Ухвала

від 10.11.2021 по справі 757/56810/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56810/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

представників володільця майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12021000000000420 прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12021000000000420,-

ВСТАНОВИВ:

27 жовтня 2021 року старший групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12021000000000420 прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з метою збереження речових доказів на тимчасово вилучене майно, яке вилучене 26.10.2021 під час проведення обшуку в адміністративних та офісних будівлях розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 7324081500:01:001:0200 за адресою: Чернівецька обл., Сокирянський р-н, с. Василівка за місцем здійснення своєї діяльності ТОВ «НТ Трансбуд» (код ЄДРПОУ 42453167), а саме на:

- ноутбук НОМЕР_1 із зарядним пристроєм на якому ведеться діяльність ТОВ «НТ Трансбуд» (код ЄДРПОУ 42453167);

- печатку фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 (іден. код НОМЕР_2 );

- печатку фізичної особи - підприємця ОСОБА_7 (іден. код НОМЕР_3 );

- печатку фізичної особи - підприємця ОСОБА_8 (іден. код НОМЕР_4 );

- печатку фізичної особи - підприємця ОСОБА_9 (іден. код НОМЕР_5 );

- печатку фізичної особи - підприємця ОСОБА_10 (іден. код НОМЕР_6 );

- печатку фізичної особи - підприємця ОСОБА_11 (іден. код НОМЕР_7 );

- печатку фізичної особи - підприємця ОСОБА_12 (іден. код НОМЕР_8 );

- печатку фізичної особи - підприємця ОСОБА_13 (іден. код НОМЕР_9 );

- дві печатки ТОВ «НТ-ТРАНСБУД» (код ЄДРПОУ 42453167).

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000000420 від 18.03.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що посадові особи ПрАТ «Укргідроенерго» (ЄДРПОУ 20588716) діючи за попередньою змовою спільно з представниками генпідрядної організації Консорціум «Науково-виробниче об`єднання «Укргідроенергобуд» (ЄДРПОУ 33834660, далі Консорціум) та іншими невстановленими особами, організували протиправну схему привласнення та подальшої розтрати державних коштів в особливо великих розмірах під час виконання будівельно-монтажних робіт на Дністровській ГАЕС.

Так, ПрАТ «Укргідроенерго» протягом 2020 року проведено 2 закупівлі за переговорною процедурою, за результатами яких підписано договори підряду на виконання будівельно-монтажних робіт з Консорціумом «Науково-виробниче об`єднання «Укргідроенергобуд» (далі - Консорціум), зокрема:

- № 01-2020-К від 22.05.2020 «Виконання генпідрядних робіт з завершення будівництва першої черги Дністровської ГАЕС в складі трьох агрегатів для філії «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС» (ідентифікатор закупівлі в системі Прозоро UA-2020-04-15-003979-b) на загальну суму 2,96 млрд. грн.;

- № 02-2020 від 30.07.2020 «Виконання генпідрядних робіт з будівництва другої черги Дністровської ГАЕС у складі гідроагрегату № 4 для філії «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС» (ідентифікатор закупівлі в системі Прозоро UA-2020-07-08-002513-а) на загальну суму 2,432 млрд. грн.

Вказані процедури закупівлі проведенні із порушенням вимог чинного законодавства, за відсутності наявних законом підстав та документального обґрунтування, Замовником неправомірно було обрано переговорну процедуру закупівлі з метою уникнення від проведення конкурсної процедури відкритих торгів та підписання договору із визначеним учасником.

Крім того, невстановленими на даний час уповноваженими посадовими особами ПАТ «Укргідроенерго», що володіють правом підпису, а також організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, в порушення умов договорів підряду, п.6.3.3, п.6.3.1.4 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293, п. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV (із змінами) та п. 2.14 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88, відповідно до яких відповідальність за своєчасне і якісне складання первинних документів (до яких відносяться і акт прийняття виконаних підрядних робіт форми КБ-2в та довідка про їх вартість форми КБ-3), за достовірність наведених в них даних, несуть особи, які склали і підписали ці документи (акти виконаних робіт із завищенням вартості обсягів робіт та кількості матеріалів), протягом 2020-2021 років здійснювалось підписання офіційних документів (актів) із завідомо неправдивими даними, поданими посадовими особами Консорціуму «Науково-виробниче об`єднання «Укргідроенергобуд».

Окрім цього на виконання субпідрядних робіт Консорціум залучив ряд комерційних структур, представниками яких вносяться неправдиві дані до відповідних актів, які в подальшому приймаються службовими особами ПАТ «Укргідроенерго» без належного контролю, чим завдається істотна шкода охоронюваним законом інтересам.

Зокрема, в акти виконаних робіт включено заробітну плату водіїв, які задіяні в експлуатації та обслуговуванні машин та механізмів, що є порушенням п. 6.1 ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013 Національного стандарту України «Настанова щодо визначення вартості експлуатації будівельних машин та механізмів у вартості будівництва», завищено розміри коефіцієнтів, завищено вартість експлуатації будівельних машин та механізмів, документально не підтверджено використання техніки на перевезення ґрунтів (їх розроблення), будівельних машин і механізмів, що призвело до втрат фінансових (матеріальних) ресурсів ПрАТ «Укргідроенерго» в особливо великих розмірах.

Таким чином за договорами субпідряду укладеному Консорціумом з

ТОВ «НТ-Трансбуд» (ЄДРПОУ 42453167), за період липня-грудня 2020 року на рахунки останнього перераховано близько 40 млн грн, які в подальшому було перераховано на суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, що створенні без мети ведення господарської діяльності.

Поряд з тим, з метою отримання надприбутків до протиправної діяльності залучено підприємства-посередники у придбанні будівельних матеріалів за завищеними цінами.

Зокрема, Консорціум перерахував на розрахункові рахунки ТОВ «УБК» (ЄДРПОУ 40883368) 70 млн. грн. за цемент із завищенням у понад два рази цінами у порівняні з відпускними цінами ПАТ «Дікергофф Цемент Україна», що завдало істотної шкоди збитків державі.

Відповідно до проведеного ГУ ДПС у м. Києві дослідження фінансово-господарської діяльності Консорціуму «НВО «Укргідроенергобуд» (лист №5/2615-08-0312) та достовірності відображення коштів, отриманих від ПрАТ «Укргідроенерго» на виконання будівельних робіт із завершення будівництва першої черги Дністровської ГАЕС та реконструкції Філії виявлено ознаки порушень вимог чинного законодавства.

Зокрема, як вбачається з матеріалів дослідження: «використання первинних документів ТОВ «УБК», ТОВ «НТ-Трансбуд», ТОВ «Гніванський гранітний кар`єр», ТОВ «КосмоПакБуд», ТОВ «Дікергофф Цемент Україна» з недостовірною інформацією щодо номенклатури товарів, щодо завищення ціни постачання товарів/послуг, для Консорціуму «НВО «Укргідроенергобуд» для виконання замовлення ПАТ «Укргідроенерго» пов`язане з створенням передумов для протиправного вилучення державних коштів в сумі 19,914 млн грн та викликає підозру, що фінансові операції або їх сукупність може бути пов`язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом».

Таким чином, невстановлені посадові особи ПАТ «Укргідроенерго» спільно з представниками комерційних структур Консорціуму «Науково-виробниче об`єднання «Укргідроенергобуд», ТОВ «УБК», ТОВ «НТ-Трансбуд» та іншими невстановленими суб`єктами господарювання, зловживаючи службовим становищем в порушення умов укладених договорів допустили розтрату коштів, майна, зокрема обернули на свою користь державні кошти, які були їм ввірені в управління, чим завдали матеріальної шкоди (збитків) державі на загальну суму близько 20 млн. грн.

Під час досудового розслідування установлено, що речі та документи, які можуть бути використані в якості доказів у ході досудового розслідування, щодо протиправних дій пов`язаних із заволодінням державними коштами можуть зберігатись за місцем знаходження наступних суб`єктів господарської діяльності, які відповідно до матеріалів кримінального провадження причетні до вчинення кримінального правопорушення, а саме: Консорціум «Науково-виробниче об`єднання «Укргідроенергобуд» (код ЄДРПОУ 33834660), ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» (код ЄДРПОУ 32878418), ПАТ «СВС-Дніпро» (код ЄДРПОУ 00132807), ТОВ «Верос» (код ЄДРПОУ 31756889), ТОВ «Українська бетонна компанія» (код ЄДРПОУ 40883368), ТОВ «КосмоПакБуд» (код ЄДРПОУ 35961131), ТОВ «НТ Трансбуд», (код ЄДРПОУ 42453167).

У зв`язку з викладеним 21.10.2021 Печерським районним судом м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 7324081500:01:001:0200 розташованій за адресою: Чернівецька обл., Сокирянський р-н, с. Василівка у яких здійснюється господарська діяльність ТОВ «НТ Трансбуд» (код ЄДРПОУ 42453167) та яка перебуває у постійному користуванні ПАТ «Укргідроенерго» з метою відшукання і вилучення документів, що підтверджують фінансово-господарські операції Консорціуму «Науково-виробниче об`єднання «Укргідроенергобуд» (код ЄДРПОУ 33834660), ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» (код ЄДРПОУ 32878418), ПАТ «СВС-Дніпро» (код ЄДРПОУ 00132807), ТОВ «Верос» (код ЄДРПОУ 31756889), ТОВ «Українська бетонна компанія» (код ЄДРПОУ 40883368), ТОВ «КосмоПакБуд» (код ЄДРПОУ 35961131), ТОВ «НТ Трансбуд» (код ЄДРПОУ 42453167). Зокрема, договорів з відповідними додатками та додатковими угодами, укладені між вказаними підприємствами; акти виконаних робіт відповідно до укладених договорів; відомості ресурсів; розрахунки загально виробничих витрат; акти прийому поопераційних робіт; акти на приховані роботи тощо; довідка про вартість виконаних робіт відповідної форми та журнали обліку виконаних робіт відповідної форми; журнали обліку виконаних робіт відповідної форми; проектно-кошторисна документація з виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт; дефектні акти; платіжні доручення про перерахунок коштів; документи щодо придбання послуг; шляхові листи; листи відрядження; товаро-транспортні накладні; податкові накладні; платіжні доручень про перерахування коштів за отримання; документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт за договорами; документи щодо фактичних трудовитрат робітників-будівельників, що обслуговували машини та механізми, фактичні витрати машино-годин при проведені робіт за вказаним об`єктом; підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту), оборотно-сальдових відомостей по рахунках; журнали авторського та технічного нагляду; розрахунки з постачальниками та підрядниками; розрахунково-платіжні відомості, головна книга, установчі та реєстраційні документи, а також: мобільні телефони, сім-картки, інші засоби зв`язку, магнітні, оптичні та флеш носії інформації, що містять відомості про вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення

26.10.2021 в період часу з 09.00 год. до 20.10 год. проведено обшук в адміністративних та офісних будівлях розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 7324081500:01:001:0200 розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Так під час проведення обшуку, крім документів та речей на які прямо надано дозвіл на їх вилучення ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 21.10.2021 також було виявлено та вилучено:

- ноутбук Dell № 43265809838 із зарядним пристроєм на якому ведеться діяльність ТОВ «НТ Трансбуд» (код ЄДРПОУ 42453167);

- печатку фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 (іден. код НОМЕР_2 );

- печатку фізичної особи - підприємця ОСОБА_7 (іден. код НОМЕР_3 );

- печатку фізичної особи - підприємця ОСОБА_8 (іден. код НОМЕР_4 );

- печатку фізичної особи - підприємця ОСОБА_9 (іден. код НОМЕР_5 );

- печатку фізичної особи - підприємця ОСОБА_10 (іден. код НОМЕР_6 );

- печатку фізичної особи - підприємця ОСОБА_11 (іден. код НОМЕР_7 );

- печатку фізичної особи - підприємця ОСОБА_12 (іден. код НОМЕР_8 );

- печатку фізичної особи - підприємця ОСОБА_13 (іден. код НОМЕР_9 );

- дві печатки ТОВ «НТ-ТРАНСБУД» (код ЄДРПОУ 42453167).

26.10.2021 указаний ноутбук та печатки товариства і фізичних осіб-підприємців визнані речовими доказами, у зв`язку з тим, що відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

На теперішній час є достатні підстави вважати, що вказані вилучені ноутбук Dell № 43265809838 із зарядним пристроєм використовувався для створення фіктивних фінансово-господарських документів, як і печатки ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ТОВ «НТ-ТРАНСБУД» під час виконання будівельно-монтажних робіт на Дністровській ГАЕС для заволодіння грошовими коштами ПрАТ «Укргідроенерго».

Указані відомості можливо буде зафіксувати після проведення відповідних технічних та економічних експертиз та установити факт створення таких документів саме на зазначеному ноутбуці та проставлення відтисків саме указаних печаток на відповідних документах і в подальшому використовувати в суді в якості речових доказів.

Вищевказане тимчасово вилучене майно має значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та може бути використане як докази у кримінальному провадженні.

З метою запобігання можливості приховування майна, його пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникла необхідність в арешті майна.

Таким чином відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що тимчасово вилучені 26.10.2021 під час проведення обшуку у адміністративних та офісних будівлях розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 7324081500:01:001:0200 розташованій за адресою: АДРЕСА_1 із зарядним пристроєм і 10 печаток вищевказаних суб`єктів господарювання відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав в ньому зазначених. Зазначив, що вилучене майно є знаряддям вчинення злочину, за допомогою яких підписувалися акти прийому-передачі для привласнення коштів.

Представники володільця майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання, оскільки вважають, що вилучене майно не містить ознак злочину.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000000420 від 18.03.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В межах досудового розслідування 21.10.2021 Печерським районним судом м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 7324081500:01:001:0200 розташованій за адресою: Чернівецька обл., Сокирянський р-н, с. Василівка у яких здійснюється господарська діяльність ТОВ «НТ Трансбуд» (код ЄДРПОУ 42453167) та яка перебуває у постійному користуванні ПАТ «Укргідроенерго» з метою відшукання і вилучення документів, що підтверджують фінансово-господарські операції Консорціуму «Науково-виробниче об`єднання «Укргідроенергобуд» (код ЄДРПОУ 33834660), ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія» (код ЄДРПОУ 32878418), ПАТ «СВС-Дніпро» (код ЄДРПОУ 00132807), ТОВ «Верос» (код ЄДРПОУ 31756889), ТОВ «Українська бетонна компанія» (код ЄДРПОУ 40883368), ТОВ «КосмоПакБуд» (код ЄДРПОУ 35961131), ТОВ «НТ Трансбуд» (код ЄДРПОУ 42453167). Зокрема, договорів з відповідними додатками та додатковими угодами, укладені між вказаними підприємствами; акти виконаних робіт відповідно до укладених договорів; відомості ресурсів; розрахунки загально виробничих витрат; акти прийому поопераційних робіт; акти на приховані роботи тощо; довідка про вартість виконаних робіт відповідної форми та журнали обліку виконаних робіт відповідної форми; журнали обліку виконаних робіт відповідної форми; проектно-кошторисна документація з виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт; дефектні акти; платіжні доручення про перерахунок коштів; документи щодо придбання послуг; шляхові листи; листи відрядження; товаро-транспортні накладні; податкові накладні; платіжні доручень про перерахування коштів за отримання; документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт за договорами; документи щодо фактичних трудовитрат робітників-будівельників, що обслуговували машини та механізми, фактичні витрати машино-годин при проведені робіт за вказаним об`єктом; підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту), оборотно-сальдових відомостей по рахунках; журнали авторського та технічного нагляду; розрахунки з постачальниками та підрядниками; розрахунково-платіжні відомості, головна книга, установчі та реєстраційні документи, а також: мобільні телефони, сім-картки, інші засоби зв`язку, магнітні, оптичні та флеш носії інформації, що містять відомості про вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

26.10.2021 в період часу з 09.00 год. до 20.10 год. проведено обшук в адміністративних та офісних будівлях розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 7324081500:01:001:0200 розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Так під час проведення обшуку, крім документів та речей на які прямо надано дозвіл на їх вилучення ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 21.10.2021 також було виявлено та вилучено:

- ноутбук Dell № 43265809838 із зарядним пристроєм на якому ведеться діяльність ТОВ «НТ Трансбуд» (код ЄДРПОУ 42453167);

- печатку фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 (іден. код НОМЕР_2 );

- печатку фізичної особи - підприємця ОСОБА_7 (іден. код НОМЕР_3 );

- печатку фізичної особи - підприємця ОСОБА_8 (іден. код НОМЕР_4 );

- печатку фізичної особи - підприємця ОСОБА_9 (іден. код НОМЕР_5 );

- печатку фізичної особи - підприємця ОСОБА_10 (іден. код НОМЕР_6 );

- печатку фізичної особи - підприємця ОСОБА_11 (іден. код НОМЕР_7 );

- печатку фізичної особи - підприємця ОСОБА_12 (іден. код НОМЕР_8 );

- печатку фізичної особи - підприємця ОСОБА_13 (іден. код НОМЕР_9 );

- дві печатки ТОВ «НТ-ТРАНСБУД» (код ЄДРПОУ 42453167).

Так, вилучене майно є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України, оскільки на його вилучення дозвіл слідчим суддею не надавався.

Враховуючи ті відомості та обставини, які встановлено в межах проведення досудового розслідування кримінального провадження № 12021000000000420 від 18.03.2021, 26.10.2021 вищевказане тимчасово вилучене майно, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно вказане вище, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, є знаряддям вчинення злочину, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що інформація яка міститься у вказаних речах та документах має значення для кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12021000000000420 прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12021000000000420 задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 26.10.2021 в адміністративних та офісних будівлях розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 7324081500:01:001:0200 за адресою: Чернівецька обл., Сокирянський р-н, с. Василівка за місцем здійснення своєї діяльності ТОВ «НТ Трансбуд» (код ЄДРПОУ 42453167), а саме на:

-ноутбук НОМЕР_1 із зарядним пристроєм на якому ведеться діяльність ТОВ «НТ Трансбуд» (код ЄДРПОУ 42453167);

-печатку фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 (іден. код НОМЕР_2 );

-печатку фізичної особи - підприємця ОСОБА_7 (іден. код НОМЕР_3 );

-печатку фізичної особи - підприємця ОСОБА_8 (іден. код НОМЕР_4 );

-печатку фізичної особи - підприємця ОСОБА_9 (іден. код НОМЕР_5 );

-печатку фізичної особи - підприємця ОСОБА_10 (іден. код НОМЕР_6 );

-печатку фізичної особи - підприємця ОСОБА_11 (іден. код НОМЕР_7 );

-печатку фізичної особи - підприємця ОСОБА_12 (іден. код НОМЕР_8 );

-печатку фізичної особи - підприємця ОСОБА_13 (іден. код НОМЕР_9 ).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1