Ухвала

від 07.12.2021 по справі 461/9976/21

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/9976/21

Провадження № 1-кс/461/6793/21

УХВАЛА

07.12.2021 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 3202014000000000078, відомості про яке 24 грудня 2020 року внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке вмотивовано тим, що ТОВ «Ента-Інфо», як новоутворена юридична особа 28 жовтня 2019 року зареєстровано в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи за номером №1339101020000018316 за адресою: вул. Юності 3/19, смт Чабани, Київська область. 18 травня 2020 року товариством змінено місцезнаходження за адресою: вул.Промислова,52, м. Львів. ТОВ «Глобус-Прайм», як новоутворена юридична особа 29 березня 2019 року зареєстровано в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи за номером №1355102000000010186 за адресою: вул. Київська, 135/118, м. Бровари, Київська область. 18 травня 2020 року товариством змінено місцезнаходження за адресою: вул.Промислова,52, м. Львів. ТОВ «Кіндія», як новоутворена юридична особа 28 жовтня 2019 року зареєстровано в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи за номером №13391020000018329 за адресою: вул. Машинобудівників, 17а/62, смт Чабани, Київська область. 18 травня 2020 року товариством змінено місцезнаходження за адресою: вул. Тершаківців 1/2ц, м. Львів. Разом з тим, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено факт відсутності ТОВ «Ента-Інфо» (ЄДРПОУ 43313008), ТОВ «Глобус-Прайм»(ЄДРПОУ 42918467), ТОВ «Кіндія» (ЄДРПОУ 43313652) за адресою реєстрації, що свідчить про внесення неправдивих відомостей в реєстраційні документи вказаних підприємств, щодо їх місцезнаходження.

Разом з тим, на даний час не проведено усі необхідні слідчі (розшукові) та процесуальних дії, зокрема не здійснено тимчасових доступів до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю до банківських рахунків суб`єктів господарської діяльності, не здійснено контрольно-перевірочних заході з питань додержання вимог податкового законодавства суб`єктами господарювання, та в подальшому проведення позапланової перевірки з питань дотримання податкового законодавства Також, необхідно допитати керівників СГД ТОВ «Ента-Інфо» (ЄДРПОУ 43313008), ТОВ «Глобус-Прайм»(ЄДРПОУ 42918467), ТОВ «Кіндія» (ЄДРПОУ 43313652), з метою підтвердження чи спростування фактом внесення невстановленими особами в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації(перереєстрації) юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, щодо реєстрації (перереєстрації) ТОВ «Ента-Інфо» (ЄДРПОУ 43313008), ТОВ «Глобус-Прайм»(ЄДРПОУ 42918467), ТОВ «Кіндія» (ЄДРПОУ 43313652), та проведення почеркознавчих експертиз.

У зв`язку з необхідністю проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування, який спливає 24 грудня 2021 року. Враховуючи вищевикладене, просить слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування у кримінальному до шести місяців.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання, в якому просив проводити розгляд справи без його участі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження, заслухавши думку учасників судового розгляду, дійшов до наступного висновку.

Так, ч. 1 ст. 295-1 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Статтею 294 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03 жовтня 2017 року) передбачено, якщо досудове розслідування злочину невеликої або середньої тяжкості а також тяжкого або особливо тяжкого злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, тобто до 12 місяців (вказана норма застосовується до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію Закону № 2147-VIII від 03 жовтня 2017 року, тобто з 15 березня 2018 року).

Частина 2 статті 219 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03 жовтня 2017 року) наголошує, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Слідчим суддею було встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції (надалі ГУНП) у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному № 3202014000000000078 відомості про яке 24 грудня 2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, за фактом внесення невстановленими особами в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації(перереєстрації) юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, щодо реєстрації (перереєстрації) ТОВ «Ента-Інфо» (ЄДРПОУ 43313008), ТОВ «Глобус-Прайм»(ЄДРПОУ 42918467), ТОВ «Кіндія» (ЄДРПОУ 43313652).

Так, у вказаному кримінальному провадженні не здійснено тимчасових доступів до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю до банківських рахунків суб`єктів господарської діяльності, не здійснено контрольно-перевірочних заході з питань додержання вимог податкового законодавства суб`єктами господарювання, та в подальшому проведення позапланової перевірки з питань дотримання податкового законодавства Також, необхідно допитати керівників СГД ТОВ «Ента-Інфо» (ЄДРПОУ 43313008), ТОВ «Глобус-Прайм»(ЄДРПОУ 42918467), ТОВ «Кіндія» (ЄДРПОУ 43313652), з метою підтвердження чи спростування фактом внесення невстановленими особами в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації(перереєстрації) юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, щодо реєстрації (перереєстрації) ТОВ «Ента-Інфо» (ЄДРПОУ 43313008), ТОВ «Глобус-Прайм»(ЄДРПОУ 42918467), ТОВ «Кіндія» (ЄДРПОУ 43313652), та проведення почеркознавчих експертиз.

На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії спрямовані на швидке, повне та неупереджене проведення розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не проведено, у зв`язку зі значною тривалістю проведення наведених вище у клопотанні слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також зі значною кількістю вилучених документів та інформації, що підлягають дослідженню у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, проведення усіх необхідних слідчих (розшукових) дій до закінчення строку досудового розслідування вбачається неможливим, а як наслідок закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст. 2 КПК України.

Вирішуючи клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчий суддя враховує слідчі та процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше та строк, необхідний для їх проведення або завершення, виняткову складність провадження та приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107,219,294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовільнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 3202014000000000078, відомості про яке 24 грудня 2020 року внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України на шість місяців, тобто до 24 червня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1