Ухвала

від 14.12.2021 по справі 953/22987/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/22987/21

н/п 1-кс/953/11471/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" грудня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,за участю секретаря ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021220000000618 від 05.05.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12021220000000618 від 05.05.2021 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яких відображено інформація щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме: П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час, реєстраційні відомості вищевказаного підприємства, звіти до податкових органів за період 2020-2021 рр., рахунки та у яких банківських і фінансових установах відкриті, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку за період з дати реєстрації по теперішній час, перевірки даного СГД дотримання вимог податкового законодавства в період з дати реєстрації по теперішній час, інформація з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з дати реєстрації по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника з розшифровкою П.І.Б. осіб), інформація з яких ІР-адрес підприємство відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес, податкові накладні по підприємству в сформованій Excel-таблиці, з розшифровкою товарів із зазначенням покупців та постачальників вказаного підприємства за період з дати реєстрації по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчими слідчого управління ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021220000000618 від 05.05.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, за фактом зловживання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) своїм службовим становищем та діючи в інтересах приватних суб`єктів господарювання, з метою отримання неправомірної вигоди, незаконно передали у володіння або користування останнім земельні ділянки державного підприємства, які використовуються у власних інтересах.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження отримано інформацію щодо впровадження службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) протиправного механізму використання державних земель сільськогосподарського призначення, шляхом реалізації завідомо збиткових для державного підприємства договорів про виконання сільськогосподарських робіт з обробітку, збору, перевезенню урожаю тощо.

За наявними оперативними даними, службові особи суб`єктів господарювання за безпосереднього сприяння керівництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до укладених угод про надання послуг, привласнили державне майно, шляхом штучного заниження показників врожайності, вивезення на підконтрольні елеватори частини врожаю 2021 року без постановки зерна на складський облік та не відображення відповідних даних в бухгалтерському обліку.

Так в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 на яких відображено інформація щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме: П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час, реєстраційні відомості вищевказаного підприємства, звіти до податкових органів за період 2020-2021 рр., рахунки та у яких банківських і фінансових установах відкриті, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку за період з дати реєстрації по теперішній час, перевірки даного СГД дотримання вимог податкового законодавства в період з дати реєстрації по теперішній час, інформація з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з дати реєстрації по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника з розшифровкою П.І.Б. осіб), інформація з яких ІР-адрес підприємство відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес, податкові накладні по підприємству в сформованій Excel-таблиці, з розшифровкою товарів із зазначенням покупців та постачальників вказаного підприємства за період з дати реєстрації по теперішній час, які можуть бути використані на досудовому розслідування, як докази.

Так з метою отримання вищевказаної інформації 26.05.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_4 був направлений запит. 18.06.2021 до СУ ГУНП в Харківській області за вихідним №14925/5/20-40-18-12-17 надійшла відповідь ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно якої у наданні вказаної інформації було відмовлено посилаючись на главу 15 розділу ІІ КПК України. У зв`язку з викладеним, слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення втрати доказів по кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР, що Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021220000000618 від 05.05.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань,надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021220000000618 від 05.05.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яких відображено інформація щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме: П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час, реєстраційні відомості вищевказаного підприємства, звіти до податкових органів за період 2020-2021 рр., рахунки та у яких банківських і фінансових установах відкриті, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку за період з дати реєстрації по 00:00 год. 14.12.2021, перевірки даного СГД дотримання вимог податкового законодавства в період з дати реєстрації по 00:00 год. 14.12.2021, інформація з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з дати реєстрації по 00:00 год. 14.12.2021 (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника з розшифровкою П.І.Б. осіб), інформація з яких ІР-адрес підприємство відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес, податкові накладні по підприємству в сформованій Excel-таблиці, з розшифровкою товарів із зазначенням покупців та постачальників вказаного підприємства за період з дати реєстрації по 00:00 год. 14.12.2021, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 14.02.2022 року.

Роз`яснити уповноваженійособі ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1