Ухвала

від 16.12.2021 по справі 645/4734/21

ФРУНЗЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 645/4734/21

Провадження №1-кс/645/1915/21

У Х В А Л А

Іменем України

16 грудня 2021 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, щодо суб`єкта господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що сектором дізнання ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021226220000354 від 09.07.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, 22.11.2019 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про право приватної власності на нежитлову будівлю літ. «А 1-2», яка розташована за адресою : АДРЕСА_2 , за ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Згідно вищевказаної довідки від 21.11.2019, виданої Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ : НОМЕР_1 , за адресою : АДРЕСА_2 , обстежено об`єкт нерухомого майна (нежитлова будівля літ. «А1-2») та проведено комплекс робіт по інвентаризації.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що, згідно безкоштовного запиту з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, 25.06.2015 ІНФОРМАЦІЯ_3 , внесено запис про проведення державної реєстрації юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ : НОМЕР_1 , номер запису : 10711020000034102.

Окружною прокуратурою в рамках проведення досудового розслідування на адресу начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено листа щодо надання належним чином завірених копій документів щодо суб`єкта господарювання: Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ : НОМЕР_1 .

14.12.2021 на адресу окружної прокуратури надійшла відповідь ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29.11.2021 за № 53419/5/26-15-12-07- 24, про неможливість надання копій документів щодо суб`єкта господарювання: Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без застосування процедури судового контролю.

Дізнавач зазначає, що на даний час у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме до документів щодо суб`єкта господарювання:

Товариста з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ : НОМЕР_1 , в тому числі документів щодо :

- коли та на підставі яких документів проведено державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копії всіх реєстраційних документів, які подавалися для постановки на облік, копії облікових справ вищезазначеного товариства;

- розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту (додаток №5) вищезазначеного товариства;

- кількість найманих працівників у вказаного товариства, копії звітів 1 -ДФ вказаного товариства за період - 4 квартал 2019 року, включаючи з 01.11.2019 по 30.11.2019, з розшифровкою реєстраційних номерів облікових карток платників податків;

- податкова інформація стосовно вищезазначеного товариства, яка надходила на адресу податкового органу за період з 25.06.2015 по теперішній час;

- витяг з Єдиного реєстру податкових накладних стосовно вказаного товариства за період з 01.11.2019 по 30.11.2019 (4 квартал 2019 року);

- роздруківки рахунків вказаного товариства з назвою та МФО банку, номерів розрахункових рахунків, дати їх відкриття та закриття;

- документів, які підтверджують за чиїм підписами, в тому числі керівника вищезазначеного товариства з наданням роз шифровки ПІБ, ІНФОРМАЦІЯ_6 отримувалися податкові звіти в період з 01.11.2019 по 30.11.2019 (4 квартал 2019 року).

Також, дізнавач вказує, що підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин піл час проведення досудового розслідування; єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді. Окрім цього, отримання вищезазначених документів є необхідним для встановлення усіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню. Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості подальшого досудового розслідування, встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок, притягнення її до кримінальної відповідальності, зібрання важливих доказів по кримінальному провадженню, беручи до уваги, що іншими способами одержати дану інформацію неможливо, дізнавач клопоче про надання тимчасового доступу.

Також, дізнавач клопоче про розгляд вказаного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи у зв`язку з тим, оскільки на запит органу досудового розслідування підприємство ухилилось від надання повної інформації, та існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів та інформації.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просив про розгляд клопотання в його відсутність.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_7 , у володінні якої знаходяться вказані документи.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використана в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити.

Надати дізнавачам СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , рядовому поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, щодо суб`єкта господарювання: Товариста з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ : НОМЕР_1 , а саме :

- коли та на підставі яких документів проведено державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копії всіх реєстраційних документів, які подавалися для постановки на облік, копії облікових справ вищезазначеного товариства;

- розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту (додаток №5) вищезазначеного товариства;

- кількість найманих працівників у вказаного товариства, копії звітів 1-ДФ вказаного товариства за період - 4 квартал 2019 року, включаючи з 01.11.2019 по 30.11.2019, з розшифровкою реєстраційних номерів облікових карток платників податків;

- податкова інформація стосовно вищезазначеного товариства, яка надходила на адресу податкового органу за період 3 25.06.2015 по теперішній час;

- витяг з Єдиного реєстру податкових накладних стосовно вказаного товариства за період з 01.11.2019 по 30.11.2019 (4 квартал 2019 року);

- роздруківки рахунків вказаного товариства з назвою та МФО банку, номерів розрахункових рахунків, дати їх відкриття та закриття;

- чи перебуває на даний час на обліку вищезазначене Товариство;

- за чиїм підписами, в тому числі керівника вищезазначеного товариства з наданням роз шифровки ПЗБ, ІНФОРМАЦІЯ_6 отримувалися податкові звіти в період з 01.11.2019 по 30.11.2019 (4 квартал 2019 року).

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою : АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 16.02.2022 р.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженнюнепідлягає.Запереченняпротинеї можутьбутиподаніпід часпідготовчогопровадженняв суді.

Слідчийсуддя ОСОБА_1