Ухвала

від 17.12.2021 по справі 953/9602/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/9602/20

н/п 1-кс/953/11770/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" грудня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019220000000825 від 20.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 20 червня 2022 року.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019220000000825 від 20.12.2019.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 19.12.2019 до прокуратури Харківської області надійшла заява голови ГО «Всеукраїнська антикорупційна палата» ОСОБА_4 за фактом того, що посадові особи Харківської міської ради діючи за попередньою змовою з посадовими особами ряду комунальних підприємств та департаментів, зловживаючи своїм службовим становищем завдали тяжких наслідків громадським інтересам.

Так, в період з 2018 по 2020 роки посадові особи КП «Сучасне місто» діючи за попередньою змовою з посадовими особами Харківської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби уклали з невстановленими особами з числа підприємців ряд фіктивних договорів оренди торгових павільйонів на території ТЦ «Барабашова» в м.Харкові для подальшої легалізації незаконного захоплення майна ПрАТ «АТ Концерн АВЕК».

Крім того, було встановлено, що КП «Харківпасс» орендує земельну ділянку №6310136600:13:009:0150 загальною площею 0,5864 га під автобусним терміналом, розташованим за адресою: м. Харків, вул. Ак. Павлова, 323В у ТОВ «Бриан», яке є афілійованим з посадовими особами Харківської міської ради, оскільки його засновником є пасинок Харківського міського голови ОСОБА_5 .

Так, рішенням Харківської міської ради №1848/15 від 25.02.2015 за підписом Харківського міського голови ОСОБА_6 вищевказану земельну ділянку було відведено у приватну власність для будівництва та подальшої експлуатації автостанції ТОВ «Поліфарм» (код 32439235).

09.06.2017 дана автостанція була готова до експлуатація та рішенням Харківської міської ради №426 від 05.07.2017 їй було присвоєно адресу: м. Харків, вул.Академіка Павлова, 323В.

05.10.2017 ТОВ «Поліфарм» укладає з ТОВ «Бриан» (код 41330791) договір №2565 щодо купівлі-продажу земельної ділянки №6310136600:13:009:0150 загальною площею 0,5864 га та договір №2557 щодо купівлі-продажу нежитлової будівлі літ. Г-1 (автостанція), загальною площею 208,5 кв. м. та нежитлової будівлі літ. Д-1 (каса) загальною площею 10,7 кв. м., які розташовані на вищевказаній земельній ділянці. При цьому, перереєстрація права власності за даними договорами здійснюється приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_7 .

Згідно з інформації, отриманої від Головного управління статистика у Харківській області, на момент продажу, керівниками ТОВ «Поліфарм» був ОСОБА_8 , керівником ТОВ «Бриан» - ОСОБА_9 , а засновником ОСОБА_5 .

Відповідно до інформації реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна в день продажу земельної ділянки №6310136600:13:009:0150 та автостанції, а саме 05.10.2017 ТОВ «Бриан», будучи афілійованим підприємством з посадовими особами Харківської міської ради, укладає з КП «Харківпасс» договір №0510/ХП щодо оренди даної земельної ділянки з розташованими на ній об`єктами інфраструктури, а саме: нежитловою будівлею літ. Г-1 (автостанція), загальною площею 208,5 кв. м. та нежитловою будівлею літ. Д-1 (каса) загальною площею 10,7 кв. м.

Згідно з п. 30 ч. 1 ст. 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування» до виключної компетенції міських рад входить вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об`єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнерства щодо об`єктів комунальної власності, у тому числі на умовах концесії, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади.

Отже, посадовими особами Харківської міської ради була фактично проігноровано можливість придбання у ТОВ «Поліфарм» даного приватизованого майна та включення його до комунальної власності з метою уникнення в подальшому витрат, пов`язаних з його орендою. Замість цього, безпосередньо в день придбання даного майна афілійованим з посадовими особами Харківської міської ради підприємством, останніми було одразу укладено з ТОВ «Бриан» договір його оренди, що свідчить про можливий намір вищевказаних посадових осіб одержати неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів, які надходять з місцевого бюджету на рахунки афілійованого з ними ТОВ «Бриан» в якості орендної плати за користування земельної ділянки №6310136600:13:009:0150 з розташованими на ній об`єктами інфраструктури.

Крім того, було встановлено, що в період з 2017 по 2019 роки посадові особи КП «Тролейбусне депо №2», діючи за попередньою змовою з посадовими особами Харківської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби уклали із ТОВ «АМК СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 36032524) ряд договорів оренди пасажирських тролейбусів за завищеними цінами на загальну суму 6675000 грн., чим завдали тяжких наслідків громадським інтересам.

Так посадовими особами КП «Тролейбусне депо №2» з метою одержання неправомірної вигоди від посадових осіб ТОВ «АМК СЕРВІС» у вказаний період було укладено наступні договори: договір оренди №2-24/01/2019-3 від 24.01.2019 на суму 1950000 грн., договір оренди №02/01-01/2018 від 02.01.2018 на суму 2700000 грн., договір оренди №02/01-04/2017-3 від 01.04.2017 на суму 1950000 грн.

З метою встановлення ринкової вартості, вартості оренди земельної ділянки №6310136600:13:009:0150 загальною площею 0,5864 га з розташованими на ній об`єктами інфраструктури та відповідності виконаної оцінки земельної вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна 11.11.2021 було призначено оціночно-земельну експертизу, проведення якої доручено експертній установі ННЦ «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. Н.С. Бокаріуса»

На теперішній час для повного встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати експертний висновок, допитати в якості свідків директора ТОВ «Поліфарм» - ОСОБА_8 , директора ТОВ «Бриан» - ОСОБА_9 , директора КП «Харківпасс» - ОСОБА_10 , отримати правовстановлюючі документи та функціональні обов`язки керівників вказаних юридичних осіб, повторно звернутись з клопотаннями про тимчасовий доступ до речей і документів для отримання проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки №6310136600:13:009:0150 та додатків до нього, заяви про отримання дозволу на розробку проекту відведення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки №6310136600:13:009:0150 та додатків до неї, завірених належним чином копій договорів оренди земельної ділянки №6310136600:13:009:0150 з розташованими на ній об`єктами інфраструктури з додатковими угодами до них, укладених між КП «Харківпасс» та ТОВ «Бриан» в період з 05.10.2017 по 18.09.2020, юридичної справи ТОВ «Бриан» (код 41330791) та юридичної справи ТОВ «Поліфарм» (код 32439235), завірених належним чином копій документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між КП «Харківпасс» та ТОВ «Бриан», пов`язаних з орендою земельної ділянки №6310136600:13:009:0150 з розташованими на ній об`єктами інфраструктури в період з 05.10.2017 по 18.09.2020, завірених належним чином копій договору купівлі-продажу №2565 від 05.10.2017 з додатками до нього, стосовно перереєстрації права власності на земельну ділянку №6310136600:13:009:0150 загальною площею 0,5864 га та договору купівлі-продажу №2557 від 05.10.2017 з додатками до нього, стосовно перереєстрації права власності на нежитлові будівлі, розташовані за адресою: м.Харків, вул. Ак. Павлова, 323В: нежитлова будівля літ. Г-1 (автостанція), загальною площею 208,5 кв. м. та нежитлова будівля літ. Д-1 (каса) загальною площею 10,7 кв. м., завірених належним чином копій документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між КП «Харківпасс» та ТОВ «Бриан», пов`язаних з орендою земельної ділянки №6310136600:13:009:0150 з розташованими на ній об`єктами інфраструктури в період з 05.10.2017 по 18.09.2020; договорів оренди земельної ділянки №6310136600:13:009:0150 з розташованими на ній об`єктами інфраструктури з додатковими угодами до них, укладених між КП «Харківпасс» та ТОВ «Бриан» в період з 05.10.2017 по 18.09.2020; правоустановчих документів КП «Харківпасс» (код ЄДРПОУ 36818918); наказів про призначення на посаду директорів КП «Харківпасс», які обіймали посаду в період з 01.01.2017 по 18.09.2020 та їх посадових інструкцій; всіх фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів щодо витрат пов`язаних зі здійсненням господарської діяльності за вищевказаними договорами; встановити та допитати в якості свідків фізичних осіб та директорів юридичних осіб, яким КП «Сучасне місто» надав у користування торгівельні павільйони на території ТЦ «Барабашово» в м. Харкові та вилучити документацію щодо надання в оренду фізичним та юридичним особам торгових павільйонів на території ТЦ «Барабашова» в м.Харкові; платіжні доручення та квитанція; документи на передачу товарно-матеріальних цінностей; договори на зберігання товарно-матеріальних цінностей; акти прийому-передачі; допитати в якості свідків директорів КП «Тролейбусне депо №2», ТОВ «АМК СЕРВІС» та вилучити документацію щодо купівлі-продажу, ввезення на територію України, розмитнення, встановлення оціночної вартості, транспортування, державної реєстрації ТЗ, проведення ремонтних відновлювальних робіт, маршрутних листів тролейбусів наданих в оренду КП «Тролейбусне депо №2» за договорами оренди №2-24/01/2019-3 від 24.01.2019 на суму 1950000 грн., договір оренди №02/01-01/2018 від 02.01.2018 на суму 2700000 грн., договір оренди №02/01-04/2017-3 від 01.04.2017 на суму 1950000 грн. з додатковими угодами до них, акти прийому-передачі, платіжні доручення та квитанції про сплату коштів.

На момент закінчення строків проведення досудового розслідування висновку експертного дослідження до СУ ГУНП в Харківській області, а також Харківської обласної прокуратури не надійшло.

У зв`язку з об`єктивними обставинами, здійснити вказані слідчі дії в межах вказаного строку було неможливо.

Ухвалою слідчого судді Київського р/с м. Харкова від 16.06.2021 строк досудового розслідування кримінального провадження було продовжено до 20.12.2021.

Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню закінчується 20 грудня 2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим у зв`язку з тим, що відомості у вказаних документах та у показах вказаних осіб мають суттєве значення для проведення повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування, та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Отримати зазначені відомості та прийняти законне процесуальне рішення по даному кримінальному провадженню іншим шляхом є неможливим

Сторона обвинувачення зазначає, що, враховуючи не встановлення особи, яка вчинила правопорушення, а також для закінчення проведення експертизи необхідний значний проміжок часу.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав суду заяву з проханням слухати справу за його відсутності у зв`язку з необхідністю проведення процесуальних дій в іншому кримінальному провадженні, а також з метою попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні № 42019220000000825, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

- дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

- вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

За правилами ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України, є тяжким злочином.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру щодо тяжкого злочину становить 18 місяців та закінчувався 20.06.2021.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 16.06.2021 р. строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено на шість місяців, тобто до 20 грудня 2021 р. включно.

Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.

Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, достатнього для потреб досудового розслідування.

Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у тому числі, для проведення оціночно-земельної експертизи, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування, що направлені на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та об`єктивної істини по справі, спрямованих на повне та неупереджене розслідування, з метою встановлення повного кола осіб, що вчинили зазначений злочин, щоб особу, що вчинила кримінальне правопорушення, було притягнуто до відповідальності в міру своєї вини і щоб до неї була застосована належна правова процедура, - та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019220000000825 від 20.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на шість місяців, тобто до 20 червня 2022 р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1