Ухвала

від 02.11.2016 по справі 200/18871/16-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Провадження №1-кс/200/10366/16

УХВАЛА Справа №200/18871/16-к

02 листопада 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро ОСОБА_1 , за участі слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 розглянувши клопотання про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпро із клопотанням про накладення арешт, шляхом заборони державним реєстраторам та іншим особам, які уповноважені вчиняти та проводити будь-які реєстраційні дії щодо змін до відомостей про право власності на нерухоме майно, права користування (оренди) земельними ділянками, які містяться в Державному реєстрі прав на нерухоме майно щодо СТОВ «Оріон» (код 32627134), ТОВ «Побєда-Агро» (код 34560831), СФГ «Олександрово-Володимирівське» (код 32075386) та ТОВ «Земля» (код 31167360).

Відповідно до клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040230000639 від 10.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 206-2 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , який повідомив про те, що невідомі особи протиправно заволоділи заснованими останнім СТОВ "ОРІОН", СФГ "ОЛЕКСАНДРО-ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ", ТОВ "ПОБЄДА-АГРО", СТОВ "ЗЕМЛЯ" та їх майном, зокрема сільськогосподарською технікою, у тому числі частками, акціями, паями їх засновників, учасників, акціонерів, членів, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів і печаток вищезазначених товариств.

Допитаний в якості потерплого ОСОБА_4 показав, що з 2007 року він являється засновником і директором СТОВ «ОРІОН». Крім цього він також являється засновником і ТОВ «ПОБЕДА-АГРО», СТОВ «ЗЕМЛЯ» та СФГ «ОЛЕКСАНДРО-ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ» з моменту їх заснування. Зазначені товариства розташовані на території Дніпропетровської області в Софіївському районі, а саме на території селищ Запорізьке, Нововасилівка та смт Софіївка. Загальна площа земель, які обслуговують (орендують) вказані товариства становить близько 8000 га. На даний час вказані землі засіяні зерновими культурами - соняшником, кукурудзою, просом та пшеницею.

07.09.2016 ОСОБА_4 стало відомо, що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесені відомості про зміну власників та керівників СТОВ «ОРІОН», ТОВ «ПОБЕДА-АГРО», СТОВ «ЗЕМЛЯ» та СФГ «ОЛЕКСАНДРО-ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ» на нових, раніше невідомих йому - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які з його слів нібито зареєстровані у м. Макіївка Донецької області.

При цьому ОСОБА_4 також зазначив, що ні він, ні інші засновники вищезазначених товариств ніяких змін до Реєстру не вносили і з вказаного приводу нікого не уповноважували та взагалі не мали бажання щось змінювати і фізично не могли цього зробити, оскільки оригінали всіх правовстановлюючих документів та печатки всіх вищезазначених товариств були вилучені 02.09.2016 під час проведення обшуків слідчими СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №12016040230000394 від 29.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, зареєстрованого за зверненням ОСОБА_7 за фактом шахрайських дій з боку ОСОБА_4 щодо самовільного зайняття ним земельних ділянок (паїв) і до теперішнього часу останньому повернуті не були.

10.09.2016 ОСОБА_4 звернувся до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області із письмовою заявою відносно невстановлених осіб за фактом використання останніми завідомо підроблених документів, на підставці яких і були перереєстровані СТОВ «ОРІОН», ТОВ «ПОБЕДА-АГРО», СТОВ «ЗЕМЛЯ» та СФГ «ОЛЕКСАНДРО-ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ», і які на даний час здійснюють незаконний збір урожаю 2016 року, який належить ОСОБА_4 і його родині. За даним фактом СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстроване кримінальне провадження №12016040230000639 від 10.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім цього ОСОБА_4 показав, що на даний час з полів СТОВ «ОРІОН», ТОВ «ПОБЕДА-АГРО», СТОВ «ЗЕМЛЯ» та СФГ «ОЛЕКСАНДРО-ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ» новопризначеними власниками вказаних товариств здійснюється збір урожаю із використанням сільськогосподарської техніки, яка належить даним фермерським господарствам.

Також встановлено, що виконані 07.09.2016 реєстраційні дії стосовно СТОВ «Оріон», ТОВ «Побєда-Агро», СФГ «Олександрово-Володимирівське», ТОВ «Земля» носять сумнівний характер і вчинені всупереч вимогам чинного законодавства невідомими особами, в зв`язку із чим на теперішній час справжні власники зазначених товариств ОСОБА_4 та його родина позбавлені права управління фермерськими господарствами, що в свою чергу свідчить про заподіяння шкоди правам та інтересам останнього.

Відповідно до статуту СТОВ «ОРІОН», затвердженого Протоколом № 1 зборів учасників від 09 квітня 2007 року, учасниками товариства є ОСОБА_4 та ОСОБА_8 .

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «ОРІОН» (СТОВ «ОРІОН») (ідентифікаційний код юридичної особи 32627134) є «ЕССЕЛТ ЕКСЕНТ ЛТД», керівником ОСОБА_5 з 07.09.2016.

Відповідно до статуту СФГ «ОЛЕКСАНДРО-ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ», затвердженого Протоколом № 1 загальних зборів від 27 листопада 2012 року, засновником та головою Господарства є ОСОБА_8 , членами господарства: ОСОБА_4 та ОСОБА_9 .

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником селянського (фермерського) господарства «ОЛЕКСАНДРО-ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ» (СФГ «ОЛЕКСАНДРО-ВОЛОДИМИРІВСЬКЕ») (ідентифікаційний код юридичної особи 32075386) є ОСОБА_10 , керівником ОСОБА_10 з 07.09.2016.

Відповідно до статуту ТОВ «ПОБЄДА-АГРО», затвердженого Протоколом № 1 загальних зборів засновників товариства від 09 жовтня 2014 року, засновниками (учасниками) товариства є ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 .

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником товариства з обмеженою відповідальністю «ПОБЄДА-АГРО» (ТОВ «ПОБЄДА-АГРО») (ідентифікаційний код юридичної особи 34560831) є «ЕССЕЛТ ЕКСЕНТ ЛТД», керівником ОСОБА_5 з 07.09.2016.

Відповідно до статуту СТОВ «ЗЕМЛЯ», учасниками товариства є ОСОБА_4 та ОСОБА_12 .

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕМЛЯ» (СТОВ «ЗЕМЛЯ») (ідентифікаційний код юридичної особи 31167360) є «ЕССЕЛТ ЕКСЕНТ ЛТД», керівником ОСОБА_5 з 07.09.2016.

19 вересня 2016 року представником потерпілого ОСОБА_4 адвокатом ОСОБА_13 в рамках вказаного кримінального провадження подано цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення даного кримінального правопорушення.

22.10.2016 додатково допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 10.10.2016 він з даного приводу звернувся з письмовою заявою до Генеральної прокуратури України, де за вказаним фактом було зареєстроване кримінальне провадження №42016000000002801 від 10.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. В рамках розслідування зазначеного провадження, по вилученим у відділі з питань державної реєстрації Софіївської районної державної адміністрації оригіналам документів (заявам, договорам про купівлю-продаж частки в статутному капіталі, протоколам загальних зборів учасників фермерських господарств), які містились у реєстраційних справах СТОВ «Оріон» (код 32627134), ТОВ «Побєда-Агро» (код 34560831), СФГ «Олександрово-Володимирівське» (код 32075386) та ТОВ «Земля» (код 31167360) та які стали підставою для внесення 07.09.2016 змін до Реєстру стосовно нових керівників та засновників вищезазначених товариств, проведено судово-почеркознавчу експертизу, згідно висновку якої (№15578-15582/16-32 від 19.10.2016) встановлено, що підписи у всіх вказаних документах виконані не ОСОБА_4 , а іншою особою.

Таким чином, в ході розслідування отримано відомості про те, що невстановлені особи, на даний час протиправно володіють вищезазначеними фермерськими господарствами, їх нерухомістю та сільськогосподарською технікою і використовують орендовані ними земельні ділянки, з метою незаконного заволодіння сільськогосподарською культурою, а саме насінням соняшника, кукурудзи, проса і пшениці, яке належить ОСОБА_4 та його родині, і в подальшому мають наміри реалізовувати його з використанням добропорядних набувачів.

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Суд, вислухавши слідчого, доходить наступного висновку.

Так відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном. Щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом. Доходом від вчинення злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Враховуючи, що об`єкти нерухомості, які згідно відомостей в Державному реєстрі прав на нерухоме майно належать та зареєстровані за СТОВ «Оріон» (код 32627134), ТОВ «Побєда-Агро» (код 34560831), СФГ «Олександрово-Володимирівське» (код 32075386) та ТОВ «Земля» (код 31167360), можуть мати доказове значення по справі та є речовим доказом, згідно постанови слідчого від 29.09.2016року визнані речовими доказами, з метою збереження речового доказу, вважаю за необхідне накласти арешт на вказане у клопотанні слідчого майно.

Керуючись ст.ст.167,170,172,173 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони державним реєстраторам та іншим особам, які уповноважені вчиняти та проводити будь-які реєстраційні дії щодо змін до відомостей про право власності на нерухоме майно, права користування (оренди) земельними ділянками, які містяться в Державному реєстрі прав на нерухоме майно щодо СТОВ «Оріон» (код 32627134), ТОВ «Побєда-Агро» (код 34560831), СФГ «Олександрово-Володимирівське» (код 32075386) та ТОВ «Земля» (код 31167360).

Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів.

Слідчий суддя підпис

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпро ОСОБА_1