Вирок
від 22.12.2021 по справі 761/41742/21
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження №1-кп/761/3115/2021

В И Р О К

іменем України

22 грудня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_14.,

за участю секретаря с/з ОСОБА_15.,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду обвинувальний акт та угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні № 12019100010009739 від 18 листопада 2019 року щодо:

ОСОБА_1 ,ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Нікополя Дніпропетровської області, громадянина України, одруженого, маючого на утриманні трьох неповнолітніх дітей 2006 року народження, 2009 року народження та 2016 року народження, працюючого директором ПП «АНЖИ», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_16.,

представника потерпілих ОСОБА_17.,

захисника ОСОБА_18.,

обвинуваченого ОСОБА_1 ,

У С Т А Н О В И В:

Станом на 12 березня 2018 року Товариство з обмеженою відповідальністю «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40573691), Компанія «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» (60 Маркет Сквер А.С. 1906, місто Беліз), Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМ СЕРВІС 2000» (код ЄДРПОУ 40560735), КОМПАНІЯ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» (р.н. 166, 063, зареєстрована за адресою: 9 БеррекРоуд, місто Беліз) були учасниками в Товаристві з обмеженою відповідальністю «БРСМ-НАФТА» (код ЄДРПОУ 31826526) з наступними розмірами часток статутного капіталу:

ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» - 70 000,00 гривень - 10%

Компанія «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» - 175000,00 гривень - 25%

ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000» - 175000,00 гривень - 25%

КОМПАНІЯ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» - 280000,00 гривень - 40%.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40573691), Компанія «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» (60 Маркет Сквер А.С. 1906, місто Беліз), Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМ СЕРВІС 2000» (код ЄДРПОУ 40560735), КОМПАНІЯ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» (р.н. 166, 063, зареєстрована за адресою: 9 БеррекРоуд, місто Беліз) були учасниками

Товаристві з обмеженою відповідальністю «ХОДОС» (код ЄДРПОУ 32461905) з наступними розмірами часток статутного капіталу:

ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» - 100 000,00 гривень - 10%

Компанія «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» - 250 000,00 гривень - 25%

ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000» - 250 000,00 гривень - 25%

КОМПАНІЯ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» - 400 000,00 гривень - 40%.

ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» - 1000,00 гривень - 10%

Компанія «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» - 2 500,00 гривень - 25%

ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000» - 2 500,00 гривень - 25%

КОМПАНІЯ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» - 4 000,00 гривень - 40%.

ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» - 1000,00 гривень - 10%

Компанія «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» - 2 500,00 гривень - 25%

ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000» - 2 500,00 гривень - 25%

КОМПАНІЯ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» - 4 000,00 гривень - 40%.

ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» - 1000,00 гривень - 10%

Компанія «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» - 2 500,00 гривень - 25%

ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000» - 2 500,00 гривень - 25%

КОМПАНІЯ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» - 4 000,00 гривень - 40%.

ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» - 897 550, 64 гривень - 10%

Компанія «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» - 2 243 876,59 гривень - 25%

ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000» - 2 243 876,59 гривень - 25%

КОМПАНІЯ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» - 3 590 202,54 гривень - 40%.

ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» - 1000,00 гривень - 10%

Компанія «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» - 2 500,00 гривень - 25%

ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000» - 2 500,00 гривень - 25%

КОМПАНІЯ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» - 4 000,00 гривень - 40%.

ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» - 1000,00 гривень - 10%

Компанія «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» - 2 500,00 гривень - 25%

ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000» - 2 500,00 гривень - 25%

КОМПАНІЯ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» - 4 000,00 гривень - 40%.

ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» - 50 000,00 гривень - 10%

Компанія «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» - 125 000,00 гривень - 25%

ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000» - 125 000,00 гривень - 25%

КОМПАНІЯ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» - 200 000,00 гривень - 40%.

ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» - 1000,00 гривень - 10%

Компанія «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» - 2 500,00 гривень - 25%

ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000» - 2 500,00 гривень - 25%

КОМПАНІЯ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» - 4 000,00 гривень - 40%.

ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» - 34 000,00 гривень - 10%

Компанія «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» - 85 000,00 гривень - 25%

ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000» - 85 000,00 гривень - 25%

КОМПАНІЯ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» - 136 000,00 гривень - 40%.

ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» - 2 050,00 гривень - 10%

Компанія «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» - 5 125,00 гривень - 25%

ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000» - 5 125,00 гривень - 25%

КОМПАНІЯ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» - 8 200,00 гривень - 40%.

ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» - 16 600,00 гривень - 10%

Компанія «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» - 41 500,00 гривень - 25%

ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000» - 41 500,00 гривень - 25%

КОМПАНІЯ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» - 66 400,00 гривень - 40%.

ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» - 1000,00 гривень - 10%

Компанія «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» - 2 500,00 гривень - 25%

ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000» - 2 500,00 гривень - 25%

КОМПАНІЯ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» - 4 000,00 гривень - 40%.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40573691), Компанія «ДОЛЬЧЕ ГРУП С.А.» (реєстраційний номер 79, 197, зареєстрована за адресою: офіс 102, БлейкБілінг, м. Беліз) , КОМПАНІЯ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» (р.н. 166, 063, зареєстрована за адресою: 9 БеррекРоуд, місто Беліз), КОРПОРАЦІЯ «НЬЮФОРМАКС ІНК.» (реєстраційний номер 82326, зареєстрована за адресою: Траст Компанії Комплекс, АджелиейкРоуд, острів Аджелтейк, Маджуро, Маршаллові острови) були учасникам в Товаристві з обмеженою відповідальністю «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 32944836)з наступними розмірами часток статутного капіталу:

ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» - 300 000,00 гривень - 10%

КОМПАНІЯ «ДОЛЬЧЕ ГРУП С.А.» 300 000,00 - гривень - 10%

КОМПАНІЯ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» - 1200 000,00 гривень - 40%

КОМПАНІЯ«НЬЮФОРМАКС ІНК.» - 1200 000,00 гривень - 40%.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40573691), Компанія «ДОЛЬЧЕ ГРУП С.А.» (реєстраційний номер 79, 197, зареєстрована за адресою: офіс 102, БлейкБілінг, м. Беліз) , КОМПАНІЯ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» (р.н. 166, 063, зареєстрована за адресою: 9 БеррекРоуд, місто Беліз), КОРПОРАЦІЯ «НЬЮФОРМАКС ІНК.» (реєстраційний номер 82326, зареєстрована за адресою: Траст Компанії Комплекс, АджелиейкРоуд, острів Аджелтейк, Маджуро, Маршаллові острови) були учасникам в Товаристві з обмеженою відповідальністю «ГЕЛІОС» (код ЄДРПОУ 20604846)з наступними розмірами часток статутного капіталу:

ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» - 150 000,00 гривень - 10%

КОМПАНІЯ «ДОЛЬЧЕ ГРУП С.А.» 150 000,00 - гривень - 10%

КОМПАНІЯ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» - 600 000,00 гривень - 40%

КОМПАНІЯ«НЬЮФОРМАКС ІНК.» - 600 000,00 гривень - 40%.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40573691), Компанія «ДОЛЬЧЕ ГРУП С.А.» (реєстраційний номер 79, 197, зареєстрована за адресою: офіс 102, БлейкБілінг, м. Беліз) , КОМПАНІЯ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» (р.н. 166, 063, зареєстрована за адресою: 9 БеррекРоуд, місто Беліз), КОРПОРАЦІЯ «НЬЮФОРМАКС ІНК.» (реєстраційний номер 82326, зареєстрована за адресою: Траст Компанії Комплекс, АджелиейкРоуд, острів Аджелтейк, Маджуро, Маршаллові острови) були учасникам в Товаристві з обмеженою відповідальністю «МАКРО ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 40849685)з наступними розмірами часток статутного капіталу:

ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» - 1000,00 гривень - 10%

КОМПАНІЯ «ДОЛЬЧЕ ГРУП С.А.» 1000,00 - гривень - 10%

КОМПАНІЯ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» - 4000,00 гривень - 40%

КОМПАНІЯ«НЬЮФОРМАКС ІНК.» - 4000,00 гривень - 40%.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40573691), Компанія «ДОЛЬЧЕ ГРУП С.А.» (реєстраційний номер 79, 197, зареєстрована за адресою: офіс 102, БлейкБілінг, м. Беліз) , КОМПАНІЯ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» (р.н. 166, 063, зареєстрована за адресою: 9 БеррекРоуд, місто Беліз), КОРПОРАЦІЯ «НЬЮФОРМАКС ІНК.» (реєстраційний номер 82326, зареєстрована за адресою: Траст Компанії Комплекс, АджелиейкРоуд, острів Аджелтейк, Маджуро, Маршаллові острови) були учасникам в Товаристві з обмеженою відповідальністю «АЗС-ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 32638151)з наступними розмірами часток статутного капіталу:

ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» - 150 000,00 гривень - 10%

КОМПАНІЯ «ДОЛЬЧЕ ГРУП С.А.» 150 000,00 - гривень - 10%

КОМПАНІЯ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» - 600 000,00 гривень - 40%

КОМПАНІЯ«НЬЮФОРМАКС ІНК.» - 600 000,00 гривень - 40%.

Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ (код ЄДРПОУ 32944836)було єдиним учасником в Приватному підприємстві «АМД» (код за ЄДРПОУ 32365394) з розміром частки статутного капіталу 2 188 222,00 гривень - 100%.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40573691), КОМПАНІЯ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» (р.н. 166, 063, зареєстрована за адресою: 9 БеррекРоуд, місто Беліз) були учасниками в Товаристві з обмеженою відповідальністю «ЕНЕЙ-АГРО» (код ЄДРПОУ 22836764) з наступними розмірами часток статутного капіталу:

ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» - 11 136,00 гривень - 10%

КОМПАНІЯ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» - 100 224,00 гривень - 90%.

У невстановленому місці, в невстановлений час, але не пізніше 12 березня 2018 року, у ОСОБА_1 виник злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння майном, що належало Компанії ДОЛЬЧЕ ГРУП С.А.", ТОВ "ФРІЗ ОІЛ ГРУП", Компанії "КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.", Компанії «НЬЮФОРМАКС ІНК», Компанії "МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.",ТОВ "ПРОМ СЕРВІС 2000", а саме: корпоративними правами у вигляді відповідних часток в статутних капіталах ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33261053), ТОВ «БРСМ-Нафта» (код ЄДРПОУ 31826526), ТОВ «ЛОГОС-ЮГ» (код ЄДРПОУ 31024917), ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40849727), ТОВ «МАКРО ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 40849685), ТОВ «ГЕЛІОС» (код ЄДРПОУ 20604846), ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО» (код ЄДРПОУ 40849711), ТОВ «ВІТ ОІЛ» (код ЄДРПОУ 40849706), ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 32944836), ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40849732), ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 34851801), ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40859405), ТОВ «НАФТАЗАХІД» (код ЄДРПОУ 39000982), ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015» (код ЄДРПОУ 40849679), ТОВ «АЗС-ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 32638151), ТОВ «ОПТОН ОІЛ» (код ЄДРПОУ 40859604), ПП «АМД» (код ЄДРПОУ 32365394), ТОВ «ХОДОС» (код ЄДРПОУ 32461905), ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37249270), ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО» (код ЄДРПОУ 23836764).

З метою реалізації злочинного умислу, направленого на протиправне заволодіння корпоративними правами у вигляді часток в статутних капіталах ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС», ТОВ «БРСМ-Нафта», ТОВ «ЛОГОС-ЮГ», ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «МАКРО ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ГЕЛІОС», ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО», ТОВ «ВІТ ОІЛ», ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС», ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «НАФТАЗАХІД», ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015», ТОВ «АЗС-ОЙЛ», ТОВ «ОПТОН ОІЛ», ПП «АМД», ТОВ «ХОДОС», ТОВ «РИБТОРГ ГРУП», ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО», ОСОБА_1 розробив злочинний план заволодіння ними шляхом використання підроблених договорів купівлі-продажу часток в статутних капіталах зазначених юридичних осіб на користь підконтрольної Компанії-нерезидента з використанням підроблених документів у вигляді Протоколів загальних зборів учасників Товариств та довіреностей, з подальшим здійсненням реєстрації змін до відомостей про юридичних осіб, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Діючи відповідно до заздалегідь підготовленого злочинного плану, направленого на протиправне заволодіння корпоративними правами зазначених юридичних осіб, ОСОБА_1 в період з 21 березня 2018 року по 23 лютого 2018 року, перебуваючи в невстановленому місці, представившись виконуючим обов`язки директора ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС», ТОВ «БРСМ-Нафта», ТОВ «ЛОГОС-ЮГ», ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «МАКРО ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ГЕЛІОС», ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО», ТОВ «ВІТ ОІЛ», ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС», ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «НАФТАЗАХІД», ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015», ТОВ «АЗС-ОЙЛ», ТОВ «ОПТОН ОІЛ», ПП «АМД», ТОВ «ХОДОС», ТОВ «РИБТОРГ ГРУП», ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО», нібито уповноваженим на вчинення дій, пов`язаних з здійсненням реєстрації змін щодо їх власників, надав державному реєстратору виконавчого комітету Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області ОСОБА_2 підроблену копію ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 19 березня 2018 року про скасування арешту із супровідним листом, підроблені правовстановлюючі документи, а саме:

19 підроблених протоколів загальних зборів учасників ТОВ «ФрізОіл Груп», датованих 12 березня 2018 року, про вихід ТОВ «ФрізОіл Груп» зі складу учасників 19 юридичних осіб, а саме: ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33261053) - протокол № 12, ТОВ «БРСМ-Нафта» (код ЄДРПОУ 31826526) - протокол № 3/18, ТОВ «ЛОГОС-ЮГ» (код ЄДРПОУ 31024917)- протокол № 6, ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40849727) - протокол № 16, ТОВ «МАКРО ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 40849685), ТОВ «ГЕЛІОС» (код ЄДРПОУ 20604846), ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО» (код ЄДРПОУ 40849711), ТОВ «ВІТ ОІЛ» (код ЄДРПОУ 40849706), ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 32944836) - протокол № 9, ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40849732) - протокол № 17, ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 34851801) - протокол № 8, ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40859405), ТОВ «НАФТАЗАХІД» (код ЄДРПОУ 39000982) - протокол № 7/18, ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015» (код ЄДРПОУ 40849679) - протокол № 14, ТОВ «АЗС-ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 32638151) - протокол № 2/18, ТОВ «ОПТОН ОІЛ» (код ЄДРПОУ 40859604) - протокол № 10, ПП «АМД» (код ЄДРПОУ 32365394), ТОВ «ХОДОС» (код ЄДРПОУ 32461905) - протокол № 15, ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37249270) - протокол № 13, ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО» (код ЄДРПОУ 23836764) - протокол № 5-18, до яких внесено неправдиві відомості щодо прийняття ТОВ «ФрізОіл Груп» в особі ОСОБА_3 , що володіє 100 % статутного капіталу, рішення про вихід зі складу учасників вищевказаних Товариств та надання останньому повноважень на підписання Протоколів, договорів купівлі-продажу та інших документів, необхідних для оформлення виходу ТОВ «ФрізОіл Груп» зі складу учасників Товариств.

14 підроблених протоколів загальних зборів учасників ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000», датованих 12 березня 2018 року, про вихід ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000» зі складу учасників юридичних осіб, а саме: ТОВ «БРСМ-НАФТА» (код ЄДРПОУ 31826526) - протокол № 3, ТОВ «ХОДОС» (код ЄДРПОУ 32461905) - протокол № 11, ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО» (код ЄДРПОУ 40849711) - протокол, ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40849727) - протокол № 12, ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД», (код ЄДРПОУ 40859405) - протокол, ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37249270) - протокол № 9, ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40849732) - протокол № 13, ТОВ «ОПТОН ОІЛ» (код за ЄДРПОУ 40859604) - протокол № 7, ТОВ «НАФТАЗАХІД» (код ЄДРПОУ 39000982) - протокол № 4-18, ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015» (код ЄДРПОУ 40849679) - протокол № 10, ТОВ «ЛОГОС-ЮГ» (код ЄДРПОУ 31024917) - протокол, ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 32944836) - протокол № , ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 34851801) - протокол № 5-18, ТОВ «ВІТ ОІЛ» (код ЄДРПОУ 40849706);

рішення власників № 2 ПП «АМД», датоване 13.03.2018, про передачу частини оплаченої частки в статутному капіталі ПП «АМД» у розмірі 100%, що належала ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ», на користь LARLINBUSINESSLTD» (Сейшельські острови)

20 підроблених протоколів загальних зборів учасників ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС», ТОВ «БРСМ-Нафта», ТОВ «ЛОГОС-ЮГ», ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «МАКРО ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ГЕЛІОС», ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО», ТОВ «ВІТ ОІЛ», ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС», ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «НАФТАЗАХІД», ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015», ТОВ «АЗС-ОЙЛ», ТОВ «ОПТОН ОІЛ», ПП «АМД», ТОВ «ХОДОС», ТОВ «РИБТОРГ ГРУП», ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО» без номерів, датованих 13 березня 2018 року, які містили неправдиві відомості про нібито прийняття учасниками рішень, а саме:

- про вихід Компанії "Дольче Груп С.А." в особі ОСОБА_4 , ТОВ "ПРОМ СЕРВІС 2000" в особі ОСОБА_5 , ТОВ "ФРІЗ ОІЛ ГРУП" в особі ОСОБА_3 , Компанія "КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД." в особі ОСОБА_6 - з числа складу учасників ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС»,

- про вихід Компанії "МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД." в особі ОСОБА_13, ТОВ "ПРОМ СЕРВІС 2000" в особі ОСОБА_5 , ТОВ "ФРІЗ ОІЛ ГРУП" в особі ОСОБА_3 , Компанія "КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД." в особі ОСОБА_6 - з числа складу учасників ТОВ «БРСМ-Нафта»,

- про вихід Компанії ДОЛЬЧЕ ГРУП С.А. " в особі ОСОБА_4 , ТОВ "ФРІЗ ОІЛ ГРУП" в особі ОСОБА_3 , Компанії "КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД." в особі ОСОБА_6 , Компанії «НЬЮФОРМАКС ІНК» - з числа складу учасників ТОВ «МАКРО ТРЕЙДІНГ»,

- про нібито вихід Компанії "МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД." в особі ОСОБА_13, ТОВ "ПРОМ СЕРВІС 2000" в особі ОСОБА_5 , ТОВ "ФРІЗ ОІЛ ГРУП" в особі ОСОБА_3 , Компанія "КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД." в особі ОСОБА_6 - з числа складу учасників ТОВ «ВІТ ОІЛ»,

- про вихід Компанії "МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД." в особі ОСОБА_13, ТОВ "ПРОМ СЕРВІС 2000" в особі ОСОБА_5 , ТОВ "ФРІЗ ОІЛ ГРУП" в особі ОСОБА_3 , Компанія "КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД." в особі ОСОБА_6 з числа складу учасників ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД»,

- про вихід Компанії "МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД." в особі ОСОБА_13,ТОВ "ПРОМ СЕРВІС 2000", ТОВ "ФРІЗ ОІЛ ГРУП" в особі ОСОБА_3 , Компанія "КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД." в особі ОСОБА_6 - з числа складу учасників ТОВ «НАФТАЗАХІД»,

- про вихід ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» з числа складу засновників ПП «АМД»,

- про вихід ТОВ "ФРІЗ ОІЛ ГРУП" в особі ОСОБА_3 , Компанія "КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД." в особі ОСОБА_6 - з числа складу учасників ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО»,

а також щодо продажу часток в статутних капіталах кожного Товариства на користь Компанії «LarlinBusinessLtd.» (юридична адреса: місто Вікторія, Махе, Сейшельські острови) в особі ОСОБА_8 та призначення ОСОБА_1 на посаду виконувача обов`язків директора кожного Товариства.

75 договорів купівлі-продажу частки в статутних капіталах (корпоративні права) Товариств, датованих 12 березня 2018 року, щодо передачі у власність Компанії «LarlinBusinessLtd.» часток у статутних капіталах юридичних осіб, а саме:

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «БРСМ-НАФТА» (код за ЄДРПОУ 31826526) укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «БРСМ-НАФТА» (код за ЄДРПОУ 31826526) укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОМ СЕРВІС 2000» та компанією «Larlin Business LTD.» від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «БРСМ-НАФТА» (код за ЄДРПОУ 31826526) укладений між компанією "Меліан Менеджмент ЛТД." (MelianManagement LTD.) та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «БРСМ-НАФТА» (код за ЄДРПОУ 31826526) укладений між компанією "КорнеттаІнвестмент ЛТД." ("KornettaInvestment LTD.") та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ХОДОС» (код за ЄДРПОУ 32461905) укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ХОДОС» (код за ЄДРПОУ 32461905) укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОМ СЕРВІС 2000» та компанією «Larlin Business LTD.» від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ХОДОС» (код за ЄДРПОУ 32461905) укладений між компанією "Меліан Менеджмент ЛТД." (MelianManagement LTD.) та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ХОДОС» (код за ЄДРПОУ 32461905) укладений між компанією "КорнеттаІнвестмент ЛТД." ("KornettaInvestment LTD.") та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРОЛ АГРО» (код за ЄДРПОУ 40849711) укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРОЛ АГРО» (код за ЄДРПОУ 40849711) укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОМ СЕРВІС 2000» та компанією «Larlin Business LTD.» від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРОЛ АГРО» (код за ЄДРПОУ 40849711) укладений між компанією "Меліан Менеджмент ЛТД." (MelianManagement LTD.) та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРОЛ АГРО» (код за ЄДРПОУ 40849711) укладений між компанією "КорнеттаІнвестмент ЛТД." ("KornettaInvestment LTD.") та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 40849727) укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 40849727) укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОМ СЕРВІС 2000» та компанією «Larlin Business LTD.» від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 40849727) укладений між компанією "Меліан Менеджмент ЛТД." (MelianManagement LTD.) та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 40849727) укладений між компанією "КорнеттаІнвестмент ЛТД." ("KornettaInvestment LTD.") та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 40859405) укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 40859405) укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОМ СЕРВІС 2000» та компанією «Larlin Business LTD.» від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 40859405) укладений між компанією "Меліан Менеджмент ЛТД." (MelianManagement LTD.) та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 40859405) укладений між компанією "КорнеттаІнвестмент ЛТД." ("KornettaInvestment LTD.") та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «РИБТОРГ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 37249270) укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «РИБТОРГ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 37249270) укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОМ СЕРВІС 2000» та компанією «Larlin Business LTD.» від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «РИБТОРГ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 37249270) укладений між компанією "Меліан Менеджмент ЛТД." (MelianManagement LTD.) та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «РИБТОРГ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 37249270) укладений між компанією "КорнеттаІнвестмент ЛТД." ("KornettaInvestment LTD.") та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 40849732) укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 40849732) укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОМ СЕРВІС 2000» та компанією «Larlin Business LTD.» від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 40849732) укладений між компанією "Меліан Менеджмент ЛТД." (MelianManagement LTD.) та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 40849732) укладений між компанією "КорнеттаІнвестмент ЛТД." ("KornettaInvestment LTD.") та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТОН ОІЛ» (код за ЄДРПОУ 40859604) укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТОН ОІЛ» (код за ЄДРПОУ 40859604) укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОМ СЕРВІС 2000» та компанією «Larlin Business LTD.» від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТОН ОІЛ» (код за ЄДРПОУ 40859604) укладений між компанією "Меліан Менеджмент ЛТД." (MelianManagement LTD.) та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТОН ОІЛ» (код за ЄДРПОУ 40859604) укладений між компанією "КорнеттаІнвестмент ЛТД." ("KornettaInvestment LTD.") та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «НАФТАЗАХІД» (код за ЄДРПОУ 39000982) укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «НАФТАЗАХІД» (код за ЄДРПОУ 39000982) укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОМ СЕРВІС 2000» та компанією «Larlin Business LTD.» від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «НАФТАЗАХІД» (код за ЄДРПОУ 39000982) укладений між компанією "Меліан Менеджмент ЛТД." (MelianManagement LTD.) та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «НАФТАЗАХІД» (код за ЄДРПОУ 39000982) укладений між компанією "КорнеттаІнвестмент ЛТД." ("KornettaInvestment LTD.") та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОМАРКЕТ 2015» (код за ЄДРПОУ 40849679) укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОМАРКЕТ 2015» (код за ЄДРПОУ 40849679) укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОМ СЕРВІС 2000» та компанією «Larlin Business LTD.» від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОМАРКЕТ 2015» (код за ЄДРПОУ 40849679) укладений між компанією "Меліан Менеджмент ЛТД." (MelianManagement LTD.) та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОМАРКЕТ 2015» (код за ЄДРПОУ 40849679) укладений між компанією "КорнеттаІнвестмент ЛТД." ("KornettaInvestment LTD.") та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОГОС-ЮГ» (код за ЄДРПОУ 31024917) укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОГОС-ЮГ» (код за ЄДРПОУ 31024917) укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОМ СЕРВІС 2000» та компанією «Larlin Business LTD.» від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОГОС-ЮГ» (код за ЄДРПОУ 31024917) укладений між компанією "Меліан Менеджмент ЛТД." (MelianManagement LTD.) та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОГОС-ЮГ» (код за ЄДРПОУ 31024917) укладений між компанією "КорнеттаІнвестмент ЛТД." ("KornettaInvestment LTD.") та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 32944836) укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 32944836) укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОМ СЕРВІС 2000» та компанією «Larlin Business LTD.» від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 32944836) укладений між компанією "Меліан Менеджмент ЛТД." (MelianManagement LTD.) та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 32944836) укладений між компанією "КорнеттаІнвестмент ЛТД." ("KornettaInvestment LTD.") та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 34851801) укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 34851801) укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОМ СЕРВІС 2000» та компанією «Larlin Business LTD.» від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 34851801) укладений між компанією "Меліан Менеджмент ЛТД." (MelianManagement LTD.) та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 34851801) укладений між компанією "КорнеттаІнвестмент ЛТД." ("KornettaInvestment LTD.") та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІТ ОІЛ» (код за ЄДРПОУ 40849706) укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІТ ОІЛ» (код за ЄДРПОУ 40849706) укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОМ СЕРВІС 2000» та компанією «Larlin Business LTD.» від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІТ ОІЛ» (код за ЄДРПОУ 40849706) укладений між компанією "Меліан Менеджмент ЛТД." (MelianManagement LTD.) та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІТ ОІЛ» (код за ЄДРПОУ 40849706) укладений між компанією "КорнеттаІнвестмент ЛТД." ("KornettaInvestment LTD.") та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 32944836) укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 32944836) укладений між компанією "Ньюформакс Інк." ("NewformaxInc.") та компанією «Larlin Business LTD.» від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 32944836) укладений між компанією "Дольче Груп С.А." ("DolcheGroupS.A."), та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 32944836) укладений між компанією "КорнеттаІнвестмент ЛТД." ("KornettaInvestment LTD.") та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЕЛІОС» (код за ЄДРПОУ 20604846) укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЕЛІОС» (код за ЄДРПОУ 20604846) укладений між компанією "Ньюформакс Інк." ("NewformaxInc.") та компанією «Larlin Business LTD.» від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЕЛІОС» (код за ЄДРПОУ 20604846) укладений між компанією "Дольче Груп С.А." ("DolcheGroupS.A."), та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЕЛІОС» (код за ЄДРПОУ 20604846) укладений між компанією "КорнеттаІнвестмент ЛТД." ("KornettaInvestment LTD.") та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «МАКРО ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 40849685) укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «МАКРО ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 40849685) укладений між компанією "Ньюформакс Інк." ("NewformaxInc.") та компанією «Larlin Business LTD.» від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «МАКРО ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 40849685) укладений між компанією "Дольче Груп С.А." ("DolcheGroupS.A."), та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «МАКРО ТРЕЙДІНГ» (код за ЄДРПОУ 40849685) укладений між компанією "КорнеттаІнвестмент ЛТД." ("KornettaInvestment LTD.") та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «АЗС-ОЙЛ» (код за ЄДРПОУ 32638151) укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «АЗС-ОЙЛ» (код за ЄДРПОУ 32638151) укладений між компанією "Ньюформакс Інк." ("NewformaxInc.") та компанією «Larlin Business LTD.» від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «АЗС-ОЙЛ» (код за ЄДРПОУ 32638151) укладений між компанією "Дольче Груп С.А." ("DolcheGroupS.A."), та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «АЗС-ОЙЛ» (код за ЄДРПОУ 32638151) укладений між компанією "КорнеттаІнвестмент ЛТД." ("KornettaInvestment LTD.") та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Приватного підприємства «АМД» (код за ЄДРПОУ 32365394) укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕЙ-АГРО» (код за ЄДРПОУ 22836764) укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «ФРІЗ ОІЛ ГРУП» та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року;

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕЙ-АГРО» (код за ЄДРПОУ 22836764) укладений між компанією "КорнеттаІнвестмент ЛТД." ("KornettaInvestment LTD.") та компанією «Ларлін Бізнес ЛТД.» («Larlin Business LTD.») від 12 березня 2018 року,

а також власноручно заповнені та підписані заяви:

заяву про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту форми 2 (видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань) від 21.03.2018; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань форми 3 (зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу засновників /учасників або зміна відомостей про засновників/учасників юридичної особи, зміна кінцевого бенефіціарного власника/контролера або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника/контролера, зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою) від 21.03.2018; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань форми 3 (зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу засновників/учасників або зміна відомостей про засновників/учасників юридичної особи, видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань) від 21.03.2018; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань форми 3 (видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань) від 23.03.2018 щодо ТОВ «Рибторг груп» (код ЄДРПОУ 37249270);

заяву про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту форми 2 (видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань) від 21.03.2018; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань форми 3 (зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб-платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, зміна складу засновників /учасників або зміна відомостей про засновників/учасників юридичної особи, зміна кінцевого бенефіціарного власника/контролера або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника/контролера, зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, видача виписки з ЄДРПОУ) від 21.03.2018; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань форми 3 (зміна місцезнаходження юридичної особи, зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб-платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, зміна складу засновників /учасників або зміна відомостей про засновників/учасників юридичної особи, видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань) від 23.03.2018 щодо ТОВ «Еней-Агро» (код ЄДРПОУ 23836764);

заяву про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту форми 2 (видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань) від 21.03.2018; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань форми 3 (зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу засновників /учасників або зміна відомостей про засновників/учасників юридичної особи, зміна кінцевого бенефіціарного власника/контролера або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника/контролера, зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, видача виписки з ЄДРПОУ) від 21.03.2018; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань форми 3 (зміна місцезнаходження юридичної особи, зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу засновників /учасників або зміна відомостей про засновників/учасників юридичної особи, видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань) від 23.03.2018 щодо ТОВ «Ходос» (код ЄДРПОУ 32461905);

заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань форми 3 (зміна місцезнаходження юридичної особи, зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу засновників /учасників або зміна відомостей про засновників/учасників юридичної особи, видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань) від 23.03.2018; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань форми 3 (зміна місцезнаходження юридичної особи, зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу засновників /учасників або зміна відомостей про засновників/учасників юридичної особи, видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань) від 23.03.2018; заяву про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту форми 2 (видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань) від 21.03.2018; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань форми 3 (зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу засновників /учасників або зміна відомостей про засновників/учасників юридичної особи, зміна кінцевого бенефіціарного власника/контролера або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника/контролера, видача виписка з ЄДРПОУ) від 21.03.2018 щодо ТОВ «Техномаркет 2015» (код ЄДРПОУ 40849679);

заяву про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту форми 2 (видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань) від 21.03.2018 ; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань форми 3 (зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу засновників /учасників або зміна відомостей про засновників/учасників юридичної особи, зміна кінцевого бенефіціарного власника/контролера або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника/контролера, зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, видача виписки з ЄДРПОУ) від 21.03.2018; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань форми 3 (зміна місцезнаходження юридичної особи, зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу засновників/учасників або зміна відомостей про засновників/учасників юридичної особи, видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань) від 23.03.2018 щодо ТОВ «ЮгОілТрейд» (код ЄДРПОУ 40849732);

заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань форми 3 (зміна місцезнаходження юридичної особи, зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу засновників/учасників або зміна відомостей про засновників/учасників юридичної особи, видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань) від 23.03.2018; заяву про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту форми 2 (видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань) від 21.03.2018; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань форми 3 (зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу засновників /учасників або зміна відомостей про засновників/учасників юридичної особи, зміна кінцевого бенефіціарного власника/контролера або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника/контролера, зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, видача виписки з ЄДРПОУ) від 21.03.2018 щодо ТОВ «АЗС-Ойл» (код ЄДРПОУ 32638151);

заяву про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту форми 2 (видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань) від 21.03.2018 ; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань форми 3 (зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу засновників /учасників або зміна відомостей про засновників/учасників юридичної особи, зміна кінцевого бенефіціарного власника/контролера або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника/контролера, зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, видача виписки з ЄДРПОУ) від 21.03.2018; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань форми 3 (зміна місцезнаходження юридичної особи, зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу засновників/учасників або зміна відомостей про засновників/учасників юридичної особи, видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань) від 23.03.2018 щодо ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 32944836);

заяву про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту форми 2 (видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань) від 21.03.2018 ; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань форми 3 (зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу засновників /учасників або зміна відомостей про засновників/учасників юридичної особи, зміна кінцевого бенефіціарного власника/контролера або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника/контролера, зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, видача виписки з ЄДРПОУ) від 21.03.2018; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань форми 3 (зміна місцезнаходження юридичної особи, зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу засновників/учасників або зміна відомостей про засновників/учасників юридичної особи, видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань) від 23.03.2018 щодо ТОВ «ЛОГОС-ЮГ» (код ЄДРПОУ 31024917);

заяву про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту форми 2 (видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань) від 21.03.2018 ; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань форми 3 (зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу засновників /учасників або зміна відомостей про засновників/учасників юридичної особи, зміна кінцевого бенефіціарного власника/контролера або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника/контролера, зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, видача виписки з ЄДРПОУ) від 21.03.2018; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань форми 3 (зміна місцезнаходження юридичної особи, зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу засновників/учасників або зміна відомостей про засновників/учасників юридичної особи, видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань) від 23.03.2018 щодо ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40849727);

заяву про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту форми 2 (видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань) від 21.03.2018 ; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань форми 3 (зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу засновників /учасників або зміна відомостей про засновників/учасників юридичної особи, зміна кінцевого бенефіціарного власника/контролера або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника/контролера, зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, видача виписки з ЄДРПОУ) від 21.03.2018; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань форми 3 (зміна місцезнаходження юридичної особи, зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу засновників/учасників або зміна відомостей про засновників/учасників юридичної особи, видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань) від 23.03.2018 щодо ТОВ «ОПТОН ОІЛ» (код ЄДРПОУ 40859604);

заяву про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту форми 2 (видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань) від 21.03.2018 ; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань форми 3 (зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу засновників /учасників або зміна відомостей про засновників/учасників юридичної особи, зміна кінцевого бенефіціарного власника/контролера або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника/контролера, зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, видача виписки з ЄДРПОУ) від 21.03.2018; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань форми 3 (зміна місцезнаходження юридичної особи, зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу засновників/учасників або зміна відомостей про засновників/учасників юридичної особи, видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань) від 23.03.2018 щодо ТОВ «БРСМ-НАФТА» (код ЄДРПОУ 31826526);

заяву про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту форми 2 (видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань) від 21.03.2018 ; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань форми 3 (зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу засновників /учасників або зміна відомостей про засновників/учасників юридичної особи, зміна кінцевого бенефіціарного власника/контролера або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника/контролера, зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, видача виписки з ЄДРПОУ) від 21.03.2018; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань форми 3 (зміна місцезнаходження юридичної особи, зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу засновників/учасників або зміна відомостей про засновників/учасників юридичної особи, видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань) від 23.03.2018 щодо ПП «АМД» (код ЄДРПОУ 32365394);

заяву про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту форми 2 (видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань) від 21.03.2018 ; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань форми 3 (зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу засновників /учасників або зміна відомостей про засновників/учасників юридичної особи, зміна кінцевого бенефіціарного власника/контролера або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника/контролера, зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, видача виписки з ЄДРПОУ) від 21.03.2018; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань форми 3 (зміна місцезнаходження юридичної особи, зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу засновників/учасників або зміна відомостей про засновників/учасників юридичної особи, видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань) від 23.03.2018 щодо ТОВ «НІК ІНВЕСТ ОІЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 34851801);

заяву про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту форми 2 (видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань) від 21.03.2018 ; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань форми 3 (зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу засновників /учасників або зміна відомостей про засновників/учасників юридичної особи, зміна кінцевого бенефіціарного власника/контролера або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника/контролера, зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, видача виписки з ЄДРПОУ) від 21.03.2018; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань форми 3 (зміна місцезнаходження юридичної особи, зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу засновників/учасників або зміна відомостей про засновників/учасників юридичної особи, видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань) від 23.03.2018 щодо ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33261053);

заяву про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту форми 2 (видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань) від 21.03.2018 ; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань форми 3 (зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу засновників /учасників або зміна відомостей про засновників/учасників юридичної особи, зміна кінцевого бенефіціарного власника/контролера або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника/контролера, зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, видача виписки з ЄДРПОУ) від 21.03.2018; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань форми 3 (зміна місцезнаходження юридичної особи, зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу засновників/учасників або зміна відомостей про засновників/учасників юридичної особи, видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань) від 23.03.2018 щодо ТОВ «ГЕЛІОС» (код ЄДРПОУ 20604846);

заяву про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту форми 2 (видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань) від 21.03.2018 ; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань форми 3 (зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу засновників /учасників або зміна відомостей про засновників/учасників юридичної особи, зміна кінцевого бенефіціарного власника/контролера або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника/контролера, зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, видача виписки з ЄДРПОУ) від 21.03.2018; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань форми 3 (зміна місцезнаходження юридичної особи, зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу засновників/учасників або зміна відомостей про засновників/учасників юридичної особи, видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань) від 23.03.2018 щодо ТОВ «ПЕТРОЛ-АГРО» (код ЄДРПОУ 40849711);

заяву про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту форми 2 (видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань) від 21.03.2018 ; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань форми 3 (зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу засновників /учасників або зміна відомостей про засновників/учасників юридичної особи, зміна кінцевого бенефіціарного власника/контролера або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника/контролера, зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, видача виписки з ЄДРПОУ) від 21.03.2018; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань форми 3 (зміна місцезнаходження юридичної особи, зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу засновників/учасників або зміна відомостей про засновників/учасників юридичної особи, видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань) від 23.03.2018 щодо ТОВ «МАКРО ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 40849685);

заяву про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту форми 2 (видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань) від 21.03.2018 ; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань форми 3 (зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу засновників /учасників або зміна відомостей про засновників/учасників юридичної особи, зміна кінцевого бенефіціарного власника/контролера або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника/контролера, зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, видача виписки з ЄДРПОУ) від 21.03.2018; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань форми 3 (зміна місцезнаходження юридичної особи, зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу засновників/учасників або зміна відомостей про засновників/учасників юридичної особи, видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань) від 23.03.2018 щодо ТОВ «ВІТ ОІЛ» (код ЄДРПОУ 40849706);

заяву про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту форми 2 (видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань) від 21.03.2018 ; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань форми 3 (зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу засновників /учасників або зміна відомостей про засновників/учасників юридичної особи, зміна кінцевого бенефіціарного власника/контролера або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника/контролера, зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою, видача виписки з ЄДРПОУ) від 21.03.2018; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб-підприємців та громадських формувань форми 3 (зміна місцезнаходження юридичної особи, зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу засновників/учасників або зміна відомостей про засновників/учасників юридичної особи, видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань) від 23.03.2018 щодо ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40859405).

На підставі вказаних підроблених документів державним реєстратором виконавчого комітету Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області ОСОБА_2 протягом 21- 23 березня 2018 року було внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань шляхом, а саме: виключено ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП», Компанію «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» (Беліз), ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000», КОМПАНІЮ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» (Беліз) з числа засновників ТОВ «БРСМ-НАФТА» (код ЄДРПОУ 31826526); ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП», Компанію «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» (Беліз), ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000», КОМПАНІЮ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» (Беліз) - з числа засновників ТОВ «ХОДОС» (код ЄДРПОУ 32461905); ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП», Компанію «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» (Беліз), ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000», КОМПАНІЮ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» (Беліз) - з числа засновників ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО» (код ЄДРПОУ 40849711); ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП», Компанію «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» (Беліз), ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000», КОМПАНІЮ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» (Беліз) - з числа засновників ТОВ«ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40849727); ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП», Компанію «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» (Беліз), ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000», КОМПАНІЮ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» (Беліз) - з числа засновників ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД», (код ЄДРПОУ 40859405); ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП», Компанію «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» (Беліз), ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000», КОМПАНІЮ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» (Беліз) - з числа засновників ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37249270); ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП», Компанію «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» (Беліз), ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000», КОМПАНІЮ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» (Беліз) - з числа засновників ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40849732); ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП», Компанію «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» (Беліз), ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000», КОМПАНІЮ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» (Беліз) - з числа засновників ТОВ «ОПТОН ОІЛ» (код за ЄДРПОУ 40859604); ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП», Компанію «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» (Беліз), ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000», КОМПАНІЮ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» (Беліз) - з числа засновників ТОВ«НАФТАЗАХІД» (код ЄДРПОУ 39000982); ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП», Компанію «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» (Беліз), ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000», КОМПАНІЮ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» (Беліз) - з числа засновників ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015» (код ЄДРПОУ 40849679); ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП», Компанію «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» (Беліз), ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000», КОМПАНІЮ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» (Беліз) - з числа засновників ТОВ «ЛОГОС-ЮГ» (код ЄДРПОУ 31024917); ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП», Компанію «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» (Беліз), ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000», КОМПАНІЮ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» (Беліз) - з числа засновників ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 32944836); ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП», Компанію «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» (Беліз), ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000», КОМПАНІЮ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» (Беліз) - з числа засновників ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 34851801); ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП», Компанію «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» (Беліз), ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000», КОМПАНІЮ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» (Беліз) - з числа засновників ТОВ «ВІТ ОІЛ» (код ЄДРПОУ 40849706); ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП», Компанію «ДОЛЬЧЕ ГРУП С.А.» (м. Беліз), КОМПАНІЮ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» (місто Беліз), КОРПОРАЦІЮ «НЬЮФОРМАКС ІНК.» (Маршаллові острови) - з числа засновників в ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 32944836); ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП», Компанію «ДОЛЬЧЕ ГРУП С.А.» (м. Беліз), КОМПАНІЮ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» (місто Беліз), КОРПОРАЦІЮ «НЬЮФОРМАКС ІНК.» (Маршаллові острови) - з числа засновників в ТОВ «ГЕЛІОС» (код ЄДРПОУ 20604846); ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП», Компанію «ДОЛЬЧЕ ГРУП С.А.» (м. Беліз), КОМПАНІЮ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» (місто Беліз), КОРПОРАЦІЮ «НЬЮФОРМАКС ІНК.» (Маршаллові острови) - з числа засновників в ТОВ «МАКРО ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 40849685); ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП», Компанію «ДОЛЬЧЕ ГРУП С.А.» (м. Беліз), КОМПАНІЮ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» (місто Беліз), КОРПОРАЦІЮ «НЬЮФОРМАКС ІНК.» (Маршаллові острови) - з числа засновників в ТОВ «АЗС-ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 32638151); ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» з числа засновників в ПП «АМД» (код за ЄДРПОУ 32365394); ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП», КОМПАНІЮ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» (місто Беліз) - з числа засновників в ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО» (код ЄДРПОУ 22836764) , а також одночасно зареєстровано право власності на 100 % статутного капіталу ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33261053), ТОВ «БРСМ-Нафта» (код ЄДРПОУ 31826526), ТОВ «ЛОГОС-ЮГ» (код ЄДРПОУ 31024917), ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40849727), ТОВ «МАКРО ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 40849685), ТОВ «ГЕЛІОС» (код ЄДРПОУ 20604846), ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО» (код ЄДРПОУ 40849711), ТОВ «ВІТ ОІЛ» (код ЄДРПОУ 40849706), ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 32944836), ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40849732), ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 34851801), ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40859405), ТОВ «НАФТАЗАХІД» (код ЄДРПОУ 39000982), ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015» (код ЄДРПОУ 40849679), ТОВ «АЗС-ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 32638151), ТОВ «ОПТОН ОІЛ» (код ЄДРПОУ 40859604), ПП «АМД» (код ЄДРПОУ 32365394), ТОВ «ХОДОС» (код ЄДРПОУ 32461905), ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37249270), ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО» (код ЄДРПОУ 23836764), - за підконтрольною ОСОБА_1 . Компанією «LARLINBUSINESSLTD» (Сейшельські острови) з подальшою перереєстрацію наступного дня, а саме 23.03.2018, шляхом зміни складу засновників з останньої на підконтрольну ОСОБА_1 Компанію «АРУДІ ВЕНЧУРС ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД» (Індія), в результаті чого ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП», Компанію «МЕЛІАН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД.» (Беліз), ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000», КОМПАНІЮ «КОРНЕТТА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД.» (Беліз),Компанію «ДОЛЬЧЕ ГРУП С.А.» (м. Беліз), КОРПОРАЦІЮ «НЬЮФОРМАКС ІНК.», ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» було протиправно позбавлено права власності на частки у статутних капіталах ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33261053), ТОВ «БРСМ-Нафта» (код ЄДРПОУ 31826526), ТОВ «ЛОГОС-ЮГ» (код ЄДРПОУ 31024917), ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40849727), ТОВ «МАКРО ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 40849685), ТОВ «ГЕЛІОС» (код ЄДРПОУ 20604846), ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО» (код ЄДРПОУ 40849711), ТОВ «ВІТ ОІЛ» (код ЄДРПОУ 40849706), ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 32944836), ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40849732), ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 34851801), ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40859405), ТОВ «НАФТАЗАХІД» (код ЄДРПОУ 39000982), ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015» (код ЄДРПОУ 40849679), ТОВ «АЗС-ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 32638151), ТОВ «ОПТОН ОІЛ» (код ЄДРПОУ 40859604), ПП «АМД» (код ЄДРПОУ 32365394), ТОВ «ХОДОС» (код ЄДРПОУ 32461905), ТОВ «РИБТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37249270), ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО» (код ЄДРПОУ 23836764).

В подальшому, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань проведені державним реєстратором виконавчого комітету Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області ОСОБА_2 реєстраційні дії від 21.03.2018 та від 23.03.2018 щодо ТОВ «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС», ТОВ «БРСМ-Нафта», ТОВ «ЛОГОС-ЮГ», ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «МАКРО ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ГЕЛІОС», ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО», ТОВ «ВІТ ОІЛ», ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС», ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД», ТОВ «НАФТАЗАХІД», ТОВ «ТЕХНОМАРКЕТ 2015», ТОВ «АЗС-ОЙЛ», ТОВ «ОПТОН ОІЛ», ПП «АМД», ТОВ «ХОДОС», ТОВ «РИБТОРГ ГРУП», ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО», були скасовані Міністерством юстиції України в передбаченому законом порядку.

Такі дії ОСОБА_1 органом досудового розслідування кваліфіковано за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 свою вину визнав повністю та беззаперечно, підтвердив, що він дійсно при вказаних обставинах вчинив інкриміноване йому кримінальне правопорушення. Просив затвердити угоду про визнання винуватості, добровільно укладену між ним та прокурором.

Тим самим, на час розгляду справи в суді, встановлено достатність фактичних даних для визнання винуватим ОСОБА_1 у тому, що він своїми умисними протиправними діями, заволодів частками в статутних капіталах підприємств, шляхом вчинення правочинів із використанням підроблених документів, тобто вчинив кримінально-протиправне діяння, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 206-2 КК України.

Згідно з оголошеною у судовому засіданні угодою про визнання винуватості від 15 листопада 2021 року, укладеною між прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_19., що здійснює повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні та обвинуваченим (підозрюваним) ОСОБА_1 , під час досудового розслідування останній повністю та беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України в обсязі та за обставин, викладених в обвинувальному акті та добровільно погодився на укладання угоди про визнання винуватості.

Прокурор ОСОБА_16., який входить до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12019100010009739 від 18 листопада 2019 року, в судовому засіданні наполягав на затвердженні угоди про визнання винуватості.

Представник потерпілих ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП», ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000», ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» - адвокат ОСОБА_17. в судовому засіданні підтвердила раніше надані директорами зазначених товариств письмових згод прокурору на укладення угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_1 та не заперечувала щодо її затвердження. Крім того, просила суд скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 грудня 2020 року на корпоративні права, які належать ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛЕУМ», ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ТОВ «ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ с.р.о» (Чеська Республіка), Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФШД ЛІМІТЕД» (Китай) у вигляді часток в статутних капіталах: ТОВ «РИБТОРГ ГРУП», код ЄДРПОУ 37249270; ТОВ «ПЕТРОЛ АГРО», код ЄДРПОУ 40849711; ТОВ «НАФТАЗАХІД» код ЄДРПОУ 39000982; ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ», код ЄДРПОУ 32944836; TOB «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС», код ЄДРПОУ 34851801; ТОВ «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 40849732; ТОВ «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 40859405; ТОВ «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 40849727; ТОВ «ВІТ ОІЛ», код ЄДРПОУ 40849706; ТОВ «БРСМ-НАФТА», код ЄДРПОУ 31826526; ТОВ «ОПТОН ОІЛ», код ЄДРПОУ 40859604; ТОВ «ЛОГОС-ЮГ», код ЄДРПОУ 31024917; ТОВ «МАКРО ТРЕЙДІНГ», код ЄДРПОУ 40849685; ТОВ «АЗС-ОЙЛ», код ЄДРПОУ 32638151; ТОВ «ГЕЛІОС», код ЄДРПОУ 20604846; ТОВ «ПОЮ ПЛЮС СЕРВІС», код ЄДРПОУ 33261053; ТОВ «ЕНЕЙ-АГРО», код ЄДРПОУ 23836764; TOB «ТЕХНОМАРКЕТ 2015», код ЄДРПОУ 40849679; ПП «АМД», код ЄДРПОУ 32365394; ТОВ «ХОДОС», код ЄДРПОУ 32461905.

Захисник ОСОБА_18. та обвинувачений ОСОБА_1 також просили суд затвердити угоду про визнання винуватості.

Перед ухваленням рішення про затвердження угоди про визнання винуватості, судом під час судового засідання з`ясовано, що ОСОБА_1 цілком розуміє зміст положення п.1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а саме, що він має право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого його обвинувачують, а він має такі права: мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення; мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатися самостійно; допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь.

Крім того встановлено, що ОСОБА_1 розуміє наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винним, а також вид покарання, яке буде застосовано до нього у разі затвердження цієї угоди судом.

Також судом встановлено, що укладення угоди є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Сторонам угоди зокрема відомо та зрозуміло про обмеження їх прав на оскарження вироку у разі її затвердження.

Слід також відзначити, що до угоди про визнання винуватості укладеної між прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_19. та обвинуваченим ОСОБА_1 додано письмові згоди директора ТОВ «ФРІЗ ОІЛ ГРУП», ТОВ «ПРОМ СЕРВІС 2000» ОСОБА_3 , директора ТОВ «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» ОСОБА_11 на укладення угоди про визнання винуватості.

Аналізом сукупності досліджених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження також встановлено, що прокурором при вирішенні питання про укладення цієї угоди про визнання винуватості правильно та у відповідності до вимог ст. 470 КПК України враховано наступні обставини:

Ступінь та характер сприяння обвинуваченого у розслідуванні кримінального провадження щодо нього, а саме активне сприяння ОСОБА_1 розкриттю кримінального правопорушення, що виразилось у повідомленні ним про всі обставини вчиненого кримінального правопорушення, обставини та події, які мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню (доказуванню).

Умовами угоди правильно враховано, що ОСОБА_1 щиро розкаюється в скоєному, критично оцінює свої протиправні дії, в тому числі шляхом повного визнання вини і готовності нести кримінальну відповідальність, активно сприяв розкриттю вчиненого кримінально-караного діяння, добровільно надає сприяння органам досудового розслідування та суду в з`ясуванні обставин, що мають істотне значення для провадження.

Крім цього, при укладенні угоди вірно враховано, що ОСОБА_1 раніше не судимий, його вік, сімейний стан та інші обставини, які його характеризують.

Встановлено обставину, яка, згідно з вимогами ст. 66 КК України пом`якшує покарання ОСОБА_1 , а саме: щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Вказані вище обставини, на переконання суду, істотно впливають та вказують на допустимість прийняття позитивного рішення щодо затвердження угоди про визнання винуватості з можливістю при цьому застосування покарання за вчинене ОСОБА_1 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України, обумовленого та запропонованого суду сторонами угоди.

З урахуванням тієї обставини, що перевиховання і виправлення ОСОБА_1 можливе без ізоляції від суспільства, його допустимо звільнити від відбування призначеного покарання з випробуванням, встановивши випробувальний строк та періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, застосувавши положення ст.ст. 75, 76 КК України.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку, що укладення даної угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді і, що угода відповідає вимогам закону, у зв`язку з чим вона підлягає затвердженню.

В рамках кримінального провадження № 12020100000001033 від 23 листопада 2020 року, яке в подальшому було об`єднано з матеріалами кримінального провадження № 12019100010009739 від 18 листопада 2019 року, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 грудня 2020 року, з метою забезпечення збереження речових доказів, накладено арешт на: корпоративні права, які належать ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай) у вигляді часток в статутних капіталах: Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33261053), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_9 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_10 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай). Товариства з обмеженою відповідальністю «БРСМ-Нафта» (код ЄДРПОУ 31826526), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_9 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_10 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай). Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОГОС-ЮГ» (код ЄДРПОУ 31024917), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_9 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_10 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай). Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40849727), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_9 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_10 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай). Товариства з обмеженою відповідальністю «МАКРО ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 40849685), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_9 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_10 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай). Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЕЛІОС» (код ЄДРПОУ 20604846), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_9 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_10 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай). Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРОЛ АГРО» (код ЄДРПОУ 40849711), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_9 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_10 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай). Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІТ ОІЛ» (код ЄДРПОУ 40849706), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_9 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_10 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай). Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 32944836), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_9 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_10 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай). Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40849732), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_9 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_10 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай). Товариства з обмеженою відповідальністю «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 34851801), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_9 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_10 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай). Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40859405), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_9 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_10 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай). Товариства з обмеженою відповідальністю «НАФТАЗАХІД» (код ЄДРПОУ 39000982), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_9 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_10 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай). Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОМАРКЕТ 2015» (код ЄДРПОУ 40849679), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_9 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_10 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай). Товариства з обмеженою відповідальністю «АЗС-ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 32638151), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_9 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_10 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай). Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТОН ОІЛ» (код ЄДРПОУ 40859604), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_9 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_10 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай). Приватного підприємства «АМД» (код ЄДРПОУ 32365394), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_9 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_10 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай). Товариства з обмеженою відповідальністю «ХОДОС» (код ЄДРПОУ 32461905), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_9 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_10 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай). Товариства з обмеженою відповідальністю «РИБТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37249270), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_9 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_10 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай). Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕЙ-АГРО» (код ЄДРПОУ 23836764), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_9 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_10 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай) з забороною відчуження та розпорядження корпоративними правами щодо вказаних товариств.

У зв`язку із затвердженням угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_19. та обвинуваченим ОСОБА_1 , а також враховуючи, що майно у вигляді корпоративних прав, які належать ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай) у вигляді часток в статутних капіталах вказаних вище товариств не підлягають спеціальній конфіскації, та у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, відпала потреба, суд вважає за необхідне скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 грудня 2020 року.

Підстав для застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_1 , до набрання вироком законної сили, судом не встановлено.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 368, 370, 374, 474-475 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Угоду про визнання винуватості від15 листопада 2021 року, укладену між прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_19., що здійснює повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні та обвинуваченим (підозрюваним) ОСОБА_12 - затвердити.

На підставі угоди про визнання винуватості від 15 листопада 2021 року, ОСОБА_1 ,ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України та призначити йому покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на 1 (один) рік.

У відповідності з вимогами ст. 75 КК України від призначеного основного покарання ОСОБА_1 ,ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнити з випробуванням, призначивши йому іспитовий строк 1 (один) рік.

На підставі ст. 76 КК України, зобов`язати ОСОБА_1 не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

До набрання вироком законної сили ОСОБА_1 запобіжний захід не обирати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 грудня 2020 року, а саме на: корпоративні права, які належать ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай) у вигляді часток в статутних капіталах: Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОІС ПЛЮС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33261053), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_9 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_10 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай). Товариства з обмеженою відповідальністю «БРСМ-Нафта» (код ЄДРПОУ 31826526), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_9 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_10 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай). Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОГОС-ЮГ» (код ЄДРПОУ 31024917), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_9 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_10 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай). Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40849727), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_9 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_10 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай). Товариства з обмеженою відповідальністю «МАКРО ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 40849685), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_9 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_10 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай). Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЕЛІОС» (код ЄДРПОУ 20604846), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_9 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_10 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай). Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕТРОЛ АГРО» (код ЄДРПОУ 40849711), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_9 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_10 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай). Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІТ ОІЛ» (код ЄДРПОУ 40849706), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_9 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_10 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай). Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 32944836), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_9 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_10 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай). Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮГ ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40849732), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_9 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_10 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай). Товариства з обмеженою відповідальністю «НІК ІНВЕСТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 34851801), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_9 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_10 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай). Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕСТ ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40859405), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_9 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_10 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай). Товариства з обмеженою відповідальністю «НАФТАЗАХІД» (код ЄДРПОУ 39000982), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_9 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_10 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай). Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОМАРКЕТ 2015» (код ЄДРПОУ 40849679), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_9 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_10 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай). Товариства з обмеженою відповідальністю «АЗС-ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 32638151), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_9 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_10 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай). Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТОН ОІЛ» (код ЄДРПОУ 40859604), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_9 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_10 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай). Приватного підприємства «АМД» (код ЄДРПОУ 32365394), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_9 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_10 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай). Товариства з обмеженою відповідальністю «ХОДОС» (код ЄДРПОУ 32461905), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_9 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_10 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай). Товариства з обмеженою відповідальністю «РИБТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37249270), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_9 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_10 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай). Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕЙ-АГРО» (код ЄДРПОУ 23836764), (частка у розмірі 18 %, що належить ТОВ «ДАТЧ КОМПАНІ ПЕТРОЛІУМ», частка у розмірі 10 %, що належить ОСОБА_9 , частка у розмірі 7%, що належить ОСОБА_10 , частка у розмірі 47 %, що належить ТОВ « ВІТАЛ ТРЕЙДІНГ» (Чеська Республіка), частка у розмірі 18 %, що належить Компанії «ІНВЕСТМЕНТС ФІЛД ЛІМІТЕД» (Китай) з забороною відчуження та розпорядження корпоративними правами щодо вказаних товариств - скасувати.

На вирок можуть бути подані учасниками судового провадження апеляційні скарги до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення з урахуванням положень ст.ст. 394, 424, 469, 474 КПК України.

Якщо вирок ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченій та прокурору.

Суддя Шевченківського

районного суду м. Києва ОСОБА_14


Суд	Шевченківський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення	22.12.2021
Оприлюднено	06.12.2022
Номер документу	102270519
Судочинство	Кримінальне
Категорія	Злочини у сфері господарської діяльності Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації

Судовий реєстр по справі —761/41742/21

Ухвала від 28.10.2022

Кримінальне

Шевченківський районний суд міста Києва

Мартинов Є. О.

Вирок від 22.12.2021

Кримінальне

Шевченківський районний суд міста Києва

Мартинов Є. О.

Ухвала від 23.11.2021

Кримінальне

Шевченківський районний суд міста Києва

Мартинов Є. О.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Вироквід 22.12.2021 по справі 761/41742/21ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Судовий реєстр по справі —761/41742/21

Ухвала від 28.10.2022

Вирок від 22.12.2021

Ухвала від 23.11.2021

Вирок
від 22.12.2021 по справі 761/41742/21
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА