Ухвала
від 28.12.2021 по справі 301/1449/21
ІРШАВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 301/1449/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" грудня 2021 р. м. Іршава

Слідча суддя Іршавського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 представника володільця майна ТОВ «Закарпатська нафтогазова компанія» -адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Іршава клопотання ТОВ «Закарпатська нафтогазова компанія» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні за №42020070000000182 від 24.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

09 листопада 2021 року представника ТОВ «Закарпатська нафтогазова компанія» -адвокат ОСОБА_3 звернувся до Іршавського районного суду Закарпатської області із клопотанням про скасування арешту у кримінальному провадженні за №42020070000000182 від 24.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.

Посилається на те, що ухвалою слідчого судді Іршавського районного суду ОСОБА_5 від 01.07.2021р. по справі №301/1449/21, було задоволено клопотання прокурора Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №42020070000000182, відомості про яке внесено до ЄРДР 24.04.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Даною ухвалою накладено арешт на вилучене у ТОВ «Закарпатська нафтогазова компанія» в ході обшуку 23.06.2021 року в офісних приміщеннях, що за адресою: м. Мукачево, вул. Ілони Зріні, 24, майно.

У ході даного провадження, з 24.04.2020 р., було достатньо часу для проведення необхідних процесуальних дій, всіх можливих та необхідних судових експертизи, у т.ч. стосовно вилученого 23.06.2021р. та арештованого 01.07.2021р. майна ТОВ « ЗНК».

На даний момент, сліди злочину на "речових доказах" мали/могли бути зняті з арештованого майна, зафіксовані, збережені і за їх допомогою зроблені відповідні висновки експертів, які і є доказом у даному провадженні.

Отже, наразі не існує підстав втручання державних органів у право на мирне володіння майна власника, відпала законність такого втручання. Крім цього, арештоване майно не підлягає спеціальній конфіскації, цивільний позов не заявлявся, нікому жодних підозр не пред`являлося, а тому відпала потреба в арешті даного майна.

Представника ТОВ «Закарпатська нафтогазова компанія» -адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання, посилався на те, що 14 грудня 2021 року постановою слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні начальником ВРОТЗ СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_7 кримінальне провадження №42020070000000182 від 24.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України закрито у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України на підставі п. 2 ч. 1ст. 284 КПК України, в зв`язку з чим відпала потреба в арешті даного майна і яке підлягає поверненню власнику ТОВ «Закарпатська нафтогазова компанія».

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував проти заявленого клопотання.

Заслухавши пояснення представника заявника ТОВ «БСП ОІЛ» -адвокат ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №42020070000000182 від 24.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України вважаю, що таке слід задовольнити, виходячи з наступного.

Згідност.170 ч.ч.1-3 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення, у тому числі, збереження речових доказів. У такому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ч.1ст.98КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

В судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Іршавського районного суду ОСОБА_5 від 01.07. 2021р. по справі №301/1449/21, було задоволено клопотання прокурора Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №42020070000000182, відомості про яке внесено до ЄРДР 24.04.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Даною ухвалою накладено арешт на майно ТОВ «Закарпатська нафтогазова компанія», а саме на вилучені в ході обшуку 23.06.2021 року за адресою: м. Мукачево, вул. Ілони Зріні, 24:

- видаткові накладні та товаро-транспортні накладні ТОВ «Мегатрансльвів» за період з січня по червень 2021 року на 83 аркушах;

- акти прийому-передачі товару ТОВ «Мегатрансльвів» за період з січня по червень 2021 року на 155 аркушах;

- паперова папка сірого кольору з надписом «ТТН», в якій знаходяться товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів на 179 арк;

- товарно-транспортні накладні ТОВ «Вастел» від 08.02.21 на 5 арк;

- товарно-транспортні накладні ТОВ «Вастел» від 25.03.21 на 1 арк;

- товарно-транспортні накладні ТОВ «Вастел» № 5 від 18.01.21 на 1 арк;

- товарно-транспортні накладні ТОВ «Вастел» № 17 від 08.02.21 на 1 арк;

- товарно-транспортні накладні ТОВ «Вастел» від 10.02.21 на 1 арк;

- товарно-транспортні накладні ТОВ «Вастел» № 590-1 від 03.02.21 на 1 арк;

- товарно-транспортні накладні ТОВ «Вастел»№ 27 від 03.02.21 на 1 арк;

- товарно-транспортні накладні ТОВ «Вастел» № 8 від 21.01.21 на 1 арк;

- товарно-транспортні накладні ТОВ «Вастел» № 21 від 12.02.21 на 1 арк;

- договір на поставку нафтопродуктів ТОВ «Вастел» на 12 арк;

- товаро-транспортні накладні ТОВ «Вастел», заявки за період січень- червень 2021 року на 145 арк;

- товарно-транспортні накладні, заявки на перевезення, договори на перевезення та акти про надання послуг за січень - квітень 2021 р. на 69 арк;

- акт надання послуг від 31.05.21 ТОВ «ЗНК» з рахунком-фактурою на 2 арк;

- рух палива по АЗС № 15 на 2 арк;

- товарно-транспортна накладна від 24.05.21 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна від 13.04.21 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна від 07.04.21 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна від 31.03.21 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна від 24.03.21 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна від 16.02.21 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна від 08.02.21 на 1 арк;

- товарно-транспортна накладна від 29.01.21 на 1 арк;

- товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури за період січень-червень 2021 року на 102 арк.;

- касова книга за перший квартал 2021 року ТОВ «ГУЛІОКС» на 89 аркушах;

- копія сертифікату відповідності на 9 аркушах; акт звірки за лютий 2021 року на 1 аркуші;

- видаткова накладна №12645 від 030.02.2021 на 1 аркуші;

- товаро транспортна накладна від 03.02.2021 на 1 аркуші;

- акт звірки за січень 2021 року на 1 аркуші;

- видаткова накладна №385 від 12.01.2021 на 1 аркуші;

- товаро транспортна накладна від 12.01.2021 на 1 аркуші;

- акт звірки за січень 2021 року на 1 аркуші;

- видаткова накладна №2522 від 12.01.2021 на 1 аркуші;

- товаро транспортна накладна від 12.01.2021 на 1 аркуші;

- товаро транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів від 22.01.2021 на 2 аркушах;

- акт прийому- передачі виконаних робіт № 55 на 1 аркуші;

- рахунок № 55 від 01.04.2021 на 1 аркуші;

- видаткова накладна від 31.03.2021 на 1 аркуші;

- рахунок від 31.01.2021 на 1 аркуші;

- акт здачі-прийомки виконаних робіт № 3490 від 15.03.2021 на 1 аркуші;

- рахунок фактура №3490 від 15.03.2021 на 1 аркуші;

- акт здачі приймання виконаних робіт №3455 від 09.02.2021 на 1 аркуші;

- рахунок фактура 3455 від 09.02.2021 на 1 аркуші;

- видаткова накладна від 31.03.2021 на 1 аркуші;

- рахунок від 31.03.2021 на 1 аркуші;

- видаткові накладні та товаро-транспортні накладні за березень 2021 року на 78 аркуші;

- товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів з додатками за березень 2021 року на 14 аркушах;

- видаткові накладні та товаро-транспортні накладні за лютий 2021 року на 12 аркуші;

- акт про виконання робіт № 40 від 12.02.2021 на 1 аркуші;

- рахунок № 40 від 11.02.2021 на 1 аркуші;

- видаткові накладні та товаро-транспортні накладні з додатками за лютий 2021 року на 27 аркуші;

- акт прийому передачі виконаних робіт №35 від 31.01.2021 на 1 аркуші;

- рахунок №35 від 04.01.2021 на 1 аркуші;

- видаткові накладні та товаро-транспортні накладні з додатками за січень 2021 року на 39 аркушах;

- генеральний договір поставки нафтопродуктів № 040205-04/01/2012/18 від 04.01.2021 на 2 аркушах;

- договір поставки № 15 -01/2021/17 від 15.01.2021 року на 2 аркушах;

- договір поставки 01-09НГ від 21.01.2021 на 4 аркушах;

- договір поставки № 09-03/2021-18 від 09.03.2021 на 2 аркушах;

- договір поставки № 16-03/2021-21 від 16.03.2021 на 2 аркушах;

- договір поставки № 18-03/2021-29 від 18.03.2021 на 2 аркушах;

- договір на відпуск нафтопродуктів № 16003/2021-22 від 16.03.2021 на 7 аркушах;

- видаткові накладні та товаро-транспортні накладні за червень 2021 рік на 10 аркушах;

- видаткові накладні та товаро-транспортні накладні за травень 2021 рік на 24 аркушах;

- видаткові накладні та товаро-транспортні накладні за квітень 2021 рік на 37 аркушах;

- видаткові накладні та товаро-транспортні накладні за березень 2021 рік на 59 аркушах;

- видаткові накладні та товаро-транспортні накладні за лютий 2021 рік на 14 аркушах;

- видаткові накладні та товаро-транспортні накладні за січень 2021 рік на 18 аркушах;

- акт надання послуг за квітень 2021 на 8 аркушах;

- товаро-транспортні накладні та видаткові накладні за червень 2021 року на 35 аркушах;

- товаро-транспортні накладні та видаткові накладні з додатками за травень 2021 року на 69 аркушах;

- товаро-транспортні накладні та видаткові накладні за квітень 2021 року на 61 аркушах;

- касова книга на перший квартал 2021 року ТОВ «БСП ОІЛ» на 397 аркушах;

- прихід ТОВ «БСП ОІЛ» за березень 2021 року на 17 аркушах;

- розхід ТОВ «БСП ОІЛ» за січень-травень 2021 року на 30 аркушах;

- прихід ТОВ «БСП ОІЛ» за червень-квітень 2021 року на 164 аркушах;

- акти надання послуг за травень 2021 року на 7 аркушах;

- товаро-транспортні накладні за червень 2021 року на 11 аркушах;

- товаро-транспортні накладні за травень 2021 року на 6 аркушах;

- товаро-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів за червень 2021 на 13 аркушах; - товаро-транспортні накладні за травень 2021 року на 12 аркушах;

- заявки на перевезення по договору № 11 від 03.11.2019 на 4 аркушах;

- акт надання послуг за квітень 2021 року на 5 аркушах;

- товаро-транспортні накладні за квітень 2021 року на 18 аркушах;

- акт надання послуг за березень 2021 року на 5 аркушах;

- товаро-транспортні накладні за березень 2021 року на 3 аркушах;

- акт надання послуг за березень 2021 рік на 4 аркушах;

- товаро-транспортні накладні за березень 2021 року на 3 аркушах;

- акт надання послуг за березень 2021 рік на 2 аркушах;

- товаро-транспортні накладні за березень 2021 року на 3 аркушах;

- акт надання послуг за березень 2021 рік на 2 аркушах;

- товаро-транспортні накладні за березень 2021 року на 3 аркушах;

- акт надання послуг за березень 2021 рік на 2 аркушах;

- товаро-транспортні накладні за березень 2021 року на 3 аркушах;

- акт надання послуг за березень 2021 рік на 2 аркушах;

- товаро-транспортні накладні за березень 2021 року на 3 аркушах;

- акт надання послуг за березень 2021 рік на 2 аркушах;

- товаро-транспортні накладні за березень 2021 року на 1 аркушах;

- акти надання послуг та товаро транспортні накладні за лютий 2021 року на 30 аркушах;

- акти надання послуг та товаро транспортні накладні за січень 2021 року на 33 аркушах;

- папка із Звітами АЗС в с. Нижня Апша ТОВ З.Н.К. за січень-лютий 2021 року;

- папка із Звітами АЗС в с. Нижня Апша ТОВ З.Н.К. за травень 2021 року.14 грудня 2021 року постановою слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні начальником ВРОТЗ СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_7 кримінальне провадження №42020070000000182 від 24.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України закрито у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України на підставі п. 2 ч. 1ст.284КПК України (т. 10 а.с. 225-231).

Відповідно дост.16 КПК Українипозбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. На підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом, допускається тимчасове вилучення майна без судового рішення.

Згідно ч.1ст.100 КПК Україниречовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями160-166,170-174цьогоКодексу.

Разом з цим, відповідно до п.1 ч.6ст.100 КПК Україниречові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Згідно ч.1ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З урахуванням вищенаведеного, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.110,174,309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити. Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Іршавського районного суду Закарпатської області від 30.06.2021 року у кримінальному провадженні №42020070000000182 від 24.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України, а саме на майно ТОВ «Закарпатська нафтогазова компанія», вилучене в ході обшуку 23.06.2021 року за адресою: с. м. Мукачево, вул. Ілони Зріні, 24: