Ухвала
від 20.12.2021 по справі 757/33751/20-к
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/397/2021 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

Єдиний унікальний номер справи: 757/33751/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2021 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ОСОБА_7 в інтересах власника майна ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10серпня 2020 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 , яке погоджене із Генеральним прокурором ОСОБА_10 , та накладено арешт на майно, а саме на 42 картини всесвітньо відомих художників і одну літографію, зокрема, на такі картини як:

1) ОСОБА_11 , «Рибальський човен, з бортовим бригом на якорі», полотно, олійна фарба, 1891 рік, 214*214 сантиметрів 1 штука;

2) ОСОБА_12 , «Козаки на Чорному морі», полотно, олійна фарба, 360*254 сантиметри 1 штука;

3) Джордано Лука, «Католицька доброчинність», полотно, олійна фарба, 133,7*98,8 сантиметра 1 штука;

4) П`єтро Барделліно, «Поклоніння пастухів», полотно, олійна фарба, 135,6*125,4 сантиметра 1 штука;

5) ОСОБА_13 , «Трійка», полотно, олійна фарба, 51,1*74,6 сантиметра 1 штука;

6) ОСОБА_14 , «Етюд солдата», полотно, олійна фарба, 45,7*41 сантиметр 1 штука;

7) Клевер Юлій Юлійович, «Берег річки взимку», полотно, олійна фарба, 55,2*67,6 сантиметра 1 штука;

8) Клевер Юлій Юлійович, «Диня, апельсини, груші, виноград і гранати», полотно, олійна фарба, 55,2*67,6 сантиметра 1 штука;

9) Клевер Юлій Юлійович, «Лісний захід», полотно, 1895 рік, олійна фарба, 55,2*67,6 сантиметра 1 штука;

10) ОСОБА_15 , «Російська красуня. Мати», полотно, олійна фарба, 1973 рік, 80*59,6 сантиметра 1 штука;

11) ОСОБА_15 , «Російська красуня», полотно, олійна фарба, 1973, 80*59,6 сантиметра 1 штука;

12) ОСОБА_16 , «Портрет чоловіка в окулярах», полотно, олійна фарба, 1846 рік 72,4*61,3 сантиметра 1 штука;

13) Левітан Ісаак Ілліч, «Болото ввечері», полотно, олійна фарба, 1882 рік, 71,4*137,5 сантиметра 1 штука;

14) Котарбінський Вільгельм Олександрович, «Римська красуня з голубами», полотно, олійна фарба, 69*138 сантиметрів 1 штука;

15) Котарбінський Вільгельм Олександрович, «Поцілунок», полотно (дубльоване), олійна фарба, 126*63,5 сантиметра 1 штука;

16) ОСОБА_17 , «Капрі», полотно, олійна фарба, 90,5*109,75 сантиметра 1 штука;

17) ОСОБА_17 , «В ночі», полотно (дубльоване на картон), олійна фарба, 50*65 сантиметрів 1 штука;

18) ОСОБА_18 , «Портрет молодої жінки», картон, олійна фарба, 1956 рік 46*38 сантиметрів 1 штука;

19) ОСОБА_19 , «Копія картини Мурильо «Різдво Богородиці», полотно (дубльоване), олійна фарба, 186*345 сантиметрів 1 штука;

20) ОСОБА_20 , «Ліс на початку зими», папір, акварель, 28,5*43,5 сантиметра 1 штука;

21) ОСОБА_20 , «Захід», папір, акварель, 1932 рік, 30*22 сантиметри 1 штука;

22) ОСОБА_20 , «Захід над озером», папір, акварель, 1932 рік, 26,5*40,5 сантиметра 1 штука;

23) ОСОБА_21 , Ескіз (дизайн), «Князю Ігорю», папір, змішана техніка, 1963 рік, 69*47 сантиметрів 1 штука;

24) ОСОБА_21 , «Покинутий будинок в французьких Альпах», папір, олівець, акварель, 1928 рік, 32*41 сантиметр 1 штука;

25) Лагоріо Лев Феліксович, «Кавказький пейзаж», полотно, олійна фарба, 1903рік, 54*71,5 сантиметра 1 штука;

26) Вельтен Вільгельм, «Полювання», дошка, олійна фарба, 24*32 сантиметри 1штука;

27) російська школа XX сторіччя, «Зимовий пейзаж з колодязем», папір, олівець, акварель, 16*24,5 сантиметра 1 штука;

28) російська школа XX сторіччя, «Дровні взимку», папір, олівець, акварель, 16*24,5 сантиметра 1 штука;

29) ОСОБА_22 , «Молода жінка в строкатих тінях», полотно, олійна фарба, 1911 рік, 71*53 сантиметри 1 штука;

30) ОСОБА_22 , «Балерина в зеленій сукні», полотно, олійна фарба, 1921 рік, 87*66 сантиметрів 1 штука;

31) ОСОБА_22 , «Сутінки», полотно, олійна фарба, 1926 рік, 85*65 сантиметрів 1 штука;

32) ОСОБА_23 , «Сутінки на причалі», полотно, олійна фарба, 33*46,5 сантиметра 1 штука;

33) ОСОБА_24 , «Петровський парк в Москві», папір, акварель, 1906 рік, 6,75*13,5 сантиметра 1 штука;

34) Платонов Харитон, «Сільський пейзаж з церквою», полотно, олійна фарба, 1872рік, 57*84 сантиметри 1 штука;

35) Платонов Харитон, «Дівчина у джерела», полотно, олійна фарба, 1891 рік, 122*84 сантиметри 1 штука;

36) ОСОБА_25 , «Лісовий пейзаж», полотно, олійна фарба, 1894 рік, 74*127 сантиметрів 1 штука;

37) ОСОБА_26 , «Архіпелаг», полотно, олійна фарба, 1943 рік, 72*97 сантиметрів 1 штука;

38) Зоммер Ріхард-Карл Карлович, «Вози запряжені волами на тлі гірського пейзажу», полотно, олійна фарба, 1920 рік, 33*60 сантиметрів 1 штука;

39) ОСОБА_27 , «Годування коня», картон, олійна фарба, 1900рік, 50*69 сантиметрів 1 штука;

40) ОСОБА_28 , «У церкві», папір, акварель, 1861 рік, 36*27 сантиметрів 1 штука;

41) ОСОБА_29 , «Алегорична композиція», папір, картон, акварель, туш, 1887 рік, 23*30 сантиметрів 1 штука;

42) ОСОБА_30 , «Пейзаж з коровами», полотно, олійна фарба, 1874 рік, 28*74 сантиметри 1 штука, а також на:

43) літографію 1 штука, які належать ОСОБА_8 , заборонивши йому користуватися та розпоряджатися вказаним майном, в тому числі відчужувати його.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ОСОБА_7 подав в інтересах власника майна ОСОБА_8 апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати і відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання був здійснений за відсутності власника майна чи його представника, а оскаржувану ухвалу слідчого судді він, ОСОБА_7 , отримав лише 26 серпня 2020 року.

Стосовно ухвали слідчого судді, то автор апеляцій вважає її незаконною та необґрунтованою. Зокрема, апелянт стверджує, що не існує об`єктивних відомостей, які б свідчили про обставини, що становлять загрозу картинам, оскільки ці картини були експоновані у музеї та зберігалися вірним способом. Крім того, представник зауважує, що в матеріалах провадження відсутні докази про намір власника картин продати чи подарувати їх. При цьому автор апеляції вказує, що в матеріалах провадження відсутні будь-які докази, які б свідчили про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_8 кримінального правопорушення.

Також апелянт зазначає, що було арештовано майно народного депутата України ОСОБА_8 , причому, без виклику останнього, що є порушенням вимог абзацу 3 ч.2 ст. 482 КПК України.

Далі в апеляційній скарзі представник вказує на порушення правил територіальної підсудності, оскільки орган досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні знаходиться у Шевченківському районі міста Києва по вулиці Симона Петлюри, 15, а тому клопотання про арешт майна мало розглядатися слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва.

До того ж, автор апеляції стверджує про не підслідність вказаного кримінального провадження Державному бюро розслідувань, оскільки, відповідно до ч. 5 ст. 216 КПК України, досудове розслідування у справах щодо кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КК України, здійснює Національне антикорупційне бюро України.

10 лютого 2021 року прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_31 подав до Київського апеляційного суду заперечення на апеляційну скаргу представника ОСОБА_7 , в яких, вказуючи про наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а саме на культурні цінності, просить відмовити у задоволенні апеляційної скарги представника ОСОБА_7 , поданої в інтересах власника майна ОСОБА_8 .

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника ОСОБА_7 , який підтримав апеляційну скаргу і просив її задовольнити, пояснення прокурора ОСОБА_6 , яка заперечувала проти задоволення апеляційної скарги та просила ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ОСОБА_7 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 серпня 2020 року, виходячи з положень абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а його апеляційна скарга підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000000307, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Органи досудового розслідування посилаються на те, що у вказаному кримінальному провадженні, з поміж іншого, досліджуються обставини переміщення у 2006 та 2013 роках через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, культурних цінностей, без передбаченого дозволу з поданням митному органу, як підстави для переміщення, підроблених документів, та ухилення від сплати податків, зборів і обов`язкових платежів до бюджету України.

Так, невстановлені у ході досудового розслідування особи, діючи від імені та в інтересах ОСОБА_8 , у 2006 році здійснили придбання на території Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, зокрема, у світових аукціонних домах Christie's, Sotheby's, Bonhams та MacDougalls, колекції культурних цінностей, яка складається з 42 картин всесвітньо відомих художників і однієї літографії, які, відповідно до положень Наказу Міністерства культури та мистецтв України № 258 від 22 квітня 2002 року «Про затвердження Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України», відносяться до категорії культурних цінностей, загальною вартістю 4847935,03 фунтів стерлінгів, а саме таких картин як:

1) ОСОБА_11 , «Рибальський човен, з бортовим бригом на якорі»;

2) ОСОБА_12 , «Козаки на Чорному морі»;

3) ОСОБА_32 , «Католицька доброчинність»;

4) П`єтро Барделліно, «Поклоніння пастухів»;

5) ОСОБА_13 , «Трійка»;

6) ОСОБА_14 , «Етюд солдата»;

7) ОСОБА_33 , «Берег річки взимку»;

8) ОСОБА_33 , «Диня, апельсини, груші, виноград і гранати»;

9) ОСОБА_33 , «Лісний захід»;

10) ОСОБА_15 , «Російська красуня. Мати»;

11) ОСОБА_15 , «Російська красуня»;

12) ОСОБА_16 , «Портрет чоловіка в окулярах»;

13) ОСОБА_34 , «Болото ввечері»;

14) ОСОБА_35 , «Римська красуня з голубами»;

15) ОСОБА_35 , «Поцілунок»;

16) ОСОБА_17 , «Капрі»;

17) ОСОБА_17 , «В ночі»;

18) ОСОБА_18 , «Портрет молодої жінки»;

19) ОСОБА_19 , «Копія картини Мурильо «Різдво Богородиці»;

20) ОСОБА_20 , «Ліс на початку зими»;

21) ОСОБА_20 , «Захід»;

22) ОСОБА_20 , «Захід над озером»;

23) ОСОБА_21 , Ескіз (дизайн), «Князю Ігорю»;

24) ОСОБА_21 , «Покинутий будинок в французьких Альпах»;

25) Лагоріо Лев Феліксович, «Кавказький пейзаж»;

26) Вельтен Вільгельм, «Полювання»;

27) Російська школа XX сторіччя, «Зимовий пейзаж з колодязем»;

28) Російська школа XX сторіччя, «Дровні взимку»;

29) ОСОБА_22 , «Молода жінка в строкатих тінях»;

30) ОСОБА_22 , «Балерина в зеленій сукні»;

31) ОСОБА_22 , «Сутінки»;

32) ОСОБА_23 , «Сутінки на причалі»;

33) ОСОБА_24 , «Петровський парк в Москві»;

34) Платонов Харитон, «Сільський пейзаж з церквою»;

35) Платонов Харитон, «Дівчина у джерела»;

36) ОСОБА_25 , «Лісовий пейзаж»;

37) ОСОБА_26 , «Архіпелаг»;

38) ОСОБА_36 , «Вози запряжені волами на тлі гірського пейзажу»;

39) ОСОБА_27 , «Годування коня»;

40) ОСОБА_28 , «У церкві»;

41) ОСОБА_29 , «Алегорична композиція»;

42) ОСОБА_30 , «Пейзаж з коровами».

В подальшому невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та почесним консулом Республіки Сейшельські острови в Україні ОСОБА_37 , подали митному органу, як підставу для переміщення зазначених культурних цінностей, документи, які містять неправдиві дані, зокрема, завідомо неправдиві відомості щодо імпорту зазначених культурних цінностей з метою офіційного користування ними консульською установою, без сплати обов`язкових податків і зборів, та, як наслідок, здійснили переміщення через митний кордон України культурних цінностей, з приховуванням від митного контролю. У той же час невстановлені посадові особи митного органу, без наявності спеціального дозволу, тобто свідоцтва Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через митний кордон України, без проведення в обов`язковому порядку експертизи та без перевірки достовірності зазначених у митній декларації відомостей, здійснили митне оформлення вказаних культурних цінностей.

Надалі, а саме 06 травня 2006 року компанія «VERNON HOLDINGS LIMITED», яка зареєстрована на території Британських Віргінських Островів та підконтрольна ОСОБА_8 , на підставі договору від 27 квітня 2006 року з Почесним Консульством Республіки Сейшельські острови в України, підпис в якому здійснив від сторони отримувача ОСОБА_38 , ввезла на територію України нібито для Почесного Консульства Республіки Сейшельські острови в Україні, як дипломатичний вантаж, вказані 42 культурні цінності. При цьому ОСОБА_39 , використовуючи свій статус, діючи в інтересах та на користь ОСОБА_8 , 27 квітня 2006 року скерував до Київської Регіональної митниці лист щодо сприяння у митному оформленні вищевказаних картин та зазначив, що вантаж призначений для демонстраційних показів під час дипломатичних зустрічей. Також листом від 27 квітня 2006 року № 05/17-129 ОСОБА_39 надіслав прохання про проведення митного огляду зазначених культурних цінностей за адресою: місто Київ, вул.Електриків, буд. 29-А.

Згідно з митною декларацією № 100000004/2006/657397, в порушення вимог статті 62 Віденської Конвенції про консульські зносини (ратифікованої Україною 27 травня 1989 року), в графі 31, де зазначаються дані про товар, вказано «дипломатичний вантаж: картини...». Також графа 44 містить посилання на статтю 62 зазначеної Конвенції. Згідно зі змістом вказаної статті, звільняються від сплати митних, податкових та пов`язаних з ними зборів, предмети, за умови, що вони призначені для офіційного використання консульською установою, очолюваною почесним консулом: державні герби, прапори, вивіски, печатки, штампи, книги, офіційні друковані видання, канцелярські меблі, канцелярське обладнання та подібні предмети, які отримує консул від держави, яку представляє. При цьому у графі 36 вказаної вантажно-митної декларації зазначений код преференцій «098/000/098», який, згідно з додатком 10 до наказу Державної митної служби України від 09 липня 1997 року № 307, означає, що при ввезенні предметів, що не є об`єктами купівлі-продажу або обміну й ввозяться на митну територію України, відповідно до режиму тимчасового ввезення, податок на додану вартість не справляється.

25 квітня 2006 року між Почесним консульством Сейшельських Островів в Україні та ТОВ «Страховою компанією «Країна» (ЄРДПОУ 20842474) (бенефіціарний власник ОСОБА_8 ) було укладено договір добровільного страхування вантажу № 233/2.1.8.1 щодо страхування 43 картин, загальною вартістю 4875481,53 фунтів стерлінгів, які підлягають авіаперевезенню на територію України.

Відповідно до рахунків-проформ № A100375/4NL-B810003, № A100375/4NL-B809841, № A100375/4NL-B840772, № A100375/4/NL-B809963 від 27 квітня 2006 року, компанією Momart Limited (с/ number 01073437, London) в адресу Почесного консульства Сейшельських Островів на територію України було направлено, як вказують органи досудового розслідування, 43 перелічені вище картини.

27 квітня 2006 року між компанією Vernon Holding Limited (Road Town, Tortola, British Island) в особі ОСОБА_40 та Почесним консульством Сейшельських Островів в Україні в особі ОСОБА_41 було укладено договір про поставку на територію України в адресу консульства картин, відповідно до рахунків-проформ № A100375/4NL-B810003, № A100375/4NL-B809841, №A100375/4NL-B840772, № A100375/4/NL-В809963 від 27 квітня 2006 року, для демонстрації під час проведення дипломатичних зустрічей.

03 квітня 2006 року між ТОВ «Брокерська контора № 777» (код 24923962) та Почесним консульством Сейшельських Островів в Україні було укладено договір № 7 про надання послуг з митного оформлення вантажів.

06 травня 2006 року ТОВ «Брокерська контора № 777» (в особі митного брокера ОСОБА_42 ) було розмитнено картини, відповідно до рахунків-проформ № A100375/4NL-B810003, № A100375/4NL-B809841, № А 100375/4NL-B840772, № А 100375/4/NL-B809963 від 27 квітня 2006 року, в кількості 43 одиниці, під виглядом дипломатичного вантажу.

Крім того, згідно зі ст. 208 Митного кодексу України (в редакції від 11 липня 2002 року), загальний строк тимчасового ввезення (вивезення) товарів становить один рік з дня ввезення на митну територію України. Всупереч наведеному, у період з 06 травня 2006 року по 05 вересня 2013 року вказана колекція культурних цінностей перебувала на митній території України в режимі тимчасового ввезення.

05 вересня 2013 року Почесне консульство Республіки Сейшельські острови в Україні в особі ОСОБА_43 , діючи в інтересах ОСОБА_8 , з метою обернення на користь останнього культурних цінностей, без спеціального дозволу, тобто свідоцтва Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через митний кордон України, та без проведення в обов`язковому порядку експертизи, перемістило через митний кордон України вищевказані культурні цінності до компанії «VERNON HOLDINGS LIMITED» на територію Німеччини. При цьому декларантом виступило ТОВ«Брокерська контора № 777», а перевізником ТОВ «Сатурн-Транс», кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_44 . Особою, яка є відповідальною за фінансове врегулювання, виступило Почесне Консульство Республіки Сейшельські острови.

Згідно з Додатком № 1 від 19 серпня 2013 року до Договору від 27 квітня 2006 року, отримувач в особі почесного консула ОСОБА_43 скерував відправнику в особі директора компанії «VERNON HOLDINGS LIMITED» ОСОБА_45 , який підконтрольний ОСОБА_8 , зазначені культурні цінності нібито за відсутністю необхідності в здійсненні подальшої демонстрації картин під час проведення дипломатичних зустрічей. Відповідно до вказаного Додатку, Почесне консульство Республіки Сейшельських Островів в Україні повертає 43 картини, які були ввезені у 2006 році, компанії Vernon Holdings Limited, при цьому вантажоотримувачем вантажу є компанія Schman GmbH за адресою: Deutschland Fustenwalde Lindenstrasse 63с 15517.

Також 05 вересня 2013 року, відповідно до митної декларації №100290002/2013/588285, декларантом якої виступає ТОВ «Брокерська контора № 777» (в особі ОСОБА_46 ), Почесне консульство Сейшельських Островів в Україні у режимі експорту скерувало до компанії Schman GmbH вищевказані 43 картини, згідно з інвойсами № SH-284/SL, № SH-285/SL, № SH-286/SL, № SH-287/SL від 19 серпня 2013 року. При цьому невстановлені службові особи митних органів без наявності спеціального дозволу, тобто свідоцтва Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через митний кордон України, без проведення в обов`язковому порядку експертизи здійснили митне оформлення вантажу.

Транспортування вказаних картин (автотранспорт д.н.з. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 ) до компанії Schman GmbH за адресою: Deutschland Fustenwalde Lindenstrasse 63с 15517, здійснювало ТОВ «САТУРН-ТРАНС» (код 37936222) (бенефіціарний власник ОСОБА_47 ).

13 вересня 2013 року ОСОБА_8 з рахунку № НОМЕР_3 ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» (МФО 380582) було перераховано 4847935,03 фунтів стерлінгів на рахунок № НОМЕР_4 (S.W.I.F.T. code (BIC)/SORT code: RZBA AT WW/ 31000) компанії Vernon Holdings Limited в Raiffeisen BANK International AG AM (Vienna), відповідно до платіжного доручення № 1 від 12вересня 2013 року за картини, згідно інвойсів № 1/SL, № 2/ВН, № 3/CL, № 4/MD від 10вересня 2013 року.

23 вересня 2013 року між ОСОБА_8 та ТОВ «Брокерська контора № 777» в особі ОСОБА_48 було укладено договір доручення № 02/13 про надання послуг з декларування та митного оформлення товарів і транспортних засобів.

Того ж числа ОСОБА_8 оформив нотаріально посвідчену довіреність на ім`я ОСОБА_49 (водій автотранспорту з д.н.з. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 ), який безпосередньо здійснював перевезення картин.

25 вересня 2013 року ОСОБА_8 зі складу Schman GmbH, здійснив відправку на власне ім`я на територію України картин, згідно з інвойсами №1/SL, № 2/ВН, № 3/CL, № 4/MD від 10 вересня 2013 року. Транспортування картин здійснювало ТОВ «САТУРН-ТРАНС» (код 37936222) на автотранспорті з д.н.з. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 .

26 вересня 2013 року картини, згідно з інвойсами № 1/SL, № 2/ВН, № 3/CL, №4/MD від 10 вересня 2013 року, на автотранспорті з д.н.з. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , у супроводі ОСОБА_49 були ввезенні на територію України через Ягодинську митницю.

27 вересня 2013 року ТОВ «Брокерська контора № 777» (в особі митного брокера ОСОБА_46 ) було розмитнено вказані картини, згідно з інвойсами № 1/SL, № 2/ВН, №3/CL, № 4/MD від 10 вересня 2013 року.

Таким чином, органи досудового розслідування стверджують, що посадові особи Державної митної служби, діючи спільно із невстановленими особами, в порушення порядку переміщення культурних цінностей через державний (митний) кордон України, здійснили переміщення перелічених вище культурних цінностей, загальною вартістю 4847935,03 фунтів стерлінгів.

26 травня 2020 року постановою слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_50 вищевказане майно, а саме 42 картини всесвітньо відомих художників і одну літографію, було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42020000000000307 від 19 лютого 2020 року.

07 серпня 2020 року (клопотання датоване 31 липня 2020 року) прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 , за погодженням із Генеральним прокурором ОСОБА_10 , звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на 42 картини всесвітньо відомих художників і одну літографію, зокрема, на такі картини як: