Ухвала

від 16.12.2021 по справі 461/8288/21

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/8288/21

Провадження № 1-кс/461/6857/21

УХВАЛА

Іменем України

16.12.2021 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором, клопотання слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №12020140080001588 від 16.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №12020140080001588 від 16.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що відділом розслідуваннязлочинів вчинениху сферігосподарської та службової діяльностіслідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліції уЛьвівській областіпроводиться досудоверозслідування укримінальному провадженні №12020140080001588,яке 16.10.2020зареєстроване вЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Слідчий зазначає, що з матеріалівоперативних співробітниківвбачається,що МП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),зареєстроване заюридичною адресою здійснення господарськоїдіяльності на АДРЕСА_1 .Згідно первинних документівобліку суб`єктагосподарювання, діяльності ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 "вказано -комп`ютернепрограмування, засновником директоромта бухгалтеромє ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 ), який в свою чергу є фізичною особою-підприємцем (платник єдиного податку 2-ї групи, за адресою: АДРЕСА_2 ).

Крім цього, ОСОБА_4 також обіймаєпосаду директораТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),71.12«Діяльність усфері інжинірингу,геології та геодезії,надання послугтехнічного консультуванняв цихсферах»,реєстрація підприємства: АДРЕСА_3 .

Поряд зцим, згідно матеріалів управлінняоперативно-розшукової діяльності ГУДФС уЛьвівській областівбачається пронаявність відкритих рахунків вТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »у РеспубліціПольща,зокрема в установі банку« ІНФОРМАЦІЯ_5 »:No:USD НОМЕР_4 ,EUR- НОМЕР_5 та в PLN - PL60105015621000009031261101.

Проведеним оглядомвищевказаних рахунківза періодтравня-липня2019 року встановлено наступне:

-по рахункуUSD НОМЕР_4 за періодз 15.05.2019 10.072019здійснено валютніоперації,в результатіяких нарахунок зараховано (вт.ч.поповнення рахункув касібанку)1282061доларів США(що еквівалентно 33589998грн.,у відповідностідо курсуНБУ станомна час проведення операцій1USD=26,2грн.)та перераховано1291306доларів США (щоеквівалентно 33832217грн.,у відповідностідо курсуНБУ станомна час проведення операцій 1USD = 26,2 грн.);

-по рахункуEUR- НОМЕР_6 за періодз 15.05.2019 08.07.2019здійснено валютніоперації,в результатіяких нарахунок зараховано (вт.ч.поповнення рахункув касібанку)2334564EUR(що еквівалентно 69570007грн.,у відповідностідо курсуНБУ станомна час проведення операцій1EUR=29.8грн.)та перераховано2275829EUR(що еквівалентно 67819704грн.,у відповідностідо курсуНБУ станомна час проведення операцій 1 EUR = 29,8 грн.).

Оборот повказаних рахункахТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період травень липень 2019року склав103160005грн. Значна сумакоштів,яка булаперерахована набанківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому перерахована на рахунки

ОСОБА_4 , які також відкриті в Республіці Польща.

Так, на рахунки ОСОБА_4 :

-USD- НОМЕР_7 ,від ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » заперіод травня-липня2019перераховано коштівв сумі1223530 USD(щоеквівалентно 32056486грн.,у відповідностідо курсуНБУ станомна час проведення операцій 1USD = 26,2 грн.);

-EUR- НОМЕР_8 ,від ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » заперіод травень-липень2019перераховано коштив сумі1647 470EUR(щоеквівалентно 49094606грн.,у відповідностідо курсуНБУ станом на час проведення операцій 1 EUR = 29,8 грн.).

Таким чином,по вказанихрахунках ОСОБА_4 ,лише відТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період травня-липня2019 року,отримано 81 151 092 грн.

Згідно інформаційнихресурсів ГУДФС уЛьвівській області,фізична особа ОСОБА_4 заперіод 2019року призаповненні «податкової декларації промайновий стані доходи»подав 0-віобороти.Перебуваючи платником єдиногоподатку фізичноюособою підприємцем, ОСОБА_4 ,за період 2019року діяльності,податкової декларації-не подав. Будучи засновникомта обіймаючипосаду директораТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,як службоваособа підприємствав період2019року,не подав жодної звітноїдекларації. Розмір доходу,який даєправо перебуватина спрощенійсистемі оподаткування для всіх груп різний.

З оглядуна викладеневище тавраховуючи,що вматеріалах кримінального провадження вбачаєтьсянаявність достатніхпідстав вважати,що вищевказані документи саміпо собіабо всукупності зіншими документамикримінального провадженнямає суттєвезначення длявстановлення важливихобставин у вказаному кримінальномупровадженні,необхідно отриматитимчасовий доступ до оригіналіввищевказаних документівта провестиїх вилученняу ІНФОРМАЦІЯ_6 , слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином телефонограмою.

Особа, у володінні якої перебувають документи та речі, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлялась.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

16.10.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за №12020140080001588 від 16.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Відповідно до частини першоїстатті 159 Кримінального процесуального кодексу України(даліКПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до частини третьоїстатті 132 КПК Українизастосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до частини п`ятої 5статті 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста цієї статті).

Пунктом 1частини 3статті 132КПК Українипередбачено,що застосуваннязаходів забезпеченнякримінального провадженняне допускається,якщо слідчий,дізнавач,прокурор недоведе,що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

На думку слідчого судді, слідчим додано до матеріалів клопотання документами, які як окремо так і в своїй сукупності є недостатніми доказами на підтвердження вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.

В порушення вищезазначених вимог слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131,132,159,162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №12020140080001588 від 16.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1