Ухвала

від 08.01.2022 по справі 761/91/22

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/91/22

Провадження № 1-кс/761/781/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 22021000000000126, відомості про яке 22.04.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209,ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції ОСОБА_4 за погодженням з прокурором офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку будівель, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3, що на праві приватної власності зареєстровані за ТОВ «Тридан» (код ЄДР 43194680) та використовуються у протиправній діяльності ТОВ «Смайт Інвест» (код ЄДР 44020356), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення первинних документів, що свідчать про проведення фінансових операцій, знарядь кримінального правопорушення або майна, здобутого в результаті його вчинення, зокрема:

- документи ТОВ «Надійний Брокер» (код ЄДР 43471978), ТОВ «Альтааріх» (код ЄДР 39637877), ТОВ «Смайт Інвест» (код ЄДР 44020356), ТОВ «Нейслімс» (код ЄДР 44074218), ТОВ «Хаскан» (код ЄДР 43890317), ТОВ «Дейверсон» (код ЄДР 43500453), ТОВ «Максторг Груп» (код ЄДР 42772379), Supstan KFT, а саме: договори (контракти), угоди та додатки до них, специфікації, видаткові, прибуткові та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, рахунки-фактури, ключі доступу до системи «Клієнт-банк», відомості щодо банківських рахунків ТОВ «Надійний Брокер» (код ЄДР 43471978), ТОВ «Альтааріх» (код ЄДР 39637877), ТОВ «Смайт Інвест» (код ЄДР 44020356), ТОВ «Нейслімс» (код ЄДР 44074218), ТОВ «Хаскан» (код ЄДР 43890317), ТОВ «Дейверсон» (код ЄДР 43500453), ТОВ «Максторг Груп» (код ЄДР 42772379), Supstan KFT, платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, сертифікати якості товару, дозволи та свідоцтва щодо здійснення певних видів діяльності, супровідні документи на отриманий товар, платіжні доручення, меморіальні ордери, що підтверджують факт оплати товару, платіжні доручення, акти виконаних робіт, що підтверджують факт надання транспортних послуг, журнали реєстрації доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей, банківські виписки, документи, які не увійшли до зазначеного переліку, або безпосередньо пов`язані із здійсненням фінансово-господарських операцій ТОВ «Надійний Брокер» (код ЄДР 43471978), ТОВ «Альтааріх» (код ЄДР 39637877), ТОВ «Смайт Інвест» (код ЄДР 44020356), ТОВ «Нейслімс» (код ЄДР 44074218), ТОВ «Хаскан» (код ЄДР 43890317), ТОВ «Дейверсон» (код ЄДР 43500453), ТОВ «Максторг Груп» (код ЄДР 42772379), Supstan KFT, анкетні дані співробітників, які приймали участь у фінансово-господарській діяльності;

- товарно-матеріальних цінностей ввезених на митну територію України протиправним шляхом без підтверджуючих та належних документів, печатки, штампи, грошові кошти отримані злочинним шляхом, комп`ютерну техніку, носії інформації (флеш-карти, жорсткі диски, планшети та інші), засоби зв`язку, мобільні телефони, записні книжки або чорнові (робочі) записи та інші предмети речі та документи, що підтверджують протиправну діяльність, зазначеними вище суб`єктами господарювання.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22021000000000126 від 22.04.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування, серед іншого, встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інші особи, у т.ч. підконтрольні останньому, діючи за попередньою змовою та з використанням підконтрольних суб`єктів господарювання, у період 2019-2022 років вчиняли та вчиняють дії, які завдали/завдають майнових втрат Державному бюджету в особливо великих розмірах та спричиняють шкоду національним інтересам України.

Так, ОСОБА_6 та інші пов`язані з останнім особи, використовуючи підконтрольні суб`єкти господарювання здійснюють зовнішньоекономічну діяльність у переважній більшості в митному режимі імпорт, шляхом ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей (одяг, текстиль, електроніку, будівельні матеріали, товари широкого вжитку, тощо) з порушеннями чинного законодавства.

За сприяння ОСОБА_6 , співробітників Державної митної служби України в документи, що подаються до митних органів від імені службових осіб підприємств-імпортерів, у т.ч. брокерських компаній, підконтрольних ОСОБА_6 , вносяться недостовірні відомості, направлені на заниження вартості товарів, з метою мінімізації сплати митних та інших обов`язкових платежів, або ж взагалі в документи вноситься група товарів, відмінна від замитненої в країні відправника.

У подальшому вказані товарно-матеріальні цінності реалізовуються за готівкові кошти (ринки, мережеві супермаркети, роздрібна торгівля), а не обліковані готівкові кошти отриманні від таких оборудок потрапляють у тіньовий обіг. При цьому, частина незаконно отриманих готівкових коштів використовується на тимчасово окупованій території невстановленими особами для можливого фінансового забезпечення терористичної діяльності т.зв. НЗФ «ДНР-ЛНР».

Вказані дії вчиняються також з метою умисного ухилення від сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів, з подальшою легалізацією ввезених товарно-матеріальних цінностей на території України, що призводить до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.

Відносно ОСОБА_6 , рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 15.04.2021 (уведено в дію Указом Президента України від 21.04.2021 № 169/2021) застосовано персональні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Під час досудового розслідування, також встановлені, непоодинокі випадки подальшого здійснення протиправної діяльності ОСОБА_7 , незважаючи на застосування відносно нього персональних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Так, відповідно до повідомлення оперативного підрозділу СБ України встановлено, що ОСОБА_6 використовує у протиправній діяльності підконтрольні суб`єкти господарювання для здійснення ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей з порушенням законодавства. До числа таких суб`єктів господарювання увійшло, серед інших, ТОВ «Смайт Інвест» (код ЄДР 44020356).

Кінцевим бенефіціарним власником, засновником вказаного товариства являється гр. ОСОБА_8 , керівником товариства являється гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2

03.01.2022 через ПП «Краковець» МП «Яворів» Львівської митниці Держмитслужби України в`їхав вантажний транспортний засіб «DAF» номерний знак НОМЕР_1 , номерний знак причіпу - НОМЕР_2 , перевізник та власник ТОВ «Вікторія-Транс-Сервіс» (код ЄДР 38552248).

Відповідно до наданих до митниці товаротранспортних документів, встановлено, що у зазначеному транспортному засобі з причіпом знаходиться збірний товар (одяг, будівельні матеріали, світильники тощо), який імпортується на адресу отримувача - ТОВ «Смайт Інвест» (код ЄДР 44020356). Останнім до митного органу подано попередню декларацію в режимі IM EE №UA100000/2021/708732.

Під час здійснення часткового огляду співробітниками митниці транспортного засобу, виявлено невідповідність співвідношення фактичного товару з вказаним у супровідних документах.

Так, у відповідності до митної декларації зазначено, що при ввезені на територію України, у вказаному транспортному засобі знаходяться 80% будматеріалів та 20% одягу. При проведені зазначеного огляду виявлено 20% будматеріалів та 80% одягу. Співробітниками УБК та ПМП Львівської митниці проводиться поглиблений огляд та вирішується питання про складання протоколу за фактом порушень митних правил.

Незважаючи на виявлений факт порушення митного законодавства ОСОБА_6 продовжує використовувати реквізити ТОВ «Смайт Інвест» (код ЄДР 44020356) у протиправній діяльності пов`язаної з переміщенням товарно-матеріальних цінностей через митний кордон України.

Так, встановлено, що до митного оформлення також подана митна декларація № UA 100060/2022/000003 одержувачем в якій виступає ТОВ «Смайт Інвест» (код ЄДР 44020356), вантаж переміщується на вантажному транспортному засобі «DAF», номерний знак НОМЕР_3 , причіп номерний знак НОМЕР_4 , власником яких є гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Задекларовано 72 товарні позиції (вентилятори для твердопаливного котла, косметичні засоби, тканина, одяг, комплекти автоматичних воріт в розібраному стані, 3д-принтери, електроприлади, підсилювачі для колонок, меблі, гірські лижі). Вартість задекларованого товару складає 55 417.03 доларів США, сума митних платежів, відповідно - 13 320 доларів США.

У відповідності до відкритих джерел інформації, роздрібна вартість частини задекларованого товару, зокрема косметичних засобів для макіяжу, догляду за шкірою торгівельних марок Reviderm, Freihaut, GA.MA, складає від 840 грн. до 2000 грн. Декларування великої кількості товарів дешевого сегменту і малої кількості дорогого може свідчити про недостовірне декларування кількісних показників товару та коду УКТЗЕД, тобто митна вартість товару та сума митних платежів занижена орієнтовно в 4 рази та має становити близько 45 000 доларів США.

Аналогічна ситуація митного оформлення товарів, відображена у митній декларації № UA100060/2022/000004 поданій ТОВ «Смайт Інвест» (код ЄДР 44020356), вантаж переміщується на вантажному транспортному засобі «DAF», номерний знак НОМЕР_5 , причіп номерний знак НОМЕР_6 , власником яких є ТОВ «ЛіраТранс» (код ЄДР 39031785).

У зазначеній митний декларації задекларовано 36 товарних позиції різнорідного характеру (косметичні засоби, рукавички зі шкіри, тканина, одяг, блоки оброблення інформації). Вартість задекларованого товару складає 68 422.52 долари США, сума митних платежів становить 17 162 долари США. Митна вартість товару та сума митних платежів ймовірно занижена орієнтовно в 4 рази та має становити близько 60 000 доларів США.

Крім того, ТОВ «Смайт Інвест» (код ЄДР 44020356), подано попередню декларацію в режимі IM EE № UA100000/2021/707635, вантаж переміщується на вантажному транспортному засобі «DAF», номерний знак НОМЕР_7 , причіп номерний знак НОМЕР_8 , власником яких є гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . У зазначеній декларації задекларовано 132 товарні позиції різнорідного характеру (вентилятори, косметичні засоби, біжутерія, одяг, рукавички трикотажні, сумки жіночі, взуття, автозапчастини, скло для автомобілів, запчастини для велосипедів, промислові вишивальні товари, фени для волосся та електродвигуни до них). Вартість задекларованого товару складає 31 352.09 доларів США. Митна вартість товару ймовірно занижена орієнтовно в 4 рази та має становити 120 000 доларів США, що у подальшому під час оформлення в режимі IM40ДE призведе до заниження митних платежів.

За таких обставин, є підстави вважати, що орієнтовна сума недоборів з митних платежів по вищевказаних чотирьох митних оформленнях ТОВ «Смайт Інвест» (код ЄДР 44020356) складатиме близько 5 млн грн., що у свою чергу призведе до завдання збитків державному бюджету України.

Слід відмітити, що відправником товарно-матеріальних цінностей на адресу ТОВ «Смайт Інвест» (код ЄДР 44020356) є іноземна компанія Supstan KFT (2724 Ujlengyel, Hatar ut 12 Угорщина), яка згідно отриманої інформації також підконтрольна гр. ОСОБА_6 .

Так, зокрема, вказана компанія є отримувачем сільськогосподарської продукції від ряду суб`єктів господарювання з України, підконтрольних ОСОБА_6 . Так, останній контролює діяльність ряду суб`єктів господарювання, що спеціалізуються на сільському господарстві у Херсонській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_6 окрім вказаних суб`єктів господарювання, підконтрольне ТОВ «Нейслімс» (код ЄДР 44074218) щодо якого рішенням Ради національної безпеки і оборони України застосовано санкції.

Головним слідчим управління листом від 02.09.2021 №6/6894 ініційовано перед ДПС України проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Нейслімс» (код ЄДР 44074218).

За результатами проведення вказаного дослідження фахівцями ГУ ДПС у Київській області складено висновок № 65/10-36-08-02-11/44074218 від 17.09.2021, згідно якого встановлено, що ТОВ «Нейслімс» (код ЄДР 44074218), за період 01.01.2021 по 31.08.2021 здійснювало ввезення на митну територію України текстильних виробів на загальну суму 9 150 745,73 грн.

Вищевказані операції ТОВ «Нейслімс» (код ЄДР 44074218) мають ознаки маніпулювання з фінансовими ресурсами, тобто реалізація текстильних матеріалів на адресу суб`єктів господарювання, без відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства, ймовірно здійснювалась за готівкові кошти з метою ухилення від сплати податків.

Також встановлено, що ТОВ «Нейслімс» (код ЄДР 44074218) здійснило проведення, без відображення у податковій звітності, фактичну реалізацію імпортованих текстильних виробів за товарними групами «61-одяг та додаткові речі до одягу», трикотажні, загальною фактурною вартістю 9 150 745,73 грн. Така реалізація відбувалась за готівкові кошти, що може бути пов`язане зі створенням передумов для протиправного вилучення коштів та виникає підозра, що фінансові операції або сукупність пов`язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Серед іншого встановлено, що гр. ОСОБА_6 також підконтрольні наступні «санкційні» суб`єкти господарювання: ТОВ «Альтааріх» (код ЄДР 39637877) та ТОВ «Надійний Брокер» (код ЄДР 43471978), останнє виступало декларантом під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності суб`єктами господарювання, які використовуються/використовувались у протиправній діяльності ОСОБА_6 .

Також встановлено, що найбільш наближеною до ОСОБА_6 особою яка виступає також директором підприємств, підконтрольних останньому, є гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Юридична адреса ТОВ «Нейслімс» (код ЄДР 44074218) є адресою проживання ОСОБА_12 .

Крім того, кінцевим бенефіціарним власником та директором (27.01.2020-24.06.2020, 16.04.2021 - теперішній час) ТОВ «Надійний брокер» (код ЄДР 43471978) є також ОСОБА_12 , який має відношення до господарської діяльності ТОВ «Хаскан» (код ЄДР 43890317), ТОВ «Дейверсон» (код ЄДР 43500453), ТОВ «Максторг Груп» (код ЄДР 42772379).

Встановлено, що товарно-матеріальні цінності, які ввозяться з порушеннями вимог чинного законодавства, у т.ч. надходять на адресу ТОВ «Смайт Інвест» (код ЄДР 44020356), а також інших суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА_6 , зберігаються в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3. Крім того, вказане складське приміщення використовувалось попередньо ТОВ «Нейслімс» (код ЄДР 44074218), щодо якого введено «санкції».

Вказані суб`єкти господарювання, також використовуються у протиправній діяльності особами підконтрольними ОСОБА_6 , а також самому фігуранту провадження пов`язаній з незаконним переміщення товарно-матеріальних цінностей на митну територію України.

Таким чином, діяльність ОСОБА_6 , вищевказаних фізичних осіб, підконтрольних останньому, з використанням зазначених суб`єктів господарювання призводить до завдання шкоди національним інтересам України, шляхом майнових втрат для Державного бюджету в особливо великих розмірах, а також створює реальні перешкоди для сталого економічного розвитку України.

За результатами проведених заходів оперативних співробітників СБ України, на виконання доручення слідчого Головного слідчого управління СБ України, з метою встановлення адрес офісних, складських та інших приміщень, які використовують у своїй протиправній діяльності фігуранти провадження та в яких можуть зберігатися фінансово-господарська документація, печатки, штампи, інша документація, комп`ютерна техніка, носії інформації (флеш-карти, жорсткі диски, планшети та інші), засоби зв`язку, мобільні телефони, записні книжки або чорнові (робочі) записи, грошові кошти, які використовуються під час здійснення протиправної діяльності та отримані внаслідок здійснення такої діяльності, а також інші предмети та документи, які матимуть доказове значення для досудового розслідування, отримано інформацію щодо фактичного використання у своїй протиправній діяльності ТОВ «Смайт Інвест» (код ЄДР 44020356) як складського, комплексу будівель, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3.

Згідно із інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого комплекс будівель, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3, на праві приватної власності належать ТОВ «Тридан» (код ЄДР 43194680).

За вищевказаною адресою, знаходиться первинна фінансово-господарська документація, печатки, штампи, інша документація, комп`ютерна техніка, носії інформації (флеш-карти, жорсткі диски, планшети та інші), засоби зв`язку, мобільні телефони, записні книжки або чорнові (робочі) записи, грошові кошти, які використовуються під час здійснення протиправної діяльності та отримані внаслідок здійснення такої діяльності, товарно-матеріальні цінності ввезені на митну територію України протиправним шляхом, а також інші предмети та документи, які матимуть доказове значення для досудового розслідування.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити. Надав пояснення, що з метою встановлення важливих фактів та обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, існує необхідність провести огляд транспортного засобу.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, 3 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22021000000000126, відомості про яке 22.04.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання та долучених до клопотання слідчого документів вбачається, що громадяни ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_6 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , діючи за попередньою змовою та з використанням підконтрольним їм підприємств, у період з 2019 по 2021 роки вчинили дії, які завдали майнових втрат Державному бюджету в особливо великих розмірах та спричинили шкоду національним інтересам України. Діяльність вказаних фізичних осіб створює реальні перешкоди для сталого економічного розвитку України та сприяє функціонуванню, з можливим фінансовим забезпеченням терористичних організацій т.зв. «ДНР» та «ЛНР».

Громадяни ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_6 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , які контролюють суб`єкти господарювання: ТОВ «Грумбо», ТОВ «Магнез», ТОВ «Фьючерайз», ТОВ «Німсон сейл», ТОВ «Південна тютюнова компанія», ТОВ «Прайм Тайм Трейдінг», ТОВ «Преміум Простор», ТОВ «Бейкер Трейд», ТОВ «Локбілд», ТОВ «Будінгруп», ТОВ «Таіда», ТОВ «Західні Перспективи Львів», ТОВ «Фло Рітейл Юкрейн», ТОВ «Трейд Масив», ТОВ «Голдін ТК», ТОВ «Європа Торг ТГ», ТОВ «Ленокс Трейдінг», ТОВ «Індустріальний Портал», ТОВ «Сервісцентробуд», ТОВ «Спільне Українсько-Польське підприємство «Равтранс», ТОВ «Екогарант», ТОВ «Равтранс Логістик», ТОВ «РАВА ТІР СЕРВІС», ТОВ «Ексто Холдинг», ТОВ «Компанія Менатеп», ТОВ «Новатек Продакшн», ТОВ «Імперопт-Торг», ТОВ «Інтерімп», ТОВ «Воллі Вест», ТОВ «Експром Торг», ТОВ «Спец сітібуд логістик», ТОВ «Сх Груп», ТОВ «Карія Компані», ТОВ «Лідерформ», ТОВ «Мірус трейд», ТОВ «Мобілайз», ТОВ «НВП Органік сістем», ТОВ «Одек Плюс», ТОВ «Ролінз груп», ТОВ «Сайрус Груп», ТОВ «Твоя Логістика», ТОВ «ЛСЛ Одеса», ТОВ «Стерлінгс», ТОВ «Стретфорд груп», ТОВ «Вуд Холдінг Трейдінг», ФГ «Смарагд», ТОВ «БК Сучасні будівельні технології», ТОВ «Маковій», ТОВ «Торгова фірма Касада», ТОВ «Антерз», ТОВ «ТК Ділайт», ТОВ «ТД Білайз», ТОВ «Квадро», ТОВ «Текстильхол», ТОВ «Роланд Імпекс», ТОВ «Нео-Транс-Торг», ТОВ «Фоксі Трейдінг», ТОВ «Економ Трейд», ТОВ «Аеропорт Київ Карго», ТОВ «Сота Альянс Торг», ТОВ «ТД Інтеграл Трейдінг», ТОВ «Іншурінс Промс», ТОВ «Флекс актив», ТОВ «Тарлі Груп», ТОВ «Остікс Компані», ТОВ «Ді-Маріс», ТОВ «Інвест Лімітед Компані», ТОВ «Аркадія Плаза», ТОВ «Чіа Трейд», ТОВ «Укравтодім», ТОВ «Варіус корп», ТОВ «Тредвайс», ТОВ «Бігсейл», ТОВ «Джарум», ТОВ «Релейбл Груп», ТОВ «Чорноморський логістичний центр», ПП «Чернівецький завод будівельних матеріалів», ПП «Детективно-охоронне агентство «Сокіл», ПФ «Провіденс», ПФ «Провіденс-Інвест», ПБФ «Юрол», ПП «Букбуд-інвест», ТОВ «Наверс», ТОВ «Фест Торг Компані», ТОВ «Тремс Делайт», ТОВ «Вултекс-С», «Prometey Swiss Sa», «Binboro Sp. Z.o.o.», «Agro White Company OU», «Black Sea Commodities Trading Limited», «Oil House Sp. Z.o.o.», ТОВ «Е8К», ТОВ «Ритм», ТОВ «Прогрес-Трейдинг», ТОВ «Дейлі Проперті Менеджмент», ТОВ «Вілла Дель Ре», ТОВ «СкайЛайн», ТОВ «НДКМЦ Оптимус», ПП «Центр екологічної безпеки», ТОВ «Ворд Трейд», ТОВ «Стандарт ОТ», ТОВ «Мідеус Лімітед», ТОВ «Парма Люкс», ТОВ «Укрторгпромснаб», ТОВ «Нест ТРП», ТОВ «Мікмарор», ТОВ «Інновбудтренд», ТОВ «Тортел Плюс», ТОВ «Компанія Авто-воз», ТОВ «Гранд Вінд», ТОВ «Полекс Експрес», ТОВ «Магістраль Автотранзит - Плюс», ТОВ «Магістраль Автотранзит - Сервіс», ТОВ «Гелаксі Плюс», ТОВ «Каррор», ТОВ «ТК Моріс», ТОВ «Медисона», ТОВ «Галаксі Техноопт», ТОВ «Профітекс ЛТД», ТОВ «Новіопт», ТОВ «Мікрохім Сінтез», ТОВ «Швейна Фабрика», ТОВ «Креатив Проджект», ТОВ «Блейд Агротранс», ТОВ «Дісері», ТОВ «Дінес Торг», ТОВ «Бастіон Партнер», ТОВ «Джастін Трейд», ТОВ «Терган ЛТД», ТОВ «Евклаз», ТОВ «Фірма Севідж», ПП «Магістар-СГ», ТОВ «Гольдман спред», ТОВ «Агросектар», ТОВ «Львівська фармацевтична фабрика», ТОВ «Максимум плюс», ТОВ «Ярославна», ТОВ «Яніна», ТОВ «Т.Д.В. Виробництво», ТОВ «Торгова компанія «Система», ТОВ «Світлиця», ТОВ «Доротея», ТОВ «Галицький бескид», ТОВ «Варден Торг», ТОВ «Віконд ЛТД», ТОВ «РА «ГРУЗІЯ-СТИЛЬ», ТОВ «Прімар», ТОВ «Авентус Оптторг», ТОВ «Ардінг», ТОВ «Форно», ТОВ «Лєзар», ТОВ «Фуд трейд плюс», ТОВ «Тарлев», ТОВ «Борнес Груп», ТОВ «Авто-Імпортер», ТОВ «Техлогістікпро»,та інші, у період 2019-2021 року вчиняють фінансові операції з коштами в особливо великому розмірі, одержаними злочинним шляхом внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, спрямовані на виведення їх у тіньовий, неконтрольований державою обіг.

Громадяни ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_6 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , які контролюють суб`єкти господарювання: ТОВ «Грумбо», ТОВ «Магнез», ТОВ «Фьючерайз», ТОВ «Німсон сейл», ТОВ «Південна тютюнова компанія», ТОВ «Прайм Тайм Трейдінг», ТОВ «Преміум Простор», ТОВ «Бейкер Трейд», ТОВ «Локбілд», ТОВ «Будінгруп», ТОВ «Таіда», ТОВ «Західні Перспективи Львів», ТОВ «Фло Рітейл Юкрейн», ТОВ «Трейд Масив», ТОВ «Голдін ТК», ТОВ «Європа Торг ТГ», ТОВ «Ленокс Трейдінг», ТОВ «Індустріальний Портал», ТОВ «Сервісцентробуд», ТОВ «Спільне Українсько-Польське підприємство «Равтранс», ТОВ «Екогарант», ТОВ «Равтранс Логістик», ТОВ «РАВА ТІР СЕРВІС», ТОВ «Ексто Холдинг», ТОВ «Компанія Менатеп», ТОВ «Новатек Продакшн», ТОВ «Імперопт-Торг», ТОВ «Інтерімп», ТОВ «Воллі Вест», ТОВ «Експром Торг», ТОВ «Спец сітібуд логістик», ТОВ «Сх Груп», ТОВ «Карія Компані», ТОВ «Лідерформ», ТОВ «Мірус трейд», ТОВ «Мобілайз», ТОВ «НВП Органік сістем», ТОВ «Одек Плюс», ТОВ «Ролінз груп», ТОВ «Сайрус Груп», ТОВ «Твоя Логістика», ТОВ «ЛСЛ Одеса», ТОВ «Стерлінгс», ТОВ «Стретфорд груп», ТОВ «Вуд Холдінг Трейдінг», ФГ «Смарагд», ТОВ «БК Сучасні будівельні технології», ТОВ «Маковій», ТОВ «Торгова фірма Касада», ТОВ «Антерз», ТОВ «ТК Ділайт», ТОВ «ТД Білайз», ТОВ «Квадро», ТОВ «Текстильхол», ТОВ «Роланд Імпекс», ТОВ «Нео-Транс-Торг», ТОВ «Фоксі Трейдінг», ТОВ «Економ Трейд», ТОВ «Аеропорт Київ Карго», ТОВ «Сота Альянс Торг», ТОВ «ТД Інтеграл Трейдінг», ТОВ «Іншурінс Промс», ТОВ «Флекс актив», ТОВ «Тарлі Груп», ТОВ «Остікс Компані», ТОВ «Ді-Маріс», ТОВ «Інвест Лімітед Компані», ТОВ «Аркадія Плаза», ТОВ «Чіа Трейд», ТОВ «Укравтодім», ТОВ «Варіус корп», ТОВ «Тредвайс», ТОВ «Бігсейл», ТОВ «Джарум», ТОВ «Релейбл Груп», ТОВ «Чорноморський логістичний центр», ПП «Чернівецький завод будівельних матеріалів», ПП «Детективно-охоронне агентство «Сокіл», ПФ «Провіденс», ПФ «Провіденс-Інвест», ПБФ «Юрол», ПП «Букбуд-інвест», ТОВ «Наверс», ТОВ «Фест Торг Компані», ТОВ «Тремс Делайт», ТОВ «Вултекс-С», «Prometey Swiss Sa», «Binboro Sp. Z.o.o.», «Agro White Company OU», «Black Sea Commodities Trading Limited», «Oil House Sp. Z.o.o.», ТОВ «Е8К», ТОВ «Ритм», ТОВ «Прогрес-Трейдинг», ТОВ «Дейлі Проперті Менеджмент», ТОВ «Вілла Дель Ре»,ТОВ «Скай-Лайн», ТОВ «НДКМЦ Оптимус», ПП «Центр екологічної безпеки», ТОВ «Ворд Трейд»,ТОВ «Стандарт ОТ»,ТОВ «Мідеус Лімітед», ТОВ «Парма Люкс», ТОВ «Укрторгпромснаб», ТОВ «Нест ТРП», ТОВ «Мікмарор», ТОВ «Інновбудтренд», ТОВ «Тортел Плюс»,ТОВ «Компанія Авто-воз»,ТОВ «Гранд Вінд»,ТОВ «Полекс Експрес», ТОВ «Магістраль Автотранзит - Плюс», ТОВ «Магістраль Автотранзит - Сервіс», ТОВ «Гелаксі Плюс»,ТОВ «Каррор», ТОВ «ТК Моріс»,ТОВ «Медисона»,ТОВ «Галаксі Техноопт», ТОВ «Профітекс ЛТД», ТОВ «Новіопт», ТОВ «Мікрохім Сінтез», ТОВ «Швейна Фабрика», ТОВ «Креатив Проджект», ТОВ «Блейд Агротранс», ТОВ «Дісері», ТОВ «Дінес Торг», ТОВ «Бастіон Партнер», ТОВ «Джастін Трейд», ТОВ «Терган ЛТД», ТОВ «Евклаз», ТОВ «Фірма Севідж»,ПП «Магістар-СГ»,ТОВ «Гольдман спред»,ТОВ «Агросектар», ТОВ «Львівська фармацевтична фабрика», ТОВ «Максимум плюс»,ТОВ «Оріентекс Продакшен»,ТОВ «Шефікс Груп»,ПП «Біпавер», ТОВ «Лайт Торг Лімітед», ТОВ «Фортсет», ТОВ «Інгульц», ТОВ «Голденрайз»,ТОВ «Альфа Союз 2014», ТОВ «Альтааріх», ТОВ «Надійний Брокер»,ТОВ «Нейслімс»,ТОВ «Смайт Інвест»,ТОВ «Техноопт ЛТД»,ТОВ «Інтермедіа Компані», ТОВ «Адвен компані»,ТОВ «Пробайк Плюс»,ТОВ «Брокліс»,ТОВ «Севіль»,ТОВ «Карго БІ ЕНД Дабл`ю»,у період з 2019 по 2021 роки умисно ухилилися від сплати податків шляхом проведення безтоварних фінансовогосподарських операцій та підміни номенклатури товарів, робіт та послуг, без фактичної зміни їх майнового стану, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.

Посадові особи митних підрозділів Державної митної служби України та її територіальних органів, а саме: гр. К, гр. Г. , гр. З, гр. С. , гр. Ж. , гр. Б, гр. Н. , гр. Я, гр., К, гр. Ш. , гр. Т, гр. П. , гр. Ю. , гр. Л. , гр. Д, гр. Б. , гр. Т, гр. М. , гр. П. , гр. Т. , гр. Х. , гр. В. , зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів та всупереч інтересам служби, в інтересах ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_6 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , з метою отримання неправомірної вигоди, у період з 2019 по 2021 роки, вчинили дії, які полягають у митному оформленні товарів з порушенням чинного законодавства, шляхом підміни номенклатури товарів, без фактичної зміни їх майнового стану, що призвело до ухилення від сплати, суб`єктами реального сектору економіки, обов`язкових митних платежів, зборів до державного бюджету та спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Відповідно до листа Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України від 05.01.2022 року № 5/6/4-66, відносно ОСОБА_6 , рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 15.04.2021 (Уведено в дію Указом Президента України від 21.04.2021 № 169/2021) застосовано персональні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Так, в даний час ОСОБА_6 використовує у протиправній діяльності підконтрольні підприємства для здійснення ввезення товарно-матеріальних цінностей на митну територію України з порушенням законодавства, серед яких ТОВ «Смайт Інвест», код ЄДР 44020356.

Як вбачається з листа Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України від 06.01.2022 року № 5/6/4/2-117, останній, завернувся до Державної митної служби України щодо переміщення на адресу ТОВ «Смайл Інвест» товарів на митну територію України з порушенням митного законодавства.

Відповідно до протоколу допиту свідка М. від 04.01.2022 року, в даний час ОСОБА_6 використовує у протиправній діяльності підконтрольні підприємства для здійснення ввезення товарно-матеріальних цінностей на митну територію України з порушенням законодавства, серед яких ТОВ «Смайт Інвест», код ЄДР 44020356, юр.адреса Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Гетьманська, 6, нежиле приміщення №49, що на праві приватної власності належить ОСОБА_47 , інпп НОМЕР_9 , кінцевий бенефіціарний власник та засновник ОСОБА_8 , адреса: АДРЕСА_1 , керівник - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інпп НОМЕР_10 . ОСОБА_9 має у власності та використовує квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , що йому належить на праві приватної власності. Житлове та офісне приміщення використовують для зберігання документів фінансово-господарської діяльності фірм підконтрольних угрупуванню ОСОБА_6 .

Крім того, свідок вказує, що товари, що надходять на адресу ТОВ «Смайт Інвест» (код ЄДР 44020356) інших підприємств, підконтрольних ОСОБА_6 , зберігаються в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3, що на праві приватної власності належить ТОВ «Тридан», код ЄДР 43194680. Складське приміщення попередньо використовувалось ТОВ «Нейслімс» (код ЄДР 44074218, перебуває під санкціями РНБО, підконтрольне ОСОБА_6 )

Згідно із інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого комплекс будівель, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3, на праві приватної власності належать ТОВ «Тридан» (код ЄДР 43194680).

Слідчий суддя приймає до уваги позицію Європейського суду з прав людини, а саме у справі «Ратушна проти України» (2010 р.) ЄСПЛ зазначив, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності суд має бути переконаний у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там.

В судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані окремі речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, знаходяться за адресою АДРЕСА_3.

Наведені слідчим обставини також підтверджуються наявними в матеріалах клопотання документами у їх сукупності, зокрема протоколом допиту свідка, протоколом огляду, повідомлення Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.

Слідчим доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 07.07.2007 року по справі "Смирнов проти Росії" вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення окрім документів, що мають відношення до справи, деяких особистих речей. Європейський суд з прав людини визначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України, забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення печатки, штампи, грошові кошти отримані злочинним шляхом, комп`ютерну техніку, носії інформації (флеш-карти, жорсткі диски, планшети та інші), засоби зв`язку, мобільні телефони, інші предмети речі та документи, оскільки слідчим не конкретизовано індивідуальні та родові ознаки речей і документів, які планується відшукати, не обґрунтовано значення вказаних речей в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 209,ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364 КК України, а також не доведено, що вказані речі та документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення огляду з метою відшукання та вилучення документів ТОВ «Хаскан» (код ЄДР 43890317), ТОВ «Дейверсон» (код ЄДР 43500453), ТОВ «Максторг Груп» (код ЄДР 42772379), Supstan KFT , оскільки відносно таких не здійснюється досудове розслідування.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 234, 235, 237 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 та слідчим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 22021000000000126 ОСОБА_49 , ОСОБА_3 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 на проведення обшуку будівель, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві приватної власності зареєстровані за ТОВ «Тридан» (код ЄДР 43194680) та використовуються у протиправній діяльності ТОВ «Смайт Інвест» (код ЄДР 44020356), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення первинних документів, що свідчать про проведення фінансових операцій, знарядь кримінального правопорушення або майна, здобутого в результаті його вчинення, зокрема:

- документи ТОВ «Надійний Брокер» (код ЄДР 43471978), ТОВ «Альтааріх» (код ЄДР 39637877), ТОВ «Смайт Інвест» (код ЄДР 44020356), ТОВ «Нейслімс» (код ЄДР 44074218), а саме: договори (контракти), угоди та додатки до них, специфікації, видаткові, прибуткові та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, рахунки-фактури, ключі доступу до системи «Клієнт-банк», відомості щодо банківських рахунків ТОВ «Надійний Брокер» (код ЄДР 43471978), ТОВ «Альтааріх» (код ЄДР 39637877), ТОВ «Смайт Інвест» (код ЄДР 44020356),ТОВ «Нейслімс» (код ЄДР 44074218), платіжні доручення, банківські виписки та розрахункові документи, сертифікати якості товару, дозволи та свідоцтва щодо здійснення певних видів діяльності, супровідні документи на отриманий товар, платіжні доручення, меморіальні ордери, що підтверджують факт оплати товару, платіжні доручення, акти виконаних робіт, що підтверджують факт надання транспортних послуг, журнали реєстрації доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей, банківські виписки, документи, які не увійшли до зазначеного переліку, або безпосередньо пов`язані із здійсненням фінансово-господарських операцій ТОВ «Надійний Брокер» (код ЄДР 43471978), ТОВ «Альтааріх» (код ЄДР 39637877), ТОВ «СмайтІнвест» (код ЄДР 44020356), ТОВ «Нейслімс» (код ЄДР 44074218), записні книжки або чорнові (робочі) записи, що підтверджують протиправну діяльність, зазначеними вище суб`єктами господарювання.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 08.02.2022 року.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч.ч.2, 3, 9 ст. 236 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія. Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Особа, у житлі чи іншому володінні якої проводиться обшук, має право користуватися правовою допомогою адвоката на будь-якій стадії проведення обшуку.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали слідчого судді складено 10.01.2022 року.