Ухвала

від 08.01.2022 по справі 761/91/22

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/91/22

Провадження № 1-кс/761/781/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частина)

08 січня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 22021000000000126, відомості про яке 22.04.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209,ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364 КК України, -

Керуючись ст.ст. 234, 235, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 та слідчим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 22021000000000126 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на проведення обшуку будівель, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності зареєстровані за ТОВ «Тридан» (код ЄДР 43194680) та використовуються у протиправній діяльності ТОВ «Смайт Інвест» (код ЄДР 44020356), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення первинних документів, що свідчать про проведення фінансових операцій, знарядь кримінального правопорушення або майна, здобутого в результаті його вчинення, зокрема:

- документи ТОВ «Надійний Брокер» (код ЄДР 43471978), ТОВ «Альтааріх» (код ЄДР 39637877), ТОВ «Смайт Інвест» (код ЄДР 44020356), ТОВ «Нейслімс» (код ЄДР 44074218), а саме: договори (контракти), угоди та додатки до них, специфікації, видаткові, прибуткові та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, рахунки-фактури, ключі доступу до системи «Клієнт-банк», відомості щодо банківських рахунків ТОВ «Надійний Брокер» (код ЄДР 43471978), ТОВ «Альтааріх» (код ЄДР 39637877), ТОВ «Смайт Інвест» (код ЄДР 44020356),ТОВ «Нейслімс» (код ЄДР 44074218), платіжні доручення, банківські виписки та розрахункові документи, сертифікати якості товару, дозволи та свідоцтва щодо здійснення певних видів діяльності, супровідні документи на отриманий товар, платіжні доручення, меморіальні ордери, що підтверджують факт оплати товару, платіжні доручення, акти виконаних робіт, що підтверджують факт надання транспортних послуг, журнали реєстрації доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей, банківські виписки, документи, які не увійшли до зазначеного переліку, або безпосередньо пов`язані із здійсненням фінансово-господарських операцій ТОВ «Надійний Брокер» (код ЄДР 43471978), ТОВ «Альтааріх» (код ЄДР 39637877), ТОВ «СмайтІнвест» (код ЄДР 44020356), ТОВ «Нейслімс» (код ЄДР 44074218), записні книжки або чорнові (робочі) записи, що підтверджують протиправну діяльність, зазначеними вище суб`єктами господарювання.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 08.02.2022 року.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч.ч.2, 3, 9 ст. 236 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія. Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Особа, у житлі чи іншому володінні якої проводиться обшук, має право користуватися правовою допомогою адвоката на будь-якій стадії проведення обшуку.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді буде складено та проголошено о 15:30 год. 10 січня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1