Ухвала

від 14.01.2022 по справі 761/952/22

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/952/22

Провадження № 1-кс/761/1220/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

14 січня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 22021000000000126 від 22.04.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України, -

Зважаючи, що для виготовлення повного тексту ухвали суду потрібен значний час, слідчий суддя вважає за можливе оголосити у цьому судовому засіданні вступну та резолютивну частину вказаного судового рішення.

керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 22021000000000126 від 22.04.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_6 дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні НОМЕР_7 - цокольного поверху (в літ «А-15»), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності зареєстроване за гр. ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_1 , що був проведений згідно протоколу обшуку від 12-13 січня 2022 р., в ході якого виявлено та вилучено:

- Печатку ТОВ «РОНД ДОР» (код ЄДР 43718071).

- Печатку ТОВ «СМАЙТ ІНВЕСТ» (код ЄДР 44020356).

- Печатку ТОВ «РІНХОЛД МЕЙН» (код ЄДР 43992358).

- Печатку ТОВ «АЛЬТААРІХ» (код ЄДР 39637877).

- Печатку ТОВ «ХАСКАН ГРУП» (код ЄДР 43890317).

- Печатку ТОВ «НЕЙСЛІМС» (код ЄДР 440742180).

- Печатку ТОВ «ХАЙПЕР ПРОГРЕС» (код ЄДР 44249384).

- Печатку ТОВ «НАДІЙНИЙ БРОКЕР» (код ЄДР 43471978).

- Печатку ТОВ «СТОКС-БРОКЕР» (код ЄДР 42646022).

- Печатку ТОВ «НАДІЙНИЙ БРОКЕР» (код ЄДР 43471978).

- Печатку ТОВ «МЕЙК АПЕР» (код ЄДР 44032322).

- Печатку ТОВ «ОПІНІОН ГРАЙМС» (код ЄДО 44270416),

- штамп з відтиском підпису (факсімілє).

- штамп з відтиском підпису (факсімілє).

- ноутбук марки «HP 250 G7» s/n CND0030BXV, із зарядним пристроєм.

-Роздруківку податкової декларації за вересень 2020 року ТОВ «Сейлмен Актив», на 10 арк.

-Роздруківку податкової декларації за серпень 2020 року ТОВ «Сейлмен Актив», на 8 арк.

-Договір купівлі-продажу № РМ/1008-2 від 10.08.2021 між ТОВ «Лоурінс Груп» та ТОВ «Рінхолд Мейн», підписаний зі сторони останнього, на 2 арк.

-Договір купівлі-продажу № 05/08-21 від 05.08.2021 між ТОВ «Вінерлайн» та ТОВ «Рінхолд Мейн», підписаний зі сторони останнього, на 2 арк.

-Наказ № 20/70/1к від 15.07.2020 ТОВ «Айлендр груп», на 1 арк.

-Наказ № 20/70/2к від 15.07.2020 ТОВ «Айлендр груп», на 1 арк.

-Наказ № 20/70/4к від 15.07.2020 ТОВ «Айлендр груп», на 1 арк.

-Наказ № 20/70/3к від 15.07.2020 ТОВ «Айлендр груп», на 1 арк.

-Наказ № 20/70/5к від 15.07.2020 ТОВ «Айлендр груп», на 1 арк.

-Акт надання послуг № 610 від 30.06.2021 між ТОВ «Бергер Карго України» та ТОВ «Айлендер груп», на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 559 від 15.06.2021 між ТОВ «Бергер Карго України» та ТОВ «Айлендер груп», на 1 арк.

-Акт надання послуг № 610 від 30.06.2021 між ТОВ «Бергер Карго України» та ТОВ «Айлендер груп», на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 32278 від 24.04.2021 між ТОВ «Гігаклауд» та ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.

-Акт надання послуг № 18248 від 31.05.2021 між ТОВ «Надійний брокер» та ТОВ «Гігаклауд», підписаний останнім, на 1 арк.

-Акт надання послуг № 18248 від 31.05.2021 між ТОВ «Надійний брокер» та ТОВ «Гігаклауд», підписаний останнім, на 1 арк.

-Акт про Повернення орендованого приміщення від 31.05.2021 між ТОВ «Бергер Карго України» та ТОВ «Айлендер груп», на 1 арк.

-Акт про Повернення орендованого приміщення від 31.05.2021 між ТОВ «Бергер Карго України» та ТОВ «Айлендер груп», на 1 арк.

-Рішення одноособового учасника № 25/10-21 від 25.10.2021 ТОВ «Хайпер Прогрес», на 1 арк.

-Наказ № 1/к від 26.10.2021 ТОВ «Хайпер прогрес», на 1 арк.

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Хайпер прогрес», на 3 арк.

-Договір № 25/10-21 купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «айпер прогрес», на 1 арк.

-Рішення одноособового учасника № 22/10/21 від 22.10.2021 ТОВ «Аквітес» щодо ТОВ «Хайпер прогрес», на 1 арк.

-Наказ № 1/к від 26.10.2021 ТОВ «Хайпер прогрес», на 1 арк.

-проект Опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації ТОВ «Хайпер прогрес», на 1 арк.

-Рішення № 25/10/21 від 25.10.2021 учасника ТОВ «Аквітес» щодо ТОВ «Хайпер прогрес», на 1 арк.

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Хайпер прогрес», на 2 арк.

-Рішення № 1 від 16.08.2021 засновника ТОВ «Хайпер прогрес», на 1 арк.

-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Хайпер прогрес», на 1 арк.

-Наказ № 1/к від 26.10.2021 ТОВ «Хайпер прогрес», на 1 арк.

-Структура власності ТОВ «Хайпер прогрес», на 2 арк.

-Аркуш паперу з рукописним написом «Клиенту».

-Довідка № б/н від 05.11.2021 ТОВ «Хайпер прогрес», на 1 арк.

-Договір про розрахункове обслуговування банківських рахунків від 05.11.2021 між ТОВ «Хайпер прогрес» та ПАТ «КБ «АкордБанк», підписане останнім, на 3 арк.

-Договір банківського рахунку № PRUO-051121/010-23 від 05.11.2021 між ТОВ «Хайпер прогрес» та ПАТ «КБ «АкордБанк» з додатком, підписане останнім, на 8 арк.

-Договір-акт № ЦСК/АМ/27/27.10.21 від 27.10.2021 між ТОВ «Арт-майстер» та ТОВ «Хайпер прогрес», на 1 арк.

-Заява-приєднання до Договору про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг між ТОВ «Арт-майстер» та ТОВ «Хайпер прогрес», на 1 арк.

-Договір-акт № ЦСК/3/27.10.21 від 27.10.2021 між ТОВ «Есенсі» та ТОВ «Хайпер прогрес», на 1 арк.

-Договір-акт № ЦСК/4/27.10.21 від 27.10.2021 між ТОВ «Есенсі» та ТОВ «Хайпер прогрес», на 1 арк.

-Договір № 271120 безвідсоткової позики - поворотної фінансової допомоги від 27.11.2020 між ТОВ «Ланвент груп» та ТОВ «Бергер Краго Україна», на 3 арк.

-Договір № 020421 безвідсоткової позики - поворотної фінансової допомоги від 02.04.2021 між ТОВ «Ланвент груп» та ТОВ «Нейслімса», на 3 арк.

-Договір № 020421 безвідсоткової позики - поворотної фінансової допомоги від 02.04.2021 між ТОВ «Ланвент груп» та ТОВ «Нейслімса», на 3 арк.

-Договір № 140421 безвідсоткової позики - поворотної фінансової допомоги від 14.04.2021 між ТОВ «Ланвент груп» та ТОВ «Хаскан груп», на 3 арк.

-Договір № 140421 безвідсоткової позики - поворотної фінансової допомоги від 14.04.2021 між ТОВ «Ланвент груп» та ТОВ «Хаскан груп», на 3 арк.

-Аркуш паперу з рукописним текстом «отправить на Укрлогистику».

-Акт № УЛБ-006549 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Укрлогістика» та ТОВ «Ланвент груп», на 1 арк.».

-Акт № УЛБ-006522 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Укрлогістика» та ТОВ «Ланвент груп», на 1 арк.

-Акт № УЛБ-006510 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Укрлогістика» та ТОВ «Ланвент груп», на 1 арк.

-Акт № УЛБ-006402 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Укрлогістика» та ТОВ «Ланвент груп», на 1 арк.

-Аркуш паперу з машинописним текстом щодо ТОВ «Укрлогістика», на 1 арк.

-«Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 05.11.2020» між ТОВ «Укрлогістика» та ТОВ «Ланвент груп», на 1 арк.

-«Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 04.11.2020» між ТОВ «Укрлогістика» та ТОВ «Ланвент груп», на 3 арк.

-Акт № УЛБ-006468 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Укрлогістика» та ТОВ «Ланвент груп», на 1 арк.

-Акт № УЛБ-006060 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Укрлогістика» та ТОВ «Ланвент груп», на 1 арк.

-Акт № УЛБ-006529 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Укрлогістика» та ТОВ «Ланвент груп», на 1 арк.

-Акт № УЛБ-006398 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Укрлогістика» та ТОВ «Ланвент груп», на 1 арк.

-Акт № УЛБ-006268 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Укрлогістика» та ТОВ «Ланвент груп», на 1 арк.

-Акт № УЛБ-005975 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Укрлогістика» та ТОВ «Ланвент груп», на 1 арк.

-Акт № УЛБ-005879 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Укрлогістика» та ТОВ «Ланвент груп», на 1 арк.

-Акт № УЛБ-006291 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Укрлогістика» та ТОВ «Ланвент груп», на 1 арк.

-Акт № УЛБ-006442 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Укрлогістика» та ТОВ «Ланвент груп», на 1 арк.

-Договір № 2809201 безвідсоткової позики - поворотної фінансової допомоги від 28.09.2020 між ТОВ «Айлендер» та ТОВ «Надійний брокер», на 2 арк.

-Договір № 2809201 безвідсоткової позики - поворотної фінансової допомоги від 28.09.2020 між ТОВ «Айлендер» та ТОВ «Надійний брокер», на 2 арк.

-Договір № 2809204 безвідсоткової позики - поворотної фінансової допомоги від 28.09.2020 між ТОВ «Айлендер» та ТОВ «Технологія Цементу», на 2 арк.

-Договір № 2809204 безвідсоткової позики - поворотної фінансової допомоги від 28.09.2020 між ТОВ «Айлендер» та ТОВ «Технологія Цементу», на 2 арк.

-Договір № 2809207 безвідсоткової позики - поворотної фінансової допомоги від 28.09.2020 між ТОВ «Айлендер» та ТОВ «Альтааріх», на 2 арк.

-Договір № 2809207 безвідсоткової позики - поворотної фінансової допомоги від 28.09.2020 між ТОВ «Айлендер» та ТОВ «Альтааріх», на 2 арк.

-Договір-акт № А/ЦОК/11/24.3.21 постачання програмної продукції між ТОВ «Есенсі» та ТОВ «Хаскан груп», на 1 арк.

-Договір-акт № А/ЦОК/8/24.3.21 постачання програмної продукції між ТОВ «Есенсі» та ТОВ «Хаскан груп», на 1 арк.

-Договір-акт № А/ЦОК/10/24.3.21 постачання програмної продукції між ТОВ «Есенсі» та ТОВ «Хаскан груп», на 1 арк.

-Договір-акт № А/ЦОК/7/24.3.21 постачання програмної продукції між ТОВ «Есенсі» та ТОВ «Хаскан груп», на 1 арк.

-Заява-приєднання між ТОВ «Арт-майстер» та ТОВ «Хаскан груп», на 1 арк.

-проект Опису документів, що подаються заявником для проведення держаної реєстрації ТОВ «Хаскан груп», на 1 арк.

-проект Опису документів, що подаються заявником для проведення держаної реєстрації ТОВ «Хаскан груп», на 1 арк.

-Контракт № 3021MR/UA від 30.03.2021 між «Borko Trade Hungary Kft.» та ТОВ «Хаскан груп», на 3 арк.

-Контракт № 3021MR/UA від 30.03.2021 між «Borko Trade Hungary Kft.» та ТОВ «Хаскан груп», на 3 арк.

-Договір № 110621 безвідсоткової позики - поворотної фінансової допомоги від 28.09.2020 між ТОВ «Хаскан груп» та ТОВ «Ронг Дор», на 3 арк.

-Аркуш паперу з рукописним текстом «Копии Хаскан».

-Завірена печаткою ТОВ «Хаскан Груп» копія Акту приймання-передачі частки статутного (складеного) капіталу ТОВ «Хаскан Груп» від 15.03.2021, на 2 арк.

-Завірена печаткою ТОВ «Хаскан Груп» копія Фінансової звітності малого підприємства ТОВ «Хаскан Груп», на 4 арк.

-Завірена печаткою ТОВ «Хаскан Груп» копія Податкової декларації ТОВ «Хаскан Груп», на 4 арк.

-Завірена печаткою ТОВ «Хаскан Груп» копія Договору № 15-03/21 купівлі-продажу частки статутного (складеного) ТОВ «Хаскан Груп» від 15.03.2021, на 2 арк.

-Завірена печаткою ТОВ «Хаскан Груп» копія Наказу № 3/к від 16.03.2021, на 1 арк.

-Завірена печаткою ТОВ «Хаскан Груп» копія Рішення одноособового учасника № 2 ТОВ «Хаскан Груп» від 15.03.2021, на 2 арк.

-Завірена печаткою ТОВ «Хаскан Груп» копія Рішення одноособового учасника № 12-03/2021 ТОВ «Альтон Обджект» щодо ТОВ «Хаскан Груп» від 12.03.2021, на 1 арк.

-Завірена печаткою ТОВ «Хаскан Груп» копія Рішення № 1 засновника ТОВ «Хаскан Груп» від 23.10.2020, на 1 арк.

-Завірений печаткою ТОВ «Хаскан Груп» проект опису документів, які подаються заявником для проведення державної реєстрації ТОВ «Хаскан Груп», на 1 арк.

-Завірений печаткою ТОВ «Хаскан Груп» проект опису документів, які подаються заявником для проведення державної реєстрації ТОВ «Хаскан Груп», на 1 арк.

-Завірена печаткою ТОВ «Хаскан Груп» копія Рішення № 06/03/21 учасника ТОВ «Альтон Обджект» щодо ТОВ «Хаскан Груп» від 06.03.2021, на 1 арк.

-копія Анкети-зави клієнта юридичної особи ТОВ «Хаскан Груп», на 5 арк.

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Хаскан Груп», на 3 арк.

-проект Опису документів, які подаються заявником для проведення державної реєстрації ТОВ «Хаскан Груп», на 1 арк.

-проект Опису документів, які подаються заявником для проведення державної реєстрації ТОВ «Хаскан Груп», на 1 арк.

-копія Анкети-зави клієнта юридичної особи ТОВ «Хаскан Груп», на 5 арк.

-Довідка № 25.03.2021 р. від 25.03.2021 щодо банківських рахунків ТОВ «Хаскан Груп», на 1 арк.

-Договір № 055797/008/РКО від 25.03.2021 між АТ «Комерційний індустріальний банк» та ТОВ «Хаскан Груп», на 3 арк.

-Договір № 22.03/21 оренди нерухомого майна під офіс між ОСОБА_8 та ТОВ «Хаскан Груп», на 3 арк.

-проект Електронного повідомлення ТОВ «Хаскан Груп», на 1 арк.

-проект Електронного повідомлення ТОВ «Хаскан Груп», на 1 арк.

-проект Електронного повідомлення ТОВ «Хаскан Груп», на 1 арк.

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Хаскан Груп», на 2 арк.

-Договір суборенди № 16 від 17.11.2021 зх актом приймання-передачі приміщення між ТОВ «Юридична компанія «Вікторія Юрбізнес груп» та ТОВ «Хаскан Груп», на 4 арк.

-Рішення одноособового учасника № 16/11-21 від 16.11.2021 ТОВ «Хаскан Груп», на 1 арк.

-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Хаскан Груп» від 16.11.2021, на 1 арк.

-Структура власності ТОВ «Хаскан Груп», на 1 арк.

-Договір № 16/11-211 купівлі-0продажу частки статного капіталу ТОВ «Хаскан Груп» від 16.11.2021, на 1 арк.

-Договір № 16/11-211 купівлі-0продажу частки статного капіталу ТОВ «Хаскан Груп» від 16.11.2021, на 1 арк.

-Наказ № 5/к від 17.11.2021 ТОВ «Хаскан Груп», на 1 арк.

-Наказ № 5/к від 17.11.2021 ТОВ «Хаскан Груп», на 1 арк.

-Наказ № 5/к від 17.11.2021 ТОВ «Хаскан Груп», на 1 арк.

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Хаскан Груп», на 2 арк.

-Опис документів, які подаються заявником для проведення державної реєстрації ТОВ «Хаскан Груп», на 1 арк.

-Опис документів, які подаються заявником для проведення державної реєстрації ТОВ «Хаскан Груп», на 1 арк.

-Опис документів, які подаються заявником для проведення державної реєстрації ТОВ «Хаскан Груп», на 1 арк.

-Опис документів, які подаються заявником для проведення державної реєстрації ТОВ «Хаскан Груп», на 1 арк.

-Рішення одноособового учасника № 2 ТОВ «Хаскан груп» від 15.02.2021, на 1 арк.

-Акт приймання-передачі частки статутного (складеного) капіталу ТОВ «Хаскан груп» від 15.03.2021, на 1 арк.

-Наказ № 3/к від 16.03.2021 ТОВ «Хаскан Груп», на 1 арк.

-Договір № 15-03/21 від 15.03.2021 ТОВ «Хаскан Груп», на 1 арк.

-Рішення одноособового учасника № 12-03/2021 ТОВ «Альтон обжект» від 15.03.2021 щодо ТОВ «Хаскан Груп», на 1 арк.

-Рішення № 1 засновника ТОВ «Хаскан Груп» від 23.10.2020, на 1 арк.

-Рішення № 06/03/21 учасника ТОВ «Альтон обжект» від 06.03.2021,на 1 арк.

-Рішення № 06/03/21 учасника ТОВ «Альтон обжект» від 06.03.2021,на 1 арк.

-Податкова декларація ТОВ «Хаскан Груп», на 2 арк.

-Фінансова звітність ТОВ «Хаскан Груп», на 1 арк.

-Наказ № 3/к від 16.03.2021 ТОВ «Хаскан Груп», на 1 арк.

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Хаскан Груп», на 3 арк.

-Наказ № 3/к від 16.03.2021 ТОВ «Хаскан Груп», на 1 арк.

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Хаскан Груп», на 2 арк.

-Акт наданих послуг № О-01/11 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Мейк апер», на 1 арк.

-Контракт № 2221АР/UA від 22.04.2021 між ТОВ «Мейк Апер» та «GFK LTD», на 3 арк.

-Контракт № 2221АР/UA від 22.04.2021 між ТОВ «Мейк Апер» та «GFK LTD», на 3 арк.

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Мейк Апер», на 2 арк.

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Мейк Апер», на 3 арк.

-копія Паспорта громадянина України та ідентифікаційного номера ОСОБА_9 , на 6 арк.

-Рішення одноособового учасника № 16/11-21 ТОВ «Мейк Апер», на 1 арк.

-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Мейк Апер», на 1 арк.

-Договір № 16/11-21 купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «Мейк Апер», на 1 арк.

-Договір № 16/11-21 купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «Мейк Апер», на 1 арк.

-Наказ № 1/к від 17.11.2021 ТОВ «Мейк Апер», на 1 арк.

-Наказ № 1/к від 17.11.2021 ТОВ «Мейк Апер», на 1 арк.

-копія Наказу № 1/к від 17.11.2021 ТОВ «Мейк Апер», на 1 арк.

-Структура власності ТОВ «Мейк Апер», на 1 арк.

-Банківські реквізити ТОВ «Мейк Апер», на 1 арк.

-Довідка № 50-17/1171 від 22.04.2021 щодо банківських рахунків «Мейк Апер», на 1 арк.

-Договір № 056880/037/РКО від 22.04.2021між АТ «Комерційний індустріальний банк» та ТОВ «Мейк Апер», на 3 арк.

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Мейк Апер», на 2 арк.

-проект Опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації ТОВ «Мейк Апер», на 1 арк.

-проект Опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації ТОВ «Мейк Апер», на 1 арк.

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Мейк Апер», на 2 арк.

-Рішення № 04/04/21 учасника ТОВ «Альтон Обджект» від 04.04.2021 щодо ТОВ «Мейк Апер», на 1 арк.

-Рішення № 04/04/21 учасника ТОВ «Альтон Обджект» від 04.04.2021 щодо ТОВ «Мейк Апер», на 1 арк.

-Рішення № 1 засновника ТОВ «Мейк Апер» від 04.03.2021, на 1 арк.

-Договір-акт № А/ЦОК/21/20.4.21 від 20.04.2021 між ТОВ «Есенсі» та ТОВ «Мейк апер», на 1 арк.

-Договір-акт № А/ЦОК/20/20.4.21 від 20.04.2021 між ТОВ «Есенсі» та ТОВ «Мейк апер», на 1 арк.

-Договір-акт № А/ЦОК/19/20.4.21 від 20.04.2021 між ТОВ «Есенсі» та ТОВ «Мейк апер», на 1 арк.

-Договір-акт № ЦСК/АМ/36/20.4.21 від 20.04.2021 між ТОВ «Арт-майстер» та ТОВ «Мейк апер», на 1 арк.

-Заява-приєднання між ТОВ «Арт-майстер» та ТОВ «Мейк апер», на 1 арк.

-Договір № 11 оренди нежитлових приміщень від 01.05.2021 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Мейк Апер» з додатками, на 12 арк.

-Договір № 06-04/21 купівлі-продажу частки статутного (складеного) ТОВ «Мейк Апер» від 06.04.2021, на 1 арк.

-Рішення одноособового учасника № 05-04/2021 ТОВ «Альтон Обджект» щодо ТОВ «Мейк Апер» від 05.04.2021, на 1 арк.

-Наказ № 3/к від 07.04.2021 ТОВ «Мейк апер», на 1 арк.

-Наказ № 3/к від 07.04.2021 ТОВ «Мейк апер», на 1 арк.

-Рішення одноособового учасника № 2 ТОВ «Мейк апер» від 06.04.2021, на 1 арк.

-Акт приймання-передачі частки статутного (складеного) капіталу ТОВ «Мейк апер» від 06.04.2021, на 1 арк.

- «Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 04.11.2020» між ТОВ «Укрлогістика» та ТОВ «Айлендер груп», на 3 арк.

-«Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 05.11.2020» між ТОВ «Укрлогістика» та ТОВ «Айлендер груп», на 1 арк.

-Рахунок-фактура № О-01/09 від 10.06.2021 між ТОВ «ТИДАН» та ТОВ «РОНГ ДОР», на 1 арк.

-Рахунок-фактура № О-02/09 від 10.06.2021 між ТОВ «ТИДАН» та ТОВ «РОНГ ДОР», на 1 арк.

-Рахунок-фактура № О-02/15 від 01.06.2021 між ТОВ «ТИДАН» та ТОВ «РОНГ ДОР», на 1 арк.

-Рахунок-фактура № О-03/09 від 10.06.2021 між ТОВ «ТИДАН» та ТОВ «РОНГ ДОР», на 1 арк.

-Акт № ОУТ-259625 виконаних робіт за 06.09.2021 між ТОВ «Автомобільні інтелектуальні технології» та ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Акт надання послуг № 8885 від 28.07.2021 між ТОВ «МОФ» та ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Акт надання послуг № 7907 від 07.07.2021 між ТОВ «МОФ» та ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Акт надання послуг № 6792 від 04.06.2021 між ТОВ «МОФ» та ТОВ «Кінгслі Драйв», на 1 арк.

-Акт надання послуг № О-04/09 від 30.09.2021 між ТОВ «ТРИДАН» та ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Акт надання послуг № О-03/09 від 31.08.2021 між ТОВ «ТРИДАН» та ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Договір № МОФ-3206 від 14.06.2021 між ТОВ «МОФ» та ТОВ «Ронг Дор» з додатком, на 5 арк.

-Договір-акт № А/ЦОК/8/9.6.21 від 09.06.2021 між ТОВ «Есенсі» та ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Договір-акт № ЦСК/АМ/32/9.6.21 від 09.06.2021 між ТОВ «Арт-майстер» та ТОВ «Ронг Дор», на 2 арк.

-Договір-акт № А/ЦОК/10/9.6.21 від 09.06.2021 між ТОВ «Есенсі» та ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Договір-акт № А/ЦОК/9/9.6.21 від 09.06.2021 між ТОВ «Есенсі» та ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Заява-приєднання ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Акт надання послуг № О-05/09 від 31.10.2021 між ТОВ «ТРИДАН» та ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Акт надання послуг № О-06/09 від 30.10.2021 між ТОВ «ТРИДАН» та ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Рахунок-фактура № О-07/09 від 10.06.2021 між ТОВ «ТРИДАН» та ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Контракт з додатком № 1721JN/UA від 07.09.2021 між ТОВ «Ронг Дор» та «Borko Trade Hungary Kft», на 4 арк.

-Контракт № 1121JN/UA від 11.06.2021 між ТОВ «Ронг Дор» та «Borko Trade Hungary Kft» з додатком, на 7 арк.

-Наказ про призначення на посаду ТОВ «Ронг Дор» від 21.07.2020, на 1 арк.

-Рішення № 1 засновника про створення ТОВ «Ронг Дор» від 15.07.2020, на 1 арк.

-Договір № 09 оренди нежитлових приміщень від 10.06.2021 щодо ТОВ «Тридар» та ТОВ «Ронг Дор» з додатком, на 6 арк.

-Акт надання послуг № О-01/09 від 30.06.2021 між ТОВ «ТРИДАН» та ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Акт надання послуг № О-02/09 від 31.07.2021 між ТОВ «ТРИДАН» та ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Реєстр даних № ЦСК/АМ/37/9.9.21 від 09.09.2021 ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Заява-приєднання ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Договір-акт № ЦСК/АМ/37/9.9.21 від 09.09.2021 між ТОВ «Арт-майстер» та ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Лист ТОВ «Ронг Дор» від 15.01.2021 на адресу Державної митної служби України, на 1 арк.

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Ронг Дор», на 2 арк.

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Ронг Дор», на 2 арк.

-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Ронг Дор» від 06.09.2021, на 1 арк.

-Договір № 06/09-21 купівлі-продажу частки статутного (складеного) від 06.09.2021, на 1 арк.

-Договір № 06/09-21 купівлі-продажу частки статутного (складеного) від 06.09.2021, на 1 арк.

-Рішення одноособового учасника № 06/09-21 ТОВ «Ронг Дор» від 06.09.2021, на 1 арк.

-проект Опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-проект Опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Аркуш паперу з рукописним текстом « ОСОБА_10 , телефон для банка НОМЕР_2 ».

-Наказ № 1/к від 07.09.2021 ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Аркуш паперу з рукописним текстом «Альфа-банк ОСОБА_35».

-Візитка ОСОБА_35 «Альфа-банк`ю

-Фінансова звітність ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Податкова декларація ТОВ «Ронг Дор», на 2 арк.

-Податкова декларація ТОВ «Ронг Дор», на 3 арк.

-Фінансова звітність ТОВ «Ронг Дор», на 3 арк.

-Анкета-заява клієнта ТОВ «Ронг Дор», на 4 арк.

-Квитанція № 197718 отримувач ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Довідка № 5017/12196/1 від 15.09.2021 щодо банківських рахунків ТОВ «Донг Дор», на 1 арк.

-Довідка № 5017/12196/1 від 15.09.2021 щодо банківських рахунків ТОВ «Донг Дор», на 1 арк.

-Довідка № 5017/12196/1 від 15.09.2021 щодо банківських рахунків ТОВ «Донг Дор», на 1 арк.

-Договір № 059173/048/РКО від 15.09.2021 між АТ «Комерційний індустріальний банк» та ТОВ «Ронг Дор», на 4 арк.

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Ронг дор», на 2 арк.

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Ронг дор», на 3 арк.

-Наказ № 1 від 16.10.2020 ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Наказ № 1 від 16.10.2020 ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Ронг Дор» від 13.10.2020, на 2 арк.

-Рішення учасника № 13/10/2020 ТОВ «Ронг Дор» від 13.10.2020, на 1 арк.

-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Ронг Дор» від 13.10.2020.ю на 1 арк.

-копія Рішення учасника № 13/10/2020 ТОВ «Ронг Дор» від 13.10.2020, на 1 арк.

-проект Контракту № 1121JN/UA від 11.06.2021, на 3 арк.

-Заява № 2702 від 23.09.2021 ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-копія Заяви № 28001 від 19.08.2021 ТОВ «Рінхолд Мейн», на 1 арк.

-митна декларація № UA 100320/2021/288361 ТОВ «Рінхолд мейн», на 29 арк.

-Аркуш паперу з рукописним текстом «Изменился директор ОСОБА_36 ОСОБА_11 ».

-Акт наданих послуг № О-06/09 від 30.11.2021 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Акт наданих послуг № О-02/09 від 31.07.2021 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Акт наданих послуг № О-03/09 від 31.08.2021 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Акт наданих послуг № О-04/09 від 30.09.2021 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Акт наданих послуг № О-05/09 від 31.10.2021 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Акт наданих послуг № О-01/09 від 30.09.2021 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Опініон граймс», на 1 арк.

-Акт наданих послуг № О-03/09 від 30.11.2021 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Опініон граймс», на 1 арк.

-Акт наданих послуг № О-02/09 від 31.10.2021 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Опініон граймс», на 1 арк.

-Акт наданих послуг № О-02/15 від 31.07.2021 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Кінгслі Драйв», на 1 арк.

-Акт наданих послуг № О-02/15 від 31.07.2021 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Кінгслі Драйв», на 1 арк.

-Акт наданих послуг № О-03/15 від 16.08.2021 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Кінгслі Драйв», на 1 арк.

-Акт наданих послуг № О-01/20 від 30.11.2020 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Смайт Інвест», на 1 арк.

-Акт наданих послуг № О-04/20 від 30.11.2020 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Рінхолд мейн», на 1 арк.

-Акт наданих послуг № О-03/17 від 31.10.2020 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Рінхолд мейн», на 1 арк.

-Акт наданих послуг № О-02/17 від 30.09.2020 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Рінхолд мейн», на 1 арк.

-Акт наданих послуг № О-01/17 від 31.08.2020 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Рінхолд мейн», на 1 арк.

-Акт прийомки-передачі приміщення № 2 від 16.08.2021 ТОВ «КІНГСЛІ ДРАЙВ», на 1 арк.

-Додаткове узгодження № 02/від 16.08.2021 ТОВ «КІНГСЛІ ДРАЙВ», на 1 арк.

-Договір № 17 оренди нежитлових приміщень від 12.08.2021 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Рінхолд Мейн» з додатками, на 6 арк.

-Договір № 19 оренди нежитлових приміщень від 15.09.2021 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Опініон Граймс» з додатками, на 6 арк.

-Договір № 20 оренди нежитлових приміщень від 10.11.2021 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Смайт Інвест» з додатками, на 6 арк.

-Договір купівлі-продажу № 42/1607 від 16.08.2021 між ТОВ «Морекс Груп» та ТОВ «Ронг Дор», на 2 арк.

-Договір № 170621 безвідсоткової позики - поворотної фінансової допомоги від 17.06.2021 між ТОВ «Кінгслі драйв» з додатками, на 3 арк.

-Договір надання послуг № Ю25 від 25.01.2021 між ТОВ «Альтааріх» та ПАТ «Київське автотранспортне підприємство 13054» з додатками, на 3 арк.

-Договір суборенди № 02/01-21 від 22.01.2021 між ТОВ «Альтааріх» та ТОВ «Бергер Карго Україна» з додатками, на 8 арк.

-Договір оренди нежитлового приміщення № 05-2021/р від 25.01.2021 між ТОВ «ЕФ АЙ ЕМ РІЕЛТІ» та ТОВ «Альтааріх» з додатками, на 9 арк.

-Договір № МОФ-3096 від 23.02.2021 між ТОВ «МОФ» та ТОВ «Альтааріх» з додатками, на 6 арк.

-Аркуш паперу з машинописним та рукописним текстом «Видаткова накладна № 175 від 29.12.2021 між ТОВ «Смайт Інвест» та ТОВ «Дейн пром».

-Аркуш паперу з машинописним та рукописним текстом «Фінансова звітність ТОВ «Хаскан груп».

- Договір між ТОВ «Кінгслі Драйв» та ТОВ «Рінхолд Мейн» № 110821 безвідсоткової позики-фінансової допомоги від 11.08.2021 року, на 3 арк;

- Акт наданих послуг № О - 01/17 від 31.08.2021 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Рінхолд Мейн», на 1 арк.;

- Акт наданих послуг № О - 02/17 від 30.09.2021 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Рінхолд Мейн», на 1 арк.;

- Рахунок-фактура № О-05/17 від 12.08.2021 згідно договора №17 від 12.08.2021 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Рінхолд Мейн», на 1 арк.;

- Акт наданих послуг № О - 04/17 від 30.11.2021 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Рінхолд Мейн», на 1 арк.;

- Акт наданих послуг № О - 03/17 від 31.10.2021 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Рінхолд Мейн», на 1 арк.;

- Контракт №0325 JN/UAвід 03.08.2021 між BorkoTradeHungaryKft., та ТОВ «Рінхолд Мейн», на 4 арк.;

- Довідка видана Комерційним Індустріальним банком ТОВ «Рінхолд Мейн» про відкриття поточного рахунку НОМЕР_3 № 50-17/12146 від 17.08.2021, на 1 арк.;

- Довідка видана Комерційним Індустріальним банком ТОВ «Рінхолд Мейн» про відкриття поточного рахунку НОМЕР_3

№ 50-17/12146/1 від 17.08.2021, на 1 арк.;

- Довідка видана Комерційним Індустріальним банком ТОВ «Рінхолд Мейн» про відкриття поточного рахунку НОМЕР_3 № 50-17/12146/2 від 17.08.2021, на 1 арк.;

- Договір банківського рахунку та комплексного надання послуг між АТ «КІБ» та ТОВ «Рінхолд Мейн» №058519/015/РКО від 17.08.2021, на 4 арк.;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Рінхолд Мейн», на 2 арк.;

- Наказ № 01\07 від 28.07.2021 про призначення директором ТОВ «Рінхолд Мейн» ОСОБА_12 , на 1 арк.;

- Довіреність ОСОБА_13 щодо уповноваження бути його представником ОСОБА_12 від 28.07.2021, на 1 арк.;

- Рішення одноособового учасника №27-07/21 ТОВ «Рінхолд Мейн» щодо звільнення ОСОБА_13 з посади директора та призначення директором ОСОБА_12 від 27.07.2021, на 1 арк.;

- Наказ № 01\07 від 28.07.2021 про призначення директором ТОВ «Рінхолд Мейн» ОСОБА_12 , на 1 арк.;

- Роздруківка опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», на 2 арк.;

- Завірена копія паспорта громадянина України ОСОБА_12 , на 5 арк.;

- Копія рішення №1 засновника ТОВ «Рінхолд Мейн» від 04.03.2021, на 1 арк.;

- Копія договору №24-05/21 купівлі-продажу частки статутного (складеного) ТОВ «Рінхолд Мейн» між ТОВ «Альтон Обджект» та ОСОБА_13 від 24.05.2021, на 2 арк.;

- Копія акту приймання-передачі частки статутного (складеного) ТОВ «Рінхолд Мейн» між ТОВ «Альтон Обджект» та ОСОБА_13 від 24.05.2021, на 1 арк.;

- Копія рішення одноособового учасника №2 ТОВ «Рінхолд Мейн» щодо звільнення ОСОБА_14 з посади директора та призначення директором ОСОБА_13 від 24.05.2021, на 2 арк.;

- Копія наказу № 3/К від 25.05.2021 про призначення директором ТОВ «Рінхолд Мейн» ОСОБА_13 , на 1 арк.;

- Аркуш паперу з копією підпису, на 2 арк.;

- Рішення № 19/05/21 учасника ТОВ «Альтон Обджект» від 19.05.2021, на 1 арк.;

- Аркуш паперу з підписом, на 3 арк.;

- Роздруківка опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», на 2 арк.;

- Акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «Рінхолд Мейн» від 27.07.2021, на 2 арк.;

- Договір №27-07/21 купівлі-продажу частки статутного (складеного) капіталу ТОВ «Рінхолд Мейн» між ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , на 1 арк.;

- Рішення одноособового учасника №27-07/21 ТОВ «Рінхолд Мейн» щодо звільнення ОСОБА_13 з посади директора та призначення директором ОСОБА_12 від 27.07.2021, на 1 арк.;

- Завірена копія рішення одноособового учасника №27-07/21 ТОВ «Рінхолд Мейн» щодо звільнення ОСОБА_13 з посади директора та призначення директором ОСОБА_12 від 27.07.2021, на 1 арк.;

- Договори-акти № ЦОК/20/2.8.21, ЦОК/18/2.8.21, ЦОК/19/2.8.21, ЦСК/АМ/36/2.8.21, на 4 арк.;

- Заява-приєднання до Договору про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг Кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг «MASTERKEY» та «Арт-мастер», на 1 арк.;

- Лист ТОВ «Рінхолд Мейн» щодо помилково поданого до банку акту приймання-передачі статутного капіталу ТОВ «Рінхолд Мейн», на 1 арк.;

- Копія рішення одноособового учасника №27-07/21 ТОВ «Рінхолд Мейн» щодо звільнення ОСОБА_13 з посади директора та призначення директором ОСОБА_12 від 27.07.2021, на 1 арк.;

- Лист ТОВ «Рінхолд Мейн» щодо помилково поданого до банку акту приймання-передачі статутного капіталу ТОВ «Рінхолд Мейн», на 1 арк.;

- Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_12 , на 1 арк.;

- Рахунок-фактура № О-01/17 від 12.08.2021 згідно договора №17 від 12.08.2021 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Рінхолд Мейн», на 1 арк.;

- Договір № 17 оренди нежитлових приміщень від 12.08.2021 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Рінхолд Мейн», на 5 арк.;

- Акт приймання-передачі приміщення №01 від 12.08.2021 міжТОВ «Тридан» та ТОВ «Рінхолд Мейн», на 1 арк.;

- Лист ТОВ «Рінхолд Мейн» на адресу Державної митної служби України від 08.10.2021 щодо припинення ЗЕД, на 1 арк.;

- Лист ТОВ «Рінхолд Мейн» на адресу Державної митної служби України від 27.09.2021 щодо припинення ЗЕД, на 1 арк.;

- Опис вкладення у цінний лист на імя Державної митної служби України, на 1 арк.;

- Копія довідки з АТ «Альфа-Банк» видана ТОВ «Рінхолд Мейн» №68418 від 04.08.2021, на 1 арк.;

- Чернетка з договору між ТОВ «Кінгслі драйв» та ТОВ «Рінхолд Мейн», на 2 арк.;

- Чернетка з договору між ТОВ «Рінхолд Мейн» та ТОВ «Лоурінс Груп», на 1 арк.;

- Рахунки на оплату № 52, 53 від 29.10.2021 між ТОВ «Рінхолд Мейн» та ТОВ «БК МСК», на 2 арк.;

- Роздруківка контракту №0325 JN/UAвід 03.08.2021 між BorkoTradeHungaryKft., та ТОВ «Рінхолд Мейн», на 3 арк.;

- Роздруківка рішення про реєстрацію податкових накладних від 02.12.2021 №3461449/43992358, на 1 арк.;

- Роздруківка квитанції між ТОВ «Рінхолд Мейн» та ТОВ «Лоран Лімітед» від 24.11.2021 за №9356231899, на 1 арк.;

- Роздруківка податкової накладної № 95 від 24.11.2021, на 2 арк.;

- Роздруківка МД UA100320/2021/288361, UA100320/2021/290123, на 4 арк.;

- Роздруківка пояснення до податкової накладної №95 від 23.11.2021, на 2 арк.;

- Роздруківка МД UA100320/2021/288886, на 2 арк.;

- Роздруківка оборотно-сальдової відомості ТОВ «Рінхолд Мейн» по рахунку 281 за 01.08.2021-24.11.2021, на 1 арк.;

- Роздруківка рішення про реєстрацію податкових накладних від 02.12.2021 №3461448/43992358, на 1 арк.;

- Роздруківка квитанції між ТОВ «Рінхолд Мейн» та ТОВ «Лоран Лімітед» від 24.11.2021 за №9356231864, на 1 арк.;

- Роздруківка МД UA100320/2021/288361, на 2 арк.;

- Роздруківка пояснення до податкової накладної №99 від 24.11.2021, на 2 арк.;

- Роздруківка податкової накладної № 99 від 24.11.2021, на 3 арк.;

- Рахунок-фактура № А/ЦОК/11/1.6.21, А/ЦОК/10/1.6.21, А/ЦОК/12/1.6.21, ЦСК/АМ/41/1.6.21 від 01.06.2021, на 4 арк.;

- Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Рінхолд Мейн», на 3 арк.;

- Наказ №3/К від 25.05.2021 про призначення директором ТОВ «Рінхолд Мейн» ОСОБА_13 , на 1 арк.;

- Копія паспорта громадянина України ОСОБА_13 , на 4 арк.;

- Копія Ідентифікаційного номера ОСОБА_13 , на 1 арк.;

- Реєстр даних № ЦСК/АМ/41/1.6.21 від 01.06.2021, на 1 арк.;

- Заява-приєднання до Договору про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг «MASTERKEY»ТОВ «Арт-мастер», на 1 арк.;

- Договори-акти постачання програмної продукції між ТОВ «ЕСЕНСІ» та ТОВ «Рінхолд Мейн» № А/ЦОК/11/1.6.21, А/ЦОК/11/1.6.21,А/ЦОК/10/1.6.21, А/ЦОК/10/1.6.21, А/ЦОК/12/1.6.21, А/ЦОК/12/1.6.21, на 6 арк.;

- Договори-акти постачання програмної продукції між ТОВ «Арт-мастер» та ТОВ «Рінхолд Мейн» № ЦСК/АМ/4/1.6.21, на 4 арк.;

- Роздруківка договору купівлі-продажу №08-16/21 від 16.08.2021 між ТОВ «Рінхолд Мейн» та ТОВ «Лайтемс Обджект», на 2 арк.;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Рінхолд Мейн», на 3 арк.;

- Наказ №3/К від 25.05.2021 про призначення директором ТОВ «Рінхолд Мейн» ОСОБА_13 , на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі частки статутного (складеного) капіталу ТОВ «Рінхолд Мейн» від 24.05.2021, на 1 арк.;

- Рішення №1 засновника ТОВ «Рінхолд Мейн» від 04.03.2021 щодо створення ТОВ «Рінхолд Мейн», на 1 арк.;

- Рішення №19/05/21 учасника ТОВ «Альтон Обджект» від 19.05.2021, на 1 арк.;

- Договір №24-05/21 купівлі-продажу частки статутного (складеного) капіталу ТОВ «Рінхолд Мейн» від 24.05.2021, на 1 арк.;

- Рішення одноособового учасника №2 ТОВ «Рінхолд Мейн» від 24.05.2021, на 1 арк.;

- Роздруківка опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», на 3 арк.;

- Акти надання послуг №1281а, 1281-2, 1282а від 13.07.2021, № 452а від 20.03.2020, на 4 арк.;

- Рахунок на оплату № 56 від 07.12.2021 між ТОВ «Смайт Інвест» та ФОП ОСОБА_15 , на 2 арк.;

- Видаткова накладна № 119 від 16.12.2021 міжміж ТОВ «Смайт Інвест» та ФОП ОСОБА_15 , на 2 арк.;

- Копія наказу № 3/К від 22.10.2021 про призначення директором ТОВ «Смайт Інвест» ОСОБА_16 , на 1 арк.;

- Копія наказу № 01\07 від 28.07.2021 про призначення диретором ТОВ «Рінхолд Мейн» ОСОБА_12 , на 1 арк.;

- Копія чернетки щодо зміни найменування ТОВ «Технології цементу» на ТОВ «Стокс-Брокер», на 3 арк.;

- Копія наказу №1/К від 17.11.2021 про вступ на посаду директора ТОВ «Мейк Апер» ОСОБА_9 , на 1 арк.;

- Копія наказу №5/К від 17.11.2021 про вступ на посаду директора ТОВ «Хаскан Груп» ОСОБА_17 , на 1 арк.;

- Роздруківка копії паспорта громадянина України ОСОБА_18 , на 1 арк.;

- Рахунок на оплату № 1138 від 16.11.2021 між ТОВ «Бергер карго Україна» та ТОВ «Смайт Інвест», на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 1154 від 16.11.2021 між ТОВ «Смайт Інвест» та ТОВ «Бергер Карго Україна», на 1 арк.;

- Міжнародна ТТН СМР 79, ТН ГР № 1706550 від 15.11.2021, Рахунок-фактура №90 від 28.10.2021, на 3 арк.;

- Копія рахунку на оплату № 1138 від 16.11.2021 між ТОВ «Бергер карго Україна» та ТОВ «Смайт Інвест» та акту надання послуг № 1154 від 16.11.2021 між ТОВ «Смайт Інвест» та ТОВ «Бергер Карго Україна», на 2 арк.;

- Рахунки-фактури № О-01/12.01.02.2021 від 01.05.2021, О-02/12.01.02.2021 від 31.05.2021 згідно договора №12 від 01.05.2021, на 2 арк.;

- Рахунок-фактура № О-02/20.10.11.2021 від 01.12.2021 згідно договора №20 від 10.11.2021, на 1 арк.;

- Акт наданих послуг № О-01/20 від 30.11.2021, № О-01/12 від 31.05.2021 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Смайт Інвест», на 2 арк.;

- Контракт №2021АР/UAвід 20.04.2021 між GFKLTD., та ТОВ «Смайт Інвест», на 6 арк.;

- Контракт № 58/21-У між ООО «Сотрек» та ТОВ «Смайт Інвест» від 28.10.2021, на 4 арк.;

- Лист ТОВ «Смайт Інвест» № 30024 від 06,01.2022 на Львівську митницю щодо технічної помилки в документах, на 1 арк.;

- Роздруківка фінансової звітності ТОВ «Смайт Інвест», на 6 арк.;

- Акт приймання-передачі наданих послуг № ГО-1923 від 02.12.2021 між ТОВ «Смайт Інвест» та Дніпропетровською Торгово-Промисловою палатою, на 2 арк.;

- Висновок експерта Дніпропетровської Торгово-промислової палати № ГО-1923 від 30.11.2021, на 6 арк.;

- Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Смайт Інвест», договір № 21/10-21 від 21.10.2021, Рішення одноособового учасника № 21/10-21 ТОВ «Смайт Інвест» та роздуківка структури власності ТОВ «Смайт Інвест», на 5 арк.;

- Наказ № 3/К від 22.10.2021 про призначення директором ТОВ «Смайт Інвест» ОСОБА_16 , на 1 арк.;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Смайт Інвест», на 2 арк.;

-Роздруківка опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» юридичної особи ТОВ «Смайт Інвест», на 4 арк.;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Смайт Інвест», на 2 арк.;

- Довідка та договір № 056882/028/РКО між АТ «Комерційний індустріальний банк» та ТОВ «Смайт Інвест», на 4 арк.;

- Договір-акт № ЦСК/АМ/35/20.4.21 постачання програмної продукції між ТОВ «Арт-мастер» та ТОВ «Смайт Інвест» та № А/ЦОК/18/20.4.21, А/ЦОК/17/20.4.21, А/ЦОК/16/20.4.21 між ТОВ «Сенсі» та ТОВ «Смайт Інвест» від 20.04.2021, на 5 арк.;

- Акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «Смайт Інвест» від 06.04.2021, Рішення № 1 засновника ТОВ «Смайт Інвест», Рішення одноособового учасника №2 ТОВ «Смайт Інвест», на 3 арк.;

- Наказ № 3/К від 07.04.2021 про призначення директором ТОВ «Смайт Інвест» ОСОБА_19 , на 3 арк.;

- Договір № 06-04/21 купівлі-продажу частки статутного (складеного) капіталу ТОВ «Смайт Інвест» від 06.04.2021, на 1 арк.;

- Рішення одноособового усаника № 05-04/21 від 05.04.2021 ТОВ «Аквітес», Рішення № 04/04/21 учасника ТОВ «Аквітес», на 2 арк.;

- Договір суборенди №23 від 12.04.2021 між ТОВ «Юридична компанія Тютюнников та партнери» та ТОВ «Смайт Інвест», на 4 арк.;

- Договір № 20 оренди нежитлових приміщень від 10.11.2021 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Смайт Інвест», на 6 арк.;

- Договір № 12 оренди нежитлових приміщень від 01.05.2021 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Смайт Інвест», на 5 арк.;

- Акт пройиму-передачі приміщення № 01 від 01.05.2021 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Смайт Інвест», на 4 арк.;

- Договір транспортного експедирування №66/11-21 від 08.11.2021 між ТОВ «Бергер Карго Україна» та ТОВ «Смайт Інвест», на 8 арк.;

- Видаткова накладна № 54 від 07.12.2021, № 65 від 09.12.2021, рахунок на оплату № 35 від 07.12.2021 між ТОВ «Смайт Інвест» та «ЕСОН», на 8 арк.;

- Акти надання послуг між ТОВ «Сейлмен Актив» та ТОВ «ЯН МАРК-Термінал», на 16 арк.;

- Акт звіряння взаємних розрахунків за період з 01.01.2020 по 08.07.2020 між ТОВ «ЯН МАРК-Термінал» та ТОВ «Сейлмен Актив», на 2 арк.;

- Контракт № 3121MR/UAвід 31.03.2021 між BorkoTradeHungaryKft., та ТОВ «Нейслімс», на 6 арк.;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Нейслімс», на11 арк.;

- Наказ № 3/К від 16.03.2021 про призначення директора ТОВ «Нейслімс» ОСОБА_19 , на 4 арк.;

- Рішення одноособового учасника №2 ТОВ «Нейслімс» від 15.03.2021, на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі частки статутного (складеного) капіталу ТОВ «Нейслімс» від 15.03.2021, на 1 арк.;

- Фінансова звітність ТОВ «Нейслімс» від 24.02.2021, на 3 арк.;

- Рішення № 06/03/21 учасника ТОВ «Квінтсейл» від 06.03.2021, на 2 арк.;

- Договір № 15-03/21 купівлі-продажу частки статутного (складеного) ТОВ «Нейслімс» від 15.03.2021, на 1 арк.;

- Копія опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» ТОВ «Нейслімс», на 10 арк.;

- Рішення №1 засновника ТОВ «Нейслімс» від 23.10.2021, на 1 арк.;

- Копія рішення одноособового учасника №12-03/2021 ТОВ «Квінтсейл», на 1 арк.;

- Роздруківка виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Нейслімс», на 6 арк.;

- Копія фінансової звітності ТОВ «Нейслімс» від 24.02.2021, на 6 арк.;

-Витяг з єдиного реєстру податкових накладних ТОВ «Надійний брокер» від 15.05.2020 №12, на 1арк.;

-Податкова накладна ТОВ «Надійний брокер»№30 від 29.04.2020, на 1 арк.;

-Податкова накладна ТОВ «Надійний брокер» №632 від 29.04.2020, на 1 арк.;

-Витяг з єдиного реєстру податкових накладних ТОВ «Надійний брокер» від 15.05.2020 №7, на 1 арк.;

-Податкова накладна ТОВ «Надійний брокер» №83 від 24.04.2020, на 1 арк.;

-Витяг з єдиного реєстру податкових накладних ТОВ «Надійний брокер» від 15.05.2020 №1, на 1 арк.;

-Податкова накладна ТОВ «Надійний брокер» №22 від 11.03.2020, на 1 арк.;

-Фінансова звітність ТОВ «Надійний брокер» від 01.01.2021 (роздруківка), на 2 арк;

-Податкова декларація з податку на прибуток ТОВ «Надійний брокер» за 2020 рік (роздруківка), на 4 арк.;

-Податкова декларація з ПДВ ТОВ «Надійний брокер» за 2020 рік з розшифровкою та довідкою (роздруківка), на 6арк.;

-Роздруківка з податкового розрахунку ТОВ «Надійний брокер» за 4 квартал 2020 року, на 2 арк.;

-Аналіз рахунку 6411 за 4 кв. 2020 року ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Податкова декларація з ПДВ ТОВ «Надійний брокер» за 2020 рік з розшифровкою та довідкою від 15.01.2021 (роздруківка), на 6 арк.;

-Податкова декларація з ПДВ ТОВ «Надійний брокер» за 11 місяців 2020 року з розшифровкою та довідкою від 14.12.2020 (роздруківка), на 7арк.;

-Податкова декларація з ПДВ ТОВ «Надійний брокер» за 10 місяців 2020 року з розшифровкою та довідкою від 16.11.2020 (роздруківка), на 6арк.;

-Роздруківка аналізу рахунку 6212 за жовтень 2020 року, на 1 арк.;

-Податкова декларація з ПДВ ТОВ «Надійний брокер» за 09 місяців 2020 року з розшифровкою та довідкою від 14.12.2020 (роздруківка), на 6арк.;

-Податкова декларація з ПДВ ТОВ «Надійний брокер» за 02 місяців 2021 року з розшифровкою та довідкою від 16.03.2021 (роздруківка), на 6арк.;

-Роздруківка щодо аналізу рахунку ТОВ «Надійний брокер» за лютий 2021 р., на 2 арк.;

-Податкова декларація з ПДВ ТОВ «Надійний брокер» за 01 місяць 2021 року з розшифровкою та довідкою від 16.02.2021 (роздруківка), на 6 арк.;

-Роздруківка руху грошових коштів ТОВ «Надійний брокер» за березень 2021р, на 2 арк.;

-Роздруківка руху грошових коштів ТОВ «Надійний брокер» за лютий 2021р, на 2 арк.;

-Рахунок-фактура ТОВ «Надійний брокер» №3441128594 від 17.03.2021, на 1 арк.;

-Роздруківка руху грошових коштів ТОВ «Надійний брокер» з01.03.2021р по 04.03.2021, на 1арк.;

-Копія рахунку на оплату ТОВ «Надійний брокер» №290 від 04.03.2021, на 1 арк.;

-Роздруківка руху грошових коштів ТОВ «Надійний брокер» з 17.02.2021р по 26.02.2021, на 1 арк.;

-Копія рахунку на оплату ТОВ «Надійний брокер» №28800 від 25.01.2021, на 1 арк.;

-Рахунок-фактура ТОВ «Надійний брокер» №3440001768 від 28.02.2021, на 1 арк.;

-Рахунок-фактура ТОВ «Надійний брокер» №3441078098 від 25.02.2021, на 1 арк.;

-Роздруківка руху грошових коштів ТОВ «Надійний брокер» з 29.01.2021р по 16.02.2021, на 1 арк.;

-Рахунок-фактура ТОВ «Надійний брокер» №3441055477 від 16.02.2021, на 1 арк.;

-Рахунок-фактура ТОВ «Надійний брокер» №3441025901 від 04.02.2021, на 1 арк.;

-Роздруківка руху грошових коштів ТОВ «Надійний брокер» з 01.01.2021р по28.01.2021, на 1 арк.;

-Рахунок-фактура ТОВ «Надійний брокер» №3440000587 від 31.01.2021, на 1 арк.;

-Рахунок-фактура ТОВ «Надійний брокер» №А/ЕД/20/28.1.21 від 28.01.2021 (проект), на 1 арк.;

-Рахунок-фактура ТОВ «Надійний брокер» №А/ЕД/21/28.1.21 від 28.01.2021 (проект), на 1 арк.;

-Рахунок на оплату ТОВ «Надійний брокер»№ 28800 від 25.01.2021 (проект), на 1 арк.;

-Роздруківка руху грошових коштів ТОВ «Надійний брокер» з 22.01.2021р по 22.01.2021, на 1 арк.;

-Рахунок-фактура ТОВ «Надійний брокер» №3440044934 від 22.01.2021, на 1 арк.;

-Роздруківка руху грошових коштів ТОВ «Надійний брокер» з 29.12.2020р по 31.12.2020, на 1 арк.;

-Роздруківка руху грошових коштів ТОВ «Надійний брокер» з 01.12.2020р по 29.12.2020, на 2арк.;

-Рахунок-фактура ТОВ «Надійний брокер» №3440806157 від 29.12.2020, на 1 арк.;

-Накладна на відвантаження для ТОВ «Надійний брокер» № 3440806157 від 29.12.2020, на 1 арк.;

-Рахунок на оплату ТОВ «Надійний брокер» № 26752 від 24.11.2020, на 1 арк.;

-Рахунок на оплату ТОВ «Надійний брокер» № 19-72051 від 24.12.2020, на 1 арк.;

-Рахунок-фактура ТОВ «Надійний брокер» №3440019242 від 31.12.2020, на 1 арк.;

-Рахунок-фактура ТОВ «Надійний брокер» №3440775281 від 16.12.2020, на 1арк.;

-Рахунок-фактура ТОВ «Надійний брокер» №3440753392 від 07.12.2020, на 1 арк.;

-Рахунок-фактура ТОВ «Надійний брокер» №3440708075 від 18.11.2020, на 1 арк.;

-Роздруківка руху грошових коштів ТОВ «Надійний брокер» з 24.11.2020р по 30.11.2020, на 1 арк.;

-Рахунок на оплату ТОВ «Надійний брокер» № 26752 від 24.11.2020, на 1 арк.;

-Рахунок-фактура ТОВ «Надійний брокер» №3440017810 від 30.11.2020, на 1 арк.;

-Роздруківка руху грошових коштів ТОВ «Надійний брокер» з 19.11.2020р по 23.11.2020, на 1 арк.;

-Рахунок-фактура ТОВ «Надійний брокер» №8375 від 27.10.2020 (копія), на 1 арк.;

-Роздруківка руху грошових коштів ТОВ «Надійний брокер» з 06.11.2020р по 18.11.2020, на 1 арк.;

-Рахунок-фактура ТОВ «Надійний брокер» №3440708075 від 18.11.2020, на 1 арк.;

-Рахунок на оплату ТОВ «Надійний брокер» № 25751 від 25.10.2020, на 1 арк.;

-Рахунок на оплату ТОВ «Надійний брокер» № 25751 від 25.10.2020 (копія), на 1 арк.;

-Роздруківка руху грошових коштів ТОВ «Надійний брокер» з 05.11.2020р по 05.11.2020, на 1 арк.;

-Рахунок на оплату ТОВ «Надійний брокер» № 313 від 05.11.2020 (копія), на 1 арк.;

-Роздруківка руху грошових коштів ТОВ «Надійний брокер» з 04.11.2020р по 04.11.2020, на 1 арк.;

-Рахунок-фактура ТОВ «Надійний брокер» №3440016091 від 31.10.2020, на 1 арк.;

-Рахунок-фактура ТОВ «Надійний брокер» №3440674180 від 04.11.2020, на 1 арк.;

-Накладна на відвантаження для ТОВ «Надійний брокер» № 3441185739 від 09.04.2021, на 1 арк.;

-Рахунок-фактура ТОВ «Надійний брокер» №3441185739 від 09.04.2020, на 1 арк.;

-Рахунок-фактура для ТОВ «Надійний брокер» №ЦСК/ЕД/АМ/21/20.4.21 від 20.04.2021, на 1 арк.;

-Рахунок-фактура для ТОВ «Надійний брокер» №3441161060 від 30.03.2021, на 1 арк.;

-Рахунок-фактура для ТОВ «Надійний брокер» №3440003886 від 31.03.2021, на 1 арк.;

-Рахунок на оплату для ТОВ «Надійний брокер» № 19-009813 від 29.03.2020 (копія), на 1 арк.;

-Рахунок-фактура для ТОВ «Надійний брокер» №3441100187 від 05.03.2021, на 1 арк.;

-Рахунок на оплату для ТОВ «Надійний брокер» № 26752 від 24.11.2020, на 1 арк.;

-Роздруківка банківських реквізитів ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Роздруківка руху грошових коштів ТОВ «Надійний брокер» з 01.08.2020р по 31.10.2020, на 3арк.;

-Накладна на відвантаження для ТОВ «Надійний брокер» № 3441241629 від 05.05.2021, на 1 арк.;

-Рахунок-фактура для ТОВ «Надійний брокер» №3441241629 від 05.05.2021, на 1 арк.;

-Рахунок-фактура для ТОВ «Надійний брокер» №3441216024 від 22.04.2021, на 1 арк.;

-Накладна на відвантаження для ТОВ «Надійний брокер» № 3441216024 від 22.04.2021, на 1 арк.;

-Рахунок-фактура для ТОВ «Надійний брокер» №3440005367 від 30.04.2021, на 1 арк.;

-Рахунок на оплату для ТОВ «Надійний брокер» № 29909 від 22.02.2021, на 1 арк.;

-Акт надання послуг №16162 від 31.03.2021 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Рахунок-фактура для ТОВ «Надійний брокер»№29909 від 22.02.2021, на 1 арк.;

-Акт надання послуг №15151 від 28.02.2021 для ТОВ «Надійний брокер», на 2арк.;

-Рахунок на оплату для ТОВ «Надійний брокер» № 31043 від 25.03.2021, на 1 арк.;

-Акт надання послуг №17196 від 30.04.2021 для ТОВ «Надійний брокер», на 2 арк.;

-Видаткова накладна №19-009319 від 01.04.2021 для ТОВ «Надійний брокер» з рахунком на оплату № 19-75140 від 29.03.2021, на 3 арк.

-Видаткова накладна №19-009319 від 01.04.2021 для ТОВ «Надійний брокер» з рахунком на оплату № 19-75140 від 29.03.2021, на 3 арк.

-Накладна на відвантаження для ТОВ «Надійний брокер» № 3441161060 від 30.03.2021, на 1 арк.;

-Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №3440003886 від 31.03.2021 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Копія акту про підтвердження факту надання прав на використання комп`ютерної програми від 09.02.2021 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Акт надання послуг №13336 від 31.01.2021 для ТОВ «Надійний брокер», на 1арк.;

-Копія акту прийому-передачі № 320 від 11.03.2021, на 1 арк.;

-Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №УЛБ-003091 від 02.06.2020 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Акт надання послуг №11357 від 30.11.2020 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Копія акту прийому-передачі № 320 від 11.03.2021, на 1 арк.;

-Накладна на відвантаження для ТОВ «Надійний брокер» № 3441100187 від 05.03.2021, на 1 арк.;

-Накладна на відвантаження для ТОВ «Надійний брокер» № 3441128594 від 17.03.2021, на 1 арк.;

-Акт надання послуг №13336 від 31.01.2021 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №КЕП/ЦОК/6/16.2.21 для ТОВ «Надійний брокер» від 16.02.2021, на 1 арк.;Копія платіжного доручення № 114 від 16.02.2021, на 1 арк.;

-Копія паспорта ОСОБА_8 директора ТОВ «Надійний брокер» з відтиском печатки вказаного підприємства, на 1 арк.;

-Накладна на відвантаження для ТОВ «Надійний брокер» № 3441078098 від 25.02.2021, на 1 арк.;

-Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №3440001768 від 28.02.2021 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Накладна на відвантаження для ТОВ «Надійний брокер» № 3441055477 від 16.02.2021, на 1 арк.;

-Копія акту про підтвердження факту надання прав на використання комп`ютерної програми від 09.02.2021 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Акт надання послуг №782 від 31.12.2020 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Накладна на відвантаження для ТОВ «Надійний брокер» № 3441025901 від 04.02.2021, на 1 арк.;

-Акт надання послуг №782 від 31.12.2020 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №3440000587 від 31.01.2021 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Накладні на відвантаження для ТОВ «Надійний брокер» № 3440044934 від 22.01.2021, № 3440806157 від 29.12.2020, № 3440775281 від 16.12.2020, на 3арк.;

-Видаткова накладна №19-030144 від 28.12.2020 для ТОВ «Надійний брокер», на 1арк.

-Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №3440019242 від 31.01.2021 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Акт надання послуг ТОВ «Гігаклауд» №10373 від 31.10.2020 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Накладна на відвантаження для ТОВ «Надійний брокер» № 3440708075 від 18.11.2020, на 1 арк.;

-Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №3440017810 від 30.11.2020 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Акт звірки розрахунків між ТОВ «ІДС Аква Сервіс» та ТОВ «Надійний брокер» станом на 31.10.2020, на 1 арк.;

-Акт звірки наявності обладнання у клієнта між ТОВ «ІДС Аква Сервіс» та ТОВ «Надійний брокер» станом на 31.10.2020, на 1 арк.;

-Накладна на відвантаження для ТОВ «Надійний брокер» № 3440674180 від 04.11.2020, на 1 арк.;

-Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №3440016091 від 31.10.2020 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Акт надання послуг ТОВ «Гігаклауд» №8899 від 30.09.2020 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Накладні на відвантаження ТОВ «ІДС Аква Сервіс» для ТОВ «Надійний брокер» № 3440600328 від 02.10.2020, № 3440631274 від 16.10.2020, на 2арк.;

-Видаткова накладна №19-022411 від 16.10.2020 для ТОВ «Надійний брокер» на канцтовари, на 1 арк.

-Накладна на відвантаження для ТОВ «Надійний брокер» № 34406000328 від 02.10.2020, на 1 арк.;

-Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №3440014114 від 30.09.2020 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Акт надання послуг розміщення у хмарному середовищі ТОВ «Гігаклауд» №7952 від 31.08.2020 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Акт надання консультаційних послух ТОВ «ІнтеграСофт Груп» №197 від 16.09.2020 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Акт надання консультаційних послух ТОВ «ІнтеграСофт Груп» №178 від 05.08.2020 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Акт надання консультаційних послух ТОВ «ІнтеграСофт Груп» №80 від 22.05.2020 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Акт надання консультаційних послух ТОВ «ІнтеграСофт Груп» №155 від 09.07.2020 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Акт надання послуг №1088 від 22.07.2020 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Накладна на відвантаження для ТОВ «Надійний брокер» № 3440562238 від 15.09.2020, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №19-018871 від 14.09.2020 для ТОВ «Надійний брокер» від ТОВ «Папірус Інвест» на канцтовари з рахунком на оплату № 19-59967 від 09.09.2020, на 1 арк.

-Накладна на відвантаження для ТОВ «Надійний брокер» № 3440532615 від 02.09.2020, № 3440514733 від 25.08.2020, на 2арк.;

-Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №3440012732 від 31.08.2020, №3440010410 від 31.07.2020 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Накладна на відвантаження для ТОВ «Надійний брокер» № 3440462466 від 29.07.2020, № 3440433786 від 15.07.2020, на 2 арк.;

-Договір-акт №А/ЕД/58/5.6.20 постачання програмної продукції від 05.06.2020 між ТОВ «Есенсі» та ТОВ «Надійний брокер», на 2 арк.;

-Акт надання послуг №910 від 23.06.2020 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Видаткова накладна №19-014134 від 16.07.2020 для ТОВ «Надійний брокер» від ТОВ «Папірус Інвест» на канцтовари з рахунком на оплату № 19-55468 від 14.07.2020, на 4арк.

-Накладна на відвантаження для ТОВ «Надійний брокер» № 3440410413 від 03.07.2020, на 1арк.;

-Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №3440009061 від 30.06.2020 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Накладна на відвантаження для ТОВ «Надійний брокер» № 3440391545 від 24.06.2020, №3440371315 від 15.06.2020, №3440342169 від 02.06.2020, на 3арк.;

-Акт № УЛБ-002915 здачі-прийняття робіт від 27.05.2020 для ТОВ «Надійний брокер»;

-Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №3440007010 від 31.05.2020 для ТОВ «Надійний брокер», на 2арк.;

-Акт № 30000000410 від 29.05.2020 приймання-передачі програмної продукції в електронному вигляді між ТОВ «А4 Бізнес облік» та ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Накладна на відвантаження для ТОВ «Надійний брокер» № 3440299497від 12.05.2020, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №19-008733 від 07.05.2020 для ТОВ «Надійний брокер» від ТОВ «Папірус Інвест» на канцтовари, на 1арк.

-Договір-акт №КЕП/ЦОК/29/14.5.20 постачання програмної продукції від 14.05.2020 між ТОВ «Есенсі» та ТОВ «Надійний брокер», на 2 арк.;

-Акт № ЕRP00000116 від 29.04.2020 приймання-передачі програмної продукції в електронному вигляді між ТОВ «ЕРП Експерт» та ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Акт № 30000000410 від 29.05.2020 приймання-передачі програмної продукції в електронному вигляді між ТОВ «А4 Бізнес облік» та ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Т-811 від 27.04.2020 для ТОВ «Надійний брокер» від ТОВ «ІБФ «ЛДС» на комп. техніку, на 1 арк.

-Акт здачі-приймання робіт №323 від 13.03.2020 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Анкета-заява про приєднання ТОВ «Надійний брокер» до умов АТ КБ «Приватбанк» від 30.01.2020 на 4 арк.;

-Виписка з ЄДРЮО, ФО та ГФ щодо ТОВ «Надійний брокер» з описами документів, які надаються державному реєстратору для вчинення дій, на 4 арк.;

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Надійний брокер» від 27.01.2020, на 1 арк.;

-Наказ про произначення на посаду директора ТОВ Надійний брокер» ОСОБА_8 , на 1 арк.;

-Витяг № 2010134500236 з реєстру платників ПДВ щодо ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Витяг з Реєстру митних брокерів щодо «Надійний брокер» із супровідним листом, на 2арк.;

-Заява-приєднання до Договору «Про надання електронних довірчих послуг» ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Виписка з ЄДРЮО, ФО та ГФ щодо ТОВ «Надійний брокер» з описами документів, які надаються державному реєстратору для вчинення дій, на 3арк.;

-Акт приймання передачі частки статутного капіталу ТОВ «Надійний брокер» від ОСОБА_20 ОСОБА_21 від 07.04.2021 р разом із договором купівлі продажу частки статутного капіталу № 07-04/21, на 3 арк.;

-Наказ №3 від 12.05.2020 про прийняття на роботу до ТОВ «Надійний брокер» ОСОБА_22 на посаду головного бухгалтера та ксерокопія паспорта вказаної громадянки, на 5 арк.;

-Довіреність від 14.05.2020 від ТОВ «Надійний брокер» на ім`я ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , на 8 арк.;

-Договір про відкриття банківського рахунку ТОВ «Надійний брокер» в АКБ «Індустріалбанк» № 2101/2600/97/20 з додатками, на 8 арк.;

-Копія довідки про відкриття рахунку ТОВ «Надійний брокер» від 30.01.2020, на 1 арк.;

-Рішення учасників ТОВ «Надійний брокер» №2 від 12.05.2020 про збільшення статутного капіталу, на 1 арк.;

-Акт приймання передачі частки статутного капіталу ТОВ «Надійний брокер» від ОСОБА_8 ОСОБА_20 від 12.05.2020 р разом із договором купівлі продажу частки статутного капіталу № 12-05/20, на 3 арк.;

-Заява про приєднання від 13.05.2020 №4 до договору про визнання електронних документів ТОВ «Надійний брокер», на 2 арк.;

-Акт звірки розрахунків між ТОВ «ІДС Аква Сервіс» та ТОВ «Надійний брокер» станом на 31.10.2020, на 1арк.;

-Акт звірки наявності обладнання у клієнта між ТОВ «ІДС Аква Сервіс» та ТОВ «Надійний брокер» станом на 31.10.2020, на 1 арк.;

-Акт звірки розрахунків між ТОВ «Укрлогістика» та ТОВ «Надійний брокер» станом на 05.11.2020, на 1 арк.;

-Акт №3440005367 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 30.04.2021 для ТОВ «Надійний брокер», на 2 арк.;

-Договір №ПГ/ПП-039 надання послуг із супроводу програмного продукту від 15.05.2020 року між ТОВ «ІнтеграСофт Груп» та ТОВ «Надійний брокер» з додатком, на 4 арк.;

-Акт надання послуг № 910 від 23.06.2020 для ТОВ «Надійни брокер» на обслуговування оргтехніки, на 1 арк.;

-Договір № 0315-ТР/20 про надання комплексу послуг по оформленню транзитних переміщень від 10.03.2020 між ПТ «Велта П.М.С.Г. «Гарант-Сервіс» ТОВ «Надійний брокер», на 4 арк.;

-Фінансова звітність ТОВ «Надійний брокер» від 01.01.2022, на 2 арк.;

-Податкова декларація з податку на прибуток ТОВ «Надійний брокер» за 2020 рік, на 15 арк.;

-Податкова декларація з податку на прибуток ТОВ «Надійний брокер» за 2020 рік з додатком, на 7арк.;

-Акт надання послуг по розміщенню в хмарному середовищі ТОВ «Гігаклауд» №11357 від 30.11.2020 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Договір оренди № ЗО-344001749 від 08.05.2020 між ТОВ «ІДС АКВА СЕРВІС» а ТОВ «Надійний брокер» щодо забезпечення питною водою, на 3 арк.;

-Договір № ЛЗ/05/0066 про видачу ліцензій на використання компютерної програми від 18.05.2020 між ТОВ «КК «СОФТКОМ» та ТОВ «НАДІЙНИЙ БРОКЕР» з додатком, на 3 арк.;

-Договір № 0315-ТР/20 про надання комплексу послуг по оформленню транзитних переміщень від 10.03.2020 між ПТ «Велта П.М.С.Г. «Гарант-Сервіс» ТОВ «Надійний брокер», на 4 арк.;

-Договір поставки № 297 від 05.03.2020 між ТОВ Науково-технічна фірма «Інтес ЛТД» та ТОВ «Надійний брокер» щодо програмного забезпечення, на 4 арк.;

-Договір № 01/04-705м від 27.05.2020 між ТОВ «УКРЛОГІСТИКА» та ТОВ «Надійний брокер» на обслуговування транспортних засобів з додатком, на 4 арк.;

-Договір оренди нежитлового приміщення від 31.01.2020 між ОСОБА_27 та ОСОБА_8 , на 1 арк.;

-Договір суборенди нежитлового приміщення № 27-01/20-10 від 27.01.2020 між ФОП ОСОБА_28 та ТОВ «Надійний брокер» (Київська обл, смт. Чабани , вул. Юності, б.3) з додатком, на 4 арк.;

-Договір надання митно-брокерських послуг № 14/05/20-1 від 14.05.2020 між ТОВ «Надійний брокер» та ТОВ «Ланвент Груп», на 4 арк.;

-Договір надання митно-брокерських послуг № 15/05/20-1 від 15.05.2020 між ТОВ «Надійний брокер» та ТОВ «Монотом Постач» з додатками, на 9арк.;

-Аркуш паперу із записами щодо ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Договір суборенди нежитлового приміщення № 15/02-20 від 01.10.2020 між ФОП ОСОБА_29 та ТОВ «Надійний брокер» (м. Київ, вул. Деміївська, б. 13, прим. 14, цокольний поверх А-15) з додатком, на 5арк.;

-Заяка-приєднання до Договору про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг ТОВ «Нейслімс», на 1 арк.

-Договір-акт постачання програмної продукції № А/ЦОК/5/24.3.21 від 24.03.2021 між ТОВ «Есенсі» та ТОВ «Нейслімс», на 2 арк.;

-Лист ТОВ «Нейслімс» до ДМС України від 06.10.2021 про повернення коштів у зв`язку з припиненням ЗЕД, на 1 арк.;

-Договір №22.03.1/21 оренди нерухомого майна під офіс від 22.03.2021 між ОСОБА_8 та ТОВ «Нейслімс», на 3 арк.;

-Роздруківка електронного повідомлення про взяття рахунків ТОВ «Нейслімс» на облік в органах ДФС, на 3 арк.;

-Довіреність від 05.04.2021 від ТОВ «Нейслімс» на ім`я ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_8 та ОСОБА_30 , на 4 арк.;

-Фінансова звітність ТОВ «Нейслімс» від 01.01.2022, на 3 арк.;

-Договір надання безвідсоткової позики - поворотної фінансової допомоги від 15.04.2021 між ТОВ «Нейслімс» та ТОВ «ХАСКАН ГРУП», відповідно до якого останнє отримало від ТОВ «Нейслімс» 5000000 грн , на 3 арк.;

-Договір надання безвідсоткової позики - поворотної фінансової допомоги від 05.04.2021 між ТОВ «Нейслімс» та ТОВ «АЙЛЕНДЕР», відповідно до якого останнє перерахувало ТОВ «Нейслімс» 5000000 грн , на 3 арк.;

-Договір надання безвідсоткової позики - поворотної фінансової допомоги від 12.04.2021 між ТОВ «Хаскан Груп» та ТОВ «АЙЛЕНДЕР», відповідно до якого останнє перерахувало ТОВ «Хаскан Груп» 5000000 грн , на 3 арк.;

-Договір безпроцентної позики грошей від 11.10.2021 між ТОВ «Автокристал» та ТОВ «Нейслімс», відповідно до якого останнє отримало від ТОВ «Автокристал» 972000 грн , на 3 арк.;

-Довідка про наявний рахунок ТОВ «Нейслімс» в АТ «КІБ» від 25.03.2021, на 1 арк.

-Договір № 055787/017/РКО банківського рахунку та комплексного надання послуг від 25.03.2021, на 3 арк.;

-Опис цінного листа ТОВ «Нейслімс» до ДМС України, на 1 арк.

-Роздруківка податкової декларації з податку на додану вартість за звітний період 2020 рік 10 місяць товариства з обмеженою відповідальністю «Альтааріх» код ЄДР 39637877, на 2 арк;

-Роздруківка додатку 2 до податкової декларації з податку на додану вартість за звітний період 2020 рік 10 місяць товариства з обмеженою відповідальністю «Альтааріх» код ЄДР 39637877, на 2 арк;

-Роздруківка податкової декларації з податку на додану вартість за звітний період 2020 рік 9 місяць товариства з обмеженою відповідальністю «Альтааріх» код ЄДР 39637877, на 2 арк;

-Роздруківка додатку 2 до податкової декларації з податку на додану вартість за звітний період 2020 рік 9 місяць товариства з обмеженою відповідальністю «Альтааріх» код ЄДР 39637877, на 2 арк;

-Роздруківка витягу щодо суми податку ПДВ № 1 на запит від 16.10.2020 № 1 товариства з обмеженою відповідальністю «Альтааріх» код ЄДР 39637877, на 1 арк;

-Роздруківка податкової декларації з податку на додану вартість за звітний період 2020 рік 8 місяць товариства з обмеженою відповідальністю «Альтааріх» код ЄДР 39637877, на 2 арк;

-Роздруківка додатку 2 до податкової декларації з податку на додану вартість за звітний період 2020 рік 8 місяць товариства з обмеженою відповідальністю «Альтааріх» код ЄДР 39637877, на 2 арк;

-Роздруківка аналізу рахунка 6415 за 01.07.14-31.08.20 сформований 16.09.2020 в 12:22:11 ТОВ «Альтааріх», на 1 арк;

-Роздруківка аналізу рахунка 315 за 01.07.14-31.08.20 сформований 16.09.2020 в 12:22:46 ТОВ «Альтааріх», на 1 арк;

-Роздруківка витягу щодо суми податку ПДВ № 2 на запит від 16.09.2020 № 2 товариства з обмеженою відповідальністю «Альтааріх» код ЄДР 39637877, на 1 арк;

-Роздруківка форми № 1 ДФ за звітний період 3 квартал 2020 рік товариства з обмеженою відповідальністю «Альтааріх» код ЄДР 39637877, на 1 арк;

-Роздруківка податкової декларації з податку на додану вартість за звітний період 2021 рік 02 місяць товариства з обмеженою відповідальністю «Альтааріх» код ЄДР 39637877, на 2 арк;

-Роздруківка додатку 2 до податкової декларації з податку на додану вартість за звітний період 2021 рік 02 місяць товариства з обмеженою відповідальністю «Альтааріх» код ЄДР 39637877, на 2 арк;

-Роздруківка додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість за звітний період 2021 рік 02 місяць товариства з обмеженою відповідальністю «Альтааріх» код ЄДР 39637877, на 2 арк;

-Машинописний текст щодо дат складання податкових накладних 17, 24 та 28 лютого 2021 року товариства з обмеженою відповідальністю «Альтааріх» код ЄДР 39637877, на 1 арк;

-Роздруківка аналізу рахунку 6412 за февраль 2021 г ТОВ «Альтааріх» з рукописними записами на обох сторонах аркушу паперу, на 1 арк;

-Копія рахунку фактури номер 17380 дата 01.03.2021 постачальник ТОВ «Еф Ай Ем Ріелті» одержувач ТОВ «Альтааріх», на 1 арк;

-Копія рахунку фактури номер 17143 дата 01.02.2021 постачальник ТОВ «Еф Ай Ем Ріелті» одержувач ТОВ «Альтааріх», на 1 арк;

-Копія рахунку на оплату № 173 від 28 лютого 2021 р. постачальник ТОВ «Бергер Карго Україна» покупець ТОВ «Альтааріх», на 1 арк;

-Копія заключної виписки від 26.02.2021 14:40 за період з 01.02.2021 по 26.02.2021 АТ КБ «Приватбанк» клієнт ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Копія заключної виписки від 17.02.2021 10:23 за період з 01.02.2021 по 17.02.2021 АТ КБ «Приватбанк» клієнт ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Роздруківка рахунку-фактури № А/ЕД/49/16.2.21 від 16 лютого 2021 р постачальник ТОВ «ЕСЕНСІ» ЄДРПОУ 41564358, отримувач ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Роздруківка рахунку-фактури № А/ЕД/50/16.2.21 від 16 лютого 2021 р постачальник ТОВ «ЕСЕНСІ» ЄДРПОУ 41564358, отримувач ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Копія заключної виписки від 02.02.2021 10:37 за період з 29.01.2021 по 01.02.2021 АТ КБ «Приватбанк» клієнт ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Оригінал рахунку на оплату № 26 від 31 січня 2021 р. постачальник ТОВ «Бергер Карго Україна» ЄДРПОУ 38636390 покупець ТОВ «Альтааріх», на 1 арк;

-Копія заключної виписки від 28.01.2021 15:17 за період з 01.01.2021 по 28.01.2021 АТ КБ «Приватбанк» клієнт ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Оригінал рахунку фактури номер 16999 дата 25.01.2021 постачальник ТОВ «Еф Ай Ем Ріелті» ЄДРПОУ 33061840 одержувач ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Оригінал рахунку фактури номер 17000 дата 25.01.2021 постачальник ТОВ «Еф Ай Ем Ріелті» ЄДРПОУ 33061840 одержувач ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Копія заключної виписки від 04.01.2021 11:34 за період з 01.05.2020 по 31.12.2020 АТ КБ «Приватбанк» клієнт ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Копія акту № 17143 від 28.02.2021 здачі приймання робіт (надання послуг) замовник ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 виконавець ТОВ «Еф Ай Ем Ріелті» ЄДРПОУ 33061840 з відбитком печатки ТОВ «Альтааріх», на 1 арк;

-Копія акту № 17380 від 31.03.2021 здачі приймання робіт (надання послуг) замовник ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 виконавець ТОВ «Еф Ай Ем Ріелті» ЄДРПОУ 33061840 з відбитком печатки ТОВ «Альтааріх», на 1 арк;

-Оригінал акту надання послуг № 24 від 31 січня 2021 р. замовник ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 виконавець ТОВ «Бергер Карго Україна» ЄДРПОУ 38636390, на 1 арк;

-Оригінал акту № 16999 від 31.03.2021 здачі приймання робіт (надання послуг) замовник ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 виконавець ТОВ «Еф Ай Ем Ріелті» ЄДРПОУ 33061840, на 1 арк;

-Оригінал рахунку на оплату № 250 від 31 березня 2021 р. покупець ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 постачальник ТОВ «Бергер Карго Україна» ЄДРПОУ 38636390, на 1 арк;

-Оригінал акту надання послуг № 1981 від 25 лютого 2021 р. замовник ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 виконавець ТОВ «МОФ» ЄДРПОУ 36796783, на 1 арк;

-Оригінал акту надання послуг № 2358 від 08 березня 2021 р. замовник ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 виконавець ТОВ «МОФ» ЄДРПОУ 36796783, на 1 арк;

-Оригінал акту надання послуг № 2371 від 07 березня 2021 р. замовник ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 виконавець ТОВ «МОФ» ЄДРПОУ 36796783, на 1 арк;

-Оригінал акту надання послуг № 2998 від 22 березня 2021 р. замовник ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 виконавець ТОВ «МОФ» ЄДРПОУ 36796783, на 1 арк;

-Оригінал акту надання послуг № 3158 від 24 березня 2021 р. замовник ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 виконавець ТОВ «МОФ» ЄДРПОУ 36796783, на 1 арк;

-Оригінал акту надання послуг № 248 від 31 березня 2021 р. замовник ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 виконавець ТОВ «Бергер Карго Україна» ЄДРПОУ 38636390, на 1 арк;

-Оригінал рахунку на оплату № 173 від 28 лютого 2021 р. покупець ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 постачальник ТОВ «Бергер Карго Україна» ЄДРПОУ 38636390, на 1 арк;

-Оригінал акту надання послуг № 171 від 28 лютого 2021 р. замовник ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 виконавець ТОВ «Бергер Карго Україна» ЄДРПОУ 38636390, на 1 арк;

-Оригінал договору-акту № КЕП/ЦОК/85/21.7.20 постачання програмної продукції від 21 липня 2020 року покупець ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 постачальник ТОВ «Есенсі» ЄДРПОУ 41564358, на 1 арк;

-Оригінал договору-акту № КЕП/ЦОК/34/21.7.20 постачання програмної продукції від 21 липня 2020 року покупець ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 постачальник ТОВ «Есенсі» ЄДРПОУ 41564358, на 1 арк;

-Оригінал заяви приєднання до договору про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 відмітка центру про прийняття заяви: № КЕП/ЦОК/85/21.7.20, на 1 арк;

-Копія контракту № 2221 JN/UA від 22.01.2021 продавець BorkoTradeHungaryKft (Будапешт) покупець ТОВ Альтааріх ЄДРПОУ 39637877, на 3 арк;

-Оригінал контракту № 2221 JN/UA від 22.01.2021 продавець BorkoTradeHungaryKft (Будапешт) покупець ТОВ Альтааріх ЄДРПОУ 39637877, на 3 арк;

-Оригінал повідомлення № 21 «Перший український міжнародний банк№ в м.Київ, № К21-54.3/31 от 01.12.2015 про відкриття поточних рахунків ТОВ Альтааріх ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Оригінал довідки вих №9-2/15/167 від 24 червня 2015 р АТ «ПроКредит Банк» про відкриті рахунки ТОВ Альтааріх ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Аркуш паперу з рукописним текстом «Счетазакрыты! 01.02.2016г.», на 1 арк;

-Оригінал виписки Державної реєстраційної служби України з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ТОВ Альтааріх 39637877, дата видачі 16.02.2015 на 1 арк;

-Оригінал відомостей Головного управління статистики у м.Києві з ЄДРПОУ ТОВ Альтааріх 39637877, реєстраційний номер відомостей ГУС_12-748, на 1 арк;

-Оригінал відомостей Головного управління регіональної статистики з ЄДРПОУ ТОВ Альтааріх 39637877, реєстраційний номер відомостей ГУРС_60246, на 1 арк;

-Оригінал виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ТОВ Альтааріх 39637877, дата видачі виписки 18.05.2017, на 1 арк;

-Оригінал договору оренди нежитлового приміщення № 30-2017/Р від 01 травня 2017 між орендарем ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 та орендодавцем ТОВ «Еф Ай Ем Ріелті» ЄДРПОУ 33061840, на 3 арк;

-Аркуш паперу з рукописним текстом «0506810247 Инна», який наліпнено на 1 аркуш оригіналу договору оренди нежитлового приміщення № 30-2017/Р від 01 травня 2017 між орендарем ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 та орендодавцем ТОВ «Еф Ай Ем Ріелті» ЄДРПОУ 33061840,на 1 арк;

-Оригінал додатку № 1 до договору оренди нежитлового приміщення № 30-2017/Р від 01 травня 2017 між орендарем ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 та орендодавцем ТОВ «Еф Ай Ем Ріелті» ЄДРПОУ 33061840, план за поверхами, на 1 арк;

-Оригінал додатку № 2 до договору оренди нежитлового приміщення № 30-2017/Р від 01 травня 2017 між орендарем ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 та орендодавцем ТОВ «Еф Ай Ем Ріелті» ЄДРПОУ 33061840, акт прийому передачі об`єкта оренди, на 1 арк;

-Оригінал додатку № 3 до договору оренди нежитлового приміщення № 30-2017/Р від 01 травня 2017 між орендарем ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 та орендодавцем ТОВ «Еф Ай Ем Ріелті» ЄДРПОУ 33061840, Загальні правила внутрішнього розпорядку, на 1 арк;

-Копія протоколу № 01/02 від 23 лютого 2017 р. загальних зборів учасників ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Оригінал договору про співробітництво № 25/5 від 05 лютого 2015 р. між ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 та ТОВ «Інформаційно-юридичний центр «Ювіто», ЄДРПОУ 33407047, на 1 арк;

-Оригінал акту прийому-передачі наданих послуг за договором про співробітництво № 25/5 від 05 лютого 2015 р. між ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 та ТОВ «Інформаційно-юридичний центр «Ювіто», ЄДРПОУ 33407047, на 1 арк;

-Оригінал нотаріально завіреного рішення № 1-03/20 від 30 березня 2020 року єдиного учасника ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 на бланку НОМ № 289873, на 1 арк;

-Оригінал нотаріально завіреного рішення № 2-07/20 від 14 липня 2020 року єдиного учасника ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 на бланку НОН № 930418, на 1 арк;

-Оригінал наказу директора ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 по особовому складу № 42/К від 01 квітня 2020 року, на 1 арк;

-Оригінал наказу директора ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 по особовому складу № 1 від 12 лютого 2015 року, на 1 арк;

-Оригінал протоколу № 01/11 від 19 листопада 2018 року загальних зборів учасників ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Оригінал нотаріально завіреного протоколу № 02/11 від 19 листопада 2018 року загальних зборів учасників ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Оригінал протоколу № 01/11 від 19 листопада 2018 року загальних зборів учасників ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Оригінал нотаріально завіреного протоколу № 01/05 від 15 травня 2017 року загальних зборів учасників ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Оригінал нотаріально завіреного протоколу № 01/04 від 27 квітня 2018 року загальних зборів учасників ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Оригінал нотаріально завіреного протоколу № 01/02 від 23 лютого 2017 року загальних зборів учасників ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Оригінал протоколу № 1 від 05 лютого 2015 року загальних зборів учасників ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Оригінал протоколу № 1 від 05 лютого 2015 року загальних зборів учасників ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Проект наказу директора по особовому складу № 1 від __ лютого 2015 року з відбитком печатки ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Опис документів що надаються юридичною особою ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, дата формування 31.03.2020, на 1 арк;

-Витяг № 1726584500815 з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Оригінал виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ТОВ Альтааріх 39637877, дата видачі виписки 02.04.2020, на 1 арк;

-Оригінал виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ТОВ Альтааріх 39637877, дата видачі виписки 20.11.2018, на 1 арк;

-Оригінал відомостей Головного управління регіональної статистики з ЄДРПОУ ТОВ Альтааріх 39637877, реєстраційний номер відомостей ГУРС_73996, на 1 арк;

-Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ТОВ Альтааріх 39637877, дата видачі виписки 20.11.2018, з відбитком печатки ТОВ Альтааріх 39637877, на 2 арк;

-Копія наказу директора Нагорного ОК по особовому складу № 1 від 12 лютого 2015 року з відбитком печатки ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Копія протоколу № 1 від 05 лютого 2015 року загальних зборів учасників ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 з відбитком печатки ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Опис документів що надаються юридичною особою ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, дата формування 19.11.2018, на 1 арк;

-Копія опису документів що надаються юридичною особою ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, дата формування 25.02.2017, на 1 арк;

-Опис документів що надаються юридичною особою ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, дата формування 27.04.2018, на 1 арк;

-Опис документів що надаються юридичною особою ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, дата формування 25.02.2017, на 1 арк;

-Опис документів що надаються юридичною особою ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, дата формування 15.05.2017, на 1 арк;

-Копія сторінок 1-3, 14-15 паспорту громадянина України ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_4 , виданий 15 вересня 1995 року, на 1 арк;

-Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_5 громадянина України ОСОБА_31 ,видана 08.04.1999, на 1 арк;

-Копія паспорту громадянина України ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_6 , виданий 13 липня 2016 року, на 9 арк;

-Нотаріально засвідчена 05 лютого 2015 року копія статуту ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «Альтааріх» протокол № 1 від 05 лютого 2015 року, на 20 арк;

-Нотаріально засвідчена 24 лютого 2015 року копія статуту ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «Альтааріх» протокол № 1 від 05 лютого 2015 року, на 20 арк;

-Нотаріально засвідчена 15 травня 2017 року копія статуту ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «Альтааріх» протокол № 01/05 від 15 травня 2017 року, на 20 арк;

-Нотаріально засвідчена 27 квітня 2018 року копія статуту ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «Альтааріх» протокол № 01/04 від 27 квітня 2018 року, на 19 арк;

-Нотаріально засвідчена 19 листопада 2018 року копія статуту ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «Альтааріх» протокол № 02/11 від 19 листопада 2018 року, на 10 арк;

-Лист ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 начальнику Одеської митниці Держмитслужби щодо митного оформлення за митною декларацією № UA100300/2021/057227, на 3 арк;

-Лист ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 начальнику Одеської митниці Держмитслужби щодо митного оформлення за митною декларацією № UA100300/2021/057227, на 3 арк;

-Копія договору про надання правової допомоги (юридичних послуг) № 08.04./179-21 від 08 квітня 2021 року укладеного між ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 та адвокатським об`єднанням «Правовий центр «Інтелект» ЄДРПОУ 42837142, на 6 арк;

-Копія додаткової угоди № 1 від 13 квітня 2021 року до договору про надання правової допомоги (юридичних послуг) № 08.04./179-21 від 08 квітня 2021 року укладеного між ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 та адвокатським об`єднанням «Правовий центр «Інтелект» ЄДРПОУ 42837142, з підписом директора відбитком печатки ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Копія рахунку фактур № 1 від 13 квітня 2021 року на оплату по договору про надання правової допомоги (юридичних послуг) № 08.04./179-21 від 08 квітня 2021 року укладеного між ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 та адвокатським об`єднанням «Правовий центр «Інтелект» ЄДРПОУ 42837142, на 1 арк;

-Договір про надання правової допомоги (юридичних послуг) № 08.04./179-21 від 08 квітня 2021 року укладеного між ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 та адвокатським об`єднанням «Правовий центр «Інтелект» ЄДРПОУ 42837142, з підписом лише директора та відбитком печатки ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 6 арк;

-Угода про надання правової (правничої) допомоги № 02-17/20 від 06 квітня 2021 року укладеного між ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 та адвокатом ОСОБА_32 , з підписом лише директора та відбитком печатки ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 4 арк;

-Лист від 06 жовтня 2021 року без номеру ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 на адресу Державної митної служби України щодо повернення залишків коштів з рахунку митниці на рахунок ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Додаткова угода про розірвання Договору оренди нежитлового приміщення № 05-2021/Р від 25 січня 2021 року між ТОВ «Еф Ай Ем Ріелті» ЄДРПОУ 33061840 та орендарем ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Акт прийому передачі об`єкта оренди за договором оренди № 05-2021/Р від 25 січня 2021 рокуміж ТОВ «Еф Ай Ем Ріелті» ЄДРПОУ 33061840 та орендарем ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Рахунок фактура номер 17630 дата 01.04.2021, підстава договір оренди № 05-2021/Р від 25 січня 2021 року, постачальник ТОВ «Еф Ай Ем Ріелті» ЄДРПОУ 33061840 та одержувач ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Акт № 17630 від 21.04.2021 здачі приймання робіт (надання послуг) між ТОВ «Еф Ай Ем Ріелті» ЄДРПОУ 33061840 та ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, з відбитком печатки лише ТОВ «Еф Ай Ем Ріелті» ЄДРПОУ 33061840, на 1 арк;

-Акт № 17630 від 21.04.2021 здачі приймання робіт (надання послуг) між ТОВ «Еф Ай Ем Ріелті» ЄДРПОУ 33061840 та ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, з відбитком печатки лише ТОВ «Еф Ай Ем Ріелті» ЄДРПОУ 33061840, на 1 арк;

-Довіреність ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 від 25.01.2021 на ім`я ОСОБА_23 на представництво інтересів у Держмитслужбі, на 1 арк;

-Довіреність ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 від 25.01.2021 на ім`я ОСОБА_24 на представництво інтересів у Держмитслужбі, на 1 арк;

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Альтааріх» код 39637877 сформована 27.01.2021, на 2 арк;

-Опис документів що подаються заявником ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 для проведення державної реєстрації, опис сформовано 27.01.2021, на 1 арк;

-Наказ директора ОСОБА_33 від 15 липня 2020 року без номера по особовому складу ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Нотаріально засвідчена 30.03.2020 Довіреність ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 на представництво інтересів, бланк НОМ 289874, на 1 арк;

-Оригінал відомостей Головного управління регіональної статистики з ЄДРПОУ ТОВ Альтааріх 39637877, реєстраційний номер відомостей ГУРС_23-07/967-5, на 1 арк;

-Рішення № 1-07/20 від 14 липня 2020 року єдиного учасника ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, про згоду на відступлення частки товариства 1 арк;

-Оригінал відомостей Головного управління регіональної статистики з ЄДРПОУ ТОВ Альтааріх 39637877, реєстраційний номер відомостей ГУРС_23-07/627-1, на 1 арк;

-Рішення № 1-07/20 від 14 липня 2020 року єдиного учасника ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, про згоду на відступлення частки товариства 1 арк;

-Опис документів що подаються заявником ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 для проведення державної реєстрації, опис сформовано 14.07.2020, на 1 арк;

-Опис документів що подаються заявником ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 для проведення державної реєстрації, опис сформовано 15.07.2020, на 1 арк;

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Альтааріх» код 39637877, сформована 16.07.2020, на 1 арк;

-Нотаріально засвідчена 14 липня 2020 Довіреність ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 про передачу частки компанії, бланк НОН 930415, на 1 арк;

-Договір від 14 липня 2020 № 1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Нотаріально засвідчена 14 липня 2020 року копія статуту ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, затвердженого єдиним учасником ТОВ «Альтааріх» рішення № 2-07/20 1 від 14 липня 2020 року, на 10 арк;

-Договір № 047354/058/РКО від 12.08.2020 банківського рахунку та комплексного надання послуг в Акціонерному товаристві «Комерційний індустріальний банк`клієнту - ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 3 арк;

-Лист Акціонерного товариства «Комерційний індустріальний банк» щодо рахунку 980 ( UAH ) клієнта - ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Лист Акціонерного товариства «Комерційний індустріальний банк» щодо рахунку 978 (EUR) клієнта - ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Лист Акціонерного товариства «Комерційний індустріальний банк» щодо рахунку 840(USD) клієнта - ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Нотаріально засвідчене 22 січня 2019 року рішення № 22-01/21, затвердженого єдиним учасником ТОВ «Альтааріх`ЄДРПОУ 39637877, бланк НМР 724513, на 2 арк;

-Опис документів що подаються заявником ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 для проведення державної реєстрації, опис сформовано 22.01.2021, на 1 арк;

-Лист ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 згідно запиту № 09/3/2-6861-21 від 28.07.2021, на 1 арк;

-Машинописний текст оборотно-сальдової відомості ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 по рахунку 631 за 01.06.2020 - 04.08.2021, на 1 арк;

-Машинописний текст оборотно-сальдової відомості ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 по рахунку 631 за 01.06.2020 - 04.08.2021, на 1 арк;

-Машинописний текст аналіз рахунку 791 за 2021 г ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Машинописний текст оборотно-сальдової відомості ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 за 2021 г., на 1 арк;

-Роздруківка фінансової звітності малого підприємства ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, дата складання 01.01.2022, з написом кульковою ручкою «Альтаарих 1-с», на 2 арк;

-Роздруківка фінансової звітності малого підприємства ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, дата складання 01.01.2022, з написом олівцем «Арт- звіт», на 2 арк;

-Роздруківка фінансової звітності малого підприємства ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, дата складання 01.01.2022, з написом кульковою ручкою «2020», на 2 арк;

-Машинописний текст оборотно-сальдової відомості ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 за 2020 г., на 1 арк;

-Машинописний текст оборотно-сальдової відомості ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 за 2021 г., на 1 арк;

-Машинописний текст із зазначенням найменування товарів, код номенклатури та УКЗЕТ, з написом олівцем «71381,02 ОСОБА_34 », на 2 арк;

-Машинописний текст із зазначенням найменування товарів, код номенклатури та УКЗЕТ, з написом олівцем «103974 Козлюр», на 2 арк;

-Машинописний текст із зазначенням найменування товарів, код номенклатури та УКЗЕТ, з написом олівцем «Гринник», на 1 арк;

-Машинописний текст оборотно-сальдової відомості ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 за 2021 г., перехреслений олівцем, на 1 арк;

-Машинописний текст оборотно-сальдової відомості по рахунку 361 ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 за февраль 2021 - май 2021, на 1 арк;

-Чистий аркуш паперу з відбитком печатки ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Нотаріально засвідчений 11 жовтня 2021 року договір безпроцентної позики грошей між ТОВ Битоптторг» ЄДРПОУ 38568572 та ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, бланк НРН 449285, на 1 арк;

-Договір № 070421 безвідсоткової позики - поворотної фінансової допомоги від 07 квітня 2021 року між ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 та ТОВ «Нейслімс» ЄДРПОУ 44074218, на 3 арк;

-Договір № 070421 безвідсоткової позики - поворотної фінансової допомоги від 07 квітня 2021 року між ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 та ТОВ «Нейслімс» ЄДРПОУ 44074218, на 3 арк;

-Договір № 250221 безвідсоткової позики - поворотної фінансової допомоги від 25 лютого 2021 року між ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 та ТОВ «Надійний брокер» ЄДРПОУ 43471978, на 2 арк;

-Договір № 250221 безвідсоткової позики - поворотної фінансової допомоги від 25 лютого 2021 року між ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 та ТОВ «Надійний брокер» ЄДРПОУ 43471978, на 2 арк;

-Договір № 030321 безвідсоткової позики - поворотної фінансової допомоги від 03 березня 2021 року між ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 та ТОВ «Лусверт» ЄДРПОУ 43321506, на 2 арк;

-Договір № 030321 безвідсоткової позики - поворотної фінансової допомоги від 03 березня 2021 року між ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 та ТОВ «Лусверт» ЄДРПОУ 43321506, на 2 арк;

-Договір № 240221 безвідсоткової позики - поворотної фінансової допомоги від 24 лютого 2021 року між ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 та ТОВ «Технології Цементу» ЄДРПОУ 42646022, на 2 арк;

-Договір № 240221 безвідсоткової позики - поворотної фінансової допомоги від 24 лютого 2021 року між ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 та ТОВ «Технології Цементу» ЄДРПОУ 42646022, на 2 арк;

-Договір № 260221 безвідсоткової позики - поворотної фінансової допомоги від 26 лютого 2021 року між ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 та ТОВ «Ланвент Груп» ЄДРПОУ 43580518, на 2 арк;

-Договір № 260221 безвідсоткової позики - поворотної фінансової допомоги від 26 лютого 2021 року між ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 та ТОВ «Ланвент Груп» ЄДРПОУ 43580518, на 2 арк.

Обшук слідчим проведено в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали буде оголошено 17.01. 2022 о 09 год. 30 хв.