Ухвала
від 14.01.2022 по справі 761/952/22
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/952/22

Провадження № 1-кс/761/1220/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 22021000000000126 від 22.04.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник Генерального прокурора ОСОБА_5 у кримінальному провадженні за № 22021000000000126 від 22.04.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 22021000000000126 від 22.04.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інші особи, у т.ч. підконтрольні останньому, діючи за попередньою змовою та з використанням підконтрольних суб`єктів господарювання, у період 2019-2022 років вчиняли та вчиняють дії, які завдали/завдають майнових втрат Державному бюджету в особливо великих розмірах та спричиняють шкоду національним інтересам України.

Так, ОСОБА_6 та інші пов`язані з останнім особи, використовуючи підконтрольні суб`єкти господарювання здійснюють зовнішньоекономічну діяльність у переважній більшості в митному режимі імпорт, шляхом ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей (одяг, текстиль, електроніку, будівельні матеріали, товари широкого вжитку, тощо) з порушеннями чинного законодавства.

За сприяння ОСОБА_6 , співробітниками Державної митної служби України в документи, що подаються до митних органів від імені службових осіб підприємств-імпортерів, у т.ч. брокерських компаній, підконтрольних ОСОБА_6 , вносяться недостовірні відомості, направлені на заниження вартості товарів, з метою мінімізації сплати митних та інших обов`язкових платежів, або ж взагалі в документи вноситься група товарів, відмінна від замитненої в країні відправника.

У подальшому вказані товарно-матеріальні цінності реалізовуються за готівкові кошти (ринки, мережеві супермаркети, роздрібна торгівля), а не обліковані готівкові кошти отриманні від таких оборудок потрапляють у тіньовий обіг. При цьому, частина незаконно отриманих готівкових коштів використовується на тимчасово окупованій території невстановленими особами для можливого фінансового забезпечення терористичної діяльності т.зв. НЗФ «ДНР-ЛНР».

Вказані дії вчиняються також з метою умисного ухилення від сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів, з подальшою легалізацією ввезених товарно-матеріальних цінностей на території України, що призводить до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.

Відносно ОСОБА_6 , рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 15.04.2021 (уведено в дію Указом Президента України від 21.04.2021 № 169/2021) застосовано персональні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Під час досудового розслідування, також встановлені, непоодинокі випадки подальшого здійснення протиправної діяльності ОСОБА_7 , незважаючи на застосування відносно нього персональних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Так, встановлено, що ОСОБА_6 використовує у протиправній діяльності підконтрольні суб`єкти господарювання для здійснення ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей з порушенням законодавства. До числа таких суб`єктів господарювання увійшло, серед інших, ТОВ «Смайт Інвест» (код ЄДР 44020356).

Кінцевим бенефіціарним власником, засновником вказаного товариства являється гр. ОСОБА_8 , керівником товариства являється гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2

03.01.2022 через ПП «Краковець» МП «Яворів» Львівської митниці Держмитслужби України в`їхав вантажний транспортний засіб «DAF» номерний знак НОМЕР_1 , номерний знак причіпу - НОМЕР_2 , перевізник та власник ТОВ «Вікторія-Транс-Сервіс» (код ЄДР 38552248).

Відповідно до наданих до митниці товаротранспортних документів, встановлено, що у зазначеному транспортному засобі з причіпом знаходиться збірний товар (одяг, будівельні матеріали, світильники тощо), який імпортується на адресу отримувача - ТОВ «Смайт Інвест» (код ЄДР 44020356). Останнім до митного органу подано попередню декларацію в режимі IM EE №UA100000/2021/708732.

Під час здійснення часткового огляду співробітниками митниці транспортного засобу, виявлено невідповідність співвідношення фактичного товару з вказаним у супровідних документах.

Так, у відповідності до митної декларації зазначено, що при ввезені на територію України, у вказаному транспортному засобі знаходяться 80% будматеріалів та 20% одягу. При проведені зазначеного огляду виявлено 20% будматеріалів та 80% одягу. Співробітниками УБК та ПМП Львівської митниці проводиться поглиблений огляд та вирішується питання про складання протоколу за фактом порушень митних правил.

Незважаючи на виявлений факт порушення митного законодавства ОСОБА_6 продовжує використовувати реквізити ТОВ «Смайт Інвест» (код ЄДР 44020356) у протиправній діяльності пов`язаної з переміщенням товарно-матеріальних цінностей через митний кордон України.

Так, встановлено, що до митного оформлення також подана митна декларація № UA 100060/2022/000003 одержувачем в якій виступає ТОВ «Смайт Інвест» (код ЄДР 44020356), вантаж переміщується на вантажному транспортному засобі «DAF», номерний знак НОМЕР_3 , причіп номерний знак НОМЕР_4 , власником яких є гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Задекларовано 72 товарні позиції (вентилятори для твердопаливного котла, косметичні засоби, тканина, одяг, комплекти автоматичних воріт в розібраному стані, 3д-принтери, електроприлади, підсилювачі для колонок, меблі, гірські лижі). Вартість задекларованого товару складає 55 417.03 доларів США, сума митних платежів, відповідно - 13 320 доларів США.

У відповідності до відкритих джерел інформації, роздрібна вартість частини задекларованого товару, зокрема косметичних засобів для макіяжу, догляду за шкірою торгівельних марок Reviderm, Freihaut, GA.MA, складає від 840 грн. до 2000 грн. Декларування великої кількості товарів дешевого сегменту і малої кількості дорогого може свідчити про недостовірне декларування кількісних показників товару та коду УКТЗЕД, тобто митна вартість товару та сума митних платежів занижена орієнтовно в 4 рази та має становити близько 45 000 доларів США.

Аналогічна ситуація митного оформлення товарів, відображена у митній декларації № UA100060/2022/000004 поданій ТОВ «Смайт Інвест» (код ЄДР 44020356), вантаж переміщується на вантажному транспортному засобі «DAF», номерний знак НОМЕР_5 , причіп номерний знак НОМЕР_6 , власником яких є ТОВ «ЛіраТранс» (код ЄДР 39031785).

У зазначеній митний декларації задекларовано 36 товарних позиції різнорідного характеру (косметичні засоби, рукавички зі шкіри, тканина, одяг, блоки оброблення інформації). Вартість задекларованого товару складає 68 422.52 долари США, сума митних платежів становить 17 162 долари США. Митна вартість товару та сума митних платежів ймовірно занижена орієнтовно в 4 рази та має становити близько 60 000 доларів США.

Крім того, ТОВ «Смайт Інвест» (код ЄДР 44020356), подано попередню декларацію в режимі IM EE № UA100000/2021/707635, вантаж переміщується на вантажному транспортному засобі «DAF», номерний знак НОМЕР_7 , причіп номерний знак НОМЕР_8 , власником яких є гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . У зазначеній декларації задекларовано 132 товарні позиції різнорідного характеру (вентилятори, косметичні засоби, біжутерія, одяг, рукавички трикотажні, сумки жіночі, взуття, автозапчастини, скло для автомобілів, запчастини для велосипедів, промислові вишивальні товари, фени для волосся та електродвигуни до них). Вартість задекларованого товару складає 31 352.09 доларів США. Митна вартість товару ймовірно занижена орієнтовно в 4 рази та має становити 120 000 доларів США, що у подальшому під час оформлення в режимі IM40ДE призведе до заниження митних платежів.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що орієнтовна сума недоборів з митних платежів по вищевказаних чотирьох митних оформленнях ТОВ «Смайт Інвест» (код ЄДР 44020356) складатиме близько 5 млн грн., що у свою чергу призведе до завдання збитків державному бюджету України.

Відправником товарно-матеріальних цінностей на адресу ТОВ «Смайт Інвест» (код ЄДР 44020356) є іноземна компанія Supstan KFT ( 2724 Ujlengyel, Hatar ut 12 Угорщина ), яка згідно отриманої інформації також підконтрольна гр. ОСОБА_6 .

Так, зокрема, вказана компанія є отримувачем сільськогосподарської продукції від ряду суб`єктів господарювання з України, підконтрольних ОСОБА_6 . Так, останній контролює діяльність ряду суб`єктів господарювання, що спеціалізуються на сільському господарстві у Херсонській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_6 окрім вказаних суб`єктів господарювання, підконтрольне ТОВ «Нейслімс» (код ЄДР 44074218) щодо якого рішенням Ради національної безпеки і оборони України застосовано санкції.

Встановлено, що ТОВ «Нейслімс» (код ЄДР 44074218), за період 01.01.2021 по 31.08.2021 здійснювало ввезення на митну територію України текстильних виробів на загальну суму 9 150 745,73 грн.

Вищевказані операції ТОВ «Нейслімс» (код ЄДР 44074218) мають ознаки маніпулювання з фінансовими ресурсами, тобто реалізація текстильних матеріалів на адресу суб`єктів господарювання, без відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства, ймовірно здійснювалась за готівкові кошти з метою ухилення від сплати податків.

Також встановлен6о, що ТОВ «Нейслімс» (код ЄДР 44074218) здійснило проведення, без відображення у податковій звітності, фактичну реалізацію імпортованих текстильних виробів за товарними групами «61-одяг та додаткові речі до одягу», трикотажні, загальною фактурною вартістю 9 150 745,73 грн. Така реалізація відбувалась за готівкові кошти, що може бути пов`язане зі створенням передумов для протиправного вилучення коштів та виникає підозра, що фінансові операції або сукупність пов`язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Серед іншого встановлено, що гр. ОСОБА_6 також підконтрольні наступні «санкційні» субєкти господарювання: ТОВ «Альтааріх» (код ЄДР 39637877) та ТОВ «Надійний Брокер» (код ЄДР 43471978), останнє виступало декларантом під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності суб`єктами господарювання, які використовуються/використовувались у протиправній діяльності ОСОБА_6 .

Також встановлено, що найбільш наближеною до ОСОБА_6 особою яка виступає також директором підприємств, підконтрольних останньому, є гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Юридична адреса ТОВ «Нейслімс» (код ЄДР 44074218) є адресою проживання ОСОБА_12 .

Крім того, кінцевим бенефіціарним власником та директором (27.01.2020-24.06.2020, 16.04.2021 - теперішній час) ТОВ «Надійний брокер» (код ЄДР 43471978) є також ОСОБА_12 , який має відношення до господарської діяльності ТОВ «Хаскан» (код ЄДР 43890317), ТОВ «Дейверсон» (код ЄДР 43500453), ТОВ «Максторг Груп» (код ЄДР 42772379).

Вказані суб`єкти господарювання, також використовуються у протиправній діяльності особами підконтрольними ОСОБА_6 , а також самому фігуранту провадження пов`язаній з незаконним переміщення товарно-матеріальних цінностей на митну територію України.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що діяльність ОСОБА_6 , вищевказаних фізичних осіб, підконтрольних останньому, з використанням зазначених суб`єктів господарювання призводить до завдання шкоди національним інтересам України, шляхом майнових втрат для Державного бюджету в особливо великих розмірах, а також створює реальні перешкоди для сталого економічного розвитку України.

Встановлено, що у своїй протиправній діяльності гр. ОСОБА_6 , та інші особи, у.т. підконтрольні останньому використовують як офісне, нежитлове приміщення №14 - цокольний поверх (в літ. «А-15»), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Деміївська, буд. 13.

Частина приміщення № 14 - цокольного поверху (в літ «А-15»), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Деміївська, буд. 13, орендується адвокатом ОСОБА_13 .

У вказаному орендованому приміщенні, яке ОСОБА_13 використовує для ведення адвокатської діяльності, знаходяться речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, а саме: печатки, штампи суб`єктів господарської діяльності, правові підстави знаходження яких за вказаною адресою відсутні, грошові кошти отримані злочинним шляхом, комп`ютерна техніка, носії інформації (флеш-карти, жорсткі диски, планшети та інші), засоби зв`язку, мобільні телефони, записні книжки або чорнові (робочі) записи, а також документи суб`єктів господарювання, що використовуються у протиправній діяльності, які жодного відношення до законної адвокатської діяльності не мають та за допомогою яких громадянин України ОСОБА_6 та інші особи, у.т. підконтрольні останньому використовують для функціонуванням каналів незаконного переміщення товарно-матеріальних цінностей через митний кордон України.

Вказані документи, печатки, штампи, грошові кошти отримані злочинним шляхом, комп`ютерна техніка, носії інформації (флеш-карти, жорсткі диски, планшети та інші), засоби зв`язку, мобільні телефони, записні книжки або чорнові (робочі) записи, тощо, що знаходяться у зазначеному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Деміївська, буд. 13, офіс у нежитловому приміщенні № 14 - цокольного поверху (в літ «А-15»), містять на собі сліди вчинення злочину, а також відомості про факти та обставини що встановлюються у кримінальному провадженні № 22021000000000126 та можуть бути доказами під час досудового розслідування і в подальшому судового розгляду.

Згідно із інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нежитлове приміщення №14 - цокольний поверх (в літ. «А-15»), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на праві приватної власності належить ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_9 , яка являється дружиною ОСОБА_6 .

12-13.01.2022 у зв`язку із невідкладним випадком, з метою врятування (збереження) майна, окремих речей, предметів та документів, які у подальшому визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 22021000000000126 від 22.04.2021, і при реальній загрозі їх знищення, слідчим ГСУ СБ України, керуючись ч. 3 ст. 233 КПК України, проведено обшук нежитлового приміщення № 14 - цокольний поверх (в літ. «А-15»), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та використовується адвокатом ОСОБА_13 , під час якого виявлено та вилучено речі, предмети та майно, які можуть бути доказами під час досудового розслідування і в подальшому судового розгляду.

З огляду на викладене, прокурор та слідчий просили клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

При цьому ч.3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Крім того, заслухавши слідчого, прокурора, та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, слідчий суддя вважає, що доданими до клопотання документами підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Доданими до клопотання документами також підтверджується, що дійсно були наявні підстави в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України для обшуку без ухвали слідчого судді в нежитловому приміщенні № 14 - цокольний поверх (в літ. «А-15»), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де був проведений обшук, у зв`язку з невідкладним випадком, пов`язаним із врятуванням майна, яке може мати значення речових доказів.

За таких обставин, відшукані речі, які знаходились в нежитловому приміщенні № 14 - цокольний поверх (в літ. «А-15»), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Деміївська, буд. 13, і були вилучені під час проведення обшуку, мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим суддею перевірені можливості органом досудового розслідування іншим слідчим шляхом здобути дані та речові докази, які слідчий віднайшов під час проведення даного обшуку та які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб та встановлено, що менші заходи втручання не зможуть забезпечити потреби слідства та ненастання ризиків щодо знищення та приховання речей і документів, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В пункті 72 рішення Європейського суду «Ратушна проти України», зазначено, що коли держави вважають за необхідне вдаватись до таких заходів, як обшук житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, суд буде оцінювати, чи були підстави для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також буде вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті - це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови. При цьому особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками вплив цього заходу.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 117, 233-237, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 22021000000000126 від 22.04.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_15 дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні № 14 - цокольного поверху (в літ «А-15»), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності зареєстроване за гр. ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_9 , що був проведений згідно протоколу обшуку від 12-13 січня 2022 р., в ході якого виявлено та вилучено:

- Печатку ТОВ «РОНД ДОР» (код ЄДР 43718071).

- Печатку ТОВ «СМАЙТ ІНВЕСТ» (код ЄДР 44020356).

- Печатку ТОВ «РІНХОЛД МЕЙН» (код ЄДР 43992358).

- Печатку ТОВ «АЛЬТААРІХ» (код ЄДР 39637877).

- Печатку ТОВ «ХАСКАН ГРУП» (код ЄДР 43890317).

- Печатку ТОВ «НЕЙСЛІМС» (код ЄДР 440742180).

- Печатку ТОВ «ХАЙПЕР ПРОГРЕС» (код ЄДР 44249384).

- Печатку ТОВ «НАДІЙНИЙ БРОКЕР» (код ЄДР 43471978).

- Печатку ТОВ «СТОКС-БРОКЕР» (код ЄДР 42646022).

- Печатку ТОВ «НАДІЙНИЙ БРОКЕР» (код ЄДР 43471978).

- Печатку ТОВ «МЕЙК АПЕР» (код ЄДР 44032322).

- Печатку ТОВ «ОПІНІОН ГРАЙМС» (код ЄДО 44270416),

- штамп з відтиском підпису (факсімілє).

- ноутбук марки «HP 250 G7» s/n CND0030BXV, із зарядним пристроєм.

-Роздруківку податкової декларації за вересень 2020 року ТОВ «Сейлмен Актив», на 10 арк.

-Роздруківку податкової декларації за серпень 2020 року ТОВ «Сейлмен Актив», на 8 арк.

-Договір купівлі-продажу № РМ/1008-2 від 10.08.2021 між ТОВ «Лоурінс Груп» та ТОВ «Рінхолд Мейн», підписаний зі сторони останнього, на 2 арк.

-Договір купівлі-продажу № 05/08-21 від 05.08.2021 між ТОВ «Вінерлайн» та ТОВ «Рінхолд Мейн», підписаний зі сторони останнього, на 2 арк.

-Наказ № 20/70/1к від 15.07.2020 ТОВ «Айлендр груп», на 1 арк.

-Наказ № 20/70/2к від 15.07.2020 ТОВ «Айлендр груп», на 1 арк.

-Наказ № 20/70/4к від 15.07.2020 ТОВ «Айлендр груп», на 1 арк.

-Наказ № 20/70/3к від 15.07.2020 ТОВ «Айлендр груп», на 1 арк.

-Наказ № 20/70/5к від 15.07.2020 ТОВ «Айлендр груп», на 1 арк.

-Акт надання послуг № 610 від 30.06.2021 між ТОВ «Бергер Карго України» та ТОВ «Айлендер груп», на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 559 від 15.06.2021 між ТОВ «Бергер Карго України» та ТОВ «Айлендер груп», на 1 арк.

-Акт надання послуг № 610 від 30.06.2021 між ТОВ «Бергер Карго України» та ТОВ «Айлендер груп», на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 32278 від 24.04.2021 між ТОВ «Гігаклауд» та ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.

-Акт надання послуг № 18248 від 31.05.2021 між ТОВ «Надійний брокер» та ТОВ «Гігаклауд», підписаний останнім, на 1 арк.

-Акт про Повернення орендованого приміщення від 31.05.2021 між ТОВ «Бергер Карго України» та ТОВ «Айлендер груп», на 1 арк.

-Рішення одноособового учасника № 25/10-21 від 25.10.2021 ТОВ «Хайпер Прогрес», на 1 арк.

-Наказ № 1/к від 26.10.2021 ТОВ «Хайпер прогрес», на 1 арк.

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Хайпер прогрес», на 3 арк.

-Договір № 25/10-21 купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «айпер прогрес», на 1 арк.

-Рішення одноособового учасника № 22/10/21 від 22.10.2021 ТОВ «Аквітес» щодо ТОВ «Хайпер прогрес», на 1 арк.

-Наказ № 1/к від 26.10.2021 ТОВ «Хайпер прогрес», на 1 арк.

-проект Опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації ТОВ «Хайпер прогрес», на 1 арк.

-Рішення № 25/10/21 від 25.10.2021 учасника ТОВ «Аквітес» щодо ТОВ «Хайпер прогрес», на 1 арк.

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Хайпер прогрес», на 2 арк.

-Рішення № 1 від 16.08.2021 засновника ТОВ «Хайпер прогрес», на 1 арк.

-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Хайпер прогрес», на 1 арк.

-Наказ № 1/к від 26.10.2021 ТОВ «Хайпер прогрес», на 1 арк.

-Структура власності ТОВ «Хайпер прогрес», на 2 арк.

-Аркуш паперу з рукописним написом «Клиенту».

-Довідка № б/н від 05.11.2021 ТОВ «Хайпер прогрес», на 1 арк.

-Договір про розрахункове обслуговування банківських рахунків від 05.11.2021 між ТОВ «Хайпер прогрес» та ПАТ «КБ «АкордБанк», підписане останнім, на 3 арк.

-Договір банківського рахунку № PRUO-051121/010-23 від 05.11.2021 між ТОВ «Хайпер прогрес» та ПАТ «КБ «АкордБанк» з додатком, підписане останнім, на 8 арк.

-Договір-акт № ЦСК/АМ/27/27.10.21 від 27.10.2021 між ТОВ «Арт-майстер» та ТОВ «Хайпер прогрес», на 1 арк.

-Заява-приєднання до Договору про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг між ТОВ «Арт-майстер» та ТОВ «Хайпер прогрес», на 1 арк.

-Договір-акт № ЦСК/3/27.10.21 від 27.10.2021 між ТОВ «Есенсі» та ТОВ «Хайпер прогрес», на 1 арк.

-Договір-акт № ЦСК/4/27.10.21 від 27.10.2021 між ТОВ «Есенсі» та ТОВ «Хайпер прогрес», на 1 арк.

-Договір № 271120 безвідсоткової позики - поворотної фінансової допомоги від 27.11.2020 між ТОВ «Ланвент груп» та ТОВ «Бергер Краго Україна», на 3 арк.

-Договір № 020421 безвідсоткової позики - поворотної фінансової допомоги від 02.04.2021 між ТОВ «Ланвент груп» та ТОВ «Нейслімса», на 3 арк.

-Договір № 140421 безвідсоткової позики - поворотної фінансової допомоги від 14.04.2021 між ТОВ «Ланвент груп» та ТОВ «Хаскан груп», на 3 арк.

-Аркуш паперу з рукописним текстом «отправить на Укрлогистику».

-Акт № УЛБ-006549 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Укрлогістика» та ТОВ «Ланвент груп», на 1 арк.».

-Акт № УЛБ-006522 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Укрлогістика» та ТОВ «Ланвент груп», на 1 арк.

-Акт № УЛБ-006510 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Укрлогістика» та ТОВ «Ланвент груп», на 1 арк.

-Акт № УЛБ-006402 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Укрлогістика» та ТОВ «Ланвент груп», на 1 арк.

-Аркуш паперу з машинописним текстом щодо ТОВ «Укрлогістика», на 1 арк.

-«Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 05.11.2020» між ТОВ «Укрлогістика» та ТОВ «Ланвент груп», на 1 арк.

-«Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 04.11.2020» між ТОВ «Укрлогістика» та ТОВ «Ланвент груп», на 3 арк.

-Акт № УЛБ-006468 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Укрлогістика» та ТОВ «Ланвент груп», на 1 арк.

-Акт № УЛБ-006060 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Укрлогістика» та ТОВ «Ланвент груп», на 1 арк.

-Акт № УЛБ-006529 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Укрлогістика» та ТОВ «Ланвент груп», на 1 арк.

-Акт № УЛБ-006398 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Укрлогістика» та ТОВ «Ланвент груп», на 1 арк.

-Акт № УЛБ-006268 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Укрлогістика» та ТОВ «Ланвент груп», на 1 арк.

-Акт № УЛБ-005975 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Укрлогістика» та ТОВ «Ланвент груп», на 1 арк.

-Акт № УЛБ-005879 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Укрлогістика» та ТОВ «Ланвент груп», на 1 арк.

-Акт № УЛБ-006291 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Укрлогістика» та ТОВ «Ланвент груп», на 1 арк.

-Акт № УЛБ-006442 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Укрлогістика» та ТОВ «Ланвент груп», на 1 арк.

-Договір № 2809201 безвідсоткової позики - поворотної фінансової допомоги від 28.09.2020 між ТОВ «Айлендер» та ТОВ «Надійний брокер», на 2 арк.

-Договір № 2809204 безвідсоткової позики - поворотної фінансової допомоги від 28.09.2020 між ТОВ «Айлендер» та ТОВ «Технологія Цементу», на 2 арк.

-Договір № 2809207 безвідсоткової позики - поворотної фінансової допомоги від 28.09.2020 між ТОВ «Айлендер» та ТОВ «Альтааріх», на 2 арк.

-Договір-акт № А/ЦОК/11/24.3.21 постачання програмної продукції між ТОВ «Есенсі» та ТОВ «Хаскан груп», на 1 арк.

-Договір-акт № А/ЦОК/8/24.3.21 постачання програмної продукції між ТОВ «Есенсі» та ТОВ «Хаскан груп», на 1 арк.

-Договір-акт № А/ЦОК/10/24.3.21 постачання програмної продукції між ТОВ «Есенсі» та ТОВ «Хаскан груп», на 1 арк.

-Договір-акт № А/ЦОК/7/24.3.21 постачання програмної продукції між ТОВ «Есенсі» та ТОВ «Хаскан груп», на 1 арк.

-Заява-приєднання між ТОВ «Арт-майстер» та ТОВ «Хаскан груп», на 1 арк.

-проект Опису документів, що подаються заявником для проведення держаної реєстрації ТОВ «Хаскан груп», на 1 арк.

-Контракт № 3021MR/UA від 30.03.2021 між «Borko Trade Hungary Kft.» та ТОВ «Хаскан груп», на 3 арк.

-Договір № 110621 безвідсоткової позики - поворотної фінансової допомоги від 28.09.2020 між ТОВ «Хаскан груп» та ТОВ «Ронг Дор», на 3 арк.

-Аркуш паперу з рукописним текстом «Копии Хаскан».

-Завірена печаткою ТОВ «Хаскан Груп» копія Акту приймання-передачі частки статутного (складеного) капіталу ТОВ «Хаскан Груп» від 15.03.2021, на 2 арк.

-Завірена печаткою ТОВ «Хаскан Груп» копія Фінансової звітності малого підприємства ТОВ «Хаскан Груп», на 4 арк.

-Завірена печаткою ТОВ «Хаскан Груп» копія Податкової декларації ТОВ «Хаскан Груп», на 4 арк.

-Завірена печаткою ТОВ «Хаскан Груп» копія Договору № 15-03/21 купівлі-продажу частки статутного (складеного) ТОВ «Хаскан Груп» від 15.03.2021, на 2 арк.

-Завірена печаткою ТОВ «Хаскан Груп» копія Наказу № 3/к від 16.03.2021, на 1 арк.

-Завірена печаткою ТОВ «Хаскан Груп» копія Рішення одноособового учасника № 2 ТОВ «Хаскан Груп» від 15.03.2021, на 2 арк.

-Завірена печаткою ТОВ «Хаскан Груп» копія Рішення одноособового учасника № 12-03/2021 ТОВ «Альтон Обджект» щодо ТОВ «Хаскан Груп» від 12.03.2021, на 1 арк.

-Завірена печаткою ТОВ «Хаскан Груп» копія Рішення № 1 засновника ТОВ «Хаскан Груп» від 23.10.2020, на 1 арк.

-Завірений печаткою ТОВ «Хаскан Груп» проект опису документів, які подаються заявником для проведення державної реєстрації ТОВ «Хаскан Груп», на 1 арк.

-Завірена печаткою ТОВ «Хаскан Груп» копія Рішення № 06/03/21 учасника ТОВ «Альтон Обджект» щодо ТОВ «Хаскан Груп» від 06.03.2021, на 1 арк.

-копія Анкети-зави клієнта юридичної особи ТОВ «Хаскан Груп», на 5 арк.

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Хаскан Груп», на 3 арк.

-проект Опису документів, які подаються заявником для проведення державної реєстрації ТОВ «Хаскан Груп», на 1 арк.

-копія Анкети-зави клієнта юридичної особи ТОВ «Хаскан Груп», на 5 арк.

-Довідка № 25.03.2021 р. від 25.03.2021 щодо банківських рахунків ТОВ «Хаскан Груп», на 1 арк.

-Договір № 055797/008/РКО від 25.03.2021 між АТ «Комерційний індустріальний банк» та ТОВ «Хаскан Груп», на 3 арк.

-Договір № 22.03/21 оренди нерухомого майна під офіс між ОСОБА_12 та ТОВ «Хаскан Груп», на 3 арк.

-проект Електронного повідомлення ТОВ «Хаскан Груп», на 1 арк.

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Хаскан Груп», на 2 арк.

-Договір суборенди № 16 від 17.11.2021 зх актом приймання-передачі приміщення між ТОВ «Юридична компанія «Вікторія Юрбізнес груп» та ТОВ «Хаскан Груп», на 4 арк.

-Рішення одноособового учасника № 16/11-21 від 16.11.2021 ТОВ «Хаскан Груп», на 1 арк.

-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Хаскан Груп» від 16.11.2021, на 1 арк.

-Структура власності ТОВ «Хаскан Груп», на 1 арк.

-Договір № 16/11-211 купівлі-0продажу частки статного капіталу ТОВ «Хаскан Груп» від 16.11.2021, на 1 арк.

-Наказ № 5/к від 17.11.2021 ТОВ «Хаскан Груп», на 1 арк.

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Хаскан Груп», на 2 арк.

-Опис документів, які подаються заявником для проведення державної реєстрації ТОВ «Хаскан Груп», на 1 арк.

-Рішення одноособового учасника № 2 ТОВ «Хаскан груп» від 15.02.2021, на 1 арк.

-Акт приймання-передачі частки статутного (складеного) капіталу ТОВ «Хаскан груп» від 15.03.2021, на 1 арк.

-Наказ № 3/к від 16.03.2021 ТОВ «Хаскан Груп», на 1 арк.

-Договір № 15-03/21 від 15.03.2021 ТОВ «Хаскан Груп», на 1 арк.

-Рішення одноособового учасника № 12-03/2021 ТОВ «Альтон обжект» від 15.03.2021 щодо ТОВ «Хаскан Груп», на 1 арк.

-Рішення № 1 засновника ТОВ «Хаскан Груп» від 23.10.2020, на 1 арк.

-Рішення № 06/03/21 учасника ТОВ «Альтон обжект» від 06.03.2021,на 1 арк.

-Податкова декларація ТОВ «Хаскан Груп», на 2 арк.

-Фінансова звітність ТОВ «Хаскан Груп», на 1 арк.

-Наказ № 3/к від 16.03.2021 ТОВ «Хаскан Груп», на 1 арк.

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Хаскан Груп», на 3 арк.

-Наказ № 3/к від 16.03.2021 ТОВ «Хаскан Груп», на 1 арк.

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Хаскан Груп», на 2 арк.

-Акт наданих послуг № О-01/11 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Мейк апер», на 1 арк.

-Контракт № 2221АР/UA від 22.04.2021 між ТОВ «Мейк Апер» та «GFK LTD», на 3 арк.

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Мейк Апер», на 2 арк.

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Мейк Апер», на 3 арк.

-копія Паспорта громадянина України та ідентифікаційного номера ОСОБА_16 , на 6 арк.

-Рішення одноособового учасника № 16/11-21 ТОВ «Мейк Апер», на 1 арк.

-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Мейк Апер», на 1 арк.

-Договір № 16/11-21 купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «Мейк Апер», на 1 арк.

-Наказ № 1/к від 17.11.2021 ТОВ «Мейк Апер», на 1 арк.

-копія Наказу № 1/к від 17.11.2021 ТОВ «Мейк Апер», на 1 арк.

-Структура власності ТОВ «Мейк Апер», на 1 арк.

-Банківські реквізити ТОВ «Мейк Апер», на 1 арк.

-Довідка № 50-17/1171 від 22.04.2021 щодо банківських рахунків «Мейк Апер», на 1 арк.

-Договір № 056880/037/РКО від 22.04.2021між АТ «Комерційний індустріальний банк» та ТОВ «Мейк Апер», на 3 арк.

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Мейк Апер», на 2 арк.

-проект Опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації ТОВ «Мейк Апер», на 1 арк.

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Мейк Апер», на 2 арк.

-Рішення № 04/04/21 учасника ТОВ «Альтон Обджект» від 04.04.2021 щодо ТОВ «Мейк Апер», на 1 арк.

-Рішення № 1 засновника ТОВ «Мейк Апер» від 04.03.2021, на 1 арк.

-Договір-акт № А/ЦОК/21/20.4.21 від 20.04.2021 між ТОВ «Есенсі» та ТОВ «Мейк апер», на 1 арк.

-Договір-акт № А/ЦОК/20/20.4.21 від 20.04.2021 між ТОВ «Есенсі» та ТОВ «Мейк апер», на 1 арк.

-Договір-акт № А/ЦОК/19/20.4.21 від 20.04.2021 між ТОВ «Есенсі» та ТОВ «Мейк апер», на 1 арк.

-Договір-акт № ЦСК/АМ/36/20.4.21 від 20.04.2021 між ТОВ «Арт-майстер» та ТОВ «Мейк апер», на 1 арк.

-Заява-приєднання між ТОВ «Арт-майстер» та ТОВ «Мейк апер», на 1 арк.

-Договір № 11 оренди нежитлових приміщень від 01.05.2021 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Мейк Апер» з додатками, на 12 арк.

-Договір № 06-04/21 купівлі-продажу частки статутного (складеного) ТОВ «Мейк Апер» від 06.04.2021, на 1 арк.

-Рішення одноособового учасника № 05-04/2021 ТОВ «Альтон Обджект» щодо ТОВ «Мейк Апер» від 05.04.2021, на 1 арк.

-Наказ № 3/к від 07.04.2021 ТОВ «Мейк апер», на 1 арк.

-Рішення одноособового учасника № 2 ТОВ «Мейк апер» від 06.04.2021, на 1 арк.

-Акт приймання-передачі частки статутного (складеного) капіталу ТОВ «Мейк апер» від 06.04.2021, на 1 арк.

- «Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 04.11.2020» між ТОВ «Укрлогістика» та ТОВ «Айлендер груп», на 3 арк.

-«Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 05.11.2020» між ТОВ «Укрлогістика» та ТОВ «Айлендер груп», на 1 арк.

-Рахунок-фактура № О-01/09 від 10.06.2021 між ТОВ «ТИДАН» та ТОВ «РОНГ ДОР», на 1 арк.

-Рахунок-фактура № О-02/09 від 10.06.2021 між ТОВ «ТИДАН» та ТОВ «РОНГ ДОР», на 1 арк.

-Рахунок-фактура № О-02/15 від 01.06.2021 між ТОВ «ТИДАН» та ТОВ «РОНГ ДОР», на 1 арк.

-Рахунок-фактура № О-03/09 від 10.06.2021 між ТОВ «ТИДАН» та ТОВ «РОНГ ДОР», на 1 арк.

-Акт № ОУТ-259625 виконаних робіт за 06.09.2021 між ТОВ «Автомобільні інтелектуальні технології» та ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Акт надання послуг № 8885 від 28.07.2021 між ТОВ «МОФ» та ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Акт надання послуг № 7907 від 07.07.2021 між ТОВ «МОФ» та ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Акт надання послуг № 6792 від 04.06.2021 між ТОВ «МОФ» та ТОВ «Кінгслі Драйв», на 1 арк.

-Акт надання послуг № О-04/09 від 30.09.2021 між ТОВ «ТРИДАН» та ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Акт надання послуг № О-03/09 від 31.08.2021 між ТОВ «ТРИДАН» та ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Договір № МОФ-3206 від 14.06.2021 між ТОВ «МОФ» та ТОВ «Ронг Дор» з додатком, на 5 арк.

-Договір-акт № А/ЦОК/8/9.6.21 від 09.06.2021 між ТОВ «Есенсі» та ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Договір-акт № ЦСК/АМ/32/9.6.21 від 09.06.2021 між ТОВ «Арт-майстер» та ТОВ «Ронг Дор», на 2 арк.

-Договір-акт № А/ЦОК/10/9.6.21 від 09.06.2021 між ТОВ «Есенсі» та ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Договір-акт № А/ЦОК/9/9.6.21 від 09.06.2021 між ТОВ «Есенсі» та ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Заява-приєднання ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Акт надання послуг № О-05/09 від 31.10.2021 між ТОВ «ТРИДАН» та ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Акт надання послуг № О-06/09 від 30.10.2021 між ТОВ «ТРИДАН» та ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Рахунок-фактура № О-07/09 від 10.06.2021 між ТОВ «ТРИДАН» та ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Контракт з додатком № 1721JN/UA від 07.09.2021 між ТОВ «Ронг Дор» та «Borko Trade Hungary Kft», на 4 арк.

-Контракт № 1121JN/UA від 11.06.2021 між ТОВ «Ронг Дор» та «Borko Trade Hungary Kft» з додатком, на 7 арк.

-Наказ про призначення на посаду ТОВ «Ронг Дор» від 21.07.2020, на 1 арк.

-Рішення № 1 засновника про створення ТОВ «Ронг Дор» від 15.07.2020, на 1 арк.

-Договір № 09 оренди нежитлових приміщень від 10.06.2021 щодо ТОВ «Тридар» та ТОВ «Ронг Дор» з додатком, на 6 арк.

-Акт надання послуг № О-01/09 від 30.06.2021 між ТОВ «ТРИДАН» та ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Акт надання послуг № О-02/09 від 31.07.2021 між ТОВ «ТРИДАН» та ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Реєстр даних № ЦСК/АМ/37/9.9.21 від 09.09.2021 ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Заява-приєднання ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Договір-акт № ЦСК/АМ/37/9.9.21 від 09.09.2021 між ТОВ «Арт-майстер» та ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Лист ТОВ «Ронг Дор» від 15.01.2021 на адресу Державної митної служби України, на 1 арк.

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Ронг Дор», на 2 арк.

-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Ронг Дор» від 06.09.2021, на 1 арк.

-Договір № 06/09-21 купівлі-продажу частки статутного (складеного) від 06.09.2021, на 1 арк.

-Рішення одноособового учасника № 06/09-21 ТОВ «Ронг Дор» від 06.09.2021, на 1 арк.

-проект Опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Аркуш паперу з рукописним текстом « ОСОБА_17 , телефон для банка НОМЕР_10 ».

-Наказ № 1/к від 07.09.2021 ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Аркуш паперу з рукописним текстом «Альфа-банк ОСОБА_41».

-Візитка ОСОБА_41 «Альфа-банк`ю

-Фінансова звітність ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Податкова декларація ТОВ «Ронг Дор», на 2 арк.

-Податкова декларація ТОВ «Ронг Дор», на 3 арк.

-Фінансова звітність ТОВ «Ронг Дор», на 3 арк.

-Анкета-заява клієнта ТОВ «Ронг Дор», на 4 арк.

-Квитанція № 197718 отримувач ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Довідка № 5017/12196/1 від 15.09.2021 щодо банківських рахунків ТОВ «Донг Дор», на 1 арк.

-Договір № 059173/048/РКО від 15.09.2021 між АТ «Комерційний індустріальний банк» та ТОВ «Ронг Дор», на 4 арк.

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Ронг дор», на 2 арк.

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Ронг дор», на 3 арк.

-Наказ № 1 від 16.10.2020 ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Ронг Дор» від 13.10.2020, на 2 арк.

-Рішення учасника № 13/10/2020 ТОВ «Ронг Дор» від 13.10.2020, на 1 арк.

-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Ронг Дор» від 13.10.2020.ю на 1 арк.

-копія Рішення учасника № 13/10/2020 ТОВ «Ронг Дор» від 13.10.2020, на 1 арк.

-проект Контракту № 1121JN/UA від 11.06.2021, на 3 арк.

-Заява № 2702 від 23.09.2021 ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-копія Заяви № 28001 від 19.08.2021 ТОВ «Рінхолд Мейн», на 1 арк.

-митна декларація № UA 100320/2021/288361 ТОВ «Рінхолд мейн», на 29 арк.

-Аркуш паперу з рукописним текстом «Изменился директор ОСОБА_40 ОСОБА_18 ».

-Акт наданих послуг № О-06/09 від 30.11.2021 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Акт наданих послуг № О-02/09 від 31.07.2021 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Акт наданих послуг № О-03/09 від 31.08.2021 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Акт наданих послуг № О-04/09 від 30.09.2021 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Акт наданих послуг № О-05/09 від 31.10.2021 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Ронг Дор», на 1 арк.

-Акт наданих послуг № О-01/09 від 30.09.2021 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Опініон граймс», на 1 арк.

-Акт наданих послуг № О-03/09 від 30.11.2021 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Опініон граймс», на 1 арк.

-Акт наданих послуг № О-02/09 від 31.10.2021 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Опініон граймс», на 1 арк.

-Акт наданих послуг № О-02/15 від 31.07.2021 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Кінгслі Драйв», на 1 арк.

-Акт наданих послуг № О-03/15 від 16.08.2021 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Кінгслі Драйв», на 1 арк.

-Акт наданих послуг № О-01/20 від 30.11.2020 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Смайт Інвест», на 1 арк.

-Акт наданих послуг № О-04/20 від 30.11.2020 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Рінхолд мейн», на 1 арк.

-Акт наданих послуг № О-03/17 від 31.10.2020 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Рінхолд мейн», на 1 арк.

-Акт наданих послуг № О-02/17 від 30.09.2020 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Рінхолд мейн», на 1 арк.

-Акт наданих послуг № О-01/17 від 31.08.2020 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Рінхолд мейн», на 1 арк.

-Акт прийомки-передачі приміщення № 2 від 16.08.2021 ТОВ «КІНГСЛІ ДРАЙВ», на 1 арк.

-Додаткове узгодження № 02/від 16.08.2021 ТОВ «КІНГСЛІ ДРАЙВ», на 1 арк.

-Договір № 17 оренди нежитлових приміщень від 12.08.2021 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Рінхолд Мейн» з додатками, на 6 арк.

-Договір № 19 оренди нежитлових приміщень від 15.09.2021 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Опініон Граймс» з додатками, на 6 арк.

-Договір № 20 оренди нежитлових приміщень від 10.11.2021 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Смайт Інвест» з додатками, на 6 арк.

-Договір купівлі-продажу № 42/1607 від 16.08.2021 між ТОВ «Морекс Груп» та ТОВ «Ронг Дор», на 2 арк.

-Договір № 170621 безвідсоткової позики - поворотної фінансової допомоги від 17.06.2021 між ТОВ «Кінгслі драйв» з додатками, на 3 арк.

-Договір надання послуг № Ю25 від 25.01.2021 між ТОВ «Альтааріх» та ПАТ «Київське автотранспортне підприємство 13054» з додатками, на 3 арк.

-Договір суборенди № 02/01-21 від 22.01.2021 між ТОВ «Альтааріх» та ТОВ «Бергер Карго Україна» з додатками, на 8 арк.

-Договір оренди нежитлового приміщення № 05-2021/р від 25.01.2021 між ТОВ «ЕФ АЙ ЕМ РІЕЛТІ» та ТОВ «Альтааріх» з додатками, на 9 арк.

-Договір № МОФ-3096 від 23.02.2021 між ТОВ «МОФ» та ТОВ «Альтааріх» з додатками, на 6 арк.

-Аркуш паперу з машинописним та рукописним текстом «Видаткова накладна № 175 від 29.12.2021 між ТОВ «Смайт Інвест» та ТОВ «Дейн пром».

-Аркуш паперу з машинописним та рукописним текстом «Фінансова звітність ТОВ «Хаскан груп».

- Договір між ТОВ «Кінгслі Драйв» та ТОВ «Рінхолд Мейн» № 110821 безвідсоткової позики-фінансової допомоги від 11.08.2021 року, на 3 арк;

- Акт наданих послуг № О - 01/17 від 31.08.2021 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Рінхолд Мейн», на 1 арк.;

- Акт наданих послуг № О - 02/17 від 30.09.2021 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Рінхолд Мейн», на 1 арк.;

- Рахунок-фактура № О-05/17 від 12.08.2021 згідно договора №17 від 12.08.2021 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Рінхолд Мейн», на 1 арк.;

- Акт наданих послуг № О - 04/17 від 30.11.2021 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Рінхолд Мейн», на 1 арк.;

- Акт наданих послуг № О - 03/17 від 31.10.2021 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Рінхолд Мейн», на 1 арк.;

- Контракт №0325 JN/UAвід 03.08.2021 між BorkoTradeHungaryKft., та ТОВ «Рінхолд Мейн», на 4 арк.;

- Довідка видана Комерційним Індустріальним банком ТОВ «Рінхолд Мейн» про відкриття поточного рахунку НОМЕР_11 № 50-17/12146 від 17.08.2021, на 1 арк.;

- Довідка видана Комерційним Індустріальним банком ТОВ «Рінхолд Мейн» про відкриття поточного рахунку НОМЕР_11

№ 50-17/12146/1 від 17.08.2021, на 1 арк.;

- Довідка видана Комерційним Індустріальним банком ТОВ «Рінхолд Мейн» про відкриття поточного рахунку НОМЕР_11 № 50-17/12146/2 від 17.08.2021, на 1 арк.;

- Договір банківського рахунку та комплексного надання послуг між АТ «КІБ» та ТОВ «Рінхолд Мейн» №058519/015/РКО від 17.08.2021, на 4 арк.;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Рінхолд Мейн», на 2 арк.;

- Наказ № 01\07 від 28.07.2021 про призначення директором ТОВ «Рінхолд Мейн» ОСОБА_19 , на 1 арк.;

- Довіреність ОСОБА_20 щодо уповноваження бути його представником ОСОБА_19 від 28.07.2021, на 1 арк.;

- Рішення одноособового учасника №27-07/21 ТОВ «Рінхолд Мейн» щодо звільнення ОСОБА_20 з посади директора та призначення директором ОСОБА_19 від 27.07.2021, на 1 арк.;

- Наказ № 01\07 від 28.07.2021 про призначення директором ТОВ «Рінхолд Мейн» ОСОБА_19 , на 1 арк.;

- Роздруківка опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», на 2 арк.;

- Завірена копія паспорта громадянина України ОСОБА_19 , на 5 арк.;

- Копія рішення №1 засновника ТОВ «Рінхолд Мейн» від 04.03.2021, на 1 арк.;

- Копія договору №24-05/21 купівлі-продажу частки статутного (складеного) ТОВ «Рінхолд Мейн» між ТОВ «Альтон Обджект» та ОСОБА_20 від 24.05.2021, на 2 арк.;

- Копія акту приймання-передачі частки статутного (складеного) ТОВ «Рінхолд Мейн» між ТОВ «Альтон Обджект» та ОСОБА_20 від 24.05.2021, на 1 арк.;

- Копія рішення одноособового учасника №2 ТОВ «Рінхолд Мейн» щодо звільнення ОСОБА_21 з посади директора та призначення директором ОСОБА_20 від 24.05.2021, на 2 арк.;

- Копія наказу № 3/К від 25.05.2021 про призначення директором ТОВ «Рінхолд Мейн» ОСОБА_20 , на 1 арк.;

- Аркуш паперу з копією підпису, на 2 арк.;

- Рішення № 19/05/21 учасника ТОВ «Альтон Обджект» від 19.05.2021, на 1 арк.;

- Аркуш паперу з підписом, на 3 арк.;

- Акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «Рінхолд Мейн» від 27.07.2021, на 2 арк.;

- Договір №27-07/21 купівлі-продажу частки статутного (складеного) капіталу ТОВ «Рінхолд Мейн» між ОСОБА_20 та ОСОБА_19 , на 1 арк.;

- Завірена копія рішення одноособового учасника №27-07/21 ТОВ «Рінхолд Мейн» щодо звільнення ОСОБА_20 з посади директора та призначення директором ОСОБА_19 від 27.07.2021, на 1 арк.;

- Договори-акти № ЦОК/20/2.8.21, ЦОК/18/2.8.21, ЦОК/19/2.8.21, ЦСК/АМ/36/2.8.21, на 4 арк.;

- Заява-приєднання до Договору про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг Кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг «MASTERKEY» та «Арт-мастер», на 1 арк.;

- Лист ТОВ «Рінхолд Мейн» щодо помилково поданого до банку акту приймання-передачі статутного капіталу ТОВ «Рінхолд Мейн», на 1 арк.;

- Копія рішення одноособового учасника №27-07/21 ТОВ «Рінхолд Мейн» щодо звільнення ОСОБА_20 з посади директора та призначення директором ОСОБА_19 від 27.07.2021, на 1 арк.;

- Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_19 , на 1 арк.;

- Рахунок-фактура № О-01/17 від 12.08.2021 згідно договора №17 від 12.08.2021 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Рінхолд Мейн», на 1 арк.;

- Договір № 17 оренди нежитлових приміщень від 12.08.2021 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Рінхолд Мейн», на 5 арк.;

- Акт приймання-передачі приміщення №01 від 12.08.2021 міжТОВ «Тридан» та ТОВ «Рінхолд Мейн», на 1 арк.;

- Лист ТОВ «Рінхолд Мейн» на адресу Державної митної служби України від 08.10.2021 щодо припинення ЗЕД, на 1 арк.;

- Лист ТОВ «Рінхолд Мейн» на адресу Державної митної служби України від 27.09.2021 щодо припинення ЗЕД, на 1 арк.;

- Опис вкладення у цінний лист на імя Державної митної служби України, на 1 арк.;

- Копія довідки з АТ «Альфа-Банк» видана ТОВ «Рінхолд Мейн» №68418 від 04.08.2021, на 1 арк.;

- Чернетка з договору між ТОВ «Кінгслі драйв» та ТОВ «Рінхолд Мейн», на 2 арк.;

- Чернетка з договору між ТОВ «Рінхолд Мейн» та ТОВ «Лоурінс Груп», на 1 арк.;

- Рахунки на оплату № 52, 53 від 29.10.2021 між ТОВ «Рінхолд Мейн» та ТОВ «БК МСК», на 2 арк.;

- Роздруківка контракту №0325 JN/UAвід 03.08.2021 між BorkoTradeHungaryKft., та ТОВ «Рінхолд Мейн», на 3 арк.;

- Роздруківка рішення про реєстрацію податкових накладних від 02.12.2021 №3461449/43992358, на 1 арк.;

- Роздруківка квитанції між ТОВ «Рінхолд Мейн» та ТОВ «Лоран Лімітед» від 24.11.2021 за №9356231899, на 1 арк.;

- Роздруківка податкової накладної № 95 від 24.11.2021, на 2 арк.;

- Роздруківка МД UA100320/2021/288361, UA100320/2021/290123, на 4 арк.;

- Роздруківка пояснення до податкової накладної №95 від 23.11.2021, на 2 арк.;

- Роздруківка МД UA100320/2021/288886, на 2 арк.;

- Роздруківка оборотно-сальдової відомості ТОВ «Рінхолд Мейн» по рахунку 281 за 01.08.2021-24.11.2021, на 1 арк.;

- Роздруківка рішення про реєстрацію податкових накладних від 02.12.2021 №3461448/43992358, на 1 арк.;

- Роздруківка квитанції між ТОВ «Рінхолд Мейн» та ТОВ «Лоран Лімітед» від 24.11.2021 за №9356231864, на 1 арк.;

- Роздруківка МД UA100320/2021/288361, на 2 арк.;

- Роздруківка пояснення до податкової накладної №99 від 24.11.2021, на 2 арк.;

- Роздруківка податкової накладної № 99 від 24.11.2021, на 3 арк.;

- Рахунок-фактура № А/ЦОК/11/1.6.21, А/ЦОК/10/1.6.21, А/ЦОК/12/1.6.21, ЦСК/АМ/41/1.6.21 від 01.06.2021, на 4 арк.;

- Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Рінхолд Мейн», на 3 арк.;

- Наказ №3/К від 25.05.2021 про призначення директором ТОВ «Рінхолд Мейн» ОСОБА_20 , на 1 арк.;

- Копія паспорта громадянина України ОСОБА_20 , на 4 арк.;

- Копія Ідентифікаційного номера ОСОБА_20 , на 1 арк.;

- Реєстр даних № ЦСК/АМ/41/1.6.21 від 01.06.2021, на 1 арк.;

- Заява-приєднання до Договору про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг «MASTERKEY»ТОВ «Арт-мастер», на 1 арк.;

- Договори-акти постачання програмної продукції між ТОВ «ЕСЕНСІ» та ТОВ «Рінхолд Мейн» № А/ЦОК/11/1.6.21, А/ЦОК/11/1.6.21,А/ЦОК/10/1.6.21, А/ЦОК/10/1.6.21, А/ЦОК/12/1.6.21, А/ЦОК/12/1.6.21, на 6 арк.;

- Договори-акти постачання програмної продукції між ТОВ «Арт-мастер» та ТОВ «Рінхолд Мейн» № ЦСК/АМ/4/1.6.21, на 4 арк.;

- Роздруківка договору купівлі-продажу №08-16/21 від 16.08.2021 між ТОВ «Рінхолд Мейн» та ТОВ «Лайтемс Обджект», на 2 арк.;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Рінхолд Мейн», на 3 арк.;

- Наказ №3/К від 25.05.2021 про призначення директором ТОВ «Рінхолд Мейн» ОСОБА_20 , на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі частки статутного (складеного) капіталу ТОВ «Рінхолд Мейн» від 24.05.2021, на 1 арк.;

- Рішення №1 засновника ТОВ «Рінхолд Мейн» від 04.03.2021 щодо створення ТОВ «Рінхолд Мейн», на 1 арк.;

- Рішення №19/05/21 учасника ТОВ «Альтон Обджект» від 19.05.2021, на 1 арк.;

- Договір №24-05/21 купівлі-продажу частки статутного (складеного) капіталу ТОВ «Рінхолд Мейн» від 24.05.2021, на 1 арк.;

- Рішення одноособового учасника №2 ТОВ «Рінхолд Мейн» від 24.05.2021, на 1 арк.;

- Акти надання послуг №1281а, 1281-2, 1282а від 13.07.2021, № 452а від 20.03.2020, на 4 арк.;

- Рахунок на оплату № 56 від 07.12.2021 між ТОВ «Смайт Інвест» та ФОП ОСОБА_22 , на 2 арк.;

- Видаткова накладна № 119 від 16.12.2021 міжміж ТОВ «Смайт Інвест» та ФОП ОСОБА_22 , на 2 арк.;

- Копія наказу № 3/К від 22.10.2021 про призначення директором ТОВ «Смайт Інвест» ОСОБА_9 , на 1 арк.;

- Копія наказу № 01\07 від 28.07.2021 про призначення диретором ТОВ «Рінхолд Мейн» ОСОБА_19 , на 1 арк.;

- Копія чернетки щодо зміни найменування ТОВ «Технології цементу» на ТОВ «Стокс-Брокер», на 3 арк.;

- Копія наказу №1/К від 17.11.2021 про вступ на посаду директора ТОВ «Мейк Апер» ОСОБА_16 , на 1 арк.;

- Копія наказу №5/К від 17.11.2021 про вступ на посаду директора ТОВ «Хаскан Груп» ОСОБА_23 , на 1 арк.;

- Роздруківка копії паспорта громадянина України ОСОБА_24 , на 1 арк.;

- Рахунок на оплату № 1138 від 16.11.2021 між ТОВ «Бергер карго Україна» та ТОВ «Смайт Інвест», на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 1154 від 16.11.2021 між ТОВ «Смайт Інвест» та ТОВ «Бергер Карго Україна», на 1 арк.;

- Міжнародна ТТН СМР 79, ТН ГР № 1706550 від 15.11.2021, Рахунок-фактура №90 від 28.10.2021, на 3 арк.;

- Копія рахунку на оплату № 1138 від 16.11.2021 між ТОВ «Бергер карго Україна» та ТОВ «Смайт Інвест» та акту надання послуг № 1154 від 16.11.2021 між ТОВ «Смайт Інвест» та ТОВ «Бергер Карго Україна», на 2 арк.;

- Рахунки-фактури № О-01/12.01.02.2021 від 01.05.2021, О-02/12.01.02.2021 від 31.05.2021 згідно договора №12 від 01.05.2021, на 2 арк.;

- Рахунок-фактура № О-02/20.10.11.2021 від 01.12.2021 згідно договора №20 від 10.11.2021, на 1 арк.;

- Акт наданих послуг № О-01/20 від 30.11.2021, № О-01/12 від 31.05.2021 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Смайт Інвест», на 2 арк.;

- Контракт №2021АР/UAвід 20.04.2021 між GFKLTD., та ТОВ «Смайт Інвест», на 6 арк.;

- Контракт № 58/21-У між ООО «Сотрек» та ТОВ «Смайт Інвест» від 28.10.2021, на 4 арк.;

- Лист ТОВ «Смайт Інвест» № 30024 від 06,01.2022 на Львівську митницю щодо технічної помилки в документах, на 1 арк.;

- Роздруківка фінансової звітності ТОВ «Смайт Інвест», на 6 арк.;

- Акт приймання-передачі наданих послуг № ГО-1923 від 02.12.2021 між ТОВ «Смайт Інвест» та Дніпропетровською Торгово-Промисловою палатою, на 2 арк.;

- Висновок експерта Дніпропетровської Торгово-промислової палати № ГО-1923 від 30.11.2021, на 6 арк.;

- Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Смайт Інвест», договір № 21/10-21 від 21.10.2021, Рішення одноособового учасника № 21/10-21 ТОВ «Смайт Інвест» та роздуківка структури власності ТОВ «Смайт Інвест», на 5 арк.;

- Наказ № 3/К від 22.10.2021 про призначення директором ТОВ «Смайт Інвест» ОСОБА_9 , на 1 арк.;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Смайт Інвест», на 2 арк.;

-Роздруківка опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» юридичної особи ТОВ «Смайт Інвест», на 4 арк.;

- Довідка та договір № 056882/028/РКО між АТ «Комерційний індустріальний банк» та ТОВ «Смайт Інвест», на 4 арк.;

- Договір-акт № ЦСК/АМ/35/20.4.21 постачання програмної продукції між ТОВ «Арт-мастер» та ТОВ «Смайт Інвест» та № А/ЦОК/18/20.4.21, А/ЦОК/17/20.4.21, А/ЦОК/16/20.4.21 між ТОВ «Сенсі» та ТОВ «Смайт Інвест» від 20.04.2021, на 5 арк.;

- Акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «Смайт Інвест» від 06.04.2021, Рішення № 1 засновника ТОВ «Смайт Інвест», Рішення одноособового учасника №2 ТОВ «Смайт Інвест», на 3 арк.;

- Наказ № 3/К від 07.04.2021 про призначення директором ТОВ «Смайт Інвест» ОСОБА_25 , на 3 арк.;

- Договір № 06-04/21 купівлі-продажу частки статутного (складеного) капіталу ТОВ «Смайт Інвест» від 06.04.2021, на 1 арк.;

- Рішення одноособового усаника № 05-04/21 від 05.04.2021 ТОВ «Аквітес», Рішення № 04/04/21 учасника ТОВ «Аквітес», на 2 арк.;

- Договір суборенди №23 від 12.04.2021 між ТОВ «Юридична компанія Тютюнников та партнери» та ТОВ «Смайт Інвест», на 4 арк.;

- Договір № 20 оренди нежитлових приміщень від 10.11.2021 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Смайт Інвест», на 6 арк.;

- Договір № 12 оренди нежитлових приміщень від 01.05.2021 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Смайт Інвест», на 5 арк.;

- Акт пройиму-передачі приміщення № 01 від 01.05.2021 між ТОВ «Тридан» та ТОВ «Смайт Інвест», на 4 арк.;

- Договір транспортного експедирування №66/11-21 від 08.11.2021 між ТОВ «Бергер Карго Україна» та ТОВ «Смайт Інвест», на 8 арк.;

- Видаткова накладна № 54 від 07.12.2021, № 65 від 09.12.2021, рахунок на оплату № 35 від 07.12.2021 між ТОВ «Смайт Інвест» та «ЕСОН», на 8 арк.;

- Акти надання послуг між ТОВ «Сейлмен Актив» та ТОВ «ЯН МАРК-Термінал», на 16 арк.;

- Акт звіряння взаємних розрахунків за період з 01.01.2020 по 08.07.2020 між ТОВ «ЯН МАРК-Термінал» та ТОВ «Сейлмен Актив», на 2 арк.;

- Контракт № 3121MR/UAвід 31.03.2021 між BorkoTradeHungaryKft., та ТОВ «Нейслімс», на 6 арк.;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Нейслімс», на11 арк.;

- Наказ № 3/К від 16.03.2021 про призначення директора ТОВ «Нейслімс» ОСОБА_25 , на 4 арк.;

- Рішення одноособового учасника №2 ТОВ «Нейслімс» від 15.03.2021, на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі частки статутного (складеного) капіталу ТОВ «Нейслімс» від 15.03.2021, на 1 арк.;

- Фінансова звітність ТОВ «Нейслімс» від 24.02.2021, на 3 арк.;

- Рішення № 06/03/21 учасника ТОВ «Квінтсейл» від 06.03.2021, на 2 арк.;

- Договір № 15-03/21 купівлі-продажу частки статутного (складеного) ТОВ «Нейслімс» від 15.03.2021, на 1 арк.;

- Копія опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» ТОВ «Нейслімс», на 10 арк.;

- Рішення №1 засновника ТОВ «Нейслімс» від 23.10.2021, на 1 арк.;

- Копія рішення одноособового учасника №12-03/2021 ТОВ «Квінтсейл», на 1 арк.;

- Роздруківка виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Нейслімс», на 6 арк.;

- Копія фінансової звітності ТОВ «Нейслімс» від 24.02.2021, на 6 арк.;

-Витяг з єдиного реєстру податкових накладних ТОВ «Надійний брокер» від 15.05.2020 №12, на 1арк.;

-Податкова накладна ТОВ «Надійний брокер»№30 від 29.04.2020, на 1 арк.;

-Податкова накладна ТОВ «Надійний брокер» №632 від 29.04.2020, на 1 арк.;

-Витяг з єдиного реєстру податкових накладних ТОВ «Надійний брокер» від 15.05.2020 №7, на 1 арк.;

-Податкова накладна ТОВ «Надійний брокер» №83 від 24.04.2020, на 1 арк.;

-Витяг з єдиного реєстру податкових накладних ТОВ «Надійний брокер» від 15.05.2020 №1, на 1 арк.;

-Податкова накладна ТОВ «Надійний брокер» №22 від 11.03.2020, на 1 арк.;

-Фінансова звітність ТОВ «Надійний брокер» від 01.01.2021 (роздруківка), на 2 арк;

-Податкова декларація з податку на прибуток ТОВ «Надійний брокер» за 2020 рік (роздруківка), на 4 арк.;

-Податкова декларація з ПДВ ТОВ «Надійний брокер» за 2020 рік з розшифровкою та довідкою (роздруківка), на 6арк.;

-Роздруківка з податкового розрахунку ТОВ «Надійний брокер» за 4 квартал 2020 року, на 2 арк.;

-Аналіз рахунку 6411 за 4 кв. 2020 року ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Податкова декларація з ПДВ ТОВ «Надійний брокер» за 2020 рік з розшифровкою та довідкою від 15.01.2021 (роздруківка), на 6 арк.;

-Податкова декларація з ПДВ ТОВ «Надійний брокер» за 11 місяців 2020 року з розшифровкою та довідкою від 14.12.2020 (роздруківка), на 7арк.;

-Податкова декларація з ПДВ ТОВ «Надійний брокер» за 10 місяців 2020 року з розшифровкою та довідкою від 16.11.2020 (роздруківка), на 6арк.;

-Роздруківка аналізу рахунку 6212 за жовтень 2020 року, на 1 арк.;

-Податкова декларація з ПДВ ТОВ «Надійний брокер» за 09 місяців 2020 року з розшифровкою та довідкою від 14.12.2020 (роздруківка), на 6арк.;

-Податкова декларація з ПДВ ТОВ «Надійний брокер» за 02 місяців 2021 року з розшифровкою та довідкою від 16.03.2021 (роздруківка), на 6арк.;

-Роздруківка щодо аналізу рахунку ТОВ «Надійний брокер» за лютий 2021 р., на 2 арк.;

-Податкова декларація з ПДВ ТОВ «Надійний брокер» за 01 місяць 2021 року з розшифровкою та довідкою від 16.02.2021 (роздруківка), на 6 арк.;

-Роздруківка руху грошових коштів ТОВ «Надійний брокер» за березень 2021р, на 2 арк.;

-Роздруківка руху грошових коштів ТОВ «Надійний брокер» за лютий 2021р, на 2 арк.;

-Рахунок-фактура ТОВ «Надійний брокер» №3441128594 від 17.03.2021, на 1 арк.;

-Роздруківка руху грошових коштів ТОВ «Надійний брокер» з01.03.2021р по 04.03.2021, на 1арк.;

-Копія рахунку на оплату ТОВ «Надійний брокер» №290 від 04.03.2021, на 1 арк.;

-Роздруківка руху грошових коштів ТОВ «Надійний брокер» з 17.02.2021р по 26.02.2021, на 1 арк.;

-Копія рахунку на оплату ТОВ «Надійний брокер» №28800 від 25.01.2021, на 1 арк.;

-Рахунок-фактура ТОВ «Надійний брокер» №3440001768 від 28.02.2021, на 1 арк.;

-Рахунок-фактура ТОВ «Надійний брокер» №3441078098 від 25.02.2021, на 1 арк.;

-Роздруківка руху грошових коштів ТОВ «Надійний брокер» з 29.01.2021р по 16.02.2021, на 1 арк.;

-Рахунок-фактура ТОВ «Надійний брокер» №3441055477 від 16.02.2021, на 1 арк.;

-Рахунок-фактура ТОВ «Надійний брокер» №3441025901 від 04.02.2021, на 1 арк.;

-Роздруківка руху грошових коштів ТОВ «Надійний брокер» з 01.01.2021р по28.01.2021, на 1 арк.;

-Рахунок-фактура ТОВ «Надійний брокер» №3440000587 від 31.01.2021, на 1 арк.;

-Рахунок-фактура ТОВ «Надійний брокер» №А/ЕД/20/28.1.21 від 28.01.2021 (проект), на 1 арк.;

-Рахунок-фактура ТОВ «Надійний брокер» №А/ЕД/21/28.1.21 від 28.01.2021 (проект), на 1 арк.;

-Рахунок на оплату ТОВ «Надійний брокер»№ 28800 від 25.01.2021 (проект), на 1 арк.;

-Роздруківка руху грошових коштів ТОВ «Надійний брокер» з 22.01.2021р по 22.01.2021, на 1 арк.;

-Рахунок-фактура ТОВ «Надійний брокер» №3440044934 від 22.01.2021, на 1 арк.;

-Роздруківка руху грошових коштів ТОВ «Надійний брокер» з 29.12.2020р по 31.12.2020, на 1 арк.;

-Роздруківка руху грошових коштів ТОВ «Надійний брокер» з 01.12.2020р по 29.12.2020, на 2арк.;

-Рахунок-фактура ТОВ «Надійний брокер» №3440806157 від 29.12.2020, на 1 арк.;

-Накладна на відвантаження для ТОВ «Надійний брокер» № 3440806157 від 29.12.2020, на 1 арк.;

-Рахунок на оплату ТОВ «Надійний брокер» № 26752 від 24.11.2020, на 1 арк.;

-Рахунок на оплату ТОВ «Надійний брокер» № 19-72051 від 24.12.2020, на 1 арк.;

-Рахунок-фактура ТОВ «Надійний брокер» №3440019242 від 31.12.2020, на 1 арк.;

-Рахунок-фактура ТОВ «Надійний брокер» №3440775281 від 16.12.2020, на 1арк.;

-Рахунок-фактура ТОВ «Надійний брокер» №3440753392 від 07.12.2020, на 1 арк.;

-Рахунок-фактура ТОВ «Надійний брокер» №3440708075 від 18.11.2020, на 1 арк.;

-Роздруківка руху грошових коштів ТОВ «Надійний брокер» з 24.11.2020р по 30.11.2020, на 1 арк.;

-Рахунок на оплату ТОВ «Надійний брокер» № 26752 від 24.11.2020, на 1 арк.;

-Рахунок-фактура ТОВ «Надійний брокер» №3440017810 від 30.11.2020, на 1 арк.;

-Роздруківка руху грошових коштів ТОВ «Надійний брокер» з 19.11.2020р по 23.11.2020, на 1 арк.;

-Рахунок-фактура ТОВ «Надійний брокер» №8375 від 27.10.2020 (копія), на 1 арк.;

-Роздруківка руху грошових коштів ТОВ «Надійний брокер» з 06.11.2020р по 18.11.2020, на 1 арк.;

-Рахунок-фактура ТОВ «Надійний брокер» №3440708075 від 18.11.2020, на 1 арк.;

-Рахунок на оплату ТОВ «Надійний брокер» № 25751 від 25.10.2020, на 1 арк.;

-Рахунок на оплату ТОВ «Надійний брокер» № 25751 від 25.10.2020 (копія), на 1 арк.;

-Роздруківка руху грошових коштів ТОВ «Надійний брокер» з 05.11.2020р по 05.11.2020, на 1 арк.;

-Рахунок на оплату ТОВ «Надійний брокер» № 313 від 05.11.2020 (копія), на 1 арк.;

-Роздруківка руху грошових коштів ТОВ «Надійний брокер» з 04.11.2020р по 04.11.2020, на 1 арк.;

-Рахунок-фактура ТОВ «Надійний брокер» №3440016091 від 31.10.2020, на 1 арк.;

-Рахунок-фактура ТОВ «Надійний брокер» №3440674180 від 04.11.2020, на 1 арк.;

-Накладна на відвантаження для ТОВ «Надійний брокер» № 3441185739 від 09.04.2021, на 1 арк.;

-Рахунок-фактура ТОВ «Надійний брокер» №3441185739 від 09.04.2020, на 1 арк.;

-Рахунок-фактура для ТОВ «Надійний брокер» №ЦСК/ЕД/АМ/21/20.4.21 від 20.04.2021, на 1 арк.;

-Рахунок-фактура для ТОВ «Надійний брокер» №3441161060 від 30.03.2021, на 1 арк.;

-Рахунок-фактура для ТОВ «Надійний брокер» №3440003886 від 31.03.2021, на 1 арк.;

-Рахунок на оплату для ТОВ «Надійний брокер» № 19-009813 від 29.03.2020 (копія), на 1 арк.;

-Рахунок-фактура для ТОВ «Надійний брокер» №3441100187 від 05.03.2021, на 1 арк.;

-Рахунок на оплату для ТОВ «Надійний брокер» № 26752 від 24.11.2020, на 1 арк.;

-Роздруківка банківських реквізитів ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Роздруківка руху грошових коштів ТОВ «Надійний брокер» з 01.08.2020р по 31.10.2020, на 3арк.;

-Накладна на відвантаження для ТОВ «Надійний брокер» № 3441241629 від 05.05.2021, на 1 арк.;

-Рахунок-фактура для ТОВ «Надійний брокер» №3441241629 від 05.05.2021, на 1 арк.;

-Рахунок-фактура для ТОВ «Надійний брокер» №3441216024 від 22.04.2021, на 1 арк.;

-Накладна на відвантаження для ТОВ «Надійний брокер» № 3441216024 від 22.04.2021, на 1 арк.;

-Рахунок-фактура для ТОВ «Надійний брокер» №3440005367 від 30.04.2021, на 1 арк.;

-Рахунок на оплату для ТОВ «Надійний брокер» № 29909 від 22.02.2021, на 1 арк.;

-Акт надання послуг №16162 від 31.03.2021 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Рахунок-фактура для ТОВ «Надійний брокер»№29909 від 22.02.2021, на 1 арк.;

-Акт надання послуг №15151 від 28.02.2021 для ТОВ «Надійний брокер», на 2арк.;

-Рахунок на оплату для ТОВ «Надійний брокер» № 31043 від 25.03.2021, на 1 арк.;

-Акт надання послуг №17196 від 30.04.2021 для ТОВ «Надійний брокер», на 2 арк.;

-Видаткова накладна №19-009319 від 01.04.2021 для ТОВ «Надійний брокер» з рахунком на оплату № 19-75140 від 29.03.2021, на 3 арк.

-Накладна на відвантаження для ТОВ «Надійний брокер» № 3441161060 від 30.03.2021, на 1 арк.;

-Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №3440003886 від 31.03.2021 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Копія акту про підтвердження факту надання прав на використання комп`ютерної програми від 09.02.2021 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Акт надання послуг №13336 від 31.01.2021 для ТОВ «Надійний брокер», на 1арк.;

-Копія акту прийому-передачі № 320 від 11.03.2021, на 1 арк.;

-Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №УЛБ-003091 від 02.06.2020 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Акт надання послуг №11357 від 30.11.2020 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Копія акту прийому-передачі № 320 від 11.03.2021, на 1 арк.;

-Накладна на відвантаження для ТОВ «Надійний брокер» № 3441100187 від 05.03.2021, на 1 арк.;

-Накладна на відвантаження для ТОВ «Надійний брокер» № 3441128594 від 17.03.2021, на 1 арк.;

-Акт надання послуг №13336 від 31.01.2021 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Рахунок-фактура №КЕП/ЦОК/6/16.2.21 для ТОВ «Надійний брокер» від 16.02.2021, на 1 арк.;Копія платіжного доручення № 114 від 16.02.2021, на 1 арк.;

-Копія паспорта ОСОБА_12 директора ТОВ «Надійний брокер» з відтиском печатки вказаного підприємства, на 1 арк.;

-Накладна на відвантаження для ТОВ «Надійний брокер» № 3441078098 від 25.02.2021, на 1 арк.;

-Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №3440001768 від 28.02.2021 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Накладна на відвантаження для ТОВ «Надійний брокер» № 3441055477 від 16.02.2021, на 1 арк.;

-Акт надання послуг №782 від 31.12.2020 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Накладна на відвантаження для ТОВ «Надійний брокер» № 3441025901 від 04.02.2021, на 1 арк.;

-Акт надання послуг №782 від 31.12.2020 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №3440000587 від 31.01.2021 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Накладні на відвантаження для ТОВ «Надійний брокер» № 3440044934 від 22.01.2021, № 3440806157 від 29.12.2020, № 3440775281 від 16.12.2020, на 3арк.;

-Видаткова накладна №19-030144 від 28.12.2020 для ТОВ «Надійний брокер», на 1арк.

-Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №3440019242 від 31.01.2021 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Акт надання послуг ТОВ «Гігаклауд» №10373 від 31.10.2020 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Накладна на відвантаження для ТОВ «Надійний брокер» № 3440708075 від 18.11.2020, на 1 арк.;

-Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №3440017810 від 30.11.2020 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Акт звірки розрахунків між ТОВ «ІДС Аква Сервіс» та ТОВ «Надійний брокер» станом на 31.10.2020, на 1 арк.;

-Акт звірки наявності обладнання у клієнта між ТОВ «ІДС Аква Сервіс» та ТОВ «Надійний брокер» станом на 31.10.2020, на 1 арк.;

-Накладна на відвантаження для ТОВ «Надійний брокер» № 3440674180 від 04.11.2020, на 1 арк.;

-Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №3440016091 від 31.10.2020 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Акт надання послуг ТОВ «Гігаклауд» №8899 від 30.09.2020 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Накладні на відвантаження ТОВ «ІДС Аква Сервіс» для ТОВ «Надійний брокер» № 3440600328 від 02.10.2020, № 3440631274 від 16.10.2020, на 2арк.;

-Видаткова накладна №19-022411 від 16.10.2020 для ТОВ «Надійний брокер» на канцтовари, на 1 арк.

-Накладна на відвантаження для ТОВ «Надійний брокер» № 34406000328 від 02.10.2020, на 1 арк.;

-Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №3440014114 від 30.09.2020 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Акт надання послуг розміщення у хмарному середовищі ТОВ «Гігаклауд» №7952 від 31.08.2020 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Акт надання консультаційних послух ТОВ «ІнтеграСофт Груп» №197 від 16.09.2020 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Акт надання консультаційних послух ТОВ «ІнтеграСофт Груп» №178 від 05.08.2020 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Акт надання консультаційних послух ТОВ «ІнтеграСофт Груп» №80 від 22.05.2020 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Акт надання консультаційних послух ТОВ «ІнтеграСофт Груп» №155 від 09.07.2020 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Акт надання послуг №1088 від 22.07.2020 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Накладна на відвантаження для ТОВ «Надійний брокер» № 3440562238 від 15.09.2020, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №19-018871 від 14.09.2020 для ТОВ «Надійний брокер» від ТОВ «Папірус Інвест» на канцтовари з рахунком на оплату № 19-59967 від 09.09.2020, на 1 арк.

-Накладна на відвантаження для ТОВ «Надійний брокер» № 3440532615 від 02.09.2020, № 3440514733 від 25.08.2020, на 2арк.;

-Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №3440012732 від 31.08.2020, №3440010410 від 31.07.2020 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Накладна на відвантаження для ТОВ «Надійний брокер» № 3440462466 від 29.07.2020, № 3440433786 від 15.07.2020, на 2 арк.;

-Договір-акт №А/ЕД/58/5.6.20 постачання програмної продукції від 05.06.2020 між ТОВ «Есенсі» та ТОВ «Надійний брокер», на 2 арк.;

-Акт надання послуг №910 від 23.06.2020 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Видаткова накладна №19-014134 від 16.07.2020 для ТОВ «Надійний брокер» від ТОВ «Папірус Інвест» на канцтовари з рахунком на оплату № 19-55468 від 14.07.2020, на 4арк.

-Накладна на відвантаження для ТОВ «Надійний брокер» № 3440410413 від 03.07.2020, на 1арк.;

-Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №3440009061 від 30.06.2020 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Накладна на відвантаження для ТОВ «Надійний брокер» № 3440391545 від 24.06.2020, №3440371315 від 15.06.2020, №3440342169 від 02.06.2020, на 3арк.;

-Акт № УЛБ-002915 здачі-прийняття робіт від 27.05.2020 для ТОВ «Надійний брокер»;

-Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №3440007010 від 31.05.2020 для ТОВ «Надійний брокер», на 2арк.;

-Акт № 30000000410 від 29.05.2020 приймання-передачі програмної продукції в електронному вигляді між ТОВ «А4 Бізнес облік» та ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Накладна на відвантаження для ТОВ «Надійний брокер» № 3440299497від 12.05.2020, на 1 арк.;

-Видаткова накладна №19-008733 від 07.05.2020 для ТОВ «Надійний брокер» від ТОВ «Папірус Інвест» на канцтовари, на 1арк.

-Договір-акт №КЕП/ЦОК/29/14.5.20 постачання програмної продукції від 14.05.2020 між ТОВ «Есенсі» та ТОВ «Надійний брокер», на 2 арк.;

-Акт № ЕRP00000116 від 29.04.2020 приймання-передачі програмної продукції в електронному вигляді між ТОВ «ЕРП Експерт» та ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Видаткова накладна №Т-811 від 27.04.2020 для ТОВ «Надійний брокер» від ТОВ «ІБФ «ЛДС» на комп. техніку, на 1 арк.

-Акт здачі-приймання робіт №323 від 13.03.2020 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Анкета-заява про приєднання ТОВ «Надійний брокер» до умов АТ КБ «Приватбанк» від 30.01.2020 на 4 арк.;

-Виписка з ЄДРЮО, ФО та ГФ щодо ТОВ «Надійний брокер» з описами документів, які надаються державному реєстратору для вчинення дій, на 4 арк.;

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Надійний брокер» від 27.01.2020, на 1 арк.;

-Наказ про произначення на посаду директора ТОВ Надійний брокер» ОСОБА_12 , на 1 арк.;

-Витяг № 2010134500236 з реєстру платників ПДВ щодо ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Витяг з Реєстру митних брокерів щодо «Надійний брокер» із супровідним листом, на 2арк.;

-Заява-приєднання до Договору «Про надання електронних довірчих послуг» ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Виписка з ЄДРЮО, ФО та ГФ щодо ТОВ «Надійний брокер» з описами документів, які надаються державному реєстратору для вчинення дій, на 3арк.;

-Акт приймання передачі частки статутного капіталу ТОВ «Надійний брокер» від ОСОБА_6 ОСОБА_26 від 07.04.2021 р разом із договором купівлі продажу частки статутного капіталу № 07-04/21, на 3 арк.;

-Наказ №3 від 12.05.2020 про прийняття на роботу до ТОВ «Надійний брокер» ОСОБА_27 на посаду головного бухгалтера та ксерокопія паспорта вказаної громадянки, на 5 арк.;

-Довіреність від 14.05.2020 від ТОВ «Надійний брокер» на ім`я ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , на 8 арк.;

-Договір про відкриття банківського рахунку ТОВ «Надійний брокер» в АКБ «Індустріалбанк» № 2101/2600/97/20 з додатками, на 8 арк.;

-Копія довідки про відкриття рахунку ТОВ «Надійний брокер» від 30.01.2020, на 1 арк.;

-Рішення учасників ТОВ «Надійний брокер» №2 від 12.05.2020 про збільшення статутного капіталу, на 1 арк.;

-Акт приймання передачі частки статутного капіталу ТОВ «Надійний брокер» від ОСОБА_12 ОСОБА_26 від 12.05.2020 р разом із договором купівлі продажу частки статутного капіталу № 12-05/20, на 3 арк.;

-Заява про приєднання від 13.05.2020 №4 до договору про визнання електронних документів ТОВ «Надійний брокер», на 2 арк.;

-Акт звірки розрахунків між ТОВ «ІДС Аква Сервіс» та ТОВ «Надійний брокер» станом на 31.10.2020, на 1арк.;

-Акт звірки розрахунків між ТОВ «Укрлогістика» та ТОВ «Надійний брокер» станом на 05.11.2020, на 1 арк.;

-Акт №3440005367 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 30.04.2021 для ТОВ «Надійний брокер», на 2 арк.;

-Договір №ПГ/ПП-039 надання послуг із супроводу програмного продукту від 15.05.2020 року між ТОВ «ІнтеграСофт Груп» та ТОВ «Надійний брокер» з додатком, на 4 арк.;

-Акт надання послуг № 910 від 23.06.2020 для ТОВ «Надійни брокер» на обслуговування оргтехніки, на 1 арк.;

-Договір № 0315-ТР/20 про надання комплексу послуг по оформленню транзитних переміщень від 10.03.2020 між ПТ «Велта П.М.С.Г. «Гарант-Сервіс» ТОВ «Надійний брокер», на 4 арк.;

-Фінансова звітність ТОВ «Надійний брокер» від 01.01.2022, на 2 арк.;

-Податкова декларація з податку на прибуток ТОВ «Надійний брокер» за 2020 рік, на 15 арк.;

-Податкова декларація з податку на прибуток ТОВ «Надійний брокер» за 2020 рік з додатком, на 7арк.;

-Акт надання послуг по розміщенню в хмарному середовищі ТОВ «Гігаклауд» №11357 від 30.11.2020 для ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Договір оренди № ЗО-344001749 від 08.05.2020 між ТОВ «ІДС АКВА СЕРВІС» а ТОВ «Надійний брокер» щодо забезпечення питною водою, на 3 арк.;

-Договір № ЛЗ/05/0066 про видачу ліцензій на використання компютерної програми від 18.05.2020 між ТОВ «КК «СОФТКОМ» та ТОВ «НАДІЙНИЙ БРОКЕР» з додатком, на 3 арк.;

-Договір поставки № 297 від 05.03.2020 між ТОВ Науково-технічна фірма «Інтес ЛТД» та ТОВ «Надійний брокер» щодо програмного забезпечення, на 4 арк.;

-Договір № 01/04-705м від 27.05.2020 між ТОВ «УКРЛОГІСТИКА» та ТОВ «Надійний брокер» на обслуговування транспортних засобів з додатком, на 4 арк.;

-Договір оренди нежитлового приміщення від 31.01.2020 між ОСОБА_32 та ОСОБА_12 , на 1 арк.;

-Договір суборенди нежитлового приміщення № 27-01/20-10 від 27.01.2020 між ФОП ОСОБА_33 та ТОВ «Надійний брокер» (Київська обл, смт. Чабани , вул. Юності, б.3) з додатком, на 4 арк.;

-Договір надання митно-брокерських послуг № 14/05/20-1 від 14.05.2020 між ТОВ «Надійний брокер» та ТОВ «Ланвент Груп», на 4 арк.;

-Договір надання митно-брокерських послуг № 15/05/20-1 від 15.05.2020 між ТОВ «Надійний брокер» та ТОВ «Монотом Постач» з додатками, на 9арк.;

-Аркуш паперу із записами щодо ТОВ «Надійний брокер», на 1 арк.;

-Договір суборенди нежитлового приміщення № 15/02-20 від 01.10.2020 між ФОП ОСОБА_34 та ТОВ «Надійний брокер» (м. Київ, вул. Деміївська, б. 13, прим. 14, цокольний поверх А-15) з додатком, на 5арк.;

-Заяка-приєднання до Договору про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг ТОВ «Нейслімс», на 1 арк.

-Договір-акт постачання програмної продукції № А/ЦОК/5/24.3.21 від 24.03.2021 між ТОВ «Есенсі» та ТОВ «Нейслімс», на 2 арк.;

-Лист ТОВ «Нейслімс» до ДМС України від 06.10.2021 про повернення коштів у зв`язку з припиненням ЗЕД, на 1 арк.;

-Договір №22.03.1/21 оренди нерухомого майна під офіс від 22.03.2021 між ОСОБА_12 та ТОВ «Нейслімс», на 3 арк.;

-Роздруківка електронного повідомлення про взяття рахунків ТОВ «Нейслімс» на облік в органах ДФС, на 3 арк.;

-Довіреність від 05.04.2021 від ТОВ «Нейслімс» на ім`я ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_12 та ОСОБА_35 , на 4 арк.;

-Фінансова звітність ТОВ «Нейслімс» від 01.01.2022, на 3 арк.;

-Договір надання безвідсоткової позики - поворотної фінансової допомоги від 15.04.2021 між ТОВ «Нейслімс» та ТОВ «ХАСКАН ГРУП», відповідно до якого останнє отримало від ТОВ «Нейслімс» 5000000 грн , на 3 арк.;

-Договір надання безвідсоткової позики - поворотної фінансової допомоги від 05.04.2021 між ТОВ «Нейслімс» та ТОВ «АЙЛЕНДЕР», відповідно до якого останнє перерахувало ТОВ «Нейслімс» 5000000 грн , на 3 арк.;

-Договір надання безвідсоткової позики - поворотної фінансової допомоги від 12.04.2021 між ТОВ «Хаскан Груп» та ТОВ «АЙЛЕНДЕР», відповідно до якого останнє перерахувало ТОВ «Хаскан Груп» 5000000 грн , на 3 арк.;

-Договір безпроцентної позики грошей від 11.10.2021 між ТОВ «Автокристал» та ТОВ «Нейслімс», відповідно до якого останнє отримало від ТОВ «Автокристал» 972000 грн , на 3 арк.;

-Довідка про наявний рахунок ТОВ «Нейслімс» в АТ «КІБ» від 25.03.2021, на 1 арк.

-Договір № 055787/017/РКО банківського рахунку та комплексного надання послуг від 25.03.2021, на 3 арк.;

-Опис цінного листа ТОВ «Нейслімс» до ДМС України, на 1 арк.

-Роздруківка податкової декларації з податку на додану вартість за звітний період 2020 рік 10 місяць товариства з обмеженою відповідальністю «Альтааріх» код ЄДР 39637877, на 2 арк;

-Роздруківка додатку 2 до податкової декларації з податку на додану вартість за звітний період 2020 рік 10 місяць товариства з обмеженою відповідальністю «Альтааріх» код ЄДР 39637877, на 2 арк;

-Роздруківка податкової декларації з податку на додану вартість за звітний період 2020 рік 9 місяць товариства з обмеженою відповідальністю «Альтааріх» код ЄДР 39637877, на 2 арк;

-Роздруківка додатку 2 до податкової декларації з податку на додану вартість за звітний період 2020 рік 9 місяць товариства з обмеженою відповідальністю «Альтааріх» код ЄДР 39637877, на 2 арк;

-Роздруківка витягу щодо суми податку ПДВ № 1 на запит від 16.10.2020 № 1 товариства з обмеженою відповідальністю «Альтааріх» код ЄДР 39637877, на 1 арк;

-Роздруківка податкової декларації з податку на додану вартість за звітний період 2020 рік 8 місяць товариства з обмеженою відповідальністю «Альтааріх» код ЄДР 39637877, на 2 арк;

-Роздруківка додатку 2 до податкової декларації з податку на додану вартість за звітний період 2020 рік 8 місяць товариства з обмеженою відповідальністю «Альтааріх» код ЄДР 39637877, на 2 арк;

-Роздруківка аналізу рахунка 6415 за 01.07.14-31.08.20 сформований 16.09.2020 в 12:22:11 ТОВ «Альтааріх», на 1 арк;

-Роздруківка аналізу рахунка 315 за 01.07.14-31.08.20 сформований 16.09.2020 в 12:22:46 ТОВ «Альтааріх», на 1 арк;

-Роздруківка витягу щодо суми податку ПДВ № 2 на запит від 16.09.2020 № 2 товариства з обмеженою відповідальністю «Альтааріх» код ЄДР 39637877, на 1 арк;

-Роздруківка форми № 1 ДФ за звітний період 3 квартал 2020 рік товариства з обмеженою відповідальністю «Альтааріх» код ЄДР 39637877, на 1 арк;

-Роздруківка податкової декларації з податку на додану вартість за звітний період 2021 рік 02 місяць товариства з обмеженою відповідальністю «Альтааріх» код ЄДР 39637877, на 2 арк;

-Роздруківка додатку 2 до податкової декларації з податку на додану вартість за звітний період 2021 рік 02 місяць товариства з обмеженою відповідальністю «Альтааріх» код ЄДР 39637877, на 2 арк;

-Роздруківка додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість за звітний період 2021 рік 02 місяць товариства з обмеженою відповідальністю «Альтааріх» код ЄДР 39637877, на 2 арк;

-Машинописний текст щодо дат складання податкових накладних 17, 24 та 28 лютого 2021 року товариства з обмеженою відповідальністю «Альтааріх» код ЄДР 39637877, на 1 арк;

-Роздруківка аналізу рахунку 6412 за февраль 2021 г ТОВ «Альтааріх» з рукописними записами на обох сторонах аркушу паперу, на 1 арк;

-Копія рахунку фактури номер 17380 дата 01.03.2021 постачальник ТОВ «Еф Ай Ем Ріелті» одержувач ТОВ «Альтааріх», на 1 арк;

-Копія рахунку фактури номер 17143 дата 01.02.2021 постачальник ТОВ «Еф Ай Ем Ріелті» одержувач ТОВ «Альтааріх», на 1 арк;

-Копія рахунку на оплату № 173 від 28 лютого 2021 р. постачальник ТОВ «Бергер Карго Україна» покупець ТОВ «Альтааріх», на 1 арк;

-Копія заключної виписки від 26.02.2021 14:40 за період з 01.02.2021 по 26.02.2021 АТ КБ «Приватбанк» клієнт ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Копія заключної виписки від 17.02.2021 10:23 за період з 01.02.2021 по 17.02.2021 АТ КБ «Приватбанк» клієнт ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Роздруківка рахунку-фактури № А/ЕД/49/16.2.21 від 16 лютого 2021 р постачальник ТОВ «ЕСЕНСІ» ЄДРПОУ 41564358, отримувач ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Роздруківка рахунку-фактури № А/ЕД/50/16.2.21 від 16 лютого 2021 р постачальник ТОВ «ЕСЕНСІ» ЄДРПОУ 41564358, отримувач ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Копія заключної виписки від 02.02.2021 10:37 за період з 29.01.2021 по 01.02.2021 АТ КБ «Приватбанк» клієнт ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Оригінал рахунку на оплату № 26 від 31 січня 2021 р. постачальник ТОВ «Бергер Карго Україна» ЄДРПОУ 38636390 покупець ТОВ «Альтааріх», на 1 арк;

-Копія заключної виписки від 28.01.2021 15:17 за період з 01.01.2021 по 28.01.2021 АТ КБ «Приватбанк» клієнт ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Оригінал рахунку фактури номер 16999 дата 25.01.2021 постачальник ТОВ «Еф Ай Ем Ріелті» ЄДРПОУ 33061840 одержувач ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Оригінал рахунку фактури номер 17000 дата 25.01.2021 постачальник ТОВ «Еф Ай Ем Ріелті» ЄДРПОУ 33061840 одержувач ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Копія заключної виписки від 04.01.2021 11:34 за період з 01.05.2020 по 31.12.2020 АТ КБ «Приватбанк» клієнт ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Копія акту № 17143 від 28.02.2021 здачі приймання робіт (надання послуг) замовник ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 виконавець ТОВ «Еф Ай Ем Ріелті» ЄДРПОУ 33061840 з відбитком печатки ТОВ «Альтааріх», на 1 арк;

-Копія акту № 17380 від 31.03.2021 здачі приймання робіт (надання послуг) замовник ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 виконавець ТОВ «Еф Ай Ем Ріелті» ЄДРПОУ 33061840 з відбитком печатки ТОВ «Альтааріх», на 1 арк;

-Оригінал акту надання послуг № 24 від 31 січня 2021 р. замовник ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 виконавець ТОВ «Бергер Карго Україна» ЄДРПОУ 38636390, на 1 арк;

-Оригінал акту № 16999 від 31.03.2021 здачі приймання робіт (надання послуг) замовник ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 виконавець ТОВ «Еф Ай Ем Ріелті» ЄДРПОУ 33061840, на 1 арк;

-Оригінал рахунку на оплату № 250 від 31 березня 2021 р. покупець ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 постачальник ТОВ «Бергер Карго Україна» ЄДРПОУ 38636390, на 1 арк;

-Оригінал акту надання послуг № 1981 від 25 лютого 2021 р. замовник ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 виконавець ТОВ «МОФ» ЄДРПОУ 36796783, на 1 арк;

-Оригінал акту надання послуг № 2358 від 08 березня 2021 р. замовник ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 виконавець ТОВ «МОФ» ЄДРПОУ 36796783, на 1 арк;

-Оригінал акту надання послуг № 2371 від 07 березня 2021 р. замовник ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 виконавець ТОВ «МОФ» ЄДРПОУ 36796783, на 1 арк;

-Оригінал акту надання послуг № 2998 від 22 березня 2021 р. замовник ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 виконавець ТОВ «МОФ» ЄДРПОУ 36796783, на 1 арк;

-Оригінал акту надання послуг № 3158 від 24 березня 2021 р. замовник ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 виконавець ТОВ «МОФ» ЄДРПОУ 36796783, на 1 арк;

-Оригінал акту надання послуг № 248 від 31 березня 2021 р. замовник ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 виконавець ТОВ «Бергер Карго Україна» ЄДРПОУ 38636390, на 1 арк;

-Оригінал рахунку на оплату № 173 від 28 лютого 2021 р. покупець ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 постачальник ТОВ «Бергер Карго Україна» ЄДРПОУ 38636390, на 1 арк;

-Оригінал акту надання послуг № 171 від 28 лютого 2021 р. замовник ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 виконавець ТОВ «Бергер Карго Україна» ЄДРПОУ 38636390, на 1 арк;

-Оригінал договору-акту № КЕП/ЦОК/85/21.7.20 постачання програмної продукції від 21 липня 2020 року покупець ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 постачальник ТОВ «Есенсі» ЄДРПОУ 41564358, на 1 арк;

-Оригінал договору-акту № КЕП/ЦОК/34/21.7.20 постачання програмної продукції від 21 липня 2020 року покупець ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 постачальник ТОВ «Есенсі» ЄДРПОУ 41564358, на 1 арк;

-Оригінал заяви приєднання до договору про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 відмітка центру про прийняття заяви: № КЕП/ЦОК/85/21.7.20, на 1 арк;

-Копія контракту № 2221 JN/UA від 22.01.2021 продавець BorkoTradeHungaryKft (Будапешт) покупець ТОВ Альтааріх ЄДРПОУ 39637877, на 3 арк;

-Оригінал контракту № 2221 JN/UA від 22.01.2021 продавець BorkoTradeHungaryKft (Будапешт) покупець ТОВ Альтааріх ЄДРПОУ 39637877, на 3 арк;

-Оригінал повідомлення № 21 «Перший український міжнародний банк№ в м.Київ, № К21-54.3/31 от 01.12.2015 про відкриття поточних рахунків ТОВ Альтааріх ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Оригінал довідки вих №9-2/15/167 від 24 червня 2015 р АТ «ПроКредит Банк» про відкриті рахунки ТОВ Альтааріх ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Аркуш паперу з рукописним текстом «Счетазакрыты! 01.02.2016г.», на 1 арк;

-Оригінал виписки Державної реєстраційної служби України з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ТОВ Альтааріх 39637877, дата видачі 16.02.2015 на 1 арк;

-Оригінал відомостей Головного управління статистики у м.Києві з ЄДРПОУ ТОВ Альтааріх 39637877, реєстраційний номер відомостей ГУС_12-748, на 1 арк;

-Оригінал відомостей Головного управління регіональної статистики з ЄДРПОУ ТОВ Альтааріх 39637877, реєстраційний номер відомостей ГУРС_60246, на 1 арк;

-Оригінал виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ТОВ Альтааріх 39637877, дата видачі виписки 18.05.2017, на 1 арк;

-Оригінал договору оренди нежитлового приміщення № 30-2017/Р від 01 травня 2017 між орендарем ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 та орендодавцем ТОВ «Еф Ай Ем Ріелті» ЄДРПОУ 33061840, на 3 арк;

-Аркуш паперу з рукописним текстом «0506810247 Инна», який наліпнено на 1 аркуш оригіналу договору оренди нежитлового приміщення № 30-2017/Р від 01 травня 2017 між орендарем ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 та орендодавцем ТОВ «Еф Ай Ем Ріелті» ЄДРПОУ 33061840,на 1 арк;

-Оригінал додатку № 1 до договору оренди нежитлового приміщення № 30-2017/Р від 01 травня 2017 між орендарем ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 та орендодавцем ТОВ «Еф Ай Ем Ріелті» ЄДРПОУ 33061840, план за поверхами, на 1 арк;

-Оригінал додатку № 2 до договору оренди нежитлового приміщення № 30-2017/Р від 01 травня 2017 між орендарем ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 та орендодавцем ТОВ «Еф Ай Ем Ріелті» ЄДРПОУ 33061840, акт прийому передачі об`єкта оренди, на 1 арк;

-Оригінал додатку № 3 до договору оренди нежитлового приміщення № 30-2017/Р від 01 травня 2017 між орендарем ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 та орендодавцем ТОВ «Еф Ай Ем Ріелті» ЄДРПОУ 33061840, Загальні правила внутрішнього розпорядку, на 1 арк;

-Копія протоколу № 01/02 від 23 лютого 2017 р. загальних зборів учасників ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Оригінал договору про співробітництво № 25/5 від 05 лютого 2015 р. між ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 та ТОВ «Інформаційно-юридичний центр «Ювіто», ЄДРПОУ 33407047, на 1 арк;

-Оригінал акту прийому-передачі наданих послуг за договором про співробітництво № 25/5 від 05 лютого 2015 р. між ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 та ТОВ «Інформаційно-юридичний центр «Ювіто», ЄДРПОУ 33407047, на 1 арк;

-Оригінал нотаріально завіреного рішення № 1-03/20 від 30 березня 2020 року єдиного учасника ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 на бланку НОМ № 289873, на 1 арк;

-Оригінал нотаріально завіреного рішення № 2-07/20 від 14 липня 2020 року єдиного учасника ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 на бланку НОН № 930418, на 1 арк;

-Оригінал наказу директора ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 по особовому складу № 42/К від 01 квітня 2020 року, на 1 арк;

-Оригінал наказу директора ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 по особовому складу № 1 від 12 лютого 2015 року, на 1 арк;

-Оригінал протоколу № 01/11 від 19 листопада 2018 року загальних зборів учасників ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Оригінал нотаріально завіреного протоколу № 02/11 від 19 листопада 2018 року загальних зборів учасників ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Оригінал нотаріально завіреного протоколу № 01/05 від 15 травня 2017 року загальних зборів учасників ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Оригінал нотаріально завіреного протоколу № 01/04 від 27 квітня 2018 року загальних зборів учасників ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Оригінал нотаріально завіреного протоколу № 01/02 від 23 лютого 2017 року загальних зборів учасників ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Оригінал протоколу № 1 від 05 лютого 2015 року загальних зборів учасників ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Проект наказу директора по особовому складу № 1 від __ лютого 2015 року з відбитком печатки ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Опис документів що надаються юридичною особою ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, дата формування 31.03.2020, на 1 арк;

-Витяг № 1726584500815 з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Оригінал виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ТОВ Альтааріх 39637877, дата видачі виписки 02.04.2020, на 1 арк;

-Оригінал виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ТОВ Альтааріх 39637877, дата видачі виписки 20.11.2018, на 1 арк;

-Оригінал відомостей Головного управління регіональної статистики з ЄДРПОУ ТОВ Альтааріх 39637877, реєстраційний номер відомостей ГУРС_73996, на 1 арк;

-Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ТОВ Альтааріх 39637877, дата видачі виписки 20.11.2018, з відбитком печатки ТОВ Альтааріх 39637877, на 2 арк;

-Копія наказу директора Нагорного ОК по особовому складу № 1 від 12 лютого 2015 року з відбитком печатки ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Копія протоколу № 1 від 05 лютого 2015 року загальних зборів учасників ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 з відбитком печатки ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Опис документів що надаються юридичною особою ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, дата формування 19.11.2018, на 1 арк;

-Копія опису документів що надаються юридичною особою ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, дата формування 25.02.2017, на 1 арк;

-Опис документів що надаються юридичною особою ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, дата формування 27.04.2018, на 1 арк;

-Опис документів що надаються юридичною особою ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, дата формування 25.02.2017, на 1 арк;

-Опис документів що надаються юридичною особою ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, дата формування 15.05.2017, на 1 арк;

-Копія сторінок 1-3, 14-15 паспорту громадянина України ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серії НОМЕР_12 , виданий 15 вересня 1995 року, на 1 арк;

-Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_13 громадянина України ОСОБА_36 ,видана 08.04.1999, на 1 арк;

-Копія паспорту громадянина України ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серії НОМЕР_14 , виданий 13 липня 2016 року, на 9 арк;

-Нотаріально засвідчена 05 лютого 2015 року копія статуту ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «Альтааріх» протокол № 1 від 05 лютого 2015 року, на 20 арк;

-Нотаріально засвідчена 24 лютого 2015 року копія статуту ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «Альтааріх» протокол № 1 від 05 лютого 2015 року, на 20 арк;

-Нотаріально засвідчена 15 травня 2017 року копія статуту ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «Альтааріх» протокол № 01/05 від 15 травня 2017 року, на 20 арк;

-Нотаріально засвідчена 27 квітня 2018 року копія статуту ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «Альтааріх» протокол № 01/04 від 27 квітня 2018 року, на 19 арк;

-Нотаріально засвідчена 19 листопада 2018 року копія статуту ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «Альтааріх» протокол № 02/11 від 19 листопада 2018 року, на 10 арк;

-Лист ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 начальнику Одеської митниці Держмитслужби щодо митного оформлення за митною декларацією № UA100300/2021/057227, на 3 арк;

-Копія договору про надання правової допомоги (юридичних послуг) № 08.04./179-21 від 08 квітня 2021 року укладеного між ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 та адвокатським об`єднанням «Правовий центр «Інтелект» ЄДРПОУ 42837142, на 6 арк;

-Копія додаткової угоди № 1 від 13 квітня 2021 року до договору про надання правової допомоги (юридичних послуг) № 08.04./179-21 від 08 квітня 2021 року укладеного між ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 та адвокатським об`єднанням «Правовий центр «Інтелект» ЄДРПОУ 42837142, з підписом директора відбитком печатки ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Копія рахунку фактур № 1 від 13 квітня 2021 року на оплату по договору про надання правової допомоги (юридичних послуг) № 08.04./179-21 від 08 квітня 2021 року укладеного між ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 та адвокатським об`єднанням «Правовий центр «Інтелект» ЄДРПОУ 42837142, на 1 арк;

-Договір про надання правової допомоги (юридичних послуг) № 08.04./179-21 від 08 квітня 2021 року укладеного між ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 та адвокатським об`єднанням «Правовий центр «Інтелект» ЄДРПОУ 42837142, з підписом лише директора та відбитком печатки ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 6 арк;

-Угода про надання правової (правничої) допомоги № 02-17/20 від 06 квітня 2021 року укладеного між ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 та адвокатом ОСОБА_37 , з підписом лише директора та відбитком печатки ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 4 арк;

-Лист від 06 жовтня 2021 року без номеру ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 на адресу Державної митної служби України щодо повернення залишків коштів з рахунку митниці на рахунок ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Додаткова угода про розірвання Договору оренди нежитлового приміщення № 05-2021/Р від 25 січня 2021 року між ТОВ «Еф Ай Ем Ріелті» ЄДРПОУ 33061840 та орендарем ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Акт прийому передачі об`єкта оренди за договором оренди № 05-2021/Р від 25 січня 2021 рокуміж ТОВ «Еф Ай Ем Ріелті» ЄДРПОУ 33061840 та орендарем ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Рахунок фактура номер 17630 дата 01.04.2021, підстава договір оренди № 05-2021/Р від 25 січня 2021 року, постачальник ТОВ «Еф Ай Ем Ріелті» ЄДРПОУ 33061840 та одержувач ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Акт № 17630 від 21.04.2021 здачі приймання робіт (надання послуг) між ТОВ «Еф Ай Ем Ріелті» ЄДРПОУ 33061840 та ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, з відбитком печатки лише ТОВ «Еф Ай Ем Ріелті» ЄДРПОУ 33061840, на 1 арк;

-Довіреність ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 від 25.01.2021 на ім`я ОСОБА_28 на представництво інтересів у Держмитслужбі, на 1 арк;

-Довіреність ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 від 25.01.2021 на ім`я ОСОБА_29 на представництво інтересів у Держмитслужбі, на 1 арк;

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Альтааріх» код 39637877 сформована 27.01.2021, на 2 арк;

-Опис документів що подаються заявником ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 для проведення державної реєстрації, опис сформовано 27.01.2021, на 1 арк;

-Наказ директора ОСОБА_38 від 15 липня 2020 року без номера по особовому складу ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Нотаріально засвідчена 30.03.2020 Довіреність ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 на представництво інтересів, бланк НОМ 289874, на 1 арк;

-Оригінал відомостей Головного управління регіональної статистики з ЄДРПОУ ТОВ Альтааріх 39637877, реєстраційний номер відомостей ГУРС_23-07/967-5, на 1 арк;

-Рішення № 1-07/20 від 14 липня 2020 року єдиного учасника ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, про згоду на відступлення частки товариства 1 арк;

-Оригінал відомостей Головного управління регіональної статистики з ЄДРПОУ ТОВ Альтааріх 39637877, реєстраційний номер відомостей ГУРС_23-07/627-1, на 1 арк;

-Опис документів що подаються заявником ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 для проведення державної реєстрації, опис сформовано 14.07.2020, на 1 арк;

-Опис документів що подаються заявником ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 для проведення державної реєстрації, опис сформовано 15.07.2020, на 1 арк;

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Альтааріх» код 39637877, сформована 16.07.2020, на 1 арк;

-Нотаріально засвідчена 14 липня 2020 Довіреність ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 про передачу частки компанії, бланк НОН 930415, на 1 арк;

-Договір від 14 липня 2020 № 1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Нотаріально засвідчена 14 липня 2020 року копія статуту ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, затвердженого єдиним учасником ТОВ «Альтааріх» рішення № 2-07/20 1 від 14 липня 2020 року, на 10 арк;

-Договір № 047354/058/РКО від 12.08.2020 банківського рахунку та комплексного надання послуг в Акціонерному товаристві «Комерційний індустріальний банк`клієнту - ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 3 арк;

-Лист Акціонерного товариства «Комерційний індустріальний банк» щодо рахунку 980 ( UAH ) клієнта - ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Лист Акціонерного товариства «Комерційний індустріальний банк» щодо рахунку 978 (EUR) клієнта - ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Лист Акціонерного товариства «Комерційний індустріальний банк» щодо рахунку 840(USD) клієнта - ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Нотаріально засвідчене 22 січня 2019 року рішення № 22-01/21, затвердженого єдиним учасником ТОВ «Альтааріх`ЄДРПОУ 39637877, бланк НМР 724513, на 2 арк;

-Опис документів що подаються заявником ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 для проведення державної реєстрації, опис сформовано 22.01.2021, на 1 арк;

-Лист ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 згідно запиту № 09/3/2-6861-21 від 28.07.2021, на 1 арк;

-Машинописний текст оборотно-сальдової відомості ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 по рахунку 631 за 01.06.2020 - 04.08.2021, на 1 арк;

-Машинописний текст аналіз рахунку 791 за 2021 г ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Машинописний текст оборотно-сальдової відомості ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 за 2021 г., на 1 арк;

-Роздруківка фінансової звітності малого підприємства ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, дата складання 01.01.2022, з написом кульковою ручкою «Альтаарих 1-с», на 2 арк;

-Роздруківка фінансової звітності малого підприємства ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, дата складання 01.01.2022, з написом олівцем «Арт- звіт», на 2 арк;

-Роздруківка фінансової звітності малого підприємства ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, дата складання 01.01.2022, з написом кульковою ручкою «2020», на 2 арк;

-Машинописний текст оборотно-сальдової відомості ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 за 2020 г., на 1 арк;

-Машинописний текст оборотно-сальдової відомості ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 за 2021 г., на 1 арк;

-Машинописний текст із зазначенням найменування товарів, код номенклатури та УКЗЕТ, з написом олівцем «71381,02 ОСОБА_39 », на 2 арк;

-Машинописний текст із зазначенням найменування товарів, код номенклатури та УКЗЕТ, з написом олівцем «103974 Козлюр», на 2 арк;

-Машинописний текст із зазначенням найменування товарів, код номенклатури та УКЗЕТ, з написом олівцем «Гринник», на 1 арк;

-Машинописний текст оборотно-сальдової відомості ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 за 2021 г., перехреслений олівцем, на 1 арк;

-Машинописний текст оборотно-сальдової відомості по рахунку 361 ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 за февраль 2021 - май 2021, на 1 арк;

-Чистий аркуш паперу з відбитком печатки ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, на 1 арк;

-Нотаріально засвідчений 11 жовтня 2021 року договір безпроцентної позики грошей між ТОВ Битоптторг» ЄДРПОУ 38568572 та ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877, бланк НРН 449285, на 1 арк;

-Договір № 070421 безвідсоткової позики - поворотної фінансової допомоги від 07 квітня 2021 року між ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 та ТОВ «Нейслімс» ЄДРПОУ 44074218, на 3 арк;

-Договір № 250221 безвідсоткової позики - поворотної фінансової допомоги від 25 лютого 2021 року між ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 та ТОВ «Надійний брокер» ЄДРПОУ 43471978, на 2 арк;

-Договір № 030321 безвідсоткової позики - поворотної фінансової допомоги від 03 березня 2021 року між ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 та ТОВ «Лусверт» ЄДРПОУ 43321506, на 2 арк;

-Договір № 240221 безвідсоткової позики - поворотної фінансової допомоги від 24 лютого 2021 року між ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 та ТОВ «Технології Цементу» ЄДРПОУ 42646022, на 2 арк;

-Договір № 260221 безвідсоткової позики - поворотної фінансової допомоги від 26 лютого 2021 року між ТОВ «Альтааріх» ЄДРПОУ 39637877 та ТОВ «Ланвент Груп» ЄДРПОУ 43580518, на 2 арк;

Обшук слідчим проведено в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1


Суд	Шевченківський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення	14.01.2022
Оприлюднено	20.01.2023
Номер документу	102568196
Судочинство	Кримінальне
Категорія	Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи

Судовий реєстр по справі —761/952/22

Ухвала від 14.01.2022

Кримінальне

Шевченківський районний суд міста Києва

Осаулов А. А.

Ухвала від 14.01.2022

Кримінальне

Шевченківський районний суд міста Києва

Осаулов А. А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Ухвалавід 14.01.2022 по справі 761/952/22ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Судовий реєстр по справі —761/952/22

Ухвала від 14.01.2022

Ухвала від 14.01.2022

Ухвала
від 14.01.2022 по справі 761/952/22
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА