Ухвала

від 19.01.2022 по справі 766/14653/19

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/14653/19

н/п 1-кс/766/574/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.01.2022 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019230040002372 від 19.07.2019 на 12 місяців, тобто до 19 січня 2023 року.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі всі необхідні слідчі та процесуальні дії можливо лише у разі продовження строку досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ч. 1-4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що 18.07.2019 о 15.28 до чергової частини Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від власника ТОВ «ОК «Енергія» ОСОБА_5 та директора ТОВ «ФЕТ» ОСОБА_6 , яка зареєстрована в журналі єдиного обліку під № 19643, про те, що невстановленими особами подано підроблений офіційний документ (свідоцтво про належний юридичний статус «Combest Services LTD» від 22.11.2017) з метою незаконного заволодіння майном ТОВ «ОК «Енергія», зміни частки ОСОБА_5 у статутному капіталі даного товариства та замаху на заволодіння майном ТОВ «ОК «Енергія» шляхом обману - протиправної реєстрації переходу частки ОСОБА_5 у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ОК «Енергія» (10 млн. 095 тис. грн.) до компанії «Combest Services LTD».

Відомості про даний факт 18.07.2019 СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019230040002372 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того, 21.07.2019 о 20.25 до чергової частини Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від власника ТОВ «ОК «Енергія» ОСОБА_5 та директора ТОВ «Консалтингова Група «Гектар-Херсон» ОСОБА_7 та інших співзасновників, яка зареєстрована в журналі єдиного обліку під № 20058, про те, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 вчинили замах на заволодіння майном шляхом обману, а саме майном ТОВ «Консалтингова Група «Гектар-Херсон».

Відомості про даний факт 21.07.2019 СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019230040002403 за ознаками складу злочину, передбаченого ст. ст. 15 ч. 2, 190 ч. 4 КК України.

22.07.2019 прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_13 матеріали кримінальних проваджень №№ 12019230040002372, 12019230040002403 об`єднано під загальним номером 12019230040002372 у зв`язку з тим, що є підстави вважати, що кримінальні правопорушення вчинені однією особою (особами).

08.07.2020 першим заступником прокурора прокуратури Херсонської області ОСОБА_14 підслідність у даному кримінальному провадженні визначена за СУ ГУНП в Херсонській області.

Слідчі та інші процесуальні дії виконані під час досудового розслідування:

Складено погоджений план слідчих (розшукових) дій та створено слідчо-оперативну групу у складі працівників слідчого управління, управління карного розшуку ГУНП.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 26.06.2000 було створено ТОВ «ОК «Енергія», код ЄДРПОУ 24106269, державна реєстрація якого була здійснена 08.11.2005. 30.04.2018 укладено договір купівлі-продажу, згідно якого ОСОБА_5 придбав у ОСОБА_15 100% частки у статутному капіталі ТОВ «ОК «Енергія». Згідно статуту ТОВ «ОК «Енергія» в редакції 2012 року одним з його учасників була ліквідована іноземна (офшорна) компанія «Combest Services LTD» (зареєстрована за адресою: Тридент Траст Кампані Лімітед, Тридент Чемберс, п/с 146, Роуд Таун, Тортола, Британські Віргінські острови, номер компанії: 1464071) з часткою - 64,59%, яка 03.11.2015 була припинена та виключена з реєстру за несплату щорічного внеску. На підставі припинення компанії «Combest Services LTD» і відсутністю її правонаступників, дану компанію 29.11.2016 було виключено зі складу учасників ТОВ «ОК «Енергія».

В квітні 2018 ОСОБА_8 умисно, за попередньою змовою з групою осіб в числі свого зятя ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння нерухомим майном ТОВ «ОК «Енергія», за допомогою копіювально-розмножувальної техніки підробили офіційний документ - Свідоцтво про належний юридичний статус компанії «Combest Services LTD» від 22.11.2017, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про відновлення в Реєстрі корпоративних прав Британських Віргінських островів Компанії «Combest Services LTD». Після чого вони, через своїх представників, діючи ніби від імені Компанії «Combest Services LTD», звернулася до Господарського суд Херсонської області із позовом про поновлення компанії «Combest Services LTD» в складі учасників ТОВ «ОК «Енергія».

21.08.2018 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 підробили заявку учасника ОСОБА_8 про участь в електронних торгах 22.08.2018 в рамках виконавчого провадження № 55035776 щодо реалізації арештованого майна боржника ТОВ «ОК «Енергія» - нежитлова будівля за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с. Генічеська Гірка, вул. Набережна, 44 (сума боргу 27 099 258,61 грн). переможцем торгів 22.08.2018 стало ТОВ «ФЕТ», запропонувавши найбільшу суму - 22 256 056,10 грн.

В подальшому вищевказані особи звернулись до Херсонського міського суду із позовною заявою про визнання електронних торгів 22.08.2018 недійсними.

27.08.2018 Херсонським міським судом Херсонської області було задоволено заяву про забезпечення позову ОСОБА_8 (до подачі позову), та заборонено державному виконавцю ВПВР УДВС ГТУЮ у Херсонській області видавати акт про проведення електронних торгів з реалізації майна ТОВ «ОК «Енергія». В подальшому вказаними особами було подано позовну заяву про визнання електронних торгів недійсними.

ОСОБА_8 1939 р.н. є пенсіонеркою та матеріально не спроможна була приймати участь в електронних торгах з продажу майна, початкова вартість якого була визначена в розмірі 22 265 156 грн. її зять ОСОБА_9 фінансово неспроможний був приймати участь в торгах з продажу вказаного майна, оскільки від є боржником у 16 виконавчих провадженнях із загальною заборгованістю в розмірі більше 20 000 000 гривень.

26.06.2019 ОСОБА_11 та ОСОБА_16 шляхом підкупу службової особи (державного реєстратора КП «Реєстратор» (м. Київ, вул. Крупської, 10 код ЄДРПОУ 42467740) ОСОБА_17 , шляхом вчинення правочинів з використанням завідомо підроблених офіційних документів ТОВ «ОК «Енергія» через їх подачу ОСОБА_10 до державного реєстратора ОСОБА_17 та проведення державної реєстрації змін у ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань щодо переходу 100% частки ОСОБА_5 в статутному капіталі та майні ТОВ «ОК «Енергія» до компанії «Combest Services LTD», протиправно заволоділи корпоративними правами та майном. Окрім цього було змінено директора ТОВ «ОК «Енергія» з ОСОБА_18 на ОСОБА_11 , а місцезнаходження товариства змініли на АДРЕСА_1 . Тобто порушення принципу територіальності реєстраційних дій (не Херсонська область, а м. Київ); за зверненням не уповноваженої особи; під час дії судової заборони проведення реєстраційних дій, які були застосовані в рамках забезпечення позову Господарським судом Херсонської області від 11.05.2018 у справі № 923/335/18 та Херсонським окружним адміністративним судом від 27.03.2019 у справі № 540/348/19.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_19 , який підтвердив покази ОСОБА_5 та додатково зазначив, що на розгляді Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації знаходиться скарга ОСОБА_11 , діючого в інтересах ТОВ «ОК «Енергія» на рішення приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_20 від 25.09.2015 про державну реєстрацію за ОСОБА_21 права власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , вчинену на підставі договору іпотеки від 15.04.2013, укладеного з ПАТ «Райффайзен банк Аваль» в забезпечення генерального кредитного договору № 01/Р2-01-04-2-0/534 від 11.04.2013.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_22 , який надав покази ідентичні показам потерпілого ОСОБА_19 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_23 , який надав покази ідентичні показам потерпілого ОСОБА_19 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_24 , яка надала покази, ідентичні показам потерпілого ОСОБА_5 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_25 , який надав покази ідентичні показам потерпілого ОСОБА_5

24.07.2019 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області накладено арешт за клопотанням потерпілої сторони на нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_2 .

07.07.2020 та 21.07.2020 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області за клопотанням сторони потерпілих знято арешт з нерухомості, на який було накладено арешт 24.07.2019.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_9 .

Допитаний у якості свідка ОСОБА_11 .

Допитана у якості свідка ОСОБА_8 .

Допитаний у якості свідка ОСОБА_12 .

Крім того, 06.06.2020 о 07.26 до чергової частини Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від юриста АО «Жованник і парнери» ОСОБА_26 , яке зареєстроване в журналі єдиного обліку під № 15246 про те, що 06.06.2020 о 02.00 йому стало відомо від прибиральниці про пошкодження приміщення адвокатського об`єднання «Жованник і партнери», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Рішельєвська, 19.

Відомості про даний факт 06.06.2020 СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020230040001832 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 399 КК України.

19.06.2020 першим заступником прокурора прокуратури Херсонської області ОСОБА_14 підслідність у даному кримінальному провадженні визначена за СУ ГУНП в Херсонській області.

08.07.2020 матеріали кримінальних проваджень №№ 12019230040002372 та 12020230040001832 об`єднані в одне під номером 12019230040002372 у зв`язку з тим, що є підстави вважати, що кримінальні правопорушення вчинені однією особою (особами).

Слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії виконані під час досудового розслідування:

Проведено радіотехнічну розвідку в районі скоєння злочину та по шляхам ймовірного відходу злочинців. Інформації, яка б мала значення для розслідування не отримано.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_27 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_26 .

Допитаний у якості свідка ОСОБА_28 .

Допитана у якості свідка ОСОБА_29 .

Допитаний у якості свідка ОСОБА_30 .

Допитана у якості свідка ОСОБА_31 .

Допитана у якості свідка ОСОБА_32 .

Отримано дозвіл слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області на проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у власності операторів стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл» про з`єднання абонентів на місці вчинення злочину та ймовірних шляхах відходу, а також інформацію по абонентським номерам, власники яких можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину.

Проведено тимчасові доступи до речей і документів під час яких вилучено інформацію у операторів стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл» про з`єднання абонентів на місці вчинення злочину та ймовірних шляхах відходу, а також інформацію по абонентським номерам, власники яких можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину. Здійснено аналіз вказаної інформації.

Отримано дозвіл слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області на проведення тимчасового доступу до відеозаписів з камер відеоспостереження на фасадах АО «Жованник і партнери», АТ «Ощадбанк», АТ «Креді Агріколь Банк», Кав`ярня «God Shot Coffee», Sandler Lounge Bar.

Проведено тимчасові доступи до речей і документів під час яких вилучено відеозаписи із камер відеоспостерження на фасадах АО «Жованник і партнери», АТ «Ощадбанк», АТ «Креді Агріколь Банк».

До матеріалів кримінального провадження долучено відповідь АО «Жованник і партнери», згідно якої долучено копії договору оренди приміщення, договору про надання послуг охоронної фірми, свідоцтва про реєстрацію АО, вичерпний перелік працівників АО. Перелік судових справ, участь у яких протягом 2019-2020 року брали/беруть співробітники АО в якості захисників/представників не отримано у зв`язку із тим, що дана інформація являється адвокатською таємницею.

Начальникові УСР в Херсонській області ДСР НП України доручено проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення місцезнаходження злочинців та знарядь, яким було вчинено злочин.

Працівникам УСР в Херсонській області та Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області доручено встановити осіб, які вчинили вказані вище злочини, але станом на 13.01.2022 вказані особи не встановлені.

Оскільки за вказаним кримінальним провадженням не встановлені особи, які вчинили зазначений злочин, а строк досудового розслідування у даному провадженні закінчується 19 січня 2022 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме:

-слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення осіб, які вчинили даний злочин. Строк, необхідний для проведення даних слідчих (розшукових) дій становить 12 місяців;

-після встановлення таких осіб, останніх повідомити про підозру, допитати в якості підозрюваних та обрати запобіжний захід;

-ряд слідчих дій за участі підозрюваних для встановлення повної картини щодо зазначеного вище кримінального правопорушення;

-негласні слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення осіб, які вчинили даний злочин, та тих обставин які іншими слідчими (розшуковими) діями дізнатись не можливо. Строк, необхідний для проведення даних негласних слідчих (розшукових) дій становить 12 місяців;

-при необхідності виконати інші слідчі дії.

Обставинами, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше, є те, що, що УСР в Херсонській області не відшукано злочинців; відносно злочинців не отримано відомості щодо необхідності проведення негласних слідчих (розшукових) дій; в ході проведення аналізу вилученої у операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл» та ПрАТ «ВФ Україна» відомостей про злочинців встановлено не було; відповідно до проведених експертиз під час досудового розслідування не отримано інформації, яка б свідчила про причетність конкретних осіб до вчинення даного злочину.

Враховуючи завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі вказані вище процесуальні дії можливо лише у разі продовження строку досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019230040002372 від 19.07.2019 на 12 місяців, тобто до 19 січня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1