Ухвала

від 19.01.2022 по справі 757/732/22-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/732/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

11.01.2022 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42021102060000202.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне.

У провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 42021102060000202, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.11.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. ст. 191 КК України.

Печерською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 52019000000001031 від 20.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Прокурором, в порядку ст. 36 КПК України, надано доручення працівникам ГВБКОЗ УСБУ в Харківській області з метою проведення комплексу заходів направлених на встановлення обставин розслідуваного злочину.

Так, у ході виконання вищевказаного доручення працівниками ГВБКОЗ УСБУ в Харківській області встановлено відомості, що свідчать про можливе заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах за попередньою змовою службових осіб суб`єктів підприємницької діяльності, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

Встановлено, що ОСОБА_4 , використовуючи установчі дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив реєстрацію ТОВ «Біогран ЛТД» (код ЄДРПОУ 42801980, м. Харків, майдан Героїв Небесної Сотні, 4), в якому останній є керівником.

Крім того, встановлено анкетні дані батька директора ТОВ «Біогран ЛТД» ОСОБА_5 . Вказаною особою є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_1 .

15.11.2021 старшим оперуповноваженим ГВ БКОЗ капітаном ОСОБА_7 здійснено телефонний дзвінок ОСОБА_6 на мобільний номер телефону НОМЕР_1 .

В ході розмови встановлено, що вказаним номером телефону дійсно користується ОСОБА_6 , який є батьком ОСОБА_5 . Крім того, ОСОБА_6 повідомив, що ОСОБА_5 останні декілька років (точний час не встановлено) відбуває покарання у вигляді довічного ув`язнення у колонії №60 Словяносербського району Луганської області, яка знаходиться на тимчасово непідконтрольній території України, так званій ЛНР.

Наявна інформація свідчить, що вказане підприємство має ознаки фіктивності, його реквізити використовуються для надання послуг з виведення оборотних коштів підприємств реального сектору економіки з декларованого обігу, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, а також створення умов для заволодіння грошовими коштами підприємств агропромислової галузі.

Надалі, ОСОБА_4 для ухилення від сплати обов`язкових податків та зборів здійснює безтоварні операції шляхом реалізації сформованого ТОВ «Біогран ЛТД» податкового кредиту на адресу підконтрольних ТОВ«Кернел-трейд» (код ЄДРПОУ 31454383, м. Київ, пров. Тараса Шевченко, 3) підприємств реального сектору економіки, які протягом 2019-2021 років, нібито, здійснили постачання ТМЦ на адресу вказаного підприємства на суму понад 250000 000 гривень, а саме:

- ТОВ «АГРОПРОГРЕС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 35314117, Полтавська обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Комарова, 4);

- ТОВ «Імені А.Л. ФИСУНА» (код ЄДРПОУ 32217731, Полтавська обл., Карлівський р-н, село Лип`янка);

- СБОК «ЗОРЯНЕ» (код ЄДРПОУ 33647916, Полтавська обл., Карлівський р-н, м. Карлівка, вул. Великотирнівська, 51);

- ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС ДОКУЧАЄВСЬКІ ЧОРНОЗЕМИ» (код ЄДРПОУ 37845209, Полтавська обл., Карлівський р-н, м.Карлівка, вул. Великотирнівська, 51, місцезнаходження офісу: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 );

- ТОВ «МДМ» (код ЄДРПОУ 32704255, м. Полтава, м. Карлівка, вул.Кутузова, 30);

- ТОВ «СОФІЇВКА ПЕРША» (код ЄДРПОУ 44059179, Харківська область, м. Лозова, мікрорайон 5, буд. 5, кв. 47);

- Фермерське господарство «ЗОЛОЧІВСЬКІ НИВИ», код ЄДРПОУ 44108655, Харківська область, м. Чугуїв, вул. Мічуріна, буд. 12).

Встановлено, що ТОВ «Біогран ЛТД» здійснило «безтоварні» операції з вищевказаними підприємствами із зазначенням номенклатури товарів: «суміш поживна для розвитку рослин українського походження». Походження вказаних товарів не встановлено, оскільки по ланцюгу постачання до ТОВ «Біогран ЛТД» здійснювалась, так звана, «скрутка» товарів від м`яса, мандаринів, апельсинів, субпродуктів до суміші поживної для розвитку рослин.

Під час вивчення фінансово-господарської діяльності вищевказаних суб`єктів господарювання отримано Висновок спеціаліста (додаток № 2), згідно якого встановлено, що в наслідок здійснення ТОВ «Біогран ЛТД» оформлення первинних документів без фактичного здійснення господарської операції та реалізації товарів, відмінних від номенклатури придбання, податкові зобов`язання з податку на додану вартість в сумі 14 280 549 гривень, доходи в сумі 71 402 746 гривень сформовані ТОВ «Біогран ЛТД» на адресу ТОВ імені «А.Л. Фисуна», Сільськогосподарського багатофункціонального обслуговуючого кооперативу «Зоряне», ТОВ «Агропрогрес Плюс», ТОВ«МДМ», ТОВ«Агропромисловий комплекс Докучаєвські чорноземи», ТОВ«Софіївка Перша», Фермерського господарства «Золочівські Ниви» без мети настання реальних наслідків та не пов`язані з їх господарською діяльністю.

ТОВ імені «А.Л. Фисуна», у разі включення до складу податкового кредиту сум податку на додану вартість та включення до складу витрат по операціях з поставки суміші поживної для розвитку рослин, українського походження, отриманої від ТОВ «Біогран ЛТД», в порушення п. п. 14.1.36 п 14.1 ст. 14, п. п. а) п. 185.1 ст. 185, п. п. а) п. 186.1 ст. 186, п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу України, завищений податковий кредит з податку на додану вартість за ставкою 20% в сумі 1 750 005 гривень, що призвело до несплати до бюджету податку на додану вартість в сумі 1 750 005 гривень; у разі включення до складу витрат, в порушення п. п. 14.1.36 п 14.1 ст. 14, п. п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135, п. 137.1 ст. 137 Податкового кодексу України, завищені витрати в сумі 8 750 025 гривень, що призвело до несплати до бюджету податку на прибуток у сумі 1 575 005 гривень. Всього, сума несплачених податків складає 3 325 010 гривень.

ТОВ «МДМ», у разі включення до складу податкового кредиту сум податку на додану вартість по операціях з поставки суміші поживної для розвитку рослин, українського походження, отриманої від ТОВ «Біогран ЛТД», в порушення п.п.14.1.36 п 14.1 ст. 14, п. п. а) п. 185.1 ст. 185, п. п. а) п. 186.1 ст. 186, п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу України, завищений податковий кредит з податку на додану вартість за ставкою 20% в сумі 1 833 330 грн., що призвело до несплати до бюджету податку на додану вартість в сумі 1 833 330 грн.; у разі включення до складу витрат, в порушення п. п. 14.1.36 п 14.1 ст. 14, п. п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135, п. 137.1 ст. 137 Податкового кодексу України, завищені витрати в сумі 9 166 650 гривень, що призвело до несплати до бюджету податку на прибуток у сумі 1 649 997 гривень. Всього, сума несплачених податків складає 3 483 327 гривень.

Сільськогосподарський багатофункціональний обслуговуючий кооператив «Зоряне», у разі включення до складу податкового кредиту сум податку на додану вартість по операціях з поставки суміші поживної для розвитку рослин, українського походження, отриманої від ТОВ «Біогран ЛТД», в порушення п.п.14.1.36 п 14.1 ст. 14, п. п. а) п. 185.1 ст. 185, п. п. а) п. 186.1 ст. 186, п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу України, завищений податковий кредит з податку на додану вартість за ставкою 20% в сумі 2 166 675 гривень, що призвело до несплати до бюджету податку на додану вартість в сумі 2 166 675 грн.; у разі включення до складу витрат, в порушення п. п. 14.1.36 п 14.1 ст. 14, п. п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135, п. 137.1 ст. 137 Податкового кодексу України, завищені витрати в сумі 10 833 375 гривень, що призвело до несплати до бюджету податку на прибуток у сумі 1 950 008 гривень. Всього, сума несплачених податків складає 4 166 683 гривень.

ТОВ «Агропрогрес Плюс», у разі включення до складу податкового кредиту сум податку на додану вартість по операціях з поставки суміші поживної для розвитку рослин, українського походження, отриманої від ТОВ «Біогран ЛТД», в порушення п. п. 14.1.36 п 14.1 ст. 14, п. п. а) п. 185.1 ст. 185, п. п. а) п.186.1 ст. 186, п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу України, завищений податковий кредит з податку на додану вартість за ставкою 20% в сумі 2 185 000 гривень, що призвело до несплати до бюджету податку на додану вартість в сумі 2 185 000 гривень ; у разі включення до складу витрат, в порушення п. п. 14.1.36 п 14.1 ст. 14, п. п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135, п. 137.1 ст. 137 Податкового кодексу України, завищені витрати в сумі 10 925 000 гривень, що призвело до несплати до бюджету податку на прибуток у сумі 1 966 500 грн. Всього сума несплачених податків складає 4 151 500 гривень.

ТОВ «Агропромисловий комплекс Докучаєвські чорноземи», у разі включення до складу податкового кредиту сум податку на додану вартість по операціях з поставки суміші поживної для розвитку рослин, українського походження, отриманої від ТОВ «Біогран ЛТД», в порушення п. п. 14.1.36 п.14.1 ст. 14, п. п. а) п. 185.1 ст. 185, п. п. а) п. 186.1 ст. 186, п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу України, завищений податковий кредит з податку на додану вартість за ставкою 20% в сумі 2 583 330 гривень, що призвело до несплати до бюджету податку на додану вартість в сумі 2 583 330 гривень; у разі включення до складу витрат, в порушення п. п. 14.1.36 п 14.1 ст. 14, п. п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135, п. 137.1 ст. 137 Податкового кодексу України, завищені витрати в сумі 12 916 650 гривень, що призвело до несплати до бюджету податку на прибуток у сумі 2 324 997 гривень. Всього, сума несплачених податків складає 4 908 327 гривень.

ТОВ «Агропромисловий комплекс Докучаєвські чорноземи», у разі включення до складу податкового кредиту сум податку на додану вартість по операціях з поставки суміші поживної для розвитку рослин, українського походження, отриманої від ТОВ «Сендікот», в порушення п. п. 14.1.36 п 14.1 ст. 14, п. п. а) п. 185.1 ст. 185, п. п. а) п. 186.1 ст. 186, п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу України, завищений податковий кредит з податку на додану вартість за ставкою 20% в сумі 1 672 451 гривень, що призвело до несплати до бюджету податку на додану вартість в сумі 1 672 451 гривень; у разі включення до складу витрат, в порушення п. п. 14.1.36 п 14.1 ст. 14, п. п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135, п. 137.1 ст. 137 Податкового кодексу України, завищені витрати в сумі 8 362 256 гривень, що призвело до несплати до бюджету податку на прибуток у сумі 1 505 206 гривень. Всього сума несплачених податків складає 3 177 657 грн.

ТОВ «Агропромисловий комплекс Докучаєвські чорноземи» не сплачено до бюджету податків на загальну суму 8 085 984 гривень, в тому числі податок на додану вартість за ставкою 20% в сумі 4 255 781 гривень, податок на прибуток в сумі 3 830 203 гривень.

ТОВ «Софіївка Перша», у разі включення до складу податкового кредиту сум податку на додану вартість по операціях з поставки суміші поживної для розвитку рослин, українського походження, отриманої від ТОВ «Біогран ЛТД», в порушення п. п. 14.1.36 п 14.1 ст. 14, п. п. а) п. 185.1 ст. 185, п. п. а) п. 186.1 ст.186, п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу України, завищений податковий кредит з податку на додану вартість за ставкою 20% в сумі 2 524 020 гривень, що призвело до несплати до бюджету податку на додану вартість в сумі 2 524 020 гривень; у разі включення до складу витрат, в порушення п. п. 14.1.36 п 14.1 ст. 14, п. п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135, п. 137.1 ст. 137 Податкового кодексу України, завищені витрати в сумі 12 620 100 гривень, що призвело до несплати до бюджету податку на прибуток у сумі 2 271 618 гривень. Всього, сума несплачених податків складає 4 795 638 гривень.

Фермерське господарство «Золочівські Ниви», у разі включення до складу податкового кредиту сум податку на додану вартість по операціях з поставки соняшнику, отриманого від ТОВ «Біогран ЛТД», в порушення п. п. 14.1.36 п.14.1 ст. 14, п. п. а) п. 185.1 ст. 185, п. п. а) п. 186.1 ст. 186, п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу України, завищений податковий кредит з податку на додану вартість за ставкою 14% в сумі 1 238 189 гривень, що призвело до несплати до бюджету податку на додану вартість в сумі 1 238 189 гривень; у разі включення до складу витрат, в порушення п. п. 14.1.36 п 14.1 ст. 14, п. п. 134.1.1 п. 134.1 ст.134, п. 135.1 ст. 135, п. 137.1 ст. 137 Податкового кодексу України, завищені витрати в сумі 8 844 207 гривень, що призвело до несплати до бюджету податку на прибуток у сумі 1 591 957 гривень. Всього, сума несплачених податків складає 2 830 146 грн.

ТОВ «Кернел-Трейд», у разі включення до складу заявленого та в подальшому фактично отриманому бюджетному відшкодуванню сум податку на додану вартість по операціях з поставки пшениці, отриманої від ТОВ імені «А.Л. Фисуна» та ТОВ «Агропрогрес Плюс», в порушення п. п. а) п. 185.1 ст.185, п. п. а) п. 186.1 ст. 186, п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу України, завищений податковий кредит з податку на додану вартість з операції поставки пшениці, що призвело до безпідставного отримання бюджетного відшкодування в сумі 7 367 928,91 гривень.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Кернел-Трейд» шляхом зловживання службовим становищем здійснили незаконне відшкодування податку на додану вартість в сумі 7 367 928,91 гривень.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У даному випадку, підставою застосування арешту майна - є заборона для осіб у володінні яких воно знаходиться віджувати, користуватись та видозмінювати майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речового доказу.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи викладене, в зв`язку з метою забезпечення збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт та заборонити відчужувати кошти в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати з банківських рахунків, ТОВ«АГРОПРОГРЕС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 35314117), ТОВ «АПК ДОКУЧАЄВСЬКІ ЧОРНОЗЕМИ» (код ЄДРПОУ 37845209),ТОВ «Імені А.Л. ФИСУНА» (код ЄДРПОУ 32217731), ТОВ«МДМ» (код ЄДРПОУ 32704255), СБОК «ЗОРЯНЕ» (код ЄДРПОУ 33647916), та ТОВ «СЕНДІКОТ» (код ЄДРПОУ 42474466) а саме:

- банківські рахунки, розміщені в АТ "ПУМБ" (мфо 334851), які використовує ТОВ«МДМ», № НОМЕР_2 (українська гривня);

- банківські рахунки, розміщені в АТ "ПУМБ" (мфо 334851), які використовує ТОВ«МДМ», № НОМЕР_3 (українська гривня);

- банківські рахунки, розміщені в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (мфо320984), які використовує ТОВ«МДМ», № НОМЕР_4 (українська гривня);

- банківські рахунки, розміщені в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (мфо320984), які використовує СБОК «ЗОРЯНЕ», № НОМЕР_5 (долар США);

- банківські рахунки, розміщені в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (мфо320984), які використовує СБОК «ЗОРЯНЕ», № НОМЕР_6 (українська гривня);

- банківські рахунки, розміщені в АТ "ПУМБ" (мфо 334851), які використовує СБОК «ЗОРЯНЕ», № НОМЕР_7 (українська гривня);

- банківські рахунки, розміщені в АТ "ПУМБ" (мфо 334851), які використовує СБОК «ЗОРЯНЕ», № НОМЕР_8 (українська гривня);

- банківські рахунки, розміщені в АТ "ПУМБ" (мфо 334851), які використовує СБОК «ЗОРЯНЕ», № НОМЕР_9 (українська гривня);

- банківські рахунки, розміщені в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (мфо 320984) (мфо 331401), які використовує ТОВ «Імені А.Л. ФИСУНА», № НОМЕР_10 (українська гривня);

- банківські рахунки, розміщені в АТ "ПУМБ" (мфо 334851), які використовує ТОВ «Імені А.Л. ФИСУНА», № НОМЕР_11 (українська гривня);

- банківські рахунки, розміщені в АТ «ПУМБ» (мфо 334851), які використовує ТОВ «АГРОПРОГРЕС ПЛЮС», № НОМЕР_12 (українська гривня);

- банківські рахунки, розміщені в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (мфо 320984), які використовує ТОВ «АГРОПРОГРЕС ПЛЮС», № НОМЕР_13 (українська гривня);

- банківські рахунки, розміщені в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (мфо 320984), які використовує ТОВ «АПК ДОКУЧАЄВСЬКІ ЧОРНОЗЕМИ», № НОМЕР_14 (українська гривня);

- банківські рахунки, розміщені в АТ «ПУМБ» (мфо 334851), які використовує ТОВ «АПК ДОКУЧАЄВСЬКІ ЧОРНОЗЕМИ», № НОМЕР_15 (українська гривня);

- банківські рахунки, розміщені в філії - Полтавського обласного управління АТ "Ощадбанк" (мфо 331467), які використовує ТОВ «АПК ДОКУЧАЄВСЬКІ ЧОРНОЗЕМИ», № НОМЕР_16 (українська гривня);

- банківські рахунки, розміщені в АБ «УКРГАЗБАНК» (мфо320478), які використовує ТОВ «СЕНДІКОТ», № НОМЕР_17 (українська гривня).

Зобов`язати службових осіб філії Полтавського обласного управління АТ "Ощадбанк" (мфо 331467), АТ «ПУМБ» (мфо334851), АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (мфо320984), АБ «Укргазбанк» (мфо320478), надати слідчому СВ УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 або/та групі слідчих у кримінальному провадженні №42021102060000202 від 23.11.2021, інформацію у письмовому вигляді про суму коштів, що будуть знаходитись на зазначених рахунках на час надання до філії Полтавського обласного управління АТ "Ощадбанк" (мфо 331467), казначействі України (мфо 899998), Акціонерному банку «Південний» (мфо328209), АТ «ПУМБ» (мфо334851), АТ «АТ "Ощадбанк" (мфо 331467), АТ «ПУМБ» (мфо334851), АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (мфо320984), АБ «Укргазбанк» (мфо320478) ухвали длявиконання у вигляді довідки та в подальшому надавати слідчому СВ УП ГУНП у м. Києві таку інформацію станом на перше число кожного місяця до 31.12.2022.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1