Постанова

від 08.07.2010 по справі 4-389-1/10

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

Іменем України

08 липня 2010 року суддя Солом ' янського районного суду м. Києва Онищенко І.Л., розглянув ши подання про надання дозво лу на розкриття банківської таємниці та про надання згод и на проведення виїмки докум ентів, що становлять банківс ьку таємницю по кримінальній справі № 59-2055 ;-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Солом' янському районі м. К иєва Прохоренко О.О. по кр имінальній справі №59-2055 поруше ній за ознаками злочину, пере дбаченого ст.ст. 15 ч.2, 191 ч.5 КК Укра їни, за фактом вчинення дирек тором ПП «Промгаз» (ідентифі каційний код ЄДРПОУ: 25592970) ОСО БА_2 закінченого замаху на з аволодіння чужим майном в ос обливо великих розмірах, шля хом зловживання своїм службо вим становищем. Вніс до суду п одання про надання дозволу н а розкриття банківської таєм ниці та про надання згоди на п роведення виїмки документів , що становлять банківську та ємницю - ПП «Промгаз» (ідентиф ікаційний код ЄДРПОУ: 25592970), ТОВ «Магнолія» (ідентифікаційни й код ЄДРПОУ: 13566559), ЗАТ «Южагрос трой» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 32875841) і ПП «Сіті» (іденти фікаційний код ЄДРПОУ: 31318558) у Житомирській Ф.ПАТ «Західі нкомбанк» (МФО 311670) відомостей про рух грошових коштів по ба нківських рахунках вказаних підприємств, що мають значен ня доказів по даній кримінал ьній справі.

В поданні слідчий СВ ПМ ДПІ у Солом' янському районі м. К иєва посилається на те, що дос удовим слідством по кримінал ьній справі встановлено, що д иректор ПП «Промгаз» ОСОБА _2 в порушення п.п.7.7.2, п.7.7 ст.7 Зак ону України про «Податок на д одану вартість», тобто безпі дставно визначену суму, за ве ресень 2007 року, що підлягала бю джетному відшкодуванню в роз мірі 4 333 333,00 грн. та за результат ами перевірки сума зменшена в повному обсязі.

Також встановлено, що ПП «Пр омгаз» закупило товар, а саме «модифікатор класу NLM ТУ У 24.6-326272 39- 001: 2005 ОТК №1 партія 01». Також вста новлено ланцюг постачальник ів даного товару для ПП «Пром газ», через посередника ТОВ « Магнолія» (код 13566559) і ЗАТ «Южагр острой» (код 32875841), шляхом перера хування безготівкових грошо вих коштів на банківські рах унки вказаних підприємств з метою закупівлі «модифікато ра класу NLM ТУ У 24.6-32627239- 001: 2005 ОТК №1 па ртія 01».

А також досудовим слідство м встановлено, що поручителе м в отриманні грошових кошті в для ПП «Промгаз» є ПП «Сіті» (код 31318558).

ПП «Промгаз» (код 25592970) має бан ківські рахунки №26002005181 і №20622005181, Т ОВ «Магнолія» (код 13566559) має банк івські рахунки №260009784615, №260088404615 і №26 007004615, ЗАТ «Южагрострой» (код 32875841) має банківський рахунок №260060 05347 і ПП «Сіті» (код 31318558) має банкі вські рахунки №26051004155 і №2600600415 - в сі перераховані банківські р ахунки відкрито в Житомирс ькій Ф.ПАТ «Західінкомбанк » (МФО 311670).

Вивчивши подання, представ ленні матеріали кримінально ї справи, вважаю, що подання пі длягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбача ється наявність достатніх пі дстав вважати, що в документа х клієнтів банку, що становля ть банківську таємницю, які з находяться у Житомирській Ф.ПАТ «Західінкомбанк» (МФ О 311670) містяться дані, що мають доказове значення, а іншим сп особом їх отримати неможливо .

Враховуючи викладене, керу ючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст . 62 Закону України “Про банки т а банківську діяльність”; -

ПОСТАНОВИВ:

Житомирській Ф.ПАТ «З ахідінкомбанк» (МФО 311670) розкр ити для СВ ПМ ДПІ у Солом' янс ькому районі м. Києва банківс ьку таємницю клієнтів банку - ПП «Промгаз» (ідентифікац ійний код ЄДРПОУ: 25592970), ТОВ «Маг нолія» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 13566559), ЗАТ «Южагрострой» (ідентифікаційний код ЄДРПО У: 32875841) і ПП «Сіті» (ідентифікац ійний код ЄДРПОУ: 31318558).

Надати згоду на проведення виїмки оригіналів даних про рух грошових коштів по банкі вських рахунках: ПП «Промгаз » №26002005181 і №20622005181, ТОВ «Магнолія» № 260009784615 №260088404615 і №26007004615, ЗАТ «Южагрост рой» №26006005347 та ПП «Сіті» №26051004155 і № 2600600415 в роздрукованому вигляді на паперових носіях з розшиф ровкою контрагентів, признач енням платежу, датою платежу , часом проведення платежу, но мером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазн аченням вхідного та вихідног о залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного д ня, референс кожного платіжн ого документу (номер або інші символи, що використовуютьс я для ідентифікації транзакц ії) за період з 27 серпня 2007року п о 05 вересня 2007року.

Постанова є обов' язковою для виконання службовими ос обами Житомирської Ф.ПАТ «Західінкомбанк» (МФО 311670).

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя