Постанова

від 08.07.2010 по справі 4-392-1/10

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

Іменем України

08 липня 2010 року суддя Солом ' янського районного суду м. Києва Онищенко І.Л., розглянув ши подання про надання дозво лу на розкриття банківської таємниці та про надання згод и на проведення виїмки докум ентів, що становлять банківс ьку таємницю по кримінальній справі № 59-2734 ;-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Солом' янському районі м. К иєва Прохоренко О.О. по кр имінальній справі № 59-2734, поруш еній відносно директора ТОВ «Залізничний ринок» (ЄДРПОУ 31983916) ОСОБА_2, за умисне ухиле ння від сплати податків в осо бливо великих розмірах та за внесення до офіційного доку менту завідомо неправдивих в ідомостей, що передбачено за ознаками злочинів ч. 3 ст. 212, ч.2 с т. 366 КК України. Вніс до суду по дання про надання дозволу на розкриття банківської таємн иці та про надання згоди на пр оведення виїмки документів, що становлять банківську тає мницю - документів справи з юридичного оформлення рахун ку ТОВ «Залізничний ринок» (і дентифікаційний код ЄДРПОУ: 31983916) у КИЇВСЬКІЙ ОФ АКБ «УСБ» (М ФО 321013) в м. Києві, а також відомо стей про рух грошових коштів по банківському рахунку вка заного підприємства, що мают ь значення доказів по даній к римінальній справі.

В поданні слідчий СВ ПМ ДПІ у Солом' янському районі м. К иєва посилається на те, що дос удовим слідством по кримінал ьній справі встановлено, що д иректор ТОВ «Залізничний рин ок» (ідентифікаційний код ЄД РПОУ: 31983916) ОСОБА_2, умисно, з м етою ухилення від сплати под атків, порушивши п.4.1 ст.4, п.11.3.1, п. 11.3 ст.11 Закону України «Про опо даткування прибутку підприє мств» № 334/94-ВР від 28.12.1994 року із зм інами та доповненнями, в 4 квар талі 2009 року занизив податок н а прибуток підприємства на з агальну суму 3 768 750,00 грн., що приз вело до фактичної несплати д о бюджету за вказаний звітни й період податку на прибуток підприємства на вказану сум у, що є особливо великим розм іром.

ТОВ «Залізничний ринок» (ко д 31983916) має банківський рахунок №26007380757051 в КИЇВСЬКІЙ ОФ АКБ «УСБ » (МФО 321013), а окрім того у КИЇВС ЬКІЙ ОФ АКБ «УСБ » знаход яться документи справи з юри дичного оформлення рахунку з азначеного підприємства, зок рема:

- - заяви службових осіб ТОВ «Залізничний ринок» на в ідкриття та закриття вказан ого рахунку;

- - заяви на отримання кред иту та супутні документи, які надавалися при отриманні кр едиту;

- - інші заяви, повідомленн я службових осіб ТОВ «Залізн ичний ринок»;

- - реєстраційні та статут ні документи ТОВ «Залізнични й ринок», надані службовими о собами даного підприємства п ри відкритті та функціонуван ні зазначеного рахунку;

- - договори на здійснення розрахунково-касового обслу говування між КИЇВСЬКОЮ ОФ А КБ «УСБ» та ТОВ «Залізничний ринок», а також інші договори між КИЇВСЬКОЮ ОФ АКБ «УСБ» та вказаним підприємством;

- - картки із зразками під писів службових осіб та відб итків печаток ТОВ «Залізничн ий ринок»;

- - копії паспортів службо вих осіб ТОВ «Залізничний ри нок».

Вивчивши подання, предст авленні матеріали криміналь ної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскіл ьки з вивчених матеріалів вб ачається наявність достатні х підстав вважати, що в докуме нтах клієнта банку, що станов лять банківську таємницю, як і знаходяться у КИЇВСЬКІЙ ОФ АКБ «УСБ» ( МФО 321013) містять ся дані, що мають доказове зна чення, а іншим способом їх отр имати неможливо.

Враховуючи викладене, керу ючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст . 62 Закону України “Про банки т а банківську діяльність”; -

ПОСТАНОВИВ:

КИЇВСЬКІЙ ОФ АКБ «УСБ» ( МФО 321013) розкрити для СВ ПМ ДП І у Солом' янському районі м . Києва банківську таємницю к лієнта банку - ТОВ «Залізни чний ринок» (ідентифікаційни й код ЄДРПОУ: 31983916).

Надати згоду на проведення виїмки вищевказаних докумен тів, саме: заяви службових ос іб на відкриття та закриття в казаного рахунку, заяви на от римання кредиту та супутні д окументи, які надавалися при отриманні кредиту, картки із зразками підписів службови х осіб та відбитків печаток, к опії паспортів службових осі б ТОВ «Залізничний ринок», ре єстраційні та статутні докум енти надані службовими особа ми даного підприємства при в ідкритті та функціонуванні з азначених рахунків, договори на здійснення розрахунково- касового обслуговування між КИЇВСЬКОЮ ОФ АКБ «УСБ» та ТОВ «Залізничний ринок», а також інші договори, заяви та повід омлення між КИЇВСЬКОЮ ОФ АКБ «УСБ» та вказаним підприємс твом, в оригіналах (в разі від сутності, завірені копії), а да них про рух грошових коштів п о рахунку ТОВ «Залізничний р инок» №26007380757051 в роздрукован ому вигляді із зазначенням п ризначення платежів та рекві зитів контрагентів за період з 01.11.06р. по 08.07.10р..

Постанова є обов' язковою для виконання службовими ос обами КИЇВСЬКОЇ ОФ АКБ «УСБ» ( МФО 321013) .

Постанова оскарженню не п ідлягає, на неї не може бути вн есене подання прокурором.

Суддя