Постанова

від 08.07.2010 по справі 4-392-1/10

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ПОСТАНОВА

Іменем України

08 липня 2010 року суддя Соломянського районного суду м. Києва Онищенко І.Л., розглянувши подання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та про надання згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю по кримінальній справі № 59-2734 ;-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Соломянському районі м. Києва Прохоренко О.О. по кримінальній справі № 59-2734, порушеній відносно директора ТОВ «Залізничний ринок» (ЄДРПОУ 31983916) ОСОБА_2, за умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та за внесення до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, що передбачено за ознаками злочинів ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 366 КК України. Вніс до суду подання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та про надання згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю - документів справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ «Залізничний ринок» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 31983916) у КИЇВСЬКІЙ ОФ АКБ «УСБ» (МФО 321013) в м. Києві, а також відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку вказаного підприємства, що мають значення доказів по даній кримінальній справі.

В поданні слідчий СВ ПМ ДПІ у Соломянському районі м. Києва посилається на те, що досудовим слідством по кримінальній справі встановлено, що директор ТОВ «Залізничний ринок» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 31983916) ОСОБА_2, умисно, з метою ухилення від сплати податків, порушивши п.4.1 ст.4, п.11.3.1, п. 11.3 ст.11 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» № 334/94-ВР від 28.12.1994 року із змінами та доповненнями, в 4 кварталі 2009 року занизив податок на прибуток підприємства на загальну суму 3768750,00 грн., що призвело до фактичної несплати до бюджету за вказаний звітний період податку на прибуток підприємства на вказану суму, що є особливо великим розміром.

ТОВ «Залізничний ринок» (код 31983916) має банківський рахунок №26007380757051 в КИЇВСЬКІЙ ОФ АКБ «УСБ» (МФО 321013), а окрім того у КИЇВСЬКІЙ ОФ АКБ «УСБ » знаходяться документи справи з юридичного оформлення рахунку зазначеного підприємства, зокрема:

- - заяви службових осіб ТОВ «Залізничний ринок» на відкриття та закриття вказаного рахунку;

- - заяви на отримання кредиту та супутні документи, які надавалися при отриманні кредиту;

- - інші заяви, повідомлення службових осіб ТОВ «Залізничний ринок»;

- - реєстраційні та статутні документи ТОВ «Залізничний ринок», надані службовими особами даного підприємства при відкритті та функціонуванні зазначеного рахунку;

- - договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування між КИЇВСЬКОЮ ОФ АКБ «УСБ» та ТОВ «Залізничний ринок», а також інші договори між КИЇВСЬКОЮ ОФ АКБ «УСБ» та вказаним підприємством;

- - картки із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток ТОВ «Залізничний ринок»;

- - копії паспортів службових осіб ТОВ «Залізничний ринок».

Вивчивши подання, представленні матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах клієнта банку, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у КИЇВСЬКІЙ ОФ АКБ «УСБ» ( МФО 321013) містяться дані, що мають доказове значення, а іншим способом їх отримати неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”; -

ПОСТАНОВИВ:

КИЇВСЬКІЙ ОФ АКБ «УСБ» ( МФО 321013) розкрити для СВ ПМ ДПІ у Соломянському районі м. Києва банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Залізничний ринок» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 31983916).

Надати згоду на проведення виїмки вищевказаних документів, саме: заяви службових осіб на відкриття та закриття вказаного рахунку, заяви на отримання кредиту та супутні документи, які надавалися при отриманні кредиту, картки із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток, копії паспортів службових осіб ТОВ «Залізничний ринок», реєстраційні та статутні документи надані службовими особами даного підприємства при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування між КИЇВСЬКОЮ ОФ АКБ «УСБ» та ТОВ «Залізничний ринок», а також інші договори, заяви та повідомлення між КИЇВСЬКОЮ ОФ АКБ «УСБ» та вказаним підприємством, в оригіналах (в разі відсутності, завірені копії), а даних про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Залізничний ринок» №26007380757051 в роздрукованому вигляді із зазначенням призначення платежів та реквізитів контрагентів за період з 01.11.06р. по 08.07.10р..

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами КИЇВСЬКОЇ ОФ АКБ «УСБ» ( МФО 321013) .

Постанова оскарженню не підлягає, на неї не може бути внесене подання прокурором.

Суддя