Ухвала

від 21.01.2022 по справі 296/357/22

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/357/22

1-кс/296/178/22

УХВАЛА

Іменем України

21 січня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, гр. України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358. ч.3 ст.209 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному 06.11.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019060360000297

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про застосування відносно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

В клопотанні вказано, що у достовірно не встановлений слідством день, час та місці та за невстановлених слідством обставин, але не пізніше 2018 року, ОСОБА_7 дізнався про відкриті торги (тендер), які з метою виконання потреби на 2019 рік для виконання плану ремонту техніки та функціонування підприємства від 28.12.2018, проводило Державне підприємство «Житомирський бронетанковий завод» (далі ДП «ЖБТЗ) із закупівлі деталей для плазмової різки металу до апаратів Power Max 1650 та MaxPro 200, які по своїм технічним характеристикам підходять для використання на машинах для плазмової різки «МТР КОМЕТА МП-1П2», «МТР Харьков-П2» та «МТР Альфа Тех 200», якими укомплектований ДП «ЖБТЗ», та єдиним офіційним виробником яких являється підприємство Hypertherm (США).

Після цього, у невстановлений слідством день, час та місці та за невстановлених обставин, однак не пізніше 2018 року, у ОСОБА_7 виник злочинний умисл, спрямований на привласнення чужого майна (грошових коштів державного бюджету) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, шляхом постачання до ДП «ЖБТЗ» деталей для плазмової різки металу сумнівної якості та по завищеній ціні.

Так, ОСОБА_7 діючи з прямим умислом, що спрямований на привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, з корисливим мотивом, з метою заволодіти грошовими коштами державного бюджету, усвідомлюючи, що його дії носитимуть злочинний характер, користуючись своїми навичками ведення господарської діяльності, так як являвся на той час директором ТОВ «Зварпромпостач», яке здійснювало господарську діяльність у сфері оптової торгівлі машинами та устаткуванням, усвідомив, що самостійно злочинний умисл не доведе до кінця та не зможе забезпечити реалізацію свого злочинного наміру, оскільки виконання такого злочину потребувало ретельної та складної підготовки, із залученням сторонніх осіб, які володіють відповідними навичками та допоможуть йому реалізувати злочинний намір.

З цією метою, у достовірно не встановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, за невстановлених обставин, однак не пізніше 2018 року, з метою реалізації свого злочинного наміру, що спрямований на привласнення чужого майна (грошовими коштами державного бюджету) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_7 розробив план, щодо створення організованої групи, учасники якої зорганізуються у стійке об`єднання для вчинення цього кримінального правопорушення угрупування, де кожний із учасників якої виконуватиме покладені на нього обов`язки з метою доведення злочинного умислу до кінця.

Так, ОСОБА_7 продовжуючи діяти із прямим умислом, що спрямований на привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим обов`язком, з корисливим мотивом, з метою заволодіти грошовими коштами державного бюджету, у невстановлений слідством день, час та місці, однак не пізніше 2018 року, повідомив про свій злочинний намір раніше знайомій ОСОБА_5 , яка зареєстрована як фізична особа-підприємець « ОСОБА_5 », здійснює основний вид господарської діяльності - оптову торгівлю іншими машинами й устаткуванням, та у своїй діяльності неодноразово допомагала займатися господарською діяльністю підприємству ТОВ «Зварпромпостач» та запропонував допомогти у реалізації злочинного наміру на що остання погодилась.

В подальшому, ОСОБА_7 продовжуючи діяти із прямим умислом, що спрямований на привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з корисливим мотивом, з метою привласнення грошових коштів державного бюджету, у невстановлений слідством день, час та місці, однак не пізніше 2018 року, повідомив про свій злочинний намір агенту з постачання ДП «ЖБТЗ» ОСОБА_8 , у обов`язки якого безпосередньо входило здійснення закупівлі обладнання під час відкритих торгів для потреб ДП «ЖБТЗ», який на пропозицію погодився.

Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 прийнявши пропозицію

ОСОБА_7 утворили організовану групу, та попередньо зорганізувались у стійке об`єднане угрупування для вчинення на території Житомирського району Житомирської області злочинів, пов`язаних із привласненням чужого майна (грошових коштів державного бюджету) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем під час здійснення відкритих торгів, з закупівлі деталей для плазмової різки металу, які поводило

ДП «ЖБТЗ».

Зокрема встановлено, що протягом 2018 року, ОСОБА_7 спільно та по взаємній згоді ОСОБА_5 та ОСОБА_8 очолив стійке об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, при цьому керуючись бажанням спільного здійснення особливо тяжких злочинів на території Житомирської області, корисливою метою яких було протиправне збагачення, шляхом привласнення чужого майна, під керівництвом та згідно розробленого плану ОСОБА_7 .

Таким чином, відповідно до розробленого плану на ОСОБА_7 як на організатора, керівника групи та виконавця було покладено певні обов`язки, а також певні обов`язки було покладено на ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , як на виконавців.

В подальшому, ОСОБА_7 , діючи відповідно до раніше розробленого ним плану, який було доведено до учасників організованої групи таких як ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , з розподілом обов`язків між учасниками організованої групи, з корисливих мотивів, з метою привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи з прямим умислом, у невстановлений достовірно слідством час та місці, однак не пізніше 2018 року, надав вказівку ОСОБА_9 , яка приходилась останньому матір`ю, мала вищу освіту бухгалтера, та володіла достатніми навичками у створенні приватних підприємств та ведення бухгалтерського обліку та не була обізнана про злочинні наміри організованої групи, здійснити пошук довіреної особи, якій не потрібно буде повідомляти про злочинні наміри організованої групи, для залучення останньої у реєстрації юридичної особи для подальшої участі у відкритих торгах, замовником яких виступало ДП «ЖБТЗ» щодо закупівлі деталей для плазмової різки металу та в подальшому така особа управління фірмою могла передати ОСОБА_7 .

На виконання даної вказівки, ОСОБА_9 , не будучи обізнана про злочинні наміри організованої групи, виконуючи вказівку ОСОБА_7 , підшукала раніше знайомого безробітного ОСОБА_10 , якому за грошову винагороду та за мінімальну заробітну платню щомісяця, запропонувала стати засновником та директором юридичної особи. На вказану пропозицію ОСОБА_10 , не будучи обізнаним про злочинні наміри організованої групи, погодився та 03.12.2018 отримуючи відповідні консультації від ОСОБА_9 , здійснив дії пов`язані з реєстрацією юридичної особи ТОВ «Торговий дім «Кратос», юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 61, кв. 12 та став фактичним директором даної юридичної особи, отримав цифровий підпис, та відповідно оформив розрахункові рахунки на зазначену юридичну особу і передав фактичне керування даною юридичною особою ОСОБА_9 , яка не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_7 , відповідно передала фактичне управління ТОВ «Торговий дім «Кратос» своєму сину - ОСОБА_7 .

Далі, ОСОБА_7 діючи в складі організованої групи, до якої входили ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , відповідно до розробленого раніше плану, про який були обізнані учасники організованої групи, діючи з прямим умислом, з корисливим мотивом, з метою привласнення грошових коштів державного бюджету під час відкритих торгів, замовником яких було ДП «ЖБТЗ», надав вказівку агенту з постачання відділу матеріально-технічного забезпечення та збуту ДП «ЖБТЗ» ОСОБА_8 , який був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_7 , створити дискримінаційні умови до відкритих торгів, щодо обрання ДП «ЖБТЗ» тендерної пропозиції виключно підконтрольних

ОСОБА_7 суб`єктів господарювання та уникнення добросовісної конкуренції учасниками відкритих торгів, шляхом внесення до тендерної документації відомостей про необхідність закупівлі ДП «ЖБТЗ» неіснуючого обладнання, а саме охолоджувача 028972, захисту сопла зі спротивом 220636, кожуху сопла зі спротивом 120133, засобу для чистки завихрювача 220774 та ущільнювача сопла 220944, визначеного ОСОБА_7 , яке нібито зможуть поставити лише підконтрольні останньому підприємства, такі як ТОВ «Зварпромпостач» директором якого являвся ОСОБА_7 та ТОВ «ТД «Кратос», фактичним розпорядником якого являвся також ОСОБА_7 .

Діючи в межах створеного та доведеного ОСОБА_8 злочинного плану ОСОБА_7 , з прямим умислом, з корисливим мотивом, з метою привласнення шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем грошових коштів державного бюджету, на виконання вказівок останнього, ОСОБА_8 , відповідно до своїх посадових обов`язків як агента з постачання відділу матеріально-технічного забезпечення та збуту ДП «ЖБТЗ», вніс до тендерної документації відомості щодо необхідності закупівлі деталей, а саме додатку до потреби на 2019 рік, необхідної сировини та матеріалів для виконання плану ремонту техніки та функціонування підприємства від 28.12.2018, а також запитів на комерційну пропозицію, неправдиві відомості щодо номенклатури деталей, яких не існує та не були зазначені в заявках виробництва та не передбачені технічною документацією на машини «МТР КОМЕТА МП-1П2», «МТР Харьков-П2» та «МТР Альфа Тех 200», а саме охолоджувач 028972, захист сопла зі спротивом 220636 та ущільнювач сопла 220944, окрім цього завищив початкову вартість закупівлі на такі товари та збільшив необхідну кількість деталей, а також вніс інші умови до тендерної документації, що унеможливлювало подання заявок до відкритих торгів інших суб`єктів господарювання, зокрема таких як компанія Hypertherm, яка являється офіційним виробником оригінальних деталей та фактичних дійсних офіційних представників такого підприємства, зокрема створивши вимогу до тендерної документації, що рік випуску деталей має бути датованим не пізніше 2018 року та походження деталей виключно країни США.

В подальшому, після створення ОСОБА_8 дискримінаційних умов відкритих торгів, що унеможливлювало участь у відкритих торгах інших суб`єктів господарювання, ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом, із зазначених мотиву та мети, в складі організованої групи, слідуючи розробленому злочинному плану, з яким обізнані учасники організованої групи, у достовірно не встановлений слідством час та місці, але не пізніше 03.01.2019 року, від імені директора ТОВ «ТД «Кратос», у невстановлений слідством спосіб організував укладення з TERMMEI TORCH AND TIP COMPANY, що розташована за адресою: №9 HUANBAO 3RD ROAD, XINBEI DISTR Changzhou, Jiangsu, China (Китай), та не являється офіційним виробником та постачальником оригінальних деталей для плазмової різки металу виробництва Hypertherm, контракту №03-01-2019 від 03.01.2019, з метою придбання у зазначеного виробника неоригінальних деталей для плазмової різки металу, з метою подальшого їх продажу на ДП «ЖБТЗ» під виглядом обладнання неіснуючого канадського бренду, а саме: ковпак 220532, ковпак 220536, ковпак 420045, сопло 220890, сопло 220892, сопло 420044, електрод 220528, електрод 220487, електрод 220937, завихрювач 220529, завихрювач 220488, кожух 120928, сопло 120931, сопло 120927, сопло 220011, електрод 120926, електрод 220037, завихрювач 120925, завихрювач 220051, ковпак 220065, ковпак 120930.

Надалі, відповідно до умов контракту №03-01-2019 від 03.01.2019, компанією TERMMEI TORCH AND TIP COMPANY, що розташована за адресою: №9 HUANBAO 3RD ROAD, XINBEI DISTR. Changzhou, Jiangsu, China (Китай), в період часу з 17.01.2019 по 27.04.2019, здійснено поставку літаком через державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», розташований в м. Бориспіль Київської області, деталей: ковпак 220532 в кількості 20 шт., загальною вартістю 7748 грн.; ковпак 220536 в кількості 20 шт., загальною вартістю 7748 грн.; ковпак 420045 в кількості 20 шт., загальною вартістю 7748 грн.; сопло 220890 в кількості 50 шт., загальною вартістю 11084 грн. 50 коп.; сопло 220892 в кількості 80 шт., загальною вартістю 18911 грн. 20 коп.; сопло 420044 в кількості 80 шт., загальною вартістю 18522 грн. 40 коп.; електрод 220528 в кількості 100 шт., загальною вартістю 22735 грн.; електрод 220487 в кількості 150 шт., загальною вартістю 39 999 грн.; електрод 220937 в кількості 150 шт., загальною вартістю 35772 грн.; завихрювач 220529 в кількості 20 шт., загальною вартістю 7829 грн. 60 коп.; завихрювач 220488 в кількості 20 шт., загальною вартістю 8348 грн.; кожух 120928 в кількості 40 шт., загальною вартістю 24076 грн. 80 коп.; сопло 120931 в кількості 300 шт., загальною вартістю 26382 грн.; сопло 120927 в кількості 300 шт., загальною вартістю 26793 грн.; сопло 220011 в кількості 500 шт., загальною вартістю 46470 грн.; електрод 120926 в кількості 600 шт., загальною вартістю 73848 грн.; електрод 220037 в кількості 500 шт., загальною вартістю 63355 грн.; завихрювач 120925 в кількості 40 шт., загальною вартістю 15504 грн. 80 коп.; завихрювач 220051 в кількості 40 шт., загальною вартістю 17133 грн. 20 коп.; ковпак 220065 в кількості 60 шт., загальною вартістю 19 085 грн. 40 коп.; ковпак 120930 в кількості 70 шт., загальною вартістю 21067 грн. 20 коп., отримувачем яких фактично був ОСОБА_7 .

В подальшому ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи, дотримуючись раніше визначеного плану ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з метою приховати свою злочинну діяльність, та надати свої діям вигляд законних, відповідно до своїх посадових обов`язків, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше початку 2019 року, почав здійснювати моніторинг ринку товарів для плазмової порізки металу, з метою підтвердження завищеної вартості деталей для плазмової різки металу, підготовки альтернативних варіантів, дослідження цінової кон`юнктури, з метою забезпечення цінового контролю при укладені договорів.

У цей же час, ОСОБА_5 діючи в складі організованої групи, дотримуючись раніше визначеного плану ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у достовірно невстановлений слідством час, однак не раніше кінця 2018 та початку 2019 року, перебуваючи в офісному приміщенні за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «Зварпромпостач» та ТОВ «ТД «Кратос», що за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 36в, приміщення офісу №382, використовуючи ноутбук марки Hewlett Packard (HP) моделі 15bs534ur, серійний номер CND7255KR6, виготовила фіктивні комерційні пропозиції підприємств ПП «ЦЕНТР КРІПЛЕННЯ» ЄДРПОУ 33345447 та

ТОВ «Торговий дім Варітекс» ЄДРПОУ 42443709 із внесенням до них завідомо неправдивих відомостей, які полягали у завищенні цін на деталі для плазмової різки металу, які планувало закупити ДП «ЖБТЗ», з метою надати товарам, які раніше були закуплені ОСОБА_7 у TERMMEI TORCH AND TIP COMPANY, що розташована за адресою: №9 HUANBAO 3RD ROAD, XINBEI DISTR. Changzhou, Jiangsu, China (Китай), достовірної цінової пропозиції на ринку України та цінового підтвердження якості товарів.

В подальшому, використовуючи зазначений комп`ютер, ОСОБА_5 діючи з прямим умислом за вказаних мотивів і мети, достовірно невстановленим способом, передала ОСОБА_8 підроблені комерційні пропозиції для використання їх в подальшому ОСОБА_8 під час підготовки документів, з метою прийняття рішення на користь ТОВ «ТД «Кратос» про переможця відкритих торгів.

Продовжуючи діяти в межах злочинного плану ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 , у період з 28.01.2019 по 18.02.2019, з метою створення дискримінаційних умов проведення відкритих торгів, узгодив із ОСОБА_7 попередньо виготовлений ОСОБА_8 завідомо підроблений документ з умовами проведення відкритих торгів, а саме запит на комерційну пропозицію № 3645139 із зазначенням в ньому неіснуючої номенклатури деталей для плазмотронів (машини для плазмової різки металу), таких як: ущільнювач сопла 220944, охолоджувач 028972, захист сопла зі спротивом 220636, які жодним суб`єктом господарювання не виробляються, відповідно до яких до відкритих торгів допускались тільки суб`єкти господарювання, такі як ТОВ «ТД «Кратос» та ТОВ «Зварпромпостач», які підконтрольні ОСОБА_7 та надавали беззаперечну перевагу підконтрольним ОСОБА_7 підприємствам отримати перемогу.

Далі, ОСОБА_8 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті, розташованому в приміщенні відділу матеріально-технічного забезпечення та збуту ДП «ЖБТЗ» за адресою: Житомирський район, смт. Новогуйвинське, вул. Дружби Народів, 1, 19.02.2019, діючи з прямим умислом, із зазначеної мети та мотиву, виготовив попередньо узгоджений із ОСОБА_7 запит на комерційну пропозицію №3645139 з вищеописаними дискримінаційними умовами проведення закупівлі, який передав відповідальному працівнику ДП «ЖБТЗ» ОСОБА_11 , яка не була обізнана про злочинні наміри організованої групи, висвітлив у відкритому доступі електронного майданчику «SmartTender.biz» комерційну пропозицію №3645139.

У подальшому, 19.02.2019 на підставі наданого ОСОБА_8 вищевказаного запиту на комерційну пропозицію працівниками ДП «ЖБТЗ» оголошено відкриті торги №3645139 на закупівлю запчастин для порізки металу, з очікуваною вартістю (початкова ставка закупівлі) 585 584, 60 грн. без ПДВ за партію деталей, тривалість торгів з 19.02.2019 по 22.02.2019.

У свою чергу, ОСОБА_7 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з корисливим мотивом та з метою привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем згідно розробленого злочинного плану, користуючись створеними дискримінаційними умовами ОСОБА_8 у період з 19.02.2019 по 22.02.2019 подав цінову пропозицію від підконтрольних собі суб`єктів господарювання: ТОВ «Зварпромпостач» (м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 12, кв. 74, з контактним телефоном НОМЕР_1 , який використовувався ОСОБА_7 ) на суму 585 584, 60 грн. без ПДВ та ТОВ «Торговий дім «Кратос» (ЄДРПОУ 42662835, юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 61, кв. 12, з контактним телефоном НОМЕР_2 , який використовувався членом злочинної групи ОСОБА_5 ) на суму 565 728,75 грн. без ПДВ.

За результатами відкритих торгів, внаслідок створення членами злочинної групи дискримінаційних умов переможцем автоматично визначено постачальника з меншою від інших ціновою пропозицією - ТОВ «ТД «Кратос», що у свою чергу фактично підконтрольне ОСОБА_7 організатору та виконавцю організованої групи.

В подальшому, 25.02.2019 року, слідуючи розробленому ОСОБА_7 злочинному плану, в складі організованої групи, ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом, з метою привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в ході засідання тендерного комітету, який фіксувався протоколом №15 від 25.02.2019, діючи в межах злочинного плану організованої групи, під час розгляду результатів відкритих торгів № 3645139, надав неправдиві відомості щодо необхідності закупівлі у ТОВ «ТД «Кратос» продукції, як нібито найкращого, надійного, постачальника вищеописаної номенклатури деталей з найвигіднішими пропозиціями на ринку України.

Однак, після засідання тендерного комітету, голова такого комітету ОСОБА_12 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи, здійснив особисто перевірку ціни деталей для плазмової різки металу, шляхом скерування запиту на комерційну пропозицію до офіційного дистриб`ютора компанії Hypertherm в Україні - ППФ «Фаворит АМ» (ЄДРПОУ 32282533), за результатами отриманих відповідей, ним було встановлено, що ОСОБА_8 сприяючи представникам ТОВ «ТД «Кратос» завищує початкову ставку ціни закупівлі на 121 % тобто на 310 тис. грн. без ПДВ, у зв`язку з чим, під час підписання протоколу засідання тендерного комітету №15, він у вказаному документі вніс відповідне зауваження, із долученням рахунку фактури №СФ-0000257 від 04.03.2019 на такі товари.

Проте, після проведення зазначених торгів, за злочинного сприяння ОСОБА_8 , ОСОБА_12 як голову тендерного комітету відсторонено від посади та від виконання покладених на нього обов`язків як голови тендерного комітету ДП «ЖБТЗ», а результом відкритих торгів стала закупівля деталей для плазмової різки металу у ТОВ «ТД «Кратос».

У подальшому, діючи в межах злочинного плану ОСОБА_7 , з метою приховання ознак вчинення ним злочину та забезпечення подальшого прийняття заводом продукції, ОСОБА_8 склав узгоджений із ОСОБА_7 договір з ТОВ «ТД «Кратос», в якому не зазначив обов`язкові умови закупівлі деталей для плазмової різки металу, що були визначені в тендері, який у подальшому передав на підпис керівнику ДП «ЖБТЗ», який не будучи обізнаним про злочинні наміри організованої групи підписав відповідний договір.

Продовжуючи діяти в межах плану організованої групи, ОСОБА_8 , у невстановлений слідством час та спосіб, але не пізніше 12.03.2019, передав ОСОБА_7 зазначений договір для його підпису від імені директора

ТОВ «ТД «Кратос» ОСОБА_10 . У свою чергу, ОСОБА_7 , діючи в межах розробленого ним злочинного плану, у достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 12.03.2019, надав невстановленій слідством особі договір ТОВ «ТД «Кратос» з ДП «ЖБТЗ» №141/ДК від 12.03.2019 та специфікацію №1 від 21.03.2019 на закупівлю деталей для плазмової різки металу на суму 678 874,32 грн. з ПДВ., у якому зазначена невстановлена слідством особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , підробила підпис від імені ОСОБА_10 .

Далі, ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи спільно із ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , з метою надання деталям для плазмової різки металу, що були закуплені в Китаї та не були оригінальними, вигляду виробника канадського бренду та приховування реального виробника деталей, які поставлятимуться до ДП «ЖБТЗ», ОСОБА_7 прийняв рішення про підроблення ряду документів та створення реквізитів неіснуючого суб`єкта господарювання - Triton limited Liability Company Canada registry ID 397821-8.

З метою реалізації даної частини злочинного плану, ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, надав вказівку члену злочинної групи ОСОБА_5 виготовити пакувальний матеріал з логотипами та номенклатурою деталей від імені неіснуючого суб`єкта господарської діяльності Triton limited Liability Company Canada registry ID 397821-8 для деталей для плазмової різки металу, які поставлятимуться на ДП «ЖБТЗ».

На виконання злочинного наказу ОСОБА_7 , ОСОБА_5 будучи членом організованої групи, діючи з прямим умислом та з корисливим мотивом, у період з 01.01.2019 по 26.03.2019, за допомогою засобів електронного зв`язку, замовила у ТОВ «Друкарня ультрадрук», працівники якого не були обізнані про злочинні дії учасників організованої групи, виготовлення пакувального матеріалу та етикеток з логотипами вигаданого ОСОБА_7 . Triton limited Liability Company Canada registry ID 397821-8.

У подальшому, достовірно невстановлений слідством час, у період з 17.01.2019 по 26.03.2019, достовірно невстановленими членами злочинної групи у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 36в, приміщення 382, деталі, придбані у TERMMEI TORCH AND TIP COMPANY, а саме ковпак 220532 в кількості 20 шт., ковпак 220536 в кількості 20 шт., ковпак 420045 в кількості 20 шт., сопло 220890 в кількості 50 шт., сопло 220892 в кількості 80 шт., сопло 420044 в кількості 80 шт., електрод 220528 в кількості 100 шт., електрод 220487 в кількості 150 шт., електрод 220937 в кількості 150 шт., завихрювач 220529 в кількості 20 шт., та завихрювач 220488 в кількості 20 шт., упаковані за допомогою етикеток неіснуючого бренду Triton limited Liability Company Canada registry ID 397821-8.

Окрім цього, ОСОБА_7 , будучи організатором та виконавцем організованої групи, діючи з прямим умислом, з корисливим мотивом, у невстановлений слідством спосіб та час, за невстановлених слідством обставин, замовив у невстановлених слідством осіб, виготовлення печатки «Triton limited Liability Company Canada registry ID 397821-8», з метою подальшого використання такого відтиску під час оформлення документів, які підтверджуватимуть якість поставлених деталей для плазмової різки металу до ДП «ЖБТЗ».

В подальшому, діючи в межах розробленого злочинного плану,

ОСОБА_7 надав вказівку виконавцю організованої групи ОСОБА_5 на підроблення документів, які підтверджуватимуть якість та оригінальність походження поставлених ТОВ «ТД «Кратос» до ДП «ЖБТЗ» деталей для плазмової різки металу, попередньо придбаних у TERMMEI TORCH AND TIP COMPANY, що дають можливість ідентифікувати такі деталі, які поставлені офіційним постачальником неіснуючого бренду Triton limited Liability Company Canada registry ID 397821-8.

На виконання злочинного наказу ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з корисливим мотивом, будучи виконавцем організованої групи, у достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 26.03.2019, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 36в, приміщення 382, використовуючи ноутбук марки Hewlett Packard (HP) моделі 15bs534ur, серійний номер CND7255KR6, підробила офіційні документи, а саме два сертифікати якості від 09.01.2019, гарантійний лист від 26.03.2019, два документи з назвою «Certificate of quality» від 09.01.2019, документ з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.01.2019 та сертифікат сумісності від 09.01.2019, із зазначенням в них інформації про виробника продукції неіснуючого суб`єкта господарювання - Triton limited Liability Company Canada registry ID 397821-8, а також про відповідність продукції всім вимогам за договором №141/ДК від 12.03.2019 та специфікації на товар.

Після цього, з метою приховування слідів вчинюваного злочину,

ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом та з корисливим мотивом, у достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 26.03.2019, перебуваючи в приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , на виготовлених ОСОБА_5 документах, а саме сертифікаті якості від 09.01.2019, документах з назвою «Certificate of quality» від 09.01.2019 та сертифікаті сумісності від 09.01.2019, підробив підписи та написи від імені директора ТОВ «ТД «Кратос» ОСОБА_10 та документах з назвою «Certificate of quality» від 09.01.2019 наніс штамп неіснуючого Triton limited Liability Company Canada registry ID 397821-8.

Далі, ОСОБА_7 доводячи до завершення свій злочинний умисел, спрямований на привласнення грошових коштів державного бюджету шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, 27.03.2019, використовуючи завідомо підроблені документи, які посвідчують якість поставленої продукції, які виготовлені ним та членом злочинної групи

ОСОБА_5 , а саме сертифікат якості від 09.01.2019, гарантійний лист від 26.03.2019, документ з назвою «Certificate of quality» від 09.01.2019, сертифікат сумісності від 09.01.2019, організував доставлення до ДП «ЖБТЗ» від ТОВ «ТД «Кратос» деталей для плазмової різки металу, відповідно до накладної №226 від 26.03.2019, а саме: ковпак 220532 в кількості 20 шт., загальною вартістю 23538 грн. 24 коп.; ковпак 220536 в кількості 20 шт., загальною вартістю 23538 грн. 24 коп.; ковпак 420045 в кількості 20 шт., загальною вартістю 27152 грн.

88 коп.; сопло 220890 в кількості 50 шт., загальною вартістю 28443 грн.; сопло 220892 в кількості 80 шт., загальною вартістю 45883 грн. 20 коп.; сопло 420044 в кількості 80 шт., загальною вартістю 70857 грн. 60 коп.; електрод 220528 в кількості 100 шт., загальною вартістю 67912 грн. 80 коп.; електрод 220487 в кількості 150 шт., загальною вартістю 107 566 грн. 20 коп.; електрод 220937 в кількості 150 шт., загальною вартістю 174 826 грн. 80 коп.; завихрювач 220529 в кількості 20 шт., загальною вартістю 23551 грн. 44 коп.; завихрювач 220488 в кількості 20 шт., загальною вартістю 23551 грн. 44 коп., що є завищеною відносно їх ринкової ціни вартістю на загальну суму 430 376 грн. 14 коп.

У подальшому, за сприяння ОСОБА_8 членами комісії вхідного контролю ДП «ЖБТЗ» у складі ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та

ОСОБА_16 , які не були обізнані про злочинні наміри організованої групи, керуючись наданими ОСОБА_7 завідомо підробленими документами, що посвідчують якість поставленої продукції, відповідно до акту вхідного контролю №118, затвердженого 29.03.2019, прийняли зазначені деталі та відповідні документи та передали до фінансового підрозділу ДП «ЖБТЗ» для проведення оплати за прийнятий товар.

Далі, 11.04.2019 банківською установою АТ «Ощадбанк», МФО 300465, відповідно до платіжного доручення №1518 від 04.04.2019, в якості оплати рахунку №221 від 25.03.2019 на виконання умов договору №141/ДК від 12.03.2019 з банківського рахунку ДП «ЖБТЗ» № НОМЕР_3 , перераховано на банківський рахунок ТОВ «ТД «Кратос» в АТ КБ «Приватбанк», МФО 300711 №26001052654873 678874 грн. 32 коп., що є завищеним на 430 376 грн. 14 коп.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, 11.04.2019 привласнили грошові кошти ДП «ЖБТЗ» на загальну суму 430 376 грн. 14 коп., чим спричинили матеріальної шкоди на вищевказану суму.

У подальшому, ОСОБА_5 , з метою легалізації (відмивання) грошових коштів отриманих внаслідок вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, діючи у складі організованої злочинної групи, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , на виконання злочинного плану та вказівки останнього, достовірно знаючи те, що частина грошових коштів в сумі 430 376 грн. 14 коп. отриманих 11.04.2019 ТОВ «ТД «Кратос» від ДП «ЖБТЗ» на виконання умов договору №141/ДК від 12.03.2019 є грошовими коштами здобутими злочинним шляхом, використовуючи ключ доступу до розрахункових рахунків у програмному он-лайн комплексі «Клієнт-Банк» АТ КБ «ПриватБанк» клієнта ТОВ «ТД «Кратос» 11.04.2019 здійснила фінансову операцію по перерахуванню грошових коштів на поточний депозит ТОВ «ТД «Кратос» № НОМЕР_4 в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) в сумі 678874 грн. 00 коп. (включаючи 430 376 грн. 14 коп. отриманих злочинним шляхом) з призначенням платежу «Перерахування коштів на депозит згідно з відкритою офертою банку, договір №846230 від 03-01-2019р., без ПДВ. Строк 92 дн., ставка 9,0%».

У подальшому вказані грошові кошти з метою маскування їх походження, ОСОБА_5 , яка діючи у складі організованої злочинної групи, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , на виконання злочинного плану та вказівки останнього, у період з 11.04.2019 по 20.05.2019 аналогічним чином повернуто з вказаного депозиту та розподілено між учасниками організованої злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої злочинної групи, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_17 , виконавши вказані фінансові операції, з метою маскування джерел походження грошових коштів в сумі 430 376 грн. 14 коп., здобутих злочинним шляхом, вчинила легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом на вказану суму.

Далі, продовжуючи діяти в межах злочинного плану ОСОБА_7 , діючи з прямим умислом, з корисливим мотивом, що направлений на привласнення грошових коштів державного бюджету, ОСОБА_8 , керуючись набутими методами проведення попередньої закупівлі деталей у ТОВ «ТД «Кратос», у достовірно невстановлений слідством час але не пізніше 18.03.2019 виготовив документ з умовами проведення закупівлі ДП «ЖБТЗ» деталей для плазмової різки металу, а саме запит на комерційну пропозицію №3762009 із зазначенням в ньому неіснуючої номенклатури деталі для плазмотронів: засіб для чистки завихрювача 220774 та інші вищеописані дискримінаційні умови, які узгодив з ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_8 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті, розташованому в приміщенні відділу матеріально-технічного забезпечення та збуту ДП «ЖБТЗ» за адресою: Житомирський район, смт. Новогуйвинське,

вул. Дружби Народів, 1, 18.03.2019 виготовив попередньо узгоджений із ОСОБА_7 запит на комерційну пропозицію №3762009 з вищеописаними дискримінаційними умовами проведення закупівлі, який передав відповідальному працівнику ДП «ЖБТЗ» ОСОБА_11 , яка не була обізнана про злочинні наміри групи, оголосив закупівлю на електронному майданчику «SmartTender.biz».

У подальшому, 18.03.2019, на підставі наданого ОСОБА_8 вищевказаного запиту на комерційну пропозицію ДП «ЖБТЗ», оголошено відкриті торги №3762009 на закупівлю запчастин для плазмової різки металу, з очікуваною вартістю (початкова ставка закупівлі) 777 455 грн. без ПДВ за партію деталей, яка тривала з 18.03.2019 по 22.03.2019.

Під час проведення відкритих торгів, відповідно до розробленого та організованого ОСОБА_7 злочинного плану, за сприяння члена організованої групи ОСОБА_8 при створенні дискримінаційних умов, у ньому прийняли участь лише підконтрольні ОСОБА_7 суб`єкти господарювання, а саме: ТОВ «Зварпромпостач» з ціновою пропозицією 777 455 грн. без ПДВ та ТОВ «Торговий дім «Кратос» з ціновою пропозицією 765 000 грн. без ПДВ.

За результатами вказаних торгів, внаслідок створення членами злочинної групи дискримінаційних умов закупівлі та включення до переліку майна, яке мало бути придбане, неіснуючих деталей, автоматично визначено постачальника з меншою від інших ціновою пропозицією, підконтрольного ОСОБА_7 - ТОВ «ТД «Кратос».

В подальшому, в ході засідання тендерної комісії, що відбулось 02.04.2019, відповідно до протоколу №25, заслухавши доповідь ОСОБА_8 , який, діючи в межах злочинного плану організованої групи спільно із

ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , який надав неправдиві відомості щодо необхідності закупівлі у ТОВ «ТД «Кратос» деталей для плазмової різки металу, як нібито найкращого постачальника вищеописаної номенклатури деталей, оголосили ТОВ «ТД «Кратос» переможцем таких торгів, що дало підстави на підставі раніше укладеного договору №141/ДК від 12.03.2019 створити специфікацію на товар №2 на закупівлю другої партії запчастин для плазмової різки металу на суму 918 000 грн. з ПДВ.

У подальшому, у достовірно невстановлений слідством час, у період з 17.01.2019 по 18.04.2019, достовірно невстановленими членами злочинної групи у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 36в, приміщення 382, деталі, придбані у TERMMEI TORCH AND TIP COMPANY, а саме кожух 120928 в кількості 40 шт., сопло 120931 в кількості 300 шт., сопло 120927 в кількості 300 шт., сопло 220011 в кількості 500 шт., електрод 120926 в кількості 600 шт., електрод 220037 в кількості 500 шт., завихрювач 120925 в кількості 40 шт., завихрювач 220051 в кількості 40 шт., ковпак 220065 в кількості 60 шт., ковпак 120930 в кількості 70 шт., упаковані за допомогою етикеток неіснуючого Triton limited Liability Company Canada registry ID 397821-8, які були в свою чергу підроблені виконавцем організованої групи ОСОБА_5 .

Після цього, з метою приховування слідів вчинюваного злочину,

ОСОБА_5 , діючи у складі вказаної організованої злочинної групи, у достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 18.04.2019, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Ломономова, 36в, приміщення 382, на виготовлених нею документах, а саме документі з назвою «Сertificate of quality» від 09.01.2019 та сертифікаті якості від 09.01.2019, підробила підписи та написи від імені директора ТОВ «ТД «Кратос» ОСОБА_10 та документах з назвою «Сertificate of quality» від 09.01.2019 в кількості 2 шт., документі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.01.2019 нанесла штамп неіснуючого Triton limited Liability Company Canada registry ID 397821-8 на якому власноручно поставила підписи від імені керівника зазначеного підприємства, а також від імені директора ТОВ «ТД «Кратос» ОСОБА_10 виготовила офіційний документ під назвою гарантійний лист до якого внесла завідомо неправдиві відомості, що товар, який реалізовується за видатковою накладною №334 від 18.04.2019 відповідає всім вимогам за договором №141/ДК від 12.03.2019.

Далі, доводячи до завершення свій злочинний умисел, ОСОБА_7 19.04.2019, використовуючи вищевказані завідомо підроблені документи, які посвідчують якість поставленої продукції, які виготовлені ним та членом злочинної групи ОСОБА_5 , а саме сертифікат якості від 09.01.2019, гарантійний лист від 18.04.2019, документ з назвою «Certificate of quality» від 09.01.2019, сертифікат сумісності від 09.01.2019 та документ з назвою «COMPATIBILITY CERTIFICATE» від 09.01.2019 організував доставлення до ДП «ЖБТЗ» від ТОВ «ТД «Кратос», відповідно до накладної №334 від 18.04.2019, деталей для плазмової різки металу, а саме: кожух 120928 в кількості 40 шт., загальною вартістю 118 416 грн.; сопло 120931 в кількості 300 шт., загальною вартістю 66132 грн.; сопло 120927 в кількості 300 шт., загальною вартістю 66132 грн.; сопло 220011 в кількості 500 шт., загальною вартістю 110 220 грн.; електрод 120926 в кількості 600 шт., загальною вартістю 172 080 грн.; електрод 220037 в кількості 500 шт., загальною вартістю 156 000 грн.; завихрювач 120925 в кількості 40 шт., загальною вартістю 23472 грн.; завихрювач 220051 в кількості 40 шт., загальною вартістю 23472 грн.; ковпак 220065 в кількості 60 шт., загальною вартістю 35 208 грн.; ковпак 120930 в кількості 70 шт., загальною вартістю 41076 грн., що є завищеною відносно їх ринкової ціни вартістю на загальну суму 478 492 грн. 60 коп.

У подальшому, членами комісії з приймання зазначеного обладнання

ДП «ЖБТЗ» у складі ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , які не були обізнані про злочинні наміри групи, керуючись наданими ОСОБА_7 завідомо підробленими документами, що посвідчують якість поставленої продукції, відповідно до акту вхідного контролю №262, затвердженого 23.04.2019, прийнято зазначені деталі та відповідні документи передано до фінансового підрозділу ДП «ЖБТЗ» для проведення оплати.

Далі, 21.05.2019 банківською установою АТ «Ощадбанк», МФО 300465, відповідно до платіжного доручення №1931 від 10.05.2019, в якості оплати рахунку №170406 від 17.04.2019 на виконання умов договору №141/ДК від 12.03.2019 з банківського рахунку ДП «ЖБТЗ» № НОМЕР_3 , перераховано на банківський рахунок ТОВ «ТД «Кратос» в АТ КБ «Приватбанк», МФО 300711 №26001052654873 918000 грн. 00 коп., що є завищеним на 478 492 грн. 60 коп.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, 21.05.2019 привласнили грошові кошти зазначеного підприємства на загальну суму 478 492 грн. 60 коп., чим спричинили матеріальної шкоди на вищевказану суму.

У подальшому, ОСОБА_5 , повторно, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів отриманих внаслідок вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, діючи у складі організованої злочинної групи, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , на виконання злочинного плану та вказівки останнього, достовірно знаючи те, що частина грошових коштів в сумі 478 492 грн. 60 коп. отриманих 21.05.2019 ТОВ «ТД «Кратос» від ДП «ЖБТЗ» на виконання умов договору №141/ДК від 12.03.2019 є грошовими коштами здобутими злочинним шляхом, використовуючи ключ доступу до розрахункових рахунків у програмному он-лайн комплексі «Клієнт-Банк» АТ КБ «ПриватБанк» клієнта ТОВ «ТД «Кратос» 21.05.2019 здійснила фінансову операцію по перерахуванню грошових коштів на поточний депозит ТОВ «ТД «Кратос» № НОМЕР_4 в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) в сумі 918000 грн. 00 коп. (включаючи 478 492 грн. 60 коп. отриманих злочинним шляхом) з призначенням платежу «Перерахування коштів на депозит згідно з відкритою офертою банку, договір №846230 від 03-01-2019р., без ПДВ. Строк 92 дн., ставка 9,0%».

У подальшому вказані грошові кошти з метою маскування їх походження, ОСОБА_5 , яка діючи у складі організованої злочинної групи, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , на виконання злочинного плану та вказівки останнього, у період з 21.05.2019 по 21.06.2019 аналогічним чином повернуто з вказаного депозиту та розподілено між учасниками організованої злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої злочинної групи, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , виконавши вказані фінансові операції, з метою маскування джерел походження грошових коштів в сумі 478 492 грн. 60 коп, здобутих злочинним шляхом, повторно вчинила легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом на вказану суму.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358. ч.3 ст.209 КК України, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, є достатні та обґрунтовані підстави застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, вказав на існування ризиків, доведеність підозри та просив задовольнити клопотання.

Захисник в судовому засіданні заперечив щодо застосування запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту та просив відмовити у його задоволенні, оскільки підозра не обґрунтована, а ризики не доведені.

Підозрювана в судовому засіданні підтримала доводи свого захисника та вказала, що вона не вважає себе підозрюваною, оскільки підозра фактично їй не була вручена.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваної, захисника, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст.194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини "розумна підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у ст. 5 параграфу 1(с) Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, передбачає "наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин" (див. рішення O'Hara v. United Kingdom of 16 October 2001, п. 34).

Розумна підозра, згадана в ст. 5 § 1(с) Конвенції, не означає, що винуватість підозрюваного має бути встановлена на цій стадії. Саме у чіткому доведенні як події, так і характеру того злочину, у якому підозрюється особа, і полягає мета розслідування. Стаття 5 § 1(с) навіть не передбачає, що поліція має одержати достатні докази для висунення обвинувачення як на час арешту, так і під час перебування апелянта під вартою (N.C. v. Italy of 11 January 2001, §45).

Факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для обґрунтування засудження чи навіть пред`явлення обвинувачення; це досягається на наступній стадії кримінального розслідування (Murray v. the United Kingdom, judgment of 28 October 1994, Series A no.300, § 55; K.-F. v. Germany judgment of 27 November 1997, § 57; Erdagoz v. Turkey, judgment of 22 October 1997, § 51).

Так, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що на момент розгляду клопотання прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358. ч.3 ст.209 КК України, що підтверджується, зокрема: висновком експертів від 29.09.2020 року, протоколами обшуку, протоколами допиту свідків, протоколами огляду, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Відповідно до ч.2 ст.181 КПК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчинені злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Слідчим суддею враховується, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

Також стороною обвинувачення доведено наявність ризиків, зазначених у клопотанні, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, зокрема можливість переховуватися від органів досудового розслідування, спотворювати документи та впливати на свідків. Зокрема, окрім тяжкості покарання, яке може бути застосовано до підозрюваної у разі визнання обвинувальним вироком суду її винуватості у вчиненні злочину, слідчий суддя бере до уваги міцність соціальних зв`язків підозрюваної, що вказує на наявність ризику переховуватися від органу досудового розслідування; обізнаність в сфері торгівлі, бухгалтерського обліку, аудиту, підготовки тендерної документації, що вказує на наявність ризику вчинення дій щодо спотворення документів, які мають значення для встановлення обставин справи.

Крім того, клопотання є обґрунтованим в частині визначення виду запобіжного заходу.

Частиною 1 ст. 181 КПК України встановлено, що домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Оцінивши в сукупності тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 за інкримінованими їй кримінальними правопорушеннями, конкретні обставини вчинення злочину, а також дані про особу підозрюваної, зокрема, характеристику підозрюваної за місцем проживання, відсутність даних щодо притягнення до кримінальної або адміністративної відповідальності, міцність соціальних зв`язків, слідчий суддя вважає за доцільне застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, однак у визначений період доби з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступного дня з покладанням на останню обов`язків, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, що сприятиме запобіганню ризикам визначеним в ст. 177 КУПК України, забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваної і не позбавить останню можливості працювати.

Щодо посилань підозрюваної про не вручення повідомлення про підозру, то з долученого до матеріалів справи відеозапису вбачається, що підозра була особисто вручена слідчим ОСОБА_5 13.01.2022р.

Керуючись ст.ст. 40, 177, 178, 181, 193, 194, 196, 197, 205, 206, 309, 376, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з за адресою: АДРЕСА_2 , у певний період доби, а саме з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступного дня строком до 11.03.2022 року включно.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , процесуальні обов`язки:

1. Прибувати до слідчого, прокурора, що здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні, за першим викликом на визначений ним час та до суду за кожною вимогою.

2. Утримуватись від спілкування зі свідками у кримінальному проваджені за №42019060360000297 від 06.11.2019 року, з приводу обставин вчинення інкримінованого підозрюваній кримінального правопорушення

3. Здати на зберігання уповноваженій особі або органу свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали та обов`язків встановити до 11.03.2022 року включно.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту передбачає заборону у встановлений період доби залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , упродовж визначеного в ухвалі строку.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_5 , що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Роз`яснити ОСОБА_5 , що у разі невиконання покладених на неї обов`язків можливе застосування більш жорсткого запобіжного заходу та накладення грошового стягнення.

Виконання ухвали доручити СУ ГУНП в Житомирській області та органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної.

Ознайомити підозрювану під підпис з ухвалою слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1