Ухвала

від 31.01.2022 по справі 953/642/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/642/21

н/п 1-кс/953/784/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" січня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020220720000139 від 31.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до дванадцяти місяців, тобто до 31 січня 2023 року.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020220720000139 від 31 липня 2020року, за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактами привласнення, розтрати майна ФГ «Труд 2012».

Встановлено, що слідчими СВ Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020220720000139 від 31.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч. 5, ч. 3 ст. 191 КК України за фактами привласнення, розтрати майна ФГ «Труд 2012».

Постановою першого заступника прокурора Харківської області від 19.11.2020 здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020220720000139 доручено СУ ГУНП в Харківській області.

Вивченням матеріалів кримінального провадження № 12020220720000139 встановлено, що засновником ФГ «Труд 2012» (код ЄДРПОУ 38176222) із часткою 100 % в статутному капіталі, кінцевим бенефенціарним власником є ОСОБА_4 , а керівником ОСОБА_5 .

В ході допиту ОСОБА_5 повідомив, що 27.07.2020 рішенням власника ФГ «Труд 2012» (код ЄДРПОУ 38176222) ОСОБА_4 (в особі представника ОСОБА_6 ) ОСОБА_7 звільнено з посади Голови «Труд 2012», та цього ж дня призначено на вказану посаду ОСОБА_5 . Повноваження Голови ФГ «Труд 2012» передбачені Статутом господарства, відповідно до якого вказана особа без довіреності діє від імені підприємства, розпорядження майном та здійснює інші повноваження. Грошові кошти ФГ «Труд 2012» на поточному рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк». Внутрішньою перевіркою ФГ «Труд 2012» виявлено нестачу грошових коштів у сумі понад двадцять мільйонів гривень, які зникли з рахунку господарства. Відповідно до виписок з вищевказаного банківського рахунку, отриманих ОСОБА_5 , грошові кошти знімались шляхом отримання грошей різними сумами за допомогою корпоративної карти АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 . Вказане зняття грошових коштів ФГ «Труд 2012» встановлено за період з 02.01.2019 по день блокування картки 11.08.2020.

В ході досудового розслідування ухвалою слідчого судді надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», відносно ФГ «Труд 2012» (код ЄДРПОУ 38176222) по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2019 по 11.08.2020, та вилучено копії вказаних документів.

Крім того, в період з 18.01.2021 по 05.02.2021 ТОВ МЦК «Фабула» на підставі договору про надання послуг № 1.5/1/081-01 від 15.01.2021 проведено узгоджену процедуру зі співставлення з даними первинного документообігу, достовірності визначення та повноти відображення у бухгалтерському обліку наявних фактичних залишків активів та зобов`язань: сальдо (залишків) основних засобів по рахунку бухгалтерського обліку 104 «Машини та обладнання», визначення балансової вартості основного виробничого фонду станом на 01.07.2020; сальдо (залишків) готової сільськогосподарської продукції по рахунку бухгалтерського обліку 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва» станом на 01.07.2020; сальдо (залишків) грошових коштів в національній валюті в касі підприємства по рахунку бухгалтерського обліку 301 «Готівка в національній валюті»; сальдо (залишків) розрахунків з підзвітною особою ОСОБА_7 по рахунку бухгалтерського обліку 372 1 «Розрахунки з підзвітними особами» станом на 01.07.2020; сальдо (залишків) розрахунків по фінансовій допомозі, виданий фізичній особі ОСОБА_7 по рахунку бухгалтерського обліку 6811 «Розрахунки за авансами одержаними в національній валюті» станом на 01.07.2020 за наданими до виконання узгодженої процедури первинним документообігом, відомостями аналітичного та статистичного обліку, фінансовою звітністю та іншими документами Фермерського господарства «Труд 2012», код ЄДРПОУ 38176222 станом на 01.07.2020.

Відповідно до звіту про проведені роботи за договором № 1.5/1/081-01 від 15.01.2021 про виконання послуг з надання Експертного звіту Висновку, підписаного директором ООО МЦК «Фабула» ОСОБА_8 : акт недостачі по факту інвентаризації основних фондів, складений 30.07.2020 на підставі висновків інвентаризаційної комісії свідчить про вибуття основних засобів з балансу підприємства; станом на 01.07.2020 залишки готової с/г продукції, що обліковуються за балансовим рахунком 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва» відповідно до методів обліку, застосованих відповідальною особою ФГ «Труд 2012» складають у кількісному виразі за місцями зберігання 3723860 кг на загальну суму 13746438,80 грн.; у відповідності до наданих проектів касових документів понадлімітний залишок станом на 01.07.2020 становить 2801300,00 грн.; відповідно до проектів касових ордерів, можливо встановити обсяг отриманої громадянином ОСОБА_7 готівки з каси підприємства за напрямком фінансування «фінансова допомога» за виключенням повернення, що сукупно становить 2690300,00 грн. Відповідно до оборотно-сальдової відомості по рахунку бухгалтерського обліку 6811 «Розрахунки за авансами одержаними в національній валюті» та проектів касових документів, заборгованість отримувача фінансової допомоги ОСОБА_7 перед ФГ «Труд 2012» станом на 01.07.2020 сукупно становить 23680235,00 грн.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження виникла необхідність у перевірці фактів, викладених у вказаному звіті, у зв`язку з чим слідчим призначено економічну експертизу, провадження якої доручено експертам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Засл. проф. М.С.Бокаріуса.

На даний час у кримінальному провадженні № 12020220720000139 жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.

Незважаючи на те, що виконано вказаний обсяг слідчих дій, для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020220720000139 необхідно провести наступні слідчі дії: завершити проведення призначеної економічної експертизи, встановити всіх осіб, яким відомо про факти розтрати коштів та майна ФГ «Труд 2012», прийняти рішення відповідно до ст.ст. 276-278 КПК України; виконати вимоги ст.290 КПК України з наданням достатнього часу для ознайомлення з матеріалами; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин, а саме у зв`язку з великим обсягом таких дій, складністю їх проведення.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш, ніж 12 місяців.

Строк досудового розслідування закінчується 31 січня 2022 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.

Сторона обвинувачення зазначає, що, враховуючи не встановлення на даний час особи, яка вчинила правопорушення, необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, для проведення яких необхідний значний проміжок часу.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав суду заяву з проханням слухати справу за його відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю, а також з карантинними обмеженнями, пов`язаними з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19, клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020220720000139, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

- дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

- вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

За правилами ст. 12 КК України злочини, передбачені ч. 3 ст. 191 КК України, є тяжким злочином, а злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, особливо тяжким злочином.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину становить 18 місяців та закінчується 31.01.2022 р.

Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.

Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, достатнього для потреб досудового розслідування.

Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а саме: закінчення проведення призначеної економічної експертизи, а також проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування, спрямованих на швидке, повне та неупереджене розслідування, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та встановлення всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини і щоб до кожного учасника була застосована належна правова процедура, - та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.

Однак, слідчий суддя вважає достатнім для проведення зазначених у клопотанні слідчих дій та встановлення особи, причетної до вчинення вищевказаного злочину, продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 31 липня 2022 р. включно, оскільки слідчим не обґрунтовано продовження строку досудового розслідування на тривалий проміжок часу терміном на дванадцять місяців, тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.

Продовжити строкдосудового розслідуванняу кримінальномупровадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12020220720000139від 31.07.2020,за ознакамикримінальних правопорушень-злочинів,передбачених ч.3 ст.191,ч.5ст.191 ККУкраїни, нашість місяців,тобто до31липня 2022 р. включно.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1