Ухвала

від 01.02.2022 по справі 638/5015/21

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 638/5015/21

Провадження № 1-кс/638/297/22

УХВАЛА

Іменем України

01 лютого 2022 року м. Харків

Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ХРУП №№ ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню № 42021222060000008 від 26.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

встановив:

Слідчий СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42021222060000008 від 26.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

У провадженні слідчого відділу ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 березня 2021 року за № 42021222060000008, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що проведено за спрощеною процедурою електронні торги щодо «Капітальний ремонт приміщень Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради за адресою: АДРЕСА_1 .

Переможцем спрощеної закупівлі згідно з предметом закупівлі визначено ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ).

Між (Замовником) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради в особі директора ОСОБА_6 та (Підрядником) ФОП ОСОБА_5 укладено договір підряду № 25 від 25.11.2020.

З метою привласнення коштів, ФОП ОСОБА_5 використав будівельні матеріали неналежної якості, які не передбачені технічним завданням та проектною документацією.

Крім цього, в ході виконання робіт за вищевказаними договорами ФОП ОСОБА_5 внесено до актів виконаних робіт форми КБ-2в недостовірні дані та відомості щодо їх фактичних обсягів та вартості.

Також з метою конвертації отриманих бюджетних коштів в готівкову форму та подальшого їх привласнення, ФОП ОСОБА_5 використано в якості постачальників будівельних матеріалів підконтрольні комерційні організації, які мають ознаки фіктивності.

Таким чином в діях ФОП ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Процесуальним керівником на підставі ст.ст.36,93КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_2 28.12.2021 за вих № 55-15-21 направлено запит щодо отримання належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- декларації з податку на додану вартість з додатками за період з 2020 року по теперішній час поданих ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 );

- звіти про суми нарахованої заробітньої плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб форми 1-ДФ та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) за періодз 2020року потеперішній часподаних ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ).

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.01.2022 у наданні зазначених документів відмовлено та зазначено, що їх отримання здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів.

Таким чином,з метоюповного тавсебічного проведеннядосудового розслідуваннявиникла необхідністьв отриманніухвали слідчогосудді протимчасовий доступдо належнимчином завіренихкопій документів,що перебуваютьу володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ,а саме:декларації зподатку надодану вартістьз додаткамиза періодз 2020року потеперішній часподаних ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ); звіти про суми нарахованої заробітньої плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб форми 1-ДФ та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) за періодз 2020року потеперішній часподаних ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ).

Під час проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження планується проведення перевірки усіх вимог законодавства щодо повноти, об`єму та якості придбаних робіт та відображення їх в податковій звітності.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, слідчий надав до суду заяву, в якій просив адовольнити клопотання та розглянути за його відсутністю.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 березня 2021 року за № 42021222060000008, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що проведено за спрощеною процедурою електронні торги щодо «Капітальний ремонт приміщень Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради за адресою: АДРЕСА_1 .

Переможцем спрощеної закупівлі згідно з предметом закупівлі визначено ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ).

Між (Замовником) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради в особі директора ОСОБА_6 та (Підрядником) ФОП ОСОБА_5 укладено договір підряду № 25 від 25.11.2020.

З метою привласнення коштів, ФОП ОСОБА_5 використав будівельні матеріали неналежної якості, які не передбачені технічним завданням та проектною документацією.

Крім цього, в ході виконання робіт за вищевказаними договорами ФОП ОСОБА_5 внесено до актів виконаних робіт форми КБ-2в недостовірні дані та відомості щодо їх фактичних обсягів та вартості.

Також з метою конвертації отриманих бюджетних коштів в готівкову форму та подальшого їх привласнення, ФОП ОСОБА_5 використано в якості постачальників будівельних матеріалів підконтрольні комерційні організації, які мають ознаки фіктивності.

Таким чином в діях ФОП ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Процесуальним керівником на підставі ст.ст.36,93КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_2 28.12.2021 за вих № 55-15-21 направлено запит щодо отримання належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- декларації з податку на додану вартість з додатками за період з 2020 року по теперішній час поданих ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 );

- звіти про суми нарахованої заробітньої плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб форми 1-ДФ та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) за періодз 2020року потеперішній часподаних ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ).

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.01.2022 у наданні зазначених документів відмовлено та зазначено, що їх отримання здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів.

Таким чином,з метоюповного тавсебічного проведеннядосудового розслідуваннявиникла необхідністьв отриманніухвали слідчогосудді протимчасовий доступдо належнимчином завіренихкопій документів,що перебуваютьу володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ,а саме:декларації зподатку надодану вартістьз додаткамиза періодз 2020року потеперішній часподаних ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ); звіти про суми нарахованої заробітньої плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб форми 1-ДФ та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) за періодз 2020року потеперішній часподаних ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ).

Під час проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження планується проведення перевірки усіх вимог законодавства щодо повноти, об`єму та якості придбаних робіт та відображення їх в податковій звітності.

З метою встановлення усіх осіб, причетних до правопорушення, та всіх обставин кримінального правопорушення у слідчого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ХРУП №№ ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню № 42021222060000008 від 26.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 , прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , а за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст. ст. 36 КПК України оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення завірених належним чином копій, а саме:

-декларації зподатку надодану вартістьз додаткамиза періодз 2020року потеперішній часподаних ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 );

- звіти про суми нарахованої заробітньої плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб форми 1-ДФ та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) за періодз 2020року потеперішній часподаних ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали до 12 лютого 2022 року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1