Вирок
від 07.02.2022 по справі 204/8453/20
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/8453/20

Провадження № 1-кп/204/186/22

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07лютого 2022 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

головуючого судді: ОСОБА_1

за участю: секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

представника потерпілого ОСОБА_4

захисників адвоката ОСОБА_5

адвоката ОСОБА_6

адвоката ОСОБА_7

обвинувачених ОСОБА_8

ОСОБА_9

ОСОБА_10

розглянувшиу відкритомусудовому засіданнів залісуду вм.Дніпрікримінальне провадження №62019170000000811 від 05 вересня 2019 року відносно

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,уродженця м.ГорлівкиДонецької області,громадянина України,який маєвищу освіту, працюючого, раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Москви, громадянина України, який має вищу освіту, працюючого, раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м.Дніпропетровська, громадянина України, який має вищу освіту,не працюючого, раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України

ВСТАНОВИВ:

Стороною обвинувачення ОСОБА_8 пред`явлене обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, а саме в неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам; ОСОБА_9 пред`явлене обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, а також за ч.1 ст.366 КК України, а саме у службовому підробленні, тобто складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів; ОСОБА_10 пред`явлене обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, а саме у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки громадським інтересам, а також за ч.1 ст.366 КК України, а саме у службовому підробленні, тобто складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Так обвинувачення, яке сформульовано в обвинувальному акті і підтримане прокурором під час судового розгляду, є наступним.

Згідно розпорядження Дніпропетровського міського голови ОСОБА_11 №7-19/7-рк від 19.07.2016, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з 21.07.2016 за трудовим контрактом приступив до виконання обов`язків та по теперішній час перебуває на посаді директора КП «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради, власником якого є територіальна громада міста Дніпра в особі міської ради, розташованого за адресою: м.Дніпро, вул.Будівельників, буд.23, офіс 510, здійснює діяльність від імені підприємства на підставі Статуту підприємства, затвердженого 15.02.2017 рішенням міської ради №1, трудових контрактів від 21.07.2016 та 22.07.2018.

Відповідно до положень Статуту підприємства:

п. 4.5. Керівник підприємства без довіреності діє від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, підприємствах, установах, закладах, судових органах всіх рівнів, у відношенні з юридичними особами та громадянами, в межах та порядку, визначених цим статутом. Керівник самостійно вирішує питання господарської діяльності підприємства;

п. 4.10. До компетенції керівника директора підприємства належить:

-організація діяльності підприємства, повна відповідальність за діяльність підприємства відповідно до чинного законодавства України;

-затвердження штатного розкладу, визначення кількості працівників підприємства та його структури за погодженням з керівником органу, до сфери управління якого входить підприємство;

-прийняття на роботу, звільнення, заохочення працівників підприємства і накладання стягнення;

-укладання угод, надання доручень, відкриття в установах банків поточних та інших рахунків підприємства;

-видання, у межах компетенції, наказів, що стосуються діяльності підприємства;

-залучення спеціалістів для роботи за сумісництвом, на умовах договорів підряду та

цивільно-правового характеру, визначення порядку та розмірів оплати їх праці.

Відповідно до трудових контрактів укладених із ОСОБА_8 :

- керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства згідно з законодавчими актами, Статутом підприємства та цим контрактом;

- керівник у межах своїх повноважень діє на засадах єдиноначальності;

-керівник самостійно вирішує всі питання діяльності підприємства згідно з його повноваженнями, передбаченими статутом, законодавством України, рішеннями власника та цим контрактом;

- у межах своєї компетенції керівник видає накази, які є обов`язковими для виконання усіма посадовими особами та іншими працівниками підприємства.

Керівник має право:

- управляти майном та коштами підприємства у порядку визначеному статутом;

- укладати угоди, договори, контракти;

- видавати доручення від імені підприємства;

- підписувати платіжні та інші документи підприємства;

- затверджувати структуру та штатний розклад підприємства;

-укладати трудові договори з працівниками підприємства відповідно до чинного законодавства;

- заохочувати працівників підприємства та накладати дисциплінарні стягнення згідно з діючим законодавством.

Таким чином, ОСОБА_8 як директор КП «Еко Дніпро» ДМР виконує організаційно-розпорядчі та фінансово-господарські функції, а отже відповідно до ч.3 ст.18 та примітки до ст.364 КК України, є службовою особою.

Так відповідно до ст.1 Закону України «Про архітектурну діяльність», технічний нагляд - це здійснення замовником контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю виконаних робіт та їх обсягами під час будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об`єкта містобудування.

Згідно ст.11 Закону авторський та технічний нагляди:

Під час будівництва об`єкта архітектури здійснюється авторський та технічний нагляд.

Технічний нагляд забезпечується замовником та здійснюється особами, які мають кваліфікаційний сертифікат.

Порядок проведенняавторського і технічного наглядів установлюється Кабінетом Міністрів України.

Обов`язок щодо здійснення технічного нагляду може бути покладений замовником на спеціалізовану організацію чи спеціаліста з технічного нагляду або на інженера-консультанта, з визначенням у договорі підряду їхніх повноважень. Примірні форми договорів про здійснення технічного нагляду та про надання інженерно-консультаційних послуг у будівництві затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері архітектури.

Статтею 32 Закону визначено, що порушення законодавства про архітектурну діяльність тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно з законами України.

Відповідно до пункту 2 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 №903, технічний нагляд забезпечує замовник (забудовник) протягом усього періоду будівництва об`єкта з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва або зміни (зокрема шляхом знесення) такого об`єкта.

Згідно пункту 5 Порядку, особи, що здійснюють технічний нагляд:

1) проводять перевірку:

наявності документів, які підтверджують якісні характеристики

конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта, - технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо;

відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів;

відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації;

виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду;

2) ведуть облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками;

3) проводять разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів;

4) повідомляють підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів;

5) оформляють акти робіт, виконаних з недоліками;

6) беруть участь у проведенні перевірки:

робочою комісією якості окремих конструкцій і вузлів, будівельно-монтажних робіт усіх видів, відповідності змонтованого спецобладнання, устаткування і механізмів технічним умовам;

органами державного нагляду та архітектурно-будівельного контролю;

7) виконують інші функції, пов`язані з технічним наглядом на відповідному об`єкті.

Отже, згідно з Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року №903, технічний нагляд забезпечує замовник протягом усього періоду будівництва об`єкта з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва або зміни (зокрема шляхом знесення) такого об`єкта.

Пунктом 4.6.15 «Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади», затвердженою постановою Кабінету Міністрів України 30 листопада 2011 року №1242, визначено, що на документах, що засвідчують права громадян і юридичних осіб, на яких фіксується факт витрати коштів і проведення операцій з матеріальними цінностями, підпис посадової (відповідальної) особи скріплюється гербовою печаткою установи. У примірному переліку документів, на які ставиться гербова печатка (додаток 7 до Інструкції) передбачено, у тому числі, акти (прийому закінчених будівництвом об`єктів, обладнання, виконання робіт; списання; експертизи тощо).

Таким чином, «Акти приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) засвідчуються особою, підпис якої завіряється гербовою печаткою, після погодження інспектором технічного нагляду кількості та якості виконаних будівельних робіт у звітному періоді.

04.12.2017 за результатами проведення конкурсних торгів між ТОВ «Дніпроековтор» в особі діючого директора Товариства ОСОБА_12 та Комунальним підприємством «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 34985811) в особі директора ОСОБА_8 укладено договір №00014, предметом якого є послуги «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» на загальну суму 1472765,00 грн (в т.ч. ПДВ) строком дії до 31.12.2017.

Того ж дня, за результатами проведення конкурсних торгів між ТОВ«Дніпроековтор» в особі діючого директора Товариства ОСОБА_12 та Комунальним підприємством «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 34985811) в особі директора ОСОБА_8 укладено договір №00015, предметом якого є послуги «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» на загальну суму 1227234,00 грн (в т.ч. ПДВ) строком дії до 31.12.2017.

Відповідно до умов вказаних договорів:

- п.2.1. виконавець повинен виконати Роботи в порядку та на умовах, визначених цим Договором, кількість та якість яких відповідає проектно-кошторисній документації Замовника, технічним вимогам, додержуючись вимог, що містяться у ДБН В.2.3-4-2007 з урахуванням ДСТУ Б.Д.1,1-1:2013 та включається до складу загальної кошторисної вартості будівництва об`єкту;

- п.4.1. здача-приймання виконаних робіт здійснюється шляхом підписання уповноваженими представниками Сторін Акту приймання-передачі виконаних робіт, який є підставою для розрахунку за виконані або частково виконані роботи (етапи);

- п.5.2.2. Замовник має право повернути рахунок або Акт приймання-передачі виконаних робіт, за виконаний або частково виконаний етап Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність печатки, підписів тощо);

- п.5.2.4. Проводити контроль дотримання виконання вимог будівельних норм і правил, організації виробництва будівельно-монтажних робіт, складання актів огляду прихованих робіт тощо, з залученням технічного та авторського нагляду Замовника.

13.06.2018 за результатами проведення конкурсних торгів між ТОВ«Дніпроековтор» в особі директора ОСОБА_13 та Комунальним підприємством «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 34985811) в особі директора ОСОБА_8 укладено договір №7, предметом якого є послуги «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» на загальну суму 76016150, 00 грн (в т.ч. ПДВ) строком дії до 31.12.2020.

В подальшому, 06.12.2018 за результатами проведення конкурсних торгів між ТОВ«Дніпроековтор» в особі директора ОСОБА_13 та Комунальним підприємством «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 34985811) в особі директора ОСОБА_8 укладено договір №8, предметом якого є послуги «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс» на загальну суму 138050900,00 грн (в т.ч. ПДВ) строком дії до 31.12.2020.

Відповідно до умов вказаних договорів:

п.5.1. здавання-приймання виконаних робіт оформлюється актами виконаних робіт за формою КБ-2в, який підписується трьома сторонами: підрядником, представником спеціалізованої організації, що здійснює технічний нагляд за виконанням робіт, замовником, та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3. Замовник, протягом 3-х днів з дня одержання акту виконаних робіт, підписаного уповноваженим представником спеціалізованої організації, що здійснює технічний нагляд за виконанням робіт, повертає підряднику підписаний акт виконаних робіт, або мотивовану відмову від приймання робіт;

п.7.1. Замовник зобов`язаний:

- прийняти в установленому договором порядку та оплатити виконані роботи, на умовах цього договору;

- негайно повідомити підрядника про виявлені недоліки.

Отже, чинним законодавством та умовами вищевказаних договорів передбачено обов`язок замовника здійснювати технічний нагляд за роботами (в тому числі через уповноваженим представником спеціалізованої організації, що здійснює технічний нагляд за виконанням робіт), та приймати їх після перевірки кошторисної документації та підписанням представником організації, що здійснює технічний нагляд за роботами.

Однак під час своєї діяльності та виконання умов вказаних договорів ОСОБА_8 як директор КП «Еко Дніпро» ДМР, будучи службовою особою, внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них спричинив тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам у вигляді матеріальної шкоди місцевому бюджету Дніпровської міської ради.

Так, з метою дотримання вимог законодавства, а також вимог договорів №00014 та №00015 від 04.12.2017, №7 від 13.06.2018 та №8 від 06.12.2018, укладених між ТОВ «Дніпроековтор» та КП «Еко Дніпро» ДМР, в яких зазначено, що замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за будівельними, а також підписання актів приймання виконаних будівельних робіт уповноваженим представником спеціалізованої організації, що здійснює технічний нагляд за виконанням робіт, КП «Еко Дніпро» ДМР, в особі директора ОСОБА_8 укладено договори із ТОВ «Геопроектінвест» (код ЄДРПОУ 33420953) №5817-8/ТН від 22.09.2017 та №5817-5/ТН 01.08.2018 з надання послуг з технічного нагляду по будівництву.

Згідно п. 2.1. вказаних договорів технічного нагляду виконавець зобов`язаний:

-забезпечити технічний нагляд за будівництвом відповідно до вимог затвердженої проектної документації;

-забезпечити контроль якості робіт на Об`єкті будівництва;

-вести перевірку наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об`єкта, - технічні паспорта, сертифікати, документи, що відображають результати лабораторних випробувань, приладів технологій відповідно до проектної документації, законодавства і граничних показників вартості робіт, тощо;

-брати участь у контрольних обмірах, що проводяться, в перевірках органами державного нагляду, відомчими інспекціями, представляти для цього необхідні документи, а також самостійно проводити контрольні обміри робіт;

-брати участь спільно з замовником та проектною організацією в розгляді пропозицій підрядників та/або Замовника по підвищенню якості, зниженню вартості і скороченню термінів виконуваних робіт;

-брати участь у формуванні пакета документів, а також вчиняти всі інші дії необхідні для отримання замовником документів про відповідність збудованого об`єкта проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельних нормі правил та інше.

При цьому в умовах даних договорів відсутні передбачені Порядком обов`язки виконавця щодо перевірки відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації, оформлення актів робіт, виконаних з недоліками. В подальшому під час виконання умов даних договорів кошторисна документація (акти приймання виконаних будівельних робіт) не перевірялися та не підписувалися спеціалістом з технічного нагляду.

Починаючи з 19.12.2017 у директора ТОВ «Дніпроековтор» ОСОБА_13 , який приступив до виконання обов`язків директора Товариства, винник злочинний умисел із заволодіння грошовими коштами Дніпровської міської ради шляхом зловживання своїм службовим становищем директора ТОВ«Дніпроековтор», спричинення Дніпровській міській раді матеріальних збитків та одержання в результаті таких дій неправомірної вигоди.

З метою реалізації злочинного плану ОСОБА_13 , реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем директора ТОВ «Дніпроековтор», визначеним статутом, достовірно знаючи, що відповідно до умов договорів, здача-приймання виконаних робіт здійснюється шляхом підписання уповноваженими представниками Сторін договору, акту приймання-передачі виконаних робіт, який є підставою для розрахунку за виконані або частково виконані роботи (етапи), які готує виконавець робіт, та які повинні відповідати Закону України «Про публічні закупівлі», нормам ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», чинним підзаконних нормативно-правовим актам України, вирішив вчинити службове підроблення актів приймання виконаних будівельних робіт за договорами №00014 та №00015, а в подальшому і за договорами №7 та №8, що полягало у внесенні до них завідомо неправдивих відомостей із завищеними обсягами та вартістю виконаних підрядних робіт, користуючись при цьому відсутністю контролю за достовірністю даних у звітно-кошторисній документації зі сторони інженера технічного нагляду, з метою подальшого отримання на розрахунковий рахунок Товариства грошових коштів за роботи, які фактично не виконувались.

У період з 21.12.2017 до 01.03.2019, точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: м.Дніпро, вул.Будівельників, буд.23, офіс 510, проявляючи злочинну недбалість та не передбачаючи можливості настання суспільно небезпечних наслідків своєї бездіяльності, хоча повинен був і міг їх передбачити, маючи можливість та обов`язок перевіряти звітно-кошторисну документацію під час прийому виконаних виконавцем робіт, зокрема, через залученого за договором спеціаліста технічного нагляду за будівельними роботами, отримавши від директора ТОВ «Дніпроековтор» ОСОБА_13 неправдиві офіційні документи акти приймання виконаних будівельних робіт, в яких було завищено обсяг та вартість виконаних підрядних робіт в частині вартості матеріалів, виробів та конструкцій, заробітної плати та вартості експлуатації машин, шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів та вартості підрядних робіт в розділі І «Прямі витрати» у порушення умов договорів №00014, №00015, №7 та №8, розуміючи, що вони не перевірялись спеціалістом з технічного нагляду на відповідність будівельним нормам обсягів та вартості будівельних робіт зазначених в них, без підпису спеціаліста технічного нагляду підписав їх, скріпив печаткою підприємства та передав примірники Актів для реєстрації та подальшої оплати, а саме:

-акти приймання виконаних будівельних робіт №1, №2 та №3 за грудень 2017 року від 21.12.2017 до договору №00014;

-акти приймання виконаних будівельних робіт №1, №2 та №3 за грудень 2017 року від 21.12.2017 до договору №00015;

-акти приймання виконаних будівельних робіт №1 за липень 2018 року від 12.07.2018, №2 за липень 2018 року від 27.07.2018, №1 за серпень 2018 року від 10.08.2018, №4 за серпень 2018 року від 23.08.2018, №1 за вересень 2018 року від 05.09.2018, №2 за вересень 2018 року від 17.09.2018, №1 за жовтень 2018 року від 03.10.2018, №2 за жовтень 2018 року від 17.10.2018, №1 за листопад 2018 року від 06.11.2018, №2 за листопад 2018 року від 19.11.2018, №1 за грудень 2018 року від 06.12.2018, №1 за лютий 2019 року від 14.02.2019, №1 за березень 2019 року від 01.03.2019 до договору №7;

-акт приймання виконаних будівельних робіт №Б/н за грудень 2018 року від 11.12.2018 до договору №8.

Встановлено, що в актах приймання виконаних будівельних робіт в розділі І графі 9 прямі витрати ТОВ«Дніпроековтор» складали:

-згідно акту №1 за грудень 2017 року на суму 333 010,80 грн(за договором №00014 від 04.12.2017) 251 155,49 грн.;

-акту №2 за грудень 2017 року на суму 325 767,60 грн (за договором №00014 від 04.12.2017) 240 278,69 грн;

-акту №3 за грудень 2017 року на суму 324 115,20 грн (за договором №00014 від 04.12.2017) 240 332,24 грн;

-акту №1 за грудень 2017 року на суму 404127,60 грн (за договором №00015 від 04.12.2017) 325 179,97 грн;

-акту №2 за грудень 2017 року на суму 404 402,40 грн (за договором №00015 від 04.12.2017) 334884, 65 грн;

-акту №3 за грудень 2017 року на суму 418 702,80 грн (за договором №00015 від 04.12.2017) 319933,07 грн;

-акту №1 за липень 2018 року на суму 660 160,72 грн (за договором №7 від 13.06.2018) 478064,73 грн;

-акту №2 за липень 2018 року на суму 683 737,80 грн (за договором №7 від 13.06.2018) 495138,46 грн;

-акту №1 за серпень 2018 року на суму 707 315,03 грн (за договором №7 від 13.06.2018) 512212,22 грн;

-акту №2 за серпень 2018 року на суму 1 437 762,80 грн (за договором №7 від 13.06.2018) 1052604,69 грн;

-акту №1 за вересень 2018 року на суму 1 037 395,43 грн (за договором №7 від 13.06.2018) 751 244,57 грн;

-акту №2 за вересень 2018 року на суму 1182 158,95 грн (за договором №7 від 13.06.2018) 856 077,34 грн;

-акту №1 за жовтень 2018 року на суму 1249589,78 грн (за договором №7 від 13.06.2018) 904 908,24 грн;

-акту №2 за жовтень 2018 року на суму 1041879,49 грн (за договором №7 від 13.06.2018) 765 919,90 грн;

-акту №1 за листопад 2018 року на суму 3 990448,49 грн (за договором №7 від 13.06.2018) 3 252 288,90 грн;

-акту №2 за листопад 2018 року на суму 2009551,51 грн (за договором №7 від 13.06.2018) 1565 815,09 грн;

-акту №1 за грудень 2018 року на суму 4000000,00 грн (за договором №7 від 13.06.2018) 2 898 222,68 грн;

-акту №1 за лютий 2019 року на суму 3000000,00 грн(за договором №7 від 13.06.2018) 2172494,96 грн;

-акту №1 за березень 2019 року на суму 3032874,00 грн (за договором №7 від 13.06.2018) 2201402,13 грн;

-акту №Б/н за грудень 2018 року на суму 8520000,00 грн (за договором №8 від 06.12.2018) 6705 727,25 грн.

Так відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи

№16-20 від 22.05.2020 встановлено, що проектно-кошторисна та звітна документація інженерних та будівельних робіт по об`єкту «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» договору №00014 від 04.12.2017 укладеного між КП «ЕкоДніпро» ДМР та ТОВ «Дніпроековтор», «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Рекультивація 1 пускового комплексу» договору №00015 від 04.12.2017, укладеного між КП «ЕкоДніпро» ДМР та ТОВ «Дніпроековтор», «Проектування, будівництво та рекультивацію «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» згідно договору №7 від 13.06.2018 укладеного між КП «ЕкоДніпро» ДМР та ТОВ «Дніпроековтор» та по об`єкту «Будівництво та рекультивацію «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний, 2 черга будівництва, 1 пусковий комплекс» згідно договору №8 від 06.12.2018, укладеного між КП «ЕкоДніпро» ДМР та ТОВ «Дніпроековтор» за порядком складання і наведеними розрахунками частково не відповідають вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва.

Невідповідності полягають у порушенні норм щодо відображення заактованих і фактично виконаних будівельних робіт, які встановлені Законом України «Про публічні закупівлі» (відповідно до статті 36 Закону, істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених частиною 4 статті 36 Закону). Окрім того, відповідно до ч. 4 цієї статті жодна з можливих підстав для внесення змін до істотних умов договору, що передбачена Законом України «Про публічні закупівлі», недозволяє внести зміни до договору про закупівлю в частині збільшення орієнтовного розміру кошторисної заробітної плати. Тому і коригування вказаної вище кошторисної документації суперечить Закону та ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва»; стандартам [19,21,22,24-26] , а саме:

- рівень заробітної плати прийнятий без урахуванням рекомендацій Міністерством розвитку громад та територій України за погодженням з Мінекономіки України, а саме Листа Мінрегіонбуду від 03.04.17 № 7/15-3463 «Щодо кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва», Листа Мінрегіону від 22.02.2018 № 7/15-1904 щодо кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва;

- заміна машин і механізмів, передбачених загальнодержавними кошторисними нормами, на інші і їх вартість експлуатації , відповідно до пункту 6.2.1.5 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», таких робіт визначається з урахуванням змінених умов виконання робіт з відповідним технічним та економічним обґрунтуванням;

- вартість матеріальних ресурсів повинна прийматись Підрядником

за найменшою ціною, визначеною на підставі відповідно проведеного аналізу ринку будівельних матеріалів у регіоні з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об`ємів постачання. Вартість матеріальних ресурсів за постановою Кабінету Міністрів України «Про реєстрацію цін на окремі види продукції» від 27.12.08 №1138 (зі змінами), приймається за найменшою ціною, що не повинна перевищувати цін, зареєстрованих в Мінекономіки на дату подання ціни тендерної пропозиції. При цьому зареєстровані в Мінекономіки ціни не враховують транспортні витрати та навантажувальні роботи. У разі відсутності зареєстрованих цін на відповідні матеріали, їх вартість приймається за найменшою ціною.

Обсяги та вартість виконаних підрядних робіт по об`єкту «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» договору №00014 від 04.12.2017, укладеного між КП «ЕкоДніпро» ДМР та ТОВ «Дніпроековтор», «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Рекультивація 1 пускового комплексу» договору №00015 від 04.12.2017 укладеного між КП «ЕкоДніпро» ДМР та ТОВ «Дніпроековтор», «Проектування, будівництво та рекультивацію «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» згідно договору № 7 від 13.06.2018 укладеного між КП «ЕкоДніпро» ДМР та ТОВ «Дніпроековтор» та по об`єкту «Будівництво та рекультивацію «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний, 2 черга будівництва, 1 пусковий комплекс» згідно договору №8 від 06.12.2018 укладеного між КП «ЕкоДніпро» ДМР та ТОВ «Дніпроековтор» завищені на 5 551 694,92 грн.

Різниця фактичної вартості будівельних робіт за договорами підряду №00014 та №00015 від 04.12.2017, №7 від 13.06.2018 та №8 від 06.12.2018, укладеними між ТОВ «Дніпроековтор» та КП «Еко Дніпро» ДМР, які передбачені вищевказаними актами приймання виконаних будівельних робіт та вартістю фактично виконаних робіт, складає 5551694,92 грн, а саме:

- за актом №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року (за договором №00014 від 04.12.2017) на суму 333 010,80 грн, фактична вартість виконаних робіт складає 312281,59 грн, вартість не виконаних, але відображених в Акті (розділ І графи 9 - прямі витрати) робіт складає 20729,21 грн;

- за актом №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року (за договором №00014 від 04.12.2017) на суму 325 767,60 грн, фактична вартість виконаних робіт складає 305937,73 грн, вартість не виконаних, але відображених в Акті (розділ І графи 9 - прямі витрати) робіт складає 19829,87 грн;

- за актом №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року (за договором №00014 від 04.12.2017) на суму 324 115,20 грн, фактична вартість виконаних робіт складає 304947,95 грн, вартість не виконаних, але відображених в Акті (розділ І графи 9 - прямі витрати) робіт складає 19167,25 грн;

- за актом №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року (за договором №00015 від 04.12.2017) на суму 404127,60 грн, фактична вартість виконаних робіт складає 343 829,87 грн, вартість не виконаних, але відображених в Акті (розділ І графи 9 - прямі витрати) робіт складає 60 297,73 грн;

- за актом №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року (за договором №00015 від 04.12.2017) на суму 404 402,40 грн, фактична вартість виконаних робіт складає 337 454,44 грн, вартість не виконаних, але відображених в Акті (розділ І графи 9 - прямі витрати) робіт складає 66 947,96 грн;

- за актом №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року (за договором №00015 від 04.12.2017) на суму 418 702,80 грн, фактична вартість виконаних робіт складає 407 579,75 грн, вартість не виконаних, але відображених в Акті (розділ І графи 9 - прямі витрати) робіт складає 11 123,05 грн;

- за актом №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року (за договором №7 від 13.06.2018) на суму 660 160,72 грн, фактична вартість виконаних робіт складає 533 230,85 грн, вартість не виконаних, але відображених в Акті (розділ І графи 9 - прямі витрати) робіт складає 126 929,87 грн;

- за актом №2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2018 року (за договором №7 від 13.06.2018) на суму 683 737,80 грн, фактична вартість виконаних робіт складає 552 274,90 грн, вартість не виконаних, але відображених в Акті (розділ І графи 9 - прямі витрати) робіт складає 131 462,90 грн;

- за актом №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року (за договором №7 від 13.06.2018) на суму 707 315,03 грн, фактична вартість виконаних робіт складає 571 318,64 грн, вартість не виконаних, але відображених в Акті (розділ І графи 9 - прямі витрати) робіт складає 135 996,39 грн;

- за актом №2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року (за договором №7 від 13.06.2018) на суму 1 437 762,80 грн, фактична вартість виконаних робіт складає 1 122 344,68 грн, вартість не виконаних, але відображених в Акті (розділ І графи 9 - прямі витрати) робіт складає 315 418,12 грн;

- за актом №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року (за договором №7 від 13.06.2018) на суму 1 037 395,43 грн, фактична вартість виконаних робіт складає 837 934,08 грн, вартість не виконаних, але відображених в Акті (розділ І графи 9 - прямі витрати) робіт складає 199 461,35 грн;

- за актом №2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року (за договором №7 від 13.06.2018) на суму 1182 158,95 грн, фактична вартість виконаних робіт складає 954 864,06 грн, вартість не виконаних, але відображених в Акті (розділ І графи 9 - прямі витрати) робіт складає 227 294,89 грн;

- за актом №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року (за договором №7 від 13.06.2018) на суму 1249589,78 грн, фактична вартість виконаних робіт складає 1 009 329,68 грн, вартість не виконаних, але відображених в Акті (розділ І графи 9 - прямі витрати) робіт складає 240 260,10 грн;

- за актом №2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року (за договором №7 від 13.06.2018) на суму 1041879,49 грн, фактична вартість виконаних робіт складає 802 579,61 грн, вартість не виконаних, але відображених в Акті (розділ І графи 9 - прямі витрати) робіт складає 239 299,88 грн;

- за актом №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року (за договором №7 від 13.06.2018) на суму 3 990448,49 грн, фактична вартість виконаних робіт складає 3 538 375,44 грн, вартість не виконаних, але відображених в Акті (розділ І графи 9 - прямі витрати) робіт складає 452 073,05 грн;

- за актом №2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року (за договором №7 від 13.06.2018) на суму 2009551,51 грн, фактична вартість виконаних робіт складає 1 895 936,30 грн, вартість не виконаних, але відображених в Акті (розділ І графи 9 - прямі витрати) робіт складає 113 615,21 грн;

- за актом №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року (за договором №7 від 13.06.2018) на суму 4000000,00 грн, фактична вартість виконаних робіт складає 2 692 262,65 грн, вартість не виконаних, але відображених в Акті (розділ І графи 9 - прямі витрати) робіт складає 1 307 737,35 грн;

- за актом №Б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року (за договором №8 від 06.12.2018) на суму 8520000,00 грн, фактична вартість виконаних робіт складає 7 591 836,04 грн, вартість не виконаних, але відображених в Акті (розділ І графи 9 - прямі витрати) робіт складає 928 163,96 грн;

- за актом №1 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2019 року (за договором №7 від 13.06.2018) на суму 3000000,00 грн, фактична вартість виконаних робіт складає 2 423 179,02 грн., вартість не виконаних, але відображених в Акті (розділ І графи 9 - прямі витрати) робіт складає 576 820,98 грн;

- за актом №1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року (за договором №7 від 13.06.2018) на суму 3032874,00 грн, фактична вартість виконаних робіт складає 2 610 393,00 грн, вартість не виконаних, але відображених в Акті (розділ І графи 9 - прямі витрати) робіт складає 422 481,00 грн.

У період з 21.12.2017 по 30.04.2019, в результаті злочинної недбалості ОСОБА_8 , що полягала у неналежному виконанні своїх службових обов`язків як директора КП «Еко Дніпро» ДМР через несумлінне ставлення до них, а саме у недотриманні вимог Статуту підприємства, трудових контрактів, ст.ст. 1, 11, 32 Закону України «Про архітектурну діяльність», пунктів 2, 5 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року № 903, пункту 4.6.15 «Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади», затвердженою постановою Кабінету Міністрів України 30.11.2011 №1242, та додатку 7 до Інструкції, ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», пункту 6.2.1.5 ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва» та стандартів [19, 21,22,24-26], рекомендацій Міністерства розвитку громад та територій України за погодженням з Мінекономіки України, а саме Лист Мінрегіонбуду від 03.04.17 № 7/15-3463 «Щодо кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва», Листа Мінрегіону від 22.02.2018 №7/15-1904, постанови Кабінету Міністрів України «Про реєстрацію цін на окремі види продукції» від 27.12.2008 № 1138, пунктів 2.1., 4.1., 5.2.2., 5.2.4. договорів підряду № 00014 та №00015 від 04.12.2017, укладених між КП «Еко Дніпро» ДМР та ТОВ «Дніпроековтор», пунктів 5.1. та 7.1. договорів підряду № 7 від 13.06.2018 та № 8 від 06.12.2018, укладених між КП «Еко Дніпро» ДМР та ТОВ «Дніпроековтор» на розрахунковий рахунок ТОВ «Дніпроековтор» від КП «Еко Дніпро» ДМР здійснено оплату за фактично ненадані послуги грошових коштів у сумі 5551694,92 грн, якими ТОВ «Дніпроековтор» в подальшому розпорядилось на власний розсуд.

В результаті злочинної недбалості ОСОБА_8 спричинив матеріальних збитків Дніпровській міській раді на загальну суму 5551694,92 грн, що більш ніж у 5780 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2019 рік, що відповідно до примітки до ст. 364 КК України є тяжкими наслідками.

Крім того, згідно наказу №127-к від 15.12.2017 «Про призначення директора», а також рішення загальних зборів учасників ТОВ «Дніпроековтор» протокол №1 від 14.12.2017, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 19.12.2017 приступив до виконання обов`язків та по теперішній час перебуває на посаді директора ТОВ«Дніпроековтор», розташованого за адресою м.Дніпро, вул.Будівельників, буд.23, офіс 508/1, здійснює діяльність від імені підприємства на підставі Статуту підприємства, затвердженого 02.12.2016 протоколом загальних зборів учасників Товариства №1 (остання редакція затверджена 30.08.2018 рішенням єдиного учасника №1) відповідно до положень якого:

-п. 6.7. виконавчим органом Товариства є Директор;

-п. 6.9. до повноважень Директора Товариства належать:

-п. 6.9.1. організація виконання рішень Загальних зборів учасників Товариства;

-п. 6.9.2. розробка заходів по основних напрямках діяльності Товариства, визначених Загальними зборами учасників Товариства;

-п. 6.9.3. розробка та затвердження оперативних та поточних планів діяльності Товариства;

-п. 6.9.4. вирішення питань організації будівництва, постачання, збуту, фінансування, розрахунків, обліку і звітності, оплати праці працівників Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;

-п. 6.9.5. вирішення питань поточного керівництва роботою внутрішніх структурних підрозділів, представництв та дочірніх підприємств;

-п. 6.9.6. забезпечення підготовки управлінських рішень всіх підрозділів функціональної структури управління Товариства;

-п. 6.9.7. розгляд матеріалів перевірок та ревізій, а також звітів керівників філій, представництв, дочірніх підприємств;

-п. 6.9.8. аналіз квартальних та річних звітів керівників філій, представництв, дочірніх підприємств Товариства в цілому;

-п. 6.9.9. визначення принципів ціноутворення і маркетингової політики Товариства;

-п. 6.9.17. підготовка щорічного виробничо-фінансового плану, кошторису витрат, штатного розкладу та посадових окладів співробітників Товариства, встановлення показників, розмірів та строків їх преміювання;

-п. 6.9.18. визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів Товариства;

-п. 6.9.20. видає розпорядження, інструкції з питань, які входять в його компетенцію;

-п. 6.9.21. без довіреності представляє Товариство у відносинах з українськими та іноземними юридичними і фізичними особами, державними органами, від імені Товариства укладає в Україні та за кордоном всі види правочинів, договорів та інших угод, які не суперечать діючому законодавству України і не обмежені положеннями цього Статуту, користується правом першого підпису фінансових та банківських документів;

-п. 6.9.23. організовує підготовку і виконання рішень Загальних зборів учасників Товариства, надає звіти про їх виконання;

-п. 6.9.24. розпоряджається майном та коштами Товариств, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом;

-п. 6.9.25. затверджує структуру, штатний розклад, посадові інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку, укладає та розриває договори про прийом на роботу штатних та позаштатних працівників Товариства, визначає при цьому їх робочі функції, умови найму і відповідну заробітну плату, підписує контракти та трудові угоди з працівниками Товариства, звільняє їх, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення, а також вирішує питання про дострокове зняття цих стягнень;

- п. 6.9.26. визначає осіб, які мають право другого підпису на банківських та інших документах;

-п. 6.9.27. видає довіреності іншим особам на укладання правочинів та здійснення дій від імені Товариства;

-п. 9.9.28. призначає та звільняє керівників та інших посадових осіб філій та структурних підрозділів Товариства;

-п. 6.9.29. видає накази та розпорядження з питань, віднесених до його компетенції;

-п. 6.10. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, за виключенням тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Учасників. Директор має право підпису будь-яких документів від імені Товариства;

-п. 6.11. Директор несе персональну відповідальність за своєчасне та повне виконання рішень Загальних зборів Учасників, якщо вони не суперечать чинному законодавству і Статуту Товариства. Директор у випадку невиконання або неналежного виконання ними своїх обов`язків, несе дисциплінарну, адміністративну чи іншу відповідальність відповідно до діючого законодавства України;

Таким чином, ОСОБА_9 як директор ТОВ «Дніпроековтор» виконує організаційно-розпорядчі та фінансово-господарські функції, а отже відповідно до ч. 3 ст.18 КК України, є службовою особою.

04.12.2017 за результатами проведення конкурсних торгів між ТОВ «Дніпроековтор» в особі діючого директора Товариства ОСОБА_12 та Комунальним підприємством «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 34985811) в особі директора ОСОБА_8 укладено договір №00014, предметом якого є послуги «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» на загальну суму 1472765,00 грн (в т.ч. ПДВ) строком дії до 31.12.2017.

Того ж дня за результатами проведення конкурсних торгів між ТОВ«Дніпроековтор» в особі діючого директора Товариства ОСОБА_12 та Комунальним підприємством «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 34985811) в особі директора ОСОБА_8 укладено договір №00015, предметом якого є послуги «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» на загальну суму 1227234,00 грн (в т.ч. ПДВ) строком дії до 31.12.2017.

13.06.2018 за результатами проведення конкурсних торгів між ТОВ«Дніпроековтор» в особі директора ОСОБА_9 та Комунальним підприємством «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 34985811) в особі директора ОСОБА_8 укладено договір №7, предметом якого є послуги «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу» на загальну суму 76016150, 00 грн (в т.ч. ПДВ) строком дії до 31.12.2020.

В подальшому, 06.12.2018 за результатами проведення конкурсних торгів між ТОВ«Дніпроековтор» в особі директора ОСОБА_9 та Комунальним підприємством «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 34985811) в особі директора ОСОБА_8 укладено договір №8, предметом якого є послуги «Проектування, будівництво та рекультивація «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс» на загальну суму 138050900,00 грн (в т.ч. ПДВ) строком дії до 31.12.2020.

Відповідно до пункту 2 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року № 903, Технічний нагляд забезпечує замовник (забудовник) протягом усього періоду будівництва об`єкта з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва або зміни (зокрема шляхом знесення) такого об`єкта.

Згідно пункту 5 Порядку особи, що здійснюють технічний нагляд: