Ухвала

від 04.02.2022 по справі 953/14638/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/14638/21

н/п 1-кс/953/1023/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" лютого 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування по кримінальному провадженню за №12019220000001147 від 06.08.2019 за ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування по кримінальному провадженню за №№12019220000001147 від 06.08.2019 за ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України на шість місяців, тобто до 06серпня 2022 року.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №12019220000001147 від 06.08.2019 за ч. 2 ст.361, ч. 3 ст. 190 КК України.

На теперішній час проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2019-2021 рр. службові особи ТОВ «ВЕЛ БЕЙНГ ХЕЛС ЦЕНТР» код ЄДРПОУ 42166778, ТОВ "ВОНТФІКС ДЕЛАЙТ" код ЄДРПОУ 43487181, ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ ГРУПП" код ЄДРПОУ 38779017, ТОВ "3Д ХІСТЕЧ" код ЄДРПОУ 44367248, ТОВ "АММАЛ КОМПАНІ ЛІМІТЕД" код ЄДРПОУ 43968922, ТОВ "БЕАВЕР ВІСІТЕК" код ЄДРПОУ 44084080, ТОВ "ЕДОН ХАУС" код ЄДРПОУ 41873918, ТОВ "МАРВЕЛ ОІЛ" код ЄДРПОУ 43831178, ТОВ "МАРВЕЛ МЕТАЛС" код ЄДРПОУ 44402140, ТОВ "ДАРАМ ІНДАСТРІЄС А.К ЛТД" код ЄДРПОУ 44379232, ТОВ "КРЕМЕР СПЕКІААЛМАЧІНЕС БВ" код ЄДРПОУ 44294594, ТОВ «ОДК ВУД» код ЄДРПОУ 44277359, ТОВ "ОДК ВУДС" код ЄДРПОУ 43340775, ТОВ "БЕТАКО ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ" код ЄДРПОУ 43231664, ТОВ "ПАСІФІК ІНТЕРНЕШНЛ ЛОГІСТІК" код ЄДРПОУ 42417747, ТОВ "ОЛЕКО САРЛ" код ЄДРПОУ 42817168, ТОВ "ГОЛОВНЕ ВУД." код ЄДРПОУ 44372038, ТОВ "ПРАЙМЕКС ВУД" код ЄДРПОУ 44203329, ТОВ "ШАНХАЙ КОСКО КАВАСАКІ ХЕВІ СТІЛ ТРЕЙДІНГ" код ЄДРПОУ 44048502, ТОВ "ТАРА НОВАК" код ЄДРПОУ 44331185, ТОВ "КОРА СТІЛ" код ЄДРПОУ 44306138, ТОВ "АГРІКАЛЧЕРАЛ ЛАНС" код ЄДРПОУ 43991841, ТОВ "ЕЙС ГЛОБАЛ" код ЄДРПОУ 43933774, ТОВ "ТОСОХ БІОСЕНС" код ЄДРПОУ 43917967, ТОВ "БЕТА КЕПІТЕЛ" код ЄДРПОУ 40494636, ТОВ "БРЕНД ОН" код ЄДРПОУ 43664325, діючи за попередньою змовою зі співробітниками АТ: Укрсіббанк, ОТП Банк, Альфа Банк, Сбербанк Росії, та іншими невстановленими особами, використовуючи мережу Інтернет та електронно-обчислювальну техніку, заволоділи грошовими коштами покупців нерезидентів, серед яких встановлений громадянин Люксембургу Ніко Беренс з компанії G.Berens+Fils Sarl, та організували діяльність з незаконного привласнення та подальшої реалізації аккаунтів «Poker Stars», спричинивши таким чином матеріальну шкоду.

Так, відповідно до листа підрозділу фінансової розвідки Люксембургу 04.05.2020 потерпілий пан Ніко Беренс звернувся до банку із заявою про те, що він став жертвою шахрайства, та з заявою про повернення йому коштів з переказів, які він здійснив на рахунок компанії ТОВ «Вел Бейнг Хелс Центр» на суму 3050, 00 Євро, відкритий у ОТП Банк, за маски для боротьби із пандемією, однак, постачання товару останні так і не здійснили.

Крім того, 04.05.2020 Ніко Беренс отримав повідомлення з електронної скриньки стосовно додаткових коштів на суму 4000 Євро, які потрібно сплатити особі Карина Звягінцева, в якості страхування від пошкодження в процесу транспортування, яке мало відбутись до Вашингтону.

Запит банку, що обслуговує Ніко Беренса, отримувачу - ОТП Банку, про повернення коштів на підставі звернення потерпілого, було відхилено, гроші не повернуті.

Проведеними заходами встановлено наявність низки платежів від платників-нерезидентів за постачання товарів фірмою ТОВ «Вел Бейнг Хелс Центр». Однак, відповідно до відомостей митниці, жодних постачань ТМЦ від імені зазначеного СПД так і не відбулось. При цьому, проведеним аналізом встановлено, що на рахунок вказаного ТОВ надходили грошові кошти в якості оплати за товари, які не притаманні виду діяльності ТОВ «Вел Бейнг Хелс Центр» «організація будівництва і будівель».

На виконання доручення у кримінальному провадженні та за результатами проведених НСРД встановлено міжрегіональну групу осіб, до складу якої входять як громадяни України, так і іноземці, які організували незаконну діяльність, пов`язану із реєстрацією фіктивних СПД, серед яких ТОВ «ВЕЛ БЕЙНГ ХЕЛС ЦЕНТР» код ЄДРПОУ 42166778, ТОВ "ВОНТФІКС ДЕЛАЙТ" код ЄДРПОУ 43487181, ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ ГРУПП" код ЄДРПОУ 38779017, ТОВ "3Д ХІСТЕЧ" код ЄДРПОУ 44367248, ТОВ "АММАЛ КОМПАНІ ЛІМІТЕД" код ЄДРПОУ 43968922, ТОВ "БЕАВЕР ВІСІТЕК" код ЄДРПОУ 44084080, ТОВ "ЕДОН ХАУС" код ЄДРПОУ 41873918, ТОВ "МАРВЕЛ ОІЛ" код ЄДРПОУ 43831178, ТОВ "МАРВЕЛ МЕТАЛС" код ЄДРПОУ 44402140, ТОВ "ДАРАМ ІНДАСТРІЄС А.К ЛТД" код ЄДРПОУ 44379232, ТОВ "КРЕМЕР СПЕКІААЛМАЧІНЕС БВ" код ЄДРПОУ44294594, ТОВ «ОДК ВУД» код ЄДРПОУ 44277359, ТОВ "ОДК ВУДС" код ЄДРПОУ 43340775, ТОВ "БЕТАКО ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ" код ЄДРПОУ 43231664, ТОВ "ПАСІФІК ІНТЕРНЕШНЛ ЛОГІСТІК" код ЄДРПОУ 42417747, ТОВ "ОЛЕКО САРЛ" код ЄДРПОУ 42817168, ТОВ "ГОЛОВНЕ ВУД." код ЄДРПОУ 44372038, ТОВ "ПРАЙМЕКС ВУД" код ЄДРПОУ 44203329, ТОВ "ШАНХАЙ КОСКО КАВАСАКІ ХЕВІ СТІЛ ТРЕЙДІНГ" код ЄДРПОУ 44048502, ТОВ "ТАРА НОВАК" код ЄДРПОУ 44331185, ТОВ "КОРА СТІЛ" код ЄДРПОУ 44306138, ТОВ "АГРІКАЛЧЕРАЛ ЛАНС" код ЄДРПОУ 43991841, ТОВ "ЕЙС ГЛОБАЛ" код ЄДРПОУ 43933774, ТОВ "ТОСОХ БІОСЕНС" код ЄДРПОУ 43917967, ТОВ "БЕТА КЕПІТЕЛ" код ЄДРПОУ 40494636, ТОВ "БРЕНД ОН" код ЄДРПОУ 43664325, для отримання грошових коштів від нерезидентів за товари або послуги, що рекламуються в Інтернеті. Після, нібито, оформлення замовлення та отримання передоплати вказані особи, за участі співробітників банків: Укрсіббанк, ОТП Банк, Альфа Банк, Сбербанк Росії, здійснюють їх переведення у готівку та подальше привласнення, завдаючи таким чином матеріальних збитків замовникам.

У кримінальному провадженні проведений ряд обшуків, за результатами яких вилучені цифрові носії інформації.

З метою встановлення осіб, безпосередньо причетних до вчинення кримінального правопорушення, 10.01.2022 у кримінальному провадженні призначена судова земельно-оціночна експертиза.

Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню останній раз продовжений на шість місяців до 6 лютого 2022 року включно.

Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню закінчується 6 лютого 2022 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим у зв`язку з тим, що висновок судового комп`ютерно-технічного експертного дослідження має суттєве значення для проведення повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування, а також для подальшого встановлення суми матеріальних збитків, завданих зазначеним кримінальним правопорушенням та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

В провадженні в проваджені СУ ГУНП в Харківській області перебуває №12019220000001147 від 06.08.2019 за ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 02.08.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні було продовжено на 6 місяців до 06.02.2022.

Відповідно дост. 295-1 ч. 1 КПК України, у випадках, передбаченихстаттею 294цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ст.294ч. 4КПКУкраїни строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

На даний час завершити досудове розслідування не уявляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, які зазначені в клопотанні сторони обвинувачення, саме: отримати висновок судового комп`ютерно-технічного експертного дослідження має суттєве значення для проведення повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування, а також для подальшого встановлення суми матеріальних збитків, завданих зазначеним кримінальним правопорушенням та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком .

Так, матеріалами клопотання підтверджується те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконанні в строк передбаченийст. 219 КПК України, оскільки органом досудового розслідування станом на час звернення до суду необхідно провести ряд вище вказаних слідчих дій, без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220000001147 від 06.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 361КК України, до шести місяців, тобто до 06.08.2022 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.219, 294,295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220000001147 від 06.08.2019 за ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України, на шість місяців, тобто до 6 серпня 2022 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1