Вирок

від 06.04.2010 по справі 1-322/10

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №1-322/10

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

6 квітня 2010 р. Святошинський районний суд м. Києва у складі головуючого судді Сержанюка А.С., з участю секретаря Саєнка Д.С., прокурора Свєчнікової-Гамілякової В.Г., розглянувши у судовому засіданні у м. Києві кримінальну справу за обвинуваченням

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, громадянина України, освіта середня, одруженого, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого в кв. АДРЕСА_1, не маючого судимості згідно ст. 89 КК України,

за ст.ст. 27 ч. 2, 205 ч. 1 КК України

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_1 08.07.2008 року, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, за грошову винагороду, з метою прикриття незаконної діяльності, створив товариство з обмеженою відповідальністю "Гаргона ФМ" ( код ЄДРПОУ 35978475 ), зареєстроване по вул. Хмельницькій, 10 в м. Києві, без мети здійснювати господарську діяльність, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_1 у 2008 році, достовірно усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, за грошову винагороду, погодився на пропозицію наочно знайомого йому раніше чоловіка на ім'я ОСОБА_2, зареєструвати на своє ім'я та виступити керівником суб'єкта підприємницької діяльності - товариства з обмеженою відповідальністю "Гаргона ФМ" ( ЄДРПОУ 35978475 ), з метою прикриття незаконної діяльності, не маючи при цьому наміру займатися господарською діяльністю, тобто виступив співвиконавцем скоєння злочину.

За дані дії невстановлена слідством особа на ім'я ОСОБА_2 пообіцяв ОСОБА_1, грошову винагороду у сумі 100 доларів США.

На виконання свого злочинного умислу ОСОБА_1 08.07.2008 року, заздалегідь усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому невстановленою слідством особою дій, а також те, що ТОВ "Гаргона ФМ" реєструється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, погодившись з його пропозицією, вступив у злочинну змову з невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_2 з приводу реєстрації зазначеного товариства.

Для підписання документів ТОВ "Гаргона ФМ", він взяв свій паспорт громадянина України НОМЕР_1, виданий 05.06.2003 року Дніпровським РУ ГУМВС України у м. Києві та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду НОМЕР_2 і, разом з невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_2, за вказівкою останнього, прослідував до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, розташованого у будинку №104Б, що по пр. Перемоги в м. Києві, де уповноважив ОСОБА_2, представляти його інтереси у державних органах, установах та організаціях з приводу реєстрації ТОВ "Гаргона ФМ" та підписав довіреність серії ВКМ №248254.

Продовжуючи далі свої злочинні дії, 25.07.2008 року, відповідно до попередньої домовленості, невстановлена слідством особа на ім'я ОСОБА_2 разом із ОСОБА_1, прибули до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, розташованого по пр. Перемоги, 104Б в м. Києві, де невстановлена слідством особа надала ОСОБА_1 статут ТОВ "Гаргона ФМ" для засвідчення справжності його підпису.

Окрім цього, ОСОБА_1 розписався, з цього приводу, в реєстрі нотаріальних дій, після чого передав статут зазначеного товариства невстановленій слідством особі, тобто вчинив дії направлені на реєстрацію суб'єкта підприємництва - ТОВ "Гаргона ФМ".

Після відвідування нотаріуса та підписання документів, невстановлена слідством особа на ім'я ОСОБА_2 надав ОСОБА_1, у якості грошової винагороди, грошові кошти у сумі 100 доларів США.

Підписання ОСОБА_1 документів ТОВ "Гаргона ФМ" дало змогу невстановленій слідством особі на ім'я ОСОБА_2, 15.07.2008 року здійснити реєстрацію указаного товариства в Святошинській районній в м. Києві державній адміністрації за реєстраційним номером 10721020000022610, після чого здійснити реєстрацію ТОВ "Гаргона ФМ", як платника податків, у державній податковій інспекції у Святошинському районі м. Києва, а також в державних цільових фондах.

Діяльність невстановлених слідством осіб, що зареєстрували за участю ОСОБА_1 юридичну особу - ТОВ "Гаргона ФМ" здійснювалась у порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва, а саме: ст. 1 Закону України "Про підприємництво" №698-ХП від 02.07.1991 року, яка визначає, що "підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність з метою виробництва продукції, виконання робіт, чи надання послуг та заняття торгівлею з метою отримання прибутку", ст. 14 Закону України "Про підприємництво" №698-ХІІ від 02.07.1991 року, яка визначає, що "управління підприємством здійснюється відповідно до статуту на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна… власник здійснює свої права по управлінню підприємством безпосередньо, або через уповноважені ним органи", п. 3 ст. 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-ХІУ від 16.07.1999 року, згідно якого "власник або уповноважена ним службова особа підприємства повинні організувати бухгалтерський облік на підприємстві та забезпечити фінансування всіх господарських операцій у первинних документах", п. 1 ст. 9 Закону України "Про систему оподаткування" № 1251-XII від 25.06.1991 року, згідно якого підприємство повинно сплачувати до бюджету належні суми податків і зборів ( обов'язкових платежів ) в установлені законом терміни.

Згідно п.18 Постанови Пленуму Верховного суду України від 25.04.2003 року "Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності" - "дії осіб, на ім'я яких за їхньою згодою зареєстровано суб'єкт підприємницької діяльності з метою, зазначеною в ст. 205 КК України, мають кваліфікуватись як виконавство цього злочину".

Таким чином, ОСОБА_1, своїми умисними діями, що виразились у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб'єкта підприємницької діяльності ( юридичної особи ) з метою прикриття незаконної діяльності, як співвиконавець, скоїв злочин, передбачений ст.ст. 27 ч. 2, ст. 205 ч. 1 КК України.

У судовому засіданні ОСОБА_1 винним себе визнав повністю та підтвердив установлені судом обставини фіктивного підприємництва, тобто створення суб'єкта підприємницької діяльності ( юридичної особи ) з метою прикриття незаконної діяльності.

Суд, дослідивши зібрані по справі докази у порядку, передбаченому ст. 299 ч. 3 КПК України, оцінивши їх в сукупності, прийшов до висновку про обґрунтованість пред'явленого ОСОБА_1 обвинувачення у частині діяння, встановленого судом, та правильності кваліфікації його дій за ст.ст. 27 ч. 2, 205 ч. 1 КК України, оскільки він своїми умисними діями, що виразились у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб'єкта підприємницької діяльності ( юридичної особи ) з метою прикриття незаконної діяльності, як співвиконавець, скоїв злочин, передбачений ст.ст. 27 ч. 2, ст. 205 ч. 1 КК України.

При обранні міри покарання ОСОБА_1 судом враховується характер та ступінь суспільної небезпеки скоєного, його особистість та характеристику, склад сім'ї, стан здоров'я як самого підсудного так і членів його сім'ї.

Обставиною, що пом'якшує відповідальність ОСОБА_1, суд визнає його розкаяння, допомогу у ході слідства та суду у встановленні істини по справі, наявність на утриманні та вихованні малолітнього сина ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, а обтяжуючих - не встановлено.

Враховуючи наведене, суд прийшов до висновку, що для досягнення мети покарання ОСОБА_1 необхідно його призначити у виді обмеження волі.

Однак, виходячи із викладеного, тяжкості скоєного діяння, особи підсудного, відношення його до скоєного, що, у сукупності з іншими обставинами, свідчить про можливість його виправлення без відбування покарання та на підставі ст.ст. 75, 76 КК України, суд вважає за можливе звільнити ОСОБА_1 від відбування призначеного покарання з випробуванням іспитовим строком з покладенням на нього обов'язку не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти вказані органи про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Речові докази по справі згідно постанов Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві від 25 січня 2010 р., на думку суду, необхідно зберігати у матеріалах справи.

Керуючись ст.ст. 323 - 324 КПК України, суд

З А С У Д И В :

ОСОБА_1 визнати винним за ст.cт. 27 ч. 2, 205 ч. 1 КК України і призначити йому покарання у виді обмеження волі, строком 3 ( три ) роки.

На підставі ст.ст. 75, 76 КК України ОСОБА_1 звільнити від відбування покарання з випробуванням, якщо він на протязі 3 ( трьох ) років не вчинить нового злочину і виконає наступні зобов'язання: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти їх про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Міру запобіжного заходу йому залишити попередню - підписку про невиїзд.

Речові докази по справі згідно постанов Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві від 25 січня 2010 р. зберігати у матеріалах справи.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва на протязі 15 діб.

Головуючий Сержанюк А.С.