Ухвала

від 16.02.2022 по справі 623/3358/21

ІЗЮМСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Номер справи 623/3358/21

Номер провадження 1-кс/623/57/2022

УХВАЛА

іменем України

16 лютого 2022 року Ізюмський міськрайонний суд Харківської області у складі:

головуючого - слідчого судді Бєссонової Т.Д.,

за участю: секретаря судового засідання Довгополої І.В.,

прокурора Ткаченка О.В,

підозрюваного ОСОБА_1 ,

захисника Донця А.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду, в режимі відео конференції, клопотання старшого слідчого відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області Карпенка М.А. про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Касянівка, Дворічанського району, Харківської області, громадянина України, з вищою освітою, не судимого, працюючого на посаді директора ТОВ АДВАНС ФОРС (код ЄДРПОУ 41968480), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , контактний телефон: НОМЕР_1 ,

підозрюваного у кримінальному провадженні за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021221070000609 від 03 березня 2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частиною 2 статті 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області Карпенко М.А. звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області Ніколенко О.В., про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає наступне.

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до протоколу № 1 установчих зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю АДВАНС ФОРС від 23 лютого 2018 року, обіймає посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю АДВАНС ФОРС (далі - ТОВ АДВАНС ФОРС ), код ЄДРПОУ 41968480.

Відповідно до Статуту ТОВ АДВАНС ФОРС , директор є найвищою посадовою особою Товариства. Директор призначає своїх замісників, керівників та спеціалістів апарату управління, має право без довіреності здійснювати будь - які дії від імені Товариства, за винятком тих, які потребують згоди учасників. Право першого підпису фінансово - господарських та банківських документів Товариства має Директор. Директор без довіреності представляє Товариство в установах, організаціях та підприємствах, як в Україні, так і за кордоном, наділений правами і виконує такі функції: вирішує питання, пов`язані з укладанням договорів (контрактів, угод); видає накази та розпорядження, обов`язкові для персоналу; в установленому порядку приймає та звільняє персонал Товариства; застосовує до працівників заходи стягнення та заохочення; здійснює керівництво поточною та оперативною діяльністю Товариства; розпоряджається майном Товариства у відповідності з чинним законодавством та Статутом; контролює взаємовідносини Товариства з будь - якими контрольними, наглядовими та іншими державними органами; відкриває поточні, депозитні, валютні та інші рахунки у всіх банківських установах, представляє інтереси Товариства в усіх підприємствах, установах (у тому числі фінансових), організаціях та банках; укладає та підписує будь - які правочини (договори, угоди, контракти), в тому числі зовнішньоекономічні.

Таким чином, на підставі викладеного, директор ТОВ АДВАНС ФОРС ОСОБА_1 є службовою особою, наділеною організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями.

Так, 17 жовтня 2018 службовими особами комітету з конкурсних торгів Іванівської сільської ради, Барвінківського району, Харківської області, шляхом відкритих торгів, проведено закупівлю будівельних робіт за кодом предмету закупівлі згідно Єдиного закупівельного словника ДСТУ БД.1-1:2013, ДК 021:2015 45210000-2 - Будівництво будівель, Будівництво амбулаторії загальної практики - сімейної медицини (з житлом) по вул. Миру, 7а в с. Іванівка Барвінківського району Харківської області . За результатом проведених конкурсних торгів переможцем визнано ТОВ АДВАНС ФОРС код ЄДРПОУ 41968480.

Між Іванівською сільською радою, Барвінківського району, Харківської області в особі її голови ОСОБА_2 та ТОВ АДВАНС ФОРС , в особі її директора ОСОБА_1 , 19.11.2018, укладено договір підряду № 1/11/2018 на виконання робіт Будівництво амбулаторії загальної практики - сімейної медицини (з житлом) по вул. Миру, 7а в с. Іванівка Барвінківського району Харківської області (код ДК 021:2015 45210000-2 - Будівництво будівель) (далі - договір) на суму 8900000,00 (вісім мільйонів дев`ятсот тисяч грн. 00 копійок), строк дії якого зазначено до 31.12.2019 року. При підписанні договору підряду № 1/11/2018 від 19.11.2018 року, директор ТОВ АДВАНС ФОРС ОСОБА_1 достовірно знав вимоги технічного завдання, строки їх виконання, що є невід`ємними додатками до Договору.

Так, після підписання договору підряду № 1/11/2018 на виконання робіт між Іванівською сільською радою, Барвінківського району, Харківської області в особі її голови ОСОБА_2 та ТОВ АДВАНС ФОРС , в особі її директора ОСОБА_1 , сільською радою відповідно до п.п. 4.4 вказаного договору відповідно до платіжного доручення № 3 від 22.11.2018 на рахунок ТОВ АДВАНС ФОРС № НОМЕР_2 ПАТ КБ ПРИВАТБАНК , були перераховані грошові кошти в сумі 2017107,75 грн.. Після цього був складений акт виконаних робіт № 1 від 19.12.2018 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року форми КБ2в на загальну суму 4343391,74 грн. та відповідно до платіжного доручення № 6 від 19.12.2018на суму 2326283,99 грн., на рахунок ТОВ АДВАНС ФОРС № НОМЕР_2 ПАТ КБ ПРИВАТБАНК , були перераховані грошові кошти в сумі 2326283,99 грн. Загальна сума перерахованих грошових коштів в продовж 2018 року на рахунок ТОВ АДВАНС ФОРС склала 4343391,74 грн..

Далі в продовж 2019 року між Іванівською сільською радою, Барвінківського району, Харківської області в особі її голови ОСОБА_2 та ТОВ АДВАНС ФОРС , в особі її директора ОСОБА_1 було складено акт № 2 від 16.05.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року форми КБ2в на суму 802117,81 грн.; акт № 3 від 21.06.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року форми КБ2в на суму 1920827,09 грн.; акт № 4 від 17.10.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року форми КБ2в на суму 1153794,11 грн.

Після підписання вказаних документів Іванівською сільською радою Барвінківського району Харківської області, акти виконаних робіт подані до Управління державної казначейської служби у Барвінківському районі Харківської області (надалі Управління) в результаті чого Управлінням, згідно платіжних доручень № 4 від 21.06.2019, № 6 від 17.10.2019 та розпорядження від 16.05.2019року на рахунок ТОВ АДВАНС ФОРС , № НОМЕР_2 ПАТ КБ ПРИВАТБАНК , було перераховано бюджетні кошти в сумі 3879739,01 грн. Загальна сума перерахованих бюджетних коштів в продовж 2018 - 2019 р.р., від Іванівської сільської ради Барвінківського району Харківської області на рахунок ТОВ АДВАНС ФОРС склала 8223130,75 грн..

Станом на грудень 2019 року ТОВ АДВАНС ФОРС об`єкт будівництва Амбулаторії загальної практики - сімейної медицини (з житлом) по вул. Миру, 7а в с. Іванівка Барвінківського району Харківської області (код ДК 021:2015 45210000-2 - Будівництво будівель) Іванівській сільській раді Барвінківського району Харківської області в експлуатацію не здало, в зв`язку з цим між ними в 2020 році було укладено додаткову угоду, з метою завершення будівельних робіт. Строк дії додаткової угоди був передбачений до липня 2020 року. По завершенню дії додаткової угоди ТОВ АДВАНС ФОРС об`єкт будівництва Іванівській сільській раді Барвінківського району Харківської області в експлуатацію не передало з причин його не завершення.

03.09.2020 року Іванівською сільською радою Барвінківського району Харківської області за вих.. № 379/02-25 на адресу ТОВ АДВАНС ФОРС спрямовано претензію про порушення строків виконання робіт, яка ТОВ АДВАНС ФОРС залишена поза увагою.

Директор ТОВ АДВАНС ФОРС ОСОБА_1 , усвідомлюючи надані йому повноваження та будучи обізнаним про свої обов`язки, передбачені статутом Товариства, діючи з прямим умислом, корисливим мотивом та метою заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами, на свою користь, шляхом зловживання своїм службовим становищем, склав та підписав завідомо неправдиві акти виконаних робіт та завірив печаткою підприємства ТОВ АДВАНС ФОРС : акт № 1 від 19.12.2018 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року форми КБ2в на суму 4343391,74 грн.; акт № 2 від 16.05.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року форми КБ2в на суму 802117,81 грн.; акт № 3 від 21.06.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року форми КБ2в на суму 1920827,09 грн.; акт вартості устаткування до акту № 3 від 21.06.2019 року на суму 51744,58 грн.; акт № 4 від 17.10.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року форми КБ2в на суму 1153794,11 грн..

Разом з тим, ч. 8 ст. 9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 передбачено, що відповідальність за недостовірність відображених у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Документи, визнаються офіційними, якщо їх зміст стосується відносин, врегульованих правом, і якщо вони видаються або використовуються у встановленому законодавством порядку для посвідчення конкретних подій і фактів, що мають, юридичне значення. Офіційні документи можуть походити від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян - підприємців, нотаріусів, інших осіб, які мають право видавати або посвідчувати такі документи. Офіційні документи за формою повинні бути складені належним чином і мати необхідні реквізити - відбиток печатки, підпис, номер, дату.

03 березня 2021 року судовим експертом проведено огляд об`єкту будівництва, амбулаторії загальної практики - сімейної медицини (з житлом) по вул. Миру, 7а в с. Іванівка Барвінківського району Харківської області, та здійснено розрахунок, в ході якого встановлено, що вартість виконаних робіт, зазначених в акті № 1 від 19.12.2018 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року форми КБ2в на суму 4343391,74 грн. завищена та об`єми робіт не виконані підрядником на суму 109671,17 грн., а саме: улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, в приміщеннях № 5, № 6, № 7 покриття з керамічних плиток фактично не виконано (згідно робочого проекту шифр 18-21-85, аркуш 13 план підлог), різниця складає 0,2196 (100 м 2 ); опорядження звісу на фронтоні сайдингом без утеплення з риштувань фактично не виконано, різниця складає 0,126 (100 м 2 ); улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням фасадною керамогранитною плиткою з риштувань фактично не виконано, різниця складає 0,2 (100 м 2 ); установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 4000 мм фактично не виконано, різниця складає 1 зонт; установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 2760 мм фактично не виконано, різниця складає 1 зонт; установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 2240 мм фактично не виконано, різниця складає 2 зонта; будівельні роботи з влаштування піддашків фактично не виконані; по акту № 2 від 16.05.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року форми КБ2в на суму 802117,81 грн. завищена та об`єми робіт не виконані підрядником на суму 71958,86 грн., а саме: укладання плит стельових в каркас стелі Армстронг в приміщенні № 13 фактично не виконано, різниця складає 0,08 (100 м 2 ); обклеювання стін простими і середньої цупкості шпалерами фактично не виконано, різниця складає 2,45 (100 м 2 ); монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т конструкцій поручні для унітазу опорний вигнутий з додатковою опорою, поручні фактично не встановлені, різниця складає 0,102 (т); будівельні роботи з влаштування ганків фактично не виконані; по акту № 3 від 21.06.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року форми КБ2в на суму 1920827,09 грн. завищена та об`єми робіт не виконані підрядником на суму 526256,97 грн., а саме: установлення нагрівників індивідуальних водяних, фактично нагрівники установлені не в повному обсязі, різниця складає 1,0 (комплект); установлення ванн купальних стальних, фактично ванни установлені не в повному обсязі, різниця складає 1,0 (комплект); установлення змішувачів, фактично змішувачі установлені не в повному обсязі, різниця складає 1,0 (комплект); установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води, фактично умивальники установлені не в повному обсязі, різниця складає 1,0 (комплект); сифон для умивальників і мийок пляшкових з жорстким коліном з пластиковим випуском, фактично сифони установлені не в повному обсязі, різниця складає 1,0 (шт..); п`єдестал під умивальник, фактично п`єдестали установлені не в повному обсязі, різниця складає 1,0 (шт..); умивальник керамічний напівкруглий з переливом, фактично умивальники установлені не в повному обсязі, різниця складає 1,0 (комплект); кріплення на умивальник, фактично кріплення на умивальник установлені не в повному обсязі, різниця складає 1,0 (шт..); установлення мийок на одне відділення, фактично мийки на одне відділення не установлені, різниця складає 2,0 (комплекти); установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним, фактично унітази установлені не в повному обсязі, різниця складає 1,0 (комплект); установлення сушарок для рушників із водогазопровідних труб, фактично сушарки для рушників установлені не в повному обсязі, різниця складає 1,0 (шт..); електрополотенцесушач, фактично установлені не в повному обсязі, різниця складає 1,0 (шт..); установлення електричних плит, фактично плити не установлені, різниця складає 2,0 (плити); комплект для електроплити, фактично не установлені, різниця складає 2,0 (шт..); електроплита, фактично не установлені, різниця складає 2,0 (шт..); улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах не виконано, різниця складає 0,573 (10 м 3 ); суміші бетонні важкі, клас бетону В 7,5, різниця складає 0,76 (м 3 ); кільця КС15.9Б залізобетонні не встановлені, різниця 4,0 (шт..); кільця КС15.9 залізобетонні не встановлені, різниця 4,0 (шт..); плита днищ ПН15 залізобетонні не встановлені, різниця складає 3,0 (шт..); плити покриття 1ПП15-2 з.б. не встановлені, різниця 1,0 (шт..); плити перекриття ПД6 з.б. не встановлені, різниця 1,0 (шт..); плити перекриття ПД6 з.б. не встановлені, різниця 1,0 (шт..); люк чавунний для колодязів важкий не встановлений, різниця 1,0 (шт..); люк чавунний для колодязів легкий не встановлені, різниця 3,0 (шт..); скоби ходові не встановлені, різниця 26,0 (шт..); монтаж накопичувальної ємкості не виконано, різниця 0,82 (т); септик (ємкості накопичувальна з армованого склопластику) не встановлено, різниця 1,0 (шт..); по акту № 4 від 17.10.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року форми КБ2в на суму 1153794,11 грн. будівельні роботи з влаштування доріжок та майданчика фактично не виконані; роботи з озеленення фактично не виконані; роботи з встановлення малих архітектурних форм фактично не виконані на суму 1153794,11 грн.. Таким чином загальна сума вартості не виконаних обсягів робіт по актах виконаних робіт складає 1861681, 11 грн. (один мільйон вісімсот шістдесят одна тисяча шістсот вісімдесят одну гривню одинадцять копійок).

В результаті умисних противоправних дій, директора ТОВ АДВАНС ФОРС ОСОБА_1 шляхом зловживання своїм службовим становищем, та внісши в офіційні документи завідомо неправдиві відомості, незаконно заволодів бюджетними коштами в сумі 1861681,11 грн. (один мільйон вісімсот шістдесят одна тисяча шістсот вісімдесят одну гривню одинадцять копійок), в наслідок чого настали тяжкі наслідки у вигляді спричинення Іванівській сільській раді Барвінківського району Харківської області матеріальної шкоди на вказану суму, що є особливо великий розмір.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 , вчинив кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 2 ст. 366 КК України - службове підроблення, тобто складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім цього, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до протоколу № 1 установчих зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю АДВАНС ФОРС від 23 лютого 2018 року, обіймає посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю АДВАНС ФОРС (далі - ТОВ АДВАНС ФОРС ), код ЄДРПОУ 41968480.

Відповідно до Статуту ТОВ АДВАНС ФОРС , директор є найвищою посадовою особою Товариства. Директор призначає своїх замісників, керівників та спеціалістів апарату управління, має право без довіреності здійснювати будь - які дії від імені Товариства, за винятком тих, які потребують згоди учасників. Право першого підпису фінансово - господарських та банківських документів Товариства має Директор. Директор без довіреності представляє Товариство в установах, організаціях та підприємствах, як в Україні, так і за кордоном, наділений правами і виконує такі функції: вирішує питання, пов`язані з укладанням договорів (контрактів, угод); видає накази та розпорядження, обов`язкові для персоналу; в установленому порядку приймає та звільняє персонал Товариства; застосовує до працівників заходи стягнення та заохочення; здійснює керівництво поточною та оперативною діяльністю Товариства; розпоряджається майном Товариства у відповідності з чинним законодавством та Статутом; контролює взаємовідносини Товариства з будь - якими контрольними, наглядовими та іншими державними органами; відкриває поточні, депозитні, валютні та інші рахунки у всіх банківських установах, представляє інтереси Товариства в усіх підприємствах, установах (у тому числі фінансових), організаціях та банках; укладає та підписує будь-які правочини (договори, угоди, контракти), в тому числі зовнішньоекономічні.

Таким чином, на підставі викладеного, директор ТОВ АДВАНС ФОРС ОСОБА_1 є службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

Так, 17 жовтня 2018 службовими особами комітету з конкурсних торгів Іванівської сільської ради, Барвінківського району, Харківської області, шляхом відкритих торгів, проведено закупівлю будівельних робіт за кодом предмету закупівлі згідно Єдиного закупівельного словника ДСТУ БД.1-1:2013, ДК 021:2015 45210000-2 - Будівництво будівель, Будівництво амбулаторії загальної практики - сімейної медицини (з житлом) по вул. Миру, 7а в с. Іванівка Барвінківського району Харківської області . За результатом проведених конкурсних торгів переможцем визнано ТОВ АДВАНС ФОРС .

Між Іванівською сільською радою, Барвінківського району, Харківської області в особі її голови ОСОБА_2 та ТОВ АДВАНС ФОРС , в особі її директора ОСОБА_1 , 19.11.2018, укладено договір підряду № 1/11/2018 на виконання робіт Будівництво амбулаторії загальної практики - сімейної медицини (з житлом) по вул. Миру, 7а в с. Іванівка Барвінківського району Харківської області (код ДК 021:2015 45210000-2 - Будівництво будівель) (далі - договір) на суму 8900000,00 (вісім мільйонів дев`ятсот тисяч грн. 00 копійок), строк дії якого зазначено до 31.12.2019 року. При підписанні договору підряду № 1/11/2018 від 19.11.2018 року, директор ТОВ АДВАНС ФОРС ОСОБА_1 достовірно знав вимоги технічного завдання, строки їх виконання, що є невід`ємними додатками до Договору. Усвідомлюючи надані йому повноваження та будучи обізнаним про свої обов`язки, які передбачені статутом Товариства, діючи з прямим умислом, корисливим мотивом та метою заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами, на свою користь, шляхом зловживання своїм службовим становищем, склав та особисто підписав завідомо неправдиві акти виконаних робіт та скріпив їх печаткою підприємства ТОВ АДВАНС ФОРС.

Так, після підписання договору підряду № 1/11/2018 на виконання робіт між Іванівською сільською радою, Барвінківського району, Харківської області в особі її голови ОСОБА_2 та ТОВ АДВАНС ФОРС , в особі її директора ОСОБА_1 , сільською радою відповідно до п.п. 4.4 вказаного договору відповідно до платіжного доручення № 3 від 22.11.2018 на рахунок ТОВ АДВАНС ФОРС № НОМЕР_2 ПАТ КБ ПРИВАТБАНК , були перераховані грошові кошти в сумі 2017107,75 грн.. Після цього був складений акт виконаних робіт № 1 від 19.12.2018 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року форми КБ2в на загальну суму 4343391,74 грн. та відповідно до платіжного доручення № 6 від 19.12.2018на суму 2326283,99 грн., на рахунок ТОВ АДВАНС ФОРС № НОМЕР_2 ПАТ КБ ПРИВАТБАНК , були перераховані грошові кошти в сумі 2326283,99 грн. Загальна сума перерахованих грошових коштів в продовж 2018 року на рахунок ТОВ АДВАНС ФОРС склала 4343391,74 грн..

Відповідно до частини 1 статті 9 Закону України Про архітектурну діяльність від 20.05.1999, будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об`єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої проектної документації, державних стандартів, норм і правил у порядку, визначеному Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності".

Частиною 7 статті 7 вищезазначеного закону передбачено, що внесення змін до затвердженого проекту проводиться виключно за згодою автора проекту, а в разі відхилення від технічних умов - за погодженням з підприємствами, установами та організаціями, які надали такі технічні умови, та замовником.

Згідно з частиною 7 статті 30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.2011, технічні умови є чинними до завершення будівництва об`єкта незалежно від зміни замовника. Зміни до технічних умов можуть вноситися тільки за згодою замовника.

Відповідно до частини 4 статті 11 Закону України Про будівельні норми від 05.11.2009, у разі якщо у будівельних нормах є посилання на стандарти, то ці стандарти є обов`язковими до застосування.

Також, пунктом 76 постанови КМУ від 01.08.2005 № 668 передбачено, що роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та договору підряду.

При цьому згідно пункту 1.1 Договору, підрядник зобов`язується своїми силами та засобами забезпечити виконання робіт: Будівництво амбулаторії загальної практики - сімейної медицини (з житлом) по вул. Миру, 7а в с. Іванівка Барвінківського району Харківської області (код ДК 021:2015 45210000-2 - Будівництво будівель), в обсязі договірної ціни, відповідно до затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації; п. 5.4.1 - підрядник зобов`язаний виконання робіт у строки, встановлені цим Договором; п. 5.4.2 У відповідності до розробленої проектно-кошторисної документації, ДСТУ БД.1.1 -1:2013 і будівельних норм виконати будівельно-монтажні роботи, визначені цим Договором, включаючи придбання, монтаж та наладку технологічного обладнання.

При здійсненні будівельних робіт, директор ТОВ АДВАНС ФОРС ОСОБА_1 достовірно знав вимоги технічного завдання, строки їх виконання, що є невід`ємними додатками до Договору. Однак, усвідомлюючи надані йому повноваження та будучи обізнаним про свої обов`язки, які передбачені статутом Товариства, в період 2018 - 2019 років, більш точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, діючи з прямим умислом, корисливим мотивом та метою заволодіння чужим майном на свою користь, як директора та власника ТОВ АДВАНС ФОРС , шляхом зловживання своїм службовим становищем, порушуючи технічне завдання на будівництво вказаної амбулаторії загальної практики - сімейної медицини (з житлом) по вул. Миру, 7а в с. Іванівка Барвінківського району Харківської області, організував виконання робіт.

При цьому, директор ТОВ АДВАНС ФОРС ОСОБА_1 , діючи з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в порушення проектно - технічної документації, організував виконання вказаних робіт із значно зменшеними обсягами необхідних будівельних матеріалів, що не відповідає проектно-кошторисній документації.

Далі в продовж 2019 року між Іванівською сільською радою, Барвінківського району, Харківської області в особі її голови ОСОБА_2 та ТОВ АДВАНС ФОРС , в особі її директора ОСОБА_1 було складено акт № 2 від 16.05.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року форми КБ2в на суму 802117,81 грн.; акт № 3 від 21.06.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року форми КБ2в на суму 1920827,09 грн.; акт № 4 від 17.10.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року форми КБ2в на суму 1153794,11 грн..

Після підписання вказаних документів Іванівською сільською радою Барвінківського району Харківської області, акти виконаних робіт подані до Управління державної казначейської служби у Барвінківському районі Харківської області (надалі Управління) в результаті чого Управлінням, згідно платіжних доручень № 4 від 21.06.2019, № 6 від 17.10.2019 та розпорядження від 16.05.2019року на рахунок ТОВ АДВАНС ФОРС , № НОМЕР_2 ПАТ КБ ПРИВАТБАНК , було перераховано бюджетні кошти в сумі 3879739,01 грн. Загальна сума перерахованих бюджетних коштів від Іванівської сільської ради Барвінківського району Харківської області на рахунок ТОВ АДВАНС ФОРС склала 8223130,75 грн..

Станом на грудень 2019 року ТОВ АДВАНС ФОРС об`єкт будівництва Амбулаторії загальної практики - сімейної медицини (з житлом) по вул. Миру, 7а в с. Іванівка Барвінківського району Харківської області (код ДК 021:2015 45210000-2 - Будівництво будівель) Іванівській сільській раді Барвінківського району Харківської області в експлуатацію не здало, в зв`язку з цим між ними було укладено додаткову угоду з метою завершення будівельних робіт, строк дії додаткової угоди був передбачений до липня 2020 року. По завершенню дії додаткової угоди ТОВ АДВАНС ФОРС об`єкт будівництва Іванівській сільській раді Барвінківського району Харківської області в експлуатацію не передало з причин його не завершення.

03 вересня 2020 року Іванівською сільською радою Барвінківського району Харківської області за вих. № 379/02-25 на адресу ТОВ АДВАНС ФОРС спрямовано претензію про порушення строків виконання робіт, яка ТОВ АДВАНС ФОРС залишена поза увагою.

Директор ТОВ АДВАНС ФОРС ОСОБА_1 , усвідомлюючи надані йому повноваження та будучи обізнаним про свої обов`язки, передбачені статутом Товариства, діючи з прямим умислом, корисливим мотивом та метою заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами, на свою користь, шляхом зловживання своїм службовим становищем, склав та підписав завідомо неправдиві акти виконаних робіт та завірив печаткою підприємства ТОВ АДВАНС ФОРС : акт № 1 від 19.12.2018 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року форми КБ2в на суму 4343391,74 грн.; акт № 2 від 16.05.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року форми КБ2в на суму 802117,81 грн.; акт № 3 від 21.06.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року форми КБ2в на суму 1920827,09 грн.; акт вартості устаткування до акту № 3 від 21.06.2019 року на суму 51744,58 грн.; акт № 4 від 17.10.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року форми КБ2в на суму 1153794,11 грн..

03.03.2021 року судовим експертом проведено огляд об`єкту будівництва, амбулаторії загальної практики - сімейної медицини (з житлом) по вул. Миру, 7а в с. Іванівка Барвінківського району Харківської області, та здійснено розрахунок, в ході якого встановлено, що вартість виконаних робіт, зазначених в акті № 1 від 19.12.2018 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року форми КБ2в на суму 4343391,74 грн. завищена та об`єми робіт не виконані підрядником на суму 109671,17 грн., а саме: улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, в приміщеннях № 5, № 6, № 7 покриття з керамічних плиток фактично не виконано (згідно робочого проекту шифр 18-21-85, аркуш 13 план підлог), різниця складає 0,2196 (100 м 2 ); опорядження звісу на фронтоні сайдингом без утеплення з риштувань фактично не виконано, різниця складає 0,126 (100 м 2 ); улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням фасадною керамогранитною плиткою з риштувань фактично не виконано, різниця складає 0,2 (100 м 2 ); установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 4000 мм фактично не виконано, різниця складає 1 зонт; установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 2760 мм фактично не виконано, різниця складає 1 зонт; установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 2240 мм фактично не виконано, різниця складає 2 зонта; будівельні роботи з влаштування піддашків фактично не виконані; по акту № 2 від 16.05.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року форми КБ2в на суму 802117,81 грн. завищена та об`єми робіт не виконані підрядником на суму 71958,86 грн., а саме: укладання плит стельових в каркас стелі Армстронг в приміщенні № 13 фактично не виконано, різниця складає 0,08 (100 м 2 ); обклеювання стін простими і середньої цупкості шпалерами фактично не виконано, різниця складає 2,45 (100 м 2 ); монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т конструкцій поручні для унітазу опорний вигнутий з додатковою опорою, поручні фактично не встановлені, різниця складає 0,102 (т); будівельні роботи з влаштування ганків фактично не виконані; по акту № 3 від 21.06.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року форми КБ2в на суму 1920827,09 грн. завищена та об`єми робіт не виконані підрядником на суму 526256,97 грн., а саме: установлення нагрівників індивідуальних водяних, фактично нагрівники установлені не в повному обсязі, різниця складає 1,0 (комплект); установлення ванн купальних стальних, фактично ванни установлені не в повному обсязі, різниця складає 1,0 (комплект); установлення змішувачів, фактично змішувачі установлені не в повному обсязі, різниця складає 1,0 (комплект); установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води, фактично умивальники установлені не в повному обсязі, різниця складає 1,0 (комплект); сифон для умивальників і мийок пляшкових з жорстким коліном з пластиковим випуском, фактично сифони установлені не в повному обсязі, різниця складає 1,0 (шт.); п`єдестал під умивальник, фактично п`єдестали установлені не в повному обсязі, різниця складає 1,0 (шт..); умивальник керамічний напівкруглий з переливом, фактично умивальники установлені не в повному обсязі, різниця складає 1,0 (комплект); кріплення на умивальник, фактично кріплення на умивальник установлені не в повному обсязі, різниця складає 1,0 (шт..); установлення мийок на одне відділення, фактично мийки на одне відділення не установлені, різниця складає 2,0 (комплекти); установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним, фактично унітази установлені не в повному обсязі, різниця складає 1,0 (комплект); установлення сушарок для рушників із водогазопровідних труб, фактично сушарки для рушників установлені не в повному обсязі, різниця складає 1,0 (шт.); електрополотенцесушач, фактично установлені не в повному обсязі, різниця складає 1,0 (шт..); установлення електричних плит, фактично плити не установлені, різниця складає 2,0 (плити); комплект для електроплити, фактично не установлені, різниця складає 2,0 (шт..); електроплита, фактично не установлені, різниця складає 2,0 (шт..); улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах не виконано, різниця складає 0,573 (10 м 3 ); суміші бетонні важкі, клас бетону В 7,5, різниця складає 0,76 (м 3 ); кільця КС15.9Б залізобетонні не встановлені, різниця 4,0 (шт..); кільця КС15.9 залізобетонні не встановлені, різниця 4,0 (шт.); плита днищ ПН15 залізобетонні не встановлені, різниця складає 3,0 (шт..); плити покриття 1ПП15-2 з.б. не встановлені, різниця 1,0 (шт.); плити перекриття ПД6 з.б. не встановлені, різниця 1,0 (шт..); плити перекриття ПД6 з.б. не встановлені, різниця 1,0 (шт.); люк чавунний для колодязів важкий не встановлений, різниця 1,0 (шт.); люк чавунний для колодязів легкий не встановлені, різниця 3,0 (шт.); скоби ходові не встановлені, різниця 26,0 (шт.); монтаж накопичувальної ємкості не виконано, різниця 0,82 (т); септик (ємкості накопичувальна з армованого склопластику) не встановлено, різниця 1,0 (шт.); по акту № 4 від 17.10.2019 року приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року форми КБ2в на суму 1153794,11 грн. будівельні роботи з влаштування доріжок та майданчика фактично не виконані; роботи з озеленення фактично не виконані; роботи з встановлення малих архітектурних форм фактично не виконані на суму 1153794,11 грн.. Таким чином загальна сума вартості не виконаних обсягів робіт по актах виконаних робіт складає 1861681, 11 грн. (один мільйон вісімсот шістдесят одна тисяча шістсот вісімдесят одну гривню одинадцять копійок), тим самим директор та власник ТОВ АДВАНС ФОРС ОСОБА_1 заволодів вказаними бюджетними коштами, що є особливо великий розмір.

В результаті умисних противоправних дій, директор ТОВ АДВАНС ФОРС ОСОБА_1 шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволодів бюджетними коштами в сумі 1861681, 11 грн. (один мільйон вісімсот шістдесят одна тисяча шістсот вісімдесят одну гривню одинадцять копійок), чим спричинив Іванівській сільській раді Барвінківського району Харківської області матеріальну шкоду на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 , вчинив кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 5 ст. 191 КК України - заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у особливо великих розмірах.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Касянівка, Дворічанського району, Харківської області, громадянин України, із вищою освітою, не судимий, працює на посаді директора ТОВ АДВАНС ФОРС (код ЄДРПОУ 41968480), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Підозра ОСОБА_1 повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: протоколом огляду місця події, протоколами допиту свідків, висновком судової будівельно-технічної експертизи.

Пунктом 4 частини 2 статті 183 КПК України передбачено, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як: до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Вказане положення Кримінального процесуального кодексу України, на відміну від інших, не передбачає умови доведення прокурором інших обставин в обґрунтування застосування запобіжного заходу.

Водночас в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного прошу врахувати наступне, що ОСОБА_1 вчинив кримінальні правопорушення, одне з яких є умисним особливо тяжким злочином, за місцем реєстрації не проживає, тобто має слабі соціальні зв`язки за місцем свого проживання.

Вищевказане свідчить про те, що підозрюваний ОСОБА_1 може продовжити свою злочинну діяльність.

Крім цього, підозрюваний ОСОБА_1 обізнаний про можливість застосування до нього покарання за частиною 5 статті 191, частиною 2 статті 366 КК України у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, тож є підстави вважати, що він може переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Відповідно до вимог пункту 4 частини 1 статті 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у пунктах 1, 5 частини 1 статті 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_1 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування або суду; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги, що підозрюваний ОСОБА_1 з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності може переховуватися від органів досудового розслідування або суду; вчинити інше кримінальне правопорушення, що свідчить про неможливість запобігання вищезазначених ризиків застосуванням більш м`яких запобіжних заходів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про обрання міри запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_1 .

Прокурор Ткаченко О.В. в судовому засіданні клопотання підтрмав та просив його задовольнити.

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_1 свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень не визнав, мотивуючи тим, що упродовж 2018-2019 року працівниками ТОВ Адванс Форс проводились ремонтні роботи у приміщенні - амбулаторії загальної практики - сімейної медицини (з житлом) по вул. Миру, 7а в с. Іванівка Барвінківського району Харківської області відповідно до укладеного договору та проектної документації. В процесі виконання будівельних робіт між замовником та виконавцем було підписано низку актів-приймання-передачі виконаних будівельних робіт.Через недоліки проектної документації, відповідно до якої повинні були проводитись ремонтні роботи у зазначеному приміщенні, між замовником та виконавцем було підписано додаткову угоду до договору, відповідно до якої строк виконання будівельних робіт продовжено до 31 грудня 2020 року. Під час прийняття об`єкта в експлуатацію у замовника виникла низка зауважень до виконавця, які ТОВ Адванс Форс зобов`явзалась усунути, однак через нововиявлені недоліки затвердженої проектної документації не змогла провести вказані роботи та звернулась до заявника з проханням розглянути та затвердити необхідні зміни до проектної документації або прийняти фактично виконані роботи (при цьому ТОВ Адванс Форс брало на себе зобов`язання у випадку прийняття об`єкту з незавершеними будівельними роботами перерахувати отримані кошти у відповідній кількості, пропорційно до невиконаних ними робіт), однак замовник відмовився від прийняття усунення недоліків проектно-кошторисної документації або внесення до неї відповідних змін, мотивуючи це процесами ліквідації та реорганізації ОТГ, тобто ОСОБА_1 не мав можливості здати будівництво об`єкта, у зв`язку з відсутністю замовника. Проти задоволення клопотання про обрання стосовно нього міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою заперечував. просив про обрання запобіжного заходу у вигляді передачі його на поруки ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 .

Захисник підозрюваного ОСОБА_1 , адвокат Донець А.А. проти клопотання про обрання запобіжного заходу стосовно свого підзахисного заперечував, посилаючись на необґрунтованість та немотивованість підозри, оскільки органом досудового розслідування тне було проаналізовано те, що проектна документація, відповідно до якої відбувались будівельні роботи, складена та затверджена з відхиленнями, що унеможливлювало належне завершення проведення будівельних робіт без внесенні відповідних змін, а замовник за первинним договором перебуває у стані припинення та не має юридичного правонаступника, у зв`язку з чим погодити зміни або підписати акт приймання-передання фактично ніким. В ході виконання будівельних робіт ТОВ Адванс Форс неодноразово направлялись листи повідомлення до органів державної влади та місцевого самоврядування, однак жодного реагування не було. Просив про обрання стосовно свого підзахисного міри запобіжного заходу у вигляді передачі на поруки ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , мотивуючи тим, що ОСОБА_1 з моменту вручення йому повідомлення про підозру 06 грудня 2021 року і до цього дня прибуває за викликом до органу досудового розслідування, приймає участь у проведенні процесуальних дій, тобто зацікавлений в подальшій участі у кримінальному провадження з метою доведення своєї невинуватосту в інкримінованому йому правопорушенні та встановлення істини по справі.

Прокурор Ткаченко О.В. в судовому засіданні клопотання підтрмав та просив його задовольнити. Стосовно клопотання підозрюваного та його захисника про застосування стосовно ОСОБА_1 міри запобіжного заходу у вигляді передачі на поруки заперечував, посилаючись на недостатність доказів, що особа поручителя заслуговує на довіру.

При цьому, прокурор в судовому засіданні не надав належного обґрунтування для виправдання обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, ризик переховування від органів досудового розслідування та вчинення іншого кримінального правопорушення, тоді як практика Європейського суду з прав людини наголошує на необхідності надання національними органами достатніх доказів на підтвердження неможливості застосування інших більш м`яких запобіжних заходів (рішення "Летельє проти Франції від 26.06.1991р.).

Крім того, при вирішенні питання щодо обрання запобіжного заходу слідчий суддя враховує і те, що не надано доказів фактичного ухилення підозрюваною від органів досудового розслідування, оскільки підозрюваний з`явився для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу 16 лютого 2022 року, тоді як повідомлення підозру останньому було вручено 06 грудня 2021 року.

З огляду на сукупність вказаних відомостей, слідчий суддя вважає достатнім для запобігання визначеним ризикам запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Щодо клопотання підозрюваного та його захисника про обрання стосовно ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді передачу його на поруки, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити у зв`язку з тим, що не надано достатніх доказів того, що сама особа поручителя заслуговує на довіру.

Вирішуючи питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під варту стосовно ОСОБА_1 , слідчий суддя враховує вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. В кожному випадку, як підкреслює Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, обвинуваченого, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів (п.35 рішення ЄСПЛ №12369/86 від 26.06.1991 року Летельє проти Франції ).

У відповідності до частини 4 статті 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини 1 цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку, що для запобігання ризикам переховування підозрюваною від органів досудового розслідування та суду, вчинення іншого кримінального правопорушення буде достатнім застосування до нього запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених передбачених п.1, 2, частини 5 статті 194 КПК України, яке є достатнім на даний час запобіжним заходом, передбаченим статтею 179 КПК України, і може запобігти ризикам, визначеним статтею 177 КПК України.

Керуючись статтями 177, 178,183, 193, 194, 196, 197, 206, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області Карпенка М.А. про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 по кримінальному провадженню №42020221380000023 від 03.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5статті 191, частиною 2 статті 366 КК України - задовольнити частково.

У задоволенні клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_1 , адвоката Донця А.А., про обрання міри запобіжного заходу у вигляді передачі на поруки - відмовити.

Застосувати стосовноно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , контактний телефон: НОМЕР_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_1 такі обов`язки:

1) Прибувати до слідчого, прокурора або суд за першою вимогою;

2) Повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання або роботи.

Попередити підозрюваного ОСОБА_1 , що в разі невиконання покладених на нього згідно ухвали слідчого судді обов`язків, до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід /особиста порука, застава, домашній арешт, тримання під вартою/ та може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали проголошено о 13 годині 55 хвилин 16 лютого 2022 року.

Слідчий суддя Т.Д. Бєссонова