Ухвала

від 17.02.2022 по справі 953/2313/22

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/2313/22

н/п 1-кс/953/1402/22

УХВАЛА

"17" лютого 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши взалі судовогозасідання вприміщенні Київськогорайонного судум.Харкова клопотання старший слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019000000001799 від 20.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.365-2 КК України, -

встановив:

15.02.2022 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019000000001799 від 20.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.365-2 КК України, до 12 місяців, тобто до 20.02.2023.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 20.08.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019000000001799 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.09.2016 між ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та ТОВ «ПФК «МАГНУМ» в особі ОСОБА_4 укладений кредитний договір про надання кредиту в формі відновлювальної відкличної кредитної лінії (траншевої) № 9/2016-К від 27.09.2016, за умовами якого Позичальнику відкрито кредитну лінію з лімітом кредитування у розмірі 15000000,00 грн., зі сплатою процентів за користування кредитом у розмірі 24% річних, строком користування до 26.09.2017.

В той же день, для забезпечення виконання зобов`язань за вказаним кредитним договором між Банком та товариством з обмеженою відповідальністю «ОМЕГА ПЛЮС ХАРКІВ» (надалі - ТОВ «ОМЕГА ПЛЮС ХАРКІВ») (код ЄДРПОУ 3920462), в особі директора ОСОБА_5 , який діяв на підставі Статуту та Наказу від 11.10.2014 укладено Договір іпотеки № 34/2016-1 від 27.09.2016.

Відповідно до умов Договору іпотеки в забезпечення по кредиту АБ «УКРГАЗБАНК» надано нерухоме майно - нежитлові приміщення: 1-го поверху №№ 29, 29б, 29в, 29г, 29д, 31, 31б, 31в, 31г, 32, 32а, площею 124,3 кв.м.; 2-го поверху 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-1а, площею 216,5 кв.м, загальною площею 340,8 кв.м в літ. «А-6», розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та належить Іпотекодавцю/майновому поручителю на праві приватної власності на підставі протоколу № 11, виданого 17.05.2016 ТОВ «ОМЕГА ПЛЮС ХАРКІВ». Право власності зареєстровано в електронному реєстрі прав на нерухоме майно відповідно до Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 29772038 від 26.05.2016, та у Держреєстрі речових прав на нерухоме майно 26.05.2016, номер запису про право власності: 14680624, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 63367086310.

Дані про майнове забезпечення перед банком за вищевказаним кредитним договором - іпотечне майно, 27.09.2016 внесені до Держреєстру речових прав на нерухоме майно, індексний номер 31584132.

Згідно розділу VI договору іпотеки № 34/2016-1 від 27.09.2016 іпотекодержатель, набуває права звернути стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання або неналежного виконання іпотекодавцем умов кредитного договору.

На виконання умов кредитного договору № 9/2016-К від 27.09.2017, Банком було переказано ТОВ «ПФК «МАГНУМ» грошові кошти в загальній сумі 15000000,00 грн.

В той же час, ТОВ «ПФК «МАГНУМ» свої договірні зобов`язання щодо своєчасного повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитними коштами не виконало.

Більш того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , будучи обізнаним про те, що відповідно до ст.33Закону України«Про іпотеку» та договору іпотеки № 34/2016-1 від 27.09.2016 у разі невиконання або неналежного виконання боржником основного зобов`язання Іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги за основним зобов`язанням шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки, з метою ухилення від виконання зобов`язань по Кредитному договору та виведення майна із забезпечення по договору іпотеки, 05.09.2017 звернувся до Господарського суду Харківської області про визнання ТОВ «ОМЕГА ПЛЮС ХАРКІВ» банкрутом.

03.10.2017 постановою Господарського суду Харківської області визнано вищевказане товариство банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором ОСОБА_5 .

В подальшому, переслідуючи умисел на незаконне виведення із-під застави та реалізації предмету іпотеки, службові особи ТОВ «ОМЕГА ПЛЮС ХАРКІВ» та ТОВ «ПФК «МАГНУМ» вступили в злочинну змову з державним реєстратором Красноградської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_6 , якою 21.03.2019 протиправно скасовано право власності ТОВ «ОМЕГА ПЛЮС ХАРКІВ» на нежитлові приміщення загальною площею 340,8 кв.м в літ. «А-6», розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та зареєстровано право власності за ОСОБА_7 . Як підставу для скасування права власності на вказане майно ОСОБА_6 незаконно вказала рішення Московського районного суду м. Харкова від 24.08.2018, що на той час було зупинено ухвалою Харківського апеляційного суду від 23.11.2018 та яке 27.03.2019 скасовано вказаною апеляційною інстанцією.

З цією ж метою приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 01.07.2019 протиправно припинено іпотеку ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» на вищевказані нежитлові приміщення та скасовано обтяження про заборону відчуження цих приміщень на підставі Постанови Господарського суду Харківської області, якою лише визнано ТОВ «ОМЕГА ПЛЮС ХАРКІВ» банкрутом та встановлено порядок призначення та введення ліквідаційної процедури стосовно банкрута.

Під час досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: допитано представника ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»;витребувано та долучено до матеріалів кримінального провадження документи у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»; здійснено тимчасовий доступ до речей та документів Державного підприємства «Національні інформаційні системи»; здійснено огляд фасадів приміщення нерухомого майна відповідно до Договору іпотеки № 34/2016-1 від 27.09.2016; отримано ухвалу про накладання арешту на нерухоме майно відповідно до Договору іпотеки № 34/2016-1 від 27.09.2016.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.02.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019000000001799 було продовжено до 20.02.2022, однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, так як необхідно:здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до реєстраційних справ ТОВ «ПФК МАГНУМ» (код 39527537), ТОВ «ОМЕГА ПЛЮС ХАРКІВ» (код 39200462), ТОВ «ДЖЕНУС» (код ЄДРПОУ 43087320) у Департаменті реєстрації Харківської міської ради; провести відповідні судові почеркознавчі експертизи документів для встановлення кола осіб відповідальних за завдання збитків;за результатами проведення судової експертизи провести допити свідків - відповідальних за завдання збитків; за результатами вказаних слідчих дій визначитись з кваліфікацією кримінального правопорушення - оголосити підозри причетним особам до вчинення кримінального правопорушення.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 12 місяців.

Слідча в судове засідання не з`явилась, повідомлялась у встановленому порядку, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

В провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 20.08.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019000000001799 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.365-2 КК України.

Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не вручалось.

В ході досудового розслідування було проведено ряд негласний слідчих (розшукових) дій, які наданий час тривають.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо особливо тяжкого злочину становить дванадцять місяців.

На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення не встановлено, а для закінчення досудового розслідування необхідно провести ряд негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення може бути неодноразово продовжений слідчим суддею на строк, встановлений п. п. 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України.

З огляду на те, що в ході досудового розслідування було проведено ряд негласний слідчих (розшукових) дій, які наданий час тривають, тому слід продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №42019000000001799 від 20.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.365-2 КК України до 6 місяців, тобто до 20.08.2022, що буде достатнім для виконання зазначених у клопотанні слідчих та процесуальних дій, оскільки слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019000000001799 від 20.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.365-2 КК України, до 6 місяців, тобто до 20.08.2022 включно.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9