Постанова

від 07.07.2010 по справі 4-1174/2010

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 4-1174/2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

07 липня 2010 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевс кого районного суда г. Запоро жья Леусенко В.Н., рассмотрев представление старшего след ователя СО Орджоникидзевско го РО ЗГУ УМВД Украины в Запор ожской области Калиниченк о Д.Ю. и материалы уголовног о дела №5601002, -

У С Т А Н О В И Л:

Из представления орган а досудебного следствия и пр едставленных суду материало в уголовного дела усматривае тся, что в производстве СО Орд жоникидзевского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской облас ти находится уголовное дело №5601002 возбужденное по факту ос уществления служебными лица ми МЧП «Роса» без получения л ицензии хозяйственной деяте льности, которая подлежит ли цензированию в соответствии с законодательством, по признакам состава прест упления предусмотренного ч.1 ст. 202 УК Украины

В ходе расследования уголо вного дела установлено, что в нарушение положений действу ющего законодательства Укра ины, в период времени с апреля 2008 года по декабрь 2009 года, служ ебным лицами МЧП «Роса» /код Е ГРПОУ №13637590/, без получения соот ветствующей лицензии, осущес твлялась хозяйственная деят ельность, связанная с выполн ением строительных работ, ко торая подлежат лицензирован ию, на объектах культуры Запо рожской областной государст венной администрации: КУ "Зап орожский областной центр охр аны культурного наследия ", К У "Запорожская областная биб лиотека для детей "Юный читат ель", КУ "Запорожская областна я библиотека для юношества", в результате чего, указанным п редприятием был получен дох од в крупном размере.

В ходе следствия было устан овлено, что МЧП «Роса» в Запор ожской областной дирекции « Райффайзен Банк Аваль»/М ФО 313827/ были открыты счета №26005147 065, 26002242284.

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятель ности» информация относител ьно деятельности и финансово го состояния клиента, котора я стала известной банку в про цессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или тр етьими лицами при предоставл ении услуг банком является б анковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины вы емка документов, составляющи х банковскую тайну, производ ится только по мотивированно му постановлению суда.

Принимая во внимание, что дл я установления истины по уго ловному делу и исследования доказательств, следователь п росит вынести постановление о производстве выемки документов, которые сос тавляют банковскую тайну, в З апорожской областной дирекц ии «Райффайзен Банк Авал ь» /МФО 313827/, расположенной по ад ресу: г. Запорожье, ул. Тургене ва, д.29.

На основании изложенного, р уководствуясь ст.178 УПК Украин ы, ст.60, 62 Закона Украины «О банк ах и банковской деятельности »,-

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить проведение в ыемки документов, которые со ставляют банковскую тайну, в Запорожской областной дирек ции «Райффайзен Банк Ава ль» /МФО 313827/, расположенной по а дресу: г. Запорожье, ул. Турген ева, д.29, а именно:

- выписки движения денежны х средств по счетам №26005147065, №26002242284 открытым МЧП «Роса» /код ЕГР ПОУ №13637590/ в ЗОД «Райффайзен Б анк Аваль» /МФО 313827/, с указани ем даты и расшифровкой прове денной операции, номера доку мента, назначения платежа, на именования контрагентов, код а ЕГРПОУ, МФО банка, расчетног о счета контрагентов, с момен та открытия счета и до 29.06.2010 г., а также иных счетов открытых М ЧП «Роса» /код ЕГРПОУ №13637590/ в ЗО Д «Райффайзен Банк Аваль » /МФО 313827/;

- оригиналов всех документо в юридического дела, всех ори гиналов финансовых документ ов, связанных с проведением о пераций с денежными средства ми по расчетным счетам откры тым МЧП «Роса» /код ЕГРПОУ №136375 90/ в ЗОД «Райффайзен Банк А валь» /МФО 313827/, а также платежн ых поручений по всем произве денным операциям за указанны й период, оригиналов всех док ументов, на основании которы х, осуществлялось снятие с ра счетных счетов МЧП «Роса» /ко д ЕГРПОУ №13637590/ денежных средст в, в описанном, прошитом и прон умерованном виде, с указание м даты систематизации матери алов подлежащих выемке, долж ности и анкетных данных испо лнителя.

Проведение выемки поручит ь сотрудникам СГСБЭП Орджони кидзевского РО ЗГУ ГУМВД Укр аины в Запорожской области У краины.

Постановление обжалов анию не подлежит.

Судья: В.М. Леусе нко