Постанова

від 07.07.2010 по справі 4-1174/2010

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 4-1174/2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

07 липня 2010 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Леусенко В.Н., рассмотрев представление старшего следователя СО Орджоникидзевского РО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области Калиниченко Д.Ю. и материалы уголовного дела №5601002, -

У С Т А Н О В И Л:

Из представления органа досудебного следствия и представленных суду материалов уголовного дела усматривается, что в производстве СО Орджоникидзевского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области находится уголовное дело №5601002 возбужденное по факту осуществления служебными лицами МЧП «Роса» без получения лицензии хозяйственной деятельности, которая подлежит лицензированию в соответствии с законодательством, по признакам состава преступления предусмотренного ч.1 ст. 202 УК Украины

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в нарушение положений действующего законодательства Украины, в период времени с апреля 2008 года по декабрь 2009 года, служебным лицами МЧП «Роса» /код ЕГРПОУ №13637590/, без получения соответствующей лицензии, осуществлялась хозяйственная деятельность, связанная с выполнением строительных работ, которая подлежат лицензированию, на объектах культуры Запорожской областной государственной администрации: КУ "Запорожский областной центр охраны культурного наследия ", КУ "Запорожская областная библиотека для детей "Юный читатель", КУ "Запорожская областная библиотека для юношества", в результате чего, указанным предприятием был получен доход в крупном размере.

В ходе следствия было установлено, что МЧП «Роса» в Запорожской областной дирекции «Райффайзен Банк Аваль»/МФО 313827/ были открыты счета №26005147065, 26002242284.

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятельности» информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.

Принимая во внимание, что для установления истины по уголовному делу и исследования доказательств, следователь просит вынести постановление о производстве выемки документов, которые составляют банковскую тайну, в Запорожской областной дирекции «Райффайзен Банк Аваль» /МФО 313827/, расположенной по адресу: г.Запорожье, ул.Тургенева, д.29.

На основании изложенного, руководствуясь ст.178 УПК Украины, ст.60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить проведение выемки документов, которые составляют банковскую тайну, в Запорожской областной дирекции «Райффайзен Банк Аваль» /МФО 313827/, расположенной по адресу: г.Запорожье, ул.Тургенева, д.29, а именно:

- выписки движения денежных средств по счетам №26005147065, №26002242284 открытым МЧП «Роса» /код ЕГРПОУ №13637590/ в ЗОД «Райффайзен Банк Аваль» /МФО 313827/, с указанием даты и расшифровкой проведенной операции, номера документа, назначения платежа, наименования контрагентов, кода ЕГРПОУ, МФО банка, расчетного счета контрагентов, с момента открытия счета и до 29.06.2010 г., а также иных счетов открытых МЧП «Роса» /код ЕГРПОУ №13637590/ в ЗОД «Райффайзен Банк Аваль» /МФО 313827/;

- оригиналов всех документов юридического дела, всех оригиналов финансовых документов, связанных с проведением операций с денежными средствами по расчетным счетам открытым МЧП «Роса» /код ЕГРПОУ №13637590/ в ЗОД «Райффайзен Банк Аваль» /МФО 313827/, а также платежных поручений по всем произведенным операциям за указанный период, оригиналов всех документов, на основании которых, осуществлялось снятие с расчетных счетов МЧП «Роса» /код ЕГРПОУ №13637590/ денежных средств, в описанном, прошитом и пронумерованном виде, с указанием даты систематизации материалов подлежащих выемке, должности и анкетных данных исполнителя.

Проведение выемки поручить сотрудникам СГСБЭП Орджоникидзевского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области Украины.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: В.М. Леусенко