Ухвала

від 21.03.2022 по справі 463/1992/22

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/1992/22

Провадження №1-кс/463/1331/22

У Х В А Л А

21 березня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,прокурора ОСОБА_3 ,розглянувши ввідкритому судовомузасіданні клопотанняпрокурора третьоговідділу процесуальногокерівництва першогоуправління організаціїі процесуальногокерівництва укримінальних провадженняхорганів Державногобюро розслідуваньДепартаменту організаціїпроцесуального керівництвадосудовим розслідуванняморганів Державногобюро розслідувань,нагляду зайого оперативнимипідрозділами тапідтримання публічногообвинувачення увідповідних провадженняхОфісу Генеральногопрокурора ОСОБА_4 у кримінальномупровадженні,що внесенедо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань за№42017050000000187від 24лютого 2017року про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти ПАТ «Енергомашспецсталь», які знаходяться та будуть зараховані на банківські рахунки.

Клопотання мотивує тим, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження №42017050000000187 від 24 лютого 2017 року за ч.3 ст.191 КК України, в межах якого слідство перевіряє обставини щодо того, що в період часу з 2015 року по 2016 рік службовими особами ПАТ «Енергомашспецсталь» сформовано податковий кредит з придбання ТМЦ та послуг у суб`єктів господарювання ТОВ «Семакс-2014», ТОВ «Прімо-Фаро», ТОВ «Агентство прогресивних бізнес стратегій», ПП «Бриз», ТОВ «Траф альянс» та ТОВ «Фірма «Альтаір-Груп» на суму понад 22 млн. грн. При цьому реальність придбання ТМЦ та послуг не підтверджується документально. Упродовж 2015-2016 років службовим особами ПАТ «Енергомашспецсталь» заявлено до відшкодування з державного бюджету України суму у розмірі понад 100 млн. грн.

У сторони обвинувачення є підстави вважати, що кошти ПАТ «Енергомашспецсталь», які знаходяться на банківських рахунках, а також нерухоме майно вказаного суб`єкта господарювання можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктом кримінально протиправних дій, та набуті кримінально протиправним шляхом, тобто є речовими доказами. У зв`язку з чим, постановою слідчого від 19.03.2022 вказані вище матеріальні об`єкти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Окрім цього, власниками вказаного товариства є громадяни російської федерації, які в умовах воєнного стану намагатимуться вивести вказане майно за територію України.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів просить накласти арешт на майно ПАТ «Енергомашспецсталь».

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, дав аналогічні пояснення.

З врахуванням положень ч.2 ст.172 КПК України, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши пояснення прокурора, оглянувши представлені матеріали клопотання, приходжу до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчих органів перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування №42017050000000187 від 24 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Як вбачається із матеріалів провадження, в період часу з 2015 року по 2016 рік службовими особами ПАТ «Енергомашспецсталь» сформовано податковий кредит з придбання ТМЦ та послуг у суб`єктів господарювання ТОВ «Семакс-2014», ТОВ «Прімо-Фаро», ТОВ «Агентство прогресивних бізнес стратегій», ПП «Бриз», ТОВ «Траф альянс» та ТОВ «Фірма «Альтаір-Груп» на суму понад 22 млн. грн. При цьому реальність придбання ТМЦ та послуг не підтверджується документально. Упродовж 2015-2016 років службовим особами ПАТ «Енергомашспецсталь» заявлено до відшкодування з державного бюджету України суму у розмірі понад 100 млн. грн.

Постановою старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 від 19 березня 2022 року у кримінальному провадженні №42017050000000187 від 24 лютого 2017 року було визнано речовими доказами грошові кошти, які перебувають на рахунках ПАТ «Енергомашспецсталь».

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави вважати, що майно. що належить ПАТ «Енергомашспецсталь», а саме грошові кошти є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, таке майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є необхідними для проведення у подальшому ряду судових експертиз.

А тому, з метою збереження вилученого майна, яке має значення речового доказу для кримінального провадження, могло зберегти на собі його сліди, та є необхідними для встановлення всіх обставин вчинення злочину, які мають суттєве значення для повного, всебічного здійснення досудового розслідування, з метою перешкоджання власникам товариства вивести вказане майно за межі території України, клопотання слід задоволити та накласти арешт вказане майно.

Керуючись вимогамист.ст. 117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

клопотання задоволити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000187 від 24 лютого 2017 року, на грошові кошти ПАТ «Енергомашспецсталь», які знаходяться та будуть зараховані на наступні банківські рахунки:

- грошові кошти в українській гривні, на рахунку НОМЕР_1 в ПАТ «МЕГАБАНК», м. Харкiв (МФО банку 351629);

- грошові кошти в українській гривні, на рахунку НОМЕР_2 в АТ «Укрексімбанк» (МФО банку 322313);

- грошові кошти в українській гривні, на рахунку НОМЕР_3 в АТ «ЄПБ» (МФО банку 377090);

- грошові кошти в українській гривні, на рахунку НОМЕР_4 в Казначействі України (електронне адміністрування податку)(МФО банку 899998);

- грошові кошти в українській гривні, на рахунку НОМЕР_5 в АТ «ПУМБ» (МФО банку 334851);

- грошові кошти в українській гривні, на рахунку НОМЕР_6 в АТ «СБЕРБАНК» (МФО банку 320627);

- грошові кошти в доларах США, на рахунку НОМЕР_6 в АТ «СБЕРБАНК» (МФО банку 320627);

- грошові кошти в ЄВРО, на рахунку НОМЕР_6 в АТ «СБЕРБАНК» (МФО банку 320627);

- грошові кошти в українській гривні, на рахунку НОМЕР_7 в АТ «СБЕРБАНК» (МФО банку 320627);

- грошові кошти в доларах США, на рахунку НОМЕР_7 в АТ «СБЕРБАНК» (МФО банку 320627);

- грошові кошти в ЄВРО, на рахунку НОМЕР_7 в АТ «СБЕРБАНК» (МФО банку 320627);

- грошові кошти в російських рублях, на рахунку НОМЕР_7 в АТ «СБЕРБАНК» (МФО банку 320627);

- грошові кошти в ЄВРО, на рахунку НОМЕР_8 в АТ «РАДАБАНК» (МФО банку 306500);

- грошові кошти в українській гривні, на рахунку НОМЕР_8 в АТ «РАДАБАНК» (МФО банку 306500);

- грошові кошти в доларах США, на рахунку НОМЕР_8 в АТ «РАДАБАНК» (МФО банку 306500);

- грошові кошти в російських рублях, на рахунку НОМЕР_8 в АТ «РАДАБАНК» (МФО банку 306500);

- грошові кошти в українській гривні, на рахунку НОМЕР_9 в Філії Донецького обласного управління АТ «Державний ощадний банк України» в м. Краматорськ (МФО банку 335106);

- грошові кошти в доларах США, на рахунку НОМЕР_9 в Філії Донецького обласного управління АТ «Державний ощадний банк України» в м. Краматорськ (МФО банку 335106);

- грошові кошти в ЄВРО, на рахунку НОМЕР_9 в Філії Донецького обласного управління АТ «Державний ощадний банк України» в м. Краматорськ (МФО банку 335106);

- грошові кошти в українській гривні, на рахунку НОМЕР_10 в Філії Донецького обласного управління АТ «Державний ощадний банк України» в м. Краматорськ (МФО банку 335106);

- грошові кошти в ЄВРО, на рахунку UA383203710000000260002010600в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО банку 320371);

- грошові кошти в доларах США, на рахунку НОМЕР_11 в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО банку 320371);

- грошові кошти в українській гривні, на рахунку НОМЕР_11 в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО банку 320371);

- грошові кошти в російських рублях, на рахунку НОМЕР_11 в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПIТАЛ» (МФО банку 320371);

- грошові кошти в ЄВРО, на рахунку НОМЕР_3 в АТ «Європейський промисловий банк» (МФО банку 377090);

- грошові кошти в російських рублях, на рахунку НОМЕР_3 в АТ «Європейський промисловий банк» МФО банку 377090);

- грошові кошти в доларах США, на рахунку НОМЕР_3 в АТ «Європейський промисловий банк» МФО банку 377090);

- грошові кошти в ЄВРО, на рахунку НОМЕР_12 в АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО банку 322540);

- грошові кошти в російських рублях, на рахунку НОМЕР_12 в АТ «Комерційний Індустріальний Банк"» (МФО банку 322540);

- грошові кошти в українській гривні, на рахунку НОМЕР_12 в АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО банку 322540);

- грошові кошти в доларах США, на рахунку НОМЕР_12 в АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО банку 322540);

- грошові кошти в російських рублях, на рахунку НОМЕР_13 в АТ «СБЕРБАНК» (МФО банку 320627);

- грошові кошти в Англійських фунтах стерлінгів, на рахунку НОМЕР_13 в АТ «СБЕРБАНК» (МФО банку 320627);

- грошові кошти в доларах США, на рахунку НОМЕР_13 в АТ «СБЕРБАНК» (МФО банку 320627);

- грошові кошти в ЄВРО, на рахунку НОМЕР_13 в АТ «СБЕРБАНК» (МФО банку 320627);

- грошові кошти в українській гривні, на рахунку НОМЕР_13 в АТ «СБЕРБАНК» (МФО банку 320627);

- грошові кошти в українській гривні, на рахунку НОМЕР_14 в АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО банку 300346);

- грошові кошти в ЄВРО, на рахунку НОМЕР_14 в АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО банку 300346);

- грошові кошти в російських рублях, на рахунку НОМЕР_15 в АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО банку 300346);

- грошові кошти в російських рублях, на рахунку НОМЕР_14 в АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО банку 300346);

- грошові кошти в доларах США, на рахунку НОМЕР_14 в АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО банку 300346);

- грошові кошти в доларах США, на рахунку НОМЕР_15 в АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО банку 300346);

- грошові кошти в ЄВРО, на рахунку НОМЕР_15 в АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО банку 300346);

- грошові кошти в українській гривні, на рахунку НОМЕР_15 в АТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО банку 300346);

- грошові кошти в українській гривні, на рахунку НОМЕР_16 в АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО банку 300346);

- грошові кошти в українській гривні, на рахунку НОМЕР_17 в АТ «Українськийбанк реконструкції та розвитку»(МФО банку 380883);

- грошові кошти в ЄВРО, на рахунку НОМЕР_17 в АТ «Українськийбанк реконструкції та розвитку»(МФО банку 380883);

- грошові кошти в російських рублях, на рахунку НОМЕР_17 в АТ «Українськийбанк реконструкції та розвитку»(МФО банку 380883);

- грошові кошти в доларах США, на рахунку НОМЕР_17 в АТ «Українськийбанк реконструкції та розвитку» (МФО банку 380883);

- грошові кошти в російських рублях, на рахунку НОМЕР_18 в АТ «ОТП БАНК» (МФО банку 300528);

- грошові кошти в доларах США, на рахунку НОМЕР_18 в АТ «ОТП БАНК» (МФО банку 300528);

- грошові кошти в ЄВРО, на рахунку НОМЕР_18 в АТ «ОТП БАНК»(МФО банку 300528);

- грошові кошти в українській гривні, на рахунку НОМЕР_18 в АТ «ОТП БАНК» (МФО банку 300528);

- грошові кошти в російських рублях, на рахунку НОМЕР_19 в АТ «ОТП БАНК» (МФО банку 300528);

- грошові кошти в доларах США, на рахунку НОМЕР_19 в АТ «ОТП БАНК» (МФО банку 300528);

- грошові кошти в ЄВРО, на рахунку НОМЕР_19 в АТ «ОТП БАНК» (МФО банку 300528);

- грошові кошти в українській гривні, на рахунку НОМЕР_19 в АТ «ОТП БАНК» (МФО банку 300528);

- грошові кошти в українській гривні, на рахунку НОМЕР_20 в АТ «ПУМБ» (МФО банку 334851);

- грошові кошти в російських рублях, на рахунку НОМЕР_20 в АТ «ПУМБ» (МФО банку 334851);

- грошові кошти в доларах США, на рахунку НОМЕР_20 в АТ «ПУМБ» (МФО банку 334851);

- грошові кошти в ЄВРО, на рахунку НОМЕР_20 в АТ «ПУМБ» (МФО банку 334851);

- грошові кошти в російських рублях, на рахунку НОМЕР_21 в АТ «ПУМБ» (МФО банку 334851);

- грошові кошти в ЄВРО, на рахунку НОМЕР_21 в АТ «ПУМБ» (МФО банку 334851);

- грошові кошти в доларах США, на рахунку НОМЕР_21 в АТ «ПУМБ» (МФО банку 334851);

- грошові кошти в українських гривнях, на рахунку НОМЕР_21 в АТ «ПУМБ» (МФО банку 334851);

- грошові кошти в українських гривнях, на рахунку НОМЕР_22 в ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО банку 339050);

- грошові кошти в ЄВРО, на рахунку НОМЕР_22 в ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО банку 339050);

- грошові кошти в доларах США, на рахунку НОМЕР_22 в ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО банку 339050);

- грошові кошти в російських рублях, на рахунку НОМЕР_22 в ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО банку 339050);

- грошові кошти в українських гривнях, на рахунку НОМЕР_23 в ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО банку 339050);

- грошові кошти в українських гривнях, на рахунку НОМЕР_24 в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО банку 300012);

- грошові кошти в українських гривнях, на рахунку НОМЕР_25 в ПАТ «МЕГАБАНК», м. Харків (МФО банку 351629);

- грошові кошти в російських рублях, на рахунку НОМЕР_26 в ПАТ «МЕГАБАНК», м. Харків (МФО банку 351629);

- грошові кошти в доларах США, на рахунку НОМЕР_27 в ПАТ «МЕГАБАНК», м. Харків (МФО банку 351629);

- грошові кошти в ЄВРО, на рахунку НОМЕР_28 в ПАТ «МЕГАБАНК», м. Харків (МФО банку 351629).

Заборонити видаткові операції за вказаними банківськими рахунками ПАТ «Енергомашспецсталь» (код ЄРДПОУ 00210602), окрім видаткових операцій по єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1 Податкового кодексу України, по рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, по рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику", по рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 19-1 Закону України "Про теплопостачання", по рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, по рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до статті 26-1 Закону України "Про теплопостачання" і статті 18-1 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", по спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов`язаних із забезпеченням ядерної безпеки".

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про арешт майна у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Cлідчий суддя ОСОБА_1