Ухвала

від 21.03.2022 по справі 463/1992/22

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/1992/22

Провадження №1-кс/463/1332/22

У Х В А Л А

21 березня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,прокурора ОСОБА_3 ,розглянувши ввідкритому судовомузасіданні клопотанняпрокурора третьоговідділу процесуальногокерівництва першогоуправління організаціїі процесуальногокерівництва укримінальних провадженняхорганів Державногобюро розслідуваньДепартаменту організаціїпроцесуального керівництвадосудовим розслідуванняморганів Державногобюро розслідувань,нагляду зайого оперативнимипідрозділами тапідтримання публічногообвинувачення увідповідних провадженняхОфісу Генеральногопрокурора ОСОБА_4 у кримінальномупровадженні,що внесенедо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань за№42017050000000187від 24лютого 2017року про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на об`єкти нерухомого майна ПАТ «Енергомашспецсталь».

Клопотання мотивує тим, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження №42017050000000187 від 24 лютого 2017 року за ч.3 ст.191 КК України, в межах якого слідство перевіряє обставини щодо того, що в період часу з 2015 року по 2016 рік службовими особами ПАТ «Енергомашспецсталь» сформовано податковий кредит з придбання ТМЦ та послуг у суб`єктів господарювання ТОВ «Семакс-2014», ТОВ «Прімо-Фаро», ТОВ «Агентство прогресивних бізнес стратегій», ПП «Бриз», ТОВ «Траф альянс» та ТОВ «Фірма «Альтаір-Груп» на суму понад 22 млн. грн. При цьому реальність придбання ТМЦ та послуг не підтверджується документально. Упродовж 2015-2016 років службовим особами ПАТ «Енергомашспецсталь» заявлено до відшкодування з державного бюджету України суму у розмірі понад 100 млн. грн.

У сторони обвинувачення є підстави вважати, що об`єкти нерухомого майна, які належать ПАТ «Енергомашспецсталь» могли бути придбані за кошти здобуті злочинним шляхом, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктом кримінально протиправних дій, та набуті кримінально протиправним шляхом, тобто є речовими доказами. У зв`язку з чим, постановою слідчого від 19.03.2022 вказані вище об`єкти нерухомого майна визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Окрім цього, власниками вказаного товариства є громадяни російської федерації, які в умовах воєнного стану намагатимуться відчужити вказане майно або здійснити інші дії щоо перереєстрації права власності на такі. Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів просить накласти арешт на майно ПАТ «Енергомашспецсталь».

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, дав аналогічні пояснення.

З врахуванням положень ч.2 ст.172 КПК України, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши пояснення прокурора, оглянувши представлені матеріали клопотання, приходжу до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчих органів перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування №42017050000000187 від 24 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Як вбачається із матеріалів провадження, в період часу з 2015 року по 2016 рік службовими особами ПАТ «Енергомашспецсталь» сформовано податковий кредит з придбання ТМЦ та послуг у суб`єктів господарювання ТОВ «Семакс-2014», ТОВ «Прімо-Фаро», ТОВ «Агентство прогресивних бізнес стратегій», ПП «Бриз», ТОВ «Траф альянс» та ТОВ «Фірма «Альтаір-Груп» на суму понад 22 млн. грн. При цьому реальність придбання ТМЦ та послуг не підтверджується документально. Упродовж 2015-2016 років службовим особами ПАТ «Енергомашспецсталь» заявлено до відшкодування з державного бюджету України суму у розмірі понад 100 млн. грн.

Постановою старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 від 19 березня 2022 року у кримінальному провадженні №42017050000000187 від 24 лютого 2017 року було визнано речовими доказами об`єкти нерухомого майна, які належать ПАТ «Енергомашспецсталь», оскільки це майно могло бути придбано за кошти, отримані злочинним шляхом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави вважати, що майно, що належить ПАТ «Енергомашспецсталь»,а самеоб`єкти нерухомостіможуть бутивикористані якдоказ фактучи обставин,що встановлюютьсяпід часкримінального провадження,та моглибути набутимикримінально протиправнимшляхом,тобто єречовими доказами.

А тому, з метою збереження вказаного майна, яке має значення речового доказу для кримінального провадження, могло зберегти на собі його сліди, та є необхідними для встановлення всіх обставин вчинення злочину, які мають суттєве значення для повного, всебічного здійснення досудового розслідування, з метою перешкоджання власникам товариства здійснити відчуження чи перереєстрацію права власності, клопотання слід задоволити та накласти арешт вказане майно.

Керуючись вимогамист.ст. 117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

клопотання задоволити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000187 від 24 лютого 2017 року, на об`єкти нерухомого майна земельна ділянка за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1631447914129), кадастровий номер: 1412900000:00:008:0081, земельна ділянка за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 2-Б (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 27572914129), кадастровий номер: 1412900000:00:008:0075, земельна ділянка за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 2-Б (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 27841514129), кадастровий номер: 1412900000:00:008:0076, земельна ділянка за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2401202514129), кадастровий номер: 1412900000:00:008:0090, земельна ділянка за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 2-Б (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 27894814129), кадастровий номер: 1412900000:00:008:0077, земельна ділянка за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 2-Б (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 27991614129), кадастровий номер: 1412900000:00:008:0078, земельна ділянка за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2401180214129), кадастровий номер: 1412900000:00:008:0089, будівля складу технічної оснастки та полуфабрикатів з прибудовами за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 2Б-А (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1674642614129), майновий комплекс за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 2-Б (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1748879114129), нежитлові приміщення за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 6 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 6746914129).

Заборонити ПАТ «Енергомашспецсталь» (код ЄРДПОУ 00210602) або особам, які будуть діяти від їх імені або за їх дорученням (довіреністю), відчужувати, розпоряджатися вище вказаними об`єктами нерухомості.

Заборонити державним реєстраторам та нотаріусам вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо вищевказаних об`єктів нерухомості.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про арешт майна у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Повний текст ухвали складено 22 березня 2022 року.

Cлідчий суддя ОСОБА_1