Ухвала

від 30.03.2022 по справі 461/436/22

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/436/22

Провадження № 1-кс/461/1146/22

УХВАЛА

про продовження строку досудового розслідування

30.03.2022 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу наглядуза додержаннямзаконів органамифіскальної служби Львівськоїобласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, -

в с т а н о в и в :

прокурор відділу наглядуза додержаннямзаконів органамифіскальної служби Львівськоїобласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №42019140000000114 від 19 липня 2019 року, про продовження строку досудового розслідування на шість місяців, тобто до 17.10.2022 року. Подане клопотання мотивує тим, що на даний час не проведено усі необхідні слідчі та процесуальних дії, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування, який спливає 17.04.2022.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, скерували заяву про розгляд справи без їх участі.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений участині другійстатті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановленийпунктами 2і3частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019140000000114, внесеному до ЄРДР 19.09.2019, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугували узагальнені матеріали Держаної служби фінансового моніторингу України №0530/2019/ДСК відповідно до яких у період з 11.03.2019 по 04.06.2019 ТОВ «Копард ЛТД» (ЄДРПОУ 42484106) за рахунок здійснення реалізації металобрухту в адресу ТОВ «Укрметко ЛТД» та ТОВ «Акс-Кепітал ЛТД» отримало кошти в сумі 17 370 000 грн, що були у подальшому зняті через каси відділень AT АКБ «Львів» у м. Львові директором ТОВ «Копард ЛТД» - ОСОБА_5 .

У зв`язку з початком роботи Бюро економічної безпеки України постановою Львівської обласної прокуратури від 24.01.2022 визначено підслідність за детективами вищевказаного органу досудового розслідування, а постановою першого заступника Генерального прокурора від 09.02.2022 на підставі ч. 5 ст. 36 КПК України проведення досудового розслідування доручено слідчим СУ ГУ НП у Львівській області.

17.02.2022 заступником керівника Львівської обласної прокуратури прийнято рішення про призначення групи прокурорів, а 23.02.2022 старшим групи прокурорів надано письмові вказівки органу досудового розслідування.

Прокурор зазначає, що одним з основних питань, які мають бути перевірені слідчим шляхом є спростування під час допитів свідків факту постачання ТОВ «Копарт ЛТД» металобрухту на адресу ТОВ «Укрметко ЛТД» та ТОВ «Акс-Кепітал ЛТД», який нібито придбавався за готівкові кошти у сумі понад 17 млн грн директором ТОВ «Копарт ЛТД» ОСОБА_5 . Це може бути з`ясовано після встановлення місцезнаходження та допиту ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які очолювали вищевказані підприємства якими перераховувались безготівкові кошти в рахунок оплати за металобрухт.

Враховуючи, що висновок Київського НДІСЕ за результатами економічної експертизи містить припущення експерта по підтвердженій сумі несплачених податків до державного бюджету у сумі 3 234 803 грн тільки у випадку спростування слідчим шляхом фактичного постачання ТОВ «Копарт ЛТД» металобрухту, відповідне припущення експерта можна перевірити та отримати його спростування тільки під час допитів свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Крім того, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019140000000114 необхідно вирішити питання про завершення почеркознавчої експертизи нотаріальної довіреності, яка була використана ОСОБА_5 та ОСОБА_8 для того щоб здійснити зміну власника та директора ТОВ «Копарт ЛТД» на громадянку ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Білоцерківським РВ ГУ МВС України в Київській області 11.10.1997), змінивши також і юридичну адресу і місце податкового обліку даного товариства з м. Львова до м. Кременчук Полтавської області.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 21.01.2022 продовжено строк досудового розслідування на два місяці, тобто до 17.04.2022.

На даний час не проведено усі необхідні слідчі та процесуальних дії, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування, який спливає 17.04.2022.

Крім того, Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено військовий стан і Міністерством внутрішніх справ України запроваджені та здійснюються передбачені Законом України «Про правовий режим воєнного стану» заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, до яких залучений і особовий склад слідчого управління ГУ НП у Львівській області, що, в свою чергу, унеможливлює проведення у кримінальному провадженні слідчих (розшукових) дій.

Згідно положень п.5 ч.1 ст.3 КПК України, досудове розслідування стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Порядок розгляду клопотання слідчим суддею передбачений ст. 295-1 КПК України, відповідно до якої у випадках, передбаченихстаттею 294цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений участині другійстатті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановленийпунктами 2і3частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

На переконання слідчого судді, доцільність продовження строку досудового розслідування слідчим доведена, оскільки на даний час є очевидним, що провести вказані слідчі (розшукові) дії у строк, який закінчується 17.04.2022, неможливо.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019140000000114 від 19.09.2019 року, на 6 (шість) місяців, тобто до 17.10.2022 року.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1