Ухвала

від 14.04.2022 по справі 308/5811/20

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 308/5811/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2022 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, клопотання слідчого у кримінальному провадженні №42020070000000191 старшого слідчогоСУ ГУНПу Закарпатськійобласті капітанаполіції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Закарпатьскої обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020070000000191 від 24.04.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020070000000191 від 24.04.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ТОВ ТД «Маркет плюс», яке спеціалізується на роздрібній торгівлі пальним, у період 2017-2019 років шляхом внесення недостовірних даних в офіційні документи (податкові накладні) щодо придбання пшениці, кукурудзи, олії соняшникової нерафінованої, від постачальників, у яких відсутнє придбання ТМЦ по ланцюгу, штучно сформували податковий кредит в загальній сумі понад 3 млн. грн..

Окрім того встановлено, що службові особи СГД «М.П.» та «З.М» за сприяння невстановлених осіб, у період 2018-2020 років, шляхом вчинення фіктивних правочинів, зокрема укладання безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг з іншими СГД, у т.ч. «М.Е.», ОСОБА_5 та інших, незаконно одержали відшкодування ПДВ з Державного бюджету на загальну суму понад 3,5 млн. грн. та у подальшому, вивели вказані кошти за кордон, завдавши таким чином значну шкоду.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження №12/07-16-16-00-13/37958115 від 02.04.2020 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД Маркет-плюс» (податковий номер 37958115) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2017 та 31.12.2019» встановлено, що службовими особами ТОВ «ТД Маркет-плюс» в порушення вимог законодавства внесено недостовірні дані в офіційні документи (податкові накладні) щодо придбання ТОВ «ТД Маркет-плюс» пшениці, кукурудзи, олії соняшникової нерафінованої в загальній сумі 105511294 гривень від постачальників, які є фігурантами кримінальних проваджень, у яких відсутнє придбання ТМЦ по ланцюжку, що дало змогу ТОВ «ТД Маркет-плюс» штучно сформувати податковий кредит в загальній сумі 17585216 гривень.

Разом із тим, у даному кримінальному провадженні строк досудового розслідування , закінчується 22.04.2022, а з об`єктивних причин є необхідність у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій спрямованих на отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, зокрема:

-встановити посадових осіб ТОВ «ТД Маркет-плюс»;

-встановити всіх контрагентів, з якими ТОВ «ТДМаркет-плюс» здійснював фінансово-господарську діяльність;

-встановити та допитати посадових осіб юридичних осіб контрагентів;

при необхідності виконати інші необхідні слідчі дії необхідність в яких може виникнути в ході досудового

Беручи до уваги викладене, та те, що 22.04.2022 року закінчуєтьсястрок досудового розслідуванняпокримінальному провадженню,а вмежах встановленогоп. 1ч.2 ст.219 КПКУкраїни строку,черезскладністьпровадження неможливовинести кінцеверішення у встановленні кримінально- процесуальнимкодексомстроки узв`язкуз чиміснує необхідність продовження строку досудового розслідуваннядо дванадцятимісяців слідчий просить продовжити строкдосудового розслідуванняу кримінальному№42020070000000191 від 24.04.2020 року заознаками кримінальногоправопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, на дванадцять місяців, а саме до 22.04.2023 року.

В судове засідання слідчий не зявився, надав суду заяву про проведення судового засідання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Згідно ч.4 ст.107КПКУкраїни у разі неприбуття в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали надані слідчим, слідчий суддя приходитьдо наступного висновку.

Відповіднодост.2КПКУкраїни,завданнямикримінальногопровадженняєзахистособи,суспільстватадержавивідкримінальнихправопорушень,охоронаправ,свобод та законних інтересівучасників кримінальногопровадження,атакожзабезпеченняшвидкого,повноготанеупередженогорозслідуванняісудовогорозглядузтим,щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, бувпритягнутийдо відповідальностівмірусвоєї вини,жоден невинуватий небув обвинуваченийабозасуджений,жодна особа небула піддананеобґрунтованому процесуальному примусу і щобдокожного учасника кримінальногопровадженнябула застосована належнаправова процедура.

Згідноч.1ст.28КПКУкраїни,підчаскримінальногопровадженнякожна процесуальнадіяабо процесуальнерішенняповиннібутивиконані абоприйнятіврозумні строки.

Відповідно до ч. 5 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Зматеріалівклопотаннявбачається,щовпровадженні ГУНП у Закарпатській області перебуває кримінальнепроводження,внесенедо Єдиногореєстру досудового розслідування за №42020070000000191 від 24.04.2020 року заознаками кримінальногоправопорушення,передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Станомнаденьрозглядуклопотанняврамкахрозслідування кримінального провадження №42020070000000191 від 24.04.2020 року заознаками кримінальногоправопорушення,передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України пропідозруу вчиненніданого кримінального правопорушення нікому не повідомлялось.

Відповіднодоч.1ст.219КПКУкраїни,Строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно п. 1 ч. 2 ст.219КПКУкраїни Строкдосудовогорозслідуваннязмоментувнесення відомостейпрокримінальнеправопорушеннядоЄдиногореєструдосудових розслідуваньдодня повідомленняособіпропідозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Кримінальне провадження №42020070000000191 від 24.04.2020 року заознаками кримінальногоправопорушення,передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, віднесено до категорії нетяжких злочинів, відповідно до ст. 12 КК України, тому згідно до ст.219КПКУкраїни строкидосудового розслідування становлять дванадцять місяців.

Строк досудового розслідування по даному провадженню згідно п.1 ч.2 ст.219КПКУкраїни складає дванадцять місяців, оскільки особі не повідомлені про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Ухвалою Ужгородського міськдрайонного суду від 16.04.2021 року строк досудового розслідування у кримінальному проваженні провадження №42020070000000191 від 24.04.2020 року було продовжено до 24.04.2022 року.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя зобовязаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання,але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування,за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч.2 ст.295-1 КПК України.

Як вбачаєтьсязклопотання,до24 квітня 2022 рокутобто до закінчення строку досудовогослідства, визначеногостаттею219КПК та ухвалою слідчого судді від 16.04.2021 рокузавершитидосудоверозслідуваннянеможливо,оскількиурамкахвказаногокримінальногопровадженнянеобхідно провести рядслідчих тапроцесуальних дій,зокрема

-встановити посадових осіб ТОВ «ТД Маркет-плюс»;

-встановити всіх контрагентів, з якими ТОВ «ТДМаркет-плюс» здійснював фінансово-господарську діяльність;

-встановити та допитати посадових осіб юридичних осіб контрагентів;

-при необхідності виконати інші необхідні слідчі дії необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування по даному кримінальному правопорушенні.

Вказані слідчітапроцесуальнідіїнеможливобуловиконатираніше зоб`єктивнихпричин,зокремаузв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій, без проведення яких в рамках розслідування даного кримінального провадження неможливо прийняти кінцеве та остаточне рішення.

Такимчином,слідчийсуддявважає,щоматеріаламиклопотаннядоведенонаступне: результати слідчихтаіншихпроцесуальнихдій,якіщенеобхіднопровестиврамках данного кримінального провадження, маютьважливе значеннядляпроведення досудового розслідування; завершити досудове розслідування неможливобез здійснення відповідних слідчих дійв даному кримінальному провадженні.

Причиниузв`язкуізякими необхіднопродовжитистрокидосудового розслідування, слідчий суддя вважаєоб`єктивними.

Відповідно до ч.1 ст.295-1КПКУкраїни у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно доч.1ст.294КПКУкраїниякщодосудове розслідуваннязлочину домоменту повідомлення особіпропідозру неможливо закінчити устрок,зазначений у частині другій статті219 цього Кодексу,вказаний строк можебути неодноразово продовжений слідчим суддеюза клопотанням прокурораабо слідчого, погодженого зпрокурором,на строк, встановлений пунктами2-3частини четвертої статті 219цьогоКодексу.

Відповідно до ч.4 ст.294КПКУкраїни строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Разомізтим,клопотанняслідчоговчастинінаданнянеобхідногостроку для проведення вказанихуклопотанніслідчихтапроцесуальнихдій на дванадцять місяців слідчийсуддя вважає необґрунтованим.

Слідчийсуддя вважає,щопродовження строку досудового розслідування нашість місяцівбуде достатнімдлявстановлення усіх обставин кримінального провадженнятадля закінченняусіхслідчих та процесуальних дій.

Тому клопотання підлягаєчастковомузадоволенню.

Такимчином,вимогапродовженнястрокудосудовогорозслідування, та надання додаткового строкудосудовогорозслідуваннядо24.04.2023 року,слідчим не доведена,та матеріалами клопотанняне обґрунтована.Зурахуванням викладеного, враховуючи ступінь тяжкості таскладністьпровадження,слідчий суддя вважаєза доцільне клопотанняслідчого задовольнити частковотапродовжити строк досудовогорозслідуваннядо 24.10.2022 року включно.

Таким чином, враховуючи, що з метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, є обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування, для проведення ряду слідчих та процесуальних дій, до 24.10.2022 рокувключно, щоє достатнім дляпотребдосудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.219, 294, 295, 295-1, 369-372КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні №42020070000000191 старшого слідчогоСУ ГУНПу Закарпатськійобласті капітанаполіції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020070000000191 від 24.04.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42020070000000191 від 24.04.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, до шести місяців, тобто до 24.10.2022 року.

В решті вимог відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1