Постанова

від 12.07.2010 по справі 4-51/10

ЗМІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №4-51/10

П О С Т А Н О В А

12 липня 2010 рок у Зміївський районний суд Ха рківської області у складі:

головуючого Пархоменко М.О.

за участю секретаря Макухи О.В.

за участю прокурора Калашника В.В.

слідчого прокуратури Геть мана С.А.,

розглянувши у відкритом у судовому засіданні у примі щенні Зміївського районного суду Харківської області по дання слідчого прокуратури З міївського району Харківськ ої області Гетьмана С.А. п ро винесення постанови про в иїмку документів, що становл ять банківську таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий прокуратури Зм іївського району Харківсько ї області Гетьман С.А. за з годою прокурора Зиіївського району Харківської області Бурцева О.В. звернувся до с уду з поданням про винесення постанови про виїмку докуме нтів, що становлять банківсь ку таємницю, які знаходяться в Харківському ГРУ КБ «Прива тБанк».

В обґрунтування подання за значено, що в провадженні про куратури Зміївського району Харківської області знаходи ться кримінальна справа № 39100016 , яка порушена 12 травня 2010 року п о факту внесення службовими особами ПФ «Ленокс» в офіцій ні документи неправдивих ві домостей з ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримін ального кодексу України 9дал і - КК України), а також по фак ту заволодіння бюджетними ко штами у розмірі 14318,12 гривень сл ужбовими особами ПФ «Ленокс» , шляхом зловживання своїм сл ужбовим становищем, за ознак ами складу злочину, передбач еного ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час досудового слідс тва по кримінальній справі в становлено, що 20 липня 2009 року м іж ОСББ «Донець» та ПФ «Ленок с» укладений договір № 02/0709 на в иконання роботи по будівницт ву напірної каналізації від КНС № 3 до КНС № 4 в с. Донець Змії вського району Харківської о бласті. Вартість робіт, відпо відно до договору, склала 231558 г ривень у тому числі 38593 гривень ПДВ.

Відповідно до акту ревізії КРВ у Зміївському районі Хар ківської області щодо фінанс ово-господарської діяльност і ОСББ «Донець» № 410-20/11 від 09 бере зня 2010 року встановлено, що під час проведення ревізії було здійснено зустрічну звірку з питання правильності викор истання коштів, виділених на проведення робіт по будівни цтву напірного каналізаційн ого колектора від КНС № 3 до КН С № 4 в с. Донець підрядною орга нізацією - ПФ «Ленокс».

При проведенні зустрічної звірки встановлено, що за вик онані роботи ОСББ «Донець» з ПФ «Ленокс» проведено розра хунки згідно акту форми КБ-2в у повному обсязі, тобто на суму 231558,00 гривень з ПДВ.

У відповідності з наказом Д ержбуду України від 21.06.2002 року № 237/5 акт виконаних робіт форми К Б-2в є первинним звітним докум ентом бухгалтерського облік у і відображає вартість та об сяги робіт. Згідно п. 8 ст. 9 Зако ну України «Про бухгалтерськ ий облік та фінансову звітні сть в Україні» від 16.07.1999 року № 996 -ХІV, особи, що підписують акт в иконаних робіт несуть відпов ідальність за недостовірніс ть відображення даних в перв инних документах бухгалтерс ького обліку.

Встановлено, що відповідно до акту №1 прийому виконаних п ідрядних робіт за серпень 2009 р оку витрати на заробітну пла ту будівельників та монтажни ків ПФ «Ленокс» склали 18351 грив ень.

Проте, згідно даних Пенсійн ого фонду України в Комінтер нівському районі м. Харкова в итрати на заробітну плату пр ацівників ПФ «Ленокс» за сер пень 2009 року становили 4032,88 грив ень.

ОСББ «Донець» на підставі д оговору № 02/0709 від 02 липня 2009 року з липня 2009 року по січень 2010 рок у здійснювало розрахунок з П Ф «Ленокс» за виконані будів ельні роботи та грошові кошт и перераховувалися на рахунк и ЧФ «Ленокс» №№ 26009277874001, 26104277874100, 261042778741 0, які відкриті у Харківському ГРУ КБ «ПриватБанк», МФО 351533.

Згідно показань директора ПФ «Ленокс» Ткаченко С.В. фактично роботи в ОСББ «Доне ць» проводились субпідрядно ю організацією ВАТ фірми «Сн арк, ЛТД» та ПФ «Ленокс», оплат а здійснювалась за виконані роботи ВАТ фірмі «Снарк, ЛТД» . Однак, дані про наявність суб підрядної організації в акті виконаних робіт № 1 форми КБ-2в за серпень 2009 року відсутні.

У зв' язку з чим у органу до судового слідства виникла не обхідність у розкритті банкі вської таємниці та проведенн і виїмки у Харківському ГРУ К Б «ПриватБанк» МФО 351533, м. Харкі в, вул. Маломясницька, 2-а роздр уківки руху грошових коштів з розшифровкою призначення п латежів та реквізитами (у том у числі найменуванням) контр агентів із зазначенням дати руху грошових коштів та їх су ми по рахункам ПФ «Ленокс» (ко д 30883630) №№ 260092778774001, 26104277874100, 2610427787410 за періо д з 01 липня 2009 року по 01 січня 2010 ро ку.

Таким чином, орган досудо вого слідства володіє достов ірними даними, що документи, я кі мають значення для встано влення всіх обставин справи знаходяться у встановленому місці, а саме у Харківському ГРУ КБ «ПриватБанк» МФО 351533, за адресою: вул. Маломясницька, 2 -а , м. Харків.

Вивчивши матеріали кримін альної справи № 39100016, вислухавш и слідчого прокуратури Зміїв ського району Харківської об ласті Гетьмана С.А., який п ідтримав подання з вищезазна чених у ньому підстав, заслух авши думку помічника прокуро ра Калашника В.О., підтримуючо го подання, суд приходить до н аступного.

У відповідності з ч.ч. 1, 3 ст . 178 Кримінально процесуальног о кодексу України (далі - КПК України), виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, зн аходяться в певної особи чи в певному місці.

Виїмка документів, що стано вить державну та/або банківс ьку таємницю проводиться тіл ьки за вмотивованою постанов ою судді і в порядку, погоджен ому з керівником відповідної установи.

По справі є точні дані, що у Х арківському ГРУ КБ «ПриватБа нк» знаходяться роздруківки руху грошових коштів з розши фровкою призначення платежі в та реквізитами ( у тому числі найменування) контрагентів із зазначенням дати руху гро шових коштів та їх суми по рах унку ПФ «Ленокс» (код 30883630) №№ 26009277 874001, 26104277874100, 2610427787410 за період з 01 липня 2009 року по 01 січня 2010 року, поданн я слідчого прокуратури Зміїв ського району Харківської об ласті погоджене належним чин ом.

За таких обставин, подання п ро проведення виїмки докумен тів, що містять банківську та ємницю, є обґрунтованим та пі длягає задоволенню.

Керуючись ст. 178 КПК Україн и, суд -

п о с т а н о в и в :

1. Подання слідчого прок уратури Зміївського району Х арківської області Гетьма на С.А. задовольнити.

2. Провести у Харківському Г РУ КБ «ПриватБанк», МФО 351533 (вул . Маломясницька, 2-а, м. Харків) в иїмку роздруківки руху грош ових коштів з розшифровкою п ризначення платежів та рекві зитами ( у тому числі найменув ання) контрагентів із зазнач енням дати руху грошових кош тів та їх суми по рахунку ПФ «Л енокс» (код 30883630) №№ 26009277874001, 26104277874100, 2610427787 410 за період з 01 липня 2009 року по 01 січня 2010 року.

3. Проведення виїмки доручит и старшому оперуповноважено го ВДСБЕП Зміївського РВ ГУ М ВС України в Харківській обл асті капітану міліції Тать янко В.В.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя М.О. Пархоменко