Ухвала

від 27.04.2022 по справі 185/3004/22

ПАВЛОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 185/3004/22

Провадження № 1-кс/185/537/22

У ХВ АЛ А

27 квітня 2022 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках досудового розслідування кримінального провадження №12022041370000308 від 05.04.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням слідчий порушує питання з метою збереження речових доказів про накладення арешту шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування на 30000 літрів дизельного пального типу євро 5 УКТ ЗЕД 2710194300, які були передані 27.12.2021 року на відповідальне зберігання від ФОП « ОСОБА_5 » до ТОВ «Нафтаторг», та які перебувають на території ТОВ «Нафтаторг» (ЄДРПОУ 30815686), за адресою: Дніпропетровська область, місто Павлоград, вул. Шутя буд. 3В.

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 КК України, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022041370000308 від 05.04.2022.

Вищевказане майно постановою слідчого від 07.04.2022 визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 12022041370000308.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на його задоволенні.

Стороною кримінального провадження доведено достатні підстави вважати, що з метою забезпечення арешту майна необхідно розглянути дане клопотання без участі власника та користувачів вищевказаним майном.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим у клопотанні зазначено, що арешт вилученого майна необхідно здійснити у зв`язку з забезпеченням подальшого повного, неупередженого доказування у кримінальному провадженні та з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до матеріалів клопотання 05.04.2022 до Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, шляхом шахрайських дій заволоділа паливно-мастильними матеріалами, що завдало значної шкоди потерпілому.

За вищезазначеним фактом 05.04.2022 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та присвоєно № 12022041370000308, проводиться досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування та допиту в якості потерпілого громадянина ОСОБА_6 , який являється фізичною особою підприємцем, встановлено що з 1995 року, він веде підприємницьку діяльність як ФОП « ОСОБА_5 », та спеціалізується на вирощуванні та реалізації сільгосппродукції. Приблизно з 2012 року він почав співробітництво з ТОВ «Нафтоторг», щодо закупівлі у них паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельного пального. ТОВ «Нафтаторг» зареєстрована та знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , за вказаною адресою також знаходяться резервуари з пальним. Керівником організації є ОСОБА_7 . З моменту співпраці, між потерпілим та керівництвом ТОВ «Нафтоторг», склалися довірливі відносини. На протязі 10 років співпраці, жодних питань, щодо купівлі та поставки ПММ, не виникало. На протязі грудня місяця 2021 року, між потерпілим та керівником ТОВ «Нафтаторг» ОСОБА_7 був діалог, щодо придбання та поставки 30 тонн дизельного пального, які він планував використати для здійснення обробки землі та посіву зернових культур. Дійшовши всіх умов з ОСОБА_7 , 27.12.2022 року, за місцем мешкання потерпілого, прибув представник ТОВ «Нафтаторг» на ім`я ОСОБА_8 , якому потерпілий передав грошові кошти у сумі 720 000 грн готівкою, а останній передав акт прийому ПММ на відповідальне зберігання, тобто сума за 1 літр дизельного пального складала 24 грн. Крім того, з ОСОБА_9 була домовленість, що після передачі коштів, дизельне пальне буде перебувати у них на підприємстві, а в разі нагальної потреби, вони своїми силами здійснять доставку, на дату та адресу яка буде вказана. Приблизно 24.02.2022 потерпілий в телефонній розмові з ОСОБА_9 , повідомив, про необхідність доставки, придбаного пального, за адресою: село Уплатне Лозівського району Харківської області. На таку вимогу ОСОБА_7 повідомив, що наразі ціна за 1 літр дизельного пального змінилась, тому ОСОБА_6 необхідно розрахуватися вже за новою ціною, а саме по 45 грн. за 1 літр. Тобто, потерпілий повинен або доплатити різницю за вищевказаний об`єм або отримати об`єм, з розрахунку 45 грн. за 1 літр. В ході чергового діалогу з ОСОБА_7 , потерпілий неодноразово наголошував, що усна угода між ТОВ «Нафтаторг» та ФОП « ОСОБА_5 », укладалася до нового року, ціна на той час була фіксована. В усній домовленості сторони дійшли згоди, що ціна за 1 літр дизельного пального буде складати 24 грн, а за весь об`єм, 30 тонн, ФОП « ОСОБА_5 » повинен сплатити 720 000 грн, також в цю суму входила доставка пального продавцем. Узгодження ціни, об`єму та часу поставки, сторони здійснювали безпосередньо в присутності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , крім того, ніяких заперечень та інших вимог що до здійснення купівлі ПММ, з будь-яких сторін не надходило. Угода укладалась в усній формі, розрахунок проходив готівкою. В процесі подальших перемовин, щодо поставки придбаного дизельного пального, ОСОБА_7 почав всіляко уникати конкретної відповіді, а останній раз заявив, що здійснювати поставку пального або повернення грошових коштів ТОВ «Нафтаторг», категорично, відмовляється, посилаючись на воєнний стан в Україні. На даний час, ТОВ «Нафтаторг» (ЄДРПОУ 30815686) , в особі керівника ОСОБА_7 , незаконно заволоділи дизельним пальним в об`ємі 30 тонн, яке на праві приватної власності належить ФОП « ОСОБА_5 ».

Постановою слідчого від 07.04.2022 30000 літрів дизельного пального євро 5 УКТ ЗЕД 2710194300, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12022041370000308.

Згідно ч.10,11 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності,що знаходяться на банківських рахунках чина зберіганні у банках або інших фінансових установах,видаткові операції,цінні папери,майнові,корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді,суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно,якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Вказане майно відповідає критеріям, зазначеним вст. 98 КПК України.

Відповідно до приписівст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другоїстатті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку,передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди,завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З огляду на вказані обставини розумним та співрозмірним буде накладення арешту на 30000 літрів дизельного пального типу євро 5 УКТ ЗЕД 2710194300, які були передані 27.12.2021 на відповідальне зберігання від ФОП «Каменев» до ТОВ «Нафтаторг», та які перебувають на території ТОВ «Нафтаторг» (ЄДРПОУ 30815686), за адресою: Дніпропетровська область, місто Павлоград, вул. Шутя буд. 3В, шляхом накладення заборони на відчуження, розпоряджання та користування вказаним майном, так як їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення речових доказів в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.170,172,173,174 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 12022041370000308 від 05.04.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України -задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування на 30 000 літрів дизельного пального типу євро 5 УКТ ЗЕД 2710194300, які були передані 27.12.2021 на відповідальне зберігання від ФОП «Каменев» до ТОВ «Нафтаторг», та які перебувають на території ТОВ «Нафтаторг» (ЄДРПОУ 30815686), за адресою: Дніпропетровська область, місто Павлоград, вул. Шутя буд. 3В.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її оголошення, підозрюваним, обвинуваченим, третіми особами, а особою, що утримується під вартою - протягом того ж строку з моменту вручення копії ухвали, та виконується негайно слідчим.

Слідчий суддя ОСОБА_1