Ухвала

від 03.05.2022 по справі 185/3004/22

ПАВЛОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 185/3004/22

Провадження № 1-кс/185/571/22

У ХВ АЛ А

03 травня 2022 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 12022041370000308 від 05.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням старший слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 порушує питання про тимчасовий доступ до правоустановчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЭДРПОУ НОМЕР_1 ); договори, що були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); додаткові угоди до договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); товарно-транспортні та видаткові накладні, документи постачальника (чеки, накладні, паспорти, сертифікати якості тощо), платіжні доручення за договорами, які укладались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма без виключення додатками; листування, інші документи, які стали підставою для вирішення питання щодо відмові у постачанні 30000 літрів дизельного пального євро 5 УКТ ЗЕД 2710194300; завірені належним чином посадові інструкції, наказ про призначення, функціональні обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , які перебувають у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

З клопотання вбачається, що 05.04.2022 до Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлена особа, шляхом шахрайських дій заволоділа паливно-мастильними матеріалами, що завдало значної шкоди потерпілому.

За вищезазначеним фактом 05.04.2022 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та присвоєно № 12022041370000308, проводиться досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування та допиту в якості потерпілого громадянина ОСОБА_7 , який являється фізичною особою підприємцем, встановлено що з 1995 року, він веде підприємницьку діяльність як ФОП « ОСОБА_5 », та спеціалізується на вирощуванні та реалізації сільгосппродукції. Приблизно з 2012 року він почав співробітництво з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо закупівлі у них паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельного пального. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрована та знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , за вказаною адресою також знаходяться резервуари з пальним. Керівником організації є ОСОБА_6 . З моменту співпраці, між потерпілим та керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », склалися довірливі відносини. На протязі 10 років співпраці, жодних питань, щодо купівлі та поставки ПММ, не виникало. На протязі грудня місяця 2021 року, між потерпілим та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 був діалог, щодо придбання та поставки 30 тонн дизельного пального, які він планував використати для здійснення обробки землі та посіву зернових культур. Дійшовши всіх умов з ОСОБА_6 , 27.12.2022 за місцем мешкання потерпілого прибув представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , якому потерпілий передав грошові кошти у сумі 720 000 грн готівкою, а останній передав акт прийому ПММ на відповідальне зберігання, тобто сума за 1 літр дизельного пального складала 24 грн. Крім того, з ОСОБА_9 була домовленість, що після передачі коштів, дизельне пальне буде перебувати у них на підприємстві, а в разі нагальної потреби, вони своїми силами здійснять доставку, на дату та адресу яка буде вказана. Приблизно 24.02.2022 потерпілий в телефонній розмові з ОСОБА_9 , повідомив, про необхідність доставки, придбаного пального, за адресою: село Уплатне Лозівського району Харківської області. На таку вимогу ОСОБА_6 повідомив, що наразі ціна за 1 літр дизельного пального змінилась, тому ОСОБА_7 необхідно розрахуватися вже за новою ціною, а саме по 45 грн. за 1 літр. Тобто, потерпілий повинен або доплатити різницю за вищевказаний об`єм або отримати об`єм, з розрахунку 45 грн. за 1 літр. В ході чергового діалогу з ОСОБА_6 , потерпілий неодноразово наголошував, що усна угода між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_5 », укладалася до нового року, ціна на той час була фіксована. В усній домовленості сторони дійшли згоди, що ціна за 1 літр дизельного пального буде складати 24 грн, а за весь об`єм, 30 тонн, ФОП « ОСОБА_5 » повинен сплатити 720 000 грн, також в цю суму входила доставка пального продавцем. Узгодження ціни, об`єму та часу поставки, сторони здійснювали безпосередньо в присутності ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , крім того, ніяких заперечень та інших вимог що до здійснення купівлі ПММ, з будь-яких сторін не надходило. Угода укладалась в усній формі, розрахунок проходив готівкою. В процесі подальших перемовин, щодо поставки придбаного дизельного пального, ОСОБА_6 почав всіляко уникати конкретної відповіді, а останній раз заявив, що здійснювати поставку пального або повернення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », категорично, відмовляється, посилаючись на воєнний стан в Україні. На даний час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , в особі керівника ОСОБА_6 , незаконно заволоділи дизельним пальним в об`ємі 30 тонн, яке на праві приватної власності належить ФОП « ОСОБА_5 ».

Постановою слідчого від 07.04.2022 30000 літрів дизельного пального євро 5 УКТ ЗЕД 2710194300, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12022041370000308.

07.04.2022 року було оглянуто та визнано, в якості речового доказу, копію акта отримання ПММ на відповідальне зберігання № 741 від 27 грудня 2021 року.

В ході подальшого проведення досудового розслідування кримінального провадження № 12022041370000308 від 05.04.2022 року було направлено доручення оперативному підрозділу ВКП Павлоградського РВП з метою вжити заходів щодо встановлення фактичного місцезнаходження 30000 літрів дизельного пального євро 5 УКТ ЗЕД 2710194300, яке належить ФОП « ОСОБА_5 » та було передане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на відповідальне зберігання. В отриманих матеріалах відповіді, на доручення слідчого, зазначено що отримано інформацію про те, що 30000 літрів дизельного пального євро 5 УКТ ЗЕД 2710194300, яке належало ФОП « ОСОБА_5 » перебуває в ємностях або в автоцистернах для нафтопродуктів, які перебувають на територіях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані за адресами: АДРЕСА_1 (юридична адреса); АДРЕСА_3 (територія АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

З допиту в якості потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що між ФОП « ОСОБА_5 » та ТАВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на протязі останніх 10 років, існують договірні стосунки, які полягають у купівлі, зберіганні та поставці паливно-мастильних матеріалів. Предметом за договорами, є паливно-мастильні матеріали, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », був забов`язаний поставити в час, дату та місце, що вказує замовник ФОП « ОСОБА_5 ». У грудні 2021 року, між ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено угоду, що до купівлі 30000 літрів дизельного пального євро 5 УКТ ЗЕД 2710194300 та передачу їх на відповідальне зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, в супереч діючого законодавства, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не було передано ФОП « ОСОБА_5 », копію вищевказаного договору, що в подальшому, призвело до шахрайських дій з боку представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виразились у заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, що завдало значної шкоди потерпілому.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей щодо законності ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у органа досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до вищезазначених документів, які в подальшому можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до документів, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зазначені документи можуть мати доказове значення для зазначеного кримінального провадження.

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу слідчому, який здійснює досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, до документів, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 12022041370000308 від 05.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , групі прокурорів Павлоградської окружної прокуратури у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів до: правоустановчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); договорів, що були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); додаткових угод до договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); товарно-транспортних та видаткових накладних, документів постачальника (чеки, накладні, паспорти, сертифікати якості тощо), платіжних доручень за договорами, які укладались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма без виключення додатками в період 2021-2022 роки; листування, інших документів, які стали підставою для вирішення питання щодо відмові у постачанні 30000 літрів дизельного пального євро 5 УКТ ЗЕД 2710194300; посадових інструкцій, наказів про призначення, функціональних обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , які перебувають у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, забезпечити вищевказаним особам до неї тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження, примірник №2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Cлідчий суддя ОСОБА_1