Постанова
від 02.05.2022 по справі 487/1084/22
ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа №487/1084/22

Провадження №1-кс/487/1143/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.05.2022 Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні м.Миколаєва клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 62022150010000022 від 21.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

29.04.2022 прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62022150010000022 від 21.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України звернулась до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням, в якому просила накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку на території земельної ділянки за кадастровим номером 5123755300:02:006:0334, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- 1678 (одна тисяча шістсот сімдесят вісім) картонних коробок, які наповнені кальянним тютюном у яких міститься 12 (дванадцять) блоків кальянного тютюну, у яких міститься по 10 (десять) пачок по 50 гр. у кожному, тобто 120 (сто двадцять) пачок в одній коробці торгівельної марки «AL FAKHER», без акцизних марок, різних смаків, загальна кількість пачок складає 201360 штук;

- мішки білого кольору у кількості 14 (чотирнадцять) одиниць у яких знаходиться листя схожі на тютюн;

- 328 (триста двадцять вісім) картоні коробки у яких міститься 12 блоків кальянного тютюну торгівельної марки «AL FAKHER», без акцизних марок, різних смаків, у яких міститься по 10 (десять) пачок по 50 гр. у кожному, загальна кількість пачок складає 39360 штук;

- 5 (п`ять) картонних коробок у яких містяться 6 пластикових упаковок з кальянним тютюном торгівельної марки «AL FAKHER», без акцизних марок, різних смаків, загальною кількістю 30 (тридцять) упаковок;

- 188 (сто вісімдесят вісім) паперових тубусів виробництва ПрАТ «Інтеркорн Корн Просессінг індастрі», у яких міститься сироп глюкозо-фруктовий, вагою 50 кг. у кожному;

- 1 картонну коробку у якій міститься наклейка білого кольору із штрих кодом торгівельної марки «AL FAKHER»;

- 1 картонну коробку від поштового перевізника «Нова пошта» на якій зазначено відправника « ОСОБА_4 », отримувач « ОСОБА_5 » у якій міститься кальянний тютюн торгівельної марки «AL FAKHER», без акцизних марок, різних смаків, загальною кількістю 36 (тридцять шість) пачок;

- 10 (десять) картонних коробів у яких міститься пакувальні пакети від кальянного тютюну торгівельної марки «AL FAKHER» різних смакових властивостей;

- 1618 (одна тисяча шістсот вісімнадцять) блоків у кожному по 10 пачок, загальна кількість пачок 16180 (шістнадцять тисяч сто вісімдесят) із тютюном кальянним торгівельної марки «AL FAKHER»;

- 1921 (одна тисяча дев`ятсот двадцять одну) пачку, вагою 50 грамів кожна, у якій запаковано кальянний тютюн торгівельної марки «AL FAKHER» із різними смаками;

- поліетиленові пакети у яких запаковано кальянний тютюн торгівельної марки «AL FAKHER» по 50 грамів у кожній упаковці, які перебували у пластикових ящиках, загальна вага яких склала 4 302, 20 (чотири тисячі триста дві) кілограм;

- 64 (сімдесят) пластикові каністри синього кольору із надписом «Anaroma»;

- 13 (двадцять сім) картонних коробів, у яких міститься цигарки без фільтру марки «Ritm»;

- металевий станок без маркування, накритий прозорим пластиком;

- сталевий станок для пакування на якому міститься надпис жовтого кольору «SEALER»;

- металевий станок для пакування коробок з кальянним тютюном масою по 50 грамів з мотором марки «MOTOGEN»;

- металевий станок для змішування кальянного тютюну перед фасуванням, на якому міститься напис «Danub Box»;

- обладнання для фасування кальянного тютюну в поліетиленові пакети вагою 50 грамів марки «Adili packing machines», серійний номер- PLC 980208016, з мотором марки «ELECTROGEN»;

- обладнання для склеювання паперовий коробок для кальянного тютюну без назви;

- компресор, червоного кольору, марки «TEDKHODAEI COMPRESSOR», model CK500-C.

- верстат для подрібнення тютюну без марки та позначень;

- чорний металевий чемодан, у якому міститься обладнання для нанесення дати виготовлення готової продукції Китайського виробництва;

- 11 (одинадцять) пластикових ємностей, вагою по 900 (дев`ятсот) кілограмів кожна, на яких міститься маркування «ВУК-1610», з рідиною схожою на гліцерин, який використовується для виготовлення кальянного тютюну;

- договір № 150 про транспортно-експедиторське обслуговування від 21 вересня 2021 року, укладений між ТОВ «Юпісі Лоджистикс» та ТОВ «АГНІ ТАБАКО» на 7 арк., рекламна брошурка «Lukowa Tobaco», рекламна брошурка «Victory», квитанція № 1214658789 від 14 грудня 2021 року на 1 арк., роздруківка по картковому рахунку НОМЕР_1 , клієнт ОСОБА_6 , за період з 01.06.2020-14.12.2021 на 6 арк., трудовий контракт від 06 жовтня 2021 року між роботодавцем ТОВ «ЕПА Груп» в особі директора ОСОБА_7 та працівника громадянина Азербайджану ОСОБА_8 на 2 арк., фотокопія паспорту громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк., заява щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Агні ТАБАКО» на 3 арк., структура власності ТОВ «Агні ТАБАКО» на 1 арк, копія паспорту громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 3 арк., копія картки платника податків ОСОБА_5 на 1 арк., квитанція № 80 від 23.02.2022 про сплату ТОВ «Агні ТАБАКИ» орендної плати ФОП « ОСОБА_9 » у сумі 57 600 грн. (п`ятдесят сім тисяч шістсот) на 1 арк., копія рахунку б/н від 07.02.2022 про сплату орендної плати за лютий 2022 року у сумі 57600 грн на 1 арк., блокнот у обкладинці сірого кольору, видаткова накладна № 198 від 29 грудня 2021 року, де постачальником виступає ТОВ «Дівес-М» код ЄДРПОУ 39528640, покупець «Агні ТАБАКО» на 1 аркуші; видаткова накладна № 198 від 29 грудня 2021 року, де постачальником виступає ТОВ «Дівес-М» код ЄДРПОУ 39528640, покупець «Агні ТАБАКО» на 1 аркуші, рахунок на оплату № 180 від 08 грудня 2021 року, де постачальник ТОВ «Дівес-М» код ЄДРПОУ 39528640, покупець «Агні ТАБАКО» на 1 аркуші, рекламні листи у кількості 13 штук щодо вартості тютюну кальянного торгівельної марки «AL FAKHER», на яких зазначено вартість пачки 50 г у розмірі 1,1 $, блоку 500 гр. у розмірі 11 $ та 1 кг. у розмірі 22 $., які поміщено до сейф-пакету № М 1004262;

- мобільний телефон марки «IPHONE», IMEI НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який поміщено до сейф-пакету № В 1017652;

- відеореєстратор марки «HIKVISION», модель «DS-7616NI-K2», серійний номер Е73935552, який поміщається до сейф-пакетів L1007752.

- 82 (вісімдесят дві) пластикові каністри прямокутної форми у яких міститься кальянний тютюн підготовлений для фасування у коробки та подальшого продажу на території України;

- 203 (двісті дев`ятнадцять) коробок у яких міститься пакувальні листи для кальянного тютюну торгівельної марки «AL FAKHER» із різними смаками;

- 28 бабін з поліетиленовою стрічкою для кальянного тютюну торгівельної марки «AL FAKHER»;

- 17 (сімнадцять) коробок у яких міститься пакувальні листи для кальянного тютюну торгівельної марки «AL FAKHER» із різними смаками;

- 71 бабіну з поліетиленовою стрічкою для кальянного тютюну торгівельної марки «AL FAKHER»;

- анісовий розчин у банках у кількості 19 штук,

- 2 коробки з тарою пластиковою для фасування тютюну для кальяну.

Крім того з метою збереження речових доказів та інших речей та документів, які використовувались ТОВ «Агні Табако» (код ЄДРПОУ 44253370) під час незаконної господарської діяльності пов`язаної із виготовленням кальянного тютюну торгівельної марки «AL FAKHER», прокурор просила накласти арешт на виробничі та невиробничі будівлі та споруди, контейнери, загальна площа яких складає 600 (шістсот) квадратних метрів, які розташовані на земельній ділянці площею 0,5 га, за кадастровим номером № 5123755300:02:006:0334, за адресою: Одеська область, Одеський район, смт. Великодолинське, пров. Ентузіастів, буд. 4, які відповідно до договору оренди нерухомого майна від 01.11.2021 перебувають в оренді ТОВ «АГНІ ТАБАКО» (код ЄДРПОУ 44253370), з забороною розпорядження та користування вказаним майном.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

На підставі ч.2ст.172КПК України,клопотання розглянуто за відсутності власника майна.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється розслідування у кримінальному провадженні № 62022150010000022 від 21.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, надійшло повідомлення начальника НОМЕР_3 прикордонного загону Державної прикордонної служби України від 19.01.2022, відповідно до якого встановлено, що невстановлені особи, за попередньою змовою із працівниками правоохоронних органів та за їх сприянням створили підприємство ТОВ «Агні Табако» (ЄДРПОУ 44253370), яке зареєстровано за адресою : Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, буд. 13/5, офіс 2/3, вид діяльності виробництво тютюнових виробів та здійснюють незаконне ввезення на митну територію України підакцизних товарів (тютюн не оброблений) з подальшим виготовленням кальянного тютюну відомих світових брендів та без отримання будь-яких дозвільних документів здійснюють його реалізацію на території України через мережу поштового оператора «Нова Пошта».

Також, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, відповідно до вимог ст.ст. 40, 41 КПК України, на адресу НОМЕР_3 прикордонного загону Державної прикордонної служби України скеровано доручення щодо встановлення осіб причетних до вчинення можливого кримінального правопорушення та інших відомостей про обставини кримінального провадження.

За результатами виконання доручення отримано інформацію про те, що до вчинення можливого кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи, а саме :

- гр. України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець, Ісламської Республіки Іран, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , може використовувати номер мобільного телефону НОМЕР_4 (зазначений громадянин є власником території на якій розташовані складські приміщення де зберігаються товари підакцизної групи (тютюн не оброблений) з подальшим виготовленням тютюну кальянного);

- гр. України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець, Республіки Азербайджан, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 може проживати за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; може використовувати номери мобільних телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , у особистому користуванні має транспортний засіб марки TOYOTA CAMRY, чорного кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_8 , (зазначений громадянин контролює виробництво та реалізацію тютюнової продукції, відповідає за розподіл коштів між робітниками, здійснює відправки партій вантажу по території України використовуючи логістичні компанії), доставляння вантажу до логістичних компаній здійснюється транспортним засобом марки VOLKSWAGEN (типу фургон вантажний, малотоннажний), реєстраційний номер НОМЕР_9 , водій можливо гр. України ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Бандурове, Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , може проживати за адресою: АДРЕСА_1 , квартира не встановлена, може використовувати номери мобільних телефонів: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (номінальний директор ТОВ «АГНІ ТАБАКО» (код ЄДРПОУ 44253370).

Крім того, оперативним шляхом встановлено, що до організації незаконного розповсюдження, ввезення на територію України та подальшого виготовлення тютюнових виробів можуть бути причетними:

- невстановлена особа (можливий організатор протиправної діяльності), на вигляд 55 60 років, використовує автомобіль чорного кольору MERCEDES G-WAGEN, державний реєстраційний знак НОМЕР_12 , що належить гр. України ОСОБА_13 . Також, отримано дані, що невстановлена особа використовує автомобіль MERCEDES, S класу, державний номерний знак НОМЕР_13 (номерний знак в відкритих інформаційних базах не значиться), вказаний номерний знак використовується з метою прикриття незаконної діяльності;

- невстановлена особа, яка використовує автомобіль HYUNDAI SANTA FE, білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_14 , що належить гр. Азербайджану ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Також органом досудового слідства встановлено, що протиправна діяльність вищезазначених осіб можливо здійснюється за сприяння керівництва відділення поліції №1 відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області, а також представників інших правоохоронних органів Одеської та Миколаївської області, які з корисливих мотивів в супереч інтересам служби покривають збут недоброякісної контрафактної продукції.

В рамках зазначеного кримінального провадження у період часу з 11 год. 19 хв. 26.04.2022 по 17 год. 43 хв. 28.04.2022, було проведено обшук на території земельної ділянки за кадастровим номером 5123755300:02:006:0334, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку у приміщенні для охоронців вилучено відеореєстратор марки «HIKVISION», модель «DS-7616NI-K2», серійний номер Е73935552, який поміщено до сейф-пакету № L1007752.

Під час проведення обшуку у кімнаті № 1 складського приміщення виявлено 1678 (одна тисяча шістсот сімдесят вісім) коробок, які наповнені кальянним тютюном у яких міститься 12 (дванадцять) блоків кальянного тютюну, у яких міститься по 10 (десять) пачок по 50 гр. у кожному, тобто 120 (сто двадцять) пачок в одній коробці торгівельної марки «AL FAKHER», без акцизних марок, різних смаків, загальна кількість пачок складає 201360 штук.

Крім того у вказаному приміщенні перебував металевий станок, на якому міститься наклейка «Одеське спецпідприємство «Пожтехніка» та верстат для подрібнення тютюну без марки та позначень. Також у вказаній кімнаті № 1 перебували мішки білого кольору у кількості 14 (чотирнадцять) мішків у яких знаходились листя схожі на тютюн.

Під час проведення обшуку у кімнаті № 2 приміщення виявлено 328 (триста двадцять вісім) картонних коробок у яких міститься 12 блоків кальянного тютюну торгівельної марки «AL FAKHER», без акцизних марок, різних смаків, у яких міститься по 10 (десять) пачок по 50 гр. у кожному, загальна кількість пачок складає 39360 штук.

Також у вказаній кімнаті виявлено 5 (п`ять) картонних коробок у яких містяться 6 пластикових упаковок з кальянним тютюном торгівельної марки «AL FAKHER», без акцизних марок, різних смаків, загальною кількістю 30 (тридцять) упаковок.

У кімнаті № 3 приміщення виявлено 188 (сто вісімдесят вісім) паперових тубусів виробництва ПрАТ «Інтеркорн Корн Просессінг індастрі», у яких міститься сироп глюкозо-фруктовий, вагою 50 кг. у кожному.

Надалі обшук проводився у складському приміщенні, яке розташоване праворуч по ходу руху від вхідних воріт. Вхід до вказаного приміщення здійснюється через металеві двері, на яких міститься напис № 5. У першій кімнаті, яка розташована праворуч від вхідних металевих дверей виявлено 1 картонну коробку у якій міститься наклейка білого кольору із штрих кодом торгівельної марки «AL FAKHER», одна картонна коробка від поштового перевізника «Нова пошта» на якій зазначено відправника « ОСОБА_4 », отримувач « ОСОБА_5 » у якій міститься кальянний тютюн торгівельної марки «AL FAKHER», без акцизних марок, різних смаків, загальною кількістю 36 (тридцять шість) пачок.

Під час обшуку другої кімнати, яка знаходиться праворуч від вхідних дверей складського приміщення виявлено 10 (десять) картонних коробів у яких міститься пакувальні пакети від кальянного тютюну торгівельної марки «AL FAKHER» різних смакових властивостей. На робочому столі виявлено та вилучено наступні документи:

- видаткова накладна № 198 від 29 грудня 2021 року, де постачальником виступає ТОВ «Дівес-М» код ЄДРПОУ 39528640, покупець «Агні ТАБАКО» на 1 аркуші;

- рахунок на оплату № 180 від 08 грудня 2021 року, де постачальник ТОВ «Дівес-М» код ЄДРПОУ 39528640, покупець «Агні ТАБАКО» на 1 аркуші;

- рекламні листи у кількості 13 штук щодо вартості тютюну кальянного торгівельної марки «AL FAKHER», на яких зазначено вартість пачки 50 г у розмірі 1,1 $, блоку 500 гр. у розмірі 11 $ та 1 кг. у розмірі 22 $.

Надалі обшук проводився у кімнаті № 3, яка знаходиться у вказаному складському приміщенні являється основним виробничим цехом у якому виготовляється та упаковується тютюн для кальяну. Під час проведення обшуку у вказаній кімнаті виявлено наступні речі, а саме:

- 72 (сімдесят дві) пластикові каністри прямокутної форми у яких міститься кальянний тютюн підготовлений для фасування у коробки та подальшого продажу на території України;

- 1618 (одна тисяча шістсот вісімнадцять) блоків у кожному по 10 пачок, загальна кількість пачок 16180 (шістнадцять тисяч сто вісімдесят) із тютюном кальянним торгівельної марки «AL FAKHER».

Також у вказаному приміщенні складу виявлено 1921 (одна тисяча дев`ятсот двадцять одну) пачку, вагою 50 грамів кожна, у якій запаковано кальянний тютюн торгівельної марки «AL FAKHER» із різними смаками. Крім того у кінці вказаного приміщення виявлено поліетиленові пакети у яких запаковано кальянний тютюн торгівельної марки «AL FAKHER» по 50 грамів у кожній упаковці, які перебували у пластикових ящиках. Під час обшуку за допомогою електронних ваг зважено кожен пластиковий ящик, загальна вага яких склала 4 302, 20 (чотири тисячі триста дві) кілограм.

Надалі, під час проведення обшуку вказаного приміщення виявлено обладнання за допомогою якого здійснювалось фасування та пакування кальянного тютюну у різну тару, а саме: металевий станок без маркування, накритий прозорим пластиком; сталевий станок для пакування на якому міститься надпис жовтого кольору «SEALER»; металевий станок для пакування коробок з кальянним тютюном масою по 50 грамів з мотором марки «MOTOGEN»; станок для змішування кальянного тютюну перед фасуванням, на якому міститься напис «Danub Box»; обладнання для фасування кальянного тютюну в поліетиленові пакети вагою 50 грамів марки «Adili packing machines», серійний номер - PLC 980208016, з мотором марки «ELECTROGEN»; обладнання для склеювання паперовий коробок для кальянного тютюну без назви; компресор, червоного кольору, марки «TEDKHODAEI COMPRESSOR», model CK500-C, чорний металевий чемодан, у якому міститься обладнення для нанесення дати виготовлення готової продукції Китайського виробництва.

Під час проведення обшуку у кімнаті № 4 вказаного складського приміщення виявлено 10 пластикових ємностей прямокутної форми у яких перебуває кальянний тютюн та 64 (сімдесят) пластикових каністр синього кольору із надписом «Anaroma».

Окрім того, під час проведення обшуку на території вказаної земельної ділянки з кадастровим номером 5123755300:02:006:0334, яка розташована за адресою: Одеська область, Одеський район, смт. Великодолинське, пров. Ентузіастів, буд. 4, біля складських приміщень виявлено 11 (одинадцять) пластикових ємностей, вагою по 900 (дев`ятсот) кілограмів кожна, на яких міститься маркування «ВУК-1610», з рідиною схожою на гліцерин, який використовується для виготовлення кальянного тютюну.

Також, на території вказаної земельної ділянки, біля складських приміщень виявлено два металевих контейнери, а саме контейнер № NSAU 402383 та контейнер № TRLU 614630. У ході обшуку контейнера № НОМЕР_15 виявлено 203 (двісті три) коробки у яких міститься пакувальні листи для кальянного тютюну торгівельної марки «AL FAKHER» із різними смаками, 28 бабін з поліетиленовою стрічкою для кальянного тютюну торгівельної марки «AL FAKHER».

Під час проведення обшуку в контейнері № NSAU 402383 виявлено 17 (сімнадцять) коробок у яких міститься пакувальні листи для кальянного тютюну торгівельної марки «AL FAKHER» із різними смаками, 71 бабіна з поліетиленовою стрічкою для кальянного тютюну торгівельної марки «AL FAKHER», анісовий розчин у банках у кількості 19 штук, 2 коробки з тарою пластиквою для фасування тютюну для кальяну, 13 (тринадцять) картонних коробів, у яких міститься цигарки без фільтру марки «Ritm».

Під час проведення обшуку у двоповерховому приміщенні, яке розташоване зліва від вхідних воріт, а саме у приміщенні службового кабінету, який розташований на першому поверсі виявлено та вилучено наступні документи, а саме :

- договір № 150 про транспортно-експедиторське обслуговування від 21 вересня 2021 року, укладений між ТОВ «Юпісі Лоджистикс» та ТОВ «АГНІ ТАБАКО» на 7 арк.;

- рекламна брошурка «Lukowa Tobaco»;

- рекламна брошурка « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- квитанція № 1214658789 від 14 грудня 2021 року на 1 арк.;

- роздруківка по картковому рахунку НОМЕР_1 , клієнт ОСОБА_6 , за період з 01.06.2020-14.12.2021 на 6 арк.;

- трудовий контракт від 06 жовтня 2021 року між роботодавцем ТОВ «ЕПА Груп» в особі директора ОСОБА_7 та працівника громадянина Азербайджану ОСОБА_8 на 2 арк.;

- фотокопія паспорту громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.;

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Агні ТАБАКО» на 3 арк.;

- структура власності ТОВ «Агні ТАБАКО» на 1 арк;

- копія паспорту громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 3 арк.;

- копія картки платника податків ОСОБА_5 на 1 арк.;

- квитанція № 80 від 23.02.2022 про сплату ТОВ «Агні ТАБАКИ» орендної плати ФОП « ОСОБА_9 » у сумі 57 600 грн. (п`ятдесят сім тисяч шістсот) на 1 арк.;

- копія рахунку б/н від 07.02.2022 про сплату орендної плати за лютий 2022 року у сумі 57600 грн на 1 арк.

- блокнот у обкладинці сірого кольору.

Також під час проведення обшуку у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вилучено мобільний телефон марки «IPHONE», IMEI НОМЕР_2 .

За результатами проведення обшуку на території земельної ділянки за кадастровим номером 5123755300:02:006:0334, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено наступні речі та документи, , а саме :

- 1678 (одна тисяча шістсот сімдесят вісім) коробок, які наповнені кальянним тютюном у яких міститься 12 (дванадцять) блоків кальянного тютюну, у яких міститься по 10 (десять) пачок по 50 гр. у кожному, тобто 120 (сто двадцять) пачок в одній коробці торгівельної марки «AL FAKHER», без акцизних марок, різних смаків, загальна кількість пачок складає 201360 штук;

- мішки білого кольору у кількості 14 (чотирнадцять) одиниць у яких знаходиться листя схожі на тютюн;

- 328 (триста двадцять вісім) картонних коробок у яких міститься 12 блоків кальянного тютюну торгівельної марки «AL FAKHER», без акцизних марок, різних смаків, у яких міститься по 10 (десять) пачок по 50 гр. у кожному, загальна кількість пачок складає 39360 штук;

- 5 (п`ять) картонних коробок у яких містяться 6 пластикових упаковок з кальянним тютюном торгівельної марки «AL FAKHER», без акцизних марок, різних смаків, загальною кількістю 30 (тридцять) упаковок;

- 188 (сто вісімдесят вісім) паперових тубусів виробництва ПрАТ «Інтеркорн Корн Просессінг індастрі», у яких міститься сироп глюкозо-фруктовий, вагою 50 кг. у кожному;

- 1 картонну коробку у якій міститься наклейка білого кольору із штрих кодом торгівельної марки «AL FAKHER»;

- 1 картонна коробка від поштового перевізника «Нова пошта» на якій зазначено відправника « ОСОБА_4 », отримувач « ОСОБА_5 » у якій міститься кальянний тютюн торгівельної марки «AL FAKHER», без акцизних марок, різних смаків, загальною кількістю 36 (тридцять шість) пачок;

- 10 (десять) картонних коробів у яких міститься пакувальні пакети від кальянного тютюну торгівельної марки «AL FAKHER» різних смакових властивостей;

- 1618 (одна тисяча шістсот вісімнадцять) блоків у кожному по 10 пачок, загальна кількість пачок 16180 (шістнадцять тисяч сто вісімдесят) із тютюном кальянним торгівельної марки «AL FAKHER»;

- 1921 (одна тисяча дев`ятсот двадцять одну) пачку, вагою 50 грамів кожна, у якій запаковано кальянний тютюн торгівельної марки «AL FAKHER» із різними смаками;

- поліетиленові пакети у яких запаковано кальянний тютюн торгівельної марки «AL FAKHER» по 50 грамів у кожній упаковці, які перебували у пластикових ящиках, загальна вага яких склала 4 302, 20 (чотири тисячі триста дві) кілограм;

- 64 (сімдесят) пластикових каністр синього кольору із надписом «Anaroma»;

- 13 (тринадцять) картонних коробів, у яких міститься цигарки без фільтру марки «Ritm»;

- металевий станок без маркування, накритий прозорим пластиком;

- сталевий станок для пакування на якому міститься надпис жовтого кольору «SEALER»;

- металевий станок для пакування коробок з кальянним тютюном масою по 50 грамів з мотором марки «MOTOGEN»;

- металевий станок для змішування кальянного тютюну перед фасуванням, на якому міститься напис «Danub Box»;

- обладнання для фасування кальянного тютюну в поліетиленові пакети вагою 50 грамів марки «Adili packing machines», серійний номер- PLC 980208016, з мотором марки «ELECTROGEN»;

- обладнання для склеювання паперовий коробок для кальянного тютюну без назви;

- компресор, червоного кольору, марки «TEDKHODAEI COMPRESSOR», model CK500-C.

- чорний металевий чемодан, у якому міститься обладнення для нанесення дати виготовлення готової продукції Китайського виробництва;

- верстат для подрібнення тютюну без марки та позначень;

- 11 (одинадцять) пластикових ємностей, вагою по 900 (дев`ятсот) кілограмів кожна, на яких міститься маркування «ВУК-1610», з рідиною схожою на гліцерин, який використовується для виготовлення кальянного тютюну.

Вищезазначені речі, за допомогою вантажних автомобілів з території складських приміщень, які розташовані на земельній ділянці за кадастровим номером 5123755300:02:006:0334 вилучено та переміщено до іншого місця зберігання речових доказів, а саме за адресою: Одеська обл., Одеський район, смт. Великодолинське, вул. Транспортна, 9, де їх передано на відповідальне зберігання директору ТОВ «ТОМАТІН» (код ЄДРПОУ 38794428) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якого попереджено про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 191, 388 КК України.

Також, під час проведення обшуку виявлено та вилучено :

- договір № 150 про транспортно-експедиторське обслуговування від 21 вересня 2021 року, укладений між ТОВ «Юпісі Лоджистикс» та ТОВ «АГНІ ТАБАКО» на 7 арк., рекламна брошурка «Lukowa Tobaco», рекламна брошурка «Victory», квитанція № 1214658789 від 14 грудня 2021 року на 1 арк., роздруківка по картковому рахунку НОМЕР_1 , клієнт ОСОБА_6 , за період з 01.06.2020-14.12.2021 на 6 арк., трудовий контракт від 06 жовтня 2021 року між роботодавцем ТОВ «ЕПА Груп» в особі директора ОСОБА_7 та працівника громадянина Азербайджану ОСОБА_8 на 2 арк., фотокопія паспорту громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк., заява щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Агні ТАБАКО» на 3 арк., структура власності ТОВ «Агні ТАБАКО» на 1 арк, копія паспорту громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 3 арк., копія картки платника податків ОСОБА_5 на 1 арк., квитанція № 80 від 23.02.2022 про сплату ТОВ «Агні ТАБАКИ» орендної плати ФОП « ОСОБА_9 » у сумі 57 600 грн. (п`ятдесят сім тисяч шістсот) на 1 арк., копія рахунку б/н від 07.02.2022 про сплату орендної плати за лютий 2022 року у сумі 57600 грн на 1 арк., блокнот у обкладинці сірого кольору, видаткова накладна № 198 від 29 грудня 2021 року, де постачальником виступає ТОВ «Дівес-М» код ЄДРПОУ 39528640, покупець «Агні ТАБАКО» на 1 аркуші; видаткова накладна № 198 від 29 грудня 2021 року, де постачальником виступає ТОВ «Дівес-М» код ЄДРПОУ 39528640, покупець «Агні ТАБАКО» на 1 аркуші, рахунок на оплату № 180 від 08 грудня 2021 року, де постачальник ТОВ «Дівес-М» код ЄДРПОУ 39528640, покупець «Агні ТАБАКО» на 1 аркуші, рекламні листи у кількості 13 штук щодо вартості тютюну кальянного торгівельної марки «AL FAKHER», на яких зазначено вартість пачки 50 г у розмірі 1,1 $, блоку 500 гр. у розмірі 11 $ та 1 кг. у розмірі 22 $., які поміщено до сейф-пакету № М 1004262;

- мобільний телефон марки «IPHONE», IMEI НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який поміщено до сейф-пакету № В 1017652;

- відеореєстратор марки «HIKVISION», модель «DS-7616NI-K2», серійний номер Е73935552, який поміщається до сейф-пакетів L1007752.

- ключи від складських приміщень вилучені та поміщені до сейф-пакету № В 1017281.

Крім того, під час обшуку виявлено та вилучено наступне майно, яке передано на відповідальне зберігання адвокату ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю серії ОД № 002930), який відповідно до ордера серії ОД № 698678 представляє інтереси ТОВ «Агні Табако», код ЄДРПОУ 44253370, в особі директора ОСОБА_5 , а саме :

- 82 (сімдесят дві) пластикові каністри прямокутної форми у яких міститься кальянний тютюн підготовлений для фасування у коробки та подальшого продажу на території України;

- 203 (двісті дев`ятнадцять) коробок у яких міститься пакувальні листи для кальянного тютюну торгівельної марки «AL FAKHER» із різними смаками;

- 28 бабін з поліетиленовою стрічкою для кальянного тютюну торгівельної марки «AL FAKHER»;

- 17 (сімнадцять) коробок у яких міститься пакувальні листи для кальянного тютюну торгівельної марки «AL FAKHER» із різними смаками;

- 71 бабіна з поліетиленовою стрічкою для кальянного тютюну торгівельної марки «AL FAKHER»;

- анісовий розчин у банках у кількості 19 штук,

- 2 коробки з тарою пластиковою для фасування тютюну для кальяну.

Також, за результатами проведення обшуку, органом досудового слідства з метою збереження речових доказів та інших речей, які використовувались під час незаконного виготовлення підакцизних товарів, а саме тютюну для кальяну торгівельної марки «AL FAKHER», складській приміщення, які використовувались під час господарської діяльності та контейнер № NSAU 402383 та № TRLU НОМЕР_16 , за допомогою ключів від замків зачинено та двері від них опломбовані пластиковими пломбами, а саме: склад, який знаходиться праворуч від входу опломбовано пломбою за № 8574120, інші ворота від цього складу опломбовано пломбою за № 8574119, склад № 5 опломбовано пломбою за № 8574118, контейнер № NSAU 402383 опломбовано пломбою за № 8574117, контейнер № TRLU 614630 опломбовано пломбою за № 8574116.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні від 29.04.2022 вищезазначені тютюнові вироби та інші речі та документи вилучені під час проведення обшуку визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Посилаючись на те, що зазначені тютюнові вироби та інші речі та документи вилучені під час проведення обшуку являються основними речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, які підтверджують факт незаконної господарської діяльності ТОВ «Агні Табако» пов`язаної із виготовленням кальянного тютюну без відповідних дозвільних документів, орган досудового слідства просить накласти арешт на вищезгадані речі та документи а також на невиробничі будівлі та споруди, контейнери, загальна площа яких складає 600 (шістсот) квадратних метрів, які розташовані на земельній ділянці площею 0,5 га, за кадастровим номером № 5123755300:02:006:0334, за адресою: АДРЕСА_1 .

У відповідності до п. п. 1, 2, 3 ч. 2, ч. 3-5 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій ст. 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої статті 170КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Вилучені речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюється під час кримінального провадження та підлягають визнанню речовими доказами.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученимможебутимайно увиглядіречей,документів,грошейтощо,щодоякихє достатніпідставивважати,щовони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

За змістом ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органівта органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно частин 1 та 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя,суд відмовляютьузадоволенніклопотання проарештмайна,якщоособа,щойогоподала,недоведенеобхідність такогоарешту,а такожнаявністьризиків,передбаченихабзацомдругим частинипершоїстатті170КПКУкраїни. Привирішенніпитанняпро арештмайнаслідчийсуддя,судповинен,утомучислі,враховувати: правовупідставудляарешту майна;можливістьвикористаннямайна якдоказуу кримінальномупровадженні (якщоарештмайнанакладається увипадку,передбаченому пунктом1частинидругоїстатті 170цьогоКодексу); наявністьобґрунтованої підозриу вчиненніособою кримінальногоправопорушення абосуспільно небезпечногодіяння,щопідпадає підознаки діяння,передбаченого закономУкраїнипрокримінальну відповідальність(якщоарешт майнанакладається увипадках,передбаченихпунктами3,4частинидругоїстатті 170цьогоКодексу); можливістьспеціальноїконфіскаціїмайна (якщоарештмайнанакладається увипадку,передбаченому пунктом2частинидругоїстатті 170цьогоКодексу); розміршкоди,завданої кримінальним правопорушенням,неправомірної вигоди,якаотримана юридичноюособою (якщоарешт майнанакладаєтьсяувипадку,передбаченомупунктом4частинидругоїстатті 170цьогоКодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на викладене, у зв`язку з доведеністю існування сукупності підстав та розумних підозр вважати, що зазначені в клопотанні речі та документи є доказом злочину, зберегли насобійогосліди таміститьіншівідомості,якіможутьбути використаніякдоказфакту чиобставин,щовстановлюютьсяпід часкримінальногопровадження, а також у зв`язку із доведеністю прокурором наявності ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, щодо можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість заявленого клопотання, та наявність підстав для його задоволення. При цьому слідчим суддею враховується розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які було виявлено та вилучено під час обшуку на території земельної ділянки за кадастровим номером 5123755300:02:006:0334, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на :

- 1678 (одна тисяча шістсот сімдесят вісім) картонних коробок, які наповнені кальянним тютюном у яких міститься 12 (дванадцять) блоків кальянного тютюну, у яких міститься по 10 (десять) пачок по 50 гр. у кожному, тобто 120 (сто двадцять) пачок в одній коробці торгівельної марки «AL FAKHER», без акцизних марок, різних смаків, загальна кількість пачок складає 201360 штук;

- мішки білого кольору у кількості 14 (чотирнадцять) одиниць у яких знаходиться листя схожі на тютюн;

- 328 (триста двадцять вісім) картоні коробки у яких міститься 12 блоків кальянного тютюну торгівельної марки «AL FAKHER», без акцизних марок, різних смаків, у яких міститься по 10 (десять) пачок по 50 гр. у кожному, загальна кількість пачок складає 39360 штук;

- 5 (п`ять) картонних коробок у яких містяться 6 пластикових упаковок з кальянним тютюном торгівельної марки «AL FAKHER», без акцизних марок, різних смаків, загальною кількістю 30 (тридцять) упаковок;

- 188 (сто вісімдесят вісім) паперових тубусів виробництва ПрАТ «Інтеркорн Корн Просессінг індастрі», у яких міститься сироп глюкозо-фруктовий, вагою 50 кг.у кожному;

- 1 картонну коробку уякій міститься наклейка білого кольору із штрих кодом торгівельної марки «AL FAKHER»;