Ухвала

від 10.05.2022 по справі 463/2408/22

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/2408/22

Провадження №1-кс/463/2184/22

У Х В А Л А

про арешт майна

10 травня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна, -

встановив:

прокурор у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №62022000000000160 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ» код ЄДРПОУ 30015807, які знаходяться на рахунках ТОВ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ» код ЄДРПОУ 30015807 чи будуть зараховані на них, із забороною здійснення видаткових операцій за такими банківськими рахунками: НОМЕР_1 , який відкритий 16.10.2015 у Філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 312356), валюта українська гривня; НОМЕР_2 , який відкритий 23.11.2012 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805), валюта українська гривня; НОМЕР_3 , відкритий 23.11.2012 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805), валюта українська гривня; НОМЕР_4 , який відкритий 23.11.2012 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805), валюта долар США; НОМЕР_5 , який відкритий 23.11.2012 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805), валюта ЄВРО; НОМЕР_6 , який відкритий 05.10.2020 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), валюта українська гривня; накладення арешту на майно, що належить ТОВ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ» код ЄДРПОУ 30015807, із забороною права відчуження, розпорядження, користування:

- транспортний засіб марки «ГАЗ 330232-757», державний номерний знак НОМЕР_7 , № шасі НОМЕР_8 , № кузову НОМЕР_9 ;

- транспортний засіб марки «RENAULT SANDERO», державний номерний знак НОМЕР_10 , № кузову НОМЕР_11

- транспортний засіб марки «SKODA OCTAVIA A7», державний номерний знак НОМЕР_12 , № кузову НОМЕР_13

- транспортний засіб марки «ГАЗ 33021», державний номерний знак НОМЕР_14 , № шасі НОМЕР_15 , № кузову НОМЕР_16 ;

- транспортний засіб марки «CHEVROLET LACETTI», державний номерний знак НОМЕР_17 , № кузову НОМЕР_18

- транспортний засіб марки «CHEVROLET LАСЕТТІ NF», державний номерний знак НОМЕР_19 , № кузову НОМЕР_20

- транспортний засіб марки «CHEVROLET LACETTI», державний номерний знак НОМЕР_21 , № кузову НОМЕР_22

- транспортний засіб марки «NISSAN МURАNО 3.5», державний номерний знак НОМЕР_23 , № кузову НОМЕР_24 ; накладення арешту на майно, що належить ТОВ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ» код ЄДРПОУ 30015807, із забороною права відчуження, розпорядження:

- об`єкти нерухомого майна, які знаходяться за адресою: Закарпатська обл., Берегівський р., с. Свобода, вулиця Терешкової (вулиця Виноградна), будинок 62/А;

- об`єкти нерухомого майна, які знаходяться за адресою: Закарпатська обл., Берегівський район, смт. Батьово, вулиця Свободянська, будинок 3;

- об`єкти нерухомого майна, які знаходяться за адресою: Закарпатська обл., м. Чоп, площа Європейська, будинок 1; накладення арешту на корпоративні права та статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ`код ЄДРПОУ 30015807, який складає 4 343 170, 50 грн., що належить нерезиденту «СКАТ ІНТЕРНАЦІОНАЛЕ CПЕДІЦІОНС» (адреса засновника: Австрія, 1040, Відень, Аргентініенштрасе, 29/1 OG), розмір внеску до статутного фонду: 3 040 219,35 грн, частка - 70,0000% та нерезиденту «ТЕРМІНАЛ ХОЛДІНГ» (адреса засновника: Ліхтенштейн, 9493, Маурен), розмір внеску до статутного фонду: 1 302 951,15 грн, частка 30,0000%,із забороною права на відчуження, розпорядження корпоративними правами; заборони державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 03334807) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав та статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ`код ЄДРПОУ 30015807, що належать:

- «СКАТ ІНТЕРНАЦІОНАЛЕ CПЕДІЦІОНС» (адреса засновника: Австрія, 1040, Відень, Аргентініенштрасе, 29/1 OG), розмір внеску до статутного фонду: 3 040 219,35 грн, частка - 70,0000%;

- «ТЕРМІНАЛ ХОЛДІНГ» (адреса засновника: Ліхтенштейн, 9493, Маурен), розмір внеску до статутного фонду: 1 302 951,15 грн, частка 30,0000%.

Клопотання обґрунтовує тим, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №62022000000000160 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України, що перебуває у проваджені слідчих другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Відповідно до наказу Державного бюро розслідувань № 121-ДСК від 04.03.2022 другий відділ Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань дислокується за адресою: вул. М. Кривоноса, 6, м. Львів, що знаходиться під юрисдикцією Личаківського районного суду міста Львова.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що у період 2021-2022 років на території України здійснює господарську діяльність низка юридичних осіб, кінцевими бенефіціарами яких прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або громадяни Російської Федерації, а також особи, які не є громадянами Російської Федерації, але мають найбільш тісний зв`язок з Російською Федерацією, які шляхом отримання прибутку від діяльності вказаних підприємств здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, що призвели до інших тяжких наслідків.

Крім того, у період 2021-2022 років на території України здійснюють господарську діяльність ряд суб`єктів господарювання, службові особи яких з використанням засобів масової інформації виправдовують, визнають правомірною та заперечують збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочату у 2014 році, представляючи збройну агресію Російської Федерації проти України як внутрішній громадянський конфлікт, та майно яких у свою чергу підпадає під засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів.

03.03.2022 Верховною Радою України, з урахуванням Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, прийнято Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» (далі Закон), який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності Російської Федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону російська федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України; резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є російська федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі.

За результатами виконання доручення оперативним підрозділом встановлено, що такою юридичною особою, кінцевими бенефіціарами якої прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або громадяни Російської Федерації, а також особи, які не є громадянами Російської Федерації, але мають найбільш тісний зв`язок з Російською Федерацією, є ТОВ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ» (код ЄДРПОУ 30015807, дата державної реєстрації: 05.08.1998, адреса провадження діяльності: Закарпатська обл., місто Чоп, площа Європейська, 1, основний вид діяльності: КВЕД 52.24 транспортне оброблення вантажів), яке безпосередньо пов`язане із резидентами Російської Федерації та російським капіталом.

Так, відповідно до наявних матеріалів, встановлено, що засновниками ТОВ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ» номінально є суб`єкти господарювання-нерезиденти:«СКАТ ІНТЕРНАЦІОНАЛЕ CПЕДІЦІОНС» (адреса засновника: Австрія, 1040, Відень, Аргентініенштрасе, 29/1 OG), розмір внеску до статутного фонду: 3 040 219,35 грн, частка - 70,0000% та «ТЕРМІНАЛ ХОЛДІНГ» (адреса засновника: Ліхтенштейн, 9493, Маурен), розмір внеску до статутного фонду: 1 302 951,15 грн, частка 30,0000%.

Кінцевими беніфіціарним власниками є:

- МАГ. ВОЛЬФГАНГ ПРАММЕР (адреса засновника: ВІДЕНЬ, вулиця ЛАНДШРАССЕ ГАЙПШРАССЕ, БУДИНОК 1А);

- ОСОБА_4 (громадянка Російської Федерації, ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , паспорт громадянки російської федерації № НОМЕР_25 від 10.01.2003, виданий паспортним столом № 1 УВС Тверського району м. Москви).

Також, оперативним шляхом отримано дані, що ОСОБА_4 також є власником АО «Терминал-Премьер» (Російська Федерація, м. Лобня, вул. Гагаріна, буд. 9, реквізити компанії: ОГРН: 1025003078616, ИНН: 5025002150, КПП: 502501001, ОКПО: 05072955). Крім того, одним із власників АО «Терминал-Премьер» також є «ТЕРМІНАЛ ХОЛДІНГ» (Ліхтенштейн).

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і даними пошукової системи «YouControl», також встановлено, що ТОВ «Термінал Карпати» та ОСОБА_4 є засновниками - ТОВ «АВСТРОТЕХНІК КОНСАЛТІНГ» (код ЄДРПОУ 33301331, дата державної реєстрації: 09.02.2005, адреса провадження діяльності: Закарпатська обл., місто Чоп, вул. Берег, 2, офіс 4, основний вид діяльності: КВЕД 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, у власності ТОВ «Термінал Карпати» перебуває 3, вказані у клопотанні, об`єкти нерухомості, а відповідно до інформації бази МВС України, у власності ТОВ «Термінал Карпати» код ЄДРПОУ 30015807, зареєстровані, вказані у клопотанні, транспортні засоби

Окрім цього, у ТОВ «Термінал Карпати» код ЄДРПОУ 30015807, відкрито, вказані у клопотанні, рахунки у банківських установах, на яких можуть знаходитись кошти, які мають незаконні та документально не підтверджені джерела їх походження.

Отриманий ТОВ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ» від зазначеного вище майна прибуток у подальшому фактично спрямовується до Російської Федерації через банківські та фінансові установи, внаслідок чого сплачуються відповідні податки та збори до бюджету держави-агресора та фінансується її силовий блок, оборонно-промисловий комплекс, військова агресія проти України.

На цей час існують обґрунтовані підстави вважати, що службові особи ТОВ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ» та низка інших пов`язаних із ними фізичних та юридичних осіб, протягом тривалого часу вчиняли та продовжують вчиняти системні заплановані заходи, направлені на шкоду та підрив суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості, обороноздатності, державної, економічної та інформаційної безпеки України.

Вищезазначене здійснюється шляхом реалізації багатогалузевого механізму системного контролю над ключовими сферами життя суспільства в Україні через російські компанії, що включає: фінансування протиправної діяльності через підконтрольних юридичних та фізичних осіб, офшорні компанії, одержання прибутку від господарської діяльності на території України, забезпечення контролю цими суб`єктами на об`єктах критичної інфраструктури України громадянами Російської Федерації шляхом впливу на фінансову діяльність відповідних підприємств, виведення коштів та здійснення їх легалізації (відмивання) через банківські та фінансові установи за кордон тощо.

У сторони обвинувачення є підстави вважати, що вказане вище майно та грошові кошти ТОВ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ» можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом, тобто є речовими доказами, у зв`язку з чим такі постановою слідчого від 09.05.2022 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому з метою забезпечення їх збереження просить клопотання про накладення арешту задовольнити.

При цьому, просить розглянути клопотання без повідомлення власника майна щодо якого порушується питання про накладення арешту, оскільки існує ризик того, що представники ТОВ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ», дізнавшись про внесення та розгляд цього клопотання, почне здійснювати перешкоди шляхом переведення грошових коштів на інші рахунки або переведення їх у готівку, що унеможливить накладення подальшого арешту.

Прокурор в судове засідання не з`явився, разом з тим подав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив таке задовольнити.

Відповідно до ч.1, 2 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 62022000000000160 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України, що перебуває у проваджені слідчих другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, місцем здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень якими з 01.03.2022 на період воєнного стану в Україні до окремого наказу Державного бюро розслідувань визначено Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Львові.

Відповідно до ч.1-3, 10 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, оскільки прокурором наведено обставини, які дають достатні підстави вважати, що вказане у клопотанні майно, яке постановою слідчого від 09.05.2022 визнано речовими доказами, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, так як може бути використане як доказ факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 309, 395 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ» код ЄДРПОУ 30015807, які знаходяться на рахунках ТОВ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ» код ЄДРПОУ 30015807 чи будуть зараховані на них, із забороною здійснення видаткових операцій за такими банківськими рахунками: НОМЕР_1 , який відкритий 16.10.2015 у Філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 312356), валюта українська гривня; НОМЕР_2 , який відкритий 23.11.2012 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805), валюта українська гривня; НОМЕР_3 , відкритий 23.11.2012 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805), валюта українська гривня; НОМЕР_4 , який відкритий 23.11.2012 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805), валюта долар США; НОМЕР_5 , який відкритий 23.11.2012 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805), валюта ЄВРО; НОМЕР_6 , який відкритий 05.10.2020 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), валюта українська гривня.

Накласти арешт на майно, що належить ТОВ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ» код ЄДРПОУ 30015807, із забороною права відчуження, розпорядження, користування:

- транспортний засіб марки «ГАЗ 330232-757», державний номерний знак НОМЕР_7 , № шасі НОМЕР_8 , № кузову НОМЕР_9 ;

- транспортний засіб марки «RENAULT SANDERO», державний номерний знак НОМЕР_10 , № кузову НОМЕР_11

- транспортний засіб марки «SKODA OCTAVIA A7», державний номерний знак НОМЕР_12 , № кузову НОМЕР_13

- транспортний засіб марки «ГАЗ 33021», державний номерний знак НОМЕР_14 , № шасі НОМЕР_15 , № кузову НОМЕР_16 ;

- транспортний засіб марки «CHEVROLET LACETTI», державний номерний знак НОМЕР_17 , № кузову НОМЕР_18

- транспортний засіб марки «CHEVROLET LАСЕТТІ NF», державний номерний знак НОМЕР_19 , № кузову НОМЕР_20

- транспортний засіб марки «CHEVROLET LACETTI», державний номерний знак НОМЕР_21 , № кузову НОМЕР_22

- транспортний засіб марки «NISSAN МURАNО 3.5», державний номерний знак НОМЕР_23 , № кузову НОМЕР_24 ;

Накласти арешт на майно, що належить ТОВ «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ» код ЄДРПОУ 30015807, із забороною права відчуження, розпорядження:

- об`єкти нерухомого майна, які знаходяться за адресою: Закарпатська обл., Берегівський р., с. Свобода, вулиця Терешкової (вулиця Виноградна), будинок 62/А;

- об`єкти нерухомого майна, які знаходяться за адресою: Закарпатська обл., Берегівський район, смт. Батьово, вулиця Свободянська, будинок 3;

- об`єкти нерухомого майна, які знаходяться за адресою: Закарпатська обл., м. Чоп, площа Європейська, будинок 1;

Накласти арешт на корпоративні права та статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ» код ЄДРПОУ 30015807, який складає 4 343 170, 50 грн., що належить нерезиденту «СКАТ ІНТЕРНАЦІОНАЛЕ CПЕДІЦІОНС» (адреса засновника: Австрія, 1040, Відень, Аргентініенштрасе, 29/1 OG), розмір внеску до статутного фонду: 3 040 219,35 грн, частка - 70,0000% та нерезиденту «ТЕРМІНАЛ ХОЛДІНГ» (адреса засновника: Ліхтенштейн, 9493, Маурен), розмір внеску до статутного фонду: 1 302 951,15 грн, частка 30,0000%,із забороною права на відчуження, розпорядження корпоративними правами.

Заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 03334807) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав та статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРМІНАЛ КАРПАТИ`код ЄДРПОУ 30015807, що належать:

- «СКАТ ІНТЕРНАЦІОНАЛЕ CПЕДІЦІОНС» (адреса засновника: Австрія, 1040, Відень, Аргентініенштрасе, 29/1 OG), розмір внеску до статутного фонду: 3 040 219,35 грн, частка - 70,0000%;

- «ТЕРМІНАЛ ХОЛДІНГ» (адреса засновника: Ліхтенштейн, 9493, Маурен), розмір внеску до статутного фонду: 1 302 951,15 грн, частка 30,0000%.

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором або слідчим з письмовим повідомленням заінтересованих осіб.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1