Ухвала

від 27.05.2022 по справі 759/5427/22

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1393/22

ун. № 759/5427/22

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

особа в якої проведено обшук ОСОБА_4 ,

адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судув м.Києві клопотанняпрокурора Обухівськоїокружної прокуратуриКиївської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, подане у кримінальному провадженні № 42021112340000027 від 09.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Обухівськоїокружної прокуратуриКиївської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, подане у кримінальному провадженні № 42021112340000027 від 09.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Дане клопотання прокурор обґрунтовує тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021112340000027 від 09.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Київської обласної прокуратури та Обухівської окружної прокуратури Київської області.

У ході досудового розслідування встановлено, що з початку 2021 року, з відома Обухівського міського голови ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді заступника Обухівського міського голови, маючи досвід участі у проведенні державних закупівель із застосуванням системи електронних закупівель «Prozorro» та будучи розпорядником бюджетних коштів місцевого значення, використовуючи владні повноваженняякслужбоваособа,яказгідно ч. 3 ст. 18 КК України наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, вирішив заволодіти бюджетними коштами виконавчого комітету Обухівської міської ради, які виділяються на капітальні та поточні ремонти дорожнього покриття вулиць, прибудинкових територій, парків та пішохідних зон в м. Обухів та сіл, які увійшли до складу Обухівської міської об`єднаної територіальної громади Київської області.

З метою реалізації свого злочинного наміру та не допущення викриття протиправної діяльності, організатор - ОСОБА_7 , в якості виконавця та особи, через яку надаватимуться вказівки іншим учасникам організованої групи, залучив до складу організованої групи начальника відділу капітального будівництва виконавчого комітету Обухівської міської ради ОСОБА_8 , яку наділив повноваженнями щодо підготовки, супроводження та подальшого обрання необхідних переможців у державних закупівлях з проведення капітальних та поточних ремонтів доріг на території Обухівської ОТГ за бюджетні кошти.

Крім того, до організованої групи, ОСОБА_7 , на умовах корисливої взаємовигоди взяти участь у реалізації його злочинного наміру, спрямованого

на заволодіннябюджетними коштами виконавчого комітету Обухівської міської

ради Київської області, залучено в ролі виконавців інженера з технічного

нагляду ФОП ОСОБА_9 та у якості виконавця ремонтних робіт ОСОБА_10 , який має тривалий досвід в підприємницькій діяльності з виконання будівельних робіт капітального та середнього поточного ремонту доріг та який у свою чергу має підконтрольних осіб, які здійснюють професійну діяльність у сфері архітектури, проектування та будівництва, виготовлення кошторисної документації.

Відповідно до розробленого плану злочинних дій, завданням і наміром організованої групи було заволодіння бюджетними коштами під час їх розподілу (перерахування) від Обухівської міської ради суб`єктам господарської діяльності на виконання будівельних робіт з капітального та середнього поточного ремонту доріг на території Обухівської ОТГ підконтрольним суб`єктам господарської діяльності.

У подальшому, створивши стійке об`єднання та визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, з метою досягнення всіма учасниками вищевказаної організованої групи спільного злочинного наміру, направленого на заволодіння бюджетними коштами, та недопущення участі у тендерних закупівлях, оголошених виконавчим комітетом Обухівської міської ради сторонніх суб`єктів господарської діяльності, для уникнення проведення процедури відкритих торгів, спрощених закупівель та в порушення Закону України «Про публічні закупівлі», замовником - виконавчим комітетом Обухівської міської ради в особі заступника міського голови ОСОБА_7 , умисно розділено предмет закупівлі на частини для застосування низьких цін та укладання прямих договорів з підпорядкованими їм суб`єктами господарювання, реквізити яких надавались ОСОБА_10 .

Після чого, ОСОБА_10 ,який значитьсяінженером ПП«Укрдорбудсфера»,яке натеперішній часне здійснюєгосподарської діяльності,відповіднодо відведеної йому ролі, з метою досягнення єдиної злочинної мети, а саме незаконного заволодіння бюджетними коштами, з відома ОСОБА_7 , підібрав підприємства з якими у подальшому укладалися виконавчим комітетом Обухівської міської ради договори на виконанняремонтнихробіт,асамез ПП «Канів-граніт» (код ЄДРПОУ 14207791) та ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документи та печатки яких ОСОБА_10 використовує під час виконання договорів підряду.

Крім того, ОСОБА_10 підібрав ТОВ «Артбудпроект Інвест» (код ЄДРПОУ 41807426) в особі директора та інженера-проектувальника ОСОБА_12 , який за вказівкою ОСОБА_10 , з метою завищення вартості робіт та матеріалів під час виготовлення проектної документації вносить у проект недостовірні відомості щодо об`ємів запланованих робіт та необхідних матеріалів, а також

не здійснює покладений на нього авторський нагляд на об`єктах капітальних

та поточних ремонтів щодо відповідності фактично виконаних робіт.

Також, ОСОБА_10 для реалізації злочинного умислу залучив розробника кошторисної документації ОСОБА_13 , яка за вказівкою ОСОБА_10

та ОСОБА_8 вносить недостовірні відомості до кошторисної документації, зокрема до: актів виконаних робіт (форма КБ2в); довідок про вартість виконаних робіт (КБ3); дефектних актів; документації щодо видів виконаних робіт, фактичних об`ємів які не відповідають дійсності, а також вносить відомості про придбання товарів та послуг, які у разиперевищуютьфактичніціни,атакожпро роботи з використанням машин, обладнаннятаустаткування, які використовувалися частково, або взагалі не використовувалися під час виконання умов договору.

В свою чергу, ОСОБА_8 особисто готує договори підряду від імені виконавчого комітету Обухівської міської ради з одного боку та ПП «Канів-Граніт» і ФОП ОСОБА_11 з іншого боку, після чого запрошує ОСОБА_10 , який в присутності ОСОБА_8 підписує зазначені договори підряду від ім`я директора ПП «Канів-Граніт» ОСОБА_14 та від ОСОБА_11 , та ставить на підписах печатки зазначених суб`єктів господарювання.

Крім цього встановлено, що інженер з технічного нагляду ОСОБА_9 , який також є працівником ТОВ «Технагляд Буд» (код ЄДРПОУ 42694825),

за вказівкою ОСОБА_7 , в більшості випадків не виїжджаючи на об`єкти та

не здійснюючи перевірку фактично виконаних прихованих робіт та у подальшому

не перевіряючи належним чином фактично виконані будівельні роботи, візує акти виконаних робіт, які в подальшому стають підставою для перерахування бюджетних коштів на рахунки ПП «Канів-Граніт» та ФОП « ОСОБА_11 ».

У подальшому, з метою досягнення спільного злочинного наміру, направленого на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_10 , з числа своїх знайомих, до злочинної схеми залучив ОСОБА_15 , який має певні навички та зв`язки в конвертаційних операціях, а також зареєстровані підприємства, через які конвертує безготівкові кошти у готівку, шляхом надання ОСОБА_10 реквізитів ТОВ «Ера Новації» (код ЄДРПОУ 37559844) для того щоб останній перераховував з ПП «Канів-Граніт»таФОП« ОСОБА_11 » на рахунок зазначеного товариства безготівкові кошти,яківподальшому ОСОБА_15 «конвертує» у готівку, та передає в обумовленомумісці ОСОБА_10 .

Таким чином, після того, як від виконавчого комітету Обухівської міської ради на рахунки ПП «Канів-Граніт» надходили кошти за виконані ремонтні роботи, ОСОБА_10 надавав вказівку бухгалтеру вказаного приватного підприємства ОСОБА_16 щодо перерахування певної суми коштів на рахунок ТОВ «Ера Новації» (код ЄДРПОУ 37559844) за начебто надані послуги та придбані матеріали, які в подальшому ОСОБА_15 «конвертував» у готівку, та передавав ОСОБА_10 , який в свою чергу, під керівництвом ОСОБА_7 , розподіляв отримані кошти між учасниками організованої групи.

Разом з тим, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій отримано відомості з яких вбачається, що вищевказані особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, продовжують здійснювати незаконні дії щодо заволодіння бюджетними коштами виконавчого комітету Обухівської міської ради, які виділяються на капітальні та поточні ремонти дорожнього покриття вулиць, прибудинкових територій, парків та пішохідних зон в м. Обухів та сіл, які увійшли до складу Обухівської міської об`єднаної територіальної громади Київської області.

25.05.2022 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва, в період часу з 07 год. 06 хв. по 16 год. 20 хв., в ході проведення обшуку домоволодіння, а також господарських будівель та споруд, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає матір заступника голови Обухівської міської ради Київської області ОСОБА_7 ОСОБА_4 , виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме грошові кошти з наступними номіналом, серією та номерами:

1) 1 купюра номіналом 100 євро серії S номер 10594436335;

2) 33 купюри номіналом 500 гривень з наступними серіями та номерами: ЕЄ 0396354; ЕЄ 0396351; ЕЄ 0396356; ЕЄ 0396353; ЕЄ 0396358; ЕЄ 0396355; ЕЄ 0396360; ЕЄ 0396357ЕЄ 0396359; ЕЄ 0396362; АГ 1949909; ХЕ 7970537; ЕЖ 7407620; ЕЕ 1225693; ХГ 1795981; АБ 0367142; АД 3388027; ХА 5573197; ЄВ 6919093; АД 1832604; АН 5855388; АЧ 3363957; АЕ 8847450; ВЗ 3149941; ВЄ 2154244; ББ 9559682; ХЖ 9063551; ГА 9786400; ЕГ 7201325; БГ 1715510; ХА 7006590; ХГ 8707143; ХГ 3373718;

3) 75 купюр номіналом 200 гривень з наступними серіями та номерами: УР 6902693; ДА 4147488; ГЖ 8861200; УИ 2701944; ТИ 4719878; СК 2209714; ВЕ 9242672; ЄЗ 4556007; ЕЮ 8258394; КЖ 4905249; СН 1840672; ХА 9501592; ЗЄ 5601312; КВ 4557302; УД 3755520; ХЗ 8742803; УЙ 7944753; КН 1366118; ЗЗ 7996207; ТД 2675294; СЖ 4494098; СЕ 2126980; ХБ 9226422; КД 3675809; ХЗ 9481311; ХЄ 7111865; ПБ 2766935; ТЗ 5175629; МБ 5685699; КИ 1691954; УИ 8390509; ЄЕ 1781310; ЗБ 2230342; ЄЧ 0391443; ВХ 7530767; ХЖ 5580438; УГ 2389762; ВИ 3206112; ЗА 4314509; УВ 5777907; ХБ 0220444; ГЕ 0617551; ВЄ 9540926; ВИ 0686886; УГ 7176932; ТВ 3761741; УЧ 0369331; КБ 6663358; УЗ 6329552; ГВ 1441306; ЦБ 3902944; УР 0249003; ХЄ 2285033; СБ 1295003; ГБ 5325674; ХІ 9851574; ХЖ 8111880; ХЄ 3992775; ГІ 3978715; ДД 9653143; СЛ 2408558; МА 1894581; ТВ 4641026; ЕГ 2985521; МБ 6530769; ДВ 1480508; СД 2774839; УИ 7073955; СИ 4136605; ЗЗ 8458785; СГ 4533510; СЕ 5533588; СК 1427247; ВЖ 1204887; ХВ 0129677;

4) 12 купюр номіналом 50 євро з наступними серіями та номерами: RB3507823868; VD6013139922; RB0906933074; WA0108994393; MD0226685294; VD2454291882; VD9375169131; VA8049193382; S33241944958; V51430276039; SD4148946992; V53777352919;

5) 1 купюра номіналом 5 євро серії N номер 27008772339;

6) 454 купюри номіналом 100 доларів з наступними серіями та номерами: LF 90592282 F; LL 09276558 G; MF 01307206 E; MG 32785621 A; MB 20829508 F; MB 59729510 E; LB 88474161 A; LB 88474162 A; MK 37894679 A; MK 37894680 A; LB 88183357 A; MF 82884034 A; MB 27596206 L; MB 02950049 F; MB 72697226 T;ML 78034329 E; LF 94847342 H; LL 15576287 A; LL 88705248 D; LB 14210477 I; LA 08687771 B; KB 50541226 I; KB 22502920 D; HB 58543231 I; KJ 07761986 A; HJ 50595577 A; KB 03840808 D; KB 08279593 F; HK 15136753 D; KB 24607649 E; KB 92259087 Q; HE 29531631 D; LB 11966706 M; LF 29240710 F; LF 29240713 F; LF 29240709 F; LB 20914303 K; MB 43575487A; LB 161357 J; LF 81401430 J; ME 51694469 B; ME 51694488 B; KB 56332773 K; HC 23660792 B; KB 34700358 N; HF 67995326 D; FK 15753224 A; KB 08562777 A; KF 54223282 C; KC 08058927 A; HB 63209021 N; HB 38661027 G; HB 88313267 E; KB 13522588 D; HL 46312486 F; KB 45556786 B; KB 54128851 I; KB 86645020 G; FJ 37530739 A; HB 63722830 A; HF 95987957 C; HB 29681013 M; HB 74170300 R; FJ 40077365 A; KB 79656245 Q; AF 24160426 B; AB 87889511 D; KB 13482057 K; KB 93279290 D; HB 91010708 I; KB 68477710 D; KD 90588504 A; KB 00535153 H; KL 87186201 B; KL 97688782 A; HB 59947508 R; HF 81549077 A; KG 51337090 A;HE 57919712 D;LL 94312674 I; LK 12788803 E; LL36922600 G; LB 67433798 K; LE 77307698 A; LK 027449224 A; LF 66689957 F; LB 24321832 W; LB 80996114 V; LB 09583275 Q; MB 10731665 G; LB 19586860 S; LG 84860533 B; MB 15141289 E; LD 95725898 D; MB 35759493 G; LB 01254872 G; LB 74061842 K; LB 74061893 K; MG 399965136 A; LL 54606713 A; LG 57066574 E; MB 10485445 M; LL 63295407 I; LB 55058913 M; LG 57066575 E; LD 95725897 D; LK 69448534 F; LB 80187441 M; LB 56432667 U; LL 71648997 G; LC 05149724 A; LG47928112 B; LF 96985000 G; LL 65469233 E; LL 65469232 E; MB 33726552 E; MB 33726551 E; LF 25610072 E; LJ 17106040 B; LE 86695844 E; LB 85057219 K; LF 56975906 C; LL 78836606 E; MB 03347403 A; LJ 53327253 A; MB 03347408 A; MB 03347407 A; LL 72033007 B; LF 96984990 G; LF 96984989 G; LB 29245306 K; MB 33726579 E; MB 33726550 E; MB 02779290 F; MB 02779296 F; LB 55058907 M; LB55058910 M; LB 34972982 F; LB 20718207 P; MB 03347406 A; MB 03347405 A; MB 15141271 E; MB 15141290 E; LB 32640796 G; LB 32640797 G; MB 03347404 A; MB 03347409 A; ME 30887312 B; LD 45075380 C; LB 86114138 N; LC 25753672 A; LK 01514839 A; LL 49657918 E; LB 16633859 L; LF 41770904 G; LB 71589106 P; LB 20405657 Q; LF 87077079 J; LL 40044420 A; LL 58903583 A; LB 13544466 S; LB 58860275 V; LE 85103234 C; LG 01537782 C; LK 12251833 E; LB 33723544 H; LB 90722177 J; LG 47928109 B; LI 52813458 A; LB 76838993 N; LF 46089841 A; LC 89910580 A; ML 98952241 B; MB 21315590 F; MB 07664897 M; LH 27262509 B; MF 31975260 A; MK 16485028 B; MB 14208243 B; ME 30887350 B; MK 06745427 C; MG 24308173 B; ML 21892335 E; MG 24308181 B; LE 31846836 E; LG 03525123 G; LB 28855940 F; LJ 72680321 B; LB 66427543 P; LE 23707812 E; LF 38920374 G; LC 79063313 A; MB 38898282 F; LK 59217823 F; LF 23586765 H; LF 37628416 E; LC 29218147 A; LC 39618224 A; LE 30540361 A; LD 82158249 C; LD 15146009 D; MF 39133461 D; LL 12191534 I; LL 78174804 A; LB 11374006 H; LL 67510486 H; LB 10172412 N; LB 77867926 W; LB 05803400 V; LB 65481272 Q; LB 67913609 R; LK 60997760 C; LB 50742515 N; LB 97430910 K; LB 95089373 L; LK 75674152 E; HB 69550950 H; DH 36820583 A; KB 64010053 H; KF 76023889 C; FF 14038581 B; HB 31452312 B; CF 45119599 A; HF 42315026 C; HE 91180223 A; KL 82041248 B; KF 04460797 C; KB 57221910 H; KB 96270871 C; FF 66314715 A; KB 50671455 B;KB 48551656 D; KB 42815904 P; KB 81741620 N; HC 06636011 B; HE 50031930 B; KD25141973 A; FB 65797981 B; HF 74037339 C; KB 95175996 E; KF 28193182 A; KB 33098263 J; HA 00297312 A; HB 96002136 H; KL 03766338 B; KI 19520424 A; KB 85365340 M; HB 12131800 B; KB 21421649 C; HL 58401058 D; KK 79397121 B; FG 95951761 A; KL 59100015 A; HG 48384455 B; KB 28264068 I; KB 15925254 I; KF 04164753 B; KG 17130836 B; KB 98219393 I; FF 27963137 A; HD 50835179 B; CB 76207345 F; CB 66010675 B; KL 40134624 A; KB 80536379 M; FF 10012094 A; HB 50269836 I; HK 32982597 D; KE 76312963 A; AB 86625461 J; KB 88645347 M; KB 13517821 H; KF 31903278 D; KB 05460732 P; HK 87959381 C; HL 34530626 F; HA 67988463 A; KB 70057241 D; LK 87698792 E; PB 33297976 D; KH 24097644 A; KH 24097645 A; HB 03734363 Q; KB 90034252 N; LG 54809471 B; LG 39126362 A; ML 36169812 D; AD 68487541 A; KL 84201601 C; HB 64467356 Q; HA 65068289 A; HE 56379176 C; DG 30499583 A; KF 80813582 B; HK 65344505 C; DE 57373528 A; KD 82263726 A; HF 84510032 C; FB 04668331 D; FL 24888812 B; KD 90588503 A; KD 90588502 A; KL 27377662 A; HE 24287786 A; HE 24287783 A; HE 24287781 A; HA 92273894 A; KB 71936437 I; KF 79373868 B; FH 57302910 A; HB 53241026 N;AB 12916492 J; HD 20059975 B; HB 54918658 K; AB 33784293 A; CB 12150635 C; FG 57982082 A; HC 21822875 B; KB 00372136 H; KB 71717254 B; HL 46532576 F; AB 88462609 R; AB 26851451 M; AB 77716088 G; AB 51516524 P; HL 59895299 D; AB 76651093 B; HB 45817629 D; HB 63722829 A; KB 74833845 C; KC 19621517 A; KB 09793870 M; AB 53694128 K; HE 81289838 B;KH 12176775 A; KB 84974994 M; KF 10683493 A; KB 93546448 B; KB 35582822 E; FG 03531461 A; HE 53354629 A; HL 83117684 D; KG 38090468 A; KF 37712654 C; KG 49039306 A; HB 38183267 D; HF 87297543 E; AF 15815490 B; HG 48251090 B; KB 67115251 I;FB 37463016 A;HB 22651003 H; CD 15504058 A; HG 74044823 A; HD 93501397 A; ME 30887342 B; LB 76838996 N; LB 76838994 N; LC 23623953 A; LJ 21126894 B; LF 96984988 G; LF 96984987 G; LE 29052998 C; LB 27522475 F; LF 46089812 A; LF 46089813 A; LB 32640798 G; LB 32540799 G; LG 47928136 B; LG 47928139 B; LC 89910585 A; LC 89910584 A; LC 89910579 A; LC 89910583 A; LF 35927647 G; LB 71589105 P; LL 09813843 E; MB 30501982 E;LD 32205008 A;LB 86225896 C; LB 55641704 J; LF 50255270 D; LB 50225118 I; LF 72848295 I; LB 54748624 J; LB 23746417 B; LK 37457715 E; LF 29096536 C; LE 59941171 E; ML 71844388 C; MK 70184725 C; LJ 57923309 A; LD 73102527 C; LB 34358151 L; LB 07211471 D; LB 07546366 H; LB 68110062 H;LB 45358365 P; LH 51587700 C; MG 39147513 A; LH 08755176 C; LK 58605066 F; LE 96270407 E; LG 58858588 B; LD 43329310 D; LL 22625204 J; LF 94946025 H; LB 55058914 M; LE 44403223 D; LK 73026313 D; LB 07606402 N; MB 14953466 N; MB 97667633 C; LB 64834411 F; LD 30085039 C; LF 79557322 E; JB 63547370 A; LB 07275699 D; LA 07836487 B; KG 16917747 B; KB 26397098 J; CB 98192462 B; HD 51524086 B; HB 38179904 D; HL 27064083 E; PK 53060500 B; PK 53060498 B; LF 19086990 L; ME 55276891 B; KB 75567395 J; KL 93515794 B; KK 29692852 C; MK 70808396 C; MK 70808397 C; MK 70808398 C; MK 70808801 C; MK 70808400 C; MK 70808399 C; LB 23446030 Q; PB 15318795 F; LE 10131205 F; LA 90685157 B; PB 37318340 B; MB 70696651 P; LB 60431649 W; PB 91569184 I; PB 91569185 I; PF 39578372 F; LB 72877571 K; HF 84554267 C; KF 40401289 B; HF 93215299 E; FF 61837656 B; HE 35368729 D;

7) 77 купюр номіналом 50 доларів США з наступними серіями та номерами: GE 55374244 A; MG 19417681 A; IB 45415515 B; EK 01817559 A; JB 09723705 A; IG 17248100 A; EF 33550575 A; ED 17861822 A; GF 39900839 A; IL 47814253 A; GE 13671219 A; IL 53677781 A; IB 82867080 B; JB 16838352 A; IB 49196331 B; GG 50916733 A; GF 36746488 A; IK 31898969 A; JB 03705525 B; ID 34985748 A; IB 47210419 B; MI 01665814 A; IK 22665528 A; IC 28327017 A; JB 15425637 B; MB 80725346 A; MG 79407682 A; JB 03705530 B; IG 25581810 A; IB 40289990 B; JD 41604705 A; IL 32141327 A; JL 05337066 A; JF 46409623 A; IL 47096490 A; EB 16330418 A; JA 17067358 A; MF 28120016 A; EF 43153599 A; GF 42520409 A; MD 38901332 A; MD 31677587 A; MK 16449983 A; JA 14469799 A; MA 41330595 A; ML 03411955 A; MK 57959428 A; ME 05367194 A; IK 08324497 A; IL 26379281 A; JB 04874802 B; EB 33047707 A; MF 04058425 A; JK 33395848 A; MJ 14193231 A; JD 31780351 A; MG 19090334 A; MG 05386109 B; MB 08746010 A; GB 09812546 A; EB 24243877 A; MD 39183363 A; GF 49572206 A; MK 05241126 A; EL 23071503 A; IC 29027462 A; MB 44048200 A; JG 02797842 A; MB 57314013 A; JG 67229153 A; MA 03562635 A; JB 83829317 A; IB 49275026 B; MA 48142149 A; IB 38669500 A; ML 13917166 B; JK 28213315 A;

8) 10 купюр номіналом 20 доларів США з наступними серіями та номерами: ML 55370160 C; IG 04990457 C; ME 52493651 C; JA 77768712 A; NB 40215489 A; JB 11614131 F; ML 19183477 H; MF 01184097 I; PG 59235411 C; PG 27568404 C;

9) 5 купюр номіналом 10 доларів США з наступними серіями та номерами:

NB 55985667 B; MK 44349728 B; JB 74025208 A; PD 42542228 A;

PD 42542281 A;

10) 1 купюра номіналом 5 доларів США з наступними серіями та номерами: ML 63934631 L.

Так, з матеріалів кримінального провадження, а саме протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій вбачається, що ОСОБА_7 з метою недопущення викриття його протиправної діяльності, пов`язаною із заволодінням бюджетними коштами виконавчого комітету Обухівської міської ради, які виділяються на капітальні та поточні ремонти дорожнього покриття вулиць, прибудинкових територій, парків та пішохідних зон в м. Обухів та сіл, які увійшли до складу Обухівської міської об`єднаної територіальної громади Київської області, зберігав незаконно здобуті грошові кошти за місцем проживання своєї матері ОСОБА_4 , яка в ході проведення обшуку зазначила, що вказані грошові кошти належать їй та її сину, проте законність їх походження та отримання у вигляді прибутку, останніми не підтверджено та будь-яких доказів не надано.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення.

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатньо даних вважати, що перелічені вище грошові були об`єктами кримінально-протиправних дій та здобуті причетними особами, а саме ОСОБА_7 у ході своєї протиправної діяльності пов`язаною із заволодінням бюджетними коштами виконавчого комітету Обухівської міської ради.

Разом з тим, вилучені речі містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

25.05.2022винесено постановупро визнанняречовими доказамивищевказані грошові кошти, вилучені в ході проведення 25.05.2022 обшуку домоволодіння, а також господарськихбудівельтаспоруд,щорозташовані за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає матір заступника голови Обухівської міської ради Київської області ОСОБА_7 ОСОБА_4 .

У зв`язку вище викладеним, для забезпечення збереження речових доказів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та є предметом його вчинення, виникла необхідність у накладенні арешту на вказані речі, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170, ч. 3 ст. 170 КПК України.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Особа, в якої проведено обшук ОСОБА_4 щодо задоволення клопотання заперечувала, пояснила у судовому засіданні, що грошові кошти належали частково їй та її сину.

У судовому засіданні адвокат (представник особи, в якої було проведено обшук) ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на безпідставність вилучення коштів під час обшуку, та долучив копії документів на підтвердження своїх пояснень.

Вислухавши доводи прокурора, особи, в якої було проведено обшук та адвоката (представника особи, в якої проведено обшук), а також дослідивши клопотання та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання про накладення арешту на майно, матеріали надані захисником, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Під час судового розгляду встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021112340000027 від 09.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Київської обласної прокуратури та Обухівської окружної прокуратури Київської області.

Відповідно до п. 3 постанови начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_17 про визначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні та старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих від 13.12.2021, місцем проведення досудового розслідування визначено за відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2-А. Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності (а. 18-20).

Клопотання прокурора подано з дотриманням вимог, передбачених ч. 1 та 2 ст. 171 КПК України.

У судовомузасіданні встановлено,що напідставі ухвалислідчого суддіСвятошинського районногосуду містаКиєва від13.05.2022у періодчасу з 07год.06хв.по 16год.20хв.,проведено обшукдомоволодіння,а такожгосподарських будівельта споруд,де фактичнопроживає матірзаступника головиОбухівської міськоїради Київськоїобласті ОСОБА_7 ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , у ходіякого,зокрема,здійснено тимчасовевилучення майна,а самегрошові коштидолари США,гривні таЄвро (а. 45-80).

Постановою прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області від 25.05.2022 грошові кошти з наступними номіналом, серією та номерами визнано речовими доказами, а саме:

1) 1 купюра номіналом 100 євро серії S номер 10594436335;

2) 33 купюри номіналом 500 гривень з наступними серіями та номерами: ЕЄ 0396354; ЕЄ 0396351; ЕЄ 0396356; ЕЄ 0396353; ЕЄ 0396358; ЕЄ 0396355; ЕЄ 0396360; ЕЄ 0396357ЕЄ 0396359; ЕЄ 0396362; АГ 1949909; ХЕ 7970537; ЕЖ 7407620; ЕЕ 1225693; ХГ 1795981; АБ 0367142; АД 3388027; ХА 5573197; ЄВ 6919093; АД 1832604; АН 5855388; АЧ 3363957; АЕ 8847450; ВЗ 3149941; ВЄ 2154244; ББ 9559682; ХЖ 9063551; ГА 9786400; ЕГ 7201325; БГ 1715510; ХА 7006590; ХГ 8707143; ХГ 3373718;

3) 75 купюр номіналом 200 гривень з наступними серіями та номерами: УР 6902693; ДА 4147488; ГЖ 8861200; УИ 2701944; ТИ 4719878; СК 2209714; ВЕ 9242672; ЄЗ 4556007; ЕЮ 8258394; КЖ 4905249; СН 1840672; ХА 9501592; ЗЄ 5601312; КВ 4557302; УД 3755520; ХЗ 8742803; УЙ 7944753; КН 1366118; ЗЗ 7996207; ТД 2675294; СЖ 4494098; СЕ 2126980; ХБ 9226422; КД 3675809; ХЗ 9481311; ХЄ 7111865; ПБ 2766935; ТЗ 5175629; МБ 5685699; КИ 1691954; УИ 8390509; ЄЕ 1781310; ЗБ 2230342; ЄЧ 0391443; ВХ 7530767; ХЖ 5580438; УГ 2389762; ВИ 3206112; ЗА 4314509; УВ 5777907; ХБ 0220444; ГЕ 0617551; ВЄ 9540926; ВИ 0686886; УГ 7176932; ТВ 3761741; УЧ 0369331; КБ 6663358; УЗ 6329552; ГВ 1441306; ЦБ 3902944; УР 0249003; ХЄ 2285033; СБ 1295003; ГБ 5325674; ХІ 9851574; ХЖ 8111880; ХЄ 3992775; ГІ 3978715; ДД 9653143; СЛ 2408558; МА 1894581; ТВ 4641026; ЕГ 2985521; МБ 6530769; ДВ 1480508; СД 2774839; УИ 7073955; СИ 4136605; ЗЗ 8458785; СГ 4533510; СЕ 5533588; СК 1427247; ВЖ 1204887; ХВ 0129677;

4) 12 купюр номіналом 50 євро з наступними серіями та номерами: RB3507823868; VD6013139922; RB0906933074; WA0108994393; MD0226685294; VD2454291882; VD9375169131; VA8049193382; S33241944958; V51430276039; SD4148946992; V53777352919;

5) 1 купюра номіналом 5 євро серії N номер 27008772339;

6) 454 купюри номіналом 100 доларів з наступними серіями та номерами: LF 90592282 F; LL 09276558 G; MF 01307206 E; MG 32785621 A; MB 20829508 F; MB 59729510 E; LB 88474161 A; LB 88474162 A; MK 37894679 A; MK 37894680 A; LB 88183357 A; MF 82884034 A; MB 27596206 L; MB 02950049 F; MB 72697226 T;ML 78034329 E; LF 94847342 H; LL 15576287 A; LL 88705248 D; LB 14210477 I; LA 08687771 B; KB 50541226 I; KB 22502920 D; HB 58543231 I; KJ 07761986 A; HJ 50595577 A; KB 03840808 D; KB 08279593 F; HK 15136753 D; KB 24607649 E; KB 92259087 Q; HE 29531631 D; LB 11966706 M; LF 29240710 F; LF 29240713 F; LF 29240709 F; LB 20914303 K; MB 43575487A; LB 161357 J; LF 81401430 J; ME 51694469 B; ME 51694488 B; KB 56332773 K; HC 23660792 B; KB 34700358 N; HF 67995326 D; FK 15753224 A; KB 08562777 A; KF 54223282 C; KC 08058927 A; HB 63209021 N; HB 38661027 G; HB 88313267 E; KB 13522588 D; HL 46312486 F; KB 45556786 B; KB 54128851 I; KB 86645020 G; FJ 37530739 A; HB 63722830 A; HF 95987957 C; HB 29681013 M; HB 74170300 R; FJ 40077365 A; KB 79656245 Q; AF 24160426 B; AB 87889511 D; KB 13482057 K; KB 93279290 D; HB 91010708 I; KB 68477710 D; KD 90588504 A; KB 00535153 H; KL 87186201 B; KL 97688782 A; HB 59947508 R; HF 81549077 A; KG 51337090 A;HE 57919712 D;LL 94312674 I; LK 12788803 E; LL36922600 G; LB 67433798 K; LE 77307698 A; LK 027449224 A; LF 66689957 F; LB 24321832 W; LB 80996114 V; LB 09583275 Q; MB 10731665 G; LB 19586860 S; LG 84860533 B; MB 15141289 E; LD 95725898 D; MB 35759493 G; LB 01254872 G; LB 74061842 K; LB 74061893 K; MG 399965136 A; LL 54606713 A; LG 57066574 E; MB 10485445 M; LL 63295407 I; LB 55058913 M; LG 57066575 E; LD 95725897 D; LK 69448534 F; LB 80187441 M; LB 56432667 U; LL 71648997 G; LC 05149724 A; LG47928112 B; LF 96985000 G; LL 65469233 E; LL 65469232 E; MB 33726552 E; MB 33726551 E; LF 25610072 E; LJ 17106040 B; LE 86695844 E; LB 85057219 K; LF 56975906 C; LL 78836606 E; MB 03347403 A; LJ 53327253 A; MB 03347408 A; MB 03347407 A; LL 72033007 B; LF 96984990 G; LF 96984989 G; LB 29245306 K; MB 33726579 E; MB 33726550 E; MB 02779290 F; MB 02779296 F; LB 55058907 M; LB55058910 M; LB 34972982 F; LB 20718207 P; MB 03347406 A; MB 03347405 A; MB 15141271 E; MB 15141290 E; LB 32640796 G; LB 32640797 G; MB 03347404 A; MB 03347409 A; ME 30887312 B; LD 45075380 C; LB 86114138 N; LC 25753672 A; LK 01514839 A; LL 49657918 E; LB 16633859 L; LF 41770904 G; LB 71589106 P; LB 20405657 Q; LF 87077079 J; LL 40044420 A; LL 58903583 A; LB 13544466 S; LB 58860275 V; LE 85103234 C; LG 01537782 C; LK 12251833 E; LB 33723544 H; LB 90722177 J; LG 47928109 B; LI 52813458 A; LB 76838993 N; LF 46089841 A; LC 89910580 A; ML 98952241 B; MB 21315590 F; MB 07664897 M; LH 27262509 B; MF 31975260 A; MK 16485028 B; MB 14208243 B; ME 30887350 B; MK 06745427 C; MG 24308173 B; ML 21892335 E; MG 24308181 B; LE 31846836 E; LG 03525123 G; LB 28855940 F; LJ 72680321 B; LB 66427543 P; LE 23707812 E; LF 38920374 G; LC 79063313 A; MB 38898282 F; LK 59217823 F; LF 23586765 H; LF 37628416 E; LC 29218147 A; LC 39618224 A; LE 30540361 A; LD 82158249 C; LD 15146009 D; MF 39133461 D; LL 12191534 I; LL 78174804 A; LB 11374006 H; LL 67510486 H; LB 10172412 N; LB 77867926 W; LB 05803400 V; LB 65481272 Q; LB 67913609 R; LK 60997760 C; LB 50742515 N; LB 97430910 K; LB 95089373 L; LK 75674152 E; HB 69550950 H; DH 36820583 A; KB 64010053 H; KF 76023889 C; FF 14038581 B; HB 31452312 B; CF 45119599 A; HF 42315026 C; HE 91180223 A; KL 82041248 B; KF 04460797 C; KB 57221910 H; KB 96270871 C; FF 66314715 A; KB 50671455 B;KB 48551656 D; KB 42815904 P; KB 81741620 N; HC 06636011 B; HE 50031930 B; KD25141973 A; FB 65797981 B; HF 74037339 C; KB 95175996 E; KF 28193182 A; KB 33098263 J; HA 00297312 A; HB 96002136 H; KL 03766338 B; KI 19520424 A; KB 85365340 M; HB 12131800 B; KB 21421649 C; HL 58401058 D; KK 79397121 B; FG 95951761 A; KL 59100015 A; HG 48384455 B; KB 28264068 I; KB 15925254 I; KF 04164753 B; KG 17130836 B; KB 98219393 I; FF 27963137 A; HD 50835179 B; CB 76207345 F; CB 66010675 B; KL 40134624 A; KB 80536379 M; FF 10012094 A; HB 50269836 I; HK 32982597 D; KE 76312963 A; AB 86625461 J; KB 88645347 M; KB 13517821 H; KF 31903278 D; KB 05460732 P; HK 87959381 C; HL 34530626 F; HA 67988463 A; KB 70057241 D; LK 87698792 E; PB 33297976 D; KH 24097644 A; KH 24097645 A; HB 03734363 Q; KB 90034252 N; LG 54809471 B; LG 39126362 A; ML 36169812 D; AD 68487541 A; KL 84201601 C; HB 64467356 Q; HA 65068289 A; HE 56379176 C; DG 30499583 A; KF 80813582 B; HK 65344505 C; DE 57373528 A; KD 82263726 A; HF 84510032 C; FB 04668331 D; FL 24888812 B; KD 90588503 A; KD 90588502 A; KL 27377662 A; HE 24287786 A; HE 24287783 A; HE 24287781 A; HA 92273894 A; KB 71936437 I; KF 79373868 B; FH 57302910 A; HB 53241026 N;AB 12916492 J; HD 20059975 B; HB 54918658 K; AB 33784293 A; CB 12150635 C; FG 57982082 A; HC 21822875 B; KB 00372136 H; KB 71717254 B; HL 46532576 F; AB 88462609 R; AB 26851451 M; AB 77716088 G; AB 51516524 P; HL 59895299 D; AB 76651093 B; HB 45817629 D; HB 63722829 A; KB 74833845 C; KC 19621517 A; KB 09793870 M; AB 53694128 K; HE 81289838 B;KH 12176775 A; KB 84974994 M; KF 10683493 A; KB 93546448 B; KB 35582822 E; FG 03531461 A; HE 53354629 A; HL 83117684 D; KG 38090468 A; KF 37712654 C; KG 49039306 A; HB 38183267 D; HF 87297543 E; AF 15815490 B; HG 48251090 B; KB 67115251 I;FB 37463016 A;HB 22651003 H; CD 15504058 A; HG 74044823 A; HD 93501397 A; ME 30887342 B; LB 76838996 N; LB 76838994 N; LC 23623953 A; LJ 21126894 B; LF 96984988 G; LF 96984987 G; LE 29052998 C; LB 27522475 F; LF 46089812 A; LF 46089813 A; LB 32640798 G; LB 32540799 G; LG 47928136 B; LG 47928139 B; LC 89910585 A; LC 89910584 A; LC 89910579 A; LC 89910583 A; LF 35927647 G; LB 71589105 P; LL 09813843 E; MB 30501982 E;LD 32205008 A;LB 86225896 C; LB 55641704 J; LF 50255270 D; LB 50225118 I; LF 72848295 I; LB 54748624 J; LB 23746417 B; LK 37457715 E; LF 29096536 C; LE 59941171 E; ML 71844388 C; MK 70184725 C; LJ 57923309 A; LD 73102527 C; LB 34358151 L; LB 07211471 D; LB 07546366 H; LB 68110062 H;LB 45358365 P; LH 51587700 C; MG 39147513 A; LH 08755176 C; LK 58605066 F; LE 96270407 E; LG 58858588 B; LD 43329310 D; LL 22625204 J; LF 94946025 H; LB 55058914 M; LE 44403223 D; LK 73026313 D; LB 07606402 N; MB 14953466 N; MB 97667633 C; LB 64834411 F; LD 30085039 C; LF 79557322 E; JB 63547370 A; LB 07275699 D; LA 07836487 B; KG 16917747 B; KB 26397098 J; CB 98192462 B; HD 51524086 B; HB 38179904 D; HL 27064083 E; PK 53060500 B; PK 53060498 B; LF 19086990 L; ME 55276891 B; KB 75567395 J; KL 93515794 B; KK 29692852 C; MK 70808396 C; MK 70808397 C; MK 70808398 C; MK 70808801 C; MK 70808400 C; MK 70808399 C; LB 23446030 Q; PB 15318795 F; LE 10131205 F; LA 90685157 B; PB 37318340 B; MB 70696651 P; LB 60431649 W; PB 91569184 I; PB 91569185 I; PF 39578372 F; LB 72877571 K; HF 84554267 C; KF 40401289 B; HF 93215299 E; FF 61837656 B; HE 35368729 D;

7) 77 купюр номіналом 50 доларів США з наступними серіями та номерами: GE 55374244 A; MG 19417681 A; IB 45415515 B; EK 01817559 A; JB 09723705 A; IG 17248100 A; EF 33550575 A; ED 17861822 A; GF 39900839 A; IL 47814253 A; GE 13671219 A; IL 53677781 A; IB 82867080 B; JB 16838352 A; IB 49196331 B; GG 50916733 A; GF 36746488 A; IK 31898969 A; JB 03705525 B; ID 34985748 A; IB 47210419 B; MI 01665814 A; IK 22665528 A; IC 28327017 A; JB 15425637 B; MB 80725346 A; MG 79407682 A; JB 03705530 B; IG 25581810 A; IB 40289990 B; JD 41604705 A; IL 32141327 A; JL 05337066 A; JF 46409623 A; IL 47096490 A; EB 16330418 A; JA 17067358 A; MF 28120016 A; EF 43153599 A; GF 42520409 A; MD 38901332 A; MD 31677587 A; MK 16449983 A; JA 14469799 A; MA 41330595 A; ML 03411955 A; MK 57959428 A; ME 05367194 A; IK 08324497 A; IL 26379281 A; JB 04874802 B; EB 33047707 A; MF 04058425 A; JK 33395848 A; MJ 14193231 A; JD 31780351 A; MG 19090334 A; MG 05386109 B; MB 08746010 A; GB 09812546 A; EB 24243877 A; MD 39183363 A; GF 49572206 A; MK 05241126 A; EL 23071503 A; IC 29027462 A; MB 44048200 A; JG 02797842 A; MB 57314013 A; JG 67229153 A; MA 03562635 A; JB 83829317 A; IB 49275026 B; MA 48142149 A; IB 38669500 A; ML 13917166 B; JK 28213315 A;

8) 10 купюр номіналом 20 доларів США з наступними серіями та номерами: ML 55370160 C; IG 04990457 C; ME 52493651 C; JA 77768712 A; NB 40215489 A; JB 11614131 F; ML 19183477 H; MF 01184097 I; PG 59235411 C; PG 27568404 C;

9) 5 купюр номіналом 10 доларів США з наступними серіями та номерами:

NB 55985667 B; MK 44349728 B; JB 74025208 A; PD 42542228 A;

PD 42542281 A;

10) 1 купюра номіналом 5 доларів США з наступними серіями та номерами: ML 63934631 L, вилучені за адресою АДРЕСА_1 , відповідно до протоколу обшуку від 25.05.2022 визнані речовими доказами в кримінальному провадженні № 42021112340000027 від 09.06.2021 та приєднані до матеріалів (а. 83-94).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Положеннями ст. 100 КПК України передбачено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст. 170-174 КПК України, та згідно з ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність на день розгляду клопотання доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, яке буде використано як докази у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя дійшла до переконання про обґрунтованість заявлено клопотання, що відповідає переслідуваним завданням кримінального провадження, а відтак, таким, що клопотання підлягає задоволенню.

Щодо тверджень захисника про безпідставність накладення арешту на грошові кошти, які були вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ,де фактичнопроживає матірзаступника головиОбухівської міськоїради Київськоїобласті ОСОБА_7 ОСОБА_4 , та відсутність належних доказів того, що грошові кошти здобуті злочинним шляхом, то такі його твердження на даний час спростовуються матеріалами, долученими до клопотання.

Крім того, на даному етапі здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42021112340000027 від 09.06.2021 потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані слідчому судді матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 369-372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора про накладення арешту на майно, подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 09.06.2021 за № 42021112340000027, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 25.05.2022 в період часу з 07 год. 06 хв. по 16 год. 20 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 13.05.2022 (ун. № 759/4924/22, пр. № 1-кс/759/1299/22), а саме:

1) 1 купюра номіналом 100 євро серії S номер 10594436335;

2) 33 купюри номіналом 500 гривень з наступними серіями та номерами: ЕЄ 0396354; ЕЄ 0396351; ЕЄ 0396356; ЕЄ 0396353; ЕЄ 0396358; ЕЄ 0396355; ЕЄ 0396360; ЕЄ 0396357ЕЄ 0396359; ЕЄ 0396362; АГ 1949909; ХЕ 7970537; ЕЖ 7407620; ЕЕ 1225693; ХГ 1795981; АБ 0367142; АД 3388027; ХА 5573197; ЄВ 6919093; АД 1832604; АН 5855388; АЧ 3363957; АЕ 8847450; ВЗ 3149941; ВЄ 2154244; ББ 9559682; ХЖ 9063551; ГА 9786400; ЕГ 7201325; БГ 1715510; ХА 7006590; ХГ 8707143; ХГ 3373718;

3) 75 купюр номіналом 200 гривень з наступними серіями та номерами: УР 6902693; ДА 4147488; ГЖ 8861200; УИ 2701944; ТИ 4719878; СК 2209714; ВЕ 9242672; ЄЗ 4556007; ЕЮ 8258394; КЖ 4905249; СН 1840672; ХА 9501592; ЗЄ 5601312; КВ 4557302; УД 3755520; ХЗ 8742803; УЙ 7944753; КН 1366118; ЗЗ 7996207; ТД 2675294; СЖ 4494098; СЕ 2126980; ХБ 9226422; КД 3675809; ХЗ 9481311; ХЄ 7111865; ПБ 2766935; ТЗ 5175629; МБ 5685699; КИ 1691954; УИ 8390509; ЄЕ 1781310; ЗБ 2230342; ЄЧ 0391443; ВХ 7530767; ХЖ 5580438; УГ 2389762; ВИ 3206112; ЗА 4314509; УВ 5777907; ХБ 0220444; ГЕ 0617551; ВЄ 9540926; ВИ 0686886; УГ 7176932; ТВ 3761741; УЧ 0369331; КБ 6663358; УЗ 6329552; ГВ 1441306; ЦБ 3902944; УР 0249003; ХЄ 2285033; СБ 1295003; ГБ 5325674; ХІ 9851574; ХЖ 8111880; ХЄ 3992775; ГІ 3978715; ДД 9653143; СЛ 2408558; МА 1894581; ТВ 4641026; ЕГ 2985521; МБ 6530769; ДВ 1480508; СД 2774839; УИ 7073955; СИ 4136605; ЗЗ 8458785; СГ 4533510; СЕ 5533588; СК 1427247; ВЖ 1204887; ХВ 0129677;

4) 12 купюр номіналом 50 євро з наступними серіями та номерами: RB3507823868; VD6013139922; RB0906933074; WA0108994393; MD0226685294; VD2454291882; VD9375169131; VA8049193382; S33241944958; V51430276039; SD4148946992; V53777352919;

5) 1 купюра номіналом 5 євро серії N номер 27008772339;

6)454купюриноміналом100доларівзнаступнимисеріямитаномерами:LF90592282F;LL09276558G;MF01307206E;MG32785621A;MB20829508F;MB59729510E;LB88474161A;LB88474162A;MK37894679A;MK37894680A;LB88183357A;MF82884034A;MB27596206L;MB02950049F;MB72697226T;ML78034329E;LF94847342H;LL15576287A;LL88705248D;LB14210477I;LA08687771B;KB50541226I;KB22502920D;HB58543231I;KJ07761986A;HJ50595577A;KB03840808D;KB08279593F;HK15136753D;KB24607649E;KB92259087Q;HE29531631D;LB11966706M;LF29240710F; LF29240713F;LF29240709F;LB20914303K;MB43575487A;LB161357J;LF81401430J;ME51694469B;ME51694488B;KB56332773K;HC23660792B;KB34700358N;HF67995326D;FK15753224A;KB08562777A;KF54223282C;KC08058927A;HB63209021N; HB38661027G;HB88313267E;KB13522588D;HL46312486F;KB45556786B;KB54128851I;KB86645020G;FJ37530739A;HB63722830A;HF95987957C;HB29681013M;HB74170300R;FJ40077365A;KB79656245Q;AF24160426B;AB87889511D;KB13482057K;KB93279290D;HB91010708I;KB68477710D;KD90588504A;KB00535153H;KL87186201B;KL97688782A;HB59947508R;HF81549077A;KG51337090A;HE57919712D;LL94312674I;LK12788803E;LL36922600G;LB67433798K;LE77307698A;LK027449224A;LF66689957F;LB24321832W;LB80996114V;LB09583275Q;MB10731665G;LB19586860S;LG84860533B;MB15141289E;LD95725898D;MB35759493G;LB01254872G;LB74061842K;LB74061893K;MG399965136A;LL54606713A;LG57066574E;MB10485445M;LL63295407I;LB55058913M;LG57066575E;LD95725897D;LK69448534F;LB80187441M;LB56432667U;LL71648997G;LC05149724A;LG47928112B;LF96985000G;LL65469233E;LL65469232E;MB33726552E;MB33726551E;LF25610072E;LJ17106040B;LE86695844E;LB85057219K;LF56975906C;LL78836606E;MB03347403A;LJ53327253A;MB03347408A;MB03347407A;LL72033007B;LF96984990G;LF96984989G;LB29245306K;MB33726579E;MB33726550E;MB02779290F;MB02779296F;LB55058907M;LB55058910M;LB34972982F;LB20718207P;MB03347406A;MB03347405A;MB15141271E;MB15141290E;LB32640796G;LB32640797G;MB03347404A;MB03347409A;ME30887312B;LD45075380C;LB86114138N;LC25753672A;LK01514839A;LL49657918E;LB16633859L;LF41770904G;LB71589106P;LB20405657Q;LF87077079J;LL40044420A;LL58903583A;LB13544466S;LB58860275V; LE85103234C;LG01537782C;LK12251833E;LB33723544H;LB90722177J;LG47928109B;LI52813458A;LB76838993N;LF46089841A;LC89910580A;ML98952241B;MB21315590F;MB07664897M;LH27262509B;MF31975260A;MK16485028B;MB14208243B;ME30887350B;MK06745427C;MG24308173B;ML21892335E;MG24308181B;LE31846836E;LG03525123G;LB28855940F;LJ72680321B;LB66427543P;LE23707812E;LF38920374G;LC79063313A;MB38898282F;LK59217823F;LF23586765H;LF37628416E;LC29218147A;LC39618224A;LE30540361A;LD82158249C;LD15146009D;MF39133461D;LL12191534I;LL78174804A;LB11374006H;LL67510486H;LB10172412N;LB77867926W;LB05803400V;LB65481272Q;LB67913609R;LK60997760C;LB50742515N;LB97430910K;LB95089373L;LK75674152E;HB69550950H;DH36820583A;KB64010053H;KF76023889C;FF14038581B;HB31452312B;CF45119599A;HF42315026C;HE91180223A;KL82041248B;KF04460797C;KB57221910H;KB96270871;FF66314715A;KB50671455B;KB48551656D;KB42815904P;KB81741620N;HC06636011B;HE50031930B;KD25141973A;FB65797981B;HF74037339C;KB95175996E;KF28193182A;KB33098263J;HA00297312A;HB96002136H;KL03766338B;KI19520424A;KB85365340M;HB12131800B;KB21421649C;HL58401058D;KK79397121B;FG95951761A;KL59100015A;HG48384455B;KB28264068I;KB15925254I;KF04164753B;KG17130836B;KB98219393I;FF27963137A;HD50835179B;CB76207345F;CB66010675B;KL40134624A;KB80536379M;FF10012094A;HB50269836I;HK32982597D;KE76312963A;AB86625461J;KB88645347M;KB13517821H;KF31903278D;KB05460732P;HK87959381C;HL34530626F;HA67988463A;KB70057241D;LK87698792E;PB33297976D;KH24097644A;KH24097645A;HB03734363Q;KB90034252N;LG54809471B;LG39126362A;ML36169812D;AD68487541A;KL84201601C;HB64467356Q;HA65068289A;HE56379176C;DG30499583A;KF80813582B;HK65344505C;DE57373528A;KD82263726A;HF84510032C;FB04668331D;FL24888812B;KD90588503A;KD90588502A;KL27377662A;HE24287786A;HE24287783A;HE24287781A;HA92273894A;KB71936437I;KF79373868B;FH57302910A;HB53241026N;AB12916492J;HD20059975B;HB54918658K;AB33784293A;CB12150635C;FG57982082A;HC21822875B;KB00372136H;KB71717254B;HL46532576F;AB88462609R;AB26851451M;AB77716088G;AB51516524P;HL59895299D;AB76651093B;HB45817629D;HB63722829A;KB74833845C;KC19621517A;KB09793870M;AB53694128K;HE81289838B;KH12176775A;KB84974994M;KF10683493A;KB93546448B;KB35582822E;FG03531461A;HE53354629A;HL83117684D;KG38090468A;KF37712654C;KG49039306A;HB38183267D;HF87297543E;AF15815490B;HG48251090B;KB67115251I;FB37463016A;HB22651003H;CD15504058A;HG74044823A;HD93501397A;ME30887342B;LB76838996N;LB76838994N;LC23623953A;LJ21126894B;LF96984988G;LF96984987G;LE29052998C;LB27522475F;LF46089812A;LF46089813A;LB32640798G;LB32540799G;LG47928136B;LG47928139B;LC89910585A;LC89910584A;LC89910579A;LC89910583A;LF35927647G;LB71589105P;LL09813843E;MB30501982E;LD32205008A;LB86225896C;LB55641704J;LF50255270D;LB50225118I;LF72848295I;LB54748624J;LB23746417B;LK37457715E;LF29096536C;LE59941171E;ML71844388C;MK70184725C;LJ57923309A;LD73102527C;LB34358151L;LB07211471D;LB07546366H;LB68110062H;LB45358365P;LH51587700C;MG39147513A;LH08755176C;LK58605066F;LE96270407E;LG58858588B;LD43329310D;LL22625204J;LF94946025H;LB55058914M;LE44403223D;LK73026313D;LB07606402N;MB14953466N;MB97667633C;LB64834411F;LD30085039C;LF79557322E;JB63547370A;LB07275699D;LA07836487B; KG 16917747 B; KB 26397098 J; CB 98192462 B; HD 51524086 B; HB 38179904 D; HL 27064083 E; PK 53060500 B; PK 53060498 B; LF 19086990 L; ME 55276891 B; KB 75567395 J; KL 93515794 B; KK 29692852 C; MK 70808396 C; MK 70808397 C; MK 70808398 C; MK 70808801 C; MK 70808400 C; MK 70808399 C; LB 23446030 Q; PB 15318795 F; LE 10131205 F; LA 90685157 B; PB 37318340 B; MB 70696651 P; LB 60431649 W; PB 91569184 I; PB 91569185 I; PF 39578372 F; LB 72877571 K; HF 84554267 C; KF 40401289 B; HF 93215299 E; FF 61837656 B; HE 35368729 D;

7) 77 купюр номіналом 50 доларів США з наступними серіями та номерами: GE 55374244 A; MG 19417681 A; IB 45415515 B; EK 01817559 A; JB 09723705 A; IG 17248100 A; EF 33550575 A; ED 17861822 A; GF 39900839 A; IL 47814253 A; GE 13671219 A; IL 53677781 A; IB 82867080 B; JB 16838352 A; IB 49196331 B; GG 50916733 A; GF 36746488 A; IK 31898969 A; JB 03705525 B; ID 34985748 A; IB 47210419 B; MI 01665814 A; IK 22665528 A; IC 28327017 A; JB 15425637 B; MB 80725346 A; MG 79407682 A; JB 03705530 B; IG 25581810 A; IB 40289990 B; JD 41604705 A; IL 32141327 A; JL 05337066 A; JF 46409623 A; IL 47096490 A; EB 16330418 A; JA 17067358 A; MF 28120016 A; EF 43153599 A; GF 42520409 A; MD 38901332 A; MD 31677587 A; MK 16449983 A; JA 14469799 A; MA 41330595 A; ML 03411955 A; MK 57959428 A; ME 05367194 A; IK 08324497 A; IL 26379281 A; JB 04874802 B; EB 33047707 A; MF 04058425 A; JK 33395848 A; MJ 14193231 A; JD 31780351 A; MG 19090334 A; MG 05386109 B; MB 08746010 A; GB 09812546 A; EB 24243877 A; MD 39183363 A; GF 49572206 A; MK 05241126 A; EL 23071503 A; IC 29027462 A; MB 44048200 A; JG 02797842 A; MB 57314013 A; JG 67229153 A; MA 03562635 A; JB 83829317 A; IB 49275026 B; MA 48142149 A; IB 38669500 A; ML 13917166 B; JK 28213315 A;

8) 10 купюр номіналом 20 доларів США з наступними серіями та номерами: ML 55370160 C; IG 04990457 C; ME 52493651 C; JA 77768712 A; NB 40215489 A; JB 11614131 F; ML 19183477 H; MF 01184097 I; PG 59235411 C; PG 27568404 C;

9) 5 купюр номіналом 10 доларів США з наступними серіями та номерами:

NB 55985667 B; MK 44349728 B; JB 74025208 A; PD 42542228 A;

PD 42542281 A;

10) 1 купюра номіналом 5 доларів США з наступними серіями та номерами: ML 63934631 L.

Підозрюваний, його захисник,законний представник,інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю абочастково.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено 30.05.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_1