Ухвала

від 02.08.2022 по справі 759/5427/22

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа №759/5427/22 Слідчий суддя в суді першої інстанції ОСОБА_1

Провадження № 11-сс/824/2424/2022 Суддя-доповідач у суді апеляційної інстанції ОСОБА_2

Категорія: ст. ст. 170-173 КПК України

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2022 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційною скаргою, з доповненнями адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 , на ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 27 травня 2022 року, -

за участю:

прокурора ОСОБА_8 ,

володільця майна ОСОБА_7 ,

представника володільця майна ОСОБА_6 ,

в с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 27 травня 2022 року задоволено клопотання прокурора про накладення арешту на майно, подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 09.06.2021 за № 42021112340000027, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України та накладено арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 25.05.2022 в період часу з 07 год. 06 хв. по 16 год. 20 хв., за адресою: Київська обл., м. Обухів, житловий масив Лукавиця, буд. №479, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 13.05.2022 (ун. № 759/4924/22, пр. № 1-кс/759/1299/22), а саме:

1) 1 купюра номіналом 100 євро серії S номер 10594436335;

2) 33 купюри номіналом 500 гривень з наступними серіями та номерами: ЕЄ 0396354; ЕЄ 0396351; ЕЄ 0396356; ЕЄ 0396353; ЕЄ 0396358; ЕЄ 0396355; ЕЄ 0396360; ЕЄ 0396357ЕЄ 0396359; ЕЄ 0396362; АГ 1949909; ХЕ 7970537; ЕЖ 7407620; ЕЕ 1225693; ХГ 1795981; АБ 0367142; АД 3388027; ХА 5573197; ЄВ 6919093; АД 1832604; АН 5855388; АЧ 3363957; АЕ 8847450; ВЗ 3149941; ВЄ 2154244; ББ 9559682; ХЖ 9063551; ГА 9786400; ЕГ 7201325; БГ 1715510; ХА 7006590; ХГ 8707143; ХГ 3373718;

3) 75 купюр номіналом 200 гривень з наступними серіями та номерами: УР 6902693; ДА 4147488; ГЖ 8861200; УИ 2701944; ТИ 4719878; СК 2209714; ВЕ 9242672; ЄЗ 4556007; ЕЮ 8258394; КЖ 4905249; СН 1840672; ХА 9501592; ЗЄ 5601312; КВ 4557302; УД 3755520; ХЗ 8742803; УЙ 7944753; КН 1366118; ЗЗ 7996207; ТД 2675294; СЖ 4494098; СЕ 2126980; ХБ 9226422; КД 3675809; ХЗ 9481311; ХЄ 7111865; ПБ 2766935; ТЗ 5175629; МБ 5685699; КИ 1691954; УИ 8390509; ЄЕ 1781310; ЗБ 2230342; ЄЧ 0391443; ВХ 7530767; ХЖ 5580438; УГ 2389762; ВИ 3206112; ЗА 4314509; УВ 5777907; ХБ 0220444; ГЕ 0617551; ВЄ 9540926; ВИ 0686886; УГ 7176932; ТВ 3761741; УЧ 0369331; КБ 6663358; УЗ 6329552; ГВ 1441306; ЦБ 3902944; УР 0249003; ХЄ 2285033; СБ 1295003; ГБ 5325674; ХІ 9851574; ХЖ 8111880; ХЄ 3992775; ГІ 3978715; ДД 9653143; СЛ 2408558; МА 1894581; ТВ 4641026; ЕГ 2985521; МБ 6530769; ДВ 1480508; СД 2774839; УИ 7073955; СИ 4136605; ЗЗ 8458785; СГ 4533510; СЕ 5533588; СК 1427247; ВЖ 1204887; ХВ 0129677;

4) 12 купюр номіналом 50 євро з наступними серіями та номерами: RB3507823868; VD6013139922; RB0906933074; WA0108994393; MD0226685294; VD2454291882; VD9375169131; VA8049193382; S33241944958; V51430276039; SD4148946992; V53777352919;

5) 1 купюра номіналом 5 євро серії N номер 27008772339;

6) 454 купюри номіналом 100 доларів з наступними серіями та номерами: LF 90592282 F; LL 09276558 G; MF 01307206 E; MG 32785621 A; MB 20829508 F; MB 59729510 E; LB 88474161 A; LB 88474162 A; MK 37894679 A; MK 37894680 A; LB 88183357 A; MF 82884034 A; MB 27596206 L; MB 02950049 F; MB 72697226 T;ML 78034329 E; LF 94847342 H; LL 15576287 A; LL 88705248 D; LB 14210477 I; LA 08687771 B; KB 50541226 I; KB 22502920 D; HB 58543231 I; KJ 07761986 A; HJ 50595577 A; KB 03840808 D; KB 08279593 F; HK 15136753 D; KB 24607649 E;KB 92259087 Q; HE 29531631 D; LB 11966706 M; LF 29240710 F; LF 29240713 F; LF 29240709 F; LB 20914303 K; MB 43575487A; LB 161357 J; LF 81401430 J; ME 51694469 B; ME 51694488 B; KB 56332773 K; HC 23660792 B; KB 34700358 N; HF 67995326 D; FK 15753224 A; KB 08562777 A; KF 54223282 C; KC 08058927 A; HB 63209021 N; HB 38661027 G; HB 88313267 E; KB 13522588 D; HL 46312486 F; KB 45556786 B; KB 54128851 I; KB 86645020 G; FJ 37530739 A; HB 63722830 A; HF 95987957 C; HB 29681013 M; HB 74170300 R; FJ 40077365 A; KB 79656245 Q; AF 24160426 B; AB 87889511 D; KB 13482057 K; KB 93279290 D; HB 91010708 I; KB 68477710 D; KD 90588504 A; KB 00535153 H; KL 87186201 B; KL 97688782 A; HB 59947508 R; HF 81549077 A; KG 51337090 A;HE 57919712 D;LL 94312674 I; LK 12788803 E; LL36922600 G; LB 67433798 K; LE 77307698 A; LK 027449224 A; LF 66689957 F; LB 24321832 W; LB 80996114 V; LB 09583275 Q; MB 10731665 G; LB 19586860 S; LG 84860533 B; MB 15141289 E; LD 95725898 D; MB 35759493 G; LB 01254872 G; LB 74061842 K; LB 74061893 K; MG 399965136 A; LL 54606713 A; LG 57066574 E; MB 10485445 M; LL 63295407 I; LB 55058913 M; LG 57066575 E; LD 95725897 D; LK 69448534 F; LB 80187441 M; LB 56432667 U; LL 71648997 G; LC 05149724 A; LG47928112 B; LF 96985000 G; LL 65469233 E; LL 65469232 E; MB 33726552 E; MB 33726551 E; LF 25610072 E; LJ 17106040 B; LE 86695844 E; LB 85057219 K; LF 56975906 C; LL 78836606 E; MB 03347403 A; LJ 53327253 A; MB 03347408 A; MB 03347407 A; LL 72033007 B; LF 96984990 G; LF 96984989 G; LB 29245306 K; MB 33726579 E; MB 33726550 E; MB 02779290 F; MB 02779296 F; LB 55058907 M; LB55058910 M;LB 34972982 F; LB 20718207 P; MB 03347406 A; MB 03347405 A; MB 15141271 E; MB 15141290 E; LB 32640796 G; LB 32640797 G; MB 03347404 A; MB 03347409 A; ME 30887312 B; LD 45075380 C; LB 86114138 N; LC 25753672 A; LK 01514839 A; LL 49657918 E; LB 16633859 L; LF 41770904 G; LB 71589106 P; LB 20405657 Q; LF 87077079 J; LL 40044420 A; LL 58903583 A; LB 13544466 S; LB 58860275 V; LE 85103234 C; LG 01537782 C; LK 12251833 E; LB 33723544 H; LB 90722177 J; LG 47928109 B; LI 52813458 A; LB 76838993 N; LF 46089841 A; LC 89910580 A; ML 98952241 B; MB 21315590 F; MB 07664897 M; LH 27262509 B; MF 31975260 A; MK 16485028 B; MB 14208243 B; ME 30887350 B; MK 06745427 C; MG 24308173 B; ML 21892335 E; MG 24308181 B; LE 31846836 E; LG 03525123 G; LB 28855940 F; LJ 72680321 B; LB 66427543 P; LE 23707812 E; LF 38920374 G; LC 79063313 A; MB 38898282 F; LK 59217823 F; LF 23586765 H; LF 37628416 E; LC 29218147 A; LC 39618224 A; LE 30540361 A; LD 82158249 C; LD 15146009 D; MF 39133461 D; LL 12191534 I; LL 78174804 A; LB 11374006 H; LL 67510486 H; LB 10172412 N; LB 77867926 W; LB 05803400 V; LB 65481272 Q; LB 67913609 R; LK 60997760 C; LB 50742515 N; LB 97430910 K; LB 95089373 L; LK 75674152 E; HB 69550950 H; DH 36820583 A; KB 64010053 H; KF 76023889 C; FF 14038581 B; HB 31452312 B; CF 45119599 A; HF 42315026 C; HE 91180223 A; KL 82041248 B; KF 04460797 C; KB 57221910 H; KB 96270871; FF 66314715 A; KB 50671455 B;KB 48551656 D; KB 42815904 P; KB 81741620 N; HC 06636011 B; HE 50031930 B; KD25141973 A; FB 65797981 B; HF 74037339 C; KB 95175996 E; KF 28193182 A; KB 33098263 J; HA 00297312 A; HB 96002136 H; KL 03766338 B; KI 19520424 A; KB 85365340 M; HB 12131800 B; KB 21421649 C; HL 58401058 D; KK 79397121 B; FG 95951761 A; KL 59100015 A; HG 48384455 B; KB 28264068 I; KB 15925254 I; KF 04164753 B; KG 17130836 B; KB 98219393 I; FF 27963137 A; HD 50835179 B; CB 76207345 F; CB 66010675 B; KL 40134624 A; KB 80536379 M; FF 10012094 A; HB 50269836 I; HK 32982597 D; KE 76312963 A; AB 86625461 J; KB 88645347 M; KB 13517821 H; KF 31903278 D; KB 05460732 P; HK 87959381 C; HL 34530626 F;HA 67988463 A; KB 70057241 D; LK 87698792 E; PB 33297976 D; KH 24097644 A; KH 24097645 A; HB 03734363 Q; KB 90034252 N; LG 54809471 B; LG 39126362 A; ML 36169812 D; AD 68487541 A; KL 84201601 C; HB 64467356 Q; HA 65068289 A; HE 56379176 C; DG 30499583 A; KF 80813582 B; HK 65344505 C; DE 57373528 A; KD 82263726 A; HF 84510032 C; FB 04668331 D; FL 24888812 B; KD 90588503 A; KD 90588502 A; KL 27377662 A; HE 24287786 A; HE 24287783 A; HE 24287781 A; HA 92273894 A; KB 71936437 I; KF 79373868 B; FH 57302910 A; HB 53241026 N;AB 12916492 J; HD 20059975 B; HB 54918658 K; AB 33784293 A; CB 12150635 C; FG 57982082 A; HC 21822875 B; KB 00372136 H; KB 71717254 B; HL 46532576 F;AB 88462609 R; AB 26851451 M; AB 77716088 G; AB 51516524 P; HL 59895299 D; AB 76651093 B; HB 45817629 D; HB 63722829 A; KB 74833845 C; KC 19621517 A; KB 09793870 M; AB 53694128 K; HE 81289838 B;KH 12176775 A; KB 84974994 M; KF 10683493 A; KB 93546448 B; KB 35582822 E; FG 03531461 A; HE 53354629 A; HL 83117684 D; KG 38090468 A; KF 37712654 C; KG 49039306 A; HB 38183267 D; HF 87297543 E; AF 15815490 B; HG 48251090 B; KB 67115251 I;FB 37463016 A;HB 22651003 H; CD 15504058 A; HG 74044823 A; HD 93501397 A; ME 30887342 B; LB 76838996 N; LB 76838994 N; LC 23623953 A; LJ 21126894 B; LF 96984988 G; LF 96984987 G; LE 29052998 C; LB 27522475 F; LF 46089812 A; LF 46089813 A; LB 32640798 G; LB 32540799 G; LG 47928136 B; LG 47928139 B; LC 89910585 A;LC 89910584 A; LC 89910579 A; LC 89910583 A; LF 35927647 G; LB 71589105 P; LL 09813843 E; MB 30501982 E;LD 32205008 A;LB 86225896 C; LB 55641704 J; LF 50255270 D; LB 50225118 I; LF 72848295 I; LB 54748624 J; LB 23746417 B; LK 37457715 E; LF 29096536 C; LE 59941171 E; ML 71844388 C; MK 70184725 C; LJ 57923309 A; LD 73102527 C; LB 34358151 L; LB 07211471 D; LB 07546366 H; LB 68110062 H;LB 45358365 P; LH 51587700 C; MG 39147513 A; LH 08755176 C; LK 58605066 F;LE 96270407 E; LG 58858588 B; LD 43329310 D; LL 22625204 J; LF 94946025 H; LB 55058914 M; LE 44403223 D; LK 73026313 D; LB 07606402 N; MB 14953466 N; MB 97667633 C; LB 64834411 F; LD 30085039 C; LF 79557322 E; JB 63547370 A; LB 07275699 D; LA 07836487 B; KG 16917747 B; KB 26397098 J; CB 98192462 B; HD 51524086 B; HB 38179904 D; HL 27064083 E; PK 53060500 B; PK 53060498 B; LF 19086990 L; ME 55276891 B; KB 75567395 J; KL 93515794 B; KK 29692852 C; MK 70808396 C; MK 70808397 C; MK 70808398 C; MK 70808801 C; MK 70808400 C; MK 70808399 C; LB 23446030 Q; PB 15318795 F; LE 10131205 F; LA 90685157 B; PB 37318340 B; MB 70696651 P; LB 60431649 W; PB 91569184 I; PB 91569185 I; PF 39578372 F; LB 72877571 K; HF 84554267 C; KF 40401289 B; HF 93215299 E; FF 61837656 B; HE 35368729 D;

7) 77 купюр номіналом 50 доларів США з наступними серіями та номерами: GE 55374244 A; MG 19417681 A; IB 45415515 B; EK 01817559 A; JB 09723705 A; IG 17248100 A; EF 33550575 A; ED 17861822 A; GF 39900839 A; IL 47814253 A; GE 13671219 A; IL 53677781 A; IB 82867080 B; JB 16838352 A; IB 49196331 B; GG 50916733 A; GF 36746488 A; IK 31898969 A; JB 03705525 B; ID 34985748 A; IB 47210419 B; MI 01665814 A; IK 22665528 A; IC 28327017 A; JB 15425637 B; MB 80725346 A; MG 79407682 A; JB 03705530 B; IG 25581810 A; IB 40289990 B; JD 41604705 A; IL 32141327 A; JL 05337066 A; JF 46409623 A; IL 47096490 A; EB 16330418 A; JA 17067358 A; MF 28120016 A; EF 43153599 A; GF 42520409 A; MD 38901332 A; MD 31677587 A; MK 16449983 A; JA 14469799 A; MA 41330595 A; ML 03411955 A; MK 57959428 A; ME 05367194 A; IK 08324497 A; IL 26379281 A; JB 04874802 B; EB 33047707 A; MF 04058425 A; JK 33395848 A; MJ 14193231 A; JD 31780351 A; MG 19090334 A; MG 05386109 B; MB 08746010 A; GB 09812546 A; EB 24243877 A; MD 39183363 A; GF 49572206 A; MK 05241126 A; EL 23071503 A; IC 29027462 A; MB 44048200 A; JG 02797842 A; MB 57314013 A; JG 67229153 A; MA 03562635 A; JB 83829317 A; IB 49275026 B; MA 48142149 A; IB 38669500 A; ML 13917166 B; JK 28213315 A;

8) 10 купюр номіналом 20 доларів США з наступними серіями та номерами: ML 55370160 C; IG 04990457 C; ME 52493651 C; JA 77768712 A; NB 40215489 A; JB 11614131 F; ML 19183477 H; MF 01184097 I; PG 59235411 C; PG 27568404 C;

9) 5 купюр номіналом 10 доларів США з наступними серіями та номерами: NB 55985667 B; MK 44349728 B; JB 74025208 A; PD 42542228 A;

PD 42542281 A;

10) 1 купюра номіналом 5 доларів США з наступними серіями та номерами: ML 63934631 L.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням слідчого судді, представник ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_6 , подав апеляційну скаргу, з доповненнями в якій просить скасувати оскаржувану ухвалу та постановити нову, якою відмовити прокурору у задоволенні клопотання про арешт майна.

Також апелянт просить залучити до справи у статусі третьої особи щодо майна якої вирішується питання про арешт майна ОСОБА_9 та викликати до суду для заслуховування у статусі свідка ОСОБА_10 , дослідити всі подані прокурором докази.

На обґрунтування вимог апеляційної скарги апелянт зазначає, що оскаржувана ухвала є незаконною, необґрунтованою та невмотивованою, винесена при неповному судовому розгляді, висновки суду викладені у судовому рішенні, не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження, прийнята з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, у зв`язку з чим відповідно до вимог ст. 409 КПК України, підлягає скасуванню.

Апелянт вказує на те, що судове рішення ухвалено незаконним складом суду. В матеріалах відсутня ухвала про призначення справи до розгляду. Відповідно до клопотання від 30.05.2022 адвокат ОСОБА_6 , знайомився з матеріалами справи, де у матеріалах справи був відсутній журнал судового засідання, яке відбулося 27.05.2022 року, що підтверджується зробленою фотографією внутрішнього опису. Судове провадження здійснено за відсутності потерпілого, належним чином не повідомленого про дату, час і місце судового розгляду. Порушено правила підслідності.

Відхилені клопотання учасників судового провадження про допит певних осіб, дослідження доказів та про залучення до справи як власника майна ОСОБА_9 , який відповідно до протоколу обшуку від 25.05.2022 року є учасником слідчої дії, тобто третьою особою щодо майна якої вирішується питання про арешт майна.

Також апелянт зазначає, що ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 13.05.2022 року відмовлено прокурору Обухівської прокуратури Київської області ОСОБА_8 , у частині відшукання та вилучення грошових коштів.

Крім того апелянт вказує на те, що досудове розслідування здійснюється на протязі року але прокурор як на наявність ознак кримінального правопорушення не посилається на жодний доказ який може бути використаний в суді. Сама наявність коштів у певної особи не свідчить про те, що вона заволоділа ними незаконним шляхом або те, що вони є об`єктом кримінально протиправних дій. Потребує обґрунтована підозра того, що саме вилучені кошти здобуті незаконним шляхом і саме у тій сумі на які накладається арешт у протилежному випадку без наявності таких даних, таке втручання є надмірним.

В доповненнях до апеляційної скарги апелянт посилається на те, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно ОСОБА_7 , ґрунтується виключно на тому, що відповідно до наданих суду доказів, а саме протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій (інших доказів до протоколу не додано) ОСОБА_10 , зберігав кошти якими нібито незаконно заволодів, у місці проживання своєї матері де було проведено обшук і виявлено вищезазначені кошти, суддя прийшла до переконання про обґрунтованість даних доказів.

Однак це не відповідає дійсності і підтверджується дослідженням наданих прокурором доказів. У доданих до клопотання доказах, а саме протоколах за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відсутні відомості на які посилається прокурор та суддя.

Заслухавши доповідь судді, доводи ОСОБА_7 та її представника адвоката ОСОБА_6 , які підтримали апеляційну скаргу, з доповненнями і просили її задовольнити, з наведених в ній підстав, думку прокурора, який заперечував щодо задоволення вказаної апеляційної скарги, з доповненнями та вважав оскаржувану ухвалу законною та обґрунтованою, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, з доповненнями, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга, з доповненнями представника ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_6 , не підлягає задоволенню, виходячи з таких підстав.

Як вбачається з наданих апеляційному суду матеріалів справи та зі змісту оскаржуваної ухвали, щовідділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021112340000027 від 09.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Київської обласної прокуратури та Обухівської окружної прокуратури Київської області.

У ході досудового розслідування встановлено, щоз початку 2021 року, з відома Обухівського міського голови ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , перебуваючи на посадізаступника Обухівського міського голови,маючи досвід участі у проведенні державних закупівель із застосуванням системи електронних закупівель «Prozorro» та будучи розпорядником бюджетних коштів місцевого значення, використовуючи владні повноваження як службова особа, яка згідно ч. 3 ст. 18 КК України наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, вирішив заволодіти бюджетними коштами виконавчого комітету Обухівської міської ради, які виділяються на капітальні та поточні ремонтидорожнього покриття вулиць, прибудинкових територій, парків та пішохідних зон в м. Обухів та сіл, які увійшли до складу Обухівської міської об`єднаної територіальної громади Київської області.

З метою реалізації свого злочинного наміру та не допущення викриття протиправної діяльності, організатор - ОСОБА_10 , в якості виконавця та особи, через яку надаватимуться вказівки іншим учасникам організованої групи, залучив до складу організованої групи начальника відділу капітального будівництва виконавчого комітету Обухівської міської ради ОСОБА_12 , яку наділив повноваженнями щодо підготовки, супроводження та подальшого обрання необхідних переможців у державних закупівлях з проведення капітальних та поточних ремонтів доріг на території Обухівської ОТГ за бюджетні кошти.

Крім того, до організованої групи, ОСОБА_10 , на умовах корисливої взаємовигоди взяти участь у реалізації його злочинного наміру, спрямованого

на заволодіння бюджетнимикоштами виконавчого комітету Обухівської міської

ради Київської області,залучено в ролі виконавців інженера з технічного

нагляду ФОП ОСОБА_13 та у якості виконавця ремонтних робіт ОСОБА_14 , який має тривалий досвід в підприємницькій діяльності з виконання будівельних робіт капітального та середнього поточного ремонту доріг та який у свою чергу має підконтрольних осіб, які здійснюють професійну діяльність у сфері архітектури, проектування та будівництва, виготовлення кошторисної документації.

Відповідно до розробленого плану злочинних дій, завданням і наміром організованої групи було заволодіннябюджетними коштами під час їх розподілу (перерахування) від Обухівської міської ради суб`єктам господарської діяльності на виконання будівельних робіт з капітального та середнього поточного ремонту доріг на території Обухівської ОТГ підконтрольним суб`єктам господарської діяльності.

У подальшому,створивши стійке об`єднання та визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи,з метою досягнення всіма учасниками вищевказаної організованої групи спільного злочинного наміру, направленого на заволодіння бюджетними коштами, та недопущення участі у тендерних закупівлях, оголошених виконавчим комітетом Обухівської міської ради сторонніх суб`єктів господарської діяльності, для уникнення проведення процедури відкритих торгів, спрощених закупівель та в порушення Закону України «Про публічні закупівлі», замовником - виконавчим комітетом Обухівської міської ради в особі заступника міського голови ОСОБА_10 , умисно розділено предмет закупівлі на частини для застосування низьких цін та укладання прямих договорів з підпорядкованими їм суб`єктами господарювання, реквізити яких надавались ОСОБА_14 .

Після чого, ОСОБА_14 , який значиться інженером ПП «Укрдорбудсфера», яке на теперішній час не здійснює господарської діяльності, відповіднодо відведеної йому ролі, з метою досягнення єдиної злочинної мети, а саме незаконного заволодіння бюджетними коштами, з відома ОСОБА_10 , підібрав підприємства з якими у подальшому укладалися виконавчим комітетом Обухівської міської ради договори на виконання ремонтних робіт, а саме з ПП «Канів-граніт» (код ЄДРПОУ 14207791) та ФОП ОСОБА_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документи та печатки яких ОСОБА_14 використовує під час виконання договорів підряду.

Крім того, ОСОБА_14 підібрав ТОВ «Артбудпроект Інвест» (код ЄДРПОУ 41807426) в особі директора та інженера-проектувальника ОСОБА_16 , який за вказівкою ОСОБА_14 , з метою завищення вартості робіт та матеріалів під час виготовлення проектної документації вносить у проект недостовірні відомості щодо об`ємів запланованих робіт та необхідних матеріалів, а також не здійснює покладений на нього авторський нагляд на об`єктах капітальних та поточних ремонтів щодо відповідності фактично виконаних робіт.

Також, ОСОБА_14 для реалізації злочинного умислу залучив розробника кошторисної документації ОСОБА_17 , яка за вказівкою ОСОБА_14 та ОСОБА_12 вносить недостовірні відомості до кошторисної документації, зокрема до: актів виконаних робіт (форма КБ2в); довідок про вартість виконаних робіт (КБ3); дефектних актів; документації щодо видів виконаних робіт, фактичних об`ємів які не відповідають дійсності, а також вносить відомості про придбання товарів та послуг, які у рази перевищують фактичні ціни, а також про роботи з використанням машин, обладнання та устаткування, які використовувалися частково, або взагалі не використовувалися під час виконання умов договору.

В свою чергу, ОСОБА_12 особисто готує договори підряду від імені виконавчого комітету Обухівської міської ради з одного боку та ПП «Канів-Граніт» і ФОП ОСОБА_15 з іншого боку, після чого запрошує ОСОБА_14 , який в присутності ОСОБА_12 підписує зазначені договори підряду від ім`я директора ПП «Канів-Граніт» ОСОБА_18 та від ОСОБА_15 , та ставить на підписах печатки зазначених суб`єктів господарювання.

Крім цього встановлено, що інженер з технічного нагляду ОСОБА_13 , який також є працівником ТОВ «Технагляд Буд» (код ЄДРПОУ 42694825),

за вказівкою ОСОБА_10 , в більшості випадків не виїжджаючи на об`єкти та

не здійснюючи перевірку фактично виконаних прихованих робіт та у подальшому

не перевіряючи належним чином фактично виконані будівельні роботи, візує акти виконаних робіт, які в подальшому стають підставою для перерахування бюджетних коштів на рахунки ПП «Канів-Граніт» та ФОП « ОСОБА_15 ».

У подальшому, з метою досягнення спільного злочинного наміру, направленого на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_14 , з числа своїх знайомих, до злочинної схеми залучив ОСОБА_19 , який має певні навички та зв`язки в конвертаційних операціях, а також зареєстровані підприємства, через які конвертує безготівкові кошти у готівку, шляхом надання ОСОБА_14 реквізитів ТОВ «Ера Новації» (код ЄДРПОУ 37559844) для того щоб останній перераховував з ПП «Канів-Граніт» та ФОП « ОСОБА_15 » на рахунок зазначеного товариства безготівкові кошти, які в подальшому ОСОБА_19 «конвертує» у готівку, та передає в обумовленому місці ОСОБА_14 .

Таким чином, після того, як від виконавчого комітету Обухівської міської ради на рахунки ПП «Канів-Граніт» надходили кошти за виконані ремонтні роботи, ОСОБА_14 надавав вказівку бухгалтеру вказаного приватного підприємства ОСОБА_20 щодо перерахування певної суми коштів на рахунок ТОВ «Ера Новації» (код ЄДРПОУ 37559844) за начебто надані послуги та придбані матеріали, які в подальшому ОСОБА_19 «конвертував» у готівку, та передавав ОСОБА_14 , який в свою чергу, під керівництвом ОСОБА_10 , розподіляв отримані кошти між учасниками організованої групи.

Разом з тим, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій отримано відомості з яких вбачається, що вищевказані особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, продовжують здійснювати незаконні дії щодо заволодіння бюджетними коштами виконавчого комітету Обухівської міської ради, які виділяються на капітальні та поточні ремонтидорожнього покриття вулиць, прибудинкових територій, парків та пішохідних зон в м. Обухів та сіл, які увійшли до складу Обухівської міської об`єднаної територіальної громади Київської області.

25.05.2022 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва, в період часу з 07 год. 06 хв. по 16 год. 20 хв., в ході проведення обшукудомоволодіння, а також господарських будівель та споруд, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає матір заступника голови Обухівської міської ради Київської області ОСОБА_10 ОСОБА_7 ,виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме грошові кошти з наступними номіналом, серією та номерами:

1) 1 купюра номіналом 100 євро серії S номер 10594436335;

2) 33 купюри номіналом 500 гривень з наступними серіями та номерами: ЕЄ 0396354; ЕЄ 0396351; ЕЄ 0396356; ЕЄ 0396353; ЕЄ 0396358; ЕЄ 0396355; ЕЄ 0396360; ЕЄ 0396357ЕЄ 0396359; ЕЄ 0396362; АГ 1949909; ХЕ 7970537; ЕЖ 7407620; ЕЕ 1225693; ХГ 1795981; АБ 0367142; АД 3388027; ХА 5573197; ЄВ 6919093; АД 1832604; АН 5855388; АЧ 3363957; АЕ 8847450; ВЗ 3149941; ВЄ 2154244; ББ 9559682; ХЖ 9063551; ГА 9786400; ЕГ 7201325; БГ 1715510; ХА 7006590; ХГ 8707143; ХГ 3373718;

3) 75 купюр номіналом 200 гривень з наступними серіями та номерами: УР 6902693; ДА 4147488; ГЖ 8861200; УИ 2701944; ТИ 4719878; СК 2209714; ВЕ 9242672; ЄЗ 4556007; ЕЮ 8258394; КЖ 4905249; СН 1840672; ХА 9501592; ЗЄ 5601312; КВ 4557302; УД 3755520; ХЗ 8742803; УЙ 7944753; КН 1366118; ЗЗ 7996207; ТД 2675294; СЖ 4494098; СЕ 2126980; ХБ 9226422; КД 3675809; ХЗ 9481311; ХЄ 7111865; ПБ 2766935; ТЗ 5175629; МБ 5685699; КИ 1691954; УИ 8390509; ЄЕ 1781310; ЗБ 2230342; ЄЧ 0391443; ВХ 7530767; ХЖ 5580438; УГ 2389762; ВИ 3206112; ЗА 4314509; УВ 5777907; ХБ 0220444; ГЕ 0617551; ВЄ 9540926; ВИ 0686886; УГ 7176932; ТВ 3761741; УЧ 0369331; КБ 6663358; УЗ 6329552; ГВ 1441306; ЦБ 3902944; УР 0249003; ХЄ 2285033; СБ 1295003; ГБ 5325674; ХІ 9851574; ХЖ 8111880; ХЄ 3992775; ГІ 3978715; ДД 9653143; СЛ 2408558; МА 1894581; ТВ 4641026; ЕГ 2985521; МБ 6530769; ДВ 1480508; СД 2774839; УИ 7073955; СИ 4136605; ЗЗ 8458785; СГ 4533510; СЕ 5533588; СК 1427247; ВЖ 1204887; ХВ 0129677;

4) 12 купюр номіналом 50 євро з наступними серіями та номерами: RB3507823868; VD6013139922; RB0906933074; WA0108994393; MD0226685294; VD2454291882; VD9375169131; VA8049193382; S33241944958; V51430276039; SD4148946992; V53777352919;

5) 1 купюра номіналом 5 євро серії N номер 27008772339;

6) 454 купюри номіналом 100 доларів з наступними серіями та номерами: LF 90592282 F; LL 09276558 G; MF 01307206 E; MG 32785621 A; MB 20829508 F; MB 59729510 E; LB 88474161 A; LB 88474162 A; MK 37894679 A; MK 37894680 A; LB 88183357 A; MF 82884034 A; MB 27596206 L; MB 02950049 F; MB 72697226 T;ML 78034329 E; LF 94847342 H; LL 15576287 A; LL 88705248 D; LB 14210477 I; LA 08687771 B; KB 50541226 I; KB 22502920 D; HB 58543231 I; KJ 07761986 A; HJ 50595577 A; KB 03840808 D; KB 08279593 F; HK 15136753 D; KB 24607649 E; KB 92259087 Q; HE 29531631 D; LB 11966706 M; LF 29240710 F; LF 29240713 F; LF 29240709 F; LB 20914303 K; MB 43575487A; LB 161357 J; LF 81401430 J; ME 51694469 B; ME 51694488 B; KB 56332773 K; HC 23660792 B; KB 34700358 N; HF 67995326 D; FK 15753224 A; KB 08562777 A; KF 54223282 C; KC 08058927 A; HB 63209021 N; HB 38661027 G; HB 88313267 E; KB 13522588 D; HL 46312486 F; KB 45556786 B; KB 54128851 I; KB 86645020 G; FJ 37530739 A; HB 63722830 A; HF 95987957 C; HB 29681013 M; HB 74170300 R; FJ 40077365 A; KB 79656245 Q; AF 24160426 B; AB 87889511 D; KB 13482057 K; KB 93279290 D; HB 91010708 I; KB 68477710 D; KD 90588504 A; KB 00535153 H; KL 87186201 B; KL 97688782 A; HB 59947508 R; HF 81549077 A; KG 51337090 A;HE 57919712 D;LL 94312674 I; LK 12788803 E; LL36922600 G; LB 67433798 K; LE 77307698 A; LK 027449224 A; LF 66689957 F; LB 24321832 W; LB 80996114 V; LB 09583275 Q; MB 10731665 G; LB 19586860 S; LG 84860533 B; MB 15141289 E; LD 95725898 D; MB 35759493 G; LB 01254872 G; LB 74061842 K; LB 74061893 K; MG 399965136 A; LL 54606713 A; LG 57066574 E; MB 10485445 M; LL 63295407 I; LB 55058913 M; LG 57066575 E; LD 95725897 D; LK 69448534 F; LB 80187441 M; LB 56432667 U; LL 71648997 G; LC 05149724 A; LG47928112 B; LF 96985000 G; LL 65469233 E; LL 65469232 E; MB 33726552 E; MB 33726551 E; LF 25610072 E; LJ 17106040 B; LE 86695844 E; LB 85057219 K; LF 56975906 C; LL 78836606 E; MB 03347403 A; LJ 53327253 A; MB 03347408 A; MB 03347407 A; LL 72033007 B; LF 96984990 G; LF 96984989 G; LB 29245306 K; MB 33726579 E; MB 33726550 E; MB 02779290 F; MB 02779296 F; LB 55058907 M; LB55058910 M; LB 34972982 F; LB 20718207 P; MB 03347406 A; MB 03347405 A; MB 15141271 E; MB 15141290 E; LB 32640796 G; LB 32640797 G; MB 03347404 A; MB 03347409 A; ME 30887312 B; LD 45075380 C; LB 86114138 N; LC 25753672 A; LK 01514839 A; LL 49657918 E; LB 16633859 L; LF 41770904 G; LB 71589106 P; LB 20405657 Q; LF 87077079 J; LL 40044420 A; LL 58903583 A; LB 13544466 S; LB 58860275 V; LE 85103234 C; LG 01537782 C; LK 12251833 E; LB 33723544 H; LB 90722177 J; LG 47928109 B; LI 52813458 A; LB 76838993 N; LF 46089841 A; LC 89910580 A; ML 98952241 B; MB 21315590 F; MB 07664897 M; LH 27262509 B; MF 31975260 A; MK 16485028 B; MB 14208243 B; ME 30887350 B; MK 06745427 C; MG 24308173 B; ML 21892335 E; MG 24308181 B; LE 31846836 E; LG 03525123 G; LB 28855940 F; LJ 72680321 B; LB 66427543 P; LE 23707812 E; LF 38920374 G; LC 79063313 A; MB 38898282 F; LK 59217823 F; LF 23586765 H; LF 37628416 E; LC 29218147 A; LC 39618224 A; LE 30540361 A; LD 82158249 C; LD 15146009 D; MF 39133461 D; LL 12191534 I; LL 78174804 A; LB 11374006 H; LL 67510486 H; LB 10172412 N; LB 77867926 W; LB 05803400 V; LB 65481272 Q; LB 67913609 R; LK 60997760 C; LB 50742515 N; LB 97430910 K; LB 95089373 L; LK 75674152 E; HB 69550950 H; DH 36820583 A; KB 64010053 H; KF 76023889 C; FF 14038581 B; HB 31452312 B; CF 45119599 A; HF 42315026 C; HE 91180223 A; KL 82041248 B; KF 04460797 C; KB 57221910 H; KB 96270871 C; FF 66314715 A; KB 50671455 B;KB 48551656 D; KB 42815904 P; KB 81741620 N; HC 06636011 B; HE 50031930 B; KD25141973 A; FB 65797981 B; HF 74037339 C; KB 95175996 E; KF 28193182 A; KB 33098263 J; HA 00297312 A; HB 96002136 H; KL 03766338 B; KI 19520424 A; KB 85365340 M; HB 12131800 B; KB 21421649 C; HL 58401058 D; KK 79397121 B; FG 95951761 A; KL 59100015 A; HG 48384455 B; KB 28264068 I; KB 15925254 I; KF 04164753 B; KG 17130836 B; KB 98219393 I; FF 27963137 A; HD 50835179 B; CB 76207345 F; CB 66010675 B; KL 40134624 A; KB 80536379 M; FF 10012094 A; HB 50269836 I; HK 32982597 D; KE 76312963 A; AB 86625461 J; KB 88645347 M; KB 13517821 H; KF 31903278 D; KB 05460732 P; HK 87959381 C; HL 34530626 F; HA 67988463 A; KB 70057241 D; LK 87698792 E; PB 33297976 D; KH 24097644 A; KH 24097645 A; HB 03734363 Q; KB 90034252 N; LG 54809471 B; LG 39126362 A; ML 36169812 D; AD 68487541 A; KL 84201601 C; HB 64467356 Q; HA 65068289 A; HE 56379176 C; DG 30499583 A; KF 80813582 B; HK 65344505 C; DE 57373528 A; KD 82263726 A; HF 84510032 C; FB 04668331 D; FL 24888812 B; KD 90588503 A; KD 90588502 A; KL 27377662 A; HE 24287786 A; HE 24287783 A; HE 24287781 A; HA 92273894 A; KB 71936437 I; KF 79373868 B; FH 57302910 A; HB 53241026 N;AB 12916492 J; HD 20059975 B; HB 54918658 K; AB 33784293 A; CB 12150635 C; FG 57982082 A; HC 21822875 B; KB 00372136 H; KB 71717254 B; HL 46532576 F; AB 88462609 R; AB 26851451 M; AB 77716088 G; AB 51516524 P; HL 59895299 D; AB 76651093 B; HB 45817629 D; HB 63722829 A; KB 74833845 C; KC 19621517 A; KB 09793870 M; AB 53694128 K; HE 81289838 B;KH 12176775 A; KB 84974994 M; KF 10683493 A; KB 93546448 B; KB 35582822 E; FG 03531461 A; HE 53354629 A; HL 83117684 D; KG 38090468 A; KF 37712654 C; KG 49039306 A; HB 38183267 D; HF 87297543 E; AF 15815490 B; HG 48251090 B; KB 67115251 I;FB 37463016 A;HB 22651003 H; CD 15504058 A; HG 74044823 A; HD 93501397 A; ME 30887342 B; LB 76838996 N; LB 76838994 N; LC 23623953 A; LJ 21126894 B; LF 96984988 G; LF 96984987 G; LE 29052998 C; LB 27522475 F; LF 46089812 A; LF 46089813 A; LB 32640798 G; LB 32540799 G; LG 47928136 B; LG 47928139 B; LC 89910585 A; LC 89910584 A; LC 89910579 A; LC 89910583 A; LF 35927647 G; LB 71589105 P; LL 09813843 E; MB 30501982 E;LD 32205008 A;LB 86225896 C; LB 55641704 J; LF 50255270 D; LB 50225118 I; LF 72848295 I; LB 54748624 J; LB 23746417 B; LK 37457715 E; LF 29096536 C; LE 59941171 E; ML 71844388 C; MK 70184725 C; LJ 57923309 A; LD 73102527 C; LB 34358151 L; LB 07211471 D; LB 07546366 H; LB 68110062 H;LB 45358365 P; LH 51587700 C; MG 39147513 A; LH 08755176 C; LK 58605066 F; LE 96270407 E; LG 58858588 B; LD 43329310 D; LL 22625204 J; LF 94946025 H; LB 55058914 M; LE 44403223 D; LK 73026313 D; LB 07606402 N; MB 14953466 N; MB 97667633 C; LB 64834411 F; LD 30085039 C; LF 79557322 E; JB 63547370 A; LB 07275699 D; LA 07836487 B; KG 16917747 B; KB 26397098 J; CB 98192462 B; HD 51524086 B; HB 38179904 D; HL 27064083 E; PK 53060500 B; PK 53060498 B; LF 19086990 L; ME 55276891 B; KB 75567395 J; KL 93515794 B; KK 29692852 C; MK 70808396 C; MK 70808397 C; MK 70808398 C; MK 70808801 C; MK 70808400 C; MK 70808399 C; LB 23446030 Q; PB 15318795 F; LE 10131205 F; LA 90685157 B; PB 37318340 B; MB 70696651 P; LB 60431649 W; PB 91569184 I; PB 91569185 I; PF 39578372 F; LB 72877571 K; HF 84554267 C; KF 40401289 B; HF 93215299 E; FF 61837656 B; HE 35368729 D;

7) 77 купюр номіналом 50 доларів США з наступними серіями та номерами: GE 55374244 A; MG 19417681 A; IB 45415515 B; EK 01817559 A; JB 09723705 A; IG 17248100 A; EF 33550575 A; ED 17861822 A; GF 39900839 A; IL 47814253 A; GE 13671219 A; IL 53677781 A; IB 82867080 B; JB 16838352 A; IB 49196331 B; GG 50916733 A; GF 36746488 A; IK 31898969 A; JB 03705525 B; ID 34985748 A; IB 47210419 B; MI 01665814 A; IK 22665528 A; IC 28327017 A; JB 15425637 B; MB 80725346 A; MG 79407682 A; JB 03705530 B; IG 25581810 A; IB 40289990 B; JD 41604705 A; IL 32141327 A; JL 05337066 A; JF 46409623 A; IL 47096490 A; EB 16330418 A; JA 17067358 A; MF 28120016 A; EF 43153599 A; GF 42520409 A; MD 38901332 A; MD 31677587 A; MK 16449983 A; JA 14469799 A; MA 41330595 A; ML 03411955 A; MK 57959428 A; ME 05367194 A; IK 08324497 A; IL 26379281 A; JB 04874802 B; EB 33047707 A; MF 04058425 A; JK 33395848 A; MJ 14193231 A; JD 31780351 A; MG 19090334 A; MG 05386109 B; MB 08746010 A; GB 09812546 A; EB 24243877 A; MD 39183363 A; GF 49572206 A; MK 05241126 A; EL 23071503 A; IC 29027462 A; MB 44048200 A; JG 02797842 A; MB 57314013 A; JG 67229153 A; MA 03562635 A; JB 83829317 A; IB 49275026 B; MA 48142149 A; IB 38669500 A; ML 13917166 B; JK 28213315 A;

8) 10 купюр номіналом 20 доларів США з наступними серіями та номерами: ML 55370160 C; IG 04990457 C; ME 52493651 C; JA 77768712 A; NB 40215489 A; JB 11614131 F; ML 19183477 H; MF 01184097 I; PG 59235411 C; PG 27568404 C;

9) 5 купюр номіналом 10 доларів США з наступними серіями та номерами: NB 55985667 B; MK 44349728 B; JB 74025208 A; PD 42542228 A;

PD 42542281 A;

10) 1 купюра номіналом 5 доларів США з наступними серіями та номерами: ML 63934631 L.

26.05.2022 року прокурор Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_8 , звернувся до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42021112340000027 від 09.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме майно, яке вилучене під час проведення обшуку 25.05.2022 в період часу з 07 год. 06 хв. по 16 год. 20 хв., за адресою: Київська обл., м. Обухів, житловий масив Лукавиця, буд. №479, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 13.05.2022 (ун. № 759/4924/22, пр. № 1-кс/759/1299/22).

На обґрунтування вимог даного клопотання прокурор послався на те, що з матеріалів кримінального провадження, а саме протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій вбачається, що ОСОБА_10 з метою недопущення викриття його протиправної діяльності, пов`язаноюіз заволодінням бюджетними коштами виконавчого комітету Обухівської міської ради,які виділяються на капітальні та поточні ремонтидорожнього покриття вулиць, прибудинкових територій, парків та пішохідних зон в м. Обухів та сіл, які увійшли до складу Обухівської міської об`єднаної територіальної громади Київської області, зберігав незаконно здобуті грошові кошти за місцем проживання своєї матері ОСОБА_7 , яка в ході проведення обшуку зазначила, що вказані грошові кошти належать їй та її сину, проте законність їх походження та отримання у вигляді прибутку, останніми не підтверджено та будь-яких доказів не надано.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення.

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатньо даних вважати, що перелічені вище грошові кошти були об`єктами кримінально-протиправних дій та здобуті причетними особами, а саме ОСОБА_10 у ході своєї протиправної діяльності пов`язаноюіз заволодіннямбюджетними коштами виконавчого комітету Обухівської міської ради.

Разом з тим, вилучені речі містять відомості, які можуть бути використані, як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

25.05.2022 винесено постанову про визнання речовими доказамивищевказаних грошових коштів, вилучених в ході проведення 25.05.2022 обшуку домоволодіння, а також господарських будівель та споруд, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає матір заступника голови Обухівської міської ради Київської області ОСОБА_10 ОСОБА_7 .

У зв`язку вище викладеним, для забезпечення збереження речових доказів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та є предметом його вчинення, виникла необхідність у накладенні арешту на вказані речі,що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170, ч. 3 ст. 170 КПК України.

27.05.2022 року ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва вказане клопотання прокурора задоволено.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність на день розгляду клопотання доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, а також належність майна, на яке прокурор просив накласти арешт, яке буде використано як докази у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя дійшла до переконання про обґрунтованість заявленого клопотання, що відповідає переслідуваним завданням кримінального провадження, а відтак, таким, що клопотання підлягає задоволенню.

Щодо тверджень захисника про безпідставність накладення арешту на грошові кошти, які були вилучені під час проведення обшукуза адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає матір заступника голови Обухівської міської ради Київської області ОСОБА_10 ОСОБА_7 ,та відсутність належних доказів того, що грошові кошти здобуті злочинним шляхом, то слідчим суддею встановлено, що такі його твердження на даний час спростовуються матеріалами, долученими до клопотання.

З такими висновками слідчого судді колегія суддів погоджується, з огляду на наступне.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

З ухвали слідчого судді та журналу судового засідання вбачається, що наведені в клопотанні доводи про накладення арешту на майно перевірялись судом першої інстанції. При цьому були досліджені матеріали судового провадження, а також заслухано доводити прокурора, пояснення особи в якої проведено обшук ОСОБА_7 , та її представника адвоката ОСОБА_6 , з`ясовані інші обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимогКПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст.94,132,173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При винесенні ухвали слідчим суддею, у відповідності до вимог КПК України, були враховані наведені в клопотанні прокурора правові підстави для арешту майна, зокрема наявність факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК Українита відношення вилученого майна до обставин кримінального провадження що розслідується в межах кримінального провадження №42021112340000027 від 09.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя, обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на майно, з тих підстав, що воно у встановленому законом порядку визнано речовим доказом в рамках вказаного кримінального провадження та відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

На думку колегії суддів, слідчий суддя під час розгляду клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту, перевірив співрозмірність втручання у права особи з потребами кримінального провадження.

Крім того, ст. 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вказане майно, а саме грошові кошти, які вилучені в ході проведення 25.05.2022 обшуку домоволодіння, а також господарських будівель та споруд, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає матір заступника голови Обухівської міської ради Київської області ОСОБА_10 ОСОБА_7 можуть бути об`єктами кримінально-протиправних дій та здобутими причетними особами, а саме ОСОБА_10 у ході своєї протиправної діяльності пов`язаної із заволодінням бюджетними коштами виконавчого комітету Обухівської міської ради. Тобто зберегли на собі сліди злочину, є предметом вчинення кримінальних правопорушень та можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто є речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, а тому слідчим суддею накладено обґрунтовано, за наявності для цього достатніх правових підстав.

Також, арешт майна з підстав передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

З урахуванням цього слідчий суддя встановив належні правові підстави, передбачені ч.ч. 1, 2, 3ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вищевказане майно, що відповідає критеріям, передбаченимст. 98 КПК України, всупереч доводам апелянта.

В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Таким чином, накладення арешту на майно у даному кримінальному провадженні, за наявності для цього підстав відповідає вимогам КПК України. Матеріали судового провадження свідчать, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним у кримінальному провадженні.

Доводи апеляційної скарги щодо порушень судом норм КПК України не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду та зазначені в апеляційній скарзі обставини не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали суду.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.

Всупереч твердженням апелянта слідчим суддею перевірено, що вказане клопотання подано з дотриманням правил підслідності, оскільки відповідно до п. 3 постанови начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_21 про визначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні та старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих від 13.12.2021, місцем проведення досудового розслідування визначено за відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2-А.

Твердження апелянта, що судове рішення ухвалено незаконним складом суду, у матеріалах справи був відсутній журнал судового засідання, яке відбулося 27.05.2022 року, спростовується матеріалами судової справи відповідно до яких в справі наявний протокол автоматизованого розподілу від 26.05.2022 року (т. 1 а.с. 228) відповідально до якого для розгляду клопотання про арешт майна визначено слідчого суддю ОСОБА_22 . Також в матеріалах справи наявний журнал судового засідання від 27.05.2022 (т. 2 а.с. 14-15). Щодо посилання апелянта на те, що в матеріалах відсутня ухвала про призначення справи до розгляду, то такі твердження апелянта не ґрунтуються на вимогах процесуального законодавства, які застосовуються під час розгляду клопотання про арешт майна в порядку глави 17 КПК України арешт майна.

Окрім того, Європейський суд з прав людини своїми рішеннями неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції» від 22 вересня 1994 року, Series А № 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява № 48191/99, пп. 4962, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A № 52). Таким чином, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовують, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі «проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A № 98).

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 року у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою майна у кримінальному провадженні належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей (майна) державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Враховуючи всі обставини в їх сукупності, слідчий суддя дійшов вірного висновку, що в даному конкретному випадку, накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, забезпечить справедливу рівновагу між суспільним інтересом та правомірною метою, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовують - арешт та метою, яку прагнуть досягти збереження речових доказів, оскільки існують обставини, які підтверджують, що їхнє незастосування може призвести до незворотних наслідків.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на вказане майно, діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апеляційної скарги стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Всі інші підстави з яких апелянт вважає, що оскаржувана ухвала підлягає скасуванню, не є безумовними підставами для її скасування та підлягають з`ясуванню судом під час розгляду справи по суті.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не вбачається.

Крім того, колегія суддів звертає увагу на те, що арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, який в подальшому може бути скасований у визначеному законом порядку. У відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 307, 309, 376, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду,

п о с т а н о в и л а:

Ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 27 травня 2022 року, - залишити без зміни, а апеляційну скаргу, з доповненнями представника ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_6 , - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4