Ухвала
від 01.06.2022 по справі 465/322/22
ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

465/322/22

1-кс/465/1067/22

У Х В А Л А

Іменем України

01.06.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 з участю

секретаря судових засідань: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

власника майна - підозрюваного: ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваного - адвоката: ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №42021142080000092 від 07.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про арешт майна,

встановив:

Слідчий СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 , про арешт майна.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42021142080000092 від 07 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено в клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , на думку ОСОБА_7 , ввівши його в оману, під виглядом позики взамін на залучення до пайової участі у будівництві будинку по АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого у сумі 86700 доларів США.

В ході розслідування встановлено, що 05.03.2020 року приблизно о 13:00 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ресторану «Fashion Club», що по вул. Івана Підкови, 1 у м. Львові, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману ОСОБА_8 , переконавши потерпілого про передачу йому в майбутньому права на 1/3 частки незавершеного будівництва та пайової участі у будівництві об`єкту нерухомості по АДРЕСА_2 , не маючи при цьому правових підстав та наміру виконання взятих на себе зобов`язань, заволодів грошима ОСОБА_8 у сумі 66700 доларів США, що за офіційним курсом НБУ на 05.03.2020 року становить 1660216,4 грн. Крім цього, ОСОБА_4 інкриміновано те, що, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на незаконне заволодіння грошима ОСОБА_8 , 05.03.2020 року приблизно о 18.00 год. ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ресторану «De Luxe», що по вул. Володимира Великого, 2 у м. Львові, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману потерпілого під тим самим приводом, не маючи при цьому правових підстав та наміру виконання взятих на себе зобов`язань, заволодів грошима ОСОБА_8 у сумі 20000 доларів США, що за офіційним курсом НБУ на 05.03.2020 року становить 497816 грн., чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 2158032,4 грн., що є особливо великим розміром.

23.05.2022 року ОСОБА_4 слідчим СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 за погодженням прокурора Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_4 належить:

- земельна ділянка, площею 2 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2210930646227, кадастровий номер 4622784400:04:012:0008;

- квартира загальною площею 51,3 (кв.м), житлова площа (кв.м): 24, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер:2072593046101.

- квартира загальною площею 57,3 (кв.м), житлова площа (кв.м): 26,4, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер:2072581146101.

- квартира загальною площею 50,1 (кв.м), житлова площа (кв.м): 26,6, яка знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Варшавська, будинок 157, квартира 3, реєстраційний номер:2072576346101.

- квартира загальною площею 51,3 (кв.м), житлова площа (кв.м): 24, яка знаходиться за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Варшавська, будинок 157, квартира 2, реєстраційний номер: 2072569446101.

- нежитлове приміщення, загальною площею (кв.м) 221, 2, яке знаходиться за адресою: Львівська область, Буський p., м. Буськ, вулиця Петрушевича Е., будинок 55 приміщення І, реєстраційний номер: 1929497546206;

- нежитлове приміщення, загальною площею (кв.м) 227, 9, яке знаходиться за адресою: Львівська область, Буський p., м. Буськ, вулиця Петрушевича Е., будинок 55 приміщення V, реєстраційний номер: 1928247446206;

- квартира загальною площею (кв.м) 37, житлова площа (кв.м): 17,7, яка знаходиться за адресою: Львівська область, Буський p., м. Буськ, вулиця Петрушевича Е., будинок 55, квартира 18, реєстраційний номер: 1874209246206.

- земельна ділянка, площею 0,0451 (га), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1849032946101, кадастровий номер 4610137500:07:003:0087;

- земельна ділянка, площею 0,25 (га), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1791969746227, кадастровий номер 4622784400:04:014:0001;

- будівля, їдальня, загальною площею 909, 6 кв.м., яка знаходиться за адресою: Львівська обл., Яворівський p., смт. Немирів, вул. Франка Івана, будинок, 111,

номер об`єкта в РПВН: 25019527, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1776938246258.

- житловий будинок загальною площею (кв.м): 194,2, житлова площа (кв.м): 67,4, який знаходиться за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Орельська, будинок, 17, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1771869246101;

- земельна ділянка, площею 0,12 (га), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна :1767531346227, кадастровий номер: 4622784400:04:012:0002, яка знаходиться за адресою: Львівська обл., Жовківський p., с. Майдан.

- приміщення, нежитлові приміщення на першому поверсі №1-1, 1-2, загальною площею (кв.м): 67,6, яке знаходиться за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Орельська, будинок 27, реєстраційний номер нерухомого майна 1399362946101.

- будівля, котельні, загальною площею (кв.м):529, 3, яка знаходиться за адресою: Львівська обл., Турківський p., м. Турка, вул. Молодіжна, будинок 52а, номер об`єкта в РПВН:8552441, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1263805446255.

- земельна ділянка, площею 0,1926 (га), кадастровий номер: 4625510100:01:028:0640, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1252591146255, яка знаходиться за адресою: Львівська обл., Турківський p-н., м. Турка, вул. Молодіжна, земельна ділянка, 52а.

- житловий будинок, загальною площею (кв.м): 35,7, житлова площа (кв.м),: 27.5, який знаходиться за адресою: Львівська обл., Жовківський p., с. Майдан, вул. Бандери С., будинок 90, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1068405146227.

- земельна ділянка, площею 0.0635 (га), кадастровий номер:

4610137500:08:001:0072, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:755992946101, яка знаходиться за адресою: Львівська обл., м. Львів, «Дружба», кооперативне садівниче товариство, земельна ділянка, 77.

- земельна ділянка, площею 0.0716 (га), кадастровий номер: 4610137500:05:006:0238, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 709624046101, яка знаходиться за адресою: Львівська обл., м. Львів, «Дружба», кооперативне садівниче товариство, земельна ділянка, 21;

- земельна ділянка, площею 0.0618 (га), кадастровий номер:

4610137500:08:001:0266, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 616834746101, яка знаходиться за адресою: Львівська обл., м. Львів, «Мічурінець-природоперетворювач» садівничо-городній кооператив.

Слідчим вказано, що з огляду на встановлені в кримінальному провадженні обставини вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з метою можливої конфіскації майна, як виду покарання, уникнення подальшого незаконного відчуження даного майна, з метою відновлення порушених прав, необхідно накласти арешт на вищевказане майно для заборони розпоряджатися будь-яким способом таким майном, його використання, особам, які не мають законних підстав для користування таким майном та вчиняти дії з його відчуження.

Прокурор в судовому засіданні клопотання слідчого підтримав та просив таке задовольнити з огляду на те, що санкція ч.4 ст.190 КК України передбачає обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна, а тому, з метою забезпечення можливого виконання такого слід накласти арешт на майно підозрюваного.

Підозрюваний та його захисник просили відмовити у задоволенні клопотання, покликаючись на те, що воно вже є арештованим в інших кримінальних провадженнях.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час і місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Прокурор проти розгляду клопотання за відсутності слідчого не заперечив.

З урахуванням наведеного, керуючись положеннями ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя ухвалив розгляд клопотання здійснювати за відсутності слідчого, який не прибув в судове засідання.

Заслухавши прокурора, підозрюваного та його захисника, вивчивши матеріали справи, вважаю, що клопотання про арешт майна слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з положеннями ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42021142080000092 від 07 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

23.05.2022 року в межах вказаного кримінального провадження ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З урахуванням положень ст.12 КК України злочин, передбачений ч.4 ст.190 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких та санкція ч.4 ст.190 КК України передбачає застосування у разі визнання особи винною у його вчиненні обов`язкового додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів;спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Враховуючи наведене, матеріалами клопотання та кримінального провадження підтверджено, що внесене клопотання про арешт майна спрямоване на легітимну мету задля виконання завдань кримінального провадження, а майно, на яке слідчий просить накласти арешт, може бути конфісковане в подальшому, що передбачено санкцією ч.4 ст.190 КК України, як додатковий вид покарання.

При цьому, накладення арешту на майно ОСОБА_4 в межах інших кримінальних проваджень не є підставою для відмови у задоволенні клопотання слідчого, як на цьому наполягає сторона захисту, адже положення кримінального процесуального законодавства не містять прямої заборони цього, водночас обставини даного кримінального провадження та кваліфікація діяння підозрюваного ОСОБА_4 за ч.4 ст.190 КК України вимагають вжиття заходів для забезпечення можливої в майбутньому конфіскації майна як виду покарання, що потенційно загрожує підозрюваному ОСОБА_4 в разі доведення його винуватості.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (інформаційна довідка №301430789 від 20.05.2022 року) ОСОБА_4 належить: