Ухвала

від 09.06.2022 по справі 932/2972/21

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Провадження 1-кп-932-139-21

Справа 932/2972/21

У Х В А Л А

іменем УКРАЇНИ

06 червня 2022 року Бабушкінський районний суд

м.Дніпропетровська

у складі:

головуючого-судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5

розглянувши увідкритому судовомузасіданні вм.Дніпрокримінальне провадженняза обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Дніпропетровська, громадянина України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

у скоєнікримінального правопорушення,передбаченого ч.1ст.364-1КК України,(зареєстрованогов Єдиномуреєстрі досудовихрозслідувань за№12020040680001378від 08.09.2020),

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська перебуває кримінальне провадження відносно ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України.

У судовомузасіданні захисник ОСОБА_4 заявила клопотанняпро звільненняобвинуваченого ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ч.1 ст.364-1 КК України на підставі ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Обвинувачений ОСОБА_5 підтримав клопотання захисника та пояснив, що йому відомо про те, що звільнення у зв`язку із закінченням строків давності, є нереабілітуючою підставою, та про наслідки такого звільнення. Просить закрити відносно нього кримінальне провадження,у зв`язкуіз закінченнямстроків давностіпритягнення докримінальної відповідальності.

Прокурор не заперечував проти звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ч.1 ст.364-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Вислухавши думку учасників процесу, суд вважає за можливе задовольнити клопотання захисника ОСОБА_4 та звільнити обвинуваченого ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності і закрити кримінальне провадження відносно нього з наступних підстав.

Відповідно обвинувального акту, у ОСОБА_5 на початку 2019 року (більш точний час в ході проведеного досудового розслідування встановити не виявилось можливим) виник злочинний умисел спрямований на зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права.

ОСОБА_5 , будучи, відповідно до положень Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна-Гільдія» в редакції від 26 квітня 2019 року одним із учасником товариства, з часткою 50 %, вирішив для реалізації злочинного умислу використовувати ТОВ «Будівельна-Гільдія» (код ЄДРПОУ 42750528).

З метою реалізації злочинного наміру ОСОБА_5 вирішив призначити на посаду директора ТОВ «Будівельна-Гільдія» підконтрольну йому особу, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, який був обізнаний про злочинний намір ОСОБА_5 .

Відповідно до протоколу зборів ТОВ «Будівельна-Гільдія» №26-04/2019 від 26 квітня 2019 року, за участю ОСОБА_5 , вирішено з 30.04.2019 на посаду директора товариства призначити особу, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, та відповідно до Наказу №30-04/19 від 30.04.2019 особа, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, приступила до виконання обов`язків ТОВ «Будівельна-Гільдія».

Відтак, ОСОБА_5 будучи кінцевим бенефіціаром ТОВ «Будівельна-Гільдія», істотно впливав на прийняття цим господарським товариством рішень, прямо володів ним та мав право на отримання доходу від діяльності юридичної особи.

Для належної реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 вирішено використовувати підприємства (розрахункові рахунки відкриті у банківських установах) ТОВ «Профіт Стар Груп» (код ЄДРПОУ 42550770), ТОВ «Львівська Залізнична Компанія «Рейлвей» (код ЄДРПОУ 42142846).

30.05.2019 між Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради в особі директора департаменту ОСОБА_6 та ТОВ «Будівельна-Гільдія» в особі особи, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, укладено договір підряду №17 ПД/19 з предметом договору виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради (капітальний ремонт і реставрація) за адресою: м.Дніпро, провулок Парусний, буд. 3 (ДК 021:2015-4543000-7-Капітальний ремонт і реставрація) з додатками на суму 7270058, 91 грн., у тому числі ПДВ 20% - 1211 676,48 грн.

Під час виконання та за результатами виконання договору №17 ПД/19 на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна-Гільдія» відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , замовником робіт, а саме Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в Державній казначейській службі України перераховано кошти в сумі 5957504,24 грн.

ОСОБА_5 , перебуваючи у злочинній змові з особою,матеріали щодоякого виділенов окремепровадження, діючи умисно, зловживаючи повноваженнями, керуючись корисливим мотивом, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на одержання для ТОВ «Львівська Залізнична Компанія «Рейлвей» (код ЄДРПОУ 42142846), ТОВ «Профіт Стар Груп» (код ЄДРПОУ 42550770) неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів за фактично невиконані роботи, діючи в порушення вимогКонституції України, Постанови Кабінету міністрів України №117 від 23.04.2014 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»,Постанови Кабінету міністрів України №1764 від 27.12.2001 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва», ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» затвердженогоНаказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 05 липня 2013 року N 293, заздалегідь знаючи, що діє неправомірно надав вказівку особі, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, підписати договори субпідряду з ТОВ «Львівська Залізнична Компанія «Рейлвей» (код ЄДРПОУ 42142846) договір № 54-19 від 19.08.2019, а також додатково використати банківські рахунки ТОВ «Профіт Стар Груп» (код ЄДРПОУ 42550770), розуміючи, що фактично будівельні роботи та послуги для виконання договору підряду №17 ПД/19 від 30.05.2019 вказаними юридичними особами виконуватися не будуть.

В подальшому ОСОБА_5 , керуючись злочинним умислом, організував здійснення у 2019 році фінансових операцій, шляхом перерахування на банківські рахунки ТОВ «Львівська Залізнична Компанія «Рейлвей» по вищевказаному об`єкту 100 000,00 грн. при тому, що ТОВ «ЛьвівськаЗалізнична Компанія«Рейлвей» фактичних послуг та робіт по об`єкту: капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради (капітальний ремонт і реставрація) за адресою: м.Дніпро, пров.Парусний, буд.3, не надавали та не проводили про що ОСОБА_5 , було достеменно відомо.

В подальшому ОСОБА_5 , керуючись злочинним умислом, організував здійснення у 2019 році фінансових операцій, шляхом перерахування на банківські рахунки ТОВ «Профіт Стар Груп» по вищевказаному об`єкту коштів у розмірі 45167,10 грн. при тому, що ТОВ «Профіт Стар Груп» фактичних послуг та робіт по об`єкту: капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради (капітальний ремонт і реставрація) за адресою: м.Дніпро, пров.Парусний, буд. 3, не надавали та не проводили про що ОСОБА_5 , було достеменно відомо.

Внаслідок зловживання ОСОБА_5 повноваженнями якими він наділений, державним інтересам завдано істотної шкоди у вигляді фактично не виконаних ТОВ «ПрофітСтар Груп»,ТОВ «ЛьвівськаЗалізнична Компанія«Рейлвей» робіт на об`єкті ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради (капітальний ремонт і реставрація) за адресою: м.Дніпро, пров.Парусний, буд. 3 (ДК 021:2015-4543000-7-Капітальний ремонт і реставрація) з додатками.

Однак протягом 2019 року на рахунки ТОВ «Профіт Стар Груп», ТОВ «Львівська Залізнична Компанія «Рейлвей» по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт їдальні та санвузлів Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради (капітальний ремонт і реставрація) за адресою: м.Дніпро, пров.Парусний, буд.3, з придбання будівельних робіт безпідставно перераховано загальну суму бюджетних коштів в сумі 145167, 10 грн.

30.05.2019 між Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради в особі директора департаменту ОСОБА_6 та ТОВ «Будівельна-Гільдія», в особі особи, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, укладено договір підряду № 16 ПД/19 з предметом договору: виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт приміщень та спортивної зали Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 31» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Фабрично-заводська, 22 (ДК 021:2015-45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) з додатками на суму 6500 791, 70 грн., у тому числі ПДВ 20% - 1083 465,28 грн.

Відповідно до п.2.2 вказаного договору, капітальні видатки на 2019 рік становлять: 4 218 850,02 грн., у тому числі ПДВ 20% - 703 141,67 грн.

Під час виконання та за результатами виконання договору №16 ПД/19 на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна-Гільдія» відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , замовником робіт, а саме Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в Державній казначейській службі України перераховано кошти в сумі 5 494 560,94 грн.

ОСОБА_5 перебуваючи у злочинній змові з особою, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, діючи умисно, зловживаючи повноваженнями, керуючись корисливим мотивом, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на одержання дляТОВ «Львівська Залізнична Компанія «Рейлвей» (код ЄДРПОУ 42142846) неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів за фактично невиконані роботи, діючи в порушення вимог Конституції України, Постанови Кабінету міністрів України №117 від 23.04.2014 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», Постанови Кабінету міністрів України №1764 від 27.12.2001 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва», ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва» затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 05 липня 2013 року №293, заздалегідь знаючи, що діє неправомірно надав вказівку ОСОБА_7 підписати договори субпідряду з ТОВ «Львівська Залізнична Компанія «Рейлвей» (код ЄДРПОУ 42142846) розуміючи, що фактично будівельні роботи та послуги для виконання договору підряду № 16 ПД/19 вказаною юридичною особою виконуватися не будуть.

В подальшому ОСОБА_5 , керуючись злочинним умислом, організував здійснення у 2019 році фінансових операцій, шляхом перерахування на банківські рахунки ТОВ «Львівська Залізнична Компанія «Рейлвей» по вищевказаному об`єкту коштів у розмірі 78 820,86 грн. при тому, що при тому, що ТОВ «ЛьвівськаЗалізнична Компанія«Рейлвей» фактичних послуг та робіт по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт приміщень та спортивної зали Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 31» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Фабрично-заводська, 22 (ДК 021:2015-45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) з додатками, не надавали та не проводили про що ОСОБА_5 , було достеменно відомо.

Внаслідок зловживання ОСОБА_5 повноваженнями якими він наділений, державним інтересам завдано істотної шкоди у вигляді фактично не виконаних ТОВ «ЛьвівськаЗалізнична Компанія«Рейлвей» робіт на об`єкті ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт приміщень та спортивної зали Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 31» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Фабрично-заводська, 22 (ДК 021:2015-45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) з додатками.

Однак протягом 2019 року на рахунки ТОВ «Львівська Залізнична Компанія «Рейлвей» по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, Капітальний ремонт приміщень та спортивної зали Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 31» Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул.Фабрично-заводська, 22 (ДК 021:2015-45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) з додатками, з придбання будівельних робіт безпідставно перераховано загальну суму бюджетних коштів в сумі 78 820,86 грн.

Дії ОСОБА_5 , що виразилися у зловживанні повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використанню всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, кваліфіковані за ч.1 ст.364-1 КК України.

Відповідно до ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання чинності вироком суду законної сили минули встановлені законом строки, обчислення яких призупиняється у разі ухилення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, від досудового розслідування або суду та переривається у випадку скоєння зазначеною особою нового кримінального правопорушення.

Матеріально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності, є закінчення встановлених ч.1 ст.49 КК України строків і відсутність обставин, що порушують їх перебіг (ч.ч.2-4 ст.49 КК України).

Процесуально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності є виключно згода обвинуваченого на таке звільнення від кримінальної відповідальності.

Як вбачаєтьсяз матеріалівкримінального провадження, ОСОБА_5 вперше притягуєтьсядо кримінальноївідповідальності,за періодпроведення досудовогослідства тасудового розглядудо кримінальноївідповідальності завчинення іншихзлочинів непритягувався,від досудовогослідства тасуду неухилявся. ОСОБА_5 обвинувачується ускоєнні кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.1ст.364-1КК України,яке відповідно ст.12 КК України, відноситься до нетяжкого злочину. З часу вчинення кримінального правопорушення минуло більше трьох років, а отже відповідно до п.2 ч.1 ст.49 КК України ОСОБА_5 не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за ч.1 ст.364-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

На підставі вищевикладеного суд вважає необхідним клопотання захисника ОСОБА_4 задовольнити та звільнити обвинуваченого ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ч.1 ст.364-1 КК України, а кримінальне провадження щодо нього закрити, у зв`язку із закінченням строків давності.

Керуючись ст.49 КК України, ст.ст.284, 350, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисника ОСОБА_4 задовольнити.

Звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ч.1 ст.364-1 КК України, у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження№12020040680001378від 08.09.2020за обвинуваченням ОСОБА_5 увчиненні кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.1ст.364-1 КК України, - закрити, у зв`язку із закінченням строку давності.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення через Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська.

Суддя

Бабушкінського районногосуду ОСОБА_1

м.Дніпропетровська