Ухвала

від 10.06.2022 по справі 686/23152/15-к

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/23152/15-к

Провадження № 1-кс/686/5049/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12014240010005254 від 22 жовтня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 125, ч.1, 5 ст. 191, 356,366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08.06.2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчий зазначає, що 14.11.2014 р. у ІНФОРМАЦІЯ_2 звернувся голова ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 із заявою, в якій йдеться про те, що в період часу з 16.10.2014 по 01.11.2014 представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (зареєстрованого в с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області), на його думку самовільно, без його відома та згоди, всупереч встановленим договором умовам, зібрали урожай зерна кукурудзи з полів, які розташовані на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району та перебувають в користуванні ФГ « ОСОБА_5 », завдавши господарству шкоди в особливо великих розмірах.

Так, 22.11.2013 між ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про організацію співпраці з обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області загальною площею 804,0006 га.

Крім цього, 22.11.2013 між ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про надання послуг №ФГДЗ-МЦ/2013, пов`язаних із виконанням сільськогосподарських робіт на земельних ділянках на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області загальною площею 804,0006 га.

Також, 22.11.2013 між ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір поставки №ФГДЗ-АТ-22.11 сільськогосподарської продукції, вирощеної на земельних ділянках, які розташовані на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області.

Голова ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , допитаний в якості потерпілого, дав наступні покази, що 22 листопада 2013 року між ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про надання послуг щодо обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради, які перебувають у користуванні ФГ « ОСОБА_5 » в загальній кількості 804 га. Також, 22 листопада 2013 року між ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про організацію співпраці з обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради, які перебувають у користуванні ФГ « ОСОБА_5 » в загальній кількості 804 га. Крім того, 22 листопада 2013 року між ФГ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір про поставку, згідно якого ФГ « ОСОБА_5 » зобов`язалось поставити зерно кукурудзи урожаю 2014-2017 років в загальній кількості 5 000 т на суму 4 500 000 грн. З метою виконання умов даного договору на розрахунковий рахунок ФГ « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило перерахування грошових коштів в сумі 850 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуги по обробітку землі здійснювало самовільно, жодного акту по виконаних послугах він не підписував, крім цього він не надавав жодного замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання робіт.

19.09.2014 головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно зведеного виконавчого провадження у с. Дзеленці Волочиського району складено акт арешту та опису майна, а саме посівів кукурудзи на полях №3, 4, 7 ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальній площі 277 га та передано йому на відповідальне зберігання.

25.09.2014 Волочиським районним судом винесено ухвалу про накладення арешту на зерно кукурудзи урожаю 2014 року, посіви якої знаходяться на території ІНФОРМАЦІЯ_7 на земельній ділянці площею 804 га, що належать ФГ « ОСОБА_5 », з метою забезпечення позову ОСОБА_7 про стягнення 2 000 000 грн. боргу за договором позики.

З 16.10.2014 по 01.11.2014 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевищуючи свої повноваження, без його відома та згоди, з метою власного збагачення за допомогою власної сільськогосподарської техніки на полях ФГ « ОСОБА_5 » площею 799 га зібрали урожай кукурудзи 2014 року.

Слідчим зазначено, що на сьогоднішній день урожай кукурудзи ФГ « ОСОБА_5 » повністю зібрано з полів сільськогосподарською технікою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відправлено у невідомому йому напрямку. Таким чином, своїми діями посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заподіяли як його господарству, так і державним інтересам шкоди в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні місць офіційного працевлаштування ряду осіб зокрема директорів, водіїв, лаборантів, бухгалтерів та інших, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким можуть бути відомі відомості у вказаному кримінальному провадженні. Крім того є необхідність підтвердити, чи дійсно дані особи працювали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », або іншим чином були у трудових відносинах вони перебували із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », протягом якого часу та які посади займали. З`ясувавши такі відомості, з`явиться можливість встановити місця перебування вільних зразків підписів ряду осіб, які необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, а саме необхідні відомості щодо наступних осіб: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_20 РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_28 РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_30 РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_24 .

Так, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 підписував договори поставки №ФГДЗ-АТ 22.11 від 22.11.2013. Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 підписував договір про організацію співпраці з обробітку земельних ділянок. Тобто вказані особи безпосередньо причетні до вчинення вказаного злочину.

Крім того, бухгалтери ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 підписували ряд документів, які пов`язані із виконанням вказаних вище договорів, зокрема товарно-транспортні накладні №.№ 1105276, 1105277, 1105278, 1105279, 1105280, 1105281, 1105282, 1105283, 1105285, 1105286, 1105287, 1105288, 1105289, 1105290, 1105291, 1105300, 1105301, 1105302, 1105303, 1105305, 1105306, 1105307, 1105308, 1105311, 1105312, 1105313, 1105314 від 18.10.2014 згідно яких урожай кукурудзи із полів ФГ «Дзеленецьке» передано на елеватор « ІНФОРМАЦІЯ_32 », підписували акти звірки взаємних розрахунків станом на 17.04.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ФГ Дзеленецьке за договором АТ-ФГ Дз мд, тобто також можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину.

На переконання органу досудового розслідування, до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні працівники елеватора, який приймав вказане зерно кукурудзи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме його директор ОСОБА_13 , вагар ОСОБА_14 , обліковець ОСОБА_15 .

У вказаних вище товарно-транспортні накладних наявні підписи водіїв, які перевозили на вантажних автомобілях дане зерно кукурудзи, відносно вказаних осіб розпочато досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ст.356 КК України, зокрема це- ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_19 , ОСОБА_31 .

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме: відомості з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, інформація щодо отриманих доходів, банківські рахунки, страхові внески, відрахування, місце роботи, зайняття підприємницькою діяльністю, вся наявна інформація разом з підтверджуючими документами щодо таких осіб: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_20 РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_28 РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_30 РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_24 .- із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.

За позицією слідчого, зазначені документи, відомості та слідчі дії мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів почеркознавчу та інші судові експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься заява про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий, просить розглянути подане клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи.

У силу ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути указане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з підстави загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати доступ.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.

Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Разом із цим, у клопотанні відсутнє обґрунтування для кримінального провадження значення інформації, з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, інформація щодо отриманих доходів, банківські рахунки, страхові внески, відрахування, місце роботи, зайняття підприємницькою діяльністю, вся наявна інформація разом з підтверджуючими документами щодо таких осіб: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_20 РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_28 РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_30 РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_24

Як вбачається з матеріалів клопотання, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється стосовно обставин самовільного привласнення урожаю зерна кукурудзи ФГ « ОСОБА_5 » в період часу з 16.10.2014 р. по 01.11.2014 р.

Проте, у клопотанні слідчого відсутнє обґрунтування значення запитуваних документів для кримінального провадження, а також, відсутня підстава вважати, що у реєстрі зареєстрованих осіб є відомості зі зразками підпису вищезазначених осіб для проведення експертиз.

Разом із тим, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування страхування, яка містить відомості про працевлаштування працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_33 » за період з 01.01.2013 р. по 01.11.2014 р.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), зокрема документів, які місять відомості про працевлаштування працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2013 р. по 01.11.2014 р., інформацію щодо отриманих доходів, відрахувань за указаний період.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 05 липня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1