Постанова

від 19.07.2010 по справі 4-1750/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд м іста києва

справа №4-1750/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2010 року суддя Печ ерського районного суду м. Ки єва Степанова О.С., при секрет арі - Соколенко М.В., за участю п рокурора Василини А.Р., розгля нувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві подання старшого сл ідчого в ОВС Головного слідч ого управління МВС України Онофрійчука А.П. про ро зкриття банківської таємниц і та проведення виїмки докум ентів, що становлять банківс ьку таємницю та матеріал и кримінальної справи №49-2928, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Г СУ МВС України Онофрійчук А .П., за згодою заступника Ген ерального прокурора України Кудрявцева В.В., звернувс я до суду з поданням в якому п росить надати дозвіл ГСУ МВС України на розкриття бан ківської таємниці і проведен ня виїмки у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» /МФО 305653/ відо мостей про рух грошових кошт ів відображених на паперовом у носію, та електронному виді в форматі Ехсеl по рахунку ЗАТ «Юніверсал Секьюрітіз» №265062136 29100 із вказівкою дат, сум платеж ів, повною розшифровкою конт рагентів /найменування, іден тифікаційний код, найменуван ня банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу за пе ріод з 01.01.2007 по день проведення виїмки, юридичної справи під приємства, карток із зразкам и підписів посадових осіб то вариства га відбитків печато к, документів пов'язаних з від криттям рахунків, документів по установці і обслуговуван ню банківської розрахунково ї системи «Клієнт-Банк» та ор игіналів документів, які під тверджують переказ грошових засобів.

Слідчий мотивує подан ня тим, що Головним слідчим уп равлінням МВС України провад иться досудове слідство у кр имінальній справі № 24-158, яку по рушено за ознаками злочину, п ередбаченого ч. 4 ст. 190 КК Украї ни за фактом заволодіння шля хом шахрайства коштами ОСО БА_4 та ОСОБА_5 в особливо великих розмірах. 3 матеріалі в зазначеної справи вбачаєть ся, що в період з 05.07.2007 року ОСО БА_4 та ОСОБА_5 шляхом укл адення договорів купівлі-про дажу облігацій із ЗАТ «Юніве рсал Секьюрітіз, яке діяло ві д імені ВАТ «КІФ «Інвест Дніп ро» та інвестиційних договор ів, укладених із ТОВ «Правиль на Компанія», придбали обліг ації на загальну суму 751 894 грн. 0 5 коп., які надавали право отри мати квартири після завершен ня будівництва у жовтні 2009 рок у. Крім того, досудовим сл ідством встановлено, що деяк і особи, які входили до списку тих, що придбали облігації у ВАТ «КІФ «Інвест Дніпро» через торговця цінними папе рами ЗАТ «Юніверсал Секьюріт із», для придбання зазначени х облігацій отримали кредит у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», який у встановлені строки погашений не був та ко шти отримані у кредит нарахо вувалися на рахунок емітента облігацій ТОВ «Правильна Ко мпанія»

Прокурор підтримав подан ня в повному обсязі.

Вивчивши матеріали поданн я, вислухавши думку прокурор а, суд вважає, що подання підля гає задоволенню що стосуєтьс я періоду з 01.01.2007 по 19.07.2010 року .

В іншій частині подання не п ідлягає задоволенню за відсу тністю для цього правових пі дстав.

Враховуючи наведене, к еруючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діял ьність», суд -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити част ково.

Н адати дозвіл ГСУ МВС У країни на розкриття банківсь кої таємниці і проведення ви їмки у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» /МФО 305653/ відомост ей про рух грошових коштів ві дображених на паперовому нос ію, та електронному виді в фор маті Ехсеl по рахунку ЗАТ «Юні версал Секьюрітіз» №26506213629100 із в казівкою дат, сум платежів, по вною розшифровкою контраген тів /найменування, ідентифік аційний код, найменування ба нку, МФО, номера рахунку/, та пр изначення платежу за період з 01.01.2007 по 19.07.2010 року, юридичної спр ави підприємства, карток із з разками підписів посадових о сіб товариства га відбитків печаток, документів пов'язан их з відкриттям рахунків, док ументів по установці і обслу говуванню банківської розра хункової системи «Клієнт-Бан к» та оригіналів документів, які підтверджують переказ г рошових засобів.

В іншій частини подання зал ишити без задоволення.

Постанова може бути оскарж ена до Апеляційного суду м. Ки єва протягом 3 діб з дня оголош ення.

Суддя: