Постанова

від 19.07.2010 по справі 4-1750/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

справа №4-1750/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2010 року суддя Печерського районного суду м. Києва Степанова О.С., при секретарі - Соколенко М.В., за участю прокурора Василини А.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві подання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління МВС України Онофрійчука А.П. про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю та матеріали кримінальної справи №49-2928, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Онофрійчук А.П., за згодою заступника Генерального прокурора України Кудрявцева В.В., звернувся до суду з поданням в якому просить надати дозвіл ГСУ МВС України на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» /МФО 305653/ відомостей про рух грошових коштів відображених на паперовому носію, та електронному виді в форматі Ехсеl по рахунку ЗАТ «Юніверсал Секьюрітіз» №26506213629100 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу за період з 01.01.2007 по день проведення виїмки, юридичної справи підприємства, карток із зразками підписів посадових осіб товариства га відбитків печаток, документів пов'язаних з відкриттям рахунків, документів по установці і обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк» та оригіналів документів, які підтверджують переказ грошових засобів.

Слідчий мотивує подання тим, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове слідство у кримінальній справі № 24-158, яку порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шляхом шахрайства коштами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в особливо великих розмірах. 3 матеріалів зазначеної справи вбачається, що в період з 05.07.2007 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом укладення договорів купівлі-продажу облігацій із ЗАТ «Юніверсал Секьюрітіз, яке діяло від імені ВАТ «КІФ «Інвест Дніпро» та інвестиційних договорів, укладених із ТОВ «Правильна Компанія», придбали облігації на загальну суму 751894 грн. 05 коп., які надавали право отримати квартири після завершення будівництва у жовтні 2009 року. Крім того, досудовим слідством встановлено, що деякі особи, які входили до списку тих, що придбали облігації у ВАТ «КІФ «Інвест Дніпро» через торговця цінними паперами ЗАТ «Юніверсал Секьюрітіз», для придбання зазначених облігацій отримали кредит у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», який у встановлені строки погашений не був та кошти отримані у кредит нараховувалися на рахунок емітента облігацій ТОВ «Правильна Компанія»

Прокурор підтримав подання в повному обсязі.

Вивчивши матеріали подання, вислухавши думку прокурора, суд вважає, що подання підлягає задоволенню що стосується періоду з 01.01.2007 по 19.07.2010 року.

В іншій частині подання не підлягає задоволенню за відсутністю для цього правових підстав.

Враховуючи наведене, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити частково.

Н адати дозвіл ГСУ МВС України на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» /МФО 305653/ відомостей про рух грошових коштів відображених на паперовому носію, та електронному виді в форматі Ехсеl по рахунку ЗАТ «Юніверсал Секьюрітіз» №26506213629100 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу за період з 01.01.2007 по 19.07.2010 року, юридичної справи підприємства, карток із зразками підписів посадових осіб товариства га відбитків печаток, документів пов'язаних з відкриттям рахунків, документів по установці і обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк» та оригіналів документів, які підтверджують переказ грошових засобів.

В іншій частини подання залишити без задоволення.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 3 діб з дня оголошення.

Суддя: