Ухвала
від 23.06.2022 по справі 757/13189/22-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13189/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника володільця майна ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальних провадженнях № 12018000000000534, 12020000000000356 (зараз 12013170500005977),

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальних провадженнях № 12018000000000534, 12020000000000356 (зараз 12013170500005977), яке було вилучено під час проведення обшуку 12.11.2018 року в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: флеш носій чорного кольору Transcend, флеш носій білого кольору, флеш носій білого кольору, телефон чорного кольору «Samsung», аркуш паперу формату НОМЕР_1 з відтиском печатки ЗАТ «Центральне вантажне бюро «ССВ» (код ЄДРПОУ 34863686), ноутбук чорного кольору «Emachines» s/n НОМЕР_2 , ноутбук «Acer Aspire» 6536 s/n LXAUSOXO288372A34A2500, аркуш паперу формату А4 ТОВ «Метпромсервіс» (код ЄДРПОУ 31094633) з відтиском печатки та підписом без змісту, чорнові записи.

В обґрунтування скарги зазначає, що вилучене майно не є речовими доказами в кримінальному провадженні та немає жодного відношення до його здійснення, арешт на них не накладався у встановленому законом порядку та дозвіл на їх вилучення ухвалою слідчого судді не надавався. Обшук було проведено із рядом порушень, кримінальне провадження закрите, у зв`язку з чим він є незаконним, а своєю бездіяльністю щодо неповернення тимчасово вилученого майна, слідчий порушує права володільця на його використання та володіння.

У судовому засіданні представник володільця майна скаргу підтримав у повному обсязі, з підстав у ній зазначених. Просив її задовольнити ти повернути тимчасово вилучене майно його законному володільцю.

Слідчий заперечив щодо доводів скарги у повному обсязі, посилаючись на письмові заперечення. У задоволенні скарги представника росив відмовити.

Заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні скарги, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснювалось досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020000000000356 від 10.03.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Пеечрського районного суду міста Києва від 06.11.2018 року надано дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , якою фактично користується ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме:

- будь-яку документацію щодо діяльності СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- мобільні телефони, за допомогою яких спілкується учасники кримінального правопорушення;

- флеш накопичувачі, договори, платіжні доручення на яких можуть зберігатися файли, які підтверджують факт вчинення злочину;

- чорнові записи, які стосуються злочину.

Під час розслідування кримінального провадження № 12018000000000534 проведено ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на документування та зібрання об`єктивних даних щодо вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, 12.11.2018, в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме, квартири розташованої в АДРЕСА_2 , були виявлені та вилучені документи і речі які мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, а саме:

Копію наказу від 05.07.2002 року № 192П про звільнення ДСК`ЧМП»;

Відомість інвестицій спільних підприємств акціонерних компаній станом на 01.09.2001 рік із зазначенням СП «Лотос» з пояснювальною запискою, на 7 арк.;

Техніко-економічне обґрунтування ДСК «ЧМП» від 07.07.1995 № ДР0717, на 7 арк.;

Оригінал договору ДСК «ЧМП» та «МОРІНВЕСТ СЕРВІС ЛТД» ОВЕНТБЕРГЕНТ КО, на 10 арк.;

Копію документа додаток «Б», на 1 арк.;

Копію листа від 25.11.1999 року, № ПС-1/2616, на 1 арк.;

Копії листів на 3 арк.;

Лист від 24.12.1999 року № 2076, з додатками, на 5 арк.;

Лист від 19.01.2011 року № 60-2-11/2000 на міністерство Транспорту, на 2 арк.;

Лист ДСК «ЧМП» від 27.08.2001 року № ЧМ-М98/52, на 3 арк.;

Копію наказу від 13.11.1997 року № 390;

Копію протоколу робочої наради від 17.09.1998 року.;

Копію економічного обґрунтування на 5 арк.;

Копію договору про створення спільного підприємства, на 12 арк.;

Копію статуту, на 6 арк.;

Копію листа Генеральної прокуратури України від 15.05.2005 року № 8/1-19298-О/, на 7 арк.;

Лист ДСК «ЧМП», на 1 арк.;

Копію листа від 11.06.2011 року, на 2 арк.;

Копію документу чорнових записів з копією протоколу від 16.01.1997 року, на 4 арк.;

Чорнові записи, на 2 арк.;

Схему № 551/5 на 1 арк.;

Данні про рух суден ДСК «ЧМП» на 76 арк.;

Лист ДСК «ЧМП» від 16.04.1997 року, на 2 арк.;

Копію листа МІНТАРАНС України від 07.03.1997 року №1/28-1-38, на 6 арк.;

Копію протоколу від 16.01.1997 року, на 6 арк.;

Лист на 2 арк. з написом «Конфіденційно»;

Копію листа ДСК «ЧМП», на 4 арк.;

Копію доручення № 152;

Копію листа від 15.02.1998 №25050;

Копію листа від 22.05.1995 року № 25065/108;

Копію листа від 26.05.1995 року № 0652/1468;

Копії листів на 26 арк.;

Блокнот із чорновими записами;

Копію листа ДСК «ЧМП» на 25 арк.;

Копію протоколу № 7 від 04.07.2017 року на 12 арк.;

Лист ДСК «ЧМП» від 10.04.2017 року на 2 арк.;

Копію протоколу № 3 від 19.05.2011 року на 5 арк.;

Копію ухвали господарського суду Одеської області на 2 арк.;

Копію ухвали господарського суду Одеської області на 4 арк.;

Копію листа ДСК «ЧМП» від 18.01.2017 року на 8 арк.;

Копію протоколу № 5 ДСК «ЧМП» від 18.01.2017 року на 3 арк.;

Копію листа на 8 арк.;

Копію листа від 24.04.2017 року на 5 арк.;

Копію листа від 12.08.2015 року, з додатками на 4 арк.;

Копію заяви про вчинення кримінального правопорушення на 2 арк.;

Звіт від 10.09.2000 року по 09.10.2000, на 5 арк.;

Довідку ДСК «ЧМП» на 10 арк.;

Копію листа УСБУ в Одеській області від 03.11.2011 № 3/4- 2581 ДСК прим № 1 на 2 арк.;

Копію ухвали від 07.08.2007 № 6-23/07 щодо стягнення боргу з компанії «ЛОТОС»;

Копію листа Чорноморської транспортної прокуратури віл 23.09.2012 року № 16-76/1136 на 2 арк.;

Лист в адресу ДСК «ЧМП» від 19.05.2005 року № 2647/11;

Копію акту головного КРУ про перевірку судноплавної холдингової компанії «ДЖИ ТРЕЙДІНГ»;

Копію акту головного КРУ за період з 1991 по 2001 рік на 25 арк.;

Список лотів ДСК «ЧМП»;

Порівняльну таблицю станом на 01.06.1999 на 7 арк.;

Блокнот з чорновими записами синього кольору;

Бланк ДСК «ЧМП» на 1 арк.;

Диск СDR з написом ВЕРБАТІМ (І.В. Сафін);

ДИСК СDR з написом ВЕРБАТІМ (Кіно);

Порівняльну таблиця видатків на утримання;

Лист від 25.05.2018 року з штампом, на 1 арк.;

Лист від 21.10.2018 року на 1 арк.;

Лист від 25.10.2018 року на 1 арк.;

Документи щодо діяльності компанії «БЛЕК СІА СЕРВІС КОМПАНІ ВН ЛТД» на 12 арк.

Звіт керуючого ДСК «ЧМП» ВІД 30.03.2010 року ОСОБА_8 , на 60 арк.;

Папка чорного кольору в якій перебувають документи, чорнові записи, копії договорів юр.особи «БЛЕК СІА СЕРВІС КОМПАНІ ВН ЛТД»;

Папка з написом БРУКЛІН-КИЇВ в якій перебувають чорнові записи на 4 арк.;

Файл із документами: виписка по рахунку ОСОБА_9 на 1 арк,; виписка по вкладу ОСОБА_9 на 1 арк; виписка по рахунку ОСОБА_10 , на 1 арк., виписка по вкладу ОСОБА_10 , на 1 арк; виписка по рахунку ОСОБА_7 , на 1 арк., виписка по вкладу ОСОБА_7 на 1 арк, довіреність бланк серії НАМ № 751649 від 13.04.2015 від ОСОБА_11 , до ОСОБА_5 , на 1 арк., копію паспорта ОСОБА_7 , на 2 арк, копію паспорта ОСОБА_10 на 2 арк., довіреність бланк серії НМА № 751646, від 13.04.2015 від ОСОБА_9 до ОСОБА_7 на 1 арк., копію заяви № С-711л від 08.06.2015 на 1 арк., копію заяви Ф-712л від 08.06.2015 на 1 арк., копію заяви С-713л від 08.06.2015 на 1 арк., копію заяви С-710л від 08.06.2015 на 1 арк.;

Файл папка із документами: Дані про договори оренди берегового майна державної судноплавної компанії «Чорноморське морське пароплавство» станом на 01.12.2001р. на 11 арк.;

Файл із аркушами паперу та друкованим текстом «Пасиви» кредиторська заборгованість на 5 арк.;

Файл папка із аркушами паперу копію листа СБУ від 07.02.2009 № 8/4/4-786 на 3 арк.;

Папку із файлами в яких документи із друкованим текстом Прізвищами таблицями, цифрами, та рукописним тестом на 5 арк., файл із аркушами паперу та друкованим текстом Прізвищами таблицями, цифрами, та рукописним тестом дані про відчуження флота «ГСК ЧМП» за періо 1993-2001р.р. на 18 арк., файл із аркушами паперу із друкованим текстом «исх № 0909-1» від 09.09.2013р. на 2 арк., членська книжка серії ЦО № 2338 промислова фінансова кредитна спілка на 6 арк., депозитний договір № 43. КВ від 19.01.2007 із додатками на 3 арк.; членська книжка серії ЦО № 2803 промислова фінансова кредитна спілка на 6 арк., договір № 188/У на 1 арк., та квитанція № 140316, від 19.01.2007 із додатками на 3 арк., договір 9/70 на 2 арк., квитанція № 17123 на 1 арк додатки до договору на 2 арк., членська книжка серії ЦО № 2804 промислова фінансова кредитна спілка на 6 арк., депозитний договір № 180.У від 12.03.2007 із додатками на 3 арк., членська книжка серії ЦО № 2398 промислова фінансова кредитна спілка на 6 арк., договір № 41/КВ від 27.12.2006 із додатками на 3 арк.;

Папку із файлами та документами: членська книжка № 0281 кредитна спілка Універсальна, на 6 арк, договір КВ 14/П від 13.01.2009 на 2 арк., та квитанція без номеру на 1 арк., членський квиток ОСОБА_7 , ГО Всеукраїнський фонд економічного розвитку на 1 арк., договір 1/Т.С від 12.04.2008 р. на 2 арк., квитанції без номеру на 4 арк., додаток до договору на 1 арк., копію договору № 41/КВ від 07.12.2006р на 1 арк., аркуш паперу із рукописним тестом на 1 арк., аркуш паперу із відомостями про платіжні реквізити «Промислово-фінансова спілка» на 1 арк., аркуш паперу із друкованим та рукописним тестом та таблицями на 2 арк, відзив на заяву про визнання кредитором від 14.07.2010 справа № 2/41-10-1813 на 1 арк., копію узвали від 20.04.2010р справа № 2/41-10-1813 на 1 арк., копію витягу серії СІІ № 174387, на 1 арк, копію договір купівлі продажу квартир АДРЕСА_3 , від 01.10.2004р. на 2 арк, аркуш паперу із рукописним тестом про адреси та цифри на 1 арк, копію графіку розрахунку від 29.05.2008р. на 1 арк.,копію договору кредитної лінії № 29051 від 29.05.2008р. на 5 арк., графік розрахунків від 06.06.2008р. на 1 арк., копію договору № ТВ65.ВК від 31.03.2008 р. на 2 арк., копію квитанції № 01АААМ № 481124 на 1 арк., копію листа від 04.12.2008р. № 291 на 1 арк., копії платіжних доручень № 1104 та 7106 на 2 арк., лист № 70 від 10.03.2009 р. на 1 арк., копію постанови про арешт коштів боржника ДВ-2/19 від 18.12.2008р. на 1 арк., відзив на заяву про визнання кредитором від 08.07.2010 справа № 2/41-10-1813 на 1 арк., копію листа від 21.05.2010 № 92 на 1 арк., копію листа від 21.05.2010 № 83 на 1 арк., копію листа від 21.05.2010 № 86 на 1 арк., копію листа від 21.05.2010 № 87 на 1 арк., копію Ухвали від 07.07.2009 справа № 2/76-09-2897 на 1 арк, заява про порушення справи про банкрутство від 30.06.2009 р.н. «Промислова фінансова спілка» на 2 арк., копію витягу серії СВУ № 021828 на 1 арк, копію договір купівлі продажу від 29.03.2006 р., приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , на 1 арк,, копію витягу СД № 847180 на 1 арк, аркуш паперу із друккованим та рукописним текстом, прізвища, цифри, на 1 арк, заява прокурору міста Одеси, без дати та підпису на 2 арк, заява прокурору міста Одеси без дати відписана ОСОБА_12 , на 1 арк, копію листа до Укргазбанку без дати, на 1 арк, копію листа № 08-03-06/273 від 02.12.2008р. на 1 арк., копію листа від 10.03.2009 № 69 на 1 арк., аркуш паперу із рукописним тестом на 1 арк., копію витягу серії ССВ № 489080 на 1 арк., копію постанови про арешт коштів боржника ДВ -2/19 на 1 арк., копію депозитного договору № 43.КВ від 19.07.2207р. на 1 арк, копію договору № 188/У від 14.03.2007р. на 1 арк., копію депозитного договору № 180.У від 13.03.2007р. на 1 арк, копію депозитного договору № 31.КВ від 09.11.2006р. на 1 арк, копію депозитного договору № 32.КВ від 10.11.2006р. на 1 арк, копію договір № КВ2.ЩО від 25.09.2008р. на 2 арк., копію договору № КВ 4/КВ від 10.11.2006р. на 1 арк., лист СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.10.2009р. на 2арк., копію листа № 222-07/CV/KTTV від 12.10.2006р. із додатками на 7 арк., копію листа КС 329 від 31.03.2009р., на 1 арк., звернення про отримання сертифікату СП Лотос без дати та підписку, на 1 арк, протокол наради акціонерів СП Лотос без дати та підпису на 1 арк, хронологічна довідка по створенню акціонерної компанії «Лотос-2» від 22-25.06.2004р. без підпису на 5 арк, копію листа КС 330 від 31.03.2009р., на 1 арк., перспективи развития СП ЧМП во Вьетнаме, на 3 арк, отчет о результатах оценки активов СП Лотос, без підпису на 4 арк., report № 267/05-TD-KTTV на 3 арк, та переклад до нього 1 арк., копію листа № 48/LTS на 1 арк., копію листа № 222-07/CV/KTTV на 1 арк, із додатком на 1 арк., довідка без підпису на 2 арк, справка без підпису від 15.11.2010г. на 1 арк, справка по дивідендам ГСК ЧМП 2002-2009р. без підпису на 1 арк., копію листа № 89/LTS від 24.09.2009 на 1 арк, копію листа № 73/LTS від 31.07.2009 на 1 арк, аркуш паперу із друкованим текстом від 25.12.2009, на 1 арк, аркуш паперу із друкованим текстом «Последний парад адмірала секретного флота» на 2 арк, копію листа YT-3010 від 30.09.2010 на 1 арк, копію листа до банку від 29.05.2007р. на 2 арк, копію квитанції від 29.05.2007р. на 1 арк., аркуші паперу із друкованим тестом проектів листів СП Лотос на 3 арк, справка про распределение дивидентов ГСК ЧМП за 2002-2009г. на 1 арк, копію листа СБУ № 20/4519 від 30.11.2009р. на 1 арк, аркуш паперу із друкованим тестом СП Лотос на 2 арк, копію листа УД-392від 06.05.2010 на 1 арк, копію листа № 38/LTS від 11.05.2010р. на 1 арк, копію листа КС-504 від 29.05.2009р. на 1 арк, копію листа № 21/LTS від 26.03.2011р. на 1 арк, із додатками на 1 арк., аркуш паперу із друкованим текстом на 1 арк та перекладом на 1 арк, копію протоколу від 17-18.09.2007 на 4 арк, копію листа ЧМ -2549 від 03.12.2004р. на 2 арк., копію листа № 1337-5 Н/Ш від 26.01.2012р. на 1 арк, годовой доклад СП Лотос за 2011 р на 6 арк., копію протоколу № 24 від 01.08.2011 на 1 арк, копію протоколу від 16.10.1995р. на 3 арк, перспективы развития СП ЧМП на 3 арк без підпису, копію листа № 42/LTS від 17.05.2010р. лист ЧМ 172 від 18.02.2011р. на 1 арк., копію листа № 51/LTS від 07.06.2010 на 1 арк., копію листа № 21/LTS від 26.03.2011р. на 1 арк, лист УД -67від 24.01.2011 на 1 арк, лист ИД -325від 17.03.2011на 1 арк., «справка» без підпису та дати на 4 арк, довідка СП Лотос на 4 арк без підпису, копію листа вх.№ 672 від 11.04.2011р на 1 арк., копію листа № 4М-1879 від 06.08.2004р. із додатками на 14 арк.;

Копію листа №188-к від 20.12.2010 на арк. з додатком на 7 арк.;

Протокол №2 від 25.03.2011 на 7 арк.;

Алгоритм організаційно-правових дій відносно ДСК «ЧМП» збоку потенційного інвестора від 28.01.2013 на 2 арк.;

План схематичний ділянки в м. Одесі по вул. Сегедська, 8а, № 227, інв. №17892 на 4 арк.;

Технічний паспорт на громадський будинок нежилі будівлі по вул. Сегедська, 8А в м. Одесі на 1 арк.;

Незаповнені листи ДСК «ЧМП» з відбитком печатки на 24 арк.;

Незаповнені листи ДСК «ЧМП» на 77 арк.;

Незаповнені листи КМУ на 5 арк.;

Незаповнені листи АСХК «СІ Трайдент» на 2 арк.;

Незаповнені листи з відбитком печатки на 6 арк.;

Довідку №2.4-1273 від 21.06.2005 на 1 арк.;

Довідку №17/РСО від 13.04.2009 на 1 арк.;

Лист за підписом віце-президента ДСК «ЧМП» ОСОБА_13 на 1 арк.;

Копію сторінки з відбитками печаток від 22.08.2006 на 1 арк.;

Лист резолюції ОСОБА_14 від 07.04.2000 на 1 арк.;

Додатки про баланс ДСК «ЧМП» на 4 арк.;

Роздруківка статті про іноземні інвестиції в СРВ на 4 арк.;

Рукописний документ на 2 арк. з додатком на 3 арк.;

Протокол №6/03 від 07.03.2006 на 4 арк.;

Лист №001-04-9-1/1 від 19.05.2005 на 1 арк.;

Лист вих. №12 від 07.03.2006 на 1 арк.;

Мирова угода по справі №24-2-32/136-03-9354 від 07.03.2006 на 3 арк.;

Документ про аналіз щодо діяльності СП «Лотос» на 3 арк.;

Копію наказу №126-Л від 07.08.2012 на 1 арк.;

Звіт офіцера діючого резерву СБ України полковника ОСОБА_7 за підсумками оперативно-службової діяльності за 2010 рік на 2 арк.;

Список об`єктів ЧМП на 2 арк.;

Копію листа Вих. №КС-352 від 21.03.2011 на 1 арк.;

Копію листа №3/4-4572 від 14.03.2011 на 1 арк.;

Копію листа №3/4-5092 від 22.03.2011 на 1арк.;

Копію листа УСБУ в Одеській області щодо вжиття заходів по зменшенню кредиторської заборгованості ДСК «ЧМП» на 1 арк.;

Копію листа за підписом першого віце-прем`єр-міністра ОСОБА_15 на 1 арк.;

Копію листа №216-60-11/4106 від 15.10.2010 на 2 арк.;

Проект наказу Про створення Міжвідомчої робочої групи з координації дій органів влади по виведенню з кривого стану ДСК «Чорноморське морське пароплавство» з додатками на 3 арк.;

Копію листа за підписом першого віце-прем`єр-міністра ОСОБА_15 на 1 арк.;

Протокол наради від 23.11.2010 на 2 арк.;

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ДСК «ЧМП» на 1 арк.;

Копію листа №231-10 від 10.02.2011 на 2 арк.;

Заява за підписом ОСОБА_16 на 1 арк.;

Копію листа Бух/85-307 від 05.04.2011 на 1 арк.;

Копію листа №16-746 вих-11 від 06.04.2011 на 1 арк.;

Копію апеляційної скарги прокуратури Одеської області №05/2-6042-03 від 23.06.2009 на 3 арк.;

Функціональні обов`язки з чорновими записами на 1 арк.;

Звіт за 1 квартал 2011 року на 1 арк.;

План санації ДСК «ЧМП» на 1 арк.;

Папку з документами Financial statements for the fiscal year ended 31 december 2015 LOTUS JOINT VENTURE CO., LTD на 39 арк.;

Протокол засідання комітету кредиторів ДСК «ЧМП» від 18.08.2006 на 4 арк.;

Копію наказу № 49 від 07.08.2012 на 1 арк.;

Копію листа № 65/14/2801 від 06.08.2012 на 1 арк.;

Роздрукована довідка на 1 арк.;

Копію документу за підписом ОСОБА_17 на 1 арк.;

Фінансова звітність LOTOS JOINT VENTURE CO., LTD, станом на 31.12.2014 року;

Копію протоколу №5 засідання кредиторів ДСК «ЧМП» від 24.02.2012 на 2 арк, з додатками на 14 арк.;

План заходів щодо стабілізації діяльності та розвитку ДСК «ЧМП» ПРОЕКТ на 7 арк.;

Проект програми фінансової стабілізації та розвитку ДСК «ЧМП» на 4арк.;

Копію протоколу засідання міжвідомчої комісії аналізу діяльності ДСК «ЧМП» на 6 арк.;

Пояснювальну записку на 8 арк.;

Матеріали доповіді президента ДСК «ЧМП» від 27.05.2005року на 20 арк.;

Копію листа Прем`єр міністру України на 1 арк. З додатком на 4 арк.;

Фінансову звітність LOTOS JOINT VENTURE CO., LTD, станом на 31.12.2012 року;

Сертифікат оцінки LOTOS JOINT VENTURE CO., LTD, оригінал на 22 арк.;

Переклад сертифікату оцінки LOTOS JOINT VENTURE CO., LTD, на 18 арк.;

Довідку по СП «Лотос» на 2 арк.;

Пропозицію по акціонуванню ДСК «ЧМП» на 2 арк.;

Копію звернення на 1 арк.;

Копію витягу з протоколу №10 засідання міжвідомчої комісії від 24.06.2010 на 2 арк.;

Копію листа ДСК «ЧМП» №ЧМ-1498/52к від 27.08.2001 на 3 арк.;

Довідку по т/х Зубр, Бизон, Павел Мизикевич, Одеса на 1арк.;

Хронологія подій по т/х Днестер на 3 арк.;

Копію запиту СБУ № 8/4/4-4416 від 16.03.2011 на 2 арк.;

Довідку про продаж суден ДСК «ЧМП» на 4 арк.;

Звернення на 1 арк., з резолюціями на 2 арк.;

Копію відповіді прокуратури Одеської області № 08/2-2625-06 від 28.12.2009 року на 1 арк.;

Копію листа СБУ №8/4/4-7863 від 04.10.2008 на 2 арк.;

Копію довідки від 08.09.2011 на 1 арк.;

Протокол №2 засідання зборів кредиторів ДСК «ЧМП» від 16.11.2016 року на 3 арк.;

Протокол №4 засідання зборів кредиторів ДСК «ЧМП» від 16.11.2016 року на 9 арк.;

Ухвала про санацію від 15.10.2014 року на 3 арк.;

Копію листа Мінінфраструктури № 6340/27/10-12 на 2 арк.;

Копію листа Мінекономіки №216-60-11/457 на 1 арк.;

Копію листа голови СБУ №299 від27.05.2010 на 3 арк.;

Копію листа №3/4-11897 на 1 арк.;

Копії звернень та план схема піонерська 30 на 5 арк.;

Копію листа ДСК «ЧМП» №ЧМ-1805 від 24.10.06 на 1 арк. З додатками на 5 арк.;

Службову записку на 5 арк.;

Факсокопію посольства В`єтнам на 2 арк.;

Лист ДСК «ЧМП» на 3 арк.;

Копію листа від 25.11.1999 року на 13 арк.;

Копію листа Мінінфраструктури №13510/16/10-14 на 2 арк.;

Копію листа №кс-907 на 2 арк.;

Копію листа №кс-717 на 2 арк.;

Копію листа на 3 арк.;

Підбірка переписки з СП «ЛОТОС» на 20 арк.;

не підписаний статут LOTOS MARINE JOINT STOCK COMPANY на 21 арк.;

Копії документів що стосуються СП «ЛОТОС» на 75 арк.;

Копію доповідної №чм-1975 від 20.11.2006 на 4 арк.;

Довідку по АК Лотос Марин на 4 арк.;

Копію перекладу таблиці на 13 арк.;

Рапорт по ціні СП ЛОТОС на 1 арк.;

Фінансову звітність LOTOS MARINE JOINT STOCK COMPANY, станом на 31.12.2016 року;

Копію рахунку №220 на 1 арк.;

Чорнові записи на 5 арк.;

Конверт із написом адресатів ICN HOLDING, 420 Lexington Ave., Suite 412, New York, NY 10170, USA.;

Копію акту №2 інвентаризації цінних паперів на 2 арк.;

Копію листа голови СБУ з резолюцією на 3 арк.;

Копію протоколу №16 закритого засідання ДСК «ЧМП» від 30.11.1999 року на 3 арк.;

Чорнові записи на 5 арк.;

Лист від 14.10.2011 року на 1 арк., з додатком на 1 арк.;

Листи послу України у В`єтнамі на 3 арк.;

Копію листа Мінінфраструктури №11993/16/10-14 на 2 арк.;

Чорнові записи на 2 арк.;

Акт прийому-передачі документів на нерухоме майно пр. Шевченка 11-а на 1 арк.;

Копію наказу №22 від 10.02.2010, з додатками на 10 арк.;

Копію наказу №176 від 11.09.2007, з додатками на 16 арк.

Лист №ЧМ -16к від 31.01.2000 на 10 арк.;

Копію листа антимонопольного комітету з резолюцією на 2 арк.;

Копію доповідної з резолюцією від 25.10.1999 на 2 арк.;

Копію листа №86 від 24.03.2000 з резолюцією на 2 арк.;

Копію листа з додатками № 68с від 24.05.99 на 5 арк.;

Копію документів на 16 арк. З відміткою «Подборка наши предложения»;

Копію документу №5/00927 від 19.08.1997 року з резолюцією на 4 арк.;

Копію листа СБУ №8/3-8745 від 22.04.2000 року з резолюцією на 5 арк.;

Копію листа СБУ №8/3-10264 від 25.05.1999 року з резолюціями на 3 арк.;

Копію листа № 67т від 06.03.2000 з резолюціями та додатками на 6 арк.;

Інформацію про пропозиції компанії WOGA LTD, Дубаї на 1 арк.;

Ухвалу суду, справа №2-51/2003 на 5 арк.;

Копію протоколу №3 засідання комітету кредиторів ДСК «ЧМП» на 11 арк.;

Копію договору про створення спільного Радянсько-Вєтнамського підприємства «Лотос» на 60 арк.;

Копію статуту спільного Радянсько-Вєтнамського підприємства «Лотос» на 28 арк.;

Копію документу (без підписів) «відносно питання рішення по заборгованості суднохідних компаній Ханой 29.07.1997 на 1 арк;

Копію меморандум (додаток А) щодо переліку справ охоплених Індійським судовим процесом, що мають відношення до цієї угоди на 1 арк;

Копію доручення КМУ СБУ щодо проведення аналізу стану справ державній судноплавній компанії ЧМП від 29.05.2001 на 1 арк;

Копію постанови КМУ від 03.07.1991 № 1181 на 6 арк;

Аркуш А4 з друкованим текстом (фрагмент відповіді аналізу стану справ) на 4 арк;

Аркуші № 3, 4 з друкованим текстом (фрагмент аналізу щодо СП «Лотос») на 2 арк.;

Копію Інформації про навчання в інституті сертифікованих судових брокерів на 1 арк.;

Копію інформації про зміну представника у раді СП «Лотос» вих № кс-655 від 08.07.2009 на 1 арк.;

Копію листа КМУ до прем`єр-міністру В`єтнаму від 25.11.1998 на 1 арк;

Аркуш А4 з друкованим текстом (фрагмент доповіді на лист санатора ДСК ЧМП вих №кс-907 від 06.10.2009) на 2 арк;

Копію проекту договору поставки №02/11м-100 CIF від 02.11.2015 на 16 арк;

Аркуш А4 з друкованим текстом та чорновими записами на 1 арк;

Копію ухвали з відбитком печатки про продовження строку процедури санації та призначення керуючого санацією № 17-1-4-5-32-24-2/136-03-5080 від 15.10.2014 Господарський суд Одеської області на 3 арк;

Копію листа з Міністерства інфраструктури України №232404 на 1 арк;

Копію ухвали Одеського апеляційного адміністративного суду №2-А/1522/3697/11 від 02.02.2012 на 6 арк;

Копію рапорту президенту ДСК ЦМП керуючому санацією від начальник юридичної служби на 3 арк;

Аркуш А4 з друкованим текстом на 1 арк;

Копію інформації щодо проведення перевірки у зв`язку з наданням доступу до державної таємниці ОСОБА_18 від 3/3873 29 4 11 на 1 арк;

Копію листа виконавчого директора ДСК ЧМП ОСОБА_19 на 1 арк;

Копію дислокації плану ділянок в м. Одеса на 1 арк;

Копію відповіді на запит № 65/4-10851 від 07.09.2009 з додатками на 3 арк;

Копію наказу №62 від 16.05.2011 ДСК ЧМП про внесення змін до штатного розпису та організаційної структури на 1 арк;

Копію концепції заходів з санації ДСК ЧМП на 2 арк.;

Копію листа СБУ№3/4 -8808 від 04.05.2011 на 1 арк.;

Аркуші А4 з друкованим текстом (доповідна) на 3 арк.;

Копію ухвали Одеського апеляційного господарського суду № 17-1-4-5-32-24-2/136-03 від 27.02.2012 на 4 арк.;

Копію протоколу № 8 засідання комітету кредиторів ДСК ЧМП від 26.03.2011 на 1 арк.;

Копію листа міністерства інфраструктури України вих. №2860/16/10-12 на 1 арк;

Копію протоколу засідання договірної комісії, що створена на підставі наказу ДСК ЧМП №87 від 20.07.2011 на 1 арк.;

Копію ухвали Господарського суду Одеської області № 17-1-4-5-32-24-2/136-03 від 30.01.2012 на 4 арк.;

Копію листа Мінюста №С-21955/13.0.2 18.12.2014 на 2 арк.;

Копію службової записки № 16/525-14 від 02.04.2014 на 2 арк.;

Копію листа до арбітражного керуючого ДСК ЧМП №02-12/92 від 19.10.2016 на 8 арк.;

Копію протоколу засідання зборів кредиторів ДСК ЧМП від 19.10.2016 на 4 арк.;

Копію довідки стосовно роботи Україно - В`єтнамського СП «Лотос» на 2 арк.;

Копію листа до Міністерства інфраструктури України №Кс-1450 від 29.10.2013 на 2 арк.;

Копію доповнення до наданої інформації МТУ № 10р.84к від 19.04.1992 на 9 арк.;

Копію протоколу засідання зборів кредиторів ДСК ЧМП від 19.10.2016 на 4 арк.;

«Power of Attorney 0109 date 01 september 2016 на 1 арк.;

Фрагмент паперу з рукописним текстом Костя 099-210-4365

Копію рішення по справі МАК № 15у/2002 на 10 арк.;

Копію перекладу на англійській мові МАК № 15у/2002 на 7 арк.;

завірена копію форма №5-р (уточнений реєстр конкурсних кредиторів) на 6 арк;

Копію листа до Генеральної прокуратури України № 8/4/4-8197 від 15.10.2008 на 1 арк.;

Відривок аркушу з рукописним та друкованим текстом;

Копію відгуку на позовну заяву прокуратури Одеської області № 18/8016-98 від17.12.1998 (СЕКРЕТНО ЕКЗ.9) на 11 арк.;

Копію акту інвентаризації ЦБ №4681 від 1999 (Секретно екз.1) на 5 арк.;

Копію концепції заходів з санації ДСК ЧМП на 1 арк.;

Копію листа Мінюста № 5071/27/1411 від 07.11.2011 на 3 арк.;

Копію протоколу №7 ДСК ЧМП від 14.03.2012 на 2 арк.;

Копію листа до Прем`єр-міністра від 29.10.2008 № 04-10/08 на 2 арк.;

Аркуші А4 з друкованим текстом на 2 арк.;

Копію листа №8456/27/10 від 23.09.2008 на 3 арк.;

Копію довідки про заборгованість зовнішньоторгових об`єднань СРС на 2 арк.;

Копію довідки про заборгованість «Внешекономбанка» СРСР на 1 арк.;

Копію протоколу засідання міжвідомчої робочої групи з координації дій органів влади по виведенню з кризового стану ДСК ЧМП від 14.07.2011 на 2 арк;

Копію листа №3/4-12342 від 17.06.2011 на 1 арк.;

Копію листа №3/4-2580нт від 03.11.2011 на 2 арк.;

Копію листа №3/4-2581дск від 03.11.2011 на 2 арк.;

Копію листа №8/4/4-15573 від 22.10.2011 на 2 арк.;

Лист без підпису № 8/4/4-15572 від 22.10.2011 на 2 арк.;

Копію листа №4837/04/14-11 від 25.10.2011 на 5 арк.;

Копію листа № 299 від 27.05.2010 на 2 арк.;

Копію листа № 3/4-633 дск від 16.08.2011 на 1 арк.;

Копію припису про усунення порушень закону №13-12 від 24.01.2000 на 2 арк.;

Копію листа СБУ №8/3-33369 від 24.11.1999 на 2 арк.;

Копію листа мінтранспукр № 18 від 19.01.2000 на 5 арк.;

Копію листа № 33т від 24.01.2000 Мінтранспорту на 3 арк.;

Копію листа чм/964 від 19.05.2000 на 1 арк.;

Копію списку № 2,3,4,5, суда рефлагированые и переданые в офшорные компании та додатки (інвентаризації майна) на 10 арк.;

Копію довіреності (іноземною мовою) на 3 арк.;

Копію листа мінтранспорту № 4/20-р-7230 від 14.10.1996 на 8 арк.;

Копію друкованого тексту № 79с від 26.05.2000 на 2 арк.;

Копію довіреності (іноземною мовою) на 3 арк.;

Копію листа мінекономіки № 216-60-11/457 від 09.02.2010 та додаток на 2 арк.;

Копію листа СБУ № 3/4 -9067 від 06.05.2011 на 1 арк.;

Копію рапорта 12.10.2011 в.о. президента ДСК ЧМП Марков на 1 арк.;

Копію історичної довідки про перейменування ДСК ЧМП на 1 арк.;

Копію відкритого звернення дск чмп до Президента України на 2 арк.;

Копію листа прем`єр міністра Азарова від 23.11.2011 на 2 арк.;

Копію листа президенту на 1 арк.;

Копію постанови Вищого господарського суду України № 17-1-4-5-32-24-2/136-03 від 21.07.2015 на 7 арк.;

Копію Одеського апеляційного господарського суду постанови від 08.04.2015 № № 17-1-4-5-32-24-2/136-03-5080 на 5 арк.;

Копію ухвали Господарського суду Одеської області № 17-1-4-5-32-24-2/136-03 -5080 від 15.10.2014 на 6 арк.;

Копію ухвали з відбитком печатки Одеського апеляційного господарського суду від 24.11.2014 № 17-1-4-5-32-24-2/136-03-5080 на 1 арк.;

Копію листа СБУ № 3/4 -9300 від 07.05.2011 на 1 арк.;

Копію листа СБУ№ ?-8806 від 04.05.2011 на 1 арк.

Копію акта №2 інвентаризації цінних паперів на 3 арк.;

Копію листа голови СБУ №1111 з резолюцією на 3 арк.;

Копію протоколу №16 закритого засідання наради ДСК «ЧМП», на 3 арк.;

Рапорт по ціні СП ЛОТОС на 30.06.2005 року на 1 арк.;

Чорнові записи на 5 арк.;

Конверт із адресатом INC HOLDING;

Копію постанови Одеського апеляційного суду справа №17-1-4-5-32-24-2/136-03-5080, на 5 арк.;

Доповідь про необхідність оптимізації технічної бази №671 на 2 арк.;

Довідка від 15.11.2010 на 3 арк.;

Протокол 26-го засідання наради засновників СП Лотос, на 3 арк.;

Копії довідок стосовно роботи СП Лотос на 10 арк.;

Копію листа послу України у В`єтнамі №кс-163 на 1 арк.;

Копію наказу №157-к на 1 арк.;

Копію листа ДСК «ЧМП» №Д-96 на 1 арк.;

Копію технічного завдання на відрядження на 2 арк.;

Копію наказу №156-О на 1 арк.;

Копію листа Лотос №4т-28-07на 1 арк.;

Копію листа ДСК «ЧМП» №кс-717 з резолюцією та додатком на 4 арк.;

Копію листа МІУ №27/514-11 від 20.09.2011 на 1 арк.;

Копію листа ДСК «ЧМП» № НД-325 від 17.03.2011, на 1 арк.;

Копію листа СП Лотос № 41/ LTS, на 1 арк.;

Копію протоколу 17-го засідання наради керуючих СП «ЛОТОС» на 4 арк.;

Копію довідки по СП Лотос на 3 арк.;

Лист мінюсту №1974-0-1-14/13.0.2 на 1 арк.;

Копію листа МІУ №13510/16/10-14 на 1 арк.;

Копію довідки СП Лотос на 3 арк.;

Копію довідки стосовно праці СП Лотос на 2 арк.;

Лист СП Лотос №30/LTS, на 1 арк.;

Копію листа СП Лотос №4т-28-07 на 2 арк.;

Лист ДСК «ЧМП» від 14.10.2011 на 1 арк.;

Копію наказу №156-О на 1 арк.;

Відповідь на запит №НД-921 від 27.05.11 на 1 арк.;

Копію листа №НД-591 на 1 арк.;

Лист із реквізитами в Євро на 1 арк.;

Лист із реквізитами в Доларах США на 1 арк.;

Копію листа №НД-578 на 1 арк.;

Копію листа про передачу повноважень від 22.05.2012 на 1 арк.;

Копію протоколу №8 оперативної наради ДСК ЧМП на 1 арк.;

Лист №НД-476 від 12.04.12 на 1 арк.;

Лист СП Лотос №16/LTS, на 2 арк.;

Копію листа №НД-215 на 1 арк.;

Лист №НД-1898 на 1 арк.;

Лист №НД-1684 на 1 арк.;

Копію листа №ЧМ-1574 на 1 арк.;

Копію протоколу 25-го засідання наради засновників СП Лотос на 4 арк.;

Лист №ЧМ-1575 на 1 арк.;

Лист №ЧМ-1574 на 1 арк.;

Копію листа МІУ №4155/16/14-11 з додатком на 3 арк.;

Платіжне доручення від 12.12.2011 на 1 арк.;

Копію листа СП Лотос №85/LTS, на 1 арк.;

Копію протоколу 25-го засідання наради засновників СП Лотос на 4 арк.;

Лист №НД-564 на 1 арк.;

Лист №НД-525 на 1 арк.;

Копію листа №23/LTS, на 1 арк.;

Копію протоколу 24-го засідання наради засновників СП Лотос з додатками на 6 арк.;

Факсокопію від 17.12.2011 року на 1 арк.;

Копію листа №621 на 1 арк.;

Копію наказу №397 на 1 арк.;

Копію листа МІУ №кс-1450 на 1 арк.;

Копію наказу №161-Л на 1 арк.;

Лист з електронної пошти від 11.06.2014 на 1 арк.;

Копію протоколу 28-го засідання наради засновників СП Лотос на 4 арк.;

Копію листа №54 на 1 арк.;

Лист №НД-906 на 1 арк.;

Копію протоколу 23-го засідання наради засновників СП Лотос на 3 арк.;

Копію листа №4т/04-08 на 1 арк.;

Копію листа №кс-585 на 1 арк.;

Копію листа №6151/36-200-0612 з додатком на 3 арк.;

Копію листа №кс-674 на 1 арк.;

Копію листа №159/LTS, на 1 арк.;

Доповідна №ЧМ1975 від 20.11.06 на 2 арк.;

Довідка стосовно роботи СП Лотос на 2 арк.;

Факсокопію звернення ОСОБА_20 на 3 арк.;

Лист СБУ №8/4/с-17/16-8047 на 1 арк.;

Копію листа МІУ №11993/16/10-14 з додатком на 2 арк.;

Чорнові записи на 2 арк.;

Копію листа МІУ №13510/16/10-14 на 2 арк.;

Копію листа №ЧМ-1805 на 1 арк.;

Довідку стосовно вирішення питання по земельній ділянці і об`єкту незавершеного будівництва АДРЕСА_5 на 1 арк.;

Копію листа ДСК ЧМП №ГП-6/454 на 2 арк.;

Копію листа ДСК ЧМП №ЧМ-1703 з додатком на 2 арк.;

Лист ЧМП №ЧМт/148 на 2 арк.;

Сертифікати оцінки СП Лотос на 30 арк.;

Копію рапорту від 17.08.2009 на 1 арк.;

Завірена копію листа ДСК ЧМП №кс-1396 на 1 арк.;

Завірена копію листа ДСК ЧМП №кс-1285 на 2 арк.;

Копію листа ЛОТОС №159/LTS, на 1 арк.;

Копію довіреності №Ю-1-24/08 на 2 арк.;

Копію листа ДСК ЧМП №кс-585 на 1 арк.;

Копію листа ДСК ЧМП №034-6 на 1 арк.;

Копію наказу №64-Л, з додатком на 4 арк.;

Копію наказу №63-Л на 1 арк.;

Копію характеристики на 1 арк.;

Копію довідка трудової діяльності на 1 арк.;

Копію листа №07/LTS, на 1 арк.;

Копію листа №23/LTS, з додатком на 6 арк.;

Копію листа №06/LTS, а 1 арк.;

Копію листа №6151/36-200-0612 на 3 арк.;

Копію листа №71/СЗПП/6151-500-405 на 2 арк.;

Копію довідки стосовно праці СП Лотос на 1 арк.;

Намерение о перераспределение инвест. Счета Fwd EU-1,746.493 від 28,10,2015 на 1 арк.;

Форму інструкції по доставці кореспонденції id EU-1.76.493 від 18.12.2014 з рукописним текстом з обох сторін на 1 арк.;

Лист з рукописними записами з обох сторін з надрукованими контактними номерами 0084-907962233(моб), 0084-8-7465680( після сигналу набрати 104);

Лист формату а-4 лист від ICN Holding Account name EU-1.746.493 про стан вартості акцій за період 11.12.2009 по 09.30.2009 на 1 арк.;

Лист формату а-4 лист від ICN Holding Account name EU-1.746.493 про стан вартості акцій за період 01.08.2008 по 12.31.2008 на 1 арк.;

Листування з ICN Holding Account name EU-1.746.493 на 5 арк. 09.02.2016;

Довідку від ПАО (Укрсоцбанк) від 09.08.2016 №09.501-86/96-14770 на 1 арк.;

Реквізити банківського рахунку на який необхідно перерахувати кошти згідно розпорядження від 08.15.2016 INV-2R Account name EU-1.747.760 на 1 арк.;

Реквізити банківського рахунку на який необхідно перерахувати кошти згідно розпорядження від 08.20.2016 INV-2R Account name EU-1.747.760 на 1 арк.;

Вимогу на повернення /перерозподілу вкладу від 08.15.2016 Account name EU-1.746.493 на 1 арк.;

Лист формату а-4 лист від ICN Holding Account name EU-1.746.493 про стан вартості акцій за період 01.01.2011 по 02.04.2011 на 1 арк.;

Лист формату а-4 лист від ICN Holding Account name EU-1.746.493 про стан вартості акцій за період 01.01.2009 по 09.30.2009 на 1 арк.;

Графік вартості на 1 аркуші формату А-4;

Лист формату а-4 лист від ICN Holding Account name EU-1.746.493 про стан вартості акцій за період 01.01.2007 по 11.16.2009 на 1 арк.;

Лист формату а-4 лист від ICN Holding Account name EU-1.746.493 про стан вартості акцій за період 01.01.2008 по 03.14.2008 на 2 арк.;

Довідка касира видаткової каси про суми прийнятих грошей від 23.11.2012 на 1 арк.;

Копію Протоколу №10 засідання комітету кредиторів Державної судноплавної компанії (Чорноморське морське пароплавство від 02.05.2018 о 13 год.00 хв. на 18 арк.;

Кольоровий проспект (Lotus Port) на 10 арк.;

Друкований текст щодо проекту «Tamworth» на 3 арк.;

Друкований текст щодо в тому числі ДП «Оушен Інвестмент Україна» на 1 арк.;

Факсограма з написом в тому числі «Федеральное государственное унитарное предприятие «Моринрасчет» Министерства транспорта Росийской Федерации» на 1 арк.;

Копію протоколу «оперативного совещания ГСК «ЧМП» №34 від 01.12.08 та графіку виходу на роботу працівників «Комерческой службы ГСК «ЧМП» на июль 2012 г., всього на 2 арк.;

Копію наказу Міністерства інфраструктури України від 10 жовтня 2018 року на 3 арк.;

Чорнові записи (аркуші з рукописним текстом) всього на 16 арк.;

Блокнот із заголовком «ПАТ «Ватутінський комбінат вогнетривів», в якому містяться чорнові записи на 4 арк.;

Друкований текст із заголовком «В отношении Castrol Marine Oil Gmbh» на 7 арк.;

Друкований текст щодо діяльності ОСОБА_18 на 3 арк.;

Копію паспорта та ІПН ОСОБА_10 на 3 арк.;

Друкований текст з заголовком «dym Smagliy» на 1 арк.;

Копію довідки №145 від 01.03.2018 з перекладом всього на 2 арк.;

Друкований текст із заголовком «Совместное предприятие «Бонг Шен Лотос» на 2 арк.;

Друкований текст із заголовком «Инвестиционный проект по приобретению ….» на 3 арк.;

Листування «Trident Trust» на 2 арк.;

Листи ТОВ «Таніт Груп» від 01.10.18 з додатком всього на 3 арк.;

Копію «поручения №1009g від 01.10.18 ООО «Танит Груп» на 1 арк.;

Копію «поручения №1005g від 01.10.18 ООО «Танит Груп» на 1 арк.;

Рахунок №627 від 31.08.2018 ТОВ «Таніт Груп» на 1 арк.;

Рахунок №626 від 31.08.2018 ТОВ «Таніт Груп» на 1 арк.;

Лист ТОВ «Таніт Груп» від 31.08.2018 з додатком всього на 3 арк.;

Копію декларації (форма МД-2) ТОВ «Малбі Фудс» на 5 арк.;

Лист ТОВ «Таніт Груп» від 02.10.2018 на 1 арк.;

Рахунок №880 від 30.09.2018 ТОВ «Таніт Груп» на 1 арк.;

Рахунок-фактура №ТО01181 від 04.09.18 ТОВ «АКВ Українське каолінове товариство» на 1 арк.;

Рахунок-фактура №ТО01157 від 30.08.18 ТОВ «АКВ Українське каолінове товариство» на 1 арк.;

Рахунок-фактура №ТО01149 від 29.08.18 ТОВ «АКВ Українське каолінове товариство» на 1 арк.;

Рахунок-фактура №ТО01148 від 29.08.18 ТОВ «АКВ Українське каолінове товариство» на 1 арк.;

Рахунок-фактура №ТО01135 від 27.08.18 ТОВ «АКВ Українське каолінове товариство» на 1 арк.;

Рахунок-фактура №ТО01254 від 18.09.18 ТОВ «АКВ Українське каолінове товариство» на 1 арк.;

Рахунок-фактура №ТО01293 від 26.09.18 ТОВ «АКВ Українське каолінове товариство» на 1 арк.;

Рахунок-фактура №ТО01328 від 03.10.18 ТОВ «АКВ Українське каолінове товариство» на 1 арк.;

Копію «поручения №8g від 05.05.18 ООО «Танит» на 1 арк.;

Копію документу №553800006464 на 6 арк.;

Роздруківки з електронної пошти на 14 арк.;

Аркуш паперу з друкованим текстом «перевозка силоса» на 1 арк.;

Документ №РК14084236 на 1 арк.;

Декларація №UA100010/2018/002140 на 2 арк.;

Аркуш паперу з друкованим текстом із номерами вагонів та контейнерів на 2 арк.;

Договір «транспортного экспедирования» №10.09.2018/222од» від 10.09.2018 без підписів на 8 арк.;

Копію «договора транспортного экспедирования №1809/15-01» від 18.09.2015 без підписів на 8 арк.;

Заява для засвідчення документів, пов`язаних із здійсненням зовнішньоекономічної діяльності без підписів на 6 арк.;

Рахунок на оплату б/н від 03.01.2018 на 1 арк.;

Акт надання послуг б/н без дати іпідписів на 1 арк.;

Акт надання послуг №ЮР00294 від 12.02.2018 (копію ) на 1 арк.;

Проект листа «Посольсьтво Украины во Въетнаме» від СП «Лотос» на 1 арк.;

Копію документу №so22/LTS (Lotus Port) на 2 арк.;

Копію «доверенности» 03/09/15 на 1 арк.;

Два аркуші паперу з друкованим текстом з назвами компаній, номерами телефонів на 2 арк.;

План санації «ГСК «ЧМП» на 1 арк.;

Копію документа №DNN18002297776 на 1 арк.;

Аркуш паперу з заголовком «Учредителям и членам Совета Директоров группы компаний «Колмар» без підписів і дати на 1 арк.;

Інвестиційний проект Стаф Центр на 5 арк.;

Завірений переклад паспорта ОСОБА_5 на 4 арк.;

Лист ПАТ «Сбербанк» №16/3/56-8 від 12.03.2018 на 1 арк.;

Лист комітету кредиторів ДСК «ЧМП» від 21.08.2018 на 15 арк.;

Блокнот з чорновими записами на 4 арк.;

Документ Register number 364870 (копію ) на 1 арк.;

Копію Transfer Information Form Company reg. nr. 364870 на 14 арк.;

Лист Athos Fouttis CO,Ltd від 02.02.2017 без підписів на 5 арк.;

Лист Athos Fouttis CO,Ltd від 16.02.2016 на без підписів 16 арк.;

Копію Branch 0385 Smagliy Vadym/Black Sea Service Corporation Vn Ltd на 1 арк. та 2 конверти;

Копію Letter of indemnity Black Sea Service Corporation Vn Ltd на 3 арк.;

Копію Fact Sheet No. 17 на 8 арк.;

Копії сертифікатів НЕ364870 від 16.01.2017 на 9 арк.;

Копію Trust deed between Vadym Smagliy and ….. на 3 арк.;

Копію листа Black Sea Service Corporation Vn Ltd від 02.05.2017 на 2 арк.;

Лист Black Sea Service Corporation Vn Ltd від 13.01.2017 на 2 арк.;

Сертифікат НЕ364870 від 16.01.2017 з апостилем на 3 арк.;

Наряд №666 від 27.07.2017 ТОВ «Мірланд» на 1 арк.;

Power of Attorney Black Sea Service Corporation Vn Ltd від 02.02.2017 на 4 арк.

Копію Листа ГПУ в Міністерство Транспорту України вих.№13-12 від 24.01.2000 на 2 арк.;

Проект Депутатського запиту ОСОБА_21 на 3 арк.;

Копію АКТ КРУ від 23.11.2003 на 17 арк.;

Чотири аркуші із друкованим текстом на 4 арк.;

Копію Довідка про кадровий рух керівників ГСК ЧМП на 1арк.;

Копію із газети на 1 арк.;

Копію звернення з КАБМІНУ до народного депутата Кармазіна від 03.06.05 на 1 арк.;

Копію листа КС-841 від 18.05.2011 на 1 арк.;

Копію Протоколу засідання №8 профсоюзного комітету ГСК «ЧМП від 09.05.2011 на 1 арк.;

Копію Протоколв засідання №8 профсоюзного комітету ГСК «ЧМП від 09.05.2011 на 1 арк.;

Відповідь на лист КС-841 на 1 арк.;

Копію подання на звільнення Смаглія від 01.03.2011 на 1 арк.;

Копію довідки про роботу Суднохідної компанії на 4 арк.;

Копію листа №7-03К від 23.06.2010 на 1 арк.;

Копію листа МІНТРАНСП №11064/27/10-08 від 10.12 2008 на 2 арк.;

Копію Протесту на незаконні дії №279 вих.-09 на 2 арк.;

Копію листа СБУ №948 від 26.11.09 на 1 арк.;

Роздруківку А4 по відношенню компанії Кастрол на 2 арк.;

Копію листа СБУ №3/4-5408 28.04.2010 на 2 арк.;

Копію листа СБУ № ?-2600НТ на 1 арк.;

Копію наказу №36 від 02.03.2010 на 1 арк.;

Аркуш А4 із текстом на 1 арк.;

Копію зведення відносно рефлагування суден станом на 01.06.1997 на 3 арк.;

Копію листа СБУ 8/4/4-763 від 05.02.2009 на 2 арк.;

Копію наказу №21-О від 22.01.2010 на 1 арк.;

Копію Указу През. України №463/2008 на 7 арк.;

Копію резолюції №4/27-7-338 від 26.02.2004 та додатки на 8 арк.;

Копію даних про відчуження продаж списання флоту ДСК ЧМП з 1993-01.11.2001 на 18 арк.;

Копію листа прем`єр - міністру Азарову на 1 арк.;

Копію короткого аналізу ситуації пов`язаної із ЧМП на 4 арк.;

Копію вироку Кожевіну від 21.05.2009 на 2 арк.;

Копію аукціону із продажу ДСК «ЧМП» від 26.12.2008 на 1 арк.;

Копію роздруківок А4 пов`язаних із кредитом на 2 арк.;

Копію листа ЧМП від 18.02.00 (строго конфіденційно) на 2 арк.;

Копію таблиць з підприємствами, контейнерами вантажем, адресою на 1 арк.;

Копію таблиці з назвою клієнта перевізником на 4 арк.;

Копію ухвали господарського суду Одеської області від 12.12.2017р. на 2 арк.;

Копію листа вих. №001 від 11.01.2018 на 1 арк. Та додатки на 3 арк.;

Роздруківка А4 засновникам та членам правління групи компаній КОЛМАР на 1 арк.;

Лист ДСК ЧМП до Прем`єр міністра Лазаренка на 3 арк.;

Копію листа до КМУ ДСК від 15.10.2001 №23-15/478-10-ДСК та додатки на 5 арк.;

Копію резолюції від 26.10.2001 на 1 арк.;

Копію листа мінтранспорту України №2/22-1-1982 від 12.10.2001 на 2 арк.;

Роздруківка А4 про аспекти виникнення кризового положення ЧМП на 7 арк.;

Копію листа МІНТРАНСПОРТУ від 15.11.2005 №4212/15/14-05 на2 арк.;

Копію доповідної записки ВРУ №06-12/12-239 від 19.04.2001 на 3 арк.;

Копію ДПАУ від 02.09.2005 №28537/9/15-0459 на 1 арк.;

Роздруківка А4 програми створення об`єднання для виведення ЧМП з кризи на 2 арк.;

Копію складу робочої групи з питань повернення у державну власність ЧМП на 1 арк.;

Копію наказу №300 від07.09.17 Мін. Інфраструктури України на 1 арк.;

Копію листа ДСК ЧМП № КС-1121 від 20.11.2017 на 2 арк.;

Копію ухвали Господарського суду Одеської області від 20.10.2016 з відбитком печатки на 3 арк.;

Копію листа ПУ Порошенку від 29.03.2017 на 2 арк.;

Копії листів до ГПУ, СБУ, НАБУ, Партії «Батьківщина», партії «За життя», народному депутату Капліну, Радикальної партії «О. Ляшка», міністру інфраструктури та квитанції на 30 арк.;

Копію статуту Акціонерного судноплавного концерну «Бласко» - ЧМП від 21.10.1993 на 14 арк.;

Копію програми заходів про виведення з кризи ДСК ЧМП від 2003р. на 42 арк.;

Роздруківку А4 з текстом інформації на 7 арк.;

Роздруківку А4 з текстом іноземного походження від 05.12.2016 на 2 арк.;

Копії листів Генеральному директору групи компаній «Колмар» та додатки на 3 арк.;

Запрошення на засідання комітету кредиторів ДСК ЧМП № 02-09/134 від 20.04.2018 на 1прк.;

Копію запрошення на засідання комітету кредиторів ДСК ЧМП № 02-12/99 від 30.12.1999 на та додатки до плану санації на 9 арк.;

План санації ДСК ЧМП 2006 року на 13 арк.;

Affidavit 18.01.2017 на 1 арк.;

Статут «Блек сіа сервіс корпорейшн» від 13.01.2017 №NE364870 на 41 арк. та його копію на 42 арк.;

Копію вимоги на перерозподіл інвестмента 09.28.2007 на 1 арк.;

Роздруківку звернення Коколіна на 2 арк.;

Бланки вимоги на перерозподіл інвестмента на 2 арк.;

Бланки заяви на відкриття класового рахунку на 1 арк.;

Бланки «ІСН ХОДИНГ» на 15 арк.;

Інвестмент «акаунт карент стейтмент» період 11.07. 09.28.07. на 1 арк.;

Звернення від 23.11.2005 інвестиційного відділу ІСН Холдинг та додаток на 2 арк.;

Ентер етстеймент 11.16.05. та додаток на 4 арк.;

Бланки та інвестиційна програма ІСН ХОЛДИНГ на 5 арк.;

Інвестмент «акаунт керент стайтмент» та додаток на 3 арк.;

Папка із фінансовими звітами від 31.12.2016 «Лотус» на 33 арк.;

Акт приймання-передачі від 17.02.2017 на 1 арк.;

ТРАСТ ДЕАД між Смаглій і Джорджуа Кет від 13.01.2017 на 3 арк.;

Летер оф ідемніті від 13.01.2017 на 3 арк.;

Факт Шітт №17 на 4 арк.

Блокнот синього кольору з написом (БЛЕК СІА КОНТЕЙНЕР САММІТ ОДЕСА 2014) з чорновими записами, на 24 арк..;

Візитницю червоного кольору з дисконтними та банківськими картками з наступними номерами: картки Приватбанк НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , Імекс банк НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , Збербанк Росії 4244900080061335, НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , Юнікредіт банк НОМЕР_20 , SwedBank 5578119100056240, НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , Укргазбанк 5168531991104655, НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , Платінум Банк 4714460019528012, Фінбанк 4160120100481062, Русский стандарт 4061162660012887, 5168221250522538, Аваль банк НОМЕР_25 , Експрес Банк 5900210000008012629, Юніверсал Банк 4729322370179707, на 20 стор.;

Паперову папку білого кольору з копію ми документів права власності на нерухоме майно, рукописними записами фінансового характеру, та копією паспорту на ім`я ОСОБА_22 , на 103 арк.. Та блокнотом червоного кольору з чорновими записами, на 15 арк.;

Чорнові записи на 6 арк.;

Документацію іноземною мовою на ім`я ОСОБА_23 , на 1 арк.;

Презентацію ТОВ «Бруклін-Київ» стратегічного партнера «Одеського морського порту», та чорновими записами, а також копії особистих документів ОСОБА_23 , на 22 арк.;

Папку зеленого кольору з планом санації компанії «ДСК «Чорноморське морське судноплавство» за 2006 рік, довіреністю на ОСОБА_24 , постановою апеляційного суду Одеської області від 04.09.2003 року та рішенням ТПП України від 18.03.2003 року, з чорновими записами, постановою Одеського апеляційного господарського суду від 22.07.2003 року, рішення господарського суду Одеської області від 03.06.2003 року, протоколом переговорів ГСК ЧМП та компанією «Кастрол Маріне Ойл ГМБХ», копію рішення господарського суду Одеської області від 07.06.2003 року, доповнення до позовної заяви від 14.03.2003 року, на 123 арк.;

Папку червоного кольору з інвестиційним проектом по закупівлі та експлуатації морського торгового флоту, на 9 арк.;

Документацію іноземною мовою від 06.10.2017, на 24 арк.;

Лист ДСК «ЧМП» б/н до компанії «Бласко», на 5 арк.;

Копію паспорту Олександра Смаглія, на 2 арк.;

Платіжне доручення від 05.09.2018 року, на 1 арк.;

Записник з написом (Амазон) з чорновими записами;

Лист від 21.08.2018 року від ОСОБА_25 , на 15 арк.;

Протокол № 10 засідання комітету кредиторів ДСК «ЧМП» від 02.05.2018 року, на 18 арк.;

Інвойс від 30.07.2018 року, на 4 арк.;

Копії кореспонденції ДСК «ЧМП», на 108 арк.;

Блокнот синього кольору з написом (БЛЕК СІА КОНТЕЙНЕР САММІТ ОДЕСА 2014) з чорновими записами, на 24 арк.;

Копії службової та фінансової документації СП «Лотос», на 67 арк.;

Протокол № 7 від 04.07.2017 ДСК «ЧМП», на 12 арк.;

Чорнові записи на 4 арк.;

Папка зеленого кольору з фінансовою документацією ДСК «ЧМП» на 9 арк.;

Папка СП «Лотос» з документацією іноземною мовою, за 2013 рік, на 32 арк.;

Копію протоколу засідання СП «Лотос», на 6 арк.;

Папка червоного кольору з документацією компанії «Стаф центр», на 43 арк.;

Копію статуту СП «Лотос ЛТД», на 6 арк.;

Копію договору купівлі-продажу НАЕ 134064 з додатками, на 11 арк.;

Проект будівництва вугільного терміналу МП «Ваніно» 2017 рік, на 13 арк.;

Візитницю червоного кольору з дисконтними та банківськими картками на ім`я ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 і Вадима Смаглія, на 20 арк.;

Папку синього кольору з чорновими записами та наказом № 272 МІНІНФРАСТРУКТУРИ, на 34 арк.У

Документацію ДСК «ЧМП», та чорнові записи 55 на арк. та 3 фотокартки;

Статтю відносно компанії «Бласко», на 3 арк.;

Апеляційну скаргу від 22.02.2016 року на 4 арк.;

Копію статуту ТОВ «ДІП СІА ШИПІНГ ЛТД» 2011 рік, з додатками на 19 арк.;

Листи відзиву ДСК «ЧМП», на 4 арк. (копії);

Лист ГПУ від 27.04.2017 (копію ) на 1 арк;

Ухвалу про призначення справи про банкрутство до розгляду від 08.04.2016 року, копію на 2 арк.;

Статтю щодо повернення банківського вкладу, на 7 арк.;

Копію документації іноземною мовою, на 19 арк.;

Копію листа ООО «КАДОРР-Україна +», на 1 арк.;

Папку білого кольору з написом «Бруклін-Київ», з копіюями документів ДСК «ЧМП» та чорновими записами, на 50 арк.;

Папку накопичувач сірого кольору з копіями документів ДСК «ЧМП» та компанії «ЛОТОС», на 46 арк.;

Папку білого кольору з написом «ІН АУДИТ», з аудиторською перевіркою ДСК «ЧМП», на 1443 арк.;

Копії документації ДСК «ЧМП», на 40 арк.;

Ухвалу про відкладення справи про банкрутство ДСК «ЧМП» від 18.06.2016 року (копію ), на 2 арк.;

Папку білого кольору з характеристикою об`єктів інвестування ДСК «ЧМП», на 20 арк.;

Копію кореспонденції ДСК «ЧМП», на 10 арк.;

Папку білого кольору з написом «МЕГАПОЛІС», з кореспонденцією на 22 арк.;

Копію документації на іноземній мові, на 22 арк.;

Копію довіреності на ОСОБА_24 з додатками, на 4 арк.;

Документацію іноземною мовою, на 64 арк.;

Копію установчих документів ТОВ «Ренесанс плюс», на 4 арк.;

Довіреність з копією ВТС 114836, на 2 арк.;

Договір оренди нежитлового приміщення від 18.04.2013 року, на 4 арк.;

Витяг з реєстру на право власності від 19.10.2006, на 1 арк.;

Договір оренди нежитлового приміщення від 19.02.2011 року, на 1 арк.;

Договір оренди з додатками, від 19.11.2009 року на 4 арк.;

Технічний паспорт на нежитлові приміщення, на 2 арк.;

Довіреність ОСОБА_29 , на 2 арк.;

Довіреність ОСОБА_30 , на 1 арк.;

Витяг про реєстрацію права власності 14.02.2005 з договором дарування, на 2 арк.;

Витяг з реєстру права власності на нерухоме майно, 09.06.2006, на 1 арк.;

Копії договорів з платіжними квитанціями, на 15 арк.;

Чорнові записи на 2 арк.;

Акцепт на укладення угоди, на розміщення вкладу, Альфабанк, на 1 арк.;

Платіжне доручення в іноземній валюті Альфабанк, на 3 арк.;

Договір вкладу стандарт Приватбанк, на 2 арк.;

Договір банківського рахунку Укрсоцбанк з квитанціями на 4 арк.;

Презентація «КЕЙТІШИП» на 4 арк.;

Розписка на 1 арк. від 01.01.2017.;

Таблиця результатів аналізу ринкової вартості об`єктів ДСК «ЧМП» на 2 арк.;

Пропозиція від 23.02.2017, на 1 арк.;

Мобільний телефон «Samsung» імеі 1: НОМЕР_26 ; імеі 2: НОМЕР_27

Мобільний телефон «Nokia» імеі: НОМЕР_28 ;

Мобільний телефон «Nokia» імеі: НОМЕР_29 ;

Мобільний телефон «Nokia» імеі: НОМЕР_30 ;

Ноутбук «Аsus» серійний № E3WXCY363482138 з зарядними пристроєм;

Планшет «Аsus» серійний № СС AF123G0080T5.

Крім цього, 12.11.2018, в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_31 , а саме, квартири розташованої в АДРЕСА_1 , були виявлені та вилучені документи і речі які мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, а саме:планшет СUTE Pad TX-M 9709 (1308) imei №1 НОМЕР_31 , imei № НОМЕР_32 ; мобільний телефон марки Sony X Peria P6653, imei НОМЕР_33 ; планшет Aplle MD773FD/A серійний № DMDLMGV2F4YG imei НОМЕР_34 ; комп`ютер Aplle серійний № CO2V889TH7JY, з мережевим шнуром, комп`ютерною мишею та клавіатурою; комп`ютер НР білого кольору серійний № 3СQ34421PH з мережевим шнуром.

Слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва, було задоволене клопотання про тимчасовий доступ до вказаних вище речей і документів.

Постановою органу досудового розслідування від 20.10.2020 зазначені вище речі та документи визнані речовими доказами, у зв`язку з чим, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 757/45736/20-к накладено арешт на: