Ухвала

від 01.07.2022 по справі 463/4445/22

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/4445/22

Провадження №1-кс/463/3442/22

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

01 липня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , розглянувши клопотання першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

в с т а н о в и в:

перший заступник Генерального прокурора звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 12020105100002886 від 29.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 209 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження за № 12020105100002886 від 29.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 209 КК України.

Так досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 помер ОСОБА_5 (колишній чоловік ОСОБА_6 ), що підтверджується свідоцтвом про смерть від 17.11.2020 серії НОМЕР_1 , виданим Київським міським відділом державної реєстрації смерті Центрального міжрегіонального управління юстиції Міністерства юстиції, актовий запис № 20036.

На дату смерті ОСОБА_5 належало наступне нерухоме майно: квартира АДРЕСА_1 ; садовий будинок з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_2 ; земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 ; гаражний бокс під № НОМЕР_2 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на АДРЕСА_3; гаражний бокс під № НОМЕР_3 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на АДРЕСА_3, а також транспортні засоби: BMW 5351, 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , 1987 см. куб., 2017 р.в., № куз. НОМЕР_6 15.12.2020 р.; HYNDAI ACCENT, 1396 см. куб., 2013 р. № НОМЕР_7

Також встановлено, що частина спадкового майна, а саме садовий будинок з господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_2 ; земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер: 3221483300:02:007:0041; гаражний бокс під № НОМЕР_2 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на АДРЕСА_3 ; гаражний бокс під № НОМЕР_3 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на АДРЕСА_3 , були продані 11 і 12 грудня 2020 року померлим ОСОБА_5 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . При цьому в договорах купівлі-продажу зазначено, що від імені ОСОБА_5 діяв ОСОБА_9 на підставі довіреності, посвідченої 10.12.2020 року ОСОБА_10 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 10.12.2020 року за реєстровим № 519.

Усі договори купівлі-продажу вказаного нерухомого майна були посвідчені 11 і 12 грудня 2020 року приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

Таким чином, вищевказані договори і довіреності були посвідчені вже після смерті ОСОБА_5 .

Також в ході досудового розслідування встановлено, що 27.01.2021 ОСОБА_12 та ОСОБА_13 прийнято рішення про створення ТОВ «Гараж сервіс», зі статутним капіталом 300 000 грн., з наступним розподіл часток у статутному капіталі: ОСОБА_12 - 50%, ОСОБА_13 -50%, керівником товариства обрано ОСОБА_13 та затверджено місцезнаходження товариства за адресою: АДРЕСА_3.

04.02.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 проведено державну реєстрацію зміни складу учасників ТОВ «Гараж сервіс» код ЄДРПОУ 44087101, а саме: про вихід зі складу учасників Товариства ОСОБА_12 та передачі своєї частки в розмірі 50%, що становить 150 000 грн. ОСОБА_8 , а також внесення учасником Товариства ОСОБА_8 до статутного капіталу ТОВ «Гараж сервіс» код ЄДРПОУ 44087101 гаражний бокс під № НОМЕР_3 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на АДРЕСА_3 та гаражний бокс під № НОМЕР_2 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на АДРЕСА_3 (реєстраційна дія №1000681070001060225)

На даний час встановлено, що розмір статутного капіталу ТОВ «Гараж сервіс» код ЄДРПОУ 44087101 становить 300 000 гривень, бенефіціарним власником ТОВ «Гараж сервіс» код ЄДРПОУ 44087101 є ОСОБА_13 , АДРЕСА_4 .

25.03.2021 в ході обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_5 за місцем проживання ОСОБА_9 серед іншого виявлено та вилучено оригінал заяви ОСОБА_7 з додатками, а також оригінал заяви ОСОБА_15 (батько померлого ОСОБА_5 ), в якій вказано, що ОСОБА_15 підтверджує факт спільного проживання його сина з ОСОБА_7 .

В ході огляду вилучених документів встановлено, що копії додатків до вказаної заяви завірені печаткою адвоката ОСОБА_16 , який також є адвокатом ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 .

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ОСОБА_16 , який надає правову допомогу ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_18 , який фактично володіє гаражним боксами в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на АДРЕСА_3 являються співзасновниками з ОСОБА_13 ТОВ "ВАЛНОРД" (код ЄДРПОУ 40740078).

Таким чином у слідства є підстави вважати, що ТОВ «Гараж сервіс» створено ОСОБА_13 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом та прикриття незаконної діяльності.

Проведення обшуку обумовлено тим, що вході здійснення досудового розслідування, речі та документи, що мають значення для досудового розслідування, можуть зберігатися в в офісному приміщенні АДРЕСА_6 , яке на праві часткової власності у розмірі 50/100 часток належить ТОВ «Колос» (Магазин 1066).

В судовому засіданні слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав наведених у такому, просить надати дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні АДРЕСА_6 , яке на праві часткової власності у розмірі 50/100 часток належить ТОВ «Колос» (Магазин 1066).

Заслухавши думку слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що органом досудового розслідування внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020105100002886 від 29.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 362,ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході проведення розслідування у кримінальному провадженні, слідством встановлено, що ОСОБА_13 разом з ОСОБА_16 здійснює свою підприємницьку діяльність в нежитловому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_7 , що підтверджується матеріалами виконаного доручення слідчого, з питань встановлення його фактичного місця мешкання, а також іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

З метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, перевірки відомостей, отриманих в ході досудового розслідування, а також відшуканні речей і документів, пов`язаних із протиправною діяльністю та з метою отримання відомостей щодо вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність у проведенні обшуку в офісному приміщенні АДРЕСА_6 , яке на праві часткової власності у розмірі 50/100 часток належить ТОВ «Колос» (Магазин 1066).

Як встановлено органам досудового розслідування в ході досудового розслідування встановлено, що 27.01.2021 ОСОБА_12 та ОСОБА_13 прийнято рішення про створення ТОВ «Гараж сервіс», зі статутним капіталом 300 000 грн., з наступним розподіл часток у статутному капіталі: ОСОБА_12 - 50%, ОСОБА_13 -50%, керівником товариства обрано ОСОБА_13 та затверджено місцезнаходження товариства за адресою: АДРЕСА_3.

04.02.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 проведено державну реєстрацію зміни складу учасників ТОВ «Гараж сервіс» код ЄДРПОУ 44087101, а саме: про вихід зі складу учасників Товариства ОСОБА_12 та передачі своєї частки в розмірі 50%, що становить 150 000 грн. ОСОБА_8 , а також внесення учасником Товариства ОСОБА_8 до статутного капіталу ТОВ «Гараж сервіс» код ЄДРПОУ 44087101 гаражний бокс під № НОМЕР_3 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на АДРЕСА_3 та гаражний бокс під № НОМЕР_2 в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на АДРЕСА_3 (реєстраційна дія №1000681070001060225)

На даний час встановлено, що розмір статутного капіталу ТОВ «Гараж сервіс» код ЄДРПОУ 44087101 становить 300 000 гривень, бенефіціарним власником ТОВ «Гараж сервіс» код ЄДРПОУ 44087101 є ОСОБА_13 , АДРЕСА_4 .

25.03.2021 в ході обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_5 за місцем проживання ОСОБА_9 серед іншого виявлено та вилучено оригінал заяви ОСОБА_7 з додатками, а також оригінал заяви ОСОБА_15 (батько померлого ОСОБА_5 ), в якій вказано, що ОСОБА_15 підтверджує факт спільного проживання його сина з ОСОБА_7 .

В ході огляду вилучених документів встановлено, що копії додатків до вказаної заяви завірені печаткою адвоката ОСОБА_16 , який також є адвокатом ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 .

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ОСОБА_16 , який надає правову допомогу ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_18 , який фактично володіє гаражним боксами в автокооперативі «Юпітер» (Голосіївський район) на АДРЕСА_3 являються співзасновниками з ОСОБА_13 ТОВ "ВАЛНОРД" (код ЄДРПОУ 40740078).

Таким чином у слідства є підстави вважати, що ТОВ «Гараж сервіс» створено ОСОБА_13 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом та прикриття незаконної діяльності.

Внаслідок умисних протиправних спільних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 заподіяно шкоду ОСОБА_6 , яка є законним представником ОСОБА_19 на загальну суму 2 268 276 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Вказані вище обставини підтверджуються допитами потерпілої ОСОБА_6 , свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 та іншими матеріалами.

Проведення обшуку обумовлено тим, що під час проведення досудового розслідування отримано інформацію, що в офісному приміщенні АДРЕСА_6 , яке на праві часткової власності у розмірі 50/100 часток належить ТОВ «Колос» (Магазин 1066), можуть знаходитись речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та у яких містяться відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою.

Згідно з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 25, офіс № 7 на праві часткової власності у розмірі 50/100 часток належить ТОВ «Колос» (Магазин 1066).

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що в офісному приміщенні АДРЕСА_6 , яке на праві часткової власності у розмірі 50/100 часток належить ТОВ «Колос» (Магазин 1066), можуть знаходитись об`єкти, які зберегли на собі сліди вчинення злочинів, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому клопотання першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 , слід задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12020105100002886 на проведення обшуку провести обшук в офісному приміщенні АДРЕСА_6 , яке на праві часткової власності у розмірі 50/100 часток належить ТОВ «Колос» (Магазин 1066) та у якому здійснює адвокатську діяльність ОСОБА_16 , з метою відшукання та вилучення наступних речей і документів, а саме:

- договір купівлі-продажу садового будинку, посвідченого 11.12.2020 року ОСОБА_11 , приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу, за реєстровим № 7160;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого 11.12.2020 року ОСОБА_11 , приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу, за реєстровим № 7161,

договір купівлі-продажу гаражного боксу, посвідченого 12.12.2020 року ОСОБА_11 , приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу, за реєстровим № 7165;

- договір купівлі-продажу гаражного боксу, посвідченого 12.12.2020 року ОСОБА_11 , приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу, за реєстровим № 7164, , паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_5 ,

- довіреність, посвідченої 10.12.2020 року ОСОБА_10 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим № 519,

- паспорти громадянина України видані на ім`я ОСОБА_5 ,

- документи, що посвідчують право власності на транспортний засіб BMW 5351, державний номер НОМЕР_8 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_4 ,

- довіреність за реєстровим № 6336, посвідченою 21.11.2020 року приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_11 , якою ОСОБА_5 уповноважив ОСОБА_9 розпоряджатися транспортний засіб BMW 5351, державний номер НОМЕР_8 2979 см. куб., 2016 р.в., № куз. НОМЕР_4

- реєстраційної справи ТОВ «Гараж сервіс» код ЄДРПОУ 44087101, а також засобів зв`язку (рацій, мобільних та супутникових телефонів), флеш-накопичувачів, планшетів, ноутбуків, комп`ютерної техніки, чорнових записів, блокнотів, а також інших документів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення (часу, місця, способу та ін.)документів в електронному вигляді тощо), банківських та інших платіжних карток, які використовувалися та/або використовуються особами, причетними до вказаної протиправної діяльності, статутної та фінансово-господарської документації ТОВ «Гараж сервіс» або чорнових записів, в яких відображена діяльність компанії та/або її окремих учасників документів на право власності, користування та розпорядження рухомим та нерухомим майном, щодо якого існують обставини, які свідчать про його можливе одержання злочинним шляхом.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

Враховуючи, що ОСОБА_16 обліковується у Раді адвокатів Рівненської області, свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 1366, видане 28.03.2018 Радою адвокатів Рівненської області, уповноважена особа для проведення обшуку має керуватися також положеннями ст.23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Зокрема, під час проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката має бути присутній представник ради адвокатів регіону, крім випадків, передбачених абзацом четвертим цієї частини. Для забезпечення його участі службова особа, яка буде проводити відповідну слідчу дію чи застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, завчасно повідомляє про це раду адвокатів регіону за місцем проведення такої процесуальної дії.

З метою забезпечення дотримання вимог цього Закону щодо адвокатської таємниці під час проведення зазначених процесуальних дій представнику ради адвокатів регіону надається право ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення процесуальних дій, що зазначаються у протоколі.

Неявка представника ради адвокатів регіону за умови завчасного повідомлення ради адвокатів регіону не перешкоджає проведенню відповідної процесуальної дії.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_21 .

Слідчий суддя ОСОБА_1