Постанова

від 21.07.2010 по справі 4-129/2010

КУП'ЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

код с уду 2023

Дело № 4-129/2010г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

21.07.2010 года Купянский гор районный суд Харьковской обл асти

в составе: председательств ующего-судьи - Демченко И. Н.,

при секретаре - Ба бенко О.Н.,

с участием прокурор а - Кукуруза Р.В.,

рассмотрев представление Купянского транспортного пр окурора по уголовному делу № 18100025, о производстве выемки док ументов, составлящих банковс кую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

Купянская транспорт ная прокуратура Харьковской области обратилась в Купянс кий горрайонный суд с предст авлением о проведении выемки документов, составлящих бан ковскую тайну, ссылаясь на то , что Управление магистральн ых газопроводов "Харьковтран сгаз" дочерней компании "Укрт рансгаз" Национальной акцион ерной компании "Нафтогаз Укр аины" (Дольщик) заключило с ООО "Производственно-строительн ая компания "VIR" (Исполнитель) до говор № Д-05 от 03.03.2005г. с дополните льными соглашениями №1 от 13.01.2006г . и №2 от 15.01.2007г. о долевом участии в строительстве жилых домов . Согласно дополнительного с оглашения №2 Исполнитель обя зался передать в собственнос ть Дольщика 26 квартир общей пл ощадью 2315,5 кв.м., по адресу: АДР ЕСА_1, стоимостью из расчета 4812,77 грн. за 1 кв.м., на общую сумму 11 143 тыс.грн..

Со Стороны УМГ "Харьковтра нсгаз" средства Исполнителю по указанным договорам не пе ресчитывались, при этом с ООО "Производственно-строительн ая компания "V1R" заключено 16 дог оворов уступки права требова ния.

В дальнейшем, на основании у казанных договоров уступки п рава требования должниками У МГ "Харьковтрансгаз" перечис лено в адрес ООО "Производств енно-строительная компания " VIR" денежные средства на сумму 5 464,0 тыс.грн..

В нарушение условий догово ра № Д-05 и дополнительных согл ашений №1 и №2, дом в установлен ный срок не построен и в экспл уатацию не введен, жилая площ адь пропорционально внесенн ым УМГ "Харьковтрансгаз" сред ствам не получена.

04 марта 2010 года прокуратурой области по данному факту воз буждено уголовное дело № 18100025 п о признакам состава преступл ения предусмотренного ст. 191 ч .5 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия установлено, что УМГ «Харь ковтрансгаз» согласно догов ора уступки прав требования долга № У01/11-06 от 06.04.2006 года переда ло ООО «Производственно-стро ительная компания «VIR» право т ребования долга с ОАО «Харьк овгоргаз» в размере 664.706 грн. за транспортировку природного таза.

После этого, должностные ли ца ООО «Производственно-стро ительная компания «V1R», имея п реступный умысел присвоение указанных денежных средств, согласно договора уступки п рава требования долга №0515/6/1 от 15.05.1006 г. передало право требова ния указанного долга ООО "Стр оительно-энергетический Аль янс".

В дальнейшем, в соответстви и с договором уступки права т ребования долга №06.06/9/6 от 06.06.2006г. между ООО «Строительно-Эне ргетический Альянс» и ООО «П ромэкология» к последнему пе решло право требования погаш ения задолженности ОАО « Харьковгоргаз» перед УМ Г «Харьковтрансгаз» на указа нную сумму.

В погашение данной задолже нности ОАО «Харьковгоргаз» д оговором №123/2 от 30.06.2006г. переда ло ООО «Промэкология» пра во требовать исполнения пог ашения задолженности за тран спортировку природного газа от ОАО «ТЭЦ-5» на сумму 664.706 грн..

В период с 19.09.2006г. по 27.06.2007г. ОАО « ТЭЦ-5» перечислило ООО «Промэ кология» на расчетные счета №26000043301000 и № 26004157170000 в АКИБ «Укрсибба нк» денежные средства на ука занную сумму в погашение сво их долговых обязательств пер ед ОАО «Харьковгоргаз».

До настоящего времени, дене жные средства, перечисленные ОАО «Т'ЭЦ-5», в погашение задол женности, на предприятия кре диторы не поступили.

В ходе досудебного с ледствия возникла необходим ость в производстве выемки в АКИБ «Укрсиббанк» (МФО 351005) док ументов, на основании которы х открывались банковские сче та №26000043301000 и № 26004157170000 ООО "Промэколо гия" (код ЕГРПОУ 34332706), карточки с образцами подписи и печати, ч еков, платежных поручений, а т акже распечатку движения ден ежных средств по указанному счету с момента открытия сче та по настоящее время, с указ анием МФО Банков и контраген тов, в расшифрованном виде с у казанием назначения платежа , получателя и отправителя.

В соответствии со статья ми 178-186 УПК Украины выемка пров одится в случаях, когда имеют ся точные данные, что предмет ы или документы, которые имею т значение по делу, находятся у определенного лица либо в о пределенном месте. Выемка ма териальных носителей секрет ной информации и/или докумен тов, содержащих банковскую т айну, производится только со гласно мотивированного пост ановления суда. Должностные лица и граждане не имеют прав а отказаться предъявить либо выдать документы или их копи и либо иные предметы, которые требует следователь во врем я обыска и выемки.

На основании изложенн ого, с целью полного, объектив ного и всестороннего расслед ования настоящего уголовног о дела, учитывая мнение проку рора, а также принимая во вним ание, что указанные выше доку менты имеют значение по данн ому делу, руководствуясь ст. с т. 178-186 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л :

Представление Купян ского транспортного прокуро ра по уголовному делу № 18100025, о производстве выемки до кументов, составлящих банков скую тайну - удовлетвор ить.

Произвести выемку в АК ИБ «Укрсиббанк» (МФО 351005) докум ентов, на основании которых о ткрывались банковские счета №26000043301000 и № 26004157170000 ООО "Промэкологи я" (код ЕГРПОУ 34332706), карточки с об разцами подписи и печати, чек ов, платежных поручений, а так же распечатку движения денеж ных средств по указанному сч ету с момента открытия счета по настоящее время, с указанием МФО Банков и контр агентов, в расшифрованном ви де с указанием назначения пл атежа, получателя и отправит еля.

Постановление окончател ьное, обжалованию не подлежи т.

Судья И.Н.Демченко