Ухвала

від 09.02.2022 по справі 761/1833/22

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/1833/22

Провадження № 1-кс/761/1637/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Сидоров Є.В., при секретарі Моісеєву М.Г., за участі прокурора Левадної К.А., представника володільця тимчасово вилученого майна адвоката Суршко О.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора Левадної К.А., про арешт майна у кримінальному провадженні № 22021000000000126, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 квітня 2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в:

18.01.2022 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора Левадної К.А., в якому ставилось питання про накладення, з метою збереження речових доказів, арешту на майно, тимчасово вилучене 12 січня 2022 року під час проведення огляду у транспортному засобі марки «DAF» моделі «XF 105.460», номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , з причіпом марки «FLIEGL» моделі «TPS 180», номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , власником яких являється ТОВ «ЛІРА-ТРАНС» (код ЄДР 39031785) а саме на: разову перепустку № 000009 від 03.01.2022 для в`їзду на територію ТОВ «Топ Сіті» із зазначенням у графах «отримувач» та «декларант» - «СМАЙТ ІНВЕСТ», на 1-му арк., Carnet TIR № РХ84011349 на транспортний засіб з державними номерними знаками НОМЕР_2 / НОМЕР_5 на 7-ми арк., серед яких містяться наступні документи: відривний листок №1/№2 - книжка МДП № РХ84011349 на транспортний засіб з державними номерними знаками НОМЕР_2 / НОМЕР_5 з відтиском печатки ТОВ «Ліра Транс» (код ЄДР 39031785), на 1 арк, два корінці з відмітками митних органів Польщі - souche РХ84011349 №№ 1, 2, один корінець з відмітками митних органів України - souche РХ84011349 № 1, три заповнені аркуші Carnet TIR РХ84011349 на транспортний засіб з державними номерними знаками НОМЕР_2 / НОМЕР_5 з відтиском печатки ТОВ «Ліра Транс» (код ЄДР 39031785) - (page 4-6), один незаповнений аркуш Carnet TIR РХ84011349, ПП №UA 100000.2021.708403 (Q43868967/3584692918/700156226) від 31.12.2021 на 1-му арк., CMR А № 0000591 на вантаж із одержувачем «SMIGHT INVEST LLC KYIV REGION» з штампом Львівської митниці ДФС № 349 «Під митним контролем 31122102», на 8-и арк.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22021000000000126, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 квітня 2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

Прокурор зазначає, що під час досудового розслідування було встановлено, серед іншого, що гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інші особи, у т.ч. підконтрольні останньому, діючи за попередньою змовою та з використанням підконтрольних суб`єктів господарювання, у період 2019-2022 років вчиняли та вчиняють дії, які завдали/завдають майнових втрат Державному бюджету в особливо великих розмірах та спричиняють шкоду національним інтересам України.

Так, ОСОБА_1 та інші пов`язані з останнім особи, використовуючи підконтрольні суб`єкти господарювання здійснюють зовнішньоекономічну діяльність у переважній більшості в митному режимі імпорт, шляхом ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей (одяг, текстиль, електроніку, будівельні матеріали, товари широкого вжитку, тощо) з порушеннями чинного законодавства.

За сприяння ОСОБА_1 , співробітників Державної митної служби України в документи, що подаються до митних органів від імені службових осіб підприємств-імпортерів, у т.ч. брокерських компаній, підконтрольних ОСОБА_1 , вносяться недостовірні відомості, направлені на заниження вартості товарів, з метою мінімізації сплати митних та інших обов`язкових платежів, або ж взагалі в документи вноситься група товарів, відмінна від замитненої в країні відправника.

У подальшому вказані товарно-матеріальні цінності реалізовуються за готівкові кошти (ринки, мережеві супермаркети, роздрібна торгівля), а не обліковані готівкові кошти отриманні від таких оборудок потрапляють у тіньовий обіг. При цьому, частина незаконно отриманих готівкових коштів використовується на тимчасово окупованій території невстановленими особами для можливого фінансового забезпечення терористичної діяльності т.зв. НЗФ «ДНР-ЛНР».

Вказані дії вчиняються також з метою умисного ухилення від сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів, з подальшою легалізацією ввезених товарно-матеріальних цінностей на території України, що призводить до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.

Відносно ОСОБА_1 , рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 15.04.2021 (уведено в дію Указом Президента України від 21.04.2021 № 169/2021) застосовано персональні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Під час досудового розслідування, також встановлені, непоодинокі випадки подальшого здійснення протиправної діяльності ОСОБА_2 , незважаючи на застосування відносно нього персональних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Так, відповідно до повідомлення оперативного підрозділу СБ України встановлено, що ОСОБА_1 використовує у протиправній діяльності підконтрольні суб`єкти господарювання для здійснення ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей з порушенням законодавства. До числа таких суб`єктів господарювання увійшло, серед інших, ТОВ «Смайт Інвест» (код ЄДР 44020356).

Кінцевим бенефіціарним власником, засновником вказаного товариства являється гр. ОСОБА_3 , керівником товариства являється гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

03.01.2022 через ПП «Краковець» МП «Яворів» Львівської митниці Держмитслужби України в`їхав вантажний транспортний засіб «DAF» номерний знак НОМЕР_6 , номерний знак причіпу - НОМЕР_7 , перевізник та власник ТОВ «Вікторія-Транс-Сервіс» (код ЄДР 38552248).

Відповідно до наданих до митниці товаротранспортних документів, встановлено, що у зазначеному транспортному засобі з причіпом знаходиться збірний товар (одяг, будівельні матеріали, світильники тощо), який імпортується на адресу отримувача - ТОВ «Смайт Інвест» (код ЄДР 44020356). Останнім до митного органу подано попередню декларацію в режимі IMEE №UA100000/2021/708732.

Під час здійснення часткового огляду співробітниками митниці транспортного засобу,виявлено невідповідність співвідношення фактичного товару з вказаним у супровідних документах.

Так, у відповідності до митної декларації зазначено, що при ввезені на територію України, у вказаному транспортному засобі знаходяться 80% будматеріалів та 20% одягу. При проведені зазначеного огляду виявлено 20% будматеріалів та 80% одягу. Співробітниками УБК та ПМП Львівської митниці проводиться поглиблений огляд та вирішується питання про складання протоколу за фактом порушень митних правил.

Незважаючи на виявлений факт порушення митного законодавства ОСОБА_1 продовжує використовувати реквізити ТОВ «Смайт Інвест» (код ЄДР 44020356) у протиправній діяльності пов`язаної з переміщенням товарно-матеріальних цінностей через митний кордон України.

Так, встановлено, що до митного оформлення також подана митна декларація № UA 100060/2022/000003 одержувачем в якій виступає ТОВ «Смайт Інвест» (код ЄДР 44020356), вантаж переміщується на вантажному транспортному засобі «DAF», номерний знак НОМЕР_8 , причіп номерний знак НОМЕР_9 , власником яких є гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Задекларовано 72 товарні позиції (вентилятори для твердопаливного котла, косметичні засоби, тканина, одяг, комплекти автоматичних воріт в розібраному стані, 3д-принтери, електроприлади, підсилювачі для колонок, меблі, гірські лижі). Вартість задекларованого товару складає 55 417.03 доларів США, сума митних платежів, відповідно - 13 320 доларів США.

У відповідності до відкритих джерел інформації, роздрібна вартість частини задекларованого товару, зокрема косметичних засобів для макіяжу, догляду за шкірою торгівельних марок Reviderm, Freihaut, GA.MA, складає від 840 грн. до 2 000 грн. Декларування великої кількості товарів дешевого сегменту і малої кількості дорогого може свідчити про недостовірне декларування кількісних показників товару та коду УКТЗЕД, тобто митна вартість товару та сума митних платежів занижена орієнтовно в 4 рази та має становити близько 45 000 доларів США.

Аналогічна ситуація митного оформлення товарів, відображена у митній декларації № UA100060/2022/000004 поданій ТОВ «Смайт Інвест» (код ЄДР 44020356), вантаж переміщується на вантажному транспортному засобі «DAF», номерний знак НОМЕР_2 , причіп номерний знак НОМЕР_10 , власником яких є ТОВ «Ліра Транс»(код ЄДР 39031785).

У зазначеній митний декларації задекларовано 36 товарних позиції різнорідного характеру (косметичні засоби, рукавички зі шкіри, тканина, одяг, блоки оброблення інформації). Вартість задекларованого товару складає 68 422.52 долари США, сума митних платежів становить 17 162 долари США. Митна вартість товару та сума митних платежів ймовірно занижена орієнтовно в 4 рази та має становити близько 60 000 доларів США.

Крім того, ТОВ «Смайт Інвест» (код ЄДР 44020356), подано попередню декларацію в режимі IMEE № UA100000/2021/707635, вантаж переміщується на вантажному транспортному засобі «DAF», номерний знак НОМЕР_11 , причіп номерний знак НОМЕР_12 , власником яких є гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . У зазначеній декларації задекларовано 132 товарні позиції різнорідного характеру (вентилятори, косметичні засоби, біжутерія, одяг, рукавички трикотажні, сумки жіночі, взуття, автозапчастини, скло для автомобілів, запчастини для велосипедів, промислові вишивальні товари, фени для волосся та електродвигуни до них). Вартість задекларованого товару складає 31 352.09 доларів США. Митна вартість товару ймовірно занижена орієнтовно в 4 рази та має становити 120 000 доларів США, що у подальшому під час оформлення в режимі IM40ДE призведе до заниження митних платежів.

За таких обставин, є підстави вважати, що орієнтовна сума недоборів з митних платежів по вищевказаних чотирьох митних оформленнях ТОВ «Смайт Інвест» (код ЄДР 44020356) складатиме близько 5 млн. грн., що у свою чергу призведе до завдання збитків державному бюджету України.

Слід відмітити, що відправником товарно-матеріальних цінностей на адресу ТОВ «Смайт Інвест» (код ЄДР 44020356) є іноземна компанія Supstan KFT (2724 Ujlengyel, Hatarut 12 Угорщина), яка згідно отриманої інформації також підконтрольна гр. ОСОБА_1 .

Так, зокрема, вказана компанія є отримувачем сільськогосподарської продукції від ряду суб`єктів господарювання з України, підконтрольних ОСОБА_1 . Так, останній контролює діяльність ряду суб`єктів господарювання, що спеціалізуються на сільському господарстві у Херсонській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_1 окрім вказаних суб`єктів господарювання, підконтрольне ТОВ «Нейслімс» (код ЄДР 44074218) щодо якого рішенням Ради національної безпеки і оборони України застосовано санкції.

Головним слідчим управління листом від 02.09.2021 №6/6894 ініційовано перед ДПС України проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Нейслімс» (код ЄДР 44074218).

За результатами проведення вказаного дослідження фахівцями ГУ ДПС у Київській області складено висновок № 65/10-36-08-02-11/44074218 від 17.09.2021, згідно якого встановлено, що ТОВ «Нейслімс» (код ЄДР 44074218), за період 01.01.2021 по 31.08.2021 здійснювало ввезення на митну територію України текстильних виробів на загальну суму 9 150 745,73 грн.

Вищевказані операції ТОВ «Нейслімс» (код ЄДР 44074218) мають ознаки маніпулювання з фінансовими ресурсами, тобто реалізація текстильних матеріалів на адресу суб`єктів господарювання, без відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства, ймовірно здійснювалась за готівкові кошти з метою ухилення від сплати податків.

Також встановлено, що ТОВ «Нейслімс» (код ЄДР 44074218) здійснило проведення, без відображення у податковій звітності, фактичну реалізацію імпортованих текстильних виробів за товарними групами «61-одяг та додаткові речі до одягу», трикотажні, загальною фактурною вартістю 9 150 745,73 грн. Така реалізація відбувалась за готівкові кошти, що може бути пов`язане зі створенням передумов для протиправного вилучення коштів та виникає підозра, що фінансові операції або сукупність пов`язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Серед іншого встановлено, що гр. ОСОБА_1 також підконтрольні наступні «санкційні» суб`єкти господарювання: ТОВ «Альтааріх» (код ЄДР 39637877) та ТОВ «Надійний Брокер» (код ЄДР 43471978), останнє виступало декларантом під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності суб`єктами господарювання, які використовуються/використовувались у протиправній діяльності ОСОБА_1 .

Також встановлено, що найбільш наближеною до ОСОБА_1 особою яка виступає також директором підприємств, підконтрольних останньому, є гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Юридична адреса ТОВ «Нейслімс» (код ЄДР 44074218) є адресою проживання ОСОБА_7 .

Крім того, кінцевим бенефіціарним власником та директором (27.01.2020-24.06.2020, 16.04.2021 - теперішній час) ТОВ «Надійний брокер» (код ЄДР 43471978) є також ОСОБА_7 , який має відношення до господарської діяльності ТОВ «Хаскан» (код ЄДР 43890317), ТОВ «Дейверсон» (код ЄДР 43500453), ТОВ «Максторг Груп» (код ЄДР 42772379).

Вказані суб`єкти господарювання, також використовуються у протиправній діяльності особами підконтрольними ОСОБА_1 , а також самому фігуранту провадження пов`язаній з незаконним переміщення товарно-матеріальних цінностей на митну територію України.

Таким чином, діяльність ОСОБА_1 ,вищевказаних фізичних осіб, підконтрольних останньому, з використанням зазначених суб`єктів господарювання призводить до завдання шкоди національним інтересам України, шляхом майнових втрат для Державного бюджету в особливо великих розмірах, а також створює реальні перешкоди для сталого економічного розвитку України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10.01.2022 (справа № 761/96/22) надано дозвіл на проведення огляду у транспортному засобі марки «DAF» моделі «XF 105.460», номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , з причіпом марки «FLIEGL» моделі «TPS 180», номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , власником яких являється ТОВ «ЛІРА-ТРАНС» (код ЄДР 39031785), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення первинних документів, що свідчать про проведення фінансових операцій, знарядь кримінального правопорушення або майна, здобутого в результаті його вчинення, зокрема, документи ТОВ «Надійний Брокер» (код ЄДР 43471978), ТОВ «Альтааріх» (код ЄДР 39637877), ТОВ «Смайт Інвест» (код ЄДР 44020356), ТОВ «Нейслімс» (код ЄДР 44074218), записні книжки або чорнові (робочі) записи, що підтверджують протиправну діяльність, зазначеними вище суб`єктами господарювання.

12.01.2022 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва проведено огляд у транспортному засобі марки «DAF» моделі «XF 105.460», номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , з причіпом марки «FLIEGL» моделі «TPS 180», номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , власником яких являється ТОВ «ЛІРА-ТРАНС» (код ЄДР 39031785).

Під час проведення вказаного огляду виявлено та вилучено документи, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме:

- Разова перепустка № 000009 від 03.01.2022, на 1-му арк.;

- Carnet TIR № РХ84011349 в якому підшито: відривний листок №1/№2, на 1 арк, два корінці з відмітками митних органів Польщі, один корінець

з відмітками митних органів України, три заповнені аркуші Carnet TIR, один незаповнений аркуш Carnet TIR;

- ПП №UA/00000.2021.708403 від 31.12.2021, на 1-му арк.

- CMR А № 0000591 з копіями, на 8-и арк.

12.01.2022, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчим проведено огляд вилучених документів, яким встановлено ідентифікуючі ознаки вилучених:

- Разова перепустка № 000009 від 03.01.2022 для в`їзду на територію ТОВ «Топ Сіті» із зазначенням у графах «отримувач» та «декларант» - «СМАЙТ ІНВЕСТ», на 1-му арк.;

- Carnet TIR № РХ84011349 на транспортний засіб з державними номерними знаками НОМЕР_2 / НОМЕР_5 на 7-ми арк., серед яких містяться наступні документи: - відривний листок №1/№2 - книжка МДП № РХ84011349 на транспортний засіб з державними номерними знаками НОМЕР_2 / НОМЕР_5 з відтиском печатки ТОВ «Ліра Транс» (код ЄДР 39031785), на 1 арк, два корінці з відмітками митних органів Польщі - souche РХ84011349 №№ 1, 2, один корінець з відмітками митних органів України - souche РХ84011349 № 1, три заповнені аркуші Carnet TIR РХ84011349 на транспортний засіб з державними номерними знаками НОМЕР_2 / НОМЕР_5 з відтиском печатки ТОВ «Ліра Транс» (код ЄДР 39031785) - (page 4-6), один незаповнений аркуш Carnet TIR РХ84011349;

- ПП №UA 100000.2021.708403 (Q43868967/3584692918/700156226) від 31.12.2021 на 1-му арк.;

- CMR А № 0000591 на вантаж із одержувачем «SMIGHT INVEST LLC KYIV REGION» з штампом Львівської митниці ДФС № 349 «Під митним контролем 31122102», на 8-и арк.

Таким чином встановлено, що вказані документи засвідчують факт здійснення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Смайт Інвест» (код ЄДР 44020356), протиправна діяльність з використанням якого досліжується під час досудового розслідування кримінального провадження.

Крім того, вказані документи нададуть можливість у подальшому встановити факт порушення вимог діючого законодавства ТОВ «Смайт Інвест» (код ЄДР 44020356) під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності, зокрема, під час ввезення товарно-матеріальних цінностей на митну територію України.

12.01.2022 вказані вище документи визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 22021000000000126 від 22.04.2021, оскільки вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також містять сліди вчинення протиправної діяльності та відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор Левадна К.А. клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав у ньому наведених. Надала слідчому судді копії документів на обґрунтування вимог клопотання.

Присутня у судовому засіданні адвокат Суршко О.Б. проти задоволення клопотання заперечувала. Зазначала, що обставини описані у клопотанні не відповідають дійсності. Вказувала, що вилучені речі та документи мають доказового значення у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку присутніх у судовому засіданні учасників кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги винесення слідчим 12 січня 2022 року постанови про визнання майна речовим доказом, а також наявність достатніх доказів того, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а саме є майном, щодо якого є наявність розумних підозр вважати, що воно могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, було його знаряддям, може містити інші відомості, необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, передачі та відчуження такого майна, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 12 січня 2022 року під час проведення огляду у транспортному засобі марки «DAF» моделі «XF 105.460», номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , з причіпом марки «FLIEGL» моделі «TPS 180», номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , власником яких являється ТОВ «ЛІРА-ТРАНС» (код ЄДР 39031785), а саме на: разову перепустку № 000009 від 03.01.2022 для в`їзду на територію ТОВ «Топ Сіті» із зазначенням у графах «отримувач» та «декларант» - «СМАЙТ ІНВЕСТ», на 1-му арк., Carnet TIR № РХ84011349 на транспортний засіб з державними номерними знаками НОМЕР_2 / НОМЕР_5 на 7-ми арк., серед яких містяться наступні документи: відривний листок №1/№2 - книжка МДП № РХ84011349 на транспортний засіб з державними номерними знаками НОМЕР_2 / НОМЕР_5 з відтиском печатки ТОВ «Ліра Транс» (код ЄДР 39031785), на 1 арк, два корінці з відмітками митних органів Польщі - souche РХ84011349 №№ 1, 2, один корінець з відмітками митних органів України - souche РХ84011349 № 1, три заповнені аркуші Carnet TIR РХ84011349 на транспортний засіб з державними номерними знаками НОМЕР_2 / НОМЕР_5 з відтиском печатки ТОВ «Ліра Транс» (код ЄДР 39031785) - (page 4-6), один незаповнений аркуш Carnet TIR РХ84011349, ПП №UA 100000.2021.708403 (Q43868967/3584692918/700156226) від 31.12.2021 на 1-му арк., CMR А № 0000591 на вантаж із одержувачем «SMIGHT INVEST LLC KYIV REGION» з штампом Львівської митниці ДФС № 349 «Під митним контролем 31122102», на 8-и арк.

При цьому слідчий суддя критично ставиться до наданих адвокатом Шеремет М.О. пояснень, оскільки, як вбачається з долучених прокурором матеріалів приміщення в якому проводився обшук, жодним чином не можливо ідентифікувати, як місце здійснення адвокатської діяльності.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 117, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора Левадної К.А., про арешт майна у кримінальному провадженні № 22021000000000126, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 квітня 2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 12 січня 2022 року під час проведення огляду у транспортному засобі марки «DAF» моделі «XF 105.460», номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , з причіпом марки «FLIEGL» моделі «TPS 180», номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , власником яких являється ТОВ «ЛІРА-ТРАНС» (код ЄДР 39031785), а саме на: разову перепустку № 000009 від 03.01.2022 для в`їзду на територію ТОВ «Топ Сіті» із зазначенням у графах «отримувач» та «декларант» - «СМАЙТ ІНВЕСТ», на 1-му арк., Carnet TIR № РХ84011349 на транспортний засіб з державними номерними знаками НОМЕР_2 / НОМЕР_5 на 7-ми арк., серед яких містяться наступні документи: відривний листок №1/№2 - книжка МДП № РХ84011349 на транспортний засіб з державними номерними знаками НОМЕР_2 / НОМЕР_5 з відтиском печатки ТОВ «Ліра Транс» (код ЄДР 39031785), на 1 арк, два корінці з відмітками митних органів Польщі - souche РХ84011349 №№ 1, 2, один корінець з відмітками митних органів України - souche РХ84011349 № 1, три заповнені аркуші Carnet TIR РХ84011349 на транспортний засіб з державними номерними знаками НОМЕР_2 / НОМЕР_5 з відтиском печатки ТОВ «Ліра Транс» (код ЄДР 39031785) - (page 4-6), один незаповнений аркуш Carnet TIR РХ84011349, ПП №UA 100000.2021.708403 (Q43868967/3584692918/700156226) від 31.12.2021 на 1-му арк., CMR А № 0000591 на вантаж із одержувачем «SMIGHT INVEST LLC KYIV REGION» з штампом Львівської митниці ДФС № 349 «Під митним контролем 31122102», на 8-и арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Повний текст ухвали буде оголошено о 08 годині 02 хвилин 14 лютого 2022 року.

Слідчий суддя Є.В. Сидоров