Справа № 686/25887/20
Провадження № 1-кс/686/6115/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 липня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12019240280000269 від 27.09.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,
ВСТАНОВИВ:
11.07.2022 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
- регістрів бухгалтерського обліку (оборотні відомості) у кількісно сумовому виразі по контрагенту ТОВ Агропромислова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про отримання послуг за період 2017-2019 роки;
- регістрів бухгалтерського обліку (оборотні відомості) у кількісно сумовому виразі по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про отримання послуг за період 2017-2019 роки;
- виписок банку або платіжних доручень про перерахування коштів за отримані послуги від ТОВ Агропромислова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- виписок банку або платіжних доручень про перерахування коштів за отримані послуги від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що вказані документи мають важливе значення для вказаного кримінального провадження №12019240280000269 та є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без участі слідчого та представників ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні яких знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2018 років колишнім директором ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було внесено недостовірні відомості до актів надання здачі-прийняття робіт (надання послуг) відповідно до договору про надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт №2С від 01.04.2017.
Службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (с. Проскурівка, Ярмолинецький район, Хмельницька обл.) у змові з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вчинили дії з метою безпідставного списання з державного підприємства кредиторської заборгованості в інтересах вказаних суб`єктів господарювання на суму понад 15 млн. грн.
Так, 01.04.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_4 та між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір про надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт №2С. Згідно вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалось надати послуги ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме проведення передпосівної підготовки земельних ділянок під сільськогосподарські культури, посів, садіння і підживлення сільськогосподарських культур, обробіток сількогосподарських культур засобами захисту, збирання врожаю, підготовка продукції до первинної реалізації.
На підставі вказаного договору надані наступні послуги:
- згідно акту надання послуг №1 від 30.06.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги посіву сонишника на суму 773916,18 грн;
- згідно акту надання послуг №17 від 30.11.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги обмолота сонишника та перевезення сонишника на суму 154000,00 грн.;
- згідно акту надання послуг №12 від 30.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги обмолота пшениця на суму 81 619,20 грн.;
- згідно акту надання послуг №16 від 30.11.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги обмолота гречки та перевезення гречки на суму 67440,00 грн.;
- згідно акту надання послуг №2 від 30.06.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги посіву гречки на суму 92 880,00 грн.;
- згідно акту надання послуг №3 від 30.06.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги посіву ярої на суму 106 694,60 грн.;
- згідно акту надання послуг №5 від 31.07.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги внесення добрив і ЗЗР на соняшник на суму 1038 216,00 грн.;
- згідно акту надання послуг №9 від 28.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги внесення ядохімікатів та внесення добрив на соняшник на суму 1 737 600,00 грн.;
- згідно акту надання послуг №10 від 30.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги оприскування гречки та внесення добрив на суму 162 000,00 грн.;
- згідно акту надання послуг №11 від 30.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги внесння добрив та послуги оприскування на суму 146 496,00 грн.;
- згідно акту надання послуг №1 від 31.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги внесння ядохімікатів на пшеницю на суму 2408 900,00 грн.;
- згідно акту надання послуг №2 від 31.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги по десикації первічні обробка на суму 2692 300,00 грн.;
- згідно акту надання послуг №3 від 31.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги обмолота комбайном пшениці на суму 2975 700,00 грн.;
- згідно акту надання послуг №4 від 31.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконанні послуги по десикації вторинна обробка на суму 2698 300,00 грн.
При цьому, протягом 2017-2018 років державне підприємство фактично не мало господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а основні послуги надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
З метою прикриття протиправної діяльності укладено договір факторингу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після цього, вищевказані особи використовуючи сфальсифікований договір про надання послуг по виконанню сільськогосподарських робіт №2С, подали позов до Господарського суду Хмельницької області з вимогою стягнення з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості в сумі 15 млн. грн.
Окрім цього, для проведення судово-економічної експертизи необхідні додаткові документи, які відсутні в матеріалах кримінального провадження.
З метою перевірки вказаних відомостей, а також забезпечення проведення судово-економічної експертизи виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: регістрів бухгалтерського обліку (оборотні відомості) у кількісно сумовому виразі по контрагенту ТОВ Агропромислова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про отримання послуг за період 2017-2019 роки; регістрів бухгалтерського обліку (оборотні відомості) у кількісно сумовому виразі по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про отримання послуг за період 2017-2019 роки; виписок банку або платіжних доручень про перерахування коштів за отримані послуги від ТОВ Агропромислова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; виписок банку або платіжних доручень про перерахування коштів за отримані послуги від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомлення з ними, зробити з них копії та вилучити дані документи. При отриманні вказаних документів, вони будуть мати значення доказів і будуть використані в даному кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних вище документів, що знаходяться у володінні ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій вказаних документів, адже це сприятиме встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні та є необхідним для проведення судово-економічної експертизи у вказаному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12019240280000269 від 27.09.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
- регістрів бухгалтерського обліку (оборотні відомості) у кількісно сумовому виразі по контрагенту ТОВ Агропромислова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про отримання послуг за період 2017-2019 роки;
- регістрів бухгалтерського обліку (оборотні відомості) у кількісно сумовому виразі по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про отримання послуг за період 2017-2019 роки;
- виписок банку або платіжних доручень про перерахування коштів за отримані послуги від ТОВ Агропромислова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- виписок банку або платіжних доручень про перерахування коштів за отримані послуги від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідальним особам ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Ухвала діє до 12 серпня 2022 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1
Суд | Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області |
Дата ухвалення рішення | 12.07.2022 |
Оприлюднено | 16.05.2024 |
Номер документу | 105196030 |
Судочинство | Кримінальне |
Категорія | Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про тимчасовий доступ до речей і документів |
Кримінальне
Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
Стефанишин С. Л.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2025Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні